TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4. Yhteistyö sisällä, alueiden välillä ja kansainvälisesti 5 1.5. Seuranta... 5 2. TALOUSARVIO 1.1-31.12.2016... 6 2.1. YHDISTYKSEN OMA TOIMINTA... 6 2.2. TOIMINTARAHA / aktivointi 1.1 31.12.2016... 7 2.3. TOIMINTARAHA / hallinto 1.1 31.12.2016... 7 1
1. TOIMINTASUUNNITELMA Aisaparin visio on olla maaseudun kehittämisen asiantuntija, joka aktivoi, neuvoo, opastaa toimijoita sekä rahoittaa erilaisia kehittämistoimenpiteitä Aisapari tiedottaa sekä rahoitusmahdollisuuksista että rahoitetuista hankkeista monikanavaisesti; esitteissä, kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, paikallislehdissä sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Aisapari tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ideoiden yhdessä heidän kanssaan sekä innostaen hankkeiden toteuttamiseen. 1.1 Yhdistyksen oma toiminta Yhdistyksellä 30.9.2015 yhteensä 368 jäsentä. Jäsenistä on yksityisiä henkilöitä 280, yhdistyksiä ja yrityksiä 82 sekä kuntia ja kaupunkeja 6. Aisapari on perustettu vuonna 1999 ja vuosi 2016 on yhdistyksen 17. toimintavuosi. Yhdistyksen omaan toimintaan kuuluu yhdistyksen ja sen toiminnan näkyvyyden lisääminen sekä tunnetuksi tekeminen, jäsenistön sitouttaminen ja jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä yhdistyksen oma varainhankinta. Yhdistyksen hallitus on valittu yhdistyksen jäsenistä kolmikantaperiaatteella. Yksi kolmasosa hallituksen jäsenistä edusta julkista tahoa, yksi kolmasosa yhdistyksiä ja yrityksiä ja yksi kolmasosa maaseudun paikallisia toimijoita, jotka eivät kuulu kahteen edelliseen ryhmään sekä maaseudun mikroyrityksiä. Hallitus vastaa Aisaparin mm. talouden ja toiminnan linjauksista, työnantajatehtävistä, Aisaparin kehittämisohjelmaan hyväksyttävien hankkeiden arvioinnista ja ohjelmakauden toimeenpanosta ja uusien toimintamallien kehittämisestä yhdistykselle. Tavoitteet: Aisaparin toiminta on avointa ja yhdistys tunnetaan paikallisena toimijana ja paikallisen kehittämisen rahoittajana Jäsenistö on sitoutunutta ja aktiivista ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen varainhankinta on suunnitelmallista ja varat ovat riittävät vuosittaiseen toimintaan sekä sen kehittämiseen Aisaparin hallitus, jäsenistö sekä henkilöstö ovat sitoutuneet yhdistyksen toimintaan, sen toiminnan tunnettavuuden lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen Toimenpiteet: Viestintätoimet: Tiedottaminen jäsenistölle yhdistyksen toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista Jäsenistölle ja paikallisille toimijoille järjestettävät tapahtumat sekä jäsenten sitouttamiseksi että uusien jäsenten hankkimiseksi ja yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseksi Hallituksen ja jäsenistön osaamisen hyödyntäminen yhdistyksen toiminnassa Toteutetaan varainhankintaa yhdistyksen oman toiminnan kustannusten kattamiseksi 2
1.2. LEADER hanketoiminta Aisapari on laatinut aluetta kattavan kehittämisstrategian vuosille 2014-2020, Merkki Päällä. Strategia on hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä. Aisaparin saama myöntövaltuus on 10.242.000,- euroa julkista rahoitusta, joka koostuu EU:n, valtion ja kuntien myöntämästä osuudesta. Strategian painopisteet ovat: 1) Alueen elinvoimaisuus: Yrittäjyys ja teollisuus kestävän kasvun moottorina, palvelut ja työpaikat; vetovoimaisuus ja viihtyvyys 2) Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen 3) Luonto ja luonnonvarat puhtaan ruuan, energian ja elinympäristön tuottajana Vuoden 2016 aikana toiminta on hankkeiden neuvontaa, hakemusten vastaanottoa ja käsittelyä sekä toivottavasti myös toteutumisen seurantaa sekä maksatusten opastusta ja neuvontaa. Erityisesti tulevan vuoden aikana aloitetaan kansainvälisten hankkeiden aktivointi, mahdollisesti haetaan oma erillinen aktivointihanke tätä tarkoitusta varten. Tavoitteet: Hanketoiminta toteuttaa Aisaparin kehittämisstrategian tavoitteita ja Leader periaatteita Hanketoiminta on aktiivista ja monipuolista koko Aisaparin alueella Hankkeet toimivat ja niitä hallinnoidaan tehokkaasti Hankevaroista sidotaan 100 %, Aisaparin kehittämisstrategian mukaisesti Rahoitus jakautuu tasaisesti Aisaparin toiminta-alueelle Toimenpiteet: Ohjelmallisuus hankevalinnassa korostuu, yhtenäiset valintakriteerit ovat käytössä Aktivointi ja neuvonta hankkeiden toteuttajille Ohjelman tavoitteiden ja Leader periaatteiden toteutumisen seuraaminen 1.3. LEADER hallinto ja viestintä Aisaparin myöntövaltuudesta on kaudella 2014 2020 15,5 % suunniteltu käytettäväksi asukkaiden aktivoimiseen, hankkeiden valmisteluun ja käsittelyyn sekä hankkeiden toteuttamisen seurantaan. Lisäksi toimintarahaan kuuluvat mm. hallituksen toimintaan liittyvät kulut, tiedottaminen omalla toimintaalueella sekä osallistuminen Leader-ohjelman toteuttamiseen liittyviin koulutuksiin. Hallintoon ja aktivointiin käytettävissä oleva rahoitus on jaettu toimenpiteiden mukaan, jako näkyy talousarviossa. Hallintoon ja aktivointiin käytettävien varojen osalta on voimassa n + 3 sääntö, eli varojen tulee riittää myös n. 2,5 vuotta varsinaisen ohjelmakauden päättymisen jälkeen ohjelman loppuun saattamiseksi. 3
Aisaparin toiminnasta tiedotetaan paikallislehdissä ja kotisivuilla, facebook-ryhmässä ja twitterissä. Paikallislehdissä pyritään tiedottamaan säännöllisesti Aisaparista, Aisaparin kehittämisohjelman toteuttamisesta, rahoitetuista hankkeista sekä yleisemmin hanketoiminnasta ja maaseudun kehittämisestä. Kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa tehtävä tiedottaminen tukee paikallislehtitiedotusta. Muita alueella ilmestyviä lehtiä sekä paikallis- ja maakuntaradiota hyödynnetään tiedotettaessa toiminnasta ja hankerahoituksesta. Vuoden 2016 aikana tiedotetaan kuluvan kauden rahoitetuista hankkeista, hankevarojen käyttämisestä ja niiden kautta saaduista tuloksista. Tiedottamiseen haetaan edelleen myös lisää uusia kanavia ja halutaan tavoittaa Aisaparin asukkaat entistä tehokkaammin. Aisaparin toimihenkilöt ja mahdollisesti myös hallituksen jäsenet osallistuvat hankkeiden ohjausryhmiin ja eri tilaisuuksiin, joissa kerrotaan Aisaparista ja ohjelmakauden tuomista kehittämismahdollisuuksista. Tavoitteet: Aisapari tunnetaan paikallisena kehittämisen voimavarana, ja sen toiminnassa toteutuvat Leader periaatteet Hallinto toimii tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti Hankehakemukset käsitellään joustavasti ja nopeasti ja hankevalinta dokumentoidaan Uuden ohjelmakauden hakemukset tulevat sähköisesti, hakijat opastetaan Hyrräjärjestelmän käyttöön Hankehakijat ja muut kehittäjät osaavat ottaa yhteyttä Aisapariin Tietoa Leader-rahoituksesta on monipuolisesti saatavilla Tietoa päättyneistä hankkeista, hankevarojen käytöstä ja saaduista tuloksista on monipuolisesti saatavilla Leader-brändi on käytössä kaikessa Asiaparin tiedottamisessa Toimenpiteet: Hankehakijoiden aktivointi ja sidosryhmätiedottaminen, tieto uudesta rahoituskaudesta, rahoitettavista hankkeista ja hankkeiden hakemisesta, hakuajoista, valintakriteereistä Hallituksen valmennusta hankkeiden käsittelyyn ja päätöksentekoon tapahtuu jatkuvasti Yhdistyksen eri prosessien kuvaaminen ja selkeyttäminen: yhdistystoiminta, Leadertoiminta ja oma aluekehitystoiminta Leader brändin mukaiset lomakkeet, esitteet ja muut viestintämateriaalit 4
1.4. Yhteistyö sisällä, alueiden välillä ja kansainvälisesti Aisaparin kansainvälistä toimintaa jatketaan nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä haetaan toimijoille uusia yhteistyökumppaneita heidän toiveidensa mukaisesti. Aisapari on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen eteläpohjalaisten toimintaryhmien; Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry, Kuudestaan ry:n ja Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n kanssa sekä erilliset sopimukset yhteistyöstä Pirityiset ry:n sekä Kuudestaan ry:n kanssa. Tavoitteet: Yhteistyö edistää paikallisen kehittämissuunnitelman toteutumista ja hyödyttää Aisaparin aluetta Aisapari luo verkostoja ja hyödyntää kehittämisessä niin paikallista, kansallista kuin kansainvälistäkin asiantuntijuutta Aisapari tekee yhteistyötä toiminta-alueellaan mm. Hoiskontie 25 sekä Yritys- Suomi-toimijoiden kanssa, perustetaan myös elinkeinotoimijoiden foorumi, tiedonkulun parantamiseksi Yhteistyötä tehdään myös Leader-ryhmien välillä ja kansainvälisesti. Aisaparin kehittämisessä käytetään myös maakunnallista, kansallista ja kansainvälistä osaamista ja asiantuntijoita Toimenpiteet: Yhteiset hankkeet muiden Leader-ryhmien kanssa Leader-ryhmätapaamisiin osallistuminen Osallistuminen koulutuksiin Hanketoimijoiden tapaamiset/koulutukset, muut yhteistyötapaamiset esim. elinkeinojen kehittämiseen liittyvien toimijoiden foorumi tai Yritys-Suomi yhteistyö. Yhteistyötahoina ovat paikalliset, alueelliset, maakunnalliset, valtakunnalliset sekä kansainväliset yhteistyökumppanit. 1.5. Seuranta Aisaparin hallitus seuraa toimintasuunnitelman toteutumista. Laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumista seurataan hankeyhteenvetojen avulla. Tavoite: mahdollisuus kohdentaa toimenpiteet vastaamaan kehittämisstrategian tavoitteita 5
Toimenpiteet: toimistopalaverit n. 1-2 krt / kk hallituksen kokoukset n. 1 krt / kk (n. 10 krt/vuosi) taloudellinen tilinpäätös hankekartat & hankeyhteenvedot tarpeen mukaan kyselyjä ja tutkimuksia esim. tunnettuudesta, toiminnasta, jäsenistön ja paikallistoimijoiden toiveista sekä rahoitettujen hankkeiden toteutumisesta 2) TALOUSARVIO 1.1-31.12.2016 2.1. YHDISTYKSEN OMA TOIMINTA Tulot Jäsenmaksutulot Muut tulot Korkotulot 3.500,- euroa 1.200 - euroa 3.000,- euroa Yhteensä 7.700,- euroa Menot Vakuutukset Tilintarkastus Vuosikokouskulut Muut kustannukset 1.500,- euroa 1.500,- euroa 1.000,- euroa 2.000,- euroa Seminaarit & tapahtumat jäsenistön sitouttaminen 1.700,- euroa Yhteensä 7.700,- euroa 6
2.2. TOIMINTARAHA / aktivointi 1.1 31.12.2016 Palkat & sivukulut Muut kulut 65.000 euroa 27.375 euroa Yhteensä 89.375 euroa Kustannukset katetaan kokonaisuudessaan julkisin varoin. EU 42 %, valtio 38 %, kunnat 20 % 2.3. TOIMINTARAHA / hallinto 1.1 31.12.2016 Palkat & sivukulut Muut kulut 70.000 euroa 42.525 euroa Yhteensä 112.525 euroa Kustannukset katetaan kokonaisuudessaan julkisin varoin. EU 42 %, valtio 38 %, kunnat 20 % Kauhava 24.9.2015 Mervi Niemi-Huhdanpää 7
Viestintämatriisi 2016 Tavoitteet perusviesti kohderyh mä kanava vastuuhenkilö aikataulu resurssit Imago paikallisena kehittäjänä, kumppanina tiedon välittäjänä Aisapari on lähellä ja mukana elämässä asukkaat ja toimijat Aisapari-tiedote, paikallislehdet, kotisivut, oppaat, blogi ym. some, tapahtumat ja tempaukset toimiston tavoitettavuus hankevetäjät, hallitus tiedote 4 krt/vuosi, muut koko vuoden talkootyö, hallinointiraha, koordinaatio- ja yhteishankkeet Hanketoiminta on aktiivista ja monipuolista LEADERrahoitus on monipuoline n rahoitusvälin e asukkaat ja toimijat Aisaparitiedote, kotisivut, some (=sosiaalinen media), esitteet tiedote 4 krt/vuosi, muut koko vuoden LEADER-aktivointiraha, yhteishankkeet Pienet yritykset kehittyvät LEADERtukea yritysten kehittymisee n ja uudistumisee n alueelle perustettav at uudet yritykset sekä toimivat yritykset lehti-ilmoitukset, esite, kotisivut, yritysneuvojat, Aisapari-tiedote, some koko vuosi, erit. lokakuu LEADER-aktivointiraha, yhteishankkeet Rahoitus jakautuu tasaisesti alueelle LEADER on paikallisen toiminnan voimavara asukkaat ja toimijat Aisapari-tiedote, et, vierailut alueella, kotisivut, some koko vuosi LEADER-aktivointiraha Aisaparin maine on hyvä ja toiminta on avointa Aisapari on luotettava ja aikaansaava toimija rahoittajat ja yhteistyöku mppanit tiedotteet, raportit, et, vierailut alueella, kotisivut, some, hallitus koko vuosi LEADER-toimintaraha vapaaehtoistyö Paikallisen kehittämis- potentiaalin ja rahoituslähteiden tehokas hyödyntäminen Aisapari ja LEADER ovat työkaluja asukkaat ja toimijat Aisapari-lehti, esite, tiedotteet, et, vierailut, kotisivut koko vuosi LEADER-aktivointiraha LEADER-periaatteet toteutuvat toiminnassa LEADERperiaatteet ohjaavat toimintaa hankehakij at, hanketoimi jat, jäsenistö, rahoittajat Esitteet, Aisapari-tiedote, raportit, et, rahoitusesitykset, neuvonta,, hallitus koko vuosi, LEADER-toimintaraha 8
kotisivut Yhteistyö edistää paikallisen kehityksen toteutumista Yhteistyöllä parempiin tuloksiin hanketoimi jat, yritysneuvo jat, muut yhteistyöku mppanit tiedotteet, tapaamiset, kotisivut, some koko vuosi LEADER-toimintaraha Kehittämissuunnitelman tavoitteet toteutuvat hanketoiminnan avulla LEADER nostaa esiin mahdollisuuk sia eri alojen toimijat, erit. kulttuuri, ympäristö, maatalous Aisapari-tiedote tapahtumat, some et ja teemahaut koko vuosi Leader-toimintaraha 9