PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 13.6.2011 klo 9.00 Paikka: Reisjärvi, kunnantalo Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Aimo Remes Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Tita Rinnevaara Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Sanna Isola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Heikki Hankila, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Tuomas Anttila, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Kari Valtanen Maija-Liisa Veteläinen Tuomas Anttila Puheenjohtaja sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 44 Kokouksen avaus 45 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 46 Seutuvaltuuston kevätkokous 47 Seutuhallituksen järjestäytyminen 48 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 49 Kokousaikataulu syyskaudelle 2011 50 Hankerahoituksia B. 1. Syöttötariffikokeilu Oulun eteläisen alueelle C. 1. Basaari-hanke 51 Tiedoksi 52 Muut asiat 53 Kokouksen päättäminen
44. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotuksen mukaisesti. 45. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotuksen mukaisesti. 46. Seutuvaltuuston kevätkokous Seutukuntavaltuuston kevätkokous pidettiin Nivalassa 24.5.2010. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 1. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin: Heikki Hankila, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajaksi valittiin Ernest & Young Oy:n tarjouksen perusteella seuraavat: tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen- Brännkärr sekä varatilintarkastaja Rauha Kallio, HTM
Seutukuntavaltuusto valitsi yksimielisesti seutukuntahallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Tita Rinnevaara, Pyhäjärveltä Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Sanna Isola, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Aimo Remes, Kärsämäeltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010. Ehdotus: Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi. Ehdotuksen mukaisesti. 47. Seutukuntahallituksen järjestäytyminen Sääntöjen 11 :n mukaan seutukuntahallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutukuntavaltuuston kevätkokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikauden 2010 2011 tilanne: - puheenjohtaja Kari Valtanen, Nivalasta - varapuheenjohtaja Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Ehdotus: Valitaan toimikaudeksi 2011 2012 seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Seutuhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Maija-Liisa Veteläinen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Leppänen. Päätös tehtiin seutuhallituksen tapaan
kierrättää puheenjohtaja vuoroa ja Maija-Liisa Veteläinen oli seuraavaksi vuorossa. Tämän pykälän jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Maija-Liisa Veteläinen. 48. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edelliset seutukuntahallituksen kokoukset, joiden pöytäkirjoja ei ole vahvistettu, pidettiin 16.5.2011 Haapajärvellä ja 24.5.2011Nivalassa. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisten hallitusten kokousten pöytäkirjat, liite nro 2. Ehdotuksen mukaisesti. 49. Kokousaikataulu syyskaudelle 2011 Kokoukset järjestetään yleensä maanantaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kokoussuunnitelma on seuraavanlainen: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Kärsämäki 29.8.2011 9.00 Syyskuu Nivala 19.9.2011 9.00* Lokakuu Pyhäjärvi 17.10.2011 9.00 Marraskuu Haapajärvi 14.11.2011 13.00 Joulukuu Reisjärvi 13.12.2011 9.00 Seutuvaltuusto Marraskuu Pyhäjärvi 21.11.2011 10.00 *kello 10.00 alkaa Oulun Eteläisen seutuhallitusten yhteinen kokous.
Ehdotus: Varaudutaan kokoussuunnitelmaan, josta ainakin alleviivatut järjestetään. Muut toteutetaan tarpeen mukaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Marraskuun kokous 14.11.2011 siirrettiin alkamaan iltapäivällä klo 13.00. 50. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 90.000 ), sitomatta 24.677,00 Budjetti 90.000, vuodelta 2010 siirtyi 11.184,70, aikaisemmin sidottu yhteensä 148.361,00, sitomatta vuodelle 2011 jää 24.677,00 (16.5.2011) B. Maaseudun kehittäminen (ta. 60.000 ) sitomatta 25.845,00 Budjetti 60.000, siirtyi vuodelta 2010 5.720,30, aikaisemmin sidottu yht. 39.876,00, sitomatta vuodelle 2011 jää 25.845,00 (16.5.2011). Syöttötariffikokeilu Oulun eteläisen alueelle Hanke on esiselvityshanke. Sen tarkoituksena on selvittää, miten Oulun eteläisen alueelle voitaisiin luoda kokeilualue, jossa energian syöttötariffia maksettaisiin kaikille uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon tuottaville. Projektissa valmistellaan varsinainen kokeiluhanke, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä uusiutuvan energian käytön lisäämiselle siten, että v. 2020 alueen kaikesta energian tuotannosta uusiutuvan energian osuus olisi vähintään 50 %. Lopullisessa hankkeessa selvitetään lisäksi, mitkä uusiutuvan energian tuotantotavat soveltuvat parhaiten Oulun eteläisen alueelle. Esiselvityksessä tutkittava lopullinen hanke mahdollistaa uusien innovatiivisten energia-hankkeiden toteuttamisen. Uusiutuvaan energiaan liittyvästä teknologiasta voi muodostua uusia tuki-jalkoja teollisuuteen. Alueella on useita pienyrityksiä, jotka valmistavat uusiutuvan energian tuotantoon, keruuseen ja kuljetukseen liittyviä tuotteita ja laitteita tai keräävät uusiutuvaa energiaa, kuten puuta. Alueella on myös useita maatalous-
yrityksiä, joissa syöttötariffirajan laskemisen myötä olisi mahdollista tuottaa energiaa karjan- ja kasvijätteestä. Hankkeen budjetti on 10.000, johon Leader -esiselvitysrahoitusta haetaan 80%. Esiselvitys teetetään ulkopuolisella asiantuntijalla, joka kilpailutetaan. Toteuttamisajaksi on hakemuksessa arvioitu heinäkuu 2011 lokakuu 2011. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä 3. Ehdotus: Asetetaan projekti ja osoitetaan sille 2.000 omarahoitus. Hankkeen toteuttaja valitaan hinnan, laadun ja asiantuntijan kokemuksen perusteella. Hintaa painotetaan 60%, laatua 30% ja kokemusta 10%. Kriteerit arvioidaan asteikolla 1-5 ja arvioinnin suorittavat Esa Jussila ja Matti Puranen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 71.200,00 ) sitomatta 2.362,00 Budjetti 71.200,00, siirtyi vuodelta 2010 1.524,86. aikaisemmin sidottu yhteensä 67.725,00, sitomatta vuodelle 2011 jää -5.955,00 (16.5.2011). Basaari-hanke Haapaveden opiston Basaari -hanke tarjoaa yritykselle eväitä kansainvälistymiseen, mikäli yrityksellä on suunnitelmissa kansainvälisen vienti-/ tuontitoiminnan lisääminen ja kilpailu kotimarkkinoillakin. Oman henkilökunnan kielitaidon ja monikulttuurisuuden lisääminen edesauttaa ulkomaankauppaa, yrityksen tarjoamat palvelut kotimaassa ja ulkomailla ovat kilpailu- ja markkinointietu asiakkaan kielellä kulttuuri-tuntemusta unohtamatta. Suomalaiset oppivat kieltä, ulkomaisia toimintatapoja ja saavat arvokasta tietoa kohdemarkkinoista, niiden taloudesta, historiasta sekä kulttuurista. Kohdemaasta lähtöisin oleva ulkomaalaistaustainen työntekijä voi detaljien ymmärryksellään ja paikallisellaan tietotaidollaan olla ratkaiseva tekijä kaupan teossa. Basaari-hankkeen kautta yritys voi saada lisää verkostoja ja kumppanuuksia. Sen avulla valmennettava perehdyttäjä jää yritykseen ehkä samoin kuin perehdytetty. Siten yritys voi saada äidinkielenään muuta kuin englantia puhuvan työntekijän, joka osaa edelleen perehdyttää muita työntekijöitä käytyään itse läpi saman prosessin. Merkittävä tekijä on myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön säilyminen ja kasvaminen alueella päivitettyine koulutusohjelmineen. Oppilaitoksien ja yritysten keskinäinen yhteistyö on kaikkia opiskelijoita
ajatellen tärkeää ja yrityksen näkökulmasta tarkasteltuna sen tulevaisuutta takaava. Hankkeen toteuttamisajaksi on arvioitu 1.8.2011 31.12.2013. Hanke-esitys on esityslistan liitteenä 4. Hankkeen kokonaisbudjetti on 471.102, josta ELY keskus rahoittaa 85%, seutukunnat 10% ja yritykset 5%. Seutukuntien osuus on jyvitetty ulkomaalaisten lukumäärän suhteessa. Nivala-Haapajärven seudun osuus on 9610 (v. 2011 1657, v. 2012 3977 ja v. 2013 3977.). Ehdotus: annetaan kouksessa. Rahoitetaan hakemuksen mukaisesti, jos muutkin Oulun Eteläisen seutukunnat lähtevät mukaan hankkeeseen. D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 30.000 ), sitomatta 28.858,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2010 2.000,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 3.142,00, sitomatta vuodelle 2011 jää 18.898,00 (16.5.2011). E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 30.000 ), sitomatta -12.156,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2010 2.409,25, sidottu aikaisemmin yht. 29.152,00, sitomatta vuodelle 2011 jää -12.156,00 (16.5.2011) Yhteensä rahaa jäljellä kaikissa toimintalinjoissa 1.955,00 euroa. 51. Tiedoksi Tiedoksiannettavia asioita ei ollut. 52. Muut asiat Nihak Oy:n yhtiökokouksen siirtäminen myöhempään ajankohtaan. Ehdotus: Esa Jussila ehdotti, että seutuhallitus valtuuttaa yhtiökokoukseen edustajansa, ja että kokous pidetään valtuutettujen sopimana ajankohtana.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Edustajiksi valittiin puheenjohtaja Maija-Liisa Veteläinen ja varapuheenjohtaja Pekka Leppänen. 53. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.