Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen Miika Nokelainen Lari Sissonen Tea, jäsen Wegelius Carita, jäsen Wilén Anni, jäsen Turkulainen Eero, edustajiston puheenjohtaja Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Junna Eini, pääsihteeri Paikalla: Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Sissonen Tea, jäsen Wegelius Carita, jäsen Wilén Anni, jäsen Turkulainen Eero, edustajiston puheenjohtaja Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Junna Eini, pääsihteeri Poissa: Huhtiranta Sonja Hämäläinen Miika Nokelainen Lari
Pöytäkirja 15 2 (5) Käsitellyt asiat: 206 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Todettiin läsnäolijat. 207 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijat (2) aakkostuksen mukaisesti. Päätös: valittiin Sissonen ja Wegelius 208 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: esityksen mukaisesti. 209 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Poistettiin esityslistasta kohta 211 (Juho Timperi: Opiskelijakorttien ja tarrojen mahdolliset väärinkäytökset sekä näiden ehkäisy). Lisättiin esityslistaan kohdat: 219 222. 210 Pöytäkirjan tarkastaminen Esitys: Tarkastetaan pöytäkirja 14 Päätös: Tarkastettiin pöytäkirja 14 211 Vuoden 2013 tasekirjan ja tuloslaskelman läpikäynti ja vahvistaminen Esitys: Käydään läpi ja vahvistetaan tasekirja ja tuloslaskelma. Päätös: Hyväksyttiin ja vahvistettiin tasekirja ja tuloslaskelma 212 Opintotukilautakunnan opiskelijaedustaja Esitys: Ehdotetaan opiskelijaedustajaa opintotukilautaan. Päätös: Päätettiin esittää Pauliina Paakkia edustajistolle opintotukilautakunnan edustajaksi.
Pöytäkirja 15 3 (5) 213 LOASin valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle kaudelle 2015-2016 Esitys: Avataan haku LOASin valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi erovuorossa olevien tilalle. Päätös: Avataan haku LOASin valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi. Haku pidetään auki 8.10. asti. 214 SAIKOn edustajan nimeäminen LOASin hallitukseen Esitys: Nimetään edustaja LOASin hallitukseen. Päätös: Päätetään nimetä SAIKOn yhteisön edustajaksi Eini Junna. Selvitetään työsuhdetta koskevan TES:sen kanta palkan maksamiseksi luottamustoimen hoitamisesta ajalta, jolta maksetaan myös kokouspalkkiota. Toimitaan TES:sen mukaisesti. 215 Päätetään osallistujat LaKOSTE ry:n vuosijuhlille 15.11. Esitys: Päätetään osallistujat ja budjetti LaKOSTE ry:n vuosijuhlille Päätös: Lähetetään Paakki ja Sissonen edustamaan SAIKOa vuosijuhlille. Budjetti X. Sissonen vastaa vuosijuhlalahjasta. 216 Päätetään osallistujat ja budjetti LTKY:n vuosijuhlille 11.10. Esitys: Päätetään osallistujat ja budjetti LTKY:n vuosijuhlille Päätös: Lähetetään vuosijuhlille Paakki ja Junna. Päätettiin budjetiksi X. 217 SAIKOn hallituksen ja työntekijöiden yhteinen tykypäivä / Atreenalin. Esitys: Keskustellaan ja päätetään päivämäärä ja budjetti. Päätös: Päätettiin päiväksi 28.10. Lisäksi päätettiin varata budjetiksi X. Junna Hoitaa järjestelyt. 218 Saimaan amk:n avoimien ovien 2.10. ohjelma SAIKOn toimistolla Esitys: Keskustellaan ja päätetään ohjelmasta 2.10. Päätös: Kaikki hallituksen vapaana olevat jäsenet tulevat paikalle. Ohjelmaa improvisoidaan tilanteen mukaan.
Pöytäkirja 15 4 (5) 219 Keskustellaan SAIKOn vuosijuhlien järjestämisestä ja budjetista Esitys: Keskustellaan SAIKOn vuosijuhlien järjestämisestä ja budjetista Päätös: Mietitään ja lyödään ohjelma lukkoon lähipäivinä. Vuosijuhlien illalliskortin hinnoiksi päätettiin: X / X / X. Vuosijuhlien budjetiksi esitetään X euroa. 220 Ryhmän vanhimpien koulutuksen budjetti Esitys: Päätetään ryhmän vanhimpien koulutuksen budjetti. Päätös: Päätettiin budjetiksi X euroa. 221 Imatran haalareiden mainospaikkojen sponsoroinnin budjetti 222 Houkuttelu-ilta Esitys: Päätetään Imatran haalareiden mainospaikkojen sponsoroinnin budjetti. Päätös: Päätettiin budjetiksi SAIKOn osalta X /per haalari. Esitys: Päätetään osallistujat ja budjetti Päätös: Hallituksen mukaan on toivottavaa, että kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat iltaan kenen osalta se on mahdollista. Myönnetään keskusvaalilautakunnan käyttöön X euroa illan järjestämiseksi. 223 Muut esille tulevat asiat. Keskustellaan hallituksen aamukahvien ajankohdan mahdollisesta siirrosta. Päätettiin että aamukahvien ajankohtaa ei siirretä, mahdollistetaan osallistuminen myös esim. Skypellä. Seuraavassa PJ/VPJ tapaamisessa on tarkoitus käsitellä tulevia yhteis-bilesopimuksia SAIKOn ja yhdistysten välillä. Hallitus keskusteli asiasta. Hallitus lähtee neuvottelemaan yhteistä bilesopimusta yhdistysten kanssa myös vuodelle 2015.
Pöytäkirja 15 5 (5) 224 Ilmoitusasiat Tea Sissonen lähtee huomenna Astin risteilylle ja toivoo selviävänsä reissusta hengissä. Eero Turkulainen ilmoittaa olevansa hiukan kipeä ja lähtevänsä Astinin risteilylle tukemaan Teaa. Carita Wegelius aloittaa tarjoilijana ja toivottaa kaikki tervetulleeksi kebabille. Kaikille opiskelijoille 1 alennusta. Tea Sissonen kävi viikonloppuna matka-asuntoautomessuilla ja hankinta on jo kiikarissa. i5 tapaamiseen lähtee Tea, Sonja ja Anni. Perustuslakivaliokunta on ilmoittanut tänään että amk-automaatiojäsenyys on perustuslain vastainen. Anni ilmoitti varanneensa Milanon matkan. Eini oli eilen ensimmäistä kertaa SAIPAn pelissä. Toni is back. 225 Seuraava kokous Seuraava kokous kutsutaan koolle 9.10. klo 16.00. 226 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.06 Pauliina Paakki, Hallituksen Puheenjohtaja Eini Junna, Pääsihteeri