1 1993-2015 2015 - (Kaija Wennström) (Markku Ylisirniö) Haukiputaan Pallo r.y. TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.11.2014 31.10.2015 VUOSIKOKOUKSEEN KE 16.12.2015 KLO 19.00 HAUPA-HALLI YLEISTÄ Seuran 22. toimintavuosi päättyi 31.10.2015. Kauden päättäjäistilaisuutta vietettiin HauPa hallissa lauantaina 25. lokakuuta. Toimintakertomusta käsitellään; - SPL:n Laatujärjestelmän mukaisesti kolmessa kategoriassa; Johtaminen, Urheilutoiminta sekä Viestintä ja markkinointi. Tämän lisäksi - 2014-2015 toimintasuunnitelman pohjalta, kuinka tilikauden alussa asetettuihin tavoitteisiin on päästy. JOHTAMINEN ORGANISAATIO Seuran johtokunta 2014-2015: - puheenjohtaja Veli-Matti Hölttä - varapuheenjohtaja Jarmo Okkonen - sihteeri Heikki Mikkola - muut jäsenet; Marko Perander, Jarmo Körkkö, Antti Huovinen, Hannu Paasovaara ja Eija Saranpää. Johtokunnalle ei ole kuluneen tilikauden aikana maksettu palkkioita. Seuramme lähti edellisellä toimintakaudella mukaan SPL:n Laatujärjestelmä hankkeeseen, jossa tavoitteemme oli päästä tasolle 3, pääsimme kuitenkin tämän tilikauden aikana tasolle 2. Laatujärjestelmässä mukana oleminen on jatkossa yksi perusedellytys mm. erilaisten tukien saamiseksi. Tasolle 3 pääsy on ensi tilikauden tärkeimpiä tavoitteita. Johtokunta pieneni 11:sta jäsenestä kahdeksaan, joka on SPL Laatujärjestelmän mukaan edelleen maksimikoko kokoisellemme seuralle. Vuosikokoukselle annetaankin esitys, että seuramme johtokunnan koko olisi tämän hetken 8-13 sijaan 5-8 henkilöä Laatujärjestelmän esityksen mukaisesti. Henkilöstössä tapahtui runsaasti muutoksia tilikauden aikana. Seuraan tuli oppisopimus liikunnanohjaajaksi Eetu Vilmusen lisäksi Aapo Mankinen. 1
2 OKM:n jatkotuella (13 000 ) seuravalmentajana aloitti kajaanilainen Riikka Ylitalo, joka siirtyi lokakuussa seuran toiminnanjohtajaksi. Saimme toisen vuoden rahoituksen OKM:ltä 13 000 toiminnanjohtajan tehtävään, jota jatkoi Jarmo Keränen. Hän jäi kuitenkin lokakuussa pois jääden oto-junioripäälliköksi. Toiminnanjohtajan tehtävään 31.7.2016 saakka palkattiin Riikka Ylitalo. Ylitalon tilalle seuravalmentajaksi palkattiin Markus Aittola 31.12.2015 asti. Aittolasta tuli myös seurakouluttajamme, joka piti jo ensimmäisen D-kurssin tilikauden aikana. Pasi Alatalon tilalle Fortum Tutoriksi nimettiin Valter Fetahu. Jarmo Väinämö palkattiin hallivastaavaksi työllistämistukivaroin vuodelle 2015. Mikko Isokangas palkattiin seurahistorian ensimmäiseksi valmennuspäälliköksi toistaiseksi sopimuksella 12.10.2015. Jarmo Keränen organisoi HauPan työllistämään kaupungin kautta kuntouttavan tukitoiminnan avulla 5 eri henkilöä, jonka ansiosta saimme kaupungilta kunniamaininnan vuoden työllistäjänä syksyllä 2015. Näiden työllistämisien lisäksi seuramme palkkasi noin 20 kesätyö seteliläistä mm. seuran turnauksiin ja tapahtumiin liikunnanohjaus- ja tuomarointitehtäviin. Toimistotöiden uudelleenjärjestelyn seurauksena toimistosihteeri Marja Vainion työsopimus jouduttiin irtisanomaan 30.11.2015 lähtien. Yhteistyötä tilitoimisto Esmon kanssa lisättiin. Seuran avainhenkilöiksi voidaan jatkossa katsoa toiminnanjohtajan sekä valmennuspäällikön, joita tulee tukea vahva johtokunta päätöksillään ja linjauksillaan. Seuran nettisivujen kehittäminen jäi materiaalipankin kehittymisen varaan. Jäsenrekisteriä ei saatu ajantasaiseksi, johon jatkossa tullaan kehittämään uusi toimintamalli toiminnanjohtajalle, joka rekisteriä pitää yllä. Tavoitteenamme on edelleen saada 1000 jäsenen raja rikki, nyt jäseniä oli tilikauden päätyttyä 970. Varainhankintaan kehitetty etukortti Hauppis ei aivan täyttänyt myyntiodotuksia, jotka sille asetettiin. Lisäksi investointikulut alussa söivät sen katetta. Hauppiksen jatko jätetään uuden johtokunnan päätettäväksi. Johtokunta kokoontui tilikauden aikana 15 kertaa (2014; 14). 2
3 URHEILUTOIMINTA OLOSUHTEET HauPa halli HauPa-hallin toisesta pukuhuoneesta rakennettiin klubihuone mm. OSAO:n sisustettua seinät upeilla maalauksilla. Huoneelle on tilausta; nyt jo useat viralliset ja epäviralliset palaverit on siellä pidetty. Tarpeen vaatiessa huone soveltuu edelleen pukuhuoneeksi. Hallin ulkopuoliset lumen sulamisvedet pyritään jatkossa estämään siten, että jäähallin puoleisen sivustan muurin vierus viistettiin syksyllä 2015 maaaineksella, jolla ohjataan sulamisvedet poispäin muurista. Tilannetta tulee silti jatkossa tarkkailla. Toiminnanjohtaja Jarmo Keränen organisoi hallin pohjoispäätyyn Ministadionin hallin vanhasta matosta. Ympärille saatiin Rajavillen tekemä betoniaitaus. Stadion otettiin käyttöön Suurturnaukseemme 13.6.2015 ja se oli suurena apuna kesän kenttävuorojaon yhteydessä. Stadionille tuli hintaa n. 9 500 euroa, joka rahoitettiin suoraan seuran varoista suoraan ilman mitään tukia. Hallin uuden maton lainasta on jäljellä 2 vuotta maksuaikaa eli n. 20 000. Hallin tuotot ovat pysyneet jo useita vuosia vakiintuneessa n. 35 000 / vuosi, ulkopuolisten osuus on vähenemään päin sen oltua n. 10 % kaikista käyttäjistä. Käyttöastetta saatiin päivisin lisättyä mm. koulujen kautta. Arina-areena Ikäluokista -05 lähtien joukkueille on jaettu vuorot Arina-arenalta, saimme 14 kpl 1/3 harjoitusvuoroja. Kaudelle 2016 vuoromme tippuivat yhdellä 13:een, vuoroja tullaan jakamaan ikäluokista -06 ja vanhemmat. HauPa:n rekisteröityjen pelaajien määrä oli 11/2015 yht. 649 kpl, joista 2007 synt. ja nuorempia 258 kpl, 2006-1999 syntyneitä 325 kpl ja yli 18-vuotiaita 66 kpl. Ajankohtana 11/2014 luvut olivat 657 / 2006 ja nuor. 256 / 2005-1998 synt. 304 / yli 18-vuotiaat 97 kpl. Tiedot Oulun kaupungilta / SPL P-S piiri. Liikuntasalit Länsituulen koululle kaupunki hankki futsal-maalit ja saimme salivuoroja sen lisäksi Jatulista. Haukiputaan Yhtenäiskoululla futsalin pelaamisen vaikeuden johdosta kaupungin kanssa sovittiin, että HauPa käyttää ja hakee vuoroja pääasiassa näihin kahteen saliin. Ulkokentät Ulkokentistä eniten käytettiin Länsituulen tekonurmea sekä Virpiniemeä. Jälkimmäisestä seura osti kenttävuoroja yhteensä noin 10 000 euron edestä, seuran maksama summa tasattiin Länsituulen, Virpiniemen ja Keskuskenttää käyttäneiden joukkueiden kohdalla. Pienimmät junnujoukkueet saivat kesähintaan HauPa-hallin sekä Ministadionin käyttöönsä. 3
4 Keskuskentän ruoholla pelaavat pääasiassa vanhimmat ikäluokat sekä edustusjoukkueet. Sosiaalitilat Länsituulella ollaan saatu toimiviksi Länsituulen yhtenäiskoulun henkilökunnan suosiollisella avustuksella. Kaupunki rakensi syksyllä Martinniemen kentälle vanhasta tekonurmesta 8vs8 kokoisen kentän, joka tulee entisestään helpottamaan tulevan kesän vuoronjakojamme. Täysimittaisen kentän katettu tila Tilikauden aikana on käyty neuvotteluja eri tahojen kanssa siitä, että pohjois- Ouluun on seurallamme tarvetta täysimittaiselle katetulle jalkapallokentälle. HauPa seurana pyrkii kehittämään omaa toimintaansa sekä pitämään aiheesta yllä keskustelua siten, että tällainen tila olisi Haukiputaalla vuoteen 2020 mennessä olemassa. Lainaus on suoraan edelliskauden toimintakertomuksesta. VALMENNUS Seuran valmentajille tehtiin valmentajasopimukset syksyllä 2014. Valmentaja(t) tekivät sopimuksen seuran kanssa, maksettavasta korvauksesta vastasi täysimääräisesti joukkue. Syksyllä 2014 seuramme teki 45 valmentajan kanssa valmentajasopimuksen tulevalle kaudelle 2014-2015 (kaudella 2013-2014 luku oli 55 kpl). Fortum Tutoriksi valittiin Valter Fetahu Pasi Alatalon jäätyä tehtävästä pois. Fetahu mm. piti kesällä 2015 E-kurssin seuran uusimmille ohjaajille. Jatkossa tulee edelleen kehittää nuorimpien ikäluokkien valmennuksen ohjaamista. Hannu Paasovaara hoiti syksyyn 2015 asti junioripäällikön tehtäviä, kunnes Jarmo Keränen nimettiin tehtävään lokakuussa Keräsen jäätyä pois toiminnanjohtajan tehtävästä. Hyväksi keskusteluympäristöksi todettiin kauden aikana Jarmo Keräsen koolle kutsumat valkkaklubit HauPa-hallilla. Tilikauden suurimpia päätavoitteita saatiin toteutettua 12.10.2015, kun seuraan palkattiin historian ensimmäinen valmennuspäällikkö Mikko Isokangas. Mikko oli 3 vuotta aiemmin jäänyt pois HauPan päätoimisesta junioripäällikön tehtävästä ja tuli nyt takaisin FC Espoon talentti-valmentajan tehtävästä. Palkkaus suoritetaan täysin seuran omista varoista. Markus Aittola koulutettiin SPL:n seurakouluttajaksi, jolla on oikeus kurssittaa SPL:n E- ja D-tason kursseja. Maaliskuussa alkaneella ja 16.11.2015 päättyneellä seurahistorian ensimmäisellä omalla D-kurssilla valmistui 10 uutta D-tason valmentajaa. Seura vastasi kaikista koulutuskuluista. Seurahistoriamme ensimmäinen seuravalmentaja palkattiin huhtikuussa OKM:n tuella. Riikka Ylitalo Kajaanista tuli tehtävään, hänelle vastuutettiin mm. nuorimpien tyttöjoukkueiden valmennusta. Riikan siirryttyä lokakuussa toiminnanjohtajan tehtävään tilalle palkattiin vuoden loppuun asti Markus Aittola, joka suoritti myös UEFA A-kurssin kauden aikana. 4
5 REKRYTOINTI / KILPAILULLISUUS SEKÄ HARRASTAMINEN PRINSESSA-BATMAN JA TARHATURNAUS HauPa järjesti viidettä vuotta peräkkäin kesällä Prinsessa Batman futiskoulun nuorimmille Marko Peranderin koordinoimana. Lisäksi keväällä 2015 järjestettiin perinteinen Tarhaturnaus pienessä muodossa, koska lasten kuljetuksen rahoitus muodostui ongelmaksi. Seura sai palautetta toiveista järjestää tapahtuma suurempana. SARJAT JA TURNAUKSET JALKAPALLO Sarjatoimintaan seuramme osallistui seuraavien ikäluokkien joukkueilla; pojissa: P-07, P-06, P-05, P-04, P-03, P-02, P-01, P-00, P-99 (B-pojat), miehet edustus 4. div. tytöissä: T06-07, T04-05, T02-03, T-01, T-00, ja B-tytöt, naiset edustus 3. div.. Miesten edustusjoukkueen valmentaja Niklas Pippingsköld sai valmennuspäällikön päätoimisen työpaikan Hyvinkään PS:sta, jonne Niken muuton johdosta joukkue jäi ilman valmentajaa. Valmentajapulan tuoman pelaajapulan johdosta tehtiin helmikuussa johtokunnassa ratkaisu luopua 3. div. sarjapaikasta ja ottaa vastaan ainoastaan M2:lla ollut 4. div. sarjapaikka. Päätös herätti seurassa paljon keskustelua. Miesten joukkue sijoittui 8 joukkueen sarjassa seitsemänneksi. Naiset olivat lähellä sarjanousua Kolmosessa jääden kuitenkin toiseksi LaFK:n jälkeen. B- pojat (-99) nousivat syksyllä kaudeksi 2016 Ykkösdivisioonaan, jossa ainoan kerran seurahistoriassa aiemmin on pelannut pojat -80 syntyneet. Ensimmäistä kertaa historiassa B-tytöt pelasivat SM-sarjaan noususta karsinnan voitettuaan alueen 1.-divisioonan. Ensimmäinen osaottelu Lahden Kuusysiä vastaan päättyi Haukiputaan Keskuskentällä 3-3, toisen tyttömme hävisivät Lahdessa 3-1. Näin ollen Kuusysi SM sarjaan. P03 voitti piirisarjan D12 -ikäluokassa. Nuoremmissa ikäluokissa saatiin menestystä monesta kesän turnauksesta voittoja myöten, ehkä suurin turnausvoitto sekä 3. sija P05:lle Piteåsta. 13.-14.6.2015 pidettiin Haukiputaalla ensimmäistä laatuaan oleva Kesäpudas - Suurturnaus, joka todettiin hyväksi. Turnaukseen osallistui yli 60 joukkuetta. Tulevalle kaudelle turnaus järjestetään 17.-19.6.2016. Ansiokkaana turnausisäntänä ja organisaattorina toimi Jarmo Lohela apunaan lukuisa määrä seuran jäseniä. Erotuomarivastaavana toimi Mika Mutanen. FUTSAL Futsal joukkueilla pelasimme piirisarjaa seitsemässä sarjassa, HauPa oli jälleen P-S piirin paras joukkue mitalimäärissä laskettuna. Hopeaa saivat pojissa ikäluokat B, C15, C14, D13, ja tytöissä C-tytöt. Mestaruuden sarjassaan otti D-tytöt. Poikien C15 joukkue edusti seuraa SM-turnauksessa Tampereella sijoittuen kahdeksanneksi. 5
6 Futsalin Kakkosessa miehet säilyttivät sarjapaikkansa viimeisessä pelissä 2-1 voitolla Herculeksesta, Naiset pelasivat alinta piirisarjaa. TAITOKISAT 31.10.-1.11.2015 pidettiin Palloliiton Pohjois-Suomen piirin taitokilpailut Oulussa. HauPa:lta kisoihin osallistui ennätysmäärä 67 kisaajaa (2014; 39), joista peräti 53 (2014; 31) taitomerkkiä tuomisina. Saimme lukumääräisesti eniten merkkejä Pohjois-Suomessa, kolmen parhaan sijoituksia vei silti enemmän RoPS. Seuraa edusti 7 kilpailijaa Vantaan SM-kisoissa 21.- 22.11.15, Jesse Kilpeläinen oli SM 2. pojat C15 ja Saana Soikkeli SM 3. tytöt D12. Taitokisamenestymiset ovat yksi seuran tärkeimpiä mittaritavoitteita. MUUTA Toimintasuunnitelman mukaan edustusjoukkuetasolla linjattiin, että seura vastaa kaikista kustannuksista, jotka syntyvät peli- ja harjoitustoiminnassa, kuten kenttä-, erotuomari-, varuste- (ei kengät), lisenssi-, valmentajapalkkio- ja huoltokuluissa. Matkojen sekä joukkueen omien tapahtumien kuten saunailtojen osalta kustannus jää joukkueen omavastuulle. Tämä todettiin välttämättömäksi, jotta toiminta jatkuu ja voi kehittyä. Pelaajilta edellytettiin jäsenmaksun maksu, toimintamaksusta annettiin vapautus. Harrastuspuolella seurassa toimii edelleen FC Reinot ja naisissa FC Rauha. Seurassa toteutettiin Jarmo Keräsen johdolla sekä keväällä että syksyllä ensimmäiset seuravetoiset pelaajan kehityksen seurantapäivät, jotka noudattavat SHA:n testauksia. Seura vastaa ikäluokkien 10-14 joukkueiden testauksien kustannuksista. Tilikauden päätyttyä 31.10.2015 seuraan rekisteröityjen pelaajien lukumäärä oli 649 pelaajaa, (2014; 612, 2013: 566, 2012; 618). Jäsenrekisteri Jäserin mukaan jäseniä oli 970 kpl eli 1000 jäsenen tavoiteltu määrä lähenee. PALKITUT Vuoden Joukkue Vuoden poikapelaaja Vuoden tyttöpelaaja Vuoden poikajoukkuevalmentaja Vuoden tyttöjoukkuevalmentaja Vuoden haupalainen Vuoden Haupa-perhe B- tytöt Jeremias Körkkö B-pojat Saana Soikkeli T03 Valter Fetahu P05 Tuomo Sorakangas Jarmo Keränen Krista ja Joni Merikannon perhe Tytöt 08 Pojat 08 Pojat 09-10 TOIMINTAMITALIT 6
7 JOUKKUEIDEN OMAT PALKITTAVAT Joukkue Kehittynein pelaaja Joukkuepelaaja Vuoden pelaaja T06-07 Senni Mäki Laura Rahko Linnea Selkälä P07 Joonatan Saarinen Pekko Pirilä Santeri Hirvaskari P06 Olli Luomajoki Väinö Hasti Joel Lohela P05 Aleksi Sarajärvi Anselmi Koski- Vähälä Nikolas Similä T04-05 Sonja Madetoja Taika Rauhanen Niia Huovinen P04 Joni Viinamäki Joona Lohela Daniel Perander T02-03 Aada Oksanen Lilja Niiranen Sara Kallunki P02 Antton Ilmakangas Joona Posti Taneli Kohonen P01 Aki Kuittinen Santeri Kohonen Taneli Kohonen C-tytöt Kiia Tefke Jenni Väätämöinen Anni Heikka P00 Joel Kilpeläinen Raul Ebrahim Eetu Niskanen B-tytöt Anna Sassi Elina Sassi Marge Ollila B-pojat Valtteri Kovalainen Juuso Pernu Jeremias Körkkö Edustus M Atte Ruskola Arto Pohjola Petri Kuokkanen Edustus N Jasmiina Tauriainen Noora Peltomaa Sarita Peltomaa 7
8 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI TALOUS Seuran talous on tasapainossa kulujen suhteessa menoihin, velvoitteet pystytään hoitamaan aikataulussa eräpäiviin mennessä. Kun tilikauden 2013-2014 varainhankinnan tuotot koko seuralla joukkueineen oli 429 000 euroa, olivat ne tällä tilikaudella 551 000 euroa. Seuran varsinaisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 193 000 niiden ollessa viime kaudella 154 000. Keskeisimmät varainhankinnan osa-alueet olivat toimintamaksu (22%), hallituotot (18%) sekä avustukset/tuet/hanketuotot 50%). Viimeinen osa-alue tulee vähenemään tulevalla tilikaudella merkittävästi useiden tukien loppumisen johdosta, johon johtokunnan tulee varautua nykyisen toiminnan tason säilyttämiseksi. Hauppis-kortilla korvattiin YPa-arpojen varainhankinta, kortin ideana oli hankkia jäsenyrityksiä, jotka antavat alennusta Hauppiksen näyttäjälle. Kortin avulla kerättiin n. 15 000 eli sama kuin arpajaisilla aikanaan. Hauppis osaltaan mahdollisti toimintamaksun pudottamiseen 100 /jäsenpelaaja, joka oli ylivoimaisesti seutukunnan alhaisin toimintamaksu. Prinsessa-Batmanista on muodostunut seuralle paitsi merkittävä rekrytointikanava, myös tärkeä osa seuran budjetin kehittymistä. Jatkossa toiveena on Suurturnauksen saaminen samalle merkitystasolle budjetin osalta. Toimintamaksuilla on katettu seuran ulkopuolelle maksettavat sarjatoiminnasta aiheutuneet kulut (SPL:n jäsen-, piirin-, sarja- ja pelaajasiirtomaksut yms.), samoin kuin toimisto-, kirjanpito-, tietoliikenneyhteyksien kulut. HauPa on maksanut ainoana oululaisena seurana myös pelaajiensa piiri-, aluejoukkueja taitokisamaksut. Valmentajien koulutuksesta aiheutuneet kulut on seura maksanut täysimääräisesti C-tasolle asti, josta eteenpäin periaatteella 50/50 seura/joukkue. Yhteistyö tilitoimisto Esmo Economian kanssa on sujunut moitteetta. Seuran tilintarkastajana on toiminut Raili Prokkola. Päättyneen tilikauden tilinpäätöksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat 551 000 (2014; 429 000, 2013; 358 000 ), taseen loppusumma 182 000 (2014; 198 000,2013;133 000 ) ja tilikauden tulos 10 000 alijäämäinen (2014; 24 000 ylijäämäinen, 2013; 23 000 ylijäämäinen). 8
9 VIESTINTÄ Nettisivujen käytössä on onnistuttu luomaan seuraväelle tiedotuskanava johtokunta tiedottaa sivujen kautta. Edelleen seuran linjauksia sekä ohjeistuksia saatiin luomalla Materiaalipankki, jonne on kahden tilikauden aikana saatu luotua yli 30 tiedotetta / dokumenttia seuraväen käyttöön. Yksi suurimpia kehityskohteita on kuitenkin viestinnän yhä parempi tavoitettavuus mm. johtokunnan tiedotteiden osalta. Tässä voi olla mahdollista nykyisten pilvipalvelimien parempi hyödyntäminen. Edelleen palautetta on tullut nykyisten nettisivujen uudistamisen tarpeesta, johon tuleva johtokunta joutuu ottamaan kantaa tulevalla tilikaudella. MARKKINOINTI Top Sportin ajautuessa Luhdalle keväällä 2015 HauPa oli pakotettu etsimään uutta varustetoimittajaa. Lopulta tehtiin 4 vuoden sopimus Stadiumin kanssa vuosille 2016 2019, varustemerkiksi valittiin Nike. Samassa yhteydessä päätettiin uusia seuran logo. Jouduimme Nike sopimuksen myötä ottamaan kotipelipaidaksi keltaisen keltavihreän raidan sijaan, koska Nikellä ei keltavihreää raitaa ole. Uuteen logoon haluttiin perinteinen raita sekä seuran perustamisvuosi 1993 esille. Edelleen logoon kirjattiin Haukiputaan lisäksi Oulu. Uuden logon suunnitteluun osallistui kolme seuran jäsentä, joista Markku Ylisirniön ehdotus valittiin. Seuraväelle annettiin entistä tarkemmat ohjeet logon sekä seuran varusteiden käyttöön, koska tällä haluttiin yhdenmukaistaa joukkueiden näkymistä seuran asuissa. Hyväksi havaittuja varainhankintakeinoja ovat yhteistyö eri tahojen, mm. kaupungin kanssa, jolloin seuratoiminta pystyy keräämään varoja vastikkeen antamisen kautta. Perinteinen mainosmyynti on havaittu haasteelliseksi. On tärkeää, että nykyiset yhteistyökanavat tullaan säilyttämään, kehittämään niitä ja jatkuvasti hakemaan uusia mahdollisuuksia niiden kautta varainhankinnan parantamiseen. Tavoitteenamme on tulevallakin tilikaudella olla seutukunnan halvimmalla toimintamaksulla toimiva tavoitteellinen, sekä kilpailullisuutta että harrastusmahdollisuuksia luova luotettava jalkapalloseura. Haukiputaalla 23.11.2015, HAUKIPUTAAN PALLO RY, pj. V-M HÖLTTÄ / Johtokunta 9