1 / 6 :n liittokokous Aika Lauantai 25.5.2013 kello 13.00 Paikka Kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, Turku Läsnä 29 äänivaltaista edustajaa: Autismin kirjon pohjalaiset ry Nanny Ahde Pia Juurikka Etelä-Savon ADHD, autismi- ja dysfasiayhdistys ry Tarja Lahdenperä Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry Jari Eronen Mustapha Mataich Keski-Suomen Autismiyhdistys ry Samu Kohtala Markku Tuomi Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry Irene Tuovinen Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo-yhdistys EIJSVEIKEET ry Ritva Martikainen Eija Suvela Pohjois-Suomen autismin kirjo ry Terhi Määttä Saara Pajunpää Jani Prittinen Anna-Kaisa Sipilä Virpi Väisänen Päijät-Hämeen Autismi- ja Aspergeryhdistys ry Kristiina Heiska Pirkko Leskelä Suomen Asperger-yhdistys ry Antti Kolari Janne Nevalainen Suomen Autismiyhdistys ry Elina Havukainen Petri Havukainen Jussi Korventaival Nina Korventaival Juhani Mäki Riitta Mäki Ilkka Pitkänen Tampereen seudun Aspergerin syndrooma- ja Autismiyhdistys ry TSAU! Meri Lähteenoksa Turun seudun Autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry Sanna Saarto Vantaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry Kaija Pohtio
2 / 6 Läsnä lisäksi: Autismi- ja Aspergerliiton hallituksen edustajat: Merja Hyytiäinen (puheenjohtaja) Ari Hietikko (varsinainen jäsen) Päivi Norvapalo (varsinainen jäsen) Autismi- ja Aspergerliiton työntekijät: Toiminnanjohtaja Mirjami Hagman Tiedottaja Katariina Mäkelä Talouspäällikkö Sirkku Palamaa Järjestösuunnittelija Marjo Häyry (Pohjois-Suomi) Järjestösuunnittelija Katriina Saari (Etelä-Suomi) Järjestösuunnittelija Katriina Siiskonen (Kaakkois-Suomi) Vertaistoiminnan suunnittelija Jan-Mikael Fredriksson Toimistosihteeri Anne Saarinen Projektipäällikkö Elina Vienonen Projektipäällikkö Jarkko Utriainen Jäsenyhdistysten jäsenet ilman valtakirjaa Taina Lehtiö, Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry Riitta Nykänen, Turun seudun Autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry Mervi Piispanen, Suomen Asperger-yhdistys ry Karoliina Polvi, Turun seudun Autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry Kari Saari, Finlands Svenska Autism- och Aspergerföreningen rf Maria Vasenkari, Turun seudun Autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry Liitteet: Äänivaltaluettelo ja valtakirjat (liite 1) Kokouskutsu (liite 2) Esityslista (liite 3) Vuosikertomus ja tilinpäätös 2012 (liite 4) Toimintasuunnitelma 2014 (sis. puitesuunnitelman 2015 2019) (liite 5) Talousarvio 2014 (liite 6) Hallituksen erovuoroiset jäsenet (liite 7) Äänestyslaput (liite 8) 1. Kokouksen avaus Liittohallituksen puheenjohtaja Merja Hyytiäinen avasi kokouksen klo 13.04 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Päivi Norvapaloa ja Saara Pajunpäätä. Päivi Norvapalo vetäytyi puheenjohtajuuskisasta, joten puheenjohtajaksi valittiin Saara Pajunpää. Kokouksen sihteeriksi valittiin Katriina Saari. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Heiska ja Virpi Väisänen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Sirkku Palamaa ja Elina Vienonen.
3 / 6 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Liitteet 1 ja 2) Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys (Liite 3) Puheenjohtaja ehdotti seuraavia muutoksia kokouksen työjärjestykseen: 1. Pidetään kahvitauko kohdan 11 ääntenlaskun aikana. 2. Valitaan liitolle tilintarkastuslain muutoksen mukaisesti tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja, sekä näille varahenkilöt (kohta 12). Puheenjohtajan ehdotusta kannatettiin ja kokouksen työjärjestys hyväksyttiin näillä muutoksin. 5. Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus (Liite 4) Liittohallituksen puheenjohtaja Merja Hyytiäinen esitti puheenjohtajan katsauksen vuodesta 2012 ja toiminnanjohtaja Mirjami Hagman esitteli toimintakertomuksen. Liiton talouspäällikkö Sirkku Palamaa esitteli tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen. 6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 7. Päätetään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien liiton jäsenmaksujen suuruudesta Liittohallitus esitti jäsenmaksun pitämistä ennallaan kahdeksassa (8) eurossa. Esitys sai kannatusta. Päätettiin, että vuoden 2014 jäsenmaksu on kahdeksan (8) euroa. 8. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi (Liite 5) Toiminnanjohtaja Mirjami Hagman esitteli toimintasuunnitelman 2014. Keskustelussa esitettiin toiveita, joiden perusteella puheenjohtaja ehdotti, että kirjataan toimintasuunnitelmaan seuraavat lisäykset: 1. Liiton tapahtumista muokataan mahdollisimman esteettömiä. 2. Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää teknologisia sovelluksia osallistumisessa. 3. Projektien yhteyteen lisätään projektikumppanien nimet. Ehdotusta kannatettiin ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin näillä lisäyksillä.
4 / 6 9. Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi (Liite 6) Talouspäällikkö Sirkku Palamaa esitteli talousarvion vuodelle 2014. Talousarvio hyväksyttiin sillä muutoksella, että jäsenmaksuista saatavat tulot nostetaan kahdeksaan (8) euroon. 10. Hyväksytään seuraavien vuosien puitesuunnitelma (Liite 5) Toiminnanjohtaja Mirjami Hagman esitteli puitesuunnitelman 2015-2019. Liittohallitus ehdottaa puitesuunnitelmaan seuraavia muutoksia ja lisäyksiä: 1. Korvataan käsite yhdenvertainen asiantuntijuus käsitteellä tasavertainen asiantuntijuus. 2. Lisätään Jäsenyhdistystoiminnan lujittaminen ja liiton toiminnan vahvistaminen yhdeksi otsikoksi. Lisäksi vertaistoiminta pitää saada vahvemmin esille puitesuunnitelmaan. Edelleen keskustelussa ehdotettiin, että lisätään Tiedonsaannin esteettömyys yhdeksi puitesuunnitelman otsikoksi. Ehdotukset saivat kannatusta ja puitesuunnitelma hyväksyttiin näillä muutoksilla ja lisäyksillä. 11. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle (Liitteet 7 ja 8) Kirjattiin pöytäkirjaan: Liiton sääntöjen mukaan puolet hallituksen jäsenistä on vuorollaan erovuoroisia. Seuraavan vuoden (2014) liittokokouksessa tehdään erovuoroisten määrän tasaus sääntöjen mukaiseksi, ja valitaan viisi (5) hallituksen jäsentä, joista yksi henkilökohtaisine varajäsenineen vain vuoden mittaiselle kaudelle. Liittohallituksen erovuoroiset jäsenet 31.12.2013: Varsinaiset jäsenet (3 hlöä): Pirkko Leskelä (varsinainen jäsen) Nina Korventaival (varsinainen jäsen) Ari Hietikko (varsinainen jäsen) Henkilökohtaiset varajäsenet (3 hlöä): Anu-Kaisa Alanen (varajäsen Pirkko Leskelälle) Anita Rikalainen (varajäsen Nina Korventaipaleelle) Meri Lähteenoksa (varajäsen Ari Hietikolle) Ehdokkaat varsinaisiksi jäseniksi: Jussi Korventaival, Suomen Autismiyhdistys ry Janne Nevalainen, Suomen Asperger-yhdistys ry Meri Lähteenoksa, Tampereen seudun Aspergerin syndrooma- ja Autismiyhdistys ry TSAU! Ari Hietikko, Suomen Asperger-yhdistys ry Kristiina Heiska, Päijät-Hämeen Autismi- ja Aspergeryhdistys ry Tarja Autio, Kymenlaakson Aada ry
5 / 6 Ehdokkaat esittäytyivät lyhyesti. Koska ehdokkaita asetettiin yli vapautuvan paikkamäärän, jouduttiin järjestämään vaali äänestyslippuja käyttäen. Ääntenlaskijat laskivat äänestysliput. (Kokous tauolla klo 15.06-15.28) Valittiin hallituksen varsinaiset jäsenet, joita tarvitaan kolme (3). Ari Hietikko (Suomen Asperger-yhdistys ry) 15 ääntä Kristiina Heiska (Päijät-Hämeen Autismi- ja Aspergeryhdistys ry) 14 ääntä Jussi Korventaival (Suomen Autismiyhdistys ry) 13 ääntä Puheenjohtajan lisäys pöytäkirjaan: Kari Saarelle valitaan henkilökohtainen varajäsen seuraavan vuoden hallituskaudelle, koska Kristiina Heiska, joka on aiemmin ollut Kari Saaren henkilökohtainen varajäsen, tuli valituksi varsinaiseksi jäseneksi. Ehdokkaat varajäseniksi: Pirkko Leskelä (Päijät-Hämeen Autismi- ja Aspergeryhdistys ry) Meri Lähteenoksa (Tampereen seudun Aspergerin syndrooma- ja Autismiyhdistys ry TSAU!) Janne Nevalainen (Suomen Asperger-yhdistys ry) Tarja Autio (Kymenlaakson Aada ry) Koska ehdokkaita oli saman verran kuin vapautuvia paikkoja, ei tarvittu äänestystä. Nimetyt ehdokkaat valittiin varajäseniksi. Hallitus 1.1.2014 Puheenjohtaja Merja Hyytiäinen Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Saara Pajunpää Terhi Määttä Päivi Norvapalo Virva Jylänki Kari Saari Meri Lähteenoksa Ilkka Pitkänen Janne Vainio Elina Havukainen Mervi Piispanen Ari Hietikko Janne Nevalainen Kristiina Heiska Pirkko Leskelä Jussi Korventaival Tarja Autio 12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä henkilökohtaiset varatilintarkastajat Puheenjohtaja ehdotti, että liitolle valittaisiin tilintarkastuslain muutoksen mukaisesti tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja, sekä näille varahenkilöt. Ehdotus sai kannatusta. Liiton tilintarkastajaksi valittiin KHT Tomi Rimpinen ja varatilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n nimeämä henkilö. Toiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Laihonen ja varatoiminnantarkastajaksi Pauli Jokinen.
6 / 6 13. Muut asiat Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita. 14. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.39. Pöytäkirjan vakuudeksi Saara Pajunpää Saara Pajunpää puheenjohtaja Katriina Saari Katriina Saari sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 30_/10 2013 _5 /11 2013 Kristiina Heiska Kristiina Heiska pöytäkirjantarkastaja Virpi Väisänen Virpi Väisänen pöytäkirjantarkastaja