KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: keskiviikko 5.9.2012 klo 15.00 Paikka: KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Nuotio Tarja, pj. Triipponen Pia Harjanne Aila, vpj. Roine Erja-Maija Allén Pipsa Rantanen Matti Jyrkkä Minna Huttela Helka Kallonen Kalevi Olli Johanna Mäki-Tanila Heimo Kemppi Pentti Raittola Hannu Karjalainen-Manninen Heljä Surakka Jukka Lahtonen Hannu Vikström Matti Karrasch Kristian Ervelä Risto valtuuston puheenjohtaja Nordqvist Harry valtuuston 1 vpj. Leppälä Sirkka-Liisa valtuuston 2 vpj. Käsiteltävät asiat: 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 Pöytäkirjan tarkastajat 67 Valtuuston päätösten täytäntöönpano 68 Kiinteistöjen eriyttäminen palvelutoiminnasta Audiapro Oy:n tarjous 69 Eron myöntäminen Marjatta Kemppiselle palvelujohtajan virasta 70 Huolto- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjauksen rahoitus 71 Huolto- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjauksen kokonaisurakan hankintapäätös 72 Leasing rahoituslimiitin nostaminen 73 Farmaseutin viran muuttaminen kokopäiväiseksi 74 Kahden ohjaajan toimen muuttaminen kahdeksi sairaanhoitajan viraksi 75 Valkojan asumisyksikön asuntojen myynti 76 YH Kodit Oy yhteistyökumppaniksi Nousiaisten asumisyksikköön hankesopimusluonnos 77 Taloustilanne 2012 / tammi-heinäkuu 78 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 sekä talousarvio vuodelle 2013 79 Kuntayhtymän rahoitusperiaatteet ja riskienhallinta 80 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 81 Muut asiat Paimiossa, 29.8.2012 MERK. TARJA NUOTIO Tarja Nuotio puheenjohtaja Irja Puhakka sihteeri
Hallitus 5.9.2012 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 66 Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Kalevi Kallonen ja Heimo Mäki-Tanila.
Hallitus 5.9.2012 3 VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 67 ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: Hallitus toteaa, että valtuuston 25.5.2012 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole muutoinkaan lainvastaisia, ja päättää panna päätökset täytäntöön.
Hallitus 5.9.2012 4 KIINTEISTÖJEN ERIYTTÄMINEN PALVELUTOIMINNASTA AUDIAPRO OY:N TARJOUS Valtuusto 25.5.2012 9 Päätös: Merkittiin tiedoksi Keskustan valtuustoryhmän esittämä, kokoomuksen kannattama, kysymys hallitukselle: Keskustan valtuustoryhmä vaatii, että kiinteistöt tulevat irrottaa palvelutuotannosta. Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta edellä mainittu tavoite toteutuu? Hallitus 14.6.2012 58 ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: Hallitus päättää 1. käynnistää valmistelun kiinteistöjen yhtiöittämiseksi kuntayhtymän omistamaksi yhtiöksi mukaan lukien kiinteistöihin liittyvät palvelut; 2. tehdä valmistelun pohjalta esityksen valtuustolle. Keskustelun aikana erityishuoltopiirin johtaja muutti esitystään seuraavasti: Hallitus päättää käynnistää valmistelun siitä miten kiinteistöt pystytään irrottamaan palvelutuotannosta. Päätös: Keskustelun jälkeen muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi hallitus päätti, että kuntayhtymän tilintarkastajayhteisö Audiator Oy:ltä pyydetään tarjous selvityksen tekemiseksi. Rakennustoimikunta 27.8.2012 Audiapro Oy (Audiator-yhtiö) jätti liitteenä olevan tarjouksen 22.8.2012. Esitys: Rakennustoimikunta puoltaa hallitukselle tehtävää esitystä Audiapron tarjouksen hyväksymisestä. Päätös: Rakennustoimikunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Todettiin asialla olevan kiire palvelutoimintojen kannalta. Hallitus 5.9.2012 68 Liitteenä 1 on Audiapro Oy:n tarjous selvitystyön tekemisestä kiinteistötoimintojen eriyttämiseksi palvelutoiminnasta. Työmäärä on 11 päivää ja tarjouksen yhteissumma 13.800,00 sisältäen matkakustannukset. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: Hallitus päättää tilata työn Audiapro Oy:ltä.
Hallitus 5.9.2012 5 ERON MYÖNTÄMINEN MARJATTA KEMPPISELLE PALVELUJOHTAJAN VIRASTA 69 Palvelujohtaja Marjatta Kemppinen on 14.8.2012 päivätyllä kirjeellä anonut eroa palvelujohtajan virasta 1.12.2012 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 5. luvun 31 :n mukaan hallitus ottaa alaisensa viranhaltijat. Edelleen hallintosäännön 5. luvun 35 :n mukaan palvelussuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: Hallitus päättää myöntää palvelujohtaja Marjatta Kemppiselle eron Varsinais- Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän palvelujohtajan virasta 1.12.2012 lähtien.
Hallitus 5.9.2012 6 HUOLTO- JA TUKIPALVELURAKENNUKSEN PERUSKORJAUKSEN RAHOITUS Huolto- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjaus Hallitus 26.1.2012 15 Huolto- ja tukipalvelurakennuksen (ravintokeskus) peruskorjauksen hankesuunnittelun kilpailutuksen voitti Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, jonka alihankkijana toimi Saircon Oy keittiösuunnittelun osalta. Rakennuttajakonsultiksi on valittu Rakennuttamispalvelu Luoma Oy. Suunnittelun edetessä on tullut esille huomattava määrä laajennuksia alkuperäiseen suunnitelmaan nähden koko rakennuksen peruskorjaustarpeista johtuen. Rakennuksesta ei löydy tarpeeksi tilaa ravintokeskuksen ilmanvaihtoon liittyville jäähdytys- ja muille laitteille, ne on sijoitettava katolle. Kattoremontti oli tarkoitus tehdä erikseen, mutta suunnittelun edetessä tuli selväksi, että se kannattaa sisällyttää hankkeeseen. Sähköjärjestelmät vaativat myös laajan remontin. Pääkeskusta on laajennettava, koska sen kapasiteetti ei riitä koko tuki- ja osaamiskeskuksen tarpeisiin jatkossa, ei pelkästään ravintokeskuksen tarpeista johtuen. LVI-töissä lisäystä suunnittelun kuluessa on tullut kellarin ilmanvaihtokone sekä uusittavien ilmanvaihtokanavien määrän osalta. Kaikki kylmiöt uusitaan, lisäksi rakennetaan jääpankki jotta ruoka voidaan jäähdyttää nopeasti ja energiatehokkaasti kuljetusta varten. Kokonaisuutena voidaan todeta maaliskuun 2011 esitykseen nähden (Hall 11.3.2011 28), että suunnittelun kuluessa on siirrytty keittiön korjauksesta koko hoito- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjaukseen ottaen huomioon koko KTO:n tarpeet (sähköpääkeskus). Peruskorjaus on tarpeellinen riittävän hygieniatason saavuttamiseksi, yleisen talotekniikan nostamiseksi nykypäivän vaatimusten mukaiseksi sekä ruokapalvelun toiminnan tehostamiseksi. Liitteenä 4 on terveystarkastajan viimeisen käynnin raportti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on nyt 3.100.000. Talousarviossa sille on varattuna 1.800.000 alustavassa investointisuunnitelmassa, jonka kokonaissumman puitteisiin hanke mahtuu. Toiseksi suurin hanke, haastavasti käyttäytyvien rakennus, ei vie vuonna 2012 aikana sille varattua investointirahaa. Hankkeen alustavan aikataulun mukaan työt alkaisivat elokuussa ja päättyvät vuonna 2013 alussa. Lisäkustannuksia aiheutuu väistötilan (Paimion sairaalan keittiö) vuokrasta, n. 9.000 /kk, yhteensä 54.000 /6 kk. Muutto- ja lisälaitekustannuksia syntyy myös n. 40.000 verran. Hanke on suunniteltu rahoitettavan lainarahoituksella, jonka ehdot ovat - lainan kesto 20 v. - takaisinmaksu tapahtuu vuosittain tasalyhennyksin Tarjoukset pyydetään sekä kiinteä- että muuttuvakorkoisena. Laina haetaan arvioidulle kokonaisinvestointikustannukselle, mutta nostetaan kilpailutuksen jälkeisen kokonaisurakkasumman mukaan.
Hallitus 5.9.2012 7 Lainan korkojen ja lyhennysten vaikutus 20 v. laina-ajalla ja 4% keskimääräisellä korolla on n. 0,6 / ateria. TALOUSJOHTAJA: Hallitus 1. päättää käynnistää huolto- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen; 2. valtuuttaa talousjohtajan kilpailuttamaan hankkeen rahoituksen ja allekirjoittamaan laina-asiakirjat. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus 5.9.2012 70 Huolto- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjauksen rahoitusta varten pyydettiin tarjoukset neljältä eri pankilta: Sampo Pankki Oyj:ltä, Lounais-Suomen Osuuspankilta, Kuntarahoitus Oyj:ltä sekä Ålandsbankenilta. Ålandsbanken ei tehnyt tarjousta. Tarjousten pääehdot näkyvät liitteenä 2 olevasta tarjousvertailusta. Rahoitussuunnitelma on liitteenä 3, jonka suositusten mukaisesti otettavan rahoituksen ehdot on valittu alla olevaan esitykseen. Tarjoukset pyydettiin sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisena. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää, että huolto- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjauksen rahoitusta varten 1. otetaan 3.1 milj. :n laina tarjouskilpailussa edullisimman rahoitustarjouksen tehneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä; 2. laina otetaan kiinteäkorkoisena 20 vuodeksi, lyhennykset kaksi kerta vuodessa, helmi- ja elokuussa.
Hallitus 5.9.2012 8 HUOLTO- JA TUKIPALVELURAKENNUKSEN PERUSKORJAUKSEN KOKONAISURAKAN HANKINTAPÄÄTÖS Huolto- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjaus Hallitus 26.1.2012 15 Huolto- ja tukipalvelurakennuksen (ravintokeskus) peruskorjauksen hankesuunnittelun kilpailutuksen voitti Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, jonka alihankkijana toimi Saircon Oy keittiösuunnittelun osalta. Rakennuttajakonsultiksi on valittu Rakennuttamispalvelu Luoma Oy. Suunnittelun edetessä on tullut esille huomattava määrä laajennuksia alkuperäiseen suunnitelmaan nähden koko rakennuksen peruskorjaustarpeista johtuen. Rakennuksesta ei löydy tarpeeksi tilaa ravintokeskuksen ilmanvaihtoon liittyville jäähdytys- ja muille laitteille, ne on sijoitettava katolle. Kattoremontti oli tarkoitus tehdä erikseen, mutta suunnittelun edetessä tuli selväksi, että se kannattaa sisällyttää hankkeeseen. Sähköjärjestelmät vaativat myös laajan remontin. Pääkeskusta on laajennettava, koska sen kapasiteetti ei riitä koko tuki- ja osaamiskeskuksen tarpeisiin jatkossa, ei pelkästään ravintokeskuksen tarpeista johtuen. LVI-töissä lisäystä suunnittelun kuluessa on tullut kellarin ilmanvaihtokone sekä uusittavien ilmanvaihtokanavien määrän osalta. Kaikki kylmiöt uusitaan, lisäksi rakennetaan jääpankki jotta ruoka voidaan jäähdyttää nopeasti ja energiatehokkaasti kuljetusta varten. Kokonaisuutena voidaan todeta maaliskuun 2011 esitykseen nähden (Hall 11.3.2011 28), että suunnittelun kuluessa on siirrytty keittiön korjauksesta koko hoito- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjaukseen ottaen huomioon koko KTO:n tarpeet (sähköpääkeskus). Peruskorjaus on tarpeellinen riittävän hygieniatason saavuttamiseksi, yleisen talotekniikan nostamiseksi nykypäivän vaatimusten mukaiseksi sekä ruokapalvelun toiminnan tehostamiseksi. Liitteenä 4 on terveystarkastajan viimeisen käynnin raportti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on nyt 3.100.000. Talousarviossa sille on varattuna 1.800.000 alustavassa investointisuunnitelmassa, jonka kokonaissumman puitteisiin hanke mahtuu. Toiseksi suurin hanke, haastavasti käyttäytyvien rakennus, ei vie vuonna 2012 aikana sille varattua investointirahaa. Hankkeen alustavan aikataulun mukaan työt alkaisivat elokuussa ja päättyvät vuonna 2013 alussa. Lisäkustannuksia aiheutuu väistötilan (Paimion sairaalan keittiö) vuokrasta, n. 9.000 /kk, yhteensä 54.000 /6 kk. Muutto- ja lisälaitekustannuksia syntyy myös n. 40.000 verran. Hanke on suunniteltu rahoitettavan lainarahoituksella, jonka ehdot ovat - lainan kesto 20 v. - takaisinmaksu tapahtuu vuosittain tasalyhennyksin Tarjoukset pyydetään sekä kiinteä- että muuttuvakorkoisena. Laina haetaan arvioidulle kokonaisinvestointikustannukselle, mutta nostetaan kilpailutuksen jälkeisen kokonaisurakkasumman mukaan.
Hallitus 5.9.2012 9 Lainan korkojen ja lyhennysten vaikutus 20 v. laina-ajalla ja 4% keskimääräisellä korolla on n. 0,6 / ateria. TALOUSJOHTAJA: Hallitus 1. päättää käynnistää huolto- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen; 2. valtuuttaa talousjohtajan kilpailuttamaan hankkeen rahoituksen ja allekirjoittamaan laina-asiakirjat. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus 5.9.2012 71 Huolto- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjauksen suorittamiseksi kokonaisurakkana julkaistiin 12.6.2012 tarjouspyyntöilmoitus sivuilla www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntömateriaalin pyysi 13 ehdokasta, joista 6 lähetti tarjouksen määräaikaan mennessä (15.8.2012). Tarjouspyyntömateriaali ja avauspöytäkirja liitteenä 4. Edullisimman tarjouksen teki: Rakennusliike BA-RA Ky 2.276.000,00. Muut tarjoukset olivat: - Rakennus-Salama Oy 2.340.000,00 - Metsämäen Rakennus Oy 2.390.000,00 - Varpe Oy 2.460.000,00 - Rakennuspalvelu J.Martti & Co Oy 2.583.000,00 - Rakennusliike Jalo & Fagerström Oy 2.950.000,00 TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää, että huolto- ja tukipalvelurakennuksen peruskorjauksen suorittamiseksi kokonaisurakkana hyväksytään BA-RA Ky:n tarjous.
Hallitus 5.9.2012 10 LEASING RAHOITUSLIMIITIN NOSTAMINEN Hallitus käsitteli kokouksessaan 14.1.2011 liittymistä Turun kaupungin ja Nordea rahoituksen leasing rahoitussopimukseen: Hall 14.1.2011 12 Turun kaupunki on juuri kilpailuttanut leasingrahoituksen. Tarjouskilpailun voitti Nordea Rahoitus Suomi Oy. Turun kaupunki hankkii lähes kaikki IT-laitteet leasingrahoituksella. Erityishuoltopiirillä on mahdollisuus liittyä mukaan sopimukseen, joka on erittäin edullinen. Leasingrahoitus sopii hyvin IT-laitteiden hankintaan käytettäväksi. - Kustannus on koko ajan tasainen. - Sopimuksiin voidaan sisällyttää käytettyjen laitteiden nouto pois. - Laitteiden käyttöikä vakioituu 3-4 vuodeksi, jolloin laitteet uusitaan tasaisin välein ja käyttöympäristö on helpompi ylläpitää ja käytettävät laitteet ovat varmemmin käyttökunnossa. - Laitekannan hallinnan aiheuttama hallinnollinen työmäärä on pienempi. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää, että erityishuoltopiiri hankkii jatkossa it- ja muut vastaavat laitteet pääasiassa leasingrahoituksella ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan yhteisen leasingrahoitussopimuksen Nordea Rahoitus Suomi Oy:n ja Turun kaupungin kanssa. Päätös: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Hall 15.4.2011 35 Nordea Rahoituksen ja Turun kaupungin välillä ei syntynyt sopimusta, vaan Turku solmi sopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. (Hyväksytty Turun kaupunginhallituksessa 28.2.2011). Kuntarahoitus tarjoaa erityishuoltopiirille mahdollisuutta solmia rahoitusleasing -sopimuksen samoin ehdoin kuin Turku. Leasingrahoitus sopii hyvin IT-laitteiden hankintaan käytettäväksi. - Kustannus on koko ajan tasainen. - Sopimuksiin voidaan sisällyttää käytettyjen laitteiden nouto pois. - Laitteiden käyttöikä vakioituu 3-4 vuodeksi, jolloin laitteet uusitaan tasaisin välein ja käyttöympäristö on helpompi ylläpitää ja käytettävät laitteet ovat varmemmin käyttökunnossa. - Laitekannan hallinnan aiheuttama hallinnollinen työmäärä on pienempi. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää 1. valtuuttaa talousjohtajan käyttämään atk- ja muiden vastaavien koneiden sekä laitteiden hankinnassa leasingrahoitusta;
Hallitus 5.9.2012 11 2. valtuuttaa talousjohtajan solmimaan leasingrahoituksen puitesopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus 5.9.2012 72 Kuntayhtymän pc-laitekantaa on uusittu vastaamaan tulevan Asti-järjestelmän vaatimuksia. Tämän johdosta alussa otettu 50.000 :n leasing-limiitti on nyt tullut täyteen. Joihinkin nykyisiin yksiköihin tarvitaan vielä uudet laitteet, samoin perustettaviin uusiin yksiköihin. Lisäksi tavoitteena on liittää kopiokoneiden leasingsopimukset tähän samaan limiittiin; ensi vuonna sopimus on katkolla. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää 1. valtuuttaa talousjohtajan nostamaan Kuntarahoituksesta otetun leasingrahoituslimiitin 200.000 :oon; 2. valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.
Hallitus 5.9.2012 12 FARMASEUTIN VIRAN MUUTTAMINEN KOKOPÄIVÄISEKSI 78 Kuntayhtymän puolipäiväinen farmaseutin virka on tarkoituksenmukaista kokopäiväistää muuttuneesta toimintaympäristöstä johtuen: apteekin lakisääteiset tehtävät, velvoitteet ja valvonnat sekä KTO:n ylläpitäminen ja kehittäminen (esim. osastofarmasia). Lisäksi farmaseutille on tullut lisätyöksi työterveyshuollossa käytettävien lääkkeiden toimittaminen. Farmaseutin toimenkuva on tehty 8/2012. Toimen muuttaminen ei vaikuta nettokustannuksiin, koska nyt kustannuksia on syntynyt ylitöistä. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: Hallitus päättää muuttaa kuntayhtymän puolipäiväisen farmaseutin viran kokopäiväiseksi viraksi 1.11.2012 alkaen.
Hallitus 5.9.2012 13 KAHDEN OHJAAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN KAHDEKSI SAIRAANHOITAJAN VIRAKSI 79 Toiminnallisiin syihin perustuen kaksi ohjaajan tointa on tarkoituksenmukaista muuttaa kahdeksi sairaanhoitajan viraksi. Edellä mainitun perusteella esitetään kahden ohjaajan toimen 11002 ja 11055 muuttamista kahdeksi sairaanhoitajan viraksi. Perustettavat virat esitetään täytettäväksi toistaiseksi. Molemmissa ammattinimikkeissä on pätevyysvaatimuksena AMK-tutkinto. Ohjaajan peruspalkka on 2177,70 euroa/kk ja sairaanhoitajan 2286,21 euroa/kk. Ohjaajien toimien muuttaminen sairaanhoitajien viroiksi lisää palkkakustannuksia, jotka otetaan huomioon vuoden 2013 budjetissa. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: Hallitus päättää 1. lakkauttaa kaksi ohjaajan tointa, vakanssit nro 11902 ja 11055; 2. perustaa kaksi sairaanhoitajan virkaa, vakanssit nro 9028 ja 9029; 3. antaa luvan kahden sairaanhoitajan viran täyttämiseen toistaiseksi voimassa olevalla palvelussuhteella 1.1.2013 lähtien.
Hallitus 5.9.2012 14 VALKOJAN ASUMISYKSIKÖN ASUNTOJEN MYYNTI 77 Valkojan asumisyksikössä on asunut seitsemän asukasta ja henkilökuntaa on ollut kaksi. Asukasmuutosten ja yhden asukkaan pois nukkumisen myötä Valkojan asumisyksikössä on tällä hetkellä viisi asukasta. Kahden työntekijän yksikkö on ollut toiminnallisesti haavoittuva ja siksi Valkojan asumisyksikön miehitystä on jouduttu tilapäisesti kasvattamaan niin, että yksikössä työskentelee tällä hetkellä 3 työntekijää (2 ja 1 määräaikainen). Valkojan asumisyksikköön on pyritty aktiivisesti hakemaan uusia asukkaita kuntayhtymän sosiaalityöntekijöiden, sekä asumisyksikön esimiehen toimesta, mutta tuloksetta. Valkojan kerrostalon huono kunto ja esteettömyysongelmat ovat nousseet esille ja näin ollen uusia asukkaita yksikköön ei ole saatu. Lisäksi nykyisten asukkaiden tuen tarve on merkittävästi lisääntynyt. Valkojan asumisyksikön asukkaista kaksi voi muuttaa Naskarlan asumisyksikköön ja kaksi asukasta Verkarannan asumisyksikköön. Yksi asukas haluaa jäädä asumaan Valkojan osakkeeseen joten ko. asunto jätetään myymättä ja hän siirtyy Männistön asumisyksikön tukiasukkaaksi. Kaksi vakinaista työntekijää siirtyy Verkarannan työ/päivätoimintaan. Valkojan asumisyksikön asuntojen vapautuessa asiakaskäytöstä niiden omistuksesta luovutaan aikaisempien linjausten mukaisesti. Talokulma Oy myi aiemmin varsin nopeasti ja tehokkaasti 20 asunnosta 17. Myyntihinnatkin olivat keskimäärin tavoitetason mukaisia. Talokulma on tutustunut Valkojan asuntoihin ja on valmis hoitamaan niiden myynnin 1.600 /asunto. Asuntojen myyntihintatavoite on 800 950 /m². TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää 1. myydä Valkojan asumisyksikön asiakaskäytöstä vapautuvat viisi asuntoa; 2. myynnistä tehdään toimeksiantosopimus Talokulma Oy:n kanssa hintaan 1.600 /asunto; 3. hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valtuutetaan yhdessä talousjohtajan kanssa allekirjoittamaan kauppakirjat, mikäli kauppahinta on yli minimitavoitteen 800 /m².
Hallitus 5.9.2012 15 YH KODIT OY YHTEISTYÖKUMPPANIKSI NOUSIAISTEN ASUMISYKSIKKÖÖN HANKESOPIMUSLUONNOS 73 Nousiaisten kunnan ja YH Kodit Oy:n kanssa on neuvoteltu asumisyksikön perustamisesta Nousiaisiin. Asumisyksiköstä suunnitellaan nykyaikainen asuntoryhmä (asunnon kriteerit täyttäviä huoneistoja) kehitysvammaisille ihmisille. Asumisyksikköön tulee lisäksi ryhmämuotoista asumista laitoksesta pois muuttaville kehitysvammaisille henkilöille. Asuntoon kuuluu oma huone ja saniteettitilat. Uuteen asuntoryhmään on tarkoitus sijoittaa sellaisia kehitysvammaisia henkilöitä, jotka ovat muuttamassa pois lapsuudenkodeistaan. Lisäksi tämä uusi asuntoryhmä luo erityishuoltopiirille mahdollisuuden vähentää laitosasumista. Yksiköstä tulee samanlainen kuin Laitilaan rakenteilla oleva yksikkö. Nousiaisten sosiaalijohtajan kanssa on käyty keskusteluja ja sieltä on osoitettu tarve tulevalle asumisyksikölle. Muutkin Akseli-sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kunnat tukevat hanketta. Alueella palvelun tarvitsijoita on noin 15 henkilöä. Asumisyksikön perustamiseksi on neuvoteltu yhteistyöstä YH Kodit Oy:n kanssa. Se rakennuttaisi tilat ja vuokraisi ne erityishuoltopiirille. Liitteenä 5 on hankesopimusluonnos, josta käyvät ilmi tarkemmat ehdot. YH Kodit Oy on yleishyödyllinen ja ARA-kelpoinen asuntorakentamiseen, -omistamiseen ja hallinnointiin keskittynyt yritys. Tavoitteena on saada vielä tänä syksynä hakemus ARA:an investointiavustuksen saamiseksi. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: Hallitus päättää 1. hyväksyä hankesopimuksen asumisyksikön vuokraamiseksi YH Kodit Oy:ltä (tai sen omistamalta kiinteistöyhtiöltä); 2. valtuuttaa erityishuoltopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan hankesopimuksen.
Hallitus 5.9.2012 16 TALOUSTILANNE 2012 / TAMMI-HEINÄKUU 74 TALOUSJOHTAJA: Hallitus merkitsee tietoonsa tammi-heinäkuun taloustilanteen.
Hallitus 5.9.2012 17 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE 2013 76 Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on alkanut. Jäsenkunnilta on pyydetty lausunnot vuoden 2013-2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Kuntayhtymän talouden kehitys on ollut erittäin haasteellinen viime ja kuluvan vuoden aikana. Talousarviota 2013 laaditaan heikkojen talousnäkymien ja lähestyvän kuntatalouden kriisin tunnelmissa. Kuntayhtymän talouden hallitsemiseksi tarvitaan uusia tapoja. Hoitoluokkatyyppinen asiakkaan yksilöllisestä palvelutarpeesta lähtevä hinnoittelu sopii huonosti meneillään olevaan suureen muutoksen kehitysvammaisten asumisessa ja heidän palvelujensa järjestämisessä. Palvelujen tuottaminen tapahtuu tietyissä kokonaisuuksissa, joilla on omat kustannuksensa. Jokaista asiakasta palvellaan yksilökohtaisesti, mutta tietyn kokoisissa yksiköissä; yksikön koko ja henkilömitoitus määräävät kustannukset. Ratkaisu talouden parempaan hallintaan on yksikkökohtainen hinnoittelu. Tällöin yksikön hintataso voidaan mitoittaa taloudellisen kantokyvyn mukaan. Yhden asiakkaan lähtiessä uusi tulee tilalle samalla hinnalla ja yksikön talous pysyy vakaana. Kunnat ovat ottaneet kantaa, että hintataso ei saisi nousta yli 2 %:ia. Talousarvion laadinnan tässä vaiheessa on todettava yleiseksi hinnankorotustarpeeksi selvästi yli tuon 2%:in. Hinnankorotustarve perustuu asiakkaiden palvelutarpeiden kasvuun, kiinteistöjen korjausvelkaan sekä kehittämispanoksiin, joita tarvitaan turvaamaan mahdollisimman tehokas ja edullinen palvelutuotanto pitkällä aikavälillä. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: Hallitus päättää, että talousarvio 2013 laaditaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: 1. Hintojen yleiskorotus pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena, mutta henkilökuntamitoitus suunnitellaan asiakasturvallisuuden ja muiden vaatimusten mukaiseksi. Hinnankorotusesitys voi olla korkeampi kuin 2 %. 2. Asiakashinnoittelussa siirrytään yksikkökohtaiseen hinnoitteluun vähitellen. 3. Asumisyksiköiden taloudellinen kantokyky varmistetaan 2013 aikana tehtävillä suunnitelmilla. 4. Palvelukodit siirtyvät yksikkökohtaiseen hinnoitteluun vähitellen. Ensimmäiset palvelukodit siirtyvät tähän järjestelmään jo 2013 aikana. 5. Kuntayhtymän rahoitustilanteen parantamiseksi kaikki investoinnit rahoitetaan vieraalla pääomalla.
Hallitus 5.9.2012 18 KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSPERIAATTEET JA RISKIENHALLINTA Hallitus 5.9.2012 75 Kuntayhtymän vieraan pääoman ottoa ohjaavat: 1. Kuntayhtymän perussopimus 17 Investointien pääomarahoitus: Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin peruspääoman korotuksella, valtionosuutena taikka lainana jäsenkunnalta tai rahalaitokselta. Peruspääoman jakautumista jäsenkuntaosuuksiin ei tarkisteta kuntayhtymän perustamishankkeeseen saaman valtionosuuden johdosta. Varautuminen kuntayhtymän tulevien investointien rahoitukseen on jäsenkuntien vastuulla. 2. Kuntayhtymän hallintosääntö 19 hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän lainanotosta valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa. Kuntayhtymällä ei ole aiemmin ollut käytössään merkittävässä määrin vierasta pääomaa. Jatkossa KTO:n kiinteistöjen uusiminen ajanmukaiseksi tulee vaatimaan huomattavassa määrin lisää vierasta pääomaa. Vieraan pääoman määrän kasvaessa korkoriski kasvaa. Lisäksi ulkoinen toimintaympäristö elää erittäin voimakkaasti, rahoitusmarkkinoilla on turbulenssia ja kuntasektorilla suunnitellaan suuria muutoksia. Vieraan pääoman ottamista, siihen liittyvä riskienhallintaa, päätöksentekoa ja rahoituksen hallintaan liittyvien tehtävien ohjaamista varten kuntayhtymällä tulisi olla rahoituksen periaatteet. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että kuntayhtymän rahoituksen periaatteet, liite 6, hyväksytään ohjaamaan vieraan pääoman käyttöä ja siihen liittyvää riskienhallintaa, päätöksentekoa, raportointia ja tehtäviä.
Hallitus 5.9.2012 19 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 80 Kuntalain 51 : Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA: Hallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja toteaa, että viranhaltijapäätökset ajalta 15.6. - 5.9.2012 saadaan panna täytäntöön, liite 7.
Hallitus 5.9.2012 20 MUUT ASIAT 81 Hallituksen tietoon saatetuksi merkitään - Valtuuston kokous torstaina 29.11.2012.