Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.htm Jos tarvitsette kuljetuksen kokoukseen niin pyydämme ilmoittautumaan toimistosihteeri Sirpa Köpälle viimeistään maanantaina 19.3.2007 klo 14.00 mennessä. Järjestämme tarvittavan kuljetuksen keskiviikkona 21.3.2007. Kuljetus lähtee klo 8.00 Tampereen kaupungin päävirastotalon edestä (Aleksis Kiven katu 14 6). Sirpa Köppä: puh 040 835 6808, sirpa.koppa@tampereenseutu.fi Osallistujat Päätöksentekijät Nieminen Timo P. puheenjohtaja Petäkoski Hult Tuula varapuheenjohtaja Eskola Eija jäsen Haarla Kettunen Inkeri jäsen Kallio Seppo jäsen Penttilä Mauri jäsen Ruoholahti Pauli jäsen Saksala Antero jäsen Salmela Heikki jäsen Sirén Elina jäsen Tainio Hanna jäsen Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli jäsen Muut osallistujat Yli Rajala Juha Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Laaksonen Risto Pastinen Virpi Kivelä Hannu työvaliokunnan edustaja esittelijä sihteeri Tase2025 suunnitteluryhmän pj. WSP Finland Oy A Insinöörit Käsitellyt asiat Allekirjoitukset :t Timo P. Nieminen Juhani Pohjonen 1

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2007 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2007 Todistaa Juhani Pohjonen 2

37 KOKOUKSEN AVAUS 4 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 40 TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SUOSITUS (TASE 2025) 7 41 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN PIRKANMAALLA 9 42 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ROOLI PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJANA PIRKANMAALLA 13 43 HALLINTO JA TARKASTUSSÄÄNNÖN VALMISTELU 15 44 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 18 45 YHTYMÄKOKOUSEN KOOLLE KUTSUMINEN 20 46 OSAAMISKESKUSOHJELMAN JATKOSOPIMUS 2007 2013 21 47 TUOTTEISTUSHANKKEEN JATKAMINEN 1.4 30.4.2007 25 48 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN LOPPURAPORTTI 27 49 N KIRJANPIDON KIRJAUSTEN, PALKANLASKENNAN TAPAHTUMIEN SEKÄ NIIHIN LIITTYVIEN VIRANOMAISTILITYSTEN JA ILMOITUSTEN HYVÄKSYMINEN 29 50 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 30 51 SEURAAVAT KOKOUKSET 31 52 MUUT ASIAT 32 53 TIEDOKSI 33 54 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 34 3

37 KOKOUKSEN AVAUS 4

38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5

39 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Vuorossa: Hanna Tainio 6

40 TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SUOSITUS (TASE 2025) Tampereen kaupunkiseudun kasvu ja vireillä olevat maankäyttöja liikennehankkeet ovat tehneet liikennejärjestelmäsuunnitelman Tase 2010 uusimisen ajankohtaiseksi. Tase 2025 työn ensimmäisenä vaiheena vuonna 2005 laadittiin seudullinen liikennepoliittinen ohjelma, johon kunnat ovat sitoutuneet. Liikennepoliittinen ohjelma luo yleiset kehykset Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän vertailuun. Seutuhallituksessa hyväksytyn Tampereen kaupunkiseudun liikennepoliittisen ohjelman visiona on saattaa joukkoliikenne positiiviseen kierteeseen. Nyt valmistuneen joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailun jälkeen käynnistetään Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen toteutettavista hankkeista on määrä valmistua 2008 loppuun mennessä. Joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailua selostava raportti julkistetaan maanantaina 19.3.2007. Vertailussa mukana olevat joukkoliikennejärjestelmän päävaihtoehdot ovat bussiliikenteeseen perustuva järjestelmä, rataverkon hyödyntämiseen perustuva pikaraitiotie, lähijunaliikenteeseen perustuva vaihtoehto sekä katuverkossa kulkeva raitiotie. Raportin sisältävässä suosituksessa yhdistyvät bussiliikenne, katuraitiotien ja lähijunaliikenteen kehittäminen. Suositeltava järjestelmä on seudullinen ratkaisu, joka sisältää myös joukkoliikennemuodosta riippumattoman yhtenäisen tariffi ja lippujärjestelmän. Joukkoliikennejärjestelmäsuunnitelma on olennainen osa käynnistyvää kaupunkiseudun rakennemallin suunnittelua. Seutuhallitus on saanut joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailusta väli informaation kokouksessaan 25.10.2006. Joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailua ja suositusta esittelee kokouksessa projektin päällikkö Virpi Pastinen Wsp Finland Oy:ltä ja suunnittelujohtaja Hannu Kivelä A insinööreistä. Raporttitiivistelmä toimitetaan maanantaina 19.3.2007. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää 7

merkitä tiedoksi joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailun käydä keskustelun joukkoliikennejärjestelmän suositusvaihtoehdosta todeta, että joukkoliikennejärjestelmäsuunnitelma tulee huomioida rakennemallityössä. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 8

41 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN PIRKANMAALLA Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen 31.1.2007: Eduskunta hyväksyi kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain 17.1.2007. Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Puitelain 6 koskee laajaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluita. Niiden turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettuihin kuntayhtymiin. Lain 6 2 momentin mukaan kuntayhtymän tulee vastata kunnan osoittamassa laajuudessa palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoidosta ja kehitysvammaisten erityishuollosta. Kunta voi antaa kuntayhtymälle myös muita tehtäviä, esimerkiksi perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalipalvelut. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yhdessä Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa käynnistänyt työn ehdotuksen tekemiseksi jäsenkunnilleen kehitysvammahuollon järjestämiseksi Pirkanmaalla puitelain tarkoittamalla tavalla. Työn on määrä olla valmis maaliskuun loppuun mennessä. Työtä tekemään on nimetty johtoryhmä sekä työryhmiä, joissa on edustajat molemmista kuntayhtymistä. Sosiaali ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton tulkinnan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyt tehtävät voidaan yhdistää sairaanhoitopiirin vastattavaksi, kuntien niin halutessa, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimusta tarpeellisilta osin muuttamalla. Muun ohella perussopimukseen lisätään tällöin sairaanhoitopiirin tehtäviin vastaaminen kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä. Lain 6 :n säännös ei siten edellytä välttämättä uuden kuntayhtymän perustamista. Hallintovaliokunta toteaa lausunnossaan edelleen, että "Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen hallinnollisella organisoinnilla ei ratkaista palvelujen tuottamistapaa. Siten esimerkiksi nykyisen toiminnan jatkamiselle kehitysvammahuollon vapaaehtoisena kuntayhtymänä kuntien sopimalla tavalla ei ole olemassa esteitä". Edellä mainittu hallintovaliokunnan lausuma huomioon ottaen on mahdollista, että nykyinen kehitysvammaisten erityishuoltopiiri jatkaa vapaaehtoisena kuntayhtymänä, jolta sairaanhoitopii 9

rin kuntayhtymä ostaa jäsenkuntiensa tarvitsemat kehitysvammahuollon palvelut. Tällöin sairaanhoitopiirin perussopimusta tulee muuttaa mm. siten, että sairaanhoitopiirin tehtäviin lisätään vastaaminen kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyistä tehtävistä. Tältä pohjalta johtoryhmä valmistelee kaksi mallia kehitysvammahuollon palveluiden järjestämiseksi Pirkanmaalla esittäväksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän jäsenkunnille maaliskuun loppuun mennessä. Työvaliokunnan kokous 9.2.2007. Päätösehdotus. työvaliokunta kuulee sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalaisen alustuksen ja keskustelee sen pohjalta omistajaohjauksen linjauksista Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti, että sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen laatii asian jatkokäsittelyä varten työmuistion koskien vaihtoehtoisa tapoja kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisestä että asian jatkokäsittelyyn palataan ko. työmuistion valmistuttua. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen on toimittanut 1.3.2007 Pirsos johtoryhmässä laaditun SWOT analyysin kahdesta vaihtoehtoisesta mallista, eli ns. yhdistämismallista ja vapaaehtoisesta kuntayhtymämallista. Analyysi on liitteenä. Rauno Ihalainen esittelee analyysin kokouksessa. Seutuhallituksen asettama hyvinvointipalvelujen työryhmä on 6.3.2007 keskustellut kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisestä ja esittää työvaliokunnalle lausuntonaan seuraavaa: Hyvinvointipalveluiden työryhmä esittää seutuhallituksen työvaliokunnalle kannanottonaan, että sosiaalipalvelujen kuntayhtymän osalta avopalvelut, mukaan lukien neuvolapalvelut ja lastensuojeluyksikkö, toteutetaan kuntayhteistyönä ja kehitysvammaisten laitoshoito siirrettäisiin sairaanhoitopiirille. Tätä tarkoitusta varten työvaliokunnan tulee nimetä työryhmä, joka laatii toteuttamissuunnitelman yhdessä kuntayhtymien kanssa. 10

Päätösehdotus: työvaliokunta keskustelee miten kehitysvammahuolto tulisi Pirkanmaalla järjestää toiminnallisesti ja hallinnollisesti sekä ottaa kantaa omalta osaltaan asian jatkokäsittelyyn. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen esitteli tehtyä selvitystä kahdesta vaihtoehtoisesta mallista, eli ns. yhdistämismallista ja vapaaehtoisesta kuntayhtymämallista. Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti omalta osaltaan ehdottaa PSHP:lle, että tehtyä valmistelutyötä laajennetaan kolmannella vaihtoehdolla, jossa laitoshoito siirrettäisiin PSHP:lle ja muut kehitysvammaisten palvelut hoidettaisiin kuntien omana työnä tai yhteistyönä, että PSHP kokoaa asiantuntijatyöryhmän maakunnan kunnista tilaajarenkaittain jatkamaan selvitystyötä kolmannen vaihtoehdon mukaisesti, että selvitystyön tulisi valmistua viimeistään huhtikuun lopussa, jolloin kunnat voisivat käydä keskustelun kaikkien kolmen vaihtoehdon pohjalta, Lisäksi työvaliokunta päätti omalta osaltaan omistajapoliittisena linjauksena, että Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtajan tehtävää ei tule täyttää vakinaisesti tässä vaiheessa. Seutujohtaja Nurminen 13.3.2007 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan mm. huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Seutuhallituksen asettama hyvinvointipalvelujen työryhmä on määritellyt seutuyhteistyön kehittämistarpeeksi mm. seudullisen omistajapolitiikan. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää esittää PSHP:lle omistajapoliittisena linjauksena että kehitysvammahuollon palvelujen uudelleenjärjestämiseksi tehtyä valmistelutyötä laajennetaan kolmannella vaihtoehdolla, 11

jossa laitoshoito siirrettäisiin PSHP:lle ja muut kehitysvammaisten palvelut hoidettaisiin kuntien omana työnä tai yhteistyönä, että PSHP kokoaa asiantuntijatyöryhmän maakunnan kunnista tilaajarenkaittain jatkamaan selvitystyötä kolmannen vaihtoehdon mukaisesti, että selvitystyön tulisi valmistua viimeistään huhtikuun lopussa, jolloin kunnat voisivat käydä keskustelun kaikkien kolmen vaihtoehdon pohjalta, Tiedoksi: Lisätietoja: että Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtajan tehtävää ei tule täyttää vakinaisesti tässä vaiheessa. PSHP, Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 12

42 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ROOLI PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJANA PIRKANMAALLA Ylä Pirkanmaan kunnat Mänttä, Vilppula, Virrat ja Ruovesi ovat käynnistäneet esiselvityksen kuntaliitoksesta sekä toimintavaihtoehdoista Puitelain velvoitteiden täyttämiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja mainitut kunnat neuvottelevat Paras lain mukaisten terveydenhuollon ja siihen läheisesti kytkeytyvien sosiaalihuollon palvelujen (erit. vanhustenhuollon laitospalvelut) järjestämisestä. Työ on edennyt vaiheeseen, jossa mainittujen kuntien ja Pshp:n välille ollaan valmistelemassa aiesopimusta terveyspalvelujen ja mainittujen sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen esitteli asiaa työvaliokunnan pyynnöstä. Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen Työvaliokunta keskustelee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin roolista perusterveydenhuollon palvelujen tuottajana. Keskustelun jälkeen työvaliokunta päätti omalta osaltaan että PSHP:n tehtäviä ei pidä tulevaisuudessa laajentaa perusterveyden eikä vanhustenhuollon suuntaan nykyisestä, että PSHP:n tulee keskittyä perustehtäväänsä eli erikoissairaanhoitoon ja mahdollisesti Paras hankkeen mukana tuleviin kehitysvammahuollon tehtäviin. Seutujohtaja Nurminen 13.3.2007 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan mm. huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä kuvatun työvaliokunnan omistaja poliittisen linjauksen. 13

Tiedoksi: Lisätietoja: PSHP, Mänttä, Vilppula, Virrat ja Ruovesi seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 14

43 HALLINTO JA TARKASTUSSÄÄNNÖN VALMISTELU Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun hallinto ja tarkastussäännön valmistelu on käynnistetty työvaliokunnan ja seutuhallituksen lähetekeskustelulla 23.11.2006. Lähtökohtana hallinto ja tarkastussäännönvalmistelulle on perussopimuksen mukaiset kuntayhtymän tehtävät. Hallinto ja tarkastussäännön valmistelun sisällöstä, aikataulusta ja toteutustavasta sovittiin lähetekeskustelussa seuraavaa: Perussopimuksessa kuntayhtymälle säädettyjä tehtäviä ei ole tarve lähteä tarkentamaan tai muuttamaan hallinto ja tarkastussäännöllä. Päätösvallan delegointi jäsenkunnilta voi saada tarkempaa sisältöä ja tehtäviä Paras hankkeen kautta. Käynnissä olevassa yhteistyössä luodaan käytännön malli yhteistyölle. Hallinto ja tarkastussääntö nähdään teknisluotoisena toiminnan yleiset puitteet luovana asiakirjana, minkä vuoksi tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista valmistella vain minimisääntö. Säännössä tulee määritellään mm: seutuhallituksen rooli ja Päätösvalta merkityksellisissä asioissa työvaliokunnan rooli ja näkemyksen välittyminen seutuhallitukselle seutujohtajan toimivalta operatiivisissa kysymyksissä kuntien kuulemismenettely (seutufoorumi tmv.) Valmistelu vastuutettiin seutujohtajan johtamalle työryhmälle. Erilliseen ohjausryhmään eikä erilliseen lausuntokierrokseen nähty tarvetta. Aikataulutavoitteeksi todettiin, että hallintosääntö hyväksytään seutuhallituksessa maaliskuussa 2007 ja yhtymäkokouksessa tämän jälkeen. Luonnosta käsitellään tarpeen mukaan työvaliokunnan ja seutuhallituksen kokouksissa. Työvaliokunta on merkinnyt tiedoksi asian ja valmistelutyöryhmän 8.12.2006 kokouksessaan ilman huomautuksia. Seutuhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2006, että hallintosääntövalmistelun käynnistyminen merkitään tiedoksi valmistelevan työryhmän muodostavat seutujohtaja, seutusihteeri sekä kaupunginsihteeri Matti Peltomäki Ylöjärveltä ja apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilä Tampereelta 15

seutuhallituksen käsittelyn jälkeen luonnos lähetetään jäsenkuntiin lausuntokierrokselle. Työvaliokunta käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 19.1.2007 ja päätyi pyytämään Kuntaliiton lakiosaston lausunnon työvaliokunnan asemasta, tehtävistä ja jääviyteen liittyvistä seikoista. Seutujohtaja on pyytänyt lausunnon. Kuntaliiton johtavan lakimiehen Heikki Harjulan vastaus pyydettyyn lausuntoon on liitteenä. Seutuhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 31.1.2007 ja hyväksyi luonnoksen omalta osaltaan jatkokäsittelyn pohjaksi. Työvaliokunnan 19.1. ja seutuhallituksen 31.1.2007 käsittelyjen jälkeen valmistelutyöryhmä kokoontui 1.2.2007 viimeistelemään sääntöluonnoksen huomioiden em. kokouksissa käydyn keskustelun. Hallinto ja tarkastussäännön luonnos on esityslistan liitteenä. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2007 ja teki muutamia täsmennyksiä hallinto ja tarkastussääntöluonnokseen. Työvaliokunta päätti omalta osaltaan: että työvaliokunnan nimi muutetaan kuntajohtajakokoukseksi että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta lähetettään lausuntokierrokselle jäsenkuntiin että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta pyydetään Kuntaliiton lausunto. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta lähetettään lausuntokierrokselle jäsenkuntiin että kunnanhallitusten lausunnot pyydetään 23.4. mennessä, Tiedoksi: Lisätietoja: että hallinto ja tarkastussääntöluonnoksesta pyydetään Kuntaliiton lausunto 23.4. mennessä. seutusihteeri Juhani Pohjonen 16

puh. 0405878557 etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 17

44 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TILINPÄÄTÖS VUODEL TA 2006 Seutusihteeri Pohjonen: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain pykälien 67 70 ohjeita. Lisäksi noudatetaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita ja lausuntoja. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokouksen käsittely kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän 13.12.2005 pidetyssä yhtymäkokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2006. Vuosi 2006 oli kuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi. Käytännössä toiminta kuntayhtymänä käynnistyi aktiivisesti 1.6.2006 alkaen. Tuolloin Tampereen kaupungin alaisuudessa toiminut aluekeskusohjelma (AKO) siirrettiin kuntayhtymän hallintoon ja vastuulle. Alkuvuoden osalta ky:lle kuuluneet kulut ja AKO:n kuntaosuuksien maksatus on oikaistu ko. ajankohdan mukaisesti Tampereen kaupungin ja kuntayhtymän välillä. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2006 näyttää 96860,00 euron ylijäämää. Vuoden 2006 ylijäämästä ei palauteta kuntien maksuosuuksia, vaan ylijäämä käytettään kuntayhtymän maksuvalmiuden tukemiseen. Liitteenä ovat yhtenä tiedostona tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa kokouksessaan 18.4.2007. Yhtymäkokouksen käsittely on kesäkuussa 2007. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3. ja päätti 18

hyväksyä omalta osaltaan kuntayhtymän tilinpäätöksen ja käsittelyaikataulun. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, allekirjoittaa tilinpäätöksen seutujohtajan kanssa, saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 19

45 YHTYMÄKOKOUSEN KOOLLE KUTSUMINEN Seutusihteeri Pohjonen: Perussopimuksen 4 :n 3. kohdan mukaan yhtymäkokous päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Perussopimuksen 4 :n 4. kohdan mukaan yhtymäkokous hyväksyy tarkastussäännön ja hallintosäännön. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätösehdotus: seutuhallitus päättä, että yhtymäkokous kutsutaan koolle 20.6. 2007 klo 11.00, kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 20

46 OSAAMISKESKUSOHJELMAN JATKOSOPIMUS 2007 2013 Valtioneuvoston hyväksyi 7.12. 2006 Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman mukaan toteutukseen vuosina 2007 2013. Rahoituksen osalta valtioneuvosto päätti 22. helmikuuta 2007 jakaa maakuntien liitoille 8 400 000 euroa osaamiskeskusohjelmaan nimettyjen osaamiskeskusten kehittämiseen seuraavasti: Uudenmaan osaamiskeskus 1 160 000 Tampereen seudun osaamiskeskuks 980 000 Hyvinkään Riihimäen seudun osaamiskeskus 200 000 Varsinais Suomen osaamiskeskus 700 000 Satakunnan osaamiskeskus 480 000 Hämeen osaamiskeskus 340 000 Lahden seudun osaamiskeskus 340 000 Kaakkois Suomen osaamiskeskus 420 000 Kouvolan seudun osaamiskeskus 130 000 Mikkelin seudun osaamiskeskus 180 000 Savonlinnan seudun osaamiskeskus 80 000 Pohjois Karjalan osaamiskeskus 430 000 Kuopion seudun osaamiskeskus 490 000 Jyväskylän seudun osaamiskeskus 580 000 Seinäjoen seudun osaamiskeskus 310 000 Länsi Suomen osaamiskeskus 300 000 Kokkolan seudun osaamiskeskus 200 000 Oulun seudun osaamiskeskus 750 000 Raahen seudun osaamiskeskus 200 000 Lapin osaamiskeskus 130 000 Lisäksi sisäasiainministeriölle osoitettiin 300 000 euroa osaamiskeskusohjelman valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Tampereen ohjelmaan kuuluu seitsemän osaamisalaa, vastuutahot suluissa: HealthBio Terveyden bioklusteri (Finn Medi Tutkimus Oy), Hyvinvointiklusteri (Finn Medi Tutkimus Oy), Tulevaisuuden energiateknologiat (Teknologiakeskus Hermia Oy), Jokapaikan tietotekniikka (Teknologiakeskus Hermia Oy), Digitaaliset sisällöt (Teknologiakeskus Hermia Oy), Nano ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit (Teknologiakeskus Hermia Oy) ja Älykkäät koneet (Teknologiakeskus Hermia Oy). Ohjelmaan osallistuminen edellyttää alueiden pitkäjänteistä sitoutumista ohjelman perusrahoitukseen. Valtion Oske rahoitus 21

vuodelle 2007 on 980 000 euroa. Kunnat panostavat vastaavan summan ohjelman rahoitukseen. Kuntaraha on maksettu asukaslukujen suhteessa. Ohjelmaa osallistuvat rahoittajatahot ovat: Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Pirkkalan kunta ja Ylöjärven kaupunki. Ohjelman toteuttamisesta tulee sopia rahoittajaosapuolten kanssa ohjelmakauden mittaisella sopimuksella. Sopimuksessa määritellään toiminnan yleislinjat ja pelisäännöt sekä sovitaan ohjelman hallinnoinnista ja rahoittajien vaikutusmahdollisuuksista. Pirkanmaan liitto on esittänyt, että rahoittajat ja toimijat hyväksyvät ohjelmasopimuksen, jonka Pirkanmaan liitto valmistelee että Pirkanmaan liitto asettaa ohjelmalle ohjausryhmän, johon rahoittavat tahot nimeävät edustajansa että osaamiskeskusohjelman kuntarahoituksen taso on 3,3 e/asukas Seutuhallituksen asettaman elinkeinojen ja osaamisen työryhmän tehtäväksi on määritelty mm. seudun elinkeinopoliittisten ohjelmien ohjaus. Työryhmä on kuullut aluekehitysjohtaja Jukka Alasentietä ja evästänyt sopimusvalmistelua erityisesti ohjelman läpinäkyvyyden ja ohjauksen strategisen otteen lisäämiseksi. Tämän pohjalta liitto on täydentänyt ohjauskokoonpanoja neuvottelukunnalla. Elinkeinojen ja osaamisen työryhmä on jättänyt työvaliokunnan harkintaan Tampereen seudun kunnista valittavien jäsenten nimeämisen ohjelman ohjausryhmään ja neuvottelukuntaan. Esityslistan liitteenä on sopimusluonnos osaamiskeskusohjelman toteuttamiseksi Tampereen seudulla. Pirkanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt omalta osaltaan osaamiskeskusohjelman sopimuksen 5.3.2007 ja pyytää kuntia hyväksymään sopimuksen sekä nimeämään jäsenet neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään maaliskuun aikana. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2007 päätti omalta osaltaan, merkitä tiedoksi valtioneuvoston rahoituspäätöksen OSKErahoituksesta että kunnat esittävät maaliskuun aikana jäsenet osaamiskeskusohjelman neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään seuraavin periaattein: 22

Neuvottelukunta: pj (Tampere): jäsen (Tampere): jäsen (Kangasala): jäsen (Lempäälä): jäsen (Nokia): jäsen(pirkkala): jäsen (Ylöjärvi): Ohjausryhmä jäsen (Tampere) jäsen (Kehyskuntien edustaja) Lisäksi työvaliokunta päätti, että neuvottelukunnan jäseneksi esitetään lisäksi seutujohtajaa. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää, merkitä tiedoksi valtioneuvoston rahoituspäätöksen OSKErahoituksesta että osaamiskeskusohjelman neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään nimetään seuraavat henkilöt: Neuvottelukunta: pj (Tampere): jäsen (Tampere): jäsen (Kangasala): jäsen (Lempäälä): jäsen (Nokia): jäsen(pirkkala): jäsen (Ylöjärvi): jäsen (Tampereen kaupunkiseudun ky): Kari Kankaala Pekka Kivekäs Markku Sipilä Päivi Nurminen Ohjausryhmä jäsen (Tampere) Kari Kankaala jäsen (kehyskuntien edustaja) Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 23

etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 24

47 TUOTTEISTUSHANKKEEN JATKAMINEN 1.4 30.4.2007 Seudulliseen tuotteistamishankkeeseen on 25.9.2006 31.3.2007 palkattu kaksi suunnittelijaa Tommi Lehtokangas ja Mari Lämsä. Tuotteistamisen kohteena on terveyskeskusten vastaanottopalvelut. Hanketta on edeltänyt mm. päivähoitopalvelujen tuotteistaminen sekä vanhusten kotihoidon tuotteistaminen. Rahoitus on suoritettu aluekeskusohjelman kautta. Tuotteistamisen seuraavan vaiheen rahoitushakemus on toimitettu STM:lle, joka antaa päätöksen asiasta huhtikuussa 2007. Hakemuksen kohteena on ikäihmisten asumispalvelut. Tuotteistamisen hankkeeseen sisältyy seuraavat vaiheet: perehtyminen palveluun, kuntakohtaisen asiantuntijatyöryhmän perustaminen, tuotteiden valinta, sisällön kuvaus, työajan seuranta (lomake), kustannuslaskenta, Excel laskentatyökalun luominen sekä tuotteistustietojen analysointi. Hankkeista laaditaan myös kirjallinen loppuraportti, mikä esitellään kunnissa. Koska hankkeen alkuvaiheessa työajan seurantaa ei pidetty tarpeellisen, arvioitiin hankkeen päätösaikatauluksi 31.3.2007. Ohjausryhmän toivomuksesta työajanseuranta toteutettiin kuitenkin joulukuussa 2006, minkä seurauksena hankkeen valmistuminen viivästyy alkuperäisestä aikataulusta n. 1 kuukaudella. asti Hankkeen jatkaminen kuukaudella mahdollistaa myös mm. loppuraportin tietojen laadukkaamman analysoinnin sekä tulosten esittelyn kuntakohtaisesti. AKO kauden 2002 2006 rahoitus on käytettävissä 30.4.2007 Mikäli STM:n hankehakemus ikäihmisten asumispalvelujen tuotteistamisessa on myönteinen, voivat hankkeen suunnittelijat jatkaa työkokemuksensa turvin uudessa hankkeessa. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2007 ja päätti omalta osaltaan hyväksyä hankkeen jatkamisen 1.4. 330.4.2007. Päätösehdotus. seutuhallitus päättää, että terveyskeskusten vastaanottopalveluiden tuotteistushanketta jatketaan 1.4 30.4.2007 25

Tiedoksi: Lisätietoja: KIPALA seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 26

48 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN LOPPURAPORTTI Seutuhallitus päätti kokouksessaan 25.10.2006, että käynnistetään selvitys seutuyhteistyön tiivistämiseksi eläinlääkintäpalveluissa, että selvityksessä tulee vertailla palvelujen saatavuutta, laatua ja tehokkuutta sekä resurssitarpeita eri vaihtoehdoissa, että selvitystä tehdään virkatyönä ja sitä varten muodostetaan seuraava työryhmä Ell Olli Soininen, Vesilahti Ell Ari Sainio, Kangasala Ell Ell Riitta Vikberg, Tampere Ell Tuire Merivirta, Tampere, pj Tampereen terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävien palvelujen tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki tai hänen nimeämänsä henkilö Talousjohtaja Anssi Koski, Pirkkala Ympäristöterveyspäällikkö, Pirkkala Projektityöntekijä Leena Kiuru, siht. Työryhmä voi kutsua mukaan lisäksi asiantuntijoita. että selvityksen tulee valmistua 28.2.2007 mennessä ja väliraportointi joulukuun 31.12. 2006 mennessä. Virkamiestyöryhmän loppuraportti on liitteenä. Hankkeen 2. vaiheena seutuhallitus on käynnistänyt selvityshankkeen seudullisen eläinlääkintäyksikön muodostamisesta. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2007 ja päätti omalta osaltaan merkitä hankeen 1. vaiheen loppuraportin tiedoksi. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää merkitä hankkeen 1. vaiheen loppuraportin tiedoksi. 27

Tiedoksi: Lisätietoja: Työryhmän jäsenet seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 28

49 N KIRJANPIDON KIRJAUSTEN, PALKANLASKENNAN TA PAHTUMIEN SEKÄ NIIHIN LIITTYVIEN VIRANOMAISTILITYSTEN JA ILMOITUSTEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän kirjanpidosta ja palkanlaskennasta sekä niihin liittyvistä viranomaistilityksistä ja ilmoituksista huolehtii Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskus (KIPALA). Palvelukeskus kierrättää tarvittavat tositteet, tilitykset ja ilmoitukset hyväksyttäviksi kuntayhtymään. Kuntayhtymän osalta tositteet, tilitykset ja ilmoitukset on hyväksynyt seutujohtaja yksinään. Kuntayhtymän aktiivisen toiminnan käynnistyttyä on perusteltua lisätä kirjanpidon kirjausten, palkanlaskennan tapahtumien sekä niihin liittyvien viranomaistilitysten ja ilmoitusten hyväksymisoikeus myös seutusihteeri Juhani Pohjoselle. Päätösehdotus: seutuhallitus päättää myöntää kuntayhtymän kirjanpidon kirjausten, palkanlaskennan tapahtumien sekä kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvien viranomaistilitysten ja ilmoitusten hyväksymisoikeuden seutusihteeri Juhani Pohjoselle yksinään. Tiedoksi: Lisätietoja: KIPALA seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 29

50 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Seutuhallitukselle ovat saapuneet seuraavat seutujohtaja Päivi Nurmisen päätöspöytäkirjat: 13 PALKATTOMAN LOMAN MYÖNTÄMINEN SEUTUARKKITEHTI AULI HEINÄVÄLLE 14 PALVELUJEN PAKETOINTI SEMINAARI HÄMEENLINNASSA 15.3.2007 15 KARA TAPAAMINEN HELSINGISSÄ 8.3.2007 16 HENKILÖKOHTAISEN LISÄN MYÖNTÄMINEN SEUTUSIH TEERI JUHANI POHJOSELLE 17 PALKATTOMAN VAPAAN MYÖNTÄMINEN SEUTUSIHTEERI JUHANI POHJOSELLE Pöytäkirjat pidetään seutuhallituksen jäsenten nähtävinä ennen kokousta kokoushuoneen pöydällä. Päätösehdotus. Seutuhallituksen puheenjohtaja Niminen: seutuhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta seutuhallituksen käsittelyyn Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 30

51 SEURAAVAT KOKOUKSET Työvaliokunnan seuraavat kokousajat ovat: ylimääräinen työvaliokunta 30.3.2007 klo 12.30 13.4.2007klo 12.30, 11.5.2007 klo 12.30 Seutuhallituksen seuraavat kokousajat ovat: 25.4.2007 klo 9.00 23.5.2007 klo 9.00 Paras ohjausryhmä kokoontuu seutuhallituksen kokouspäivinä klo 8.30. Päätösehdotus. Kokoukset merkitään tiedoksi. Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557 etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 31

52 MUUT ASIAT 32

53 TIEDOKSI 52.1. Työvaliokunnan kokouksen 9.3.2007 muistio liitteenä. 52.2. Valtioneuvoston päätös 22.2.2007 AKO rahoituksesta liitteenä. Kuntayhtymän osuus päätöksen mukaan on 210000 euroa. Alkuperäinen anomus oli 260000 euroa. AKO hankkeiden tarkennetut talousarviot ja toimintasuunnitelmat käsitellään työvaliokunnassa ja seutuhallituksessa huhtikuun kokouksissa. 52.3. Pirkanmaan liitto on hyväksynyt AKO kauden 1.1.2006 31.5.2006 maakuntarahan 86 245,00 euroa maksatukseen. 33