1 Kuulutus Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään 6.11.2012 klo 18.00 viraston kokoushuoneessa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite asia 146 Kokouksen avaus 147 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 148 Pöytäkirjantarkastajien valinta 149 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 150 Perhetyön johtokunnan esitykset 151 Kesätyöntekijöiden määräaikaisten virkojen ja kesäkanttorin määräaikaisen viran perustaminen kesäksi 2013. 152 1 Koulutus- ja kehittämissuunnitelma 2013 153 2 n ohjesääntö 154 3-6 Johtosääntökorjaukset: talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö, seurakuntapuutarhuri ja hallintopäällikkö 155 7,8 Johtosääntökorjaukset: johtava diakonian viranhaltija, johtava lapsityönohjaaja 156 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2013 157 Turvallisuusvastaavat nuorisotiimi talvikausi 2012 2013 158 9 Joulunajan 2012 kolehdit 159 10 Jumalanpalveluskolehdit 1.1.-30.6.2013 160 11 Talousavion toteutuminen 8/2012 161 Kiinteistötoimen lisämääräraha-anomus 162 Lisämääräraha-anomus/investoinnit 163 12 Hautojen kaivaminen/peittäminen 2013-2016 välisenä aikana 164 13 Hautaoikeuden haltijan valinta/toivio 165 Vuoden 2013 rippikoululeirien turvallisuusvastaavat työntekijät 166 14 Perheneuvontatyön käyntikorvaukset vuonna 2013 sekä sopimus Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa, sopimus Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa Palvelevan puhelimen toiminnasta 167 Lisäys seurakunnan nimenkirjoitusoikeuksiin 168 Muut esille tulevat asiat 169 Ilmoitusasiat 170 Muutoksenhakuohje 171 Kokouksen päättäminen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala 12.-26.11.2012klo 9-14, to 9-17. Kuulutus kokouksesta on ollut nähtävillä kirkkoherranvirastossa ilmoitustaululla 30.10.2012 Kangasalla 30.10.2012 Seppo Jarva kirkkoherra
2 Aika 6.11.2012 klo 18:00-20:45 Paikka Viraston kokoushuone Läsnä/poissa Seppo Jarva puheenjohtaja, kirkkoherra Hirvonen Jukka jäsen Huhta-aho Anja Huikkola Paula Koivukangas Timo Kortelahti Mervi Laine Ritva Mäkijärvi Pirjo Nieminen Asko Perttula Tapio varapuheenjohtaja Salo Aimo Muut osallistujat Läsnä/ Järvenpää Eero kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja poissa Keskinen Timo kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kuusisto Annu talousjohtaja, esittelijä, sihteeri poissa Lehto Tuula kappalainen Sahalahden kappelisrk. Viitala Markku kappalainen Kuhmalahden kappelisrk. Vuokko-Keskinen Anneli sihteeri Allekirjoitukset Seppo Jarva puheenjohtaja Anneli Vuokko-Keskinen sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet se kokouksen kulun mukaiseksi. Kangasala 9.11.2012 Paula Huikkola Timo Koivukangas n tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 12.-26.11.2012 arkipäivisin klo 9-14, to 9-17.
3 146 KOKOUKSEN AVAUS avasi kokouksen ja piti kokouksen aluksi hartauden. laulettiin virrestä 461. 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n ohjesääntö n kokous ja asioiden käsittely 5 n kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. (KJ 9:1, 1-2) 6 Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jaoston jäsenille kutsu on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto ja taloudellinen jaosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 30.10.2012 alkaen. Esityslista on 30.10.2012 postitettu kirkkoneuvoston jäsenille. Pidetään nimenhuuto kokouksen päätösvaltaisuuden toteamiseksi. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
4 148 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA n ohjesääntö 10 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi aakkosjärjestyksessä Paula Huikkola ja Timo Koivukangas sekä varalle Mervi Kortelahti. Pöytäkirja tarkistetaan kirkkoherranvirastossa pe 9.11.2012 klo 9-14 n tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 12.-26.11.2012 arkipäivisin klo 9-14, to 9-17. Päätös esityksen mukainen. 149 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN hyväksyy lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista lisäyksin: - 165 Vuoden 2013 rippikoululeirien turvallisuusvastaavat työntekijät - 166 Perheneuvontatyön käyntikorvaukset vuonna 2013 sekä sopimus Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa, sopimus Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa Palvelevan puhelimen toiminnasta - 167 Lisäys seurakunnan nimenkirjoitusoikeuksiin
5 150 PERHETYÖN JOHTOKUNNAN ESITYKSET Vt. kirkkoherra Auni Kaipia on perhetyön pöytäkirjan mukaan pyytänyt johtokuntaa laatimaan kannanoton iltapäiväkerhotyön toiminnasta. Johtokunta on laatinut kyseisen kannanoton ja on lähettänyt sen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Samaisesta pöytäkirjasta (20.9.2012) ilmenee johtokunnan käsitelleen lastenohjaajan palkkaamiseen liittyvää asiaa. Suoraman iltapäiväkerhossa on tunnistettu tarve yhden lastenohjaajan palkkaamiseen. Kangasalan kunta on luvannut osallistua lisäkustannuksiin myöntämällä seurakunnalle yhtä iltapäiväkerhoryhmän valtiontukea vastaavan määrän 1200 euroa / kuukausi. toteaa saaneensa iltapäiväkerhotoimintaa koskevan kannanoton tiedoksi. Lastenohjaajan toimen mahdolliseen täyttämiseen kirkkoneuvosto ottaa kantaa vuoden 2013 talousarvion laatimisen yhteydessä. Päätös esityksen mukainen. 151 KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKOJEN JA KESÄKANTTORIN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN KESÄKSI 2013. Kangasalan seurakunnassa on kesäaikaan tarvetta lisätyövoimalle. Seurakuntatyöhön on perinteisesti palkattu neljä kesätyöntekijää ja musiikkityöhön yksi kesätyöntekijä. Kesätyöntekijät on palkattu kirkkoneuvoston perustamiin määräaikaisiin virkoihin. perustaa Kangasalan seurakuntaan neljä määräaikaista kesätyöntekijän virkaa ja yhden määräaikaisen kesäkanttorin viran ajalle 27.5.-15.8.2013. Virkoihin voidaan valita kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevia tai teologian maisteriksi opiskelevia henkilöitä, kesäkanttorin virkaan voidaan valita kirkkomusiikkia opiskeleva tai muuten riittävän määrän kokemusta omaava henkilö. Virat sijoittuvat vaativuusryhmiin 201-401.
6 Päätös esityksen mukainen. 152 KOULUTUS- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013 Kirkkoherra on pyytänyt työalavastaavilta viranhaltijoilta esityksen oman työalansa vuoden 2013 kehittämissuunnitelmaan sisältyvästä koulutussuunnitelmasta. Esitykset on läpikäyty kirkkoherran ja hallintopäällikön toimesta. lle jätettävään ehdotukseen sisältyy em. esitysten lisäksi myös suunnitelma kahdesta koko työyhteisölle suunnatusta koulutuspäivästä, varaukset taloustoimiston ja kirkkoherranviraston työntekijöiden käyttämien tietojärjestelmien koulutuspäiviin sekä varauksen nimeämättömästä koulutusmäärärahasta, jota voidaan vuoden 2013 aikana jakaa talousjohtajan tai kirkkoherran toimesta. Liite 1 Henkilöstön kehittämissuunnitelmaan sisältyvä koulutussuunnitelma laatii ja hyväksyy vuosia 2013-2015 koskevaan kehittämissuunnitelmaan sisältyvän koulutussuunnitelman vuodelle 2013. hyväksyi suunnitelman lisäämällä lapsi- ja perhetyön koulutussuunnitelmaan lapsityönohjaaja Mari Sunelin koulutuksen Lapsivaikutusten arviointi, kustannus 405. 153 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN n ohjesäännön päivittäminen perustuu päätösvallan delegointiin viranhaltijoille. Keskeistä päätösvallan delegoinnissa viranhaltijalle on, että toimitaan KL 10 luvun 4 :n 2 momentin mukaisesti: kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittavia asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena.
7 Delegointipäätöksen myötä kirkkoneuvoston tai taloudellisen jaoston päätettäväksi ei menisi sellaisia asioita joiden päättäminen viranhaltijatasolla on luontevaa tai käytännön kannalta joustavampaa kuten vuosilomista päättäminen (kesälomat). Lisäksi kirkkoherralle tulisi oikeus päättää henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelmasta ja talousjohtajalle oikeus päättää tileistä ja kalustoluettelosta poistamisesta. Päätökset yli 10 vuoden mittaisista vuokrasopimuksista alistetaan tuomiokapitulin vahvistettaviksi. On selkeintä, että kaikista tuota lyhyemmistä vuokrasopimuksista päätetään samassa toimielimessä. Näin ollen taloudellinen jaosto päättäisi kaikista kiinteän omaisuuden alle 10 vuoden vuokrasopimuksista. Talousjohtajalle taas delegoitaisiin toimitilojen sekä irtaimen omaisuuden vuokraaminen. Kiinteistöpäällikkö allekirjoittaa johtosääntönsä nojalla ne vuokrasopimukset, jotka koskevat hänen isännöimiään huoneistoja. Liite 2 n ohjesääntöluonnos päättää esittää valtuustolle liitteenä olevan kirkkoneuvoston ohjesääntöluonnoksen hyväksymistä. Päätös esityksen mukainen. 154 JOHTOSÄÄNTÖKORJAUKSET: talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö, seurakuntapuutarhuri, ja hallintopäällikkö Kangasalan seurakunnan tukipalveluiden esimiesten johtosäännöt hyväksyttiin kiinteistöpäällikön ja seurakuntapuutarhurin osalta vuonna 2011 ja hallintopäällikön osalta 2012. Johtosääntöjen hyväksymisen yhteydessä ei huomioitu vuosilomien sekä joidenkin virka- ja työvapaiden hyväksymisoikeutta. Tarkoituksenmukaista on, että väliesimiehet voivat hyväksyä alaistensa osalta kesälomakauden ulkopuolelle jäävät vuosilomapäivät tai jo päätettyjen vuosilomapäivien ajankohdan siirron.
8 Talousjohtajan johtosääntöön tulee muutokset kohtiin 4 ja 5 joissa viitataan esimiesalaissuhteisiin. Kohtaan 4 tulee uusi teksti: talousjohtaja toimii hallintopäällikön, kiinteistöpäällikön ja seurakuntapuutarhurin esimiehenä. Näin ollen kohta 4: toimii taloustoimiston esimiehenä ja, jollei muussa johtosäännössä ole toisin sanottu, määrätä työnjaosta sekä kohta 5: toimii kiinteistö- ja hautaustoimesta vastaavien esimiehenä poistuvat. Muutokset johtosääntöihin (muut paitsi talousjohtaja): myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi sairaudesta johtuvat virka- ja työvapaat sekä enintään yhden kuukauden harkinnanvaraisen palkattoman virka- ja työvapaan. myöntää viranhaltijalle tai työntekijälle vuosiloma niiden lomapäivien osalta, joiden pitämisajasta ei ole määrätty kirkkoneuvoston tai muun viranhaltijan lomajärjestyksessä sekä päättää lomajärjestyksen muutoksista alaisensa henkilökunnan osalta. ottaa enintään kuuden kuukauden ajaksi sijainen, milloin viranhaltijalla tai työntekijällä on ollut lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuva oikeus saada virkavapautta tai työlomaa; ottaa määrärahojen puitteissa tilapäinen/määräaikainen viranhaltija tai määräaikainen työntekijä enintään kuuden kuukauden ajaksi; Liitteet 3,4,5,6 Johtosäännöt kiinteistöpäällikkö, seurakuntapuutarhuri, hallintopäällikkö, talousjohtaja Talousjohtaja Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen valtuustolle, että hallintopäällikön, kiinteistöpäällikön, seurakuntapuutarhurin ja talousjohtajan johtosäännöt muutetaan asiatekstissä/liitteissä esitetysti. Taloudellinen jaosto Ehdotuksen mukaan. Päätös esityksen mukainen.
9 155 JOHTOSÄÄNTÖKORJAUKSET: johtava diakonian viranhaltija. johtava lapsityönohjaaja Kangasalan seurakunnan johtavan diakonian viranhaltijan johtosääntö sekä perhetyön johtosääntö hyväksyttiin joulukuussa 2011. Johtosääntöjen hyväksymisen jälkeen on tullut esille, että väliesimiesten tulisi voida päättää osasta vuosilomista sekä joidenkin virka- ja työvapaiden hyväksymisestä. Johtosäännöistä poistetaan lisäyksen kanssa ristiriidassa olevat kohdat. Muutokset johtosääntöihin johtaville viranhaltijoille: myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi sairaudesta johtuvat virka- ja työvapaat sekä enintään yhden kuukauden harkinnanvaraisen palkattoman virka- ja työvapaan. myöntää viranhaltijalle tai työntekijälle vuosiloma niiden lomapäivien osalta, joiden pitämisajasta ei ole määrätty kirkkoneuvoston tai muun viranhaltijan lomajärjestyksessä sekä päättää lomajärjestyksen muutoksista alaisensa henkilökunnan osalta. ottaa enintään kuuden kuukauden ajaksi sijainen, milloin viranhaltijalla tai työntekijällä on ollut lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuva oikeus saada virkavapautta tai työlomaa; ottaa määrärahojen puitteissa tilapäinen/määräaikainen viranhaltija tai määräaikainen työntekijä enintään kuuden kuukauden ajaksi; Liitteet 7-8 Johtavan diakonian viranhaltijan johtosääntö, Perhetyön johtosääntö Kirkkoherra päättää esittää valtuustolle, että diakonian johtavan viranhaltijan johtosääntö sekä perhetyön johtosäännön johtavan lapsityönohjaajan osio muutetaan asiatekstissä/liitteissä esitetysti. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että perhetyön johtosäännöstä erotetaan johtavan lapsityönohjaajan johtosääntö
10 erikseen omaksi johtosäännökseen johtosääntöjen yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi. Päätös esityksen mukainen. 156 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2013 Talousjohtaja Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,35. Seudullisessa vertailussa se on Tampereen seurakuntayhtymän jälkeen alueemme alhaisin. Alhaisuudestaan johtuen veroprosenttimme ei täysin riitä talouden tasapainottamiseen ilman voimakkaita säästötoimenpiteitä käyttökuluissa (henkilöstömenot). Veroprosentin korottaminen 1,45:een on käyttötalouden kannalta varsin reilu korotus, sillä seurakunta ei pyri voiton tavoittelemiseen. Talouden tasapainottamiseksi riittäisi korotus 1,4:ään. Tämän lisäksi tulisi toki tulevina vuosina jatkaa tarkkaa talouden suunnittelua muun muassa henkilöstösuunnitelman avulla. Kangasalan kunnan keskustan kehittäminen on ajankohtaista lähivuosina. Seurakunta on ollut mukana keskustan kehittämisen suunnittelussa omien kiinteistöjensä osalta. On liian aikaista tietää millä tasolla seurakunta osallistuu keskustan kehittämiseen omien toimitilojensa osalta, mutta varmaa lienee, että nykyiset toimitilaratkaisut muuttuvat joiltain osin. Seurakunnan olisi tarkoituksenmukaista valmistautua mahdolliseen kehittämishankkeeseen kasvattamalla verokertymää niin, että talouden tasapainottamisen lisäksi seurakunnalle kertyisi käteisvaroja ko. hankkeen osittaiseen rahoittamiseen. Mikäli veroprosentti korotettaisiin tasolle 1,45, saisi Kangasalan seurakunta käyttötaloutensa tasapainoon sekä tämän lisäksi varautuisi noin 400 000 eurolla/vuosi mahdolliseen kehittämishankkeeseen. Mikäli hankkeeseen ei lopulta lähdettäisi, olisi veroprosentin laskeminen esimerkiksi tasolle 1,4 mahdollinen ellei jopa tarkoituksenmukainen.
11 Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakunnan veroprosentti vuodelle 2013 on 1,45. Käsittely: Yleiskeskustelun päätettyään puheenjohtaja teki esityksen, että veroprosentti säilytetään ennallaan. Aimo Salo kannatti tehtyä esitystä. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta eriävä ja kannatettu esitys tuli suorittaa äänestys niin, että pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestystulos: JAA 2 ääntä (Huhta-aho, Huikkola) EI 3 ääntä (Perttula, Salo, Nieminen Taloudellinen jaosto Äänestystuloksen perusteella taloudellinen jaosto päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakunnan veroprosentti vuodelle 2013 on 1,35. Käsittely kirkkoneuvostossa: Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja Seppo Jarva teki esityksen tuloveroprosentin nostamiseksi 1,4 %:iin. Asko Nieminen kannatti tehtyä esitystä. Koska oli tehty taloudellisen jaoston esityksestä eriävä ja kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että taloudellisen jaoston esitystä kannattavat äänestävät JAA ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestystulos: Jaa 4 ääntä (Perttula, Koivukangas, Laine, Salo) Ei 7 ääntä (Jarva, Hirvonen, Huhta-aho, Huikkola, Kortelahti, Mäkijärvi, Nieminen) Äänestyksen perusteella kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2013 on 1,4.
12 157 TURVALLISUUSVASTAAVAT NUORISOTIIMI TALVIKAUSI 2012 2013 Seurakuntapastori Marko Sagulin esittää nuorisotyön leirien turvallisuusvastaavia työntekijöitä seuraavasti: Turvallisuusvastaavat nuorisotiimi talvikausi 2012 2013 Starttileiri 17. 19.8.2012 Ismo Vettenranta Raamattuleiri 28. 30.9.2012 Marko Sagulin Myrskyleiri 12. 14.10.2012 Katja Kohonen Maata näkyvissä festarit 16. 18.11.2012 Ismo Vettenranta Isoskoulutusleiri 1/3 1. 2.12.2012 Marko Sagulin Uudenvuodenleiri 30.12.12 1.1.13 Marko Sagulin Põltsamaan talvipäivät 8. 10.2.2012 Marko Sagulin *Isojen tyttöjen leiri kevät 2013 Katja Kohonen *Kerhonohjaajaleiri kevät 2013 Sirpa Hotari Pääsiäisleiri 28. 31.3.2013 Ismo Vettenranta *Tyttöjen kesken leiri kevät 2013 Sirpa Hotari Isoskoulutusleiri 2 3. 5.5.2013 Marko Sagulin *) Ajankohta ei vielä tarkentunut vahvistaa nuorisotyön leirien turvallisuusvastaavat työntekijät esityksen mukaisesti. Päätös esityksen mukainen. 158 JOULUNAJAN 2012 KOLEHDIT Liite 9 Kolehdit 23.-30.12.2012 hyväksyy kolehtisuunnitelman. Päätös esityksen mukainen.
13 159 JUMALANPALVELUSKOLEHDIT 1.1.-30.6.2013 n tulee hyväksyä Kangasalan seurakunnassa käytettävä kolehtisuunnitelma. Liite 10 1.1.-30.6.2013 jumalanpalveluskolehdit hyväksyy kolehtisuunnitelman. Päätös esityksen mukainen. 160 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 8/2012 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kirkkovaltuustolle kahdesti vuodessa. Edellisen kerran talousarvion toteuma esitettiin ajasta 1.1.2012-30.4.2012. Talousarvion toteuma esitetään pääluokkatasolla: yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi sekä kiinteistötoimi. Mikäli tulot ja menot jakautuisivat tasaisesti koko vuodelle, olisi tasaisen kasvun toteumaprosentti tässä vaiheessa vuotta 66,7 %. Talousarvion käyttömenot ovat 31.8.2012 mennessä toteutuneet koko seurakunnan osalta 64,4 -prosenttisesti, tulot 51,3 prosenttisesti. Hallinnon (pääluokka 1), seurakuntatyön (pääluokka 2) sekä hautaustoimen (pääluokka 4) talousarvio toteutunee ennakoidusti. Kiinteistötoimen alkuperäistä talousarviota joudutaan tarkistamaan mm. seurakunnan lukitusjärjestelmän uusimisen vuoksi (syynä kirkkoherranvirastoon 19.9.2012 tehty murto). Verotulot ovat tarkasteluajankohtaan mennessä toteutuneet ennakoitua paremmin. Toteumaprosentti kirkollisverotuloille on 78,6 %. Euromääräisesti kasvua vuoden 2011 elokuun lopun tilanteeseen on 218 902,64 euroa. Yhteisöveron toteumaprosentti on 61,7 % eli jonkin verran arvioitua vähemmän, euroissa 80 286,19 euroa laskua. Kokonaisuudessaan verotulot toteutuvat talousarvion ennustetta paremmin.
14 Investointikulujen toteutumisaste 31.8.2012 on 41,7 %. Merkittävin käynnissä oleva investointi on Pyysalon toimintakeskuksen laajennus, jonka toteuma näkyy vasta loppuvuodesta. Investointituloihin merkitty 120 000 euron tulo Kuhmalahden vanhan seurakuntatalon myynnistä ei toteutune vuonna 2012. Liite 11 Toimintakatteet pääluokkatasolla sekä lyhyt tuloslaskelma Talousjohtaja Taloudellinen jaosto päättää saattaa talousarvion toteuman sekä verotulokertymän 31.8.2011 tilanteesta kirkkoneuvoston sekä kirkkovaltuustolle tiedoksi. Taloudellinen jaosto Ehdotuksen mukaan. esittää talousarvion toteuman sekä verotulokertymän 31.8.2011 tilanteesta kirkkovaltuustolle tiedoksi. 161 KIINTEISTÖTOIMEN LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS Kiinteistötoimi anoo lisämäärärahaa seuraavasti: Kirkkoherranviraston murron yhteydessä anastettiin seurakunnan yleisavaimia. Tästä syystä kaikki lukot tuli vaihtaa välittömästi. Väliaikainen ratkaisu toteutettiin vain ulko-oviin, joihin asennettiin Abloyn Classic -lukot. Lukituksien uusiminen pois väliaikaisratkaisusta tulee myös tehdä viivytyksettä. on kokouksessaan 2.10.2012 hyväksynyt Kangasalan seurakunnan uudeksi lukitusjärjestelmäksi ILoq:n. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että uuteen järjestelmään siirrytään yhdessä erässä niin, että sekä ulko-ovien, että sisäovien lukitukset uusitaan samanaikaisesti. ILoq sopii erityisominaisuuksiensa vuoksi seurakunnan käyttöön. Jatkossa vastaavassa tilanteessa tai avaimen hukkuessa, voidaan hävinnyt avain ohjelmoida käyttökelvottomaksi. Lisäksi Iloq -
15 järjestelmän avulla voidaan määritellä kullekin avaimelle käyttöoikeudet määräaikoineen. ILoq kustantaa yhteensä noin 140 000 euroa. Kustannukseen vaikuttaa ILoQ järjestelmän keskimääräistä korkeampi hinta sekä ovien huomattava määrä (ulko-ovia 184 kpl ja sisäovia 310 kpl). Vakuutusyhtiö korvannee kustannuksista seurakunnalle noin 28 000 euroa. Summa perustuu siihen, mitä lukitusten vaihtaminen olisi kustantanut olemassa olleen järjestelmän takaisin saattamiseksi, pois lukien ikävähennys 10 vuodelta. ( - 5% hankintahinnasta/vuosi). Näin ollen seurakunnalle jää lukitusten uusimisesta maksettavaksi 112 000 euroa. Sahalahden seurakuntatalo liitettiin maakaasuverkkoon. Päätöksen liittymisestä teki kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto kokouksessaan 27.8.2012 ( 53). Liittymisellä pyritään saamaan säästöjä lämmityskuluissa tulevaisuudessa. Liittymiskustannus oli 13.236 euroa. Ranta-Einolan liittäminen vesijohtoverkostoon 5.850 euroa. Liittymismaksu vesi- ja viemäriverkostoon oli maksettu joitain vuosia sitten. Projekti saatettiin loppuun kesällä 2012. Talousjohtaja Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että pääluokkaan 5 kiinteistötoimi myönnetään 131 000 euron lisämääräraha asiatekstissä esitetyin perustein. Taloudellinen jaosto Ehdotuksen mukaan. esittää kirkkovaltuustolle, että pääluokkaan 5 kiinteistötoimi myönnetään 131 000 euron lisämääräraha asiatekstissä esitetyin perustein. 162 LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS /INVESTOINNIT Kuhmalahden uuden seurakuntatalon Pentosalin tietoliikenneyhteyksien hankkiminen maksoi seurakunnalle 24 600
16 euroa. Tampereen IT-palvelukeskus laskutti summan vasta keväällä 2012. Vuodelle 2012 ei enää oltu varattu rahaa rakennushankkeeseen. Vuonna 2011 päättynyt rakennushanke alittui sille varatusta määrärahasta noin 300 000 euroa. Talousjohtaja Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että investointeihin kohtaan Kuhmalahden seurakuntatalo myönnetään 24 600 euron tietoliikenneyhteyksistä aiheutuneen ja vasta vuonna 2012 laskutetun kulun vuoksi. Taloudellinen jaosto Ehdotuksen mukaan. kirkkovaltuustolle, että investointeihin kohtaan Kuhmalahden seurakuntatalo myönnetään 24 600 euron tietoliikenneyhteyksistä aiheutuneen ja vasta vuonna 2012 laskutetun kulun vuoksi. 163 HAUTOJEN KAIVAMINEN/PEITTÄMINEN 2013-2016 Hautojen kaivuu ja peittäminen kilpailutettiin viimeksi vuonna 2007. Sopimus tehtiin 2008-2012 määräajaksi. Hankintaohjeiden mukaan sopimukset voivat olla enintään viiden vuoden pituisia. Tarjouspyyntö hautojen kaivamisesta ja peittämisestä vuosien 2013-2016 välisenä aikana on lähetetty Hilmaan (hankintailmoitukset) julkaistavaksi 20.8.2012. Hanke on Eu:n kynnysarvon ylittävä hanke. Eukynnysarvo on 400.000 euroa. Neljän vuoden sopimus ylittää tämän arvon. Tarjousmenettely oli avoin menettely ja tarjouspyyntö nro 2012-053619 on julkaistu HILMAssa 20.08.2012, josta se on lähetettu edelleen Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosaan ja TED-tietokantaan. Tarjousten perusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jota on arvioitu seuraavilla suhteellisilla osuuksilla: hinta 50%, toimitusvarmuus 30%, referenssit 10% ja kalusto 10%. Osatekijät arvioitiin pistemäärillä 1-10. Tarjouspyyntö julkaistiin yhdessä Tampereen seurakuntayhtymän, Nokian seurakunnan ja Ylöjärven seurakunnan kanssa. Jokainen seurakunta tekee oman päätöksensä palvelun tuottajasta.
17 Määräaikaan mennessä 5.10.2012 klo. 15.00 saapui 3 tarjousta. Tarjoukset avattiin 9.10.2012 klo.9.00. Avaustilaisuudesta on pöytäkirja. Tarjouksen jättivät: STN-Maanrakennustekniikka Oy, Pirkanmaan Tiehoitopalvelut ja Moukulainen Oy. Tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä mainitut vaatimukset. Tarjousten vertailun ja pisteytyksen jälkeen todetaan, että Kangasalan seurakunnan hautojen kaivamisesta ja peittämisestä jätti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen STN- Maanrakennustekniikka Oy. Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoitushetkellä. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Liite 12 Tarjousten vertailu / Jyrki Lehtola, Tampereen srk-yhtymä (jaetaan kokouksessa) Talousjohtaja Taloudellinen jaosto päättää, että haudan kaivuu/peittäminen vuosien 2013-2016 välisenä aikana annetaan kokonaistaloudellisemman tarjouksen tehneen STN-Maanrakennustekniikka Oy:n hoidettavaksi erikseen tehtävän hankintasopimuksen mukaisesti. Taloudellinen jaosto Taloudellinen jaosto päätti siirtää asian kirkkoneuvoston päätettäväksi. päätti antaa haudan kaivuun/peittämisen vuosien 2013-2016 välisenä aikana kokonaistaloudellisemman tarjouksen tehneen STN-Maanrakennustekniikka Oy:n hoidettavaksi erikseen tehtävän hankintasopimuksen mukaisesti. 164 HAUTAOIKEUDEN HALTIJAN VALINTA Risto Vappula sekä Seija Vappula anovat kirjeellään nimeämistään haudanhaltijaksi Aino Maria Toivion haudalle 8-01-04-062. Aino Maria Toivio on haudattu hautaan 19.10.1969 ja Maijastiina Toivio 21.7.1912. Kummallakaan haudatuista ei ole rintaperillisiä. Vappulat ovat olleet
18 Aino Maria Toivion ystäviä (tarkemmin liite) ja hoitaneet hautaa vuodesta 1969. Aino Maria Toivion hauta on ainaishauta, eikä haudalla ole nimettyä haudanhaltijaa eikä hautaa näin ollen virallisesti hoida kukaan. Kirkkolaki määrittelee (17 luku 3 ) kirkkoneuvostolle mahdollisuuden nimetä hautaoikeuden haltijan. Tämän lainkohdan perusteella Seija Vappula voitaisiin nimetä hautaoikeuden haltijaksi. Liite 13 Anomus hautaoikeuden haltijan nimeämisestä (kokouksessa) Talousjohtaja Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto määrää Seija Vappulan hautaoikeuden haltijaksi Aino Maria Toivion haudalle 8-01-04-062. Taloudellinen jaosto Ehdotuksen mukaan. n päätös ehdotuksen mukainen. 165 VUODEN 2013 RIPPIKOULULEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT TYÖNTEKIJÄT Kappalainen Auni Kaipia esittää vuoden 2013 rippikoululeirien turvallisuusvastaavat työntekijät seuraavasti. Rippikoulu Alkujakso Leiri Turvallisuusvastaava PYYSALO 1 7-9.12.2012 2.-6.1.2013 Sirpa Hotari PYYSALO 2 11-13.1.2013 23.2.-1.3.2013 Jorma Jussila PYYSALO 3 25.-27.1.2013 28.3.-1.4..2013 Katja Kohonen PYYSALO 4AB 5.-7.4.2013 12-18.6.2013 Ismo Vettenranta PYYSALO 5AB 19.-21.4.2013 27.6.-3.7.2013 Ismo Vettenranta PYYSALO 6AB 17-19.5.2013 13.-19.7.2013 Marko Sagulin PYYSALO 7 12-14.4.2013 30.7.-4.8.2013 Katja Kohonen PYYSALO 8 8.-10.3.2013 6.-10.8.2013 Jorma Jussila VIRO 1 1.-3.2.2013 4.-11.6.2013 Mirja-Leena Hirvonen VIRO 2 8.-10.2.2013 22-29.7.2013 Jorma Jussila RETKI 11.-20.6.2013 Netta Raasakka
19 hyväksyy esityksen turvallisuusvastaavista henkilöistä. Päätös esityksen mukainen. 166 PERHENEUVONTATYÖN KÄYNTIKORVAUKSET VUONNA 2013 SEKÄ PERHENEUVONTATYÖN JA PALVELEVAN PUHELIMEN SOPIMUKSET TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN KANSSA, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ilmoittaa sopimusseurakunnille perheneuvontatyön hinnan korottamisesta 5 %/ käyntikerta1.1.2013 alkaen. Perittävä moduulihinta (moduuli=45 minuutin neuvottelu) on 84 ja kurssien hinta on 15 /pari/kokoontumiskerta. n hyväksyy hinnankorotuksen ja allekirjoittaa Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa sopimuksen perheneuvontatyön käyntikorvauksista. esittää kohdan 2 muuttamista: laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. Tampereen ev.lut. seurakuntatyön kanssa allekirjoitetaan sopimus palvelevan puhelimen ja netin toiminnan järjestämisestä ja kustannusten jakamisesta. Päätös esityksen mukainen. 167 LISÄYS SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUKSIIN on käsitellyt seurakunnan nimenkirjoitusoikeuksien myöntämistä kokouksissaan 8.5.2012 78 ja 2.10.2012 141. Asioiden joustava käsittelyn vuoksi tulisi oikeudet myöntää myös
20 johtavalle diakonianviranhaltijalle sekä johtavalle lapsityönohjaajalle. Johtava diakonianviranhaltija allekirjoittaa diakoniatyötä koskevat sitoumukset ja johtava lapsityönohjaaja allekirjoittaa lapsityötä, pyhäkoulutyötä sekä iltapäiväkerhotyötä koskevat sitoumukset. päättää edellä esitetysti että Kangasalan seurakunnan nimenkirjoitusoikeutettuja ovat: Johtava diakonianviranhaltija Mirja-Leena Hirvonen Johtava lapsityönohjaaja Karin Uotila. Päätös esityksen mukaan. 168 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Muita esille tulevia asioita ei ollut. 169 ILMOITUSASIAT Ilmoitusasioita ei ollut. 170 MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakuohje liitettiin pöytäkirjaan. 171 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN päätti kokouksen klo 20:45. Laulettiin virrestä 524.
21 Kangasalan seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä 6.11.2012 170 Kieltojen perusteet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 146,148,149,150,153,154,155,156,160,161,162,168,171 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 147,151,152,157,158,159,164,165,166,167 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 163 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 (tavarat ja palvelut), 100.000 (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 (rakennus ja käyttöoikeusurakat)
22 Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Myllystenpohjantie 2 Postiosoite: 36200 Kangasala Telekopio:03 364 0588 Sähköposti: kangasalan.seurakunta@evl.fi Pöytäkirjan pykälät: 147,151,152,157,158,159,164,165,166,167 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisu n tekeminen HANKINTAOIKAISU Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisu n sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.