Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 1 ( 11) Aika 27.05.2019, klo 08:30-11:20 Paikka Nä sijä rvi Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastajat 34 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 35 Johtoryhmän raportointi 36 Tarkastuslautakunnan työohjelma tilikaudelle 2019 37 Lautakunnalle tiedotettavat asiat
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 2 ( 11) Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Anttila, puheenjohtaja Peter Löfberg, 1. varapuheenjohtaja Terttu Hiukkamäki, saapui 08:37 Reijo Kahelin Pirjo Mikkonen Raili Naskali Henna Hakala, varajäsen Muut saapuvilla olleet Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri Kati Keskinen Poissa Reetta Mathier Allekirjoitukset Pekka Anttila Puheenjohtaja Jarmo Paananen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Henna Hakala Pirjo Mikkonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat 4.6.2019
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 3 ( 11) 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 4 ( 11) 33 Pöytäkirjan tarkastajat Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Terttu Hiukkamäki ja Pirjo Mikkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Hakala ja Pirjo Mikkonen.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 5 ( 11) 34 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja Valmistelija / lisätiedot: Jarmo Paananen Jarmo.Paananen@pshp.fi tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 23.4.2019 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä. Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 23.4.2019 pöytäkirjan. Päätös Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 6 ( 11) 35 Johtoryhmän raportointi Valmistelija / lisätiedot: Jarmo Paananen Jarmo.Paananen@pshp.fi tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunnan kokouksessa 23.4.2019 sovitun mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin alkuvuoden toiminnasta ja taloudesta. Selvityksen antavat sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen, HR- johtaja Raija Ruoranen ja talousjohtaja Pasi Virtanen. Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kuullun selvityksen. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että talousjohtaja Pasi Virtasen tilalla oli laskentapäällikkö Mikko Hannola. Ihalainen, Ruoranen ja Hannola poistuivat kokouksesta esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 7 ( 11) 36 Tarkastuslautakunnan työohjelma tilikaudelle 2019 2630/2019 Valmistelija / lisätiedot: Jarmo Paananen Jarmo.Paananen@pshp.fi tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunnan on lisäksi mm. arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää. Hallintosäännön 58 :n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 11.9.2017 (29 ) hyväksynyt tilikausia 2017-2020 kattavan arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelman pohjalta laaditaan vuosittain kutakin tilikautta koskeva tarkempi työohjelma. Luonnos tilikautta 2019 koskevaksi tarkastuslautakunnan työohjelmaksi lähetetään tarkastuslautakunnalle esityslistasta erillisenä. Työohjelmaluonnokseen sisältyy osallistuminen yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien tapaamiseen 28.- 29.8.2019 Helsingissä sekä hallinnon ja tarkastustoimen seminaariin 3. - 4.10.2019 Tallinnassa. Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä työohjelman tilikaudelle 2019, osallistua yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien tapaamiseen 28. - 29.8.2019 Helsingissä sekä hallinnon ja tarkastustoimen seminaariin 3.- 4.10.2019 Tallinnassa ja että tarkastuslautakunnan jäsenille korvataan näihin tilaisuuksiin osallistumisesta aiheutuneet kustannukset.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 8 ( 11) Päätös Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 9 ( 11) 37 Lautakunnalle tiedotettavat asiat Valmistelija / lisätiedot: Jarmo Paananen Jarmo.Paananen@pshp.fi tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat. Päätös Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 10 ( 11) Muutoksenhakukielto 32, 33, 34, 35, 37 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ).
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 11 ( 11) Oikaisuvaatimus 36 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle. Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.