RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2019
SISÄLLYSLUETTELO 1. KUVAILULEHTI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. JOHDANTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 3. RAHANPESUILMOITUKSET -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 3.1 ILMOITUSTEN MÄÄRÄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 3.2 ILMOITTAJATAHOT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.3 VASTAANOTETUT TIEDUSTELUT ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.4 RAHANPESUILMOITUKSIIN SISÄLTYNEET VARAT ----------------------------------------------------------------------------- 8 3.4.1 Summaindikaattori --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.4.2 Kansainväliset varojen siirrot -------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.5 ILMOITUKSIIN SISÄLTYVIEN LUONNOLLISTEN JA OIKEUSHENKILÖIDEN LÄHTÖALUEET --------------------------------- 12 3.5.1 Luonnolliset henkilöt ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 3.5.2 Oikeushenkilöt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 4. ILMOITUSTEN KÄSITTELY ------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.1 JUTUT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.3 LÄHETETYT TIEDUSTELUT------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 4.4 MÄÄRÄYKSET LIIKETOIMEN KESKEYTTÄMISESTÄ -------------------------------------------------------------------------- 16 4.5 JUTTUJEN KÄSITTELYN TULOKSET -------------------------------------------------------------------------------------------- 18 4.6 TIEDONLUOVUTUSTEN MÄÄRÄT JA VASTAANOTTAJAT --------------------------------------------------------------------- 19 4.7 RIKOSNIMIKKEET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Jokiniemenkuja 4, PL 285 01301 Vantaa 2
1. KUVAILULEHTI Tekijät Heikki Majamaa Julkaisun nimi Julkaisun laji Selvitys Toimeksiantaja Jaakko Christensen, rikostarkastaja Julkaisun päivämäärä 14.8.2019 Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2019 Tiivistelmä Tässä selvityksessä tarkastellaan lyhyesti Rahanpesun selvittelykeskuksen toimintaa vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon lukujen valossa. Rahanpesuilmoitusten määrä tullee vuonna 2019 lisääntymään aiempien vuosien määristä, mikä on seurausta pääasiassa siitä, että yksi ilmoitusvelvollinen on alkanut tehdä yli 1000 euron rahansiirtoja koskevia ilmoituksia. Vuoden 2019 ilmoitusten kokonaismäärä tullee asettumaan välille 55.000-60.000 ilmoitusta. Ennakoimme, että juttuja tullaan avaamaan melko tarkkaan sama määrä kuin kahden edellisen vuoden aikana - noin 1400. Liiketoimen keskeyttämistä koskevien määräysten lukumäärä tulee todennäköisesti ylittämään edellisen vuoden kaikkien aikojen korkeimman lukeman (54) ja jäädytettyjen varojen yhteismäärän odotetaan ylittävän kymmenen miljoonan euron rajan. Verohallinto tulee neljän edellisen vuoden tapaan olemaan toinen kahdesta merkittävimmästä tiedonluovutusten vastaanottajasta, joista toinen on. Asiasanat,, tilastot ISSN-L: ISSN (painettu): ISSN (verkkojulkaisu): ISBN (painettu): Kokonaissivumäärä 20 Kieli Suomi ISBN (verkkojulkaisu): Luottamuksellisuus JULKINEN 3
2. JOHDANTO Tässä selvityksessä tarkastellaan lyhyesti Rahanpesun selvittelykeskuksen toimintaa vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon lukujen valossa, osittain lukuja aiempien vuosien lukemiin vertaillen. Rahanpesuilmoitusten määrä tulee lisääntymään merkittävästi aiempien vuosien määristä, mikä on seurausta pääasiassa siitä, että yksi maksunvälityspalveluja tarjoava ilmoitusvelvollinen alkoi kesäkuussa 2019 tehdä yli 1000 euron rahansiirtoja koskevia ilmoituksia. Muutoin eri ilmoittajatahojen tekemien ilmoitusten määrien odotetaan säilyvän likimain ennallaan. Ilmoitusten kokonaismäärä vuonna 2019 tullee asettumaan välille 55.000-60.000 ilmoitusta. Rahanpesuilmoituksiin liittyvien epäilyttävien liiketoimien kokonaisarvoa ei suoraan voida laskea, mutta ilmoituksissa käytetyn summaindikaattorin sekä massailmoitusten transaktiotietojen perusteella voidaan arvioida, että epäilyttävien liiketoimien kokonaisarvo on noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Selvittelykeskuksen vastaanottamien tiedustelujen määrä on lisääntymässä merkittävästi, mikä lisää selvittelykeskuksen työmäärää. Selvittelykeskuksen käynnistämien selvittelykokonaisuuksien (Juttu) määrä on kahden edellisen vuoden aikana ollut noin 1400 ja tulee vuonna 2019 olemaan samaa luokkaa. Ilmoitusmäärien edelleen kasvaessa ja muiden haasteiden (esimerkiksi kv. tiedonvaihtoa koskevat velvoitteet) lisääntyessä, selvittelykeskuksen on aiempaakin tarmokkaammin panostettava toimintansa kohdentamiseen ja prosessiensa kehittämiseen. Liiketoimen keskeyttämistä koskevien määräysten lukumäärä tulee todennäköisesti ylittämään edellisen vuoden kaikkien aikojen korkeimman lukeman (54) ja jäädytettyjen varojen yhteismääräkin tulee mahdollisesti ylittämään kymmenen miljoonan euron rajan, mitä on tapahtunut vain kahtena vuonna tätä ennen. Viranomaisten haltuun jääneiden varojen määrän odotetaan myös nousevan. Yleisimmät rikosnimikkeet, joihin selvittelykeskus luovuttaa tietoja, ovat perinteiseen tapaan erilaiset talousrikokset sekä rahanpesurikokset. 4
3. RAHANPESUILMOITUKSET 3.1 Ilmoitusten määrä on kirjannut rahanpesurekisteriin vuoden 2019 kesäkuun loppuun mennessä 18707 epäilyttävää liiketoimea ja 16 terrorismin rahoittamista koskevaa ilmoitusta. Tässä puolivuosikatsauksessa tarkastellaan ainoastaan epäilyttäviä liiketoimia koskevia ilmoituksia. Kaavio 1. Rahanpesun selvittelykeskuksen vastaanottamat ilmoitukset vuosina 2014-2019/06. Epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten määrä on pitkällä aikavälillä ollut noususuuntainen, vaikka niiden vuosittaisissa määrissä onkin esiintynyt suurta vaihtelua. 5
3.2 Ilmoittajatahot Massailmoituksia tekevät ilmoittajatahot (rahapeliyhteisö, maksujenvälitystä tarjoava) ovat perinteisesti olleet suurimmat ilmoittajaryhmät, joiden jälkeen seuraavaksi suurimpana ryhmänä ovat pankit. Taulukko 1. Ilmoittajatahot rahanpesuilmoituksissa 2016-2019/06. Ilmoittajataho 2016 2017 2018 2019/06 Rahapeliyhteisö 12 165 22 506 16 208 6 256 Yleistä maksujenvälitystä tarjoava 15 321 20 309 13 492 7 442 Luotto- ja rahoituslaitos (pankki) 3 258 5 178 9 075 4 387 Luotto- ja rahoituslaitos (muu kuin pankki) 88 38 91 117 Vakuutusyhtiö 32 57 87 74 Käteiskauppa >10.000 (aiemmin > 15.000) 91 54 62 26 Kiinteistönvälittäjä 11 10 19 6 Kirjanpitäjä 2 2 15 10 Sijoituspalvelu 3 5 13 3 Asianajaja tms. 7 8 13 4 Tilintarkastaja 15 16 8 9 Panttilainaus 0 3 1 1 Huolellisuusvelvollinen viranomainen 109 87 88 25 Muu taho 87 39 37 342 Kotimainen poliisiviranomainen 5 6 11 5 YHTEENSÄ 31 194 48 318 39 220 18 707 Vuoden 2019 tilanteesta voidaan tehdä muutamia huomioita. Rahapeliyhteisöjen ilmoitusten määrä näyttäisi laskevan melkoisesti. Myös pankkien tekemien ilmoitusten määrä näyttäisi vähenevän edellisestä vuodesta. Maksunvälityspalveluja tarjoavien ilmoitusten määrän odotetaan lisääntyvän huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että yksi merkittävä maksunvälityspalvelujen tarjoaja on alkanut ilmoittamaan yli 1000 euron siirroista. Virtuaalivaluutan tarjoajien velvollisuus tehdä rahapesuilmoituksia astuu voimaan syksyllä 2019 ja näiden toimijoiden kanssa valmistellaan jo teknisesti massailmoitusten tekemistä. Edellisen perusteella voidaan ennakoida vuoden 2019 ilmoitusten kokonaismäärän asettuvan välille 55.000-60.000. 6
3.3 Vastaanotetut tiedustelut Selvittelykeskus vastaanottaa tiedusteluja kotimaisilta ja ulkomaisilta viranomaisilta. Näiden käsittely vastaa rahanpesuilmoitusten käsittelyä; niihin liittyen avataan juttuja ja tarvittaessa hankitaan lisätietoja. Lopuksi niihin liittyen mahdollisesti tehdään tietojen luovutuksia. Selvittelykeskuksen vastaanottamien tiedustelujen määrä on lisääntynyt jatkuvasti ja tullee lisääntymään merkittävästi vuoden 2019 aikana. Kotimaisten tiedustelujen määrä tullee lisääntymään edellisestä vuodesta noin 60 prosenttia ja ulkomaisten noin 30 prosenttia (Kaavio 2). Kaavio 2. Rahanpesun selvittelykeskuksen vastaanottamat kotimaiset (IRD) ja ulkomaiset (IRI) tiedustelut 2015-2019/06. 7
3.4 Rahanpesuilmoituksiin sisältyneet varat Ilmoittaja voi ilmoitusta tehdessään valita ilmoitukselle yhden tai useampia indikaattoreita kuvaamaan liiketoimen epäilyttävyyttä. Indikaattoreita on summaindikaattorit mukaan luettuna runsaat neljäkymmentä. Vuodesta 2017 alkaen käytössä olleen summaindikaattorin avulla voidaan arvioida myös epäilyttäviin liiketoimiin sisältyneiden varojen kokonaisarvoa. 3.4.1 Summaindikaattori Summaindikaattoreita on kuusi erilaista ja indikaattorin tarkoituksena on kuvata sitä, miten suuri on ilmoitukseen sisältyviin epäilyttäviin liiketoimiin liittyvien varojen kokonaismäärä. Jos ilmoitukseen liittyen ei tapahtunut varojen siirtoa, käytetään summaindikaattoria Ei arvoa. Taulukko 2. Rahanpesuilmoituksissa käytetyt summaindikaattorit 2017-2019/06. Summaindikaattori 2017 2018 2019/06 YHTEENSÄ 1-9 999 EUR 1283 2859 1156 5298 10 000-49 999 EUR 1859 4655 2151 8665 50 000-99 999 EUR 470 1181 580 2231 100 000-499 999 EUR 514 1254 630 2398 500 000 EUR + 152 357 192 701 Ei arvoa 236 269 174 679 YHTEENSÄ 4514 10575 4883 19972 Summaindikaattoreita ei käytetä massailmoituksissa, mikä selittää summaindikaattorien suhteellisen vähäisen määrän ilmoitusten kokonaismäärään verrattuna. Vuoden 2017 (muiden kuin massailmoitusten) luku on merkittävästi vuoden 2018 lukua pienempi kahdesta syystä; 1) muiden kuin massailmoitusten määrä oli vuonna 2017 vuoden 2018 lukemaa vähäisempi ja 2) vuoden 2017 ilmoituksissa summaindikaattoria ei ole käytetty kattavasti. Taulukkoon 3 on laskettu summaindikaattorien prosentuaalinen vuosijakauma niiden ilmoitusten osalta, jossa ilmoitukseen on kirjattu muu kuin Ei arvoa indikaattori. 8
Taulukko 3. Rahanpesuilmoituksissa käytetyt summaindikaattorit 2017-2019/06 (% osuus). Summaindikaattori 2017 2018 2019/06 1-9 999 EUR 30,0 27,7 24,5 10 000-49 999 EUR 43,5 45,2 45,7 50 000-99 999 EUR 12,0 12,2 13,4 100 000-499 999 EUR 11,0 11,5 12,3 500 000 EUR + 3,6 3,5 4,1 YHTEENSÄ 100 % 100 % 100 % 3.4.2 Kansainväliset varojen siirrot Rahanpesurekisteristä voidaan epäilyttävää liiketoimea koskevien ilmoitusten sisältämien tapahtumatietojen (transaktiot) perusteella tuottaa tietoa varojen liikkeistä Suomen ja muiden maiden välillä. Ajanjakson aikana Suomesta on siirretty varoja 180 eri maahan ja vastaavasti Suomeen on siirretty varoja 159 eri maasta. Seuraavissa taulukoissa (4 ja 5) esitetään varojen siirtojen kokonaismäärät Suomen ja niiden maiden välillä, joihin tai joista on siirretty Suomesta tai Suomeen vähintään miljoona euroa vuoden 2017 tai vuoden 2018 aikana. Molemmista taulukoista voidaan nähdä, minkä maiden välillä varoja enimmäkseen liikkuu. Kahdeksaantoista eri maahan on siirretty Suomesta varoja ja kuudestatoista eri maasta on siirretty Suomeen vähintään miljoona euroa jokaisen tarkasteluvuoden aikana (vuosi 2019 on ennuste). Maita, joihin Suomesta siirretään toistuvasti vähintään neljä miljoonaa euroa vuodessa ovat Venäjä, Iso Britannia, Malta, Ruotsi, Saksa ja Viro. Maita, joista Suomeen siirretään toistuvasti vähintään neljä miljoonaa euroa vuodessa ovat Venäjä, Iso Britannia, Malta, ja Viro. 9
Taulukko 4. Epäilyttäviä liiketoimia koskevista ilmoituksista ilmenevät Suomesta ulkomaille siirrettyjen varojen kokonaismäärät (EUR) maittain 2017-2019/06. Taulukossa maat, joihin on vuosien 2017 tai 2018 aikana siirretty Suomesta vähintään miljoona euroa. Kohdemaa 2017 2018 2019/06 YHTEENSÄ Venäjä 4 166 247 97 881 892 3 331 219 105 379 358 Iso Britannia 14 460 088 26 577 581 4 320 344 45 358 013 Ruotsi 7 086 281 10 415 049 4 336 170 21 837 500 Ranska 16 741 825 1 775 651 532 485 19 049 961 Viro 7 640 505 7 553 931 2 062 398 17 256 834 Kiina 1 005 332 13 359 180 1 018 277 15 382 789 Malta 5 710 822 5 734 730 3 882 996 15 328 548 Saksa 4 423 366 6 573 395 3 372 671 14 369 432 USA 4 716 840 6 900 505 1 686 423 13 303 768 Hong Kong 567 109 11 263 650 747 674 12 578 433 UAE 4 385 489 6 046 965 923 213 11 355 667 Irlanti 2 510 955 5 115 181 3 565 397 11 191 533 Turkki 2 793 508 5 215 928 2 372 115 10 381 551 Espanja 3 266 036 3 692 987 2 360 209 9 319 232 Italia 1 498 218 2 827 888 1 825 755 6 151 861 Alankomaat 1 653 242 2 672 437 1 373 977 5 699 656 Kypros 1 636 610 1 953 107 2 005 021 5 594 738 Romania 1 959 486 2 330 969 1 017 600 5 308 055 Latvia 2 781 997 1 622 623 182 921 4 587 541 Luxemburg 128 871 3 973 778 237 872 4 340 521 Itävalta 640 504 3 260 893 315 879 4 217 276 Sveitsi 1 265 104 1 333 115 1 493 352 4 091 571 Thaimaa 1 237 653 1 832 660 499 610 3 569 923 Kreikka 183 501 1 519 472 1 051 473 2 754 446 Norja 1 193 255 947 618 376 235 2 517 108 Liettua 638 444 1 437 208 380 490 2 456 142 Libanon 278 170 1 873 618 34 047 2 185 835 Portugal 360 457 1 012 526 231 760 1 604 743 Djibouti 40 069 1 322 067 0 1 362 136 YHTEENSÄ 94 969 984 238 026 604 45 537 583 378 534 171 10
Taulukko 5. Epäilyttäviä liiketoimia koskevista ilmoituksista ilmenevät ulkomailta Suomeen siirrettyjen varojen kokonaismäärät (EUR) maittain. 2017-2019/06. Taulukossa maat, joista on vuosien 2017 tai 2018 aikana siirretty Suomeen vähintään miljoona euroa. Lähtömaa 2017 2018 2019/06 YHTEENSÄ Venäjä 25 360 607 101 981 812 5 727 089 133 069 508 Malta 19 910 304 24 786 413 15 474 887 60 171 604 Iso Britannia 31 248 266 16 126 209 4 287 623 51 662 098 Viro 13 078 559 10 837 640 2 786 291 26 702 490 Sveitsi 8 335 393 2 390 197 10 758 256 21 483 846 Ruotsi 5 019 714 14 383 991 1 090 469 20 494 174 Kuwait 25 459 18 577 690 37 060 18 640 209 Ranska 15 567 657 1 052 002 1 121 845 17 741 504 Luxemburg 2 708 407 5 371 697 5 122 741 13 202 845 Saksa 3 608 647 5 773 396 3 433 991 12 816 034 Kiina 7 703 800 3 143 304 1 895 190 12 742 294 Latvia 6 209 711 4 945 832 134 184 11 289 727 Kypros 5 272 085 1 722 819 1 746 382 8 741 286 Gibraltar 1 518 975 4 406 023 2 541 497 8 466 495 UAE 3 504 618 1 656 881 3 224 310 8 385 809 Puola 4 335 146 2 977 682 239 126 7 551 954 Espanja 1 719 703 3 090 924 1 385 017 6 195 644 USA 2 369 579 2 658 909 1 144 192 6 172 680 Liechtenstein 344 634 4 340 955 724 515 5 410 104 Jersey 2 768 372 2 482 393 12 238 5 263 003 Monaco 3 328 272 1 159 124 0 4 487 396 Turkki 2 508 573 1 234 858 583 859 4 327 290 Singapore 623 589 3 085 308 60 828 3 769 725 Alankomaat 1 074 804 2 124 598 397 104 3 596 506 Itävalta 1 166 835 2 206 172 135 089 3 508 096 Valkovenäjä 3 222 723 95 070 1 000 3 318 793 Hong Kong 593 663 1 942 194 723 728 3 259 585 Ukraina 1 846 433 1 303 473 12 743 3 162 649 Chile 308 2 474 500 13 536 2 488 344 Bahama 0 2 452 093 34 634 2 486 727 Armenia 12 086 1 802 727 493 000 2 307 813 Tsekin tasavalta 1 710 193 496 418 61 899 2 268 510 Tanska 288 559 1 574 145 385 780 2 248 484 Portugal 610 427 1 365 489 191 903 2 167 819 Kanada 150 189 1 522 503 474 784 2 147 476 Norja 1 258 999 558 273 116 025 1 933 297 Neitsytsaaret (US) 1 682 890 0 0 1 682 890 Malesia 256 646 1 066 214 0 1 322 860 Saudi Arabia 99 275 1 085 318 62 264 1 246 857 Kroatia 424 1 021 300 0 1 021 724 YHTEENSÄ 181 044 524 261 276 546 66 635 079 508 956 149 11
3.5 Ilmoituksiin sisältyvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden lähtöalueet 3.5.1 Luonnolliset henkilöt Vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon ilmoituksissa mainittiin yhteensä runsaat 26.000 henkilöä, jotka edustivat 143 eri maan kansalaisuutta. Lähes 10.000 henkilön kohdalla järjestelmään ei ollut kirjattu henkilön kansalaisuutta ja runsaan 11.000 henkilön kansalaisuus oli Suomi. Taulukkoon 6 on kirjattu, miten 4919 ei-suomalaisen henkilön kansalaisuudet jakautuvat alueittain. Taulukko 6. Epäilyttäviä liiketoimia koskevissa ilmoituksissa mainittujen luonnollisten henkilöiden lähtöalueet 2019/06 (ei Suomen kansalaiset, henkilöt joiden kansalaisuus on tiedossa). Alue 3.5.2 Oikeushenkilöt kpl Eurooppa 2 518 Aasia 1 530 Afrikka 695 Amerikka 170 Oseania 6 YHTEENSÄ 4 919 Yleisimmät ulkomaan kansalaisuudet olivat järjestyksessä Venäjä, Viro, Romania, Turkki, Nigeria, Kiina, Irak, Thaimaa, Kosovo ja Ruotsi, joita kaikkia esiintyi yli 100 kappaletta (eniten Venäjän kansalaisia: 708). Vuoden 2019 alkuvuoden ilmoituksiin oli liitetty runsaat 26.000 yhtiötä. Näistä rekisteröintimaatieto oli kirjattu järjestelmään noin 4700 yhtiölle. Näistä yhtiöistä 3800:n rekisteröintimaa oli Suomi. Kaikkiaan ilmoituksissa esiintyi 83 eri maahan rekisteröityjä yhtiöitä. 12
Taulukko 7. Epäilyttäviä liiketoimia koskevissa ilmoituksissa mainittujen muihin maihin kuin Suomeen rekisteröityjen oikeushenkilöiden lähtöalueet 2019/06. Alue kpl Eurooppa 581 Amerikka 211 Aasia 94 Afrikka 38 Oseania 20 YHTEENSÄ 944 Yleisimmät yhtiöiden rekisteröintimaat olivat Iso Britannia, Viro, Brittiläiset Neitsytsaaret, Belize, Saksa ja Venäjä, joihin kaikkiin oli rekisteröity yli 50 yhtiötä (eniten Iso Britanniaan: 161). 13
4. ILMOITUSTEN KÄSITTELY 4.1 Jutut Selvittelykeskus otti vuoden 2018 lopulla käyttöön uuden juttutyypin (T-CAS), jota käytetään niissä tapauksissa, kun selvittelykeskus käynnistää mahdollisesti terrorismin rahoittamiseen liittyvän selvittelykokonaisuuden. Kaavio 3. Selvittelykeskuksen avaamat jutut 2015-2019/06. Juttujen kokonaismäärä nousi vuonna 2017 noin 1400:aan. Vuoden 2019 juttumäärä tullee nousemaan melko tarkkaan samalle tasolle kuin vuonna 2018. 14
4.3 Lähetetyt tiedustelut Kun selvittelykeskus tekee selvittelyä, liittyy tähän usein tiedustelujen lähettäminen sekä koti- että ulkomaisille viranomaisille ja muille vastaanottajille. Kotimaisille vastaanottajille lähetettävien tiedustelujen määrä tullee pysymään edellisen vuoden tasolla, mutta ulkomaille lähetettävien tiedustelujen määrän odotetaan lisääntyvän edellisestä vuodesta noin 25 prosenttia (Kaavio 4). Kaavio 4. Selvittelykeskuksen kotimaisille (ORD) ja ulkomaisille (ORI) vastaanottajille lähettämät tiedustelut 2015-2019/06. 15
4.4 Määräykset liiketoimen keskeyttämisestä Rahanpesun selvittelykeskuksella on rahanpesulain mukaan oikeus antaa ilmoitusvelvolliselle epäilyttävää liiketointa tutkiessaan määräys keskeyttää liiketoimi enintään kymmenen arkipäivän ajaksi, mikäli määräys on välttämätön rahanpesun tai terrorismin rahoituksen estämiseksi ja selvittämiseksi. Kyseinen toimenpide ei edellytä rikoksen syytä epäillä kynnyksen ylittymistä. Määräyksen avulla selvittelykeskuksen on mahdollista päästä nopeasti kiinni rikoshyötyyn ja estää sen siirtäminen viranomaisten ulottumattomiin. Toimintavuoden 2019 ensimmäisen puolen vuoden aikana selvittelykeskus antoi yhteensä 32 liiketoimen keskeyttämismääräystä, joiden yhteenlaskettu arvo oli 8.326.689 euroa. Tästä summasta saatiin rikoshyötynä viranomaisten haltuun 4.504.695 euroa. Kaavio 5. Liiketoimen keskeyttämismääräykset 2010 2019/06. 16
Kaavio 6. Liiketoimen keskeyttämismääräysten arvo (EUR) ja niiden avulla viranomaisten haltuun saatu rikoshyöty 2010-2019/06. Liiketoimen keskeyttämismääräyksiin sisältyvien varojen vuosittainen vaihtelu on suurta, mikä johtuu siitä, että joinakin vuosina sattuu esiintymään suurisummaisia tapauksia. Esimerkiksi vuosina 2012 ja 2013 oli molempina yksi tapaus, joissa molemmissa jäädytettyjen varojen määrä oli noin 10 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä jäädytettyjen varojen määrä on yleisimmin ollut muutaman miljoonan euron luokkaa. 17
4.5 Juttujen käsittelyn tulokset Jutun käsittely lopetetaan joko tiedonluovutukseen tai sen käsittely keskeytetään (KE) eikä selvittelykeskus luovuta siihen liittyviä tietoja. Tietoja luovutetaan joko rikosten estämiseksi tai paljastamiseksi (E/P), avoimena olevaan rikosilmoitukseen (Avoin R) tai selvittelykeskuksen kirjaamaan rikosilmoitukseen (Uusi R), Taulukko 9. Taulukko 8. Selvittelykeskuksen käsittelemien juttujen loput 2015-2019/06. Vuosi E/P Avoin R Uusi R KE YHTEENSÄ 2015 263 207 27 177 674 2016 647 320 56 169 1 192 2017 920 321 42 123 1 406 2018 702 367 51 163 1 283 2019/06 303 257 18 64 642 YHTEENSÄ 2 835 1 472 194 696 5 197 Se, mihin juttujen selvittely on päättynyt, on vuosittain vaihdellut merkittävästi. Vuonna 2017 tehtiin yli 900 luovutusta rikosten estämiseksi ja paljastamiseksi (E/P), minkä jälkeen niiden määrä seuraavana vuonna laski ja tulee vuonna 2019 edelleen laskemaan. Näihin lukuihin vaikuttaa merkittävimmin vuoden 2015 syksyllä lakimuutoksen seurauksena aloitettu tiedonluovutusten tekeminen verottajalle (Taulukko 8). Avoimiin rikosilmoituksiin tehtyjen tiedonluovutusten (Avoin R) määrä on ollut jatkuvassa nousussa ja se tulee vuonna 2019 lisääntymään merkittävästi (noin 40 prosenttia) vuoden 2018 määrästä. Selvittelykeskuksen kirjaamien uusien rikosilmoitusten (Uusi R) määrä on vuosittain ollut muutamia kymmeniä ja vuoden 2019 kokonaisluku näyttäisi jäävän keskimääräistä alhaisemmaksi. 18
4.6 Tiedonluovutusten määrät ja vastaanottajat Vuoden 2015 lakimuutoksen jälkeen selvästi eniten tiedonluovutuksia ovat vastaanottaneet Verohallinto ja. Poliisilaitoksista Helsingin poliisilaitos vastaanottaa eniten luovutuksia. Finanssivalvonnalle alettiin tehdä luovutuksia vuoden 2018 lopulla. Verohallinnolle tehtävien luovutusten lukumäärä on laskussa, mutta niiden sisällön laatua on parannettu. lle tehtävien luovutusten määrä on puolestaan tasaisesti lisääntynyt ja tullee vuonna 2019 lisääntymään noin 32 % edellisestä vuodesta. Muiden luovutusten vastaanottajien kohdalla ei ole merkittäviä vuositason muutoksia. 19
4.7 Rikosnimikkeet Aikavälillä 2012-2019/07 selvittelykeskus on luovuttanut tietoja 1632 eri rikosilmoitukseen, joissa esiintyy 189 eri rikosnimikettä. Alle kymmenen kertaa ajanjakson (7,5 vuotta) aikana esiintyviä nimikkeitä on 143 ja näistä nimikkeistä 66 nimikettä esiintyy vain yhden kerran. 41 rikosnimikettä esiintyy vähintään kymmenen kertaa. Taulukko 9. Selvittelykeskuksen tekemiin tiedonluovutuksiin liittyneet rikosnimikkeet, 14 yleisintä, 2012-2019/07. Riviotsikot 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019/07 Yht. TÖRKEÄ PETOS 14 23 30 34 65 50 60 51 327 TÖRKEÄ KIRJANPITORIKOS 26 38 32 26 36 34 41 19 252 TUTKINTA LIIKETOIMINTAKIELLON MÄÄRÄÄMISEKSI 24 30 26 24 44 30 37 8 223 TÖRKEÄ VEROPETOS 14 29 25 18 41 32 43 19 221 PETOS 3 3 19 26 40 32 27 24 174 TÖRKEÄ RAHANPESU 12 13 16 10 37 20 43 20 171 REKISTERIMERKINTÄRIKOS 14 17 19 7 27 13 22 10 129 TÖRKEÄ VELALLISEN EPÄREHELLISYYS 15 16 14 12 23 15 19 13 127 TÖRKEÄ KAVALLUS 9 13 9 14 13 17 23 17 115 RAHANPESU 2 6 8 8 17 20 18 15 94 TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 9 14 13 3 4 10 12 16 81 VÄÄRENNYS 2 9 14 6 14 11 10 8 74 TÖRKEÄ MAKSUVÄLINEPETOS 1 4 4 7 7 13 8 19 63 IDENTITEETTIVARKAUS 2 10 5 19 16 52 MUUT NIMIKKEET (175 kpl) 59 97 96 91 148 181 216 134 1 022 YHTEENSÄ 204 312 325 288 526 483 598 389 3 125 Taulukosta 9 ilmenee rikosnimiketiedot vuoden 2019 heinäkuun loppuun saakka. Yleisimmät rikosnimikkeet ovat vuosien varrella enimmäkseen pysyneet samoina; erilaiset talousrikokset sekä rahanpesurikokset. Yleisellä tasolla lähes kaikkien nimikkeiden osalta kehitys on ollut noususuuntainen, mikä on suoraan seurausta siitä, että avoimiin rikosilmoituksiin tehtyjen luovutusten määrä on vuosittain lisääntynyt. Petosrikosten (törkeä petos, petos, törkeä maksuvälinepetos) sekä huumausainerikosten määrä näyttäisi vuonna 2019 nousevan merkittävästi aiemmista vuosista. Erikseen voidaan mainita identiteettivarkausrikokset, joiden määrä on vuodesta 2015 lähtien lisääntynyt voimakkaasti. 20