041041 Asialista TARKASTUSLAUTAKUNTA Päivän ohjelma: klo 10.00 Kahvi + kokous Tutustuminen kuntoutusyksikkö Sataman toimintaan n. klo 12.00 Ruokailu KOKOUSAIKA: KOKOUSPAIKKA: kello 10.00 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, kokoushuone 3 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 1 2 3 4 5 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Katsaus kuntayhtymän toimintaan Vaalijalan hallituksen ja johdon seminaaripäivä Tutustuminen kuntoutusyksikkö Satamaan Muut esille tulevat asiat PUHEENJOHTAJA SIHTEERI k. Pekka Seppä v J' pa Kinnunen!/::' "'c;/j ;..,,.... -
TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/19 1 (6) KOKOUSAIKA kello 10.00-11.00 KOKOUSPAIKKA Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, kokoushuone 3 SAAPUVILLA OL- Varsinainen jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä LEET JÄSENET Pj. Pekka Seppä X Helen Kontturi MUUT SAAPUVILLA OLLEET Vpj. Anita Rikalainen X Reijo Hämäläinen Jäsenet Mervi Heinonen X Jari Jalkanen Heikki Ropponen X Olli Koponen X Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen Hallinnon sihteeri Sirpa Kinnunen, sihteeri ASIAT 1-6 PÖYTÄKIRJAN AL- Puheenjohtaja Sihteeri LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN :dl..'). r Kinnunen Pöytäkirj{ on tarkastettu kokouksen kulun n(ukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika 1 Allekirjoitus / Anita Rikalainen Mervi Heinonen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄOLO ''-._").,,. Olli; Vaalijalan kuntayhtymän yleinen tietoverkko https://www.vaalijala.fi/poytakirjat 1.2.2019 alkaen. Allekirjoitus d ---=12 0 s oa"k ( "ht - 1r ; 1nnunen, a innon s1 een /
Tarkastuslautakunta 1-2 Kokouspäivämäärä 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tark.ltk 1 Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on tallennettu Essi-esityslistajärjestelmään ja tieto tästä on lähetetty jäsenille sähköpostilla 24.1.2019. Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastaminen Tark.ltk 2 Päätösehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki lautakunnan jäsenet. Ehdotus hyväksyttiin. YTT Hallitus Yhtymäkokous Tarkast takunta M--&0 M/l
Tarkastuslautakunta 3 Kokous päivämäärä 3 Katsaus kuntayhtymän toimintaan Tark.ltk 3 Esityslistan mukana seuraa hallitukselle 23.1.2019 annettu selvitys talousarvion toteutumisesta tammi-marraskuulta 2018. Johtavat viranhaltijat selostavat asiaa. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko selosti tämän hetkistä sote-/maakuntatilannetta Vaalijalan näkökulmasta ja Vaalijalan suoritteiden uutta hinnoittelua sekä antoi tilannekatsauksen Nenonpellon yksiköiden sekä Sateenkaaren erityiskoulun toimintaan ja tiloihin sekä tuleviin Nenonpellon yksiköiden suunnitelmiin. Rantakurtakko kertoi myös henkilöstötilanteesta ja vartiointipalvelusta. Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala kertoi mm. palvelukotien toiminnasta, henkilöstön rekrytoinnista, Kuutinharjun rakentamisesta, avopalveluyksiköiden kiinteistöjen tilanteesta sekä vammaisalan Vetoisuus-hankkeesta. Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen antoi tilannekatsauksen vuoden 2018 taloustilanteeseen, tilinpäätöksessä tultaneen jäämään plussan puolelle. Jantunen kertoi myös alkuvuoden 2019 taloustilanteesta ja lainanotosta sekä kansallisesta tulorekisteristä. Merkittiin saadut selvitykset tiedoksi. YTT Hallitus Yhtymäkokous
Tarkastuslautakunta 4 Kokouspäivämäärä 4 Vaalijalan hallituksen ja johdon seminaaripäivä 20.2.2019 Tark.ltk 4 Hallituksen ja johdon seminaaripäivä pidetään 20.2.2019 klo 9-16 Jyväskylässä, Hotelli Alexandrassa. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tervetulleita tilaisuuteen. Päivän tarkempi ohjelma ilmestyy myöhemmin. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää osallistumisestaan seminaaripäivään. Anita Rikalainen osallistuu seminaaripäivään. YTT Hallitus Yhtymäkokous
V AALIJALAN KUNTA YHTYMÄ T arkastuslautakunta 6 Kokouspäivämäärä 6 Muut esille tulevat asiat Tark.ltk 6 Tarkastuslautakunnan kokousaikaa 9.4.2019 päätettiin siirtää. Asia sovitaan sähköpostitse. YTT Hallitus Yhtymä kokous