Kirkkovaltuusto 13.12.2017 1 KOKOUSAIKA 13.12.2017 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät: Caven Heidi 1-6 Haavisto Veikko Suonpää Markus Joenpalo Ilkka Saarenmaa Lotta Heikkilä Hannu Kaseva Anu Korpela Marja-Leena Korsi Janne Lintonen Emmi Lummaa Anu Mäkelä Tarja Haarala Rami Nieminen Janne Nukari Timo K. Rämö Pauli Tonteri Liisa Valkama Asko Viljanen Riikka Vinnikainen Elina Willman Aino varavaltuutettu Heikkilä Timon tilalla varavaltuutettu Jussila Kaisan tilalla varavaltuutettu Kallionpää Päivin tilalla varavaltuutettu Koivisto Emman tilalla varavaltuutettu Lehtinen Pauliinan tilalla varavaltuutettu Niemi Kaija-Leenan tilalla varavaltuutettu Wääri Keijon tilalla Poissa Grahn-Laasonen Sanni Heikkilä Timo Jussila Kaisa Kallionpää Päivi Koivisto Emma Lehtinen Pauliina Lepola Kaisa Lukander Kirsti Niemi Kaija-Leena Saarinen Joona Uutela Matti Vastamäki Ritva Wääri Keijo Muut henkilöt Löytömäki Esa kirkkoherra Joki Raila talouspäällikkö Karjalainen Tommi kiinteistöpäällikkö
Kirkkovaltuusto 13.12.2017 2 Valitusosoitus KL 24 luku ALLEKIRJOITUKSET Marja-Leena Korpela puheenjohtaja Hannele Mäki-Tulokas pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Forssassa 15.12.2017 ennen kello 13.00. TARKASTUS Elina Vinnikainen Aino Willman PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Seurakuntatoimistossa 18.12.2017-23.01.2018 työpäivinä kello 9.00-13.00.
Kirkkovaltuusto 13.12.2017 3 1 Kokouksen laillisuus KJ 8 luvun 5 :n ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuusto on 29.10.2008 päättänyt, että kokouskutsu ja tieto pöytäkirjan nähtävänäolosta ilmoitetaan Forssan Lehdessä. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi. Todettiin. 2 Kokouksen päätösvaltaisuus Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Ehdotus: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 14 valtuutettua ja 7 varavaltuutettua. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto 13.12.2017 4 3 Pöytäkirjantarkastajien vaali (samalla ääntenlaskijoina) KJ 7 luvun 6 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olisivat Elina Vinnikainen ja Keijo Wääri. Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Vinnikainen ja Aino Willman. 4 Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
Kirkkovaltuusto 13.12.2017 5 5 Talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 2020 Liitteet 5 a ja b KJ 15 luvun 1 Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävän hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli-/alijäämä. Koska toimintakulut koostuvat suurelta osin henkilöstökuluista, niiden seuranta ja suhde verotuloihin on ainaisen tarkkailun alla. Taloustilanteen heikentyminen aiheuttaa entistä tarkempaa harkintaa virkojen ja työsuhteiden täyttämisessä. Sijaista ei oteta sellaiseen tehtävään, josta vakinainen työntekijä on poissa sairauden, vuosiloman, muun virka- /työvapaan tai vastaavan syyn vuoksi. Tehtävän luonteen, ainutkertaisuuden tai muun painavan syyn vuoksi voidaan tästä säännöstä kuitenkin poiketa. Kaikkien virkojen/tehtävien täyttäminen ulkopuolelta otettavalla työntekijällä tulee arvioida yhdessä työtekijöiden kanssa ennen rekrytointiin ryhtymistä. Kirkon sopimusratkaisun mukainen sopimuskausi on 1.2.2017 31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule korotuksia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina 2017 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Työnantajan eläkemaksua on esitetty alennettavaksi 21,8 prosenttiin ja työnantajan sosiaaliturvamaksua 0,98 prosenttiin. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 059 500 0,7 % prosenttiyksikköä, muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 %.
Kirkkovaltuusto 13.12.2017 6 Myös vuosina 2019 2020 työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,4 prosenttiyksikköä. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan 5 prosenttia vuodeksi 2018. Lokakuun loppuun mennessä Forssan seurakunnalle on tilitetty ansio- ja pääomatuloveroja 5,9 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kokonaisverokertymä on laskenut 7,4 % eli noin 211 000 euroa. Kuluneen vuoden alusta seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 208. Verottaja on ennakkotietona ilmoittanut, että vuoden 2016 verotus on toteutunut Forssan seurakunnan osalta seuraavasti: kirkollisvero 2.685.775 (2.726.564 / -1,5 %), yhteisövero-osuuden tilitykset päättyivät lokakuuhun 2017. Vuodelle 2017 on ennustettu kolmen prosentin talouskasvua ja useiden ekonomistien mukaan kasvu olisi pysyvä olotila lähi vuosina. Valtion talousarvioehdotuksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Veronkevennysten vaikutuksen arvioidaan olevan alle prosentin verotuloihin. Tämän hetken arvion mukaan vuosikate saattaisi pysyä juuri ja juuri positiivisena, mutta ei kuitenkaan kata siitä tehtäviä poistoja. Arvioitu alijäämä vuodelta 2017 olisi 250 000. Arvioitu alijäämä pystytään kattamaan edellisten vuosien ylijäämillä. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelmat vuosille 2019 2020 sisältyvät talousarviokirjaan. Talousarviovuoden 2018 vuosikate on negatiivinen mutta suunnitelmavuosien vuosikate on positiivinen, mutta ei kata postoja. Suunnitelmakaudelle ei ole suunniteltu investointeja Hautainhoitorahaston talousarvio on 13 841 euroa ylijäämäinen. Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto päättää 1. omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja hautainhoitorahaston talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2020. 2. esittää Forssan ev.-lut. seurakunnan talousarvion vuodelle 2018, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019
Kirkkovaltuusto 13.12.2017 7 2020 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. KN 22.11.2017 9 Kirkkoneuvosto päätti 1. omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja hautainhoitorahaston talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2020. 2. esittää Forssan ev.-lut. seurakunnan talousarvion vuodelle 2018, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2020 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Forssan seurakunnan vuoden 2018 talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
Kirkkovaltuusto 13.12.2017 8 6 1 Johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille Tampereen hiippakunnan tulevaisuusfoorumi (10. 11.5.2018 Sokos Hotel Torni, Tampere). Erityisesti helatorstaiksi 10.5. toivotaan johtavia luottamushenkilöitä mukaan. 2 Piispa Matti Revon joulukirje Liite 6.2. 3 Joulunajan musiikkia 2017 Liite 6.3. 4 Kyselyvartti Merkittiin tiedoksi saaduiksi. 7 Valitusosoitus KL 24 luvun mukaan Liite 7 Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen KL 24 luvun mukaan. 8 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Tämän kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä Forssan seurakuntatoimistossa 18.12.2017-23.01.2018. 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.