Hämeenkyrö Pöytäkirja 14/2018 1 ( 9) Aika 21.11.2018, klo 13:00-15:38 Paikka Kunnanviraston 1. krs:n neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 Pöytäkirjan tarkastus 67 Viranhaltijoiden kuuleminen 68 Tilintarkastajan raportointi 69 Arviointikertomus 2018 70 Ilmoitusasiat
Hämeenkyrö Pöytäkirja 14/2018 2 ( 9) Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Jokela, puheenjohtaja Kauko Autio, 1. varapuheenjohtaja Eija Koivisto Marita Nieminen Muut saapuvilla olleet Erkki Jortikka, palvelupäällikkö, sihteeri Jorma Kesä, tilintarkastaja Antero Alenius, kunnanjohtaja, poistui 13:50 Allekirjoitukset Tiina Jokela Puheenjohtaja Erkki Jortikka Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 30.11.2018 30.11.2018 Kauko Autio Eija Koivisto Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä palvelupäällikön työhuoneessa 30.11.2018 ja julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi) kuntalain 140 :ssä säädetyllä tavalla 30.11.2018.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 14/2018 3 ( 9) 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu tulee lähettää jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus tai velvollisuus, neljä päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 14/2018 4 ( 9) 66 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat ilmoittavat sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä. Pöytäkirjantarkastajat varmentavat pöytäkirjan myöhemmin allekirjoituksillaan. Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Eija Koivisto ja Janne Mäkinen ovat tarkastusvuorossa. Eija Koivisto ja Kauko Autio tarkastavat pöytäkirjan.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 14/2018 5 ( 9) 67 Viranhaltijoiden kuuleminen Kunnanjohtaja Antero Alenius ja Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markus Pikka on kutsuttu kokoukseen kuultavaksi. Kunnanvaltuusto on 1.10.2018 pidetyssä kokouksessa hyväksynyt kunnalle uuden konserniohjeen sekä päättänyt omistajapolitiikasta. Kunnanjohtaja kertoo konserniohjauksesta, omistajapolitiikasta sekä muista ajankohtaisista asioista. Yrityspalvelujen tehtävänä on hämeenkyröläisen yritystoiminnan vahvistaminen sekä elinkeinoelämän monipuolistaminen. Yrityspalvelut toimivat linkkinä toimitila- ja yritystonttiasioissa. Matkailun kehittäminen ja seudullinen elinkeinojen edistäminen kuuluvat myös elinkeinoyhtiön tehtäviin. Toimitusjohtaja kertoo yhtiölle asetetuista tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Lautakunta kuulee esitykset. Kunnanjohtaja kertoi uuden konserniohjeen tavoitteista ja toteuttamisesta. Kunta tiivistää konserniyhtiöiden ohjausta. Merkittävissä ja kehittämisasioissa tulee selvittää kunnan kanta. Konserniyhtiöiden edustajia koulutetaan. Viimeksi on järjestetty riskienarviointikoulutusta. Valtuusto on päättänyt omistajapolitiikasta. Kunnanjohtaja kertoi omistajapolitiikan keskeisistä tavoitteista. Tilojen käytön tehokkuutta parannetaan. Elinkeinoyhtiön toimitusjohtajan kuuleminen on siirretty myöhäisempään kokoukseen. Kunnanjohtaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 14/2018 6 ( 9) 68 Tilintarkastajan raportointi HMKDno-2018-298 Tilintarkastaja Jorma Kesä raportoi lautakunnalle välitilintarkastuksessa esiin tulleista asioista. Lautakunta kuulee tilintarkastajan raportin sekä keskustelee esiin tulevista asioista. Lautakunta kuuli tilintarkastajan raportin sekä keskusteli esitetyistä asioista.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 14/2018 7 ( 9) 69 Arviointikertomus 2018 HMKDno-2018-380 Tarkastuslautakunnan jäsenet keskustelevat pöytäkirjoista esiin tulleista asioista. Lautakunnan Virran työtilaan on avattu tiedosto Arviointikertomus 2018 valmistelua varten. Lautakunta keskustelee arviointikertomuksen laadinnan käynnistämisestä. Lautakunta keskusteli päätöksenteossa havaitsemistaan ja muista esiin tuoduista asioista.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 14/2018 8 ( 9) 70 Ilmoitusasiat Lautakunta merkitsee seuraavat asiat tiedoksi. 1. 2. 3. Tarkastuslautakunnan jäsenet Eija Koivisto ja Marita Nieminen osallistuivat tarkastuslautakuntien koulutuspäivälle, joka pidettiin Seinäjoella 29.10.2018. Osallistujat kertovat koulutuksessa käsitellyistä asioista. Tilintarkastaja Nina Nieminen BDO Oy:stä esittäytyy tarkastuslautakunnalle 29.1.2019 pidettävässä kokouksessa. Kuukausitaulukot Lokakuu 2018 Merkittiin tiedoksi. Ensimmäiseen asiakohtaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 14/2018 9 ( 9) Muutoksenhakukielto 65, 66, 67, 68, 69, 70 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)