Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 4 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle2014 HEL 2014-002395 T 02 02 00 Päätös Päätöksen perustelut n vs. linjanjohtaja päätti vastuullaan olevien määrärahojen yhteensä 74 541 000 euroa vuoden 2014 korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin 4 02 11, liite. Opetuslautakunnan 10.12.2013 ( 215) hyväksymän tulosbudjetin mukaan talousarviokohdan bruttomenot ovat enintään 82 953 000 euroa ja ruotsinkielisen päivähoidon ostopäiväkotien asiakasmaksutuotot arvioidaan olevan 750 000 euroa. Opetuslautakunta päätti myös, että talousarviokohdan 4 02 11 sisältämä ruotsinkielinen päivähoidon yksityisiltä päiväkodeilta ostamien palveluiden osalta määrärahan vastuuhenkilö on ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan linjajohtaja. Ruotsinkielisten päivähoidon tulosbudjetti on 1. asiakasmaksutuotot 750 000 euroa 2. menot 3 202 000 euroa. Ruotsinkielisen päivähoidon linjanjohtaja vahvistaa vastuullaan olevat määrärahat erillisellä päätöksellä. Opetuslautakunta päätti lisäksi, että talousarviokohdan 4 02 11 sisältämä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestöavustusten sekä siihen liittyvien ostopalvelutoiminnan vastuuhenkilö on hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtaja. Iltapäivätoiminnan tulosbudjetti on 3. ostopalvelu 21.000 euroa 4. aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset 4.989.000 euroa 5. asiakasmaksukompensaatiot 200.000 euroa Hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtaja on vahvistanut vastuullaan olevat määrärahat 3.2.2014 7. Talousarviokohta sisältää avustukset kotitalouksille tilille oppilasmaksuavustuksia yhteensä 2.000 euroa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (9) Opetuslautakunta päätti hyväksyä opetustoimen johtosäännön 4 :n 4 nojalla vuoden 2014 avustusliitteen tilille 4 02 11 Yhteisöjen tukemiseen 6.040.000 euron käyttösuunnitelman seuraavasti: Kansainvälisen koulun korko- ja vuokatuki 120.000 euroa, Ecole Francaise Jules Verne, vuokratuki 60.000 euroa, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 30.000 euroa, Sovinto ry, Vaihtoehtoinen ammattikoulu 40.000 euroa, Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 1.000 euroa, Helsingin Rudolf Steiner koulu, korkotuki 43.000 euroa, Helsingin koululaisten lomavirkistys ry 500.000 euroa, Helsinginfors folkskolors lärare- och lärarinneförening fond (lomavirkistystoiminta) 57.000 euroa, Koululaisten kasvitarhatoiminta 109.000 euroa, kohdentamaton osuus 3.000 euroa. **iltapäivätoiminnan avustukset yhteensä 5.189.000 euroa, **) määräraha vastuu hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtajalla Talousarviokohta 4 02 11 sisältää vuokrakustannuksia, kesäsiirtolat 216.000 euroa. Edellä luetellut avustusmäärärahat ovat enimmäismääriä. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon kaupunginhallituksen 12.12.2011 ( 1126) antamat avustusten yleisohjeet, vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet sekä muut kaupungin ohjeet. Avustusten myöntämispäätöksissä tulee ilmoittaa avustuksen ehdoksi, että avustettavan yhteisön tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Lisäksi avustusperusteena Helsingin Rudolf Steiner koulun osalta on, että avustus on suuruudeltaan enintään helsinkiläisten oppilaiden osuus vuotuisista rakentamiseen otetun lainoituksen todellisista korkokuluista. Helsingin kansainvälisen koulun avustus kohdentuu tontinvuokraan ja koulukiinteistön rakentamisesta johtuvien lainakustannusten korvauksena todellisiin lainan korkoihin ym. menoihin enintään 120.000 euroa. Kaupunginhallituksen päätös 17.6.2013 716 vuosille 2013-2014. Talousarviokohta 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin sisältää vuoden 2014 talousarvion palvelujen ostot tilille merkityn 76.587.000 euron käyttösuunnitelman seuraavasti
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (9) Asiakaspalvelujen ostot: Valtion koulut 483.000 euroa, Valtion koulut clearing 14.685.000 euroa, Kuntien koulut 260.000 euroa, Kuntien koulut clearing 4.717.000 euroa, Yksityiset sopimuskoulut 730.000 euroa, Yksityiset sopimuskoulut clearing 40.531.000 euroa, Muut yksityiset koulut clearing 10.218.000 euroa, Kotikuntakorvaus, lastensuojelu 650.000 euroa, Koulukodit 680.000 euroa, Koulukodit, clearing 416.000 euroa, *Ruotsinkielinen päivähoito 3.122.000 euroa. Muiden palveluiden ostot: *Päiväkotien yhteiset 80.000 euroa **Avustusten tarkastus- ja palvelumaksut 21.000 euroa, Kunnossapito (kesäsiirtolat) 7.000 euroa. *)määräraha vastuu ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan linjajohtajalla **) määräraha vastuu hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtajalla Talousarviokohta sisältää vuonna 2014 lastensuojelulain perusteella sijoitettuja esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden osalta 650.000 euron määrärahan. Yksityisten koulujen, joiden kanssa Helsingin kaupungilla on sopimus perusopetuksen osalta, sopimuskorvauksiin on varattu 730.000 euroa. Lisäksi talousarviokohta sisältää vuonna 2014 koulukoteihin sijoitettujen lasten, kuntien sairaalaopetuksen ja valtion erityiskoulujen korvauksia koskevan varauksen yhteensä 1.423.000 euroa. Talousarviokohta sisältää Ruskeasuon koulun järjestämän iltapäivätoiminnan palveluiden ostokustannukset arviolta 95.000 euroa. Toiminta siirtyi opetusvirastolle vuoden 2014 alusta. Iltapäivätoiminnan asiakasmaksutuotot arvioidaan olevat 10.000 euroa Talousarvion käyttösuunnitelmassa on arvioitu kotikuntakorvauksia yhteensä 70.567.000 miljoonaa euroa. Opetustoimen johtaja on antanut ohjeet 3.2.2014 opetustoimen vuoden 2014 tulosbudjetin tarkistamisesta ja noudattamisesta, jonka mukaan perusopetuslinjan linjanjohtaja vahvistaa talousarviokohdan 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin tulosbudjetin erittelyn määrärahojen erittelyn tileineen ja vastuualueineen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (9) Lisätiedot Elina Hurmekoski, taloussihteeri, puhelin: 310 86343 elina.hurmekoski(a)hel.fi Liitteet 1 2014 TB tiliöinti taulukko 4021100 liite.pdf 2 FPM.pdf Otteet ote Otteen liitteet Päätösluonnosteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu Liite 1 Liite 2
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5 (9) 5 Peruskoulujen vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmat ja talousarvion noudattaminen ja seuranta HEL 2014-002487 T 02 02 00 Päätös n vs. linjanjohtaja päätti vahvistaa suomenkielisten peruskoulujen, sairaala- ja erityiskoulujen kehykset vuodelle 2014 liitteen 1 mukaan. Opetuslautakunta hyväksyi 10.12.2013 215 Helsingin kaupungin opetustoimen vuoden 2014 tulosbudjetin. Opetuslautakunnan päätöksen mukaan vs. linjanjohtaja päättää tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti koulujen taloudelliset kehykset sekä niihin tehtävistä muutoksista. Opetuslautakunnan päätöksen mukaan rehtorit ovat koulujen määrärahojen vastuuhenkilöitä ja valmistelevat talousarvion noudattamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti sekä hyväksytyn taloudellisen kehyksen puitteissa koulun käyttösuunnitelman johtokunnan hyväksyttäväksi. n rehtoreille ja koulusihteereille esiteltiin 5.2.2014 opetusvirastossa pidetyssä tilaisuudessa luonnos koulujen vuoden 2014 taloudellisista kehyksistä. Rehtoreilla oli mahdollisuus kommentoida kehysluonnosta 14.2.2014 asti. Kaupunginhallituksen talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti käyttösuunnitelmiin on varattava määräraha tulospalkkioiden maksamiseksi. on keskitettyihin määrärahoihin varannut koulujen tulospalkkioita varten 2,5% koulujen tulospalkkioiden piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta. Koulut päättävät osaltaan vastaavan tupa-varauksen laatimisesta käyttösuunnitelmassaan. Talousarvion käyttösuunnitelma tallennetaan FPM järjestelmään hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluiden erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Koulujen ja oppilaitosten johtokunnat ovat oikeutettuja käyttösuunnitelmia hyväksyessään ja tarvittaessa myös sen jälkeen muuttamaan linjanjohtajan kehyspäätöksessä olevia määrärahajakoja menolajien välillä sekä poikkeamaan suunnitellusti myös laskennallisen tuntikehyksen tuntimääristä. Ennen muutosesityksen tekemistä rehtorin tulee tiedottaa asiasta linjan talouspäällikköä. Siirtopäätöstä tehdessään johtokunnan tulee varmistaa, että koulun talousarvio ei ylity
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6 (9) ja että vakinaisen henkilöstön tuntimäärät sekä voimassa olevat sopimukset ja muut velvoitteet on huomioitu. Johtokunnan määrärahajakoja koskevista päätöksistä tulee lähettää opetusvirastoon kirjallinen päätösote, josta ilmenee menolajeittain ja toiminnoittain siirrettävä euromäärä sekä muutokset tuntikehykseen vuosiviikkotunteina. Koulujen rehtoreilla on oikeus hyväksyä Palmian ja HSLn koulukohtaiset laskut maksettavaksi koulujen keskitetyiltä kustannuspaikoilta. Talousarvion toteutumisen seuranta ja toteutumisennusteen laatiminen Määrärahojen riittävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä huomioitava opetustoimen johtajan talousarvion noudattamista koskevan ryhmäkirjeen 019-2014 ohjeet. Mikäli on ennakoitavissa, että koulun määrärahat eivät riitä voimassa olevien sopimusten ja muiden velvoitteiden maksamiseen, tulee rehtorin informoida ennen määrärahojen ylittymistä kirjallisesti linjanjohtajaa lisäohjeiden saamiseksi. Vuonna 2014 rehtorit arvioivat talousarvion riittävyyttä ja laativat talousarvion toteutumisennusteen päämenolajeittain 22.8.2013 mennessä. Vuonna 2014 rehtorit laativat kirjallisen selvityksen tilinpäätöksen valmistuttua mahdollisista poikkeamista päämenolajeittain. Lisätiedot Minna Halonen, talouspäällikkö, puhelin: 310 86442 minna.m.halonen(a)hel.fi Liitteet 1 Koulujen määrärahat Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Liite 1
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7 (9) 6 n määrärahojen käyttösuunnitelmien vahvistaminen 2014 HEL 2014-002483 T 02 02 00 Päätös n vs. linjanjohtaja päätti vahvistaa suomenkielisen perusopetuksen ja perusopetuslinjan hallinnon määrärahojen käyttösuunnitelmat: - Suomenkielinen perusopetus, koulujen määrärahat 296.424.600 euroa (liite 1). - Suomenkielinen perusopetus, keskitetyt määrärahat 30.297.400 euroa, toimintatuotot 9.023.000 euroa (liite 2). - Hallinto, suomenkielinen perusopetus 1.505.500 euroa (liite 3). Opetuslautakunta hyväksyi 10.12.2013 215 opetusviraston vuoden 2014 tulosbudjetin sekä opetustoimenjohtaja nimesi 3.2.2014 6 päätöksellään määrärahojen vastuuhenkilöt sekä oikeutti heidät päättämään toimintavuotta koskevat käyttösuunnitelmat, määrärahojen alajaot sekä koulujen ja oppilaitosten taloudelliset kehykset. Lisäksi opetustoimen johtaja on antanut ryhmäkirjeellä nro 019-2014 opetustoimen talousarvion toimeenpano- ja noudattamisohjeet. Suomenkielisen perusopetuksen ja perusopetuslinjan hallinnon määrärahojen vastuuhenkilö on linjanjohtaja. Lisätiedot Minna Halonen, talouspäällikkö, puhelin: 310 86442 minna.m.halonen(a)hel.fi Liitteet 1 Koulujen määrärahat 2 Keskitetyt määrärahat 3 Hallinnon määrärahat Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Liite 1 Liite 2 Liite 3
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8 (9) Marjo Kyllönen vs. linjanjohtaja Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 14.03.2014.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9 (9) MUUTOKSENHAKUOHJEET 1 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tähän päätökseen ( 4-6) ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91