Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2019 1 ( 8) Aika, klo 15:02-15:21 Paikka apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone, FM 5, 5 krs. Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajat 3 Natiivikuvauslaitteen hankinta radiologian vastuualueella 4 KUVANTAMISKESKUS- JA APTEEKKILIIKELAITOKSEN LASKUTUSHYVITYKSET VUODELTA 2018
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2019 2 ( 8) Saapuvilla olleet jäsenet Matti Höyssä, puheenjohtaja Mikko Koivuluoma, 1. varapuheenjohtaja Tuula Jokinen Merja Litmanen Minna Mustakallio-Sorvari Muut saapuvilla olleet Mirja Kaunonen, sihteeri Leo Lähde, PSHP hallituksen jäsen Marja Iso-Mustajärvi, Sairaala-apteekkari Irina Rinta-Kiikka, dosentti, vastuualuejohtaja Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, esittelijä Poissa Teppo Hoikkala Rauno Lehtinen Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri Tiina Surakka, Hallintoylihoitaja Allekirjoitukset Matti Höyssä Puheenjohtaja Mirja Kaunonen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 23.01.2019 23.01.2019 Mikko Koivuluoma Merja Litmanen Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2019 3 ( 8) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat <23.1.2019> 23.01.2019 Mirja Kaunonen, sihteeri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2019 4 ( 8) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Matti Höyssä, Johtokunnan puheenjohtaja Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2019 5 ( 8) 2 Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Mikko Koivuluoma ja Rauno Lehtinen. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Koivuluoma ja Merja Litmanen
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2019 6 ( 8) 3 Natiivikuvauslaitteen hankinta radiologian vastuualueella 297/2019 Valmistelija / lisätiedot: Irina Rinta- Kiikka Irina.Rinta- Kiikka@pshp.fi apteekkiliikelaitos on käynnistänyt yhteistyössä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa tarjouskilpailun (tarjouspyyntö 6050/AKU/18) investointisuunnitelman mukaisesta natiivikuvauslaitteistosta. Tarjouksen jättöaikaan 21.12.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät kaksi (2) laitevalmistajaa: Sonar Oy ja Carestream Health Finland Oy. Molemmat tarjotut laitteet vastasivat tarjouspyyntöön asetettuja eh- dottomia vaatimuksia. Tarjousvertailutyöryhmässä ovat olleet apulaisylilääkäri Sirpa Savilahti, erikoislääkäri Tarja Pajula, fyysikko Päivi Laarne, röntgenhoitajat Outi Savijärvi ja Pirita Nieminen, liiketoimintapäällikkö Harri Varimo, sai- raalainsinööri Jarmo Peltokangas sekä vastuualuejohtaja Irina Rinta- Kiikka Oheisen vertailun perusteella esitän hankittavaksi Sonar Oy:n tarjoaman Samsung GC85 laitekokonaisuuden hankintaa hintaan 207 500, 00 euroa (alv 0 %). Lisäksi esitän hankittavaksi erillisellä liitteellä mainitut optio- ohjelmat hintaan 64 700, 00 euroa (alv 0 %). Näin ollen laitteiston ja optioiden kokonaishankintahinnaksi muodostuu 272 200, 00 euroa (alv 0 %). Hankinta on ratkaistu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Hankinta katetaan radiologian investointirahasta. Ehdotus Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättää että radiologian vastuualueelle hankitaan Sonar Oy:n tarjoama Samsung GC85 laitekokonaisuus hintaan 207 500, 00 euroa (alv 0 %), että lisäksi hankitaan erillisellä liitteellä mainitut optio- ohjelmat hintaan 64 700, 00 euroa (alv 0 %), että laitehankinta katetaan radiologian vuoden 2019 investointirahasta.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2019 7 ( 8) Päätös Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2019 8 ( 8) 4 KUVANTAMISKESKUS- JA APTEEKKILIIKELAITOKSEN LASKUTUSHYVITYKSET VUODELTA 2018 297/2019 Valtuuston 11.12.2017 ( 36/2017) asettama liikelaitoksen ylijäämätavoite vuodelle 2018 on nolla (0) euroa. Liikelaitoksen lopullinen tilinpäätös valmistuu maaliskuuhun mennessä. PSHP:n tilinpäätösaikataulu edellyttää hyvitysten kirjausta 23.1.2019 mennessä. Tilinpäätösennuste vuodelta 2018 näyttää olevan merkittävästi parempi kuin valtuusto on asettanut tavoitteeksi. Syynä tähän on vaativien kuvantamistutkimusten, kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian tutkimusten lisääntyminen sekä alkuperäistä talousarviota suurempi lääkemyynti. Edellä olevin perustein toimitusjohtaja esittää, että liikelaitos toteuttaa koko liikelaitoksen osalta 2, 1 M euron laskutushyvityksen. Ehdotus Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättää että liikelaitos toteuttaa esityksen mukaisesti 2, 1 M euron laskutushyvityksen. Laskutushyvitys kohdistetaan PSHP:n toimi- ja palvelualueille ja jäsenkunnille niiden vuoden 2018 sisäisten ja ulkoisten myyntien suhteessa. Apteekin osalta laskutushyvitys kohdistetaan Sairaala- apteekin palvelujen käyttäjille 1.1.- 31.12.2018 laskutettujen lääkkeiden palvelumaksujen suhteessa, että lopullisen tilinpäätöksen valmistelussa huomioidaan, että laskutushyvitys ei saa vaarantaa valtuuston liikelaitokselle asettaman nollan (0) euron tavoitteen saavuttamista. Päätös Hyväksyttiin.