KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2018 Kokousaika Keskiviikko 12.12.2018 klo 8.30 11.10 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 91 3 Kokouksen avaus 92 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 93 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 94 7 PWC:n arviointiseminaarin palaute 95 1 8 Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltioiden ja tarkastuslautakunnan välinen tapaaminen 12.12.2018 96 9 Muut asiat; Seuraava kokous 97 10 Ilmoitusasiat
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/9 Kokousaika Keskiviikko 12.12.2018 klo 8.30 11.10 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Läsnäolijat x Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Eija Viitanen hvj x Hellevi Sipponen varapuheenjohtaja Tapani Kalenius hvj x Merja Hautakangas Matti Hytölä hvj x Pentti Kytölä Elisa Murtomäki hvj x Luka Lindqvist Raisa Ojaluoto hvj Muut läsnäolijat x Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Elina Pesonen tilintarkastaja x Leena Yksjärvi valtuuston puheenjohtaja x Terhi Pulli valtuuston I varapuheenjohtaja Harri Selänne valtuuston II varapuheenjohtaja x Leila Lindell hallituksen puheenjohtaja x Tony Melville hallituksen I varapuheenjohtaja x Tuula Nieminen hallituksen II varapuheenjohtaja x Jari Colliander hallituksen jäsen x Maarit Heikkinen hallituksen jäsen x Satu Koskinen hallituksen jäsen x Leena Laurila hallituksen jäsen x Petri Mutka hallituksen jäsen x Joonas Röppänen hallituksen jäsen x Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin johtaja x Vesa Kataja johtajaylilääkäri x Heljä Lundgrén-Laine johtajaylihoitaja x Aija Suntioinen talousjohtaja x Tuija Melville viestintäpäällikkö x Seija Saarelainen hallintopäällikkö Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 19.12.2018 klo 8.00 15.45.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/9 Tl 91 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Pihlajasaari avasi kokouksen.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/9 Tl 92 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 69 :n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 17 luvun määräyksiä. Hallintosäännön 119 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännössä ei ole määrätty, miten aikaisin kokouskutsu on lähetettävä. Tästä kokouksesta on annettu tieto sähköpostilla 21.11.2018. Kokousaineisto on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Kuntalain 103 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tl 92, 12.12.2018 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/9 Tl 93 Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 137 mukaan pöytäkirjan pitämisestä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.9.2017, että pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestystä noudattaen. Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Merja Hautakankaan ja Luka Lindqvistin. Tl 93, 12.12.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Merja Hautakankaan ja Luka Lindqvistin.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/9 Tl 88, Tl 94 PWC:n arviointiseminaarin palaute PWC järjesti 7.-8.11.2018 arviointiseminaarin. Tarkastuslautakunta keskustelee seminaarin annista. Tl 88, 16.11.2018 Päätös: Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. ---------- Tl 94, 12.12.2018 Tarkastuslautakunta keskustelee seminaarin annista. Tl 94, 12.12.2018 Päätöäs: Tarkastuslautakunta keskusteli seminaarin annista.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/9 Tl 87, Tl 95 Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltioiden ja tarkastuslautakunnan välinen tapaaminen 12.12.2018; Keskustelun aiheet Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston sekä johtavien viranhaltioiden ja tarkastuslautakunnan tapaaminen on keskiviikkona 12.12.2018 klo 9.15-11.00. Yhteenveto tapaamisissa vuosina 1998-2017 esille otetuista teemoista on tallennettu Arkkiin. Tarkastuslautakunta käy keskustelun 12.12.2018 pidettävän hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välisen neuvottelun teemoista ja muista esille otettavista asioista. Tl 87, 16.11.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta päätti neuvottelussa esille otettavista teemoista. ---------- Tl 95, 12.12.2018 LIITTEENÄ 95.1 jaetaan neuvottelussa esille otettavat asiat. Keskusteluun on varattu aikaa klo 9.15 11.00. Tarkastuslautakunta mertkitsee neuvottelussa käydyn keskustelun tiedoksi. Tl 95, 12.12.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta mertkitsi neuvottelussa käydyn keskustelun tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/9 Tl 96 Muut asiat Seuraava kokous Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 18.1.2019. Tarkastuslautakunta päättää, että seuraava kokous pidetään perjantaina 18.1.2019. Tl 96, 12.12.2018 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/9 Tl 97 Ilmoitusasiat Ilmoitusasioita ei ollut. Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat. 2019. 2019 Merja Hautakangas Luka Lindqvist