Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 1 (20) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 16:05 19:03 Paikka Kouluvirasto, (2. kerroksen lautakuntien kokoushuone), osoite: Vuorikatu 27 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Niiranen, puheenjohtaja Tuula Savolainen, varapuheenjohtaja Iris Asikainen Miia Eskelinen-Fingerroos, poistui klo 18.56 ( 75) Heli Jussila Petri Kaunisto, poistui klo 18.01 ( 74) Marko Kilpi Kari Loponen Heikki Meriranta, poistui klo 18.59 ( 75) Hanna Svensk, poistui klo 18.01 ( 74) Veijo Tirkkonen, poistui klo 18.01 ( 74) Muut saapuvilla olleet Jaakko Kosunen, poissa Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja Leena Auvinen, opetusjohtaja Juha Parkkisenniemi, kasvatusjohtaja Tanja Karpasto, tilahallintapäällikkö, poistui klo 17.16 ( 73) Raija Heinonen, talouspäällikkö, poistui klo 18.59 ( 76) Jutta Vihonen, poissa Ilkka Multala, rakennusarkkitehti, poistui klo 17.16 ( 73) Heikki Kekäläinen, asiakkuuspäällikkö, poistui klo 18.52 ( 75) Pekka Savolainen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö kaupunginhallituksen edustaja esittelijä Nuorisovaltuuston edustaja pöytäkirjanpitäjä Asiat 71-77
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 2 (20) Julkinen Allekirjoitukset Pekka Niiranen puheenjohtaja Pekka Savolainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Vuorikatu 27, 9.10.2018 Heli Jussila Marko Kilpi Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko Pekka Savolainen pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 71 77 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 3 (20) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Sivu 1 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 72 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 73 1-2 Hatsalan klassillisen koulun tarveselvitys 6 4 74 Koillisen maaseutualueen palveluverkoston tarkastelua koskevan valmistelun eteneminen 5 75 * Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne 6 76 3 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus 8 15 18 7 77 Tiedonantoja 9.10.2018 19 Muutoksenhaku
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 4 (20) 71 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 5 (20) 72 72 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Heli Jussila ja Marko Kilpi. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 6 (20) 73 73 Asianro 8082/10.03.02.01/2018 Hatsalan klassillisen koulun tarveselvitys Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut Tarveselvitysten taustaa Kuopion keskustassa sijaitseva Hatsalan klassillinen koulu on noin 700 oppilaan yläkoulu. Kuopion klassillisen lukion, Kuopio-hallin ja monipuolisen lähiliikuntaverkoston muodostama kokonaisuus sekä liikenteellisesti hyvin saavutettava sijainti ovat Hatsalan yläkoulun maantieteellisiä valtteja. Kesällä 2017 valmistunut uusi kouluravintola palvelee kuntalaisia myös iltaisin, ja täydentää kaupungin yhteiskäyttöön soveltuvien ja muuntojoustavien tilojen verkostoa. Koulurakennusten tekninen käyttöikä on noin 35-40 vuotta. Hatsalan klassillinen koulu on tullut teknisen elinkaarensa peruskorjausvaiheeseen. Samalla isoja toiminnallisia muutoksia ja uusia tilajärjestelyjä edellyttävät opetussuunnitelman mukaiset tarpeet on taloudellisesti tarkasteltuna järkevä toteuttaa laajan teknisen peruskorjauksen yhteydessä, ja tarkastella samalla myös uudisrakennusvaihtoehtoa. Uuden koulurakennuksen suunnittelun keskeisenä lähtökohtana ovat opetussuunnitelman (OPS2016) ja perusopetuslain määrittelemät säädökset, tavoitteet ja tarpeet koulutoiminnalle. Suunnittelu pohjautuu henkilöstön, oppilaiden ja sidosryhmien yhteissuunnitteluun. Tilaratkaisuissa korostuu pedagogialähtöinen ja käyttäjäkeskeinen ajattelu. Parhaiten toiminnallisia tavoitteita tukevat muuntojoustavat, laadullisesti miellyttävät ja ergonomialtaan korkeatasoiset oppimisen tilat. Oppimisympäristön olennaisena tavoitteena on mahdollistaa ja tukea yhteistyötä yli oppiaine- ja oppilasryhmärajojen. Tarveselvitystyön tavoitteet Tarveselvityksen tavoitteena on selvittää kouluverkoston näkökulma, pedagogiset tavoitteet yläkoulun näkökulmasta sekä eri käyttäjäryhmien tarpeet ja toiveet Hatsalan uuden koulun rakennussuunnittelua varten. Selvityksen tavoitteena on koota uudistunut toiminnallinen konsepti, joka vastaa palvelualueen yhteisiä hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita oppimisen, liikunnan ja terveellisten elämäntapojen tukemisessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa Hatsalan koulupuiston alueelle toimiva kokonaisuus huomioiden myös vieressä sijaitsevan Klassillisen lukion tulevat kehityshankkeet sekä yhteistoiminta oppilaitosten välillä. Koulupuiston alueen rakennusten, piha-alueiden ja pelikenttien kokonaisuudessa korostuu myös alueen liikuntapainotteisuus sekä Kuopio-hallin ja Puijon urheilualueen
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 7 (20) 73 Vaikutusten arviointi - läheisyys, jolloin syntyvät synergia- ja logistiset edut hyödynnettäisiin myös esimerkiksi Kuopio-hallin alueen messutapahtumien järjestelyissä. Esitys Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy esityksen Hatsalan klassillisen koulun hankesuunnittelun käynnistämisestä tarveselvityksen pohjalta. Liitteet 1 8082/2018 Tarveselvitys 2 8082/2018 Tarveselvityksen liite 1A-D Valmistelija Leena Auvinen puh. +358 44 718 4003 Tanja Karpasto puh. +358 44 718 4130 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas hyväksyy tilahallintapäällikön esityksen ja merkitsee asian tiedoksi. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen. Tanja Karpasto ja Ilkka Multala poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.16.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 8 (20) 74 65 18.9.2018 74 Asianro 7327/10.03.02.02/2018 Koillisen maaseutualueen palveluverkoston tarkastelua koskevan valmistelun eteneminen Päätöshistoria 18.9.2018 65 Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Perusopetuksen palveluverkoston tarkastelu koillisella maaseutualueella Kasvun ja oppimisen palvelualueella on käynnistetty palveluverkoston tarkastelu. Aiemmasta poiketen tavoitteena ei ole tuottaa yhtä kertaluonteista selvitysraporttia, vaan palveluverkostoa ja sen palvelevuutta tarkastellaan jatkuvana prosessina tiedolla johtamiseen perustuen. Alueita tarkastellaan kokonaisuuksina ja vaikutuksia arvioidaan mahdollisimman laajasti eri näkökulmista saatavilla olevan tiedon valossa. Verkostotyö on osa palvelujen järjestämistä, kaupunkisuunnittelua, kaavoitusta ja tilojen tarkastelua. Palveluverkoston tarkastelu on jatkuvaa ja se on laajentunut käsittämään koulujen lisäksi myös varhaiskasvatuspalveluja sekä osittain muita päiväkoti- ja koulupalveluihin läheisesti liittyviä toimintoja, muun muassa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluja. Verkostotyötä on tähän mennessä valmisteltu virkamiestyönä ja sitä on ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu poliittisista päättäjistä ja virkamiehistä. Ryhmän jäseniä ovat kasvun ja oppimisen lautakunnan edustajat Pekka Niiranen (pj), Tuula Savolainen (varapj) ja Jaakko Kosunen kaupunginhallituksen edustajana sekä virkamiehet apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas, opetusjohtaja Leena Auvinen, kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi, tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto ja henkilöstön edustajana pääluottamusmies Kari Sutinen. Lisäksi ohjausryhmässä on edustus hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta, tilakeskuksesta, kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta. Muita asiantuntijoita käytetään tarpeen mukaan. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata verkostoselvitystyötä ja sen etenemistä valtuustopäätösten mukaisesti, kaupungin strategiset tavoitteet ja talouden ehdot huomioon ottaen. Vuoden 2018 aikana kaupunkitasolla pilotoidaan myös dynaamista DIGIPA- Ve-palveluverkkosovellusta ja kaupungin strategista suunnittelua tukevaa yhteistyömallia. Hanketta hallinnoi kaupunkiympäristön palvelualue ja tilakeskus ja sen keskiössä on kasvun ja oppimisen palvelualueen päiväkoti- ja kouluverkosto. Sovellus tulee käyttöön varsinaisesti vuoden 2018 lopulla.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 9 (20) 74 Selvitystyö on priorisoitu käynnistymään koilliselta maaseutualueelta, jossa Melalahden koulu on poissa käytöstä ja osa opetuksesta on siirretty Riistaveden koululle ja neljä opetusryhmää on väistötiloissa erillisessä viipalerakennuksessa koulun sisäilman laatuun liittyvistä syistä. Tarkastelu kohdistuu Riistaveden alueella oleviin Melalahden (lk 1-6), Vehkalammin (lk 1-6) ja Riistaveden (lk7-9) kouluihin, Juankosken alueella Juantehtaan (lk1-6), Muuruveden (lk 1-6) ja Juankosken (lk7-9) kouluihin sekä Vehmersalmen alueella Vehmersalmen yhtenäiskouluun (lk 1-9). Tarkastelu sivuaa myös Nilsiää. Koillinen maaseutualue koostuu entisistä kuntaliitosalueista eikä koulujen oppilaaksiottoalueita ole tarkasteltu uudelleen Kuopioon liittymisen jälkeen. Alue on laaja ja oppilaat ovat suurelta osin koulukuljetusten piirissä. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opetusta järjestetään alueella tällä hetkellä viidessä yksikössä ja vuosiluokkien 7-9 opetusta kolmessa yksikössä. Alueen oppilasmäärä on vähenevä. Alla olevissa taulukoissa on oppilasmäärät 1.8.2018 ja Primus- ja väestörekisteritietoihin perustuva arvio oppilasmääristä vuonna 2024. Arvion mukaan vuodesta 2025 eteenpäin yläkouluun siirtyvien määrä edelleen vähenee. Alueen koulujen oppilasmäärät 1.8.2018: Koulu Oppilasmäärä lk 1-6 Oppilasmäärä lk 7-9 Melalahti 118 Vehkalampi 61 Juantehdas 175 Muuruvesi 70 Vehmersalmi 105 Juankoski 127 Riistavesi 93 Vehmersalmi 79 Yhteensä 529 299 Lähde: Primus
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 10 (20) 74 Arvio oppilasmääristä 1.8.2024 Koulu Oppilasmäärä lk 1-6 Oppilas määrä lk 7-9 Melalahti 84 Vehkalampi 73 Juantehdas 127 Muuruvesi 51 Vehmersalmi 81 Juankoski 124 Riistavesi 90 Vehmersalmi 49 Yhteensä 416 263 Lähde: Primus ja Väestörekisteri Aluetta tarkastellaan erityisesti opetuksen ja toiminnan järjestämisen, oppilaiden saaman opetuksen ja tuen, koulumatkojen pituuden ja siihen käytettävän ajan sekä talouden ja kiinteistöjen näkökulmasta. Tarkastelussa on päädytty kolmeen eri vaihtoehtoon, joista yhdessä on kaksi eri mallia. Vaihtoehto 1: Alueella toimii kolme alakoulua ja yksi yläkoulu Vaihtoehdossa 1 alueella on kolme alakoulua ja yksi yhteinen, koko alueen yläkoulu, Koillis-Kuopion yläkoulu. Alakoulut sijaitsevat Riistavedellä, Juankoskella ja Vehmersalmella. Alakouluja yhdistetään siten, että Melalahden ja Vehkalammin koulut yhdistetään yhdeksi alakouluksi, samoin Juantehtaan ja Muuruveden koulut ja Vehmersalmella on oma alakoulu. Vuosiluokkien 7-9 opetus järjestetään yhdessä yksikössä kuitenkin niin, että se muodostaa alakoulun kanssa yhtenäiskoulun.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 11 (20) 74 Vaihtoehto 2a ja 2b: Alueella toimii kolme alakoulua ja kaksi yläkoulua Vaihtoehdoissa 2a ja 2b alueella toimii kolme alakoulua ja kaksi yläkoulua. Mallit ovat alakoulujen osalta samat kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa, mutta yläkouluopetusta järjestetään kahdessa yksikössä siten, että vaihtoehdossa 2a Vehmersalmella on alakoulun lisäksi myös yläkoulu ja ne muodostavat yhtenäiskoulun kuten tälläkin hetkellä. Riistaveden ja Juankosken yläkoulut yhdistetään yhdeksi kouluksi niin, että koulu muodostaa alakoulun kanssa yhtenäiskoulun. Vaihtoehdossa 2b yläkouluopetusta järjestetään kahdessa yksikössä siten, että Juankoskella on alakoulun lisäksi yläkoulu ja se muodostaa Juantehtaan ja Muuruveden kouluista yhdistetyn alakoulun kanssa yhtenäiskoulun kuten tälläkin hetkellä. Riistaveden ja Vehmersalmen yläkoulut yhdistetään yhdeksi kouluksi niin, että koulu muodostaa alakoulun kanssa yhtenäiskoulun. Vaihtoehto 3: Alueella toimii kolme yhtenäiskoulua Vaihtoehdossa 3 Riistavedellä, Juankoskella ja Vehmersalmella on sekä alakoulu- että yläkouluopetusta ja koulut ovat lk 1-9 yhtenäiskouluja. Melalahden ja Vehkalammin koulut yhdistetään yhdeksi kouluksi Riistaveden koulun yhteyteen ja Juantehtaan ja Muuruveden koulut Juankosken koulun yhteyteen. Vehmersalmi jatkaa nykyisellään. Mahdollisen Koillis-Kuopion yläkoulun sijaintiin liittyvää alustavaa tarkastelua on tehty logistisen aseman, koulumatkojen, nykytilojen hyödynnettävyyden, käytettävien tilojen kapasiteetin, väestönkehityksen ja kaupunkirakenneroolin näkökulmasta. Tarkastelu puoltaa koulun sijoittumista Riistaveden alueelle.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 12 (20) 74 Eri vaihtoehtojen vaikuttavuusarvioinnissa tarkastellaan koulun koon ja erityisesti yläkoulun koon vaikutusta opetuksen järjestämiseen ja oppilaan saaman perusopetuksen laatuun sekä kasvun ja oppimisen tukeen. Keskeistä laajan maaseutualueen tarkastelussa on myös oppilaiden koulumatkojen pituus ja niihin käytettävä aika. Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma linjaa koulun kokoa opetuksen järjestämisen taloudellisesta ja pedagogisesta näkökulmasta siten, että opetus järjestetään taloudellisesti ja pedagogisesti optimaalisesti erillisissä ala-ja yläkouluissa vähintään 120 oppilaan ja yhtenäiskouluissa vähintään 240 oppilaan yksiköissä. Koulukuljetuksiin liittyvät pääperiaatteet ja niihin liittyvät velvoitteet määritellään perusopetuslaissa ja opetuksen järjestäjä määrittää tarkemmat kuntaohjaiset perusteet lukuvuosittain. Perusopetuslain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia. Kasvun ja oppimisen lautakunta on kokouksessaan 20.3.2018 ( 22) tarkistanut Kuopion kaupungin koulukuljetusperiaatteet lukuvuodelle 2018-2019. Koillisen alueen oppilassijoittelun tarkastelussa päivitetään entisiä kuntarajoja noudattavaa koulupiirijakoa ja oppilassijoittelua paremmin vastaamaan jo nykyistä ja myös tulevaa tilannetta. Taloudellisten vaikutusten ennakkoarvioinnissa verrataan eri vaihtoehtojen vaikutusta syksyn 2018 oppilasmäärillä ja ta-2018 budjettirakenteella ja - hinnoilla. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan Kuopion perusopetuksen oppilaskohtainen hinta on keskimäärin 8 561 /oppilas (ei sisällä hallinto- ja vyörytysmenoja). Koillisen maaseutualueen oppilaskohtainen hinta vuoden 2018 talousarviossa on n. 11 200 /oppilas. Koulun koolla on olennainen vaikutus oppilaskohtaiseen hintaan. Mahdolliset kiinteistöjen peruskorjauksien ja uudisrakentamisen taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. Alueen oppilasmäärän vähenemisellä tulevina vuosina on vaikutusta myös lukiokoulutuksen järjestämiseen. Juankosken ja Nilsiän lukioiden yhteistyön vahvistamista selvitetään tarkastelemalla verkkovälitteisen samanaikaisopetuksen mahdollisuudet alueella. Valmistelun aikana ennen päätöksentekoa tullaan järjestämään asianmukaiset kuulemiset ja keskustelutilaisuudet. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi koillista maaseutualuetta koskevan perusopetuksen palveluverkoston tarkastelun valmistelun ja linjaa valmistelun etenemistä. Liitteet 7327/2018 Koillisen maaseutualueen verkostotarkastelun vaihtoehdot
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 13 (20) 74 Valmistelija Leena Auvinen puh. +358 44 718 4003 Antti Kervinen puh. +358 44 718 4040 Taina Vainio puh. +358 44 718 4018 Mika Kuitunen puh. +358 44 718 5151 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen. Tanja Karpasto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.35. Liisa Kaksonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.17. Varajäsen Maritta Norberg esitti, että asian valmistelu jätetään pöydälle lisäselvityksiä ja kuulemisia varten. Esitystä ei kannatettu. Lautakunta linjasi asiaa siten, että tehdään arviointi tulevista investointitarpeista eri vaihtoehdoissa, järjestetään kuulemiset alueilla vanhemmille ja vanhempien yhdistyksille sekä kuullaan pitäjänraateja. Lautakunnalle koostetaan tiivistelmä esille nousseista huomioista. Tehdään lapsivaikutusten arviointi eri malleista, toteutetaan lasten ja nuorten kuuleminen. Tehdään ympäristövaikutusten arviointi eri malleista. Selvitetään uusien oppimisympäristöjen mahdollisuudet eri vaihtoehdoista. Lautakunnan jäsenille järjestetään mahdollisuus tutustua paikan päällä alueen kouluihin ja koulumatkoihin. Tavoiteaikatauluna päätöksenteolle on aikaisintaan marraskuu. Heikki Kekäläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.27 Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö 9.10.2018: on kokouksessaan 18.9.2018 ( 65) käsitellyt koillisen maaseutualueen palveluverkostotyön valmistelua ja merkinnyt sen
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 14 (20) 74 tiedoksi. Lautakunta on linjannut valmistelun etenemistä muun muassa seuraavasti: arvioidaan eri vaihtoehtojen tulevat investointitarpeet; järjestetään kuulemistilaisuudet pitäjänraadeille sekä alueen vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille, tehdään lapsivaikutusten arviointi ja ympäristövaikutusten arviointi ja selvitetään uusien oppimisympäristöjen digitaalisten mahdollisuuksien käyttö. Lisäksi lautakunnan jäsenille järjestetään mahdollisuus tutustua alueisiin ja alueen kouluihin paikan päällä. Valmistelua on jatkettu lautakunnan ja verkostoyön ohjausryhmän linjausten mukaisesti. Valmistelun etenemisestä annetaan tilannekatsaus lautakunnan kokouksessa. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi koillisen maaseutualueen palveluverkoston tarkastelua koskevan valmistelun etenemisen. Valmistelija Leena Auvinen puh. +358 44 718 4003 Antti Kervinen puh. +358 44 718 4040 Taina Vainio puh. +358 44 718 4018 Mika Kuitunen puh. +358 44 718 5151 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen. Merkittiin tiedoksi, että lautakunta sai tiedon eri vaihtoehtojen investointivaikutusten kustannusarviosta. Petri Kaunisto, Veijo Tirkkonen ja Hanna Svensk poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.01.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 15 (20) 75 67 18.9.2018 75 Asianro 3997/02.02.00/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne Päätöshistoria 18.9.2018 67 Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut Kuopio 2030 strategian toteuttamiseksi vuoden 2019 toiminnan suunnittelu käynnistyi kevään 2018 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä valtuuston strategia- ja talousseminaarissa 14.5.2018. Lisäksi valmistelun lähtökohtia on käsitelty lautakuntien ja johtoryhmien seminaareissa sekä talousarvion tilannekatsaus käytiin läpi lautakunnan elokuun kokouksessa. Lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiit 24.9.2018. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 5.11.2018 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 12.11.2018. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 3.12.2018 ja hyväksyy vuoden 2019 talousarvion 10.12.2018. Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2019 kokouksessa. Vaikutusten arviointi - Viiteaineisto 3997/2018 TA 2019 valmistelutilanne/kasvun ja oppimisen palvelualue Valmistelija Raija Heinonen puh. +358 44 718 4221 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas merkitsee vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion jatkovalmistelua.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 16 (20) 75 Päätös hyväksyi päätösehdotuksen. Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut 9.10.2018: Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesitystä on muutettu 26.9.2018 siten, että uusi esitys toimintakatteesta on -202 054 M. Kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen -8,7 M /4,5 %. Talousarvioesityksestä on karsittu seuraavat esitykset: sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyvän sopeutustavoitteen poistaminen -0,45 M, opetusryhmien pienentäminen -1,2 M, varahenkilöjärjestelmän pilotointi varhaiskasvatuspalveluissa ja perusopetuksessa -1,4 M sekä iltapäivätoiminnan laajentaminen kaikille 2. luokkalaisille 1.8. 2019 lukien -0,3 M. Karsinta yhteensä -3,3 M. Investointien osalta ta-2019 valmistelutilanne esitellään kokouksessa. Vaikutusten arviointi - Viiteaineisto 1 3997/2018 TA2019 valmistelutilanne 9.10.2018/kasvun ja oppimisen palvelualue Valmistelija Raija Heinonen puh. +358 44 718 4221 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas merkitsee vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion valmistelua. Päätös Jäsen Heli Jussila esitti, että lautakunta esittää, että talousarviossa varataan tarvittava määräraha opetusryhmien pienentämiseen ja varahenkilöstön pilotointiin. Puheenjohtaja kannatti jäsen Heli Jussilan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 17 (20) 75 Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Heli Jussilan ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 1 (yksi) ääntä (Asikainen) ja jäsen Heli Jussilan esitys sai 7 (seitsemän) ääntä (Niiranen, Savolainen, Eskelinen-Fingerroos, Jussila, Kilpi, Loponen ja Meriranta), joten Heli Jussilan esitys tuli lautakunnan päätökseksi Heikki Kekäläinen poistui kokouksesta klo 18.52 tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Miia Eskelinen-Fingerroos poistui kokouksesta klo 18.56 tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Heikki Meriranta poistui kokouksesta klo 18.59 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 18 (20) 75 76 Asianro 3855/02.02.02/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut Palvelualueet laativat toisen osavuosikatsauksen tammi-elokuulta 2018. Osavuosikatsaukset käsitellään kaupunginhallituksessa 1.10.2018 ja kaupunginvaltuustossa 22.10.2018. Osavuosikatsauksen sisältö: Toiminta (lyhyesti): onko toiminnassa odotettavissa poikkeamaa tavoitteisiin nähden Olennaiset poikkeamat talousarvioon: poikkeaako ennuste talousarviosta ja mistä syystä. Palvelualueen toimenpiteet talousarvion pitävyyden varmistamiseksi. Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle: onko esiin tullut sellaisia riskejä, jotka vaikuttavat tavoitteisiin pääsemistä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen: selvitetään lyhyesti ja ytimekkäästi, olennaiseen keskittyen. Investointien toteutumavertailu ja ennuste kuluvan vuoden toteutumaksi Mittaritiedot Vaikutusten arviointi - Kasvun ja oppimisen palvelualueen toinen osavuosikatsaus esitellään tarkemmin kokouksessa. Liitteet 3 3855/2018 II Osavuosikatsaus Valmistelijat apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas merkitsee vuoden 2018 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen. Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 18.59 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 19 (20) 77 77 Asianro 1258/00.02.03/2018 Tiedonantoja 9.10.2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet, ym.: Kaupunginhallituksen päätös 24.9.2018 260 /Läntisen maaseutualueen koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma. Seuraavana viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja: - apulaiskaupunginjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 7.9.2018 3 (hankintaja ym. sopimukset - kasvatusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 11.9.2018 13 (henkilöstöasiat), 13.8.2018 24.9.2018 :t 14, 16 20 (muut asiat) - opetusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 14.9.2018 17.9.2018 :t 15-17 (muut asiat) - henkilöstö- ja hallintopäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 11.9.2018 27.9.2018 :t 146, 149 165 (henkilöstöasiat, 21 (henkilöstöasiat, S) - nuorisopäällikön päätöspöytäkirja ajalta 17.9.2018 9 (henkilöstöasiat) - perusopetuspäällikön (II) päätöspöytäkirjat ajalta 13.9.2018 :t 1 ja 2 (hankinta- ym. sopimukset) - palvelupäällikön (I) päätöspöytäkirjat ajalta 10.9.2018 19.9.2018 :t 61 64 (henkilöstöasiat) - palvelupäällikön (II) päätöspöytäkirjat ajalta 17.9.2018 :t 30 ja 31 (henkilöstöasiat) - talouspäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 14.9.2018 25.9.2018 :t 20 ja 22 (maksut, S) - tilahallintapäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 3.9.2018 6.9.2018 :t 32 ja 34 (hankinta- ym. sopimukset) - iltapäivätoiminnan suunnittelijan päätöspöytäkirjat ajalta 7.9.2018 :t 21 24 (oppilasasiat) - Puijonsarven koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 21.9.2018 2 (lupaja ilmoitusasiat) Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kasvun ja oppimisen lautakunnan ratkaistavaksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 20 (20) 77 Päätös hyväksyi päätösehdotuksen. Merkittiin tiedoksi pöydälle jaettu Wienin matkan ohjelma (ajankohta 17.10.2018 20.10.2018). Lautakuntaa informoitiin ohjelman sisällöstä sekä kustannusarviosta. Kokous päättyi klo 19.03.