1 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.12.2016 klo 19.00 21.53 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Ritva Klemettilä Anna-Maija Lahtinen Helena 25-33 Latomäki Ulla Latvala Ahti Lemettinen Pentti Luoma Riitta Niemi Mikko Pulli Tuomas Rintaniemi Tapio Saarenpää Maria Tanninen Pirjo Veikkola Asko Ylimäki Teija Haasio Minna, varajäsen Muilu Teppo, varajäsen Talola Pirkko, varajäsen Poissa: Kivisaari Pekka, Kuntsi Marjanne, Mäntymaa Mirjami, Panula Riitta MUUT SAAPU- Matti Salomäki tuomiorovasti VILLA OLLEET Riitta Isoniemi vs. talousjohtaja ASIAT :t 25-39 ALLEKIRJOITUS Pentti Lemettinen Jaana Holma Riitta Isoniemi puheenjohtaja pj 32, kohta 3.5 pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Lapualla. päivänä joulukuuta 2016 TARKASTUS Ahti Latvala Riitta Luoma Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 19.12.2016 18.1.2017 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua. Todistaa viran puolesta Ilmoitustaulun hoitaja
2 25 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Lemettinen avasi kokouksen klo 19.00 ja piti alkuhartauden. 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8:5 ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan laillisesti koolle kutsuttu. Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 27 ESTEEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 : Mikäli valtuutetuilla on tilapäinen este, on hänen ilmoitettava siitä valtuuston puheenjohtajalle tai kirkkoherralle, jolloin hänen varajäsenelleen on viipymättä toimitettava kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava mikäli mahdollista kirjallisesti. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen voi toimia estyneen tilalla. Esitys: Päätös: Käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä. Valtuutettujen poissaolopyynnöt: Marjanne Kuntsi, Mirjami Mäntymaa ja Riitta Panula. Muut poissaolot: Pekka Kivisaari Varalle kutsuttu: Minna Haasio, Teppo Muilu ja Pirkko Talola. Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi valtuutettujen esteet. Varavaltuutetut ottivat paikkansa, jolloin läsnä oli 26 valtuutettua.
3 28 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitys: Päätös: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka määrätään tarpeen tullen toimimaan tämän kokouksen ääntenlaskijoina. Lisäksi kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 19.12.2016 18.1.2017. Merkitään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 19. päivästä joulukuuta lähtien kirkkoherranvirastossa toimiston aukioloaikoina. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Ahti Latvala ja Riitta Luoma.
4 30 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUODELLE 2017 Kirkkoneuvosto 4.10.2016, 138 liite 1 Kirkkolain 17 luvun 9 :n mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Hautaustoimilaki 6 :n mukaan evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Tässä pykälässä tarkoitettujen maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Kirkkohallituksen yleiskirjeen (nro 22/2012) mukaan tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla yhteisövero-osuudella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20 25 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Kiinteistötyöryhmä on 19.9.2016 kokouksessaan keskustellut hautaustoimen maksuista ja todennut, että hautapaikkamaksujen osalta on korotuspaineita. Kiinteistötyöryhmä valtuutti puistopäällikön käymään talousjohtajan kanssa yhdessä läpi hautaustoimen maksuja ja esittämään niitä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätettäväksi. Esitys, vs. talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi hautapaikkamaksut vuodelle 2017 liitteen 17 mukaisesti. Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: vs. talousjohtaja Riitta Isoniemi, p. 040 3536623
5 31 ERITYISHUOLTOPIIREN HENGELLISEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA JA TA- LOUSARVIO 2017 Kirkkoneuvosto 4.10.2016 146 Liite 2 Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn yhteisjohtokunta on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2017 ja on lähettänyt sen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja käsittelyn jälkeen tiedoksi sopijaseurakunnille. Liite 20. Esitys, tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle erityishuoltopiirien hengellisen työn toimintasuunnitelman ja talousarvion 2017 hyväksymistä. Päätös, Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy erityishuoltopiirien hengellisen työn toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: tuomiorovasti Matti Salomäki, p. 044 7276996
6 32 TOIMINTA- JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAT VUOSILLE 2018 2019 Kirkkoneuvosto 29.11.2016 207 Liite 3 Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talousarvion laadinta on pohjautunut pitkälti edellisen vuoden talousarviolukuihin ja nollakasvuun. Tulevalle vuodelle työaloille annettiin mahdollisuus pieneen, noin 1 % kulujen nousuun. Vuodelle 2017 on otettu mukaan melko runsaasti erilaisia vuosikorjauksia, joilla pyritään siihen, että korjausvelka ei ainakaan kasvaisi entisestään. Suomi 100 vuotta sekä reformaation juhlavuosi tuovat myös jonkin verran lisäkustannuksia tavanomaiseen vuoteen verrattuna. Toimintasuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen talousarviossa myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan työntekijät ovat laatineet vastuualueilleen talousarviot, jotka on käsitelty alustavasti kussakin vastuuryhmässä. Tehtäväalueiden talousarviot yhdistämällä seurakunnan talousarvio näyttää vuodelle 2017 n. 310.000 euroa alijäämäiseltä. Tulevina vuosina talousarvion laadinnan lähtökohdaksi ei riitä 0 % korotus vaan käyttökustannuksia tulisi alentaa. Tällöin päästäisiin tulokseen jossa talousarvio ei osoittaisi alijäämää. Vuoden 2017 arvioidut toimintatuotot ovat n. 245.740, toimintakulut n. 3.525.000 toimintakate n. 3.279.000, vuosikate n. - 70.500 ja tilikauden alijäämä n. 310.700. Toimintamenoista 60 % koostuu henkilöstömenoista. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talousarvion verotuloja arvioitaessa vuodelle 2017 on otettu huomioon kirkkohallituksen ennusteet ja Lapuan alueen työllisyystilanne. Edellä olevan mukaan kokonaisveroja arvioidaan kertyvän vuonna 2017 yhteensä 3.446.200. Vuoden 2017 merkittävimpiä eriä investoinneista, vuosikorjauksista ja muista hankinnoista ovat keskustan seurakuntatalon vesikatto (300.000 ), tuomiokirkon urkujen kunnostus (30.000 ), hautausmaan puiden kaato (25.000 ), keskustan seurakuntatalon torniosan pintavesien viemäröinti (25.000 ), metsänlannoitus 45 ha (15.000 ), partiomajan oikaisu ja ulkomaalaus (15.000 ), sekä siunauskappelin ulkomaalaus ja tornin tervaus (9.000 + 3.000 ).
7 Hautainhoitorahaston talousarvio on erillisenä budjettina seurakunnan talousarviossa. Esitys, vs. talousjohtaja: Kirkkoneuvosto käsittelee toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 toimintasuunnitelman. Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Seuraavat henkilöt ilmoittivat esteellisyyden talousarvioavustusten käsittelyssä ja eivät osallistuneet tältä osin asian käsittelyyn: Simo Ikola, Lapuan Kristillinen opisto Teija Ylimäki, LauLux-lapsikuoro Minna Haasio, Kauhajärven kyläkirkkoyhdistys Tapio Rintaniemi, Tiistenjoen kyläkirkkoyhdistys Ulla Latomäki, Evankelinen lähetysyhdistys Tuomas Pulli, Sley-leirikeskus Esantupa Maria Saarenpää, Kauhajärven kyläkirkkoyhdistys Pentti Lemettinen, Herättäjä-yhdistys Talousarvioavustusten käsittelyn osalta (talousarvio kohta 3.5) puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja olivat esteellisiä. Heikki Hietala esitti tämän kohdan käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi Ahti Latvalaa. Ahti Latvala esitti puheenjohtajaksi Jaana Holmaa ja esitystä kannatettiin. Kohdan 3.5 käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Jaana Holma. Kirkkovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion yksimielisesti esityksen mukaan. Lisätietoja: vs. talousjohtaja Riitta Isoniemi, p. 040 3536623 ja tuomiorovasti Matti Salomäki, p. 044 7276996
8 33 VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kirkkoneuvosto 4.10.2016 154 Kauhajärven seurakuntakodilla on ollut jo vuosikymmeniä olemassa emännän virka. Viran vapauduttua on järkevää tehdä tarvittavia muutoksia. Kirkon sisällä on yhä enemmän suuntaus viroista kohti työsopimuksia, ellei työ nimenomaan edellytä virkaa. Työsuhteisten osalta mm. rekrytointi on joustavampaa. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa keskustan seurakuntatalon emäntä on virkasuhteinen, muu keittiöhenkilökunta on työsuhteisia. Esitys, vs. talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Kauhajärven seurakuntakodin emännän viran päättymispäivällä 30.9.2016. Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Kauhajärven seurakuntakodin emännän viran päättymispäivällä 30.9.2016. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: vs. talousjohtaja Riitta Isoniemi, p. 040 3536623 Valtuutettu Helena Lahtinen poistui 33 käsittelyn jälkeen klo 21.13.
9 34 TOIMINTALINJAUKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto 29.11.2016 186 Liite 4 Seurakunnan toimintalinjausta 2016-2022 on käsitelty kirkkoneuvostossa ja työntekijäkokouksessa sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisissä neuvotteluissa. Toimintalinjausta rakentuu Kohtaamisen kirkko asiakirjan pohjalle. Toimintalinjaus ohjaa koko seurakunnan toimintaa vuoteen 2022 asti. Erikseen hyväksytään henkilöstö- ja kiinteistösuunnitelmat. Esitys, tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan toimintalinjaus 2016 2022 -asiakirjan. Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto keskusteli asiasta ja hyväksyi esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: tuomiorovasti Matti Salomäki, p. 044 7276996
10 35 KIINTEISTÖSUUNNITELMA Kirkkoneuvosto 29.11.2016 201 Liite 5 Seurakunnan kokonaisstrategian/toimintalinjauksen yksi osio on kiinteistösuunnitelma. Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt kokouksissaan kiinteistöstrategian/-suunnitelman runkoa ja todennut, että kiinteistösuunnitelmasta tulee tehdä lyhyt ja selkeä asiakirja. Puistopäällikkö Juha Ylinen on valmistellut varsinaiset tekstiosiot asiakirjaan ja kiinteistötyöryhmän jäseniltä on pyydetty niihin kommentteja. Esitys, vs. talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistösuunnitelman. Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Muutetaan asiakirjan nimeksi kiinteistösuunnitelma. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: vs. talousjohtaja Riitta Isoniemi, p. 040 3536623
11 36 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Kirkkoneuvosto 29.11.2016 208 Liite 6 Seurakunnan kokonaisstrategian/toimintalinjauksen yksi osio on henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnitelmaan on koottu keskeisiä toimintalinjauksia henkilöstöön liittyen sekä kuvattu nykytilannetta. Esitys, vs. talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstösuunnitelman. Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Lisätietoja: vs. talousjohtaja Riitta Isoniemi, p. 040 3536623
12 37 ILMOITUSASIAT - Kevätkauden kokousajankohdiksi kirkkovaltuuston osalta on ajateltu 3.1.2017 ja 30.5.2017 - Tuomiorovasti kertoi seurakunnan väkiluvun kehityksestä. Pientä vähennystä on tullut kuluvan vuoden aikana. 38 MUUT MAHDOLLISET ASIAT - Tuomiorovasti kertoi terveisiä kirkolliskokouksesta. 39 KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.53. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.