., hp ;:d(j.,k,l -*- 'Šk...,V v

' YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019 Aika: to 10.1. klo l0.00 Paikka Jäsenet: Miriam Putula Salli Kärkkäinen Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1-, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, 2T-ovi. l.krs. 90570 oulu (puheenjohtaja) Zacharias Hellberg Nuuti Vasari Teemu Virta nen Lisäksi: EPJ Nissinen VA Hakkarainen (sihteeri) OYLPT Hyypiä ( l Š - 12.1 Š) nya Salomaa (12.2 $ - 15 $) l S Kokouksen avaus HPJ Putula avasi kokouksen klo l0.04 2 S Laillisuus ja päätösvaltaisuus ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 š:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämällä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järlestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta jädestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 š:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on ottava hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. Hallintosäännön 23 š:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteeltisyyden vuoksi. VA Hakkarainen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Päätös: esityksen mukaan., hp ;:d(j.,k,l -*- 'Šk....,V v KIRJEET:'PL250, 900140ULUN YUOPISTO. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@OYY.FI. www.oyy.fi VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN'MILAN KATU. 2T- OVI, I KRS, 90570 OULU.

3 $ ntarkastajien valinta VA Hakkarainen: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. ntarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätös: valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ääntenlaskijoina. Salli Kärkkäinen ja Nuuti Vasara, jotka toimivat tarvittaessa EPJ Nissinen saapui kokoukseen klo l0.05 4 s Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi VA Hakkarainen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Lisätään päätöskohta hallituksen lisähaun avaamisesta kohdaksi 10 $ 5 S llmoitusasiat 4.1. Rekrytointityöryhmä kokoontui ja päätti rekrytointiprosessin jatkosta 9.1. OYLPT Hyypiö järjesti vuoden ensimmäisen avustajatapaamisen VA Hakkarainen: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat Päätös: esityksen mukaan 6 S Hallituksen kokoonpanon toteaminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 š:n mukaan edustajisto valitsee aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun ]5. päivänä hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi ja nimeää heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään kahdeksan muuta hallituksen jäsentä. OYYE on 3.12.2018 kokouksessaan 6/20]8 päättänyt valita ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi Miriam Putulan ja hallituksen jäseniksi Salli Kärkkäisen, Edgar Minyoin, Zacharias Hellbergin, Nouti Vasaran ja Teemu Virtasen. VA Hakkarainen: Todetaan hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja Miriam Putula ja hallituksen jäsenet Salli Kärkkäinen, Edgar Minyoi, Zacharias Hellberg, Nuuti Vasari ja Teemu Virtanen. Päätös: esityksen mukaan 7 $ Hallituksen kokouksen koollekutsumisaika vuonna 2019 Hallintosäännön 21 $: mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämällä ajankohtana. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle myös silloin, jos kaksi hallituksen jäsentä tai pääsihteeri on sitä ilmoittamassa asian käsittelyä varten hallituksen puheenjohtajalta kidaltisesti pyytänyt. Kokous on tällöin pidettävä viimeistään 7. päivänä pyynnön esittämisestä tai viimeistään 14. päivänä, jos kokous sattuisi kesä-, heinä- tai elokuulle. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen jädestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää jädestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koolrekutsumiscuasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. PJ rl P B siht :,.*. su- --*& nnefrpl25(190014'a YUOPlg'O. VIERAILUT: ERKKI KORSO KANTTILAN KATU. 2T- OVI. l KRS, 9057D OULU PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI. \A/WW.OW.FI

' w VA Hakkarainen: Päätetään, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2019 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Päätös: Esityksen mukaan B S Hallituksen varapuheenjohtajan valinta 2019 Y[ioppitaskunnan sääntöjen ]3 š:n mukaan ha]]itus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan. Jos varapuheenjohtajan jäsenyys hallituksessa päättyy ennen sen toimikauden päättymistä, valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi varapuheenjohtda. VA Hakkarainen: Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja HJ Virtanen esitti itseään Päätös: valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Teemu Virtanen 9 S Hallituksen jäsenten vastuualueet ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenholdosta; 2) valmistella edustajiston kokouksessa päätettävät asiat; 3) toimeenpanoa edustajiston tekemät päätökset; 4) jättää toimeenpanematta ja saattaa edustajiston uudelleenkäsiteltäviksi ne edustajiston päätökset, jotka ovat joko syntyneet virheellisessä järjestyksessä, joita tehdessään edustcljisfo on ylittänyt toimivaltansa tai jotka ovat muuten lainvastaista; 5) valvoa ylioppilaskunnan etua ja ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita ylioppilaskunnan etu vaatii; 6) edustaa ylioppilaskuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 7) antaa tarvittaessa ohjeita ylioppllaskuntaa edustavltle henkilölle; 8) päättää perusteista, jolla ylioppilaskunta hyväksyy jäsenikseen muita opiskelijoita kuin Oulun yliopiston [ilauskoulutukseen osa]tistumattomia perustutkinto-opiskelijoita; 9) tehdä edustajistolle esitys kunniajäsenten kutsumisesta; 10) hyväksyä ja allekirjoittaa ylioppilaskunnan tilinpäätös yhdessä pääsihteerin kanssa; 1]) valita pääsihteerin ja päätoimittajan sijainen enintään 3 kuukauden ajaksi; 12) päättää nimenkidoitusoikeuden myöntämisestä; 13) päättää ylioppilaskunnan toimihenkilöistä, jotka vastaanottajat haasteita ja muita tiedoksiantoja pääsihteerin lisäksi;sekä 14) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolte kuuluvista asioista. VA Hakkarainen: Päätetään hallituksen jäsenten vastuualueet vuodelle 2019 Päätös Projektivastuut Vaaleistaž,SartiKårkkäinen Antoisaa alumnitoimintaa - Orja OYY 60 v, vastustetaan myöhemmin Komeat verannat - kampuskehittäminen 3.0, Zacharias He llberg Opetussuunnitelma 2020-2022 - laadukas ja sujuva koulutus, vastuutetaan myöhemmin Edustajistovaalit ja halloped-valinnat <3, Salli Kärkkäinen OW.'n talous ja jäs npalvelut - rahat vai 3-pyörän Nauti Vasara Parempaa opiskelukykyä 4reat, Teemu Virtanen -. ap ;'«Ä&. jv'''\ --. SK...&'V KirtIEriiPt.žsqsoalö YuoplsTO. VIERAILUT: ERKKI Korso KANTTILAN KA:rU.2T- ovl, l KRS. 90s70 OULU PUH: +358 50 407 9623, TOIMIA'O@OYY.FI. \MMN.OW.FI

' w Sektorivastuut Jädestys: päävastuu, toissijainen vastuu Koulutuspolitiikka, valitaan myöhemmin, Teemu Virtanen Sosiaalipolitiikka, Teemu Virtanen, Nuuti Vasari Viestintä, Salli Kärkkäinen. valitaan myöhemmin Jädestö, Zacharias Hellberg, Salli Kärkkäinen Kansainväliset asiat, vantaa n myöhemmin Talous, Nuuti Vasari. Zacharias Hellberg 10 $ Hallituksen lisähaun avaaminen HPJ Putula esitti. että valtuutetaan HPJ Putula selvittämään hallituksen lisähaun avaamista Päätös: valtuutetaan HPJ Putula selvittämään hallituksen lisähaun avaamista 11 S OYY-kummit järjestöille 2019 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on: 14) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista VA Hakkarainen: Päätetään OYY-kummit järjestöille vuodelle 2019 Päätös Humanistinen tiedekunta (Humanistinen Kilta ry, Communica ry, Index ry, Gieku ry. Kuitu ry, Suma ry. Verba ry, Tiima ry, Timppa ry) SalliKärkkäinen Kasvatustieteiden tiedekunta (Kaski ry, Oulun luokanopettajaopiskelijat ry. Lastarit ry, Motiva ry, Spessu ry, Mukava ry, Ohari ry), Nuuti vasara Kauppakorkeakoulu (Finanssi ry): Zacharias Hallberg Luonnontieteeltiset alat (Oulun Luonnontieteilijät ry. Atlas ry, Histoni ry. Sigma ry. Syntaksis ry, Nikon ry, Blanko ry, Valenssi ry): Teemu Virtanen Lääketieteellinen tiedekunta (Terveystieteiden kilta ry, Oulun hammaslääketieteen kilta ry. Oulun lääketieteellinen kilta ry): Nouti kasari Teknilliset alat (Oulun Teekkariyhdistys ry, Ympäristörakentajakilta, Prosessikilta, Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta ry. Oulun tuotantotalousteekkarit ry - Optiem, Oulun Arkkitehtikilta. Sähköinsinööri kilta ry, Oulun tietoteekkarit ry, Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry): Zacharias Hallberg Ka nsainväliset jš rjestöt (ESN Oulu. NISO. AI ESEC): valitaan myöhemmin -. HP ;:v.-.\. (2. -*. 8k -*..A/v KllaEET: PL250. 90014 YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KA'lU. 2T- OVI. L KRS. 90570 OULU. PUH: +358 50 407 9623, TOI MISTO@OYY.FI. v\m/w.ow.fi

12 $ Henkilöstöasiat 12.1 S Oulun ylioppilaslehden toimitusharjoittelijan rekrytointi Hallintosäännön 107 š:n 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on: 1) edustaa ylioppilaskuntaa työnantcuana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta; 2) päättää muista vakltuisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista; 3) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa-- Hallintosäännön 108 š:n mukaan kaikista vakituisista toimista ja kolmea kuukautta pidemmittä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta. Ylioppilaskunnan määräaikaisen toimihenkitön työsuhdetta voidaan hallituksen päätöksellä jatkaa ilman toimen haettavaksi julistamista. Talousarvioon 2019 on varattu rahaa toimitushadoittelijan palkkaamiseksi Oulun ylioppifaslehdelle. Harjoittelijan toimenkuvaan kuuluvat lehden toimitukseen ja sisäl löntuotantoon liittyvät tehtävät. Harjoittetijalle on maksettava vähintään Kelan palkansaajan työssäoloehdon täyttävää våhimmäispalkkaa (1189 euroa/kk). Opiskelija voi hakea hadoittelutukea Oulun yliopistolta opintosuoritukseksi hyväksyttävään hadoitteluun. Tuki on 1600. Tuki maksetaan työnantajalle. Hadoittelutuen saamisen ehtona on, että opiskelijalle kertyy työkokemusta vähintään 2 kk. TyönantcUa maksaa harjoittelijan palkan sivukuluineen ja laskuttaa harjoittelutuen suoraan yliopistolta. Työnantajalle jöa maksettavaksi 1600 euron ylittävä osuus ja työnantajamaksut. OYLPT Hyypiä: Avataan haku Oulun ylioppilaslehden toimitusharjoittelijaksi. Haku päättyy 4.2.2019 kello 23:59. Valtuutetaan OYLPT Hyypiö ja HJ Nn Nn valmistelemaan hakukuulutus. valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja tekemään haastattelut. joiden perusteella he tekevät hallitukselle esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä. Haastattelut suoritetaan viikolla 7. Päätös: Avataan haku Oulun ylioppilaslehden toimitusharjoittelijaksi. Haku päättyy 4.2.2019 kello 23:59. Valtuutetaan OYLPT Hyypiä ja HJ Kärkkäinen valmistelemaan hakukuulutus. valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja tekemään haastattelut, joiden perusteella he tekevät hallitukselle esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä. Haastattelut suoritetaan viikolla 7. Kokoustauko klo=11.:15 Kokousjatkuu klo 1].35 12.2 $ Projektityöntekijä OYY:n Annos 59 -vuosijuhlien toteuttamiseen Hallintosäännön 107 $ 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on 5) päättää perusteista, joilta pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. Edelleen hallintosäännön ]07 $ 4. momentin mukaan työnantajan edustajan tehtävänä on hoitaa muut kuin edustajistotle tai hallitukselle määrätyt työnantajan tehtävät. Työnantajan PJ /f\9 siht l{ IŽ} pkt S IZ-- Pkt/vvr KIRJEETiPL250. 900140ULUNYUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KA'rU, 2T- OVI, l KRS. 90570 OULU PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, v\m/w.oyyifi

' w edu saajan tehtäviä hoitaa pääsihteeri Ylioppilaskunnan juhlasäännön 22 š:n mukaan vuosijuhlaa vietetään hallituksen päätökseltä Kalevalan päivänä 28. helmikuuta tai sitä edeltävänä perjantaina tai lauantaina. Painavista syistä vuosijuhlaa voidaan viettää myös muuna päivänä. OYYH18 päätti kokouksessaan 23/20]8, että Annos 59 -vuosijuhlat järjestetään lauantaina 22.2.2019 ja vuosijuh]aviikko 18.-22.2.20]9. Annos 59 -vuosijuhlat jädestetään akateemisena pöytäjuhlana. On tarpeellista rekrytoida vuosijuhlia ja vuosijuhlaviikkoa tekevä projektityöntekijä, sillä OYYH19:tla ei ole resursseja työskennellä vuosijuhtien parissa aktiivisesti. TTYA Salomaa tekee myös toistaiseksi lyhyempää työviikkoa opintojensa loppuun saattamiseksi. HPJ Putula: Valtuutetaan TTYA Salomaa ja VSPS Schroderus rekrytoimaan projektityöntekijä toteuttamaan ANNOS 59 -vuosijuhlia. Projektityöstä maksetaan 1487,5 euroa(työmäärä 140 tuntia). Lisätunneista voidaan sopia tarvittaessa. Projektisihteerin työaika on maksimissaan 3 kuukautta, 20-21 h viikossa. Palkkaus on ylioppilaskuntien työehtosopimuksen ll luokan mukainen. Päätös: Valtuutetaan TTYA Salomaa ja vsps Schroderus rekrytoimaan projektityöntekijä toteuttamaan ANNOS 59 -vuosijuhlia. Projektityöstä maksetaan 1487.5 euroa(työmäärä 140 tuntia). Lisätunneista voidaan sopia tarvittaessa. Projektisihteerin työaika on maksimissaan 3 kuukautta, 20-21 h viikossa. Palkkaus on ylioppilaskuntien työehtosopimuksen ll luokan mukainen. 12.3 S Pääsihteerin sijaisjärjestelyt 14.1. 2019-10.2.2019 Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 š:n mukaan edustcuiston tehtävänä on pääsihteeri ja päätoimittaja. Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on ja päätoimittcdan sijainen enintään 3 kuukauden ajaksi. 7) valita ja irtisanoa 1]) valita pääsihteerin VA Hakkarainen: Valitaan edelleen pääsihteerin sijaiseksi jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri Nina Schroderus. Pääsihteerin työtehtäviä järjestellään siten, että JHS Schroderus hoitaa henkilöstöön ja taloushallintoon liittyvät työtehtävät ja VA Hakkarainen toimii edustajiston ja hallitusten kokousten sihteerinä. Korvaus jatkuu samanlaisena. Päätös: Valitaan edelleen pääsihteerin sijaiseksi jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri Nina Schroderus. Pääsihteerin työtehtäviä järjestellään siten. että JHS Schroderus hoitaa henkilöstöön ja taloushallintoon liittyvät työtehtävät ja VA Hakkarainen toimii edustajiston ja hallitusten kokousten sihteerinä. Korvaus jatkuu samanlaisena. 13 S Kutsut ja vuosijuhlilte osallistumisen periaatteet Päätös: Ulkopaikkakunnilla järjestettäviin vuosijuhliin voidaan lähettää yksi henkilö ja kukin hallituksen jäsen tai edustajiston puheenjohtaja voi osallistua OYY:n kustantamana yksiin ulkopaikkakunnalla järjestettävii n vuosijuhliin vuoden aikana, Oulussa järjestettäviin vuosijuhliin ylioppilaskunta maksaa yhden osallistujan. 13.1. S Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 112. vuosijuhla 9.2.2019 PPO:n vuosijuhra on 9.2. 1tlalliskortin hinta on 70 euroa PJ /IY siht l/ ll'j pkt is iz. Pkt/v \v' KIRJEET:PL2SO, 900140ULUN YUOPlsro. VIERAILUT: ERKKI Kolso KANTTILXN KA:rU. 2T- ovl. l KRS. 90s70 OULU. PUH: +358 50 407 9623. TOIMISTO@OYY.FI, vv\ma/.ow.fi

Päätös: lähetetään HJ Vasari. 13.2 S Abo Akademis Studentkår 100:e årsfest 16.2.2019 AAS:n 100.-vuosijuhlat ovat 16.2.2019. 1tlalliskortin hinta opiskelijoille on 100 ja muille 140 Kutsu on kahdelle. OYYH päätti kokouksessaan 22.11.2018 l siirtää iir kutsun myöhemmin n käsiteltäväksi a Päätös: lähetetään tervehdys. 13.3. $ Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 85. vuosijuhla 23.3.2019 Kutsu on kahdelle. llfalliskortin hinta on 120 euroa. Päätös: pöydätään päätös seuraavaan kokoukseen. 13.4 S Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL 95 vuotta 2.2.2019 OLL täyttää 95 vuotta 2.2.2019. 11lalliskortti maksaa 110. Kutsu on kahdelle Päätös:lähetetään tervehdys. 13.5. $ Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 51. vuosijuhla Vaasan yliopiston ylioppilaskunta juhlistaa 51. vuosijuh]aa ]6.2.2019 Vaasan y]ioppitastalo Domus Bothnicalla. Ilmoittautuminen päättyy ll.l.ja kutsu on kahdelle Päätös:lähetetään tervehdys. 13.6. S Svenska Handelshögskolans Studentkårs 110:e årsfest SHS juhlii vuosijuhlaansa 24.2.2019. 11lalliskortti maksaa 120 euroa. Kutsu on kahdelle. Päätös:lähetetään tervehdys. 13.7. $ Cassiopeian 40. vuosijuhla 30.3. Kutsu on kahdelle. Juhla on Oulussa. Hinta on 75 euroa Päätös: lähetetään TTYA Salomaa -, n-p..«. l/izi''.*. SK... A/W KIRJEET: Pr250, 900140ULUN YUOPISTO. PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI. \M/VW.OW.FI VIERAILUT: ERKKI KORSO KANTTILAN KA'rU. 2T- OVI, l KRS. 90570 OULU.

'aw 14 S Muut esille tulevat asiat TTYA Salomaa esitteli vuosijuhlien talousarvioluonnosta 15 S Kokouksen päättäminen HPJ Putula päättää kokouksen 12.47 n vakuudeksi Oulussa \t. l.2019 Oulussa \'l. \.2019 Miriam Putula Hallituksen puheenjohtaja Janne Hakkarainen Kokouksen sihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa ''ll '7.20i9 Oulussa l(.2019 alli Kärkkäinen öytäkirjantarkastaja / Nuuti Vasari ntarkastaja PJ Siht Pkt Pkt KIRJEET: PL250. 90014 YUOPISTO. PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI. W\A/W.OW.FI VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KA'lU. 2T- OVI, l KRS. 90570 OULU