KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2018 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 26.10.2018 klo 13.00 13.15 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaaren yksikkö Teollisuustie 12, Viitasaari ASIAT Liite nro PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä 1 Kokouksen avaus 2 22 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1, 2 3 23 3 valinta 4 24 4 Ääntenlaskijoiden valinta 4 25 5 Vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen 5 26 6 Selvitykset arviointikertomuksessa havaittuihin asioihin 3 6 27 7 Sidonnaisuusilmoitukset 4 7 28 8 Tarkastuslautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen 8 29 tietoverkossa 9 Kiireelliset asiat 9 30 10 Valitusosoitus 10 31
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 3/2018 Valtuusto sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 26.10.2018 klo 13.00 13.15 Paikka Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaaren yksikkö Teollisuustie 12, Viitasaari OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Liite nro 1 ja 2 Muut osallistujat Johannes Leppänen, hallituksen puheenjohtaja Sinikka Rautiainen, hallituksen jäsen Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja, valtuuston sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Marko Tuhkanen Kari-Pekka Pakkala KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka 22 31 29.10.2018 Äänekoski 1.11.2018 Viitasaari Allekirjoitukset Hannu Glad Seppo Ijäs PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 12.11.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi Todistaa Johtajan sihteeri Seija Lamberg PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus
Valtuusto 3/26.10.2018 2 22 Val 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Valtuuston puheenjohtaja avasi kokouksen. Val 22
Valtuusto 3/26.10.2018 3 23 Val 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Liite nro 2 sisältää luettelon jäsenkuntien valitsemista Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Liitteessä on esitetty henkilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät. Kokouskutsu on kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan lähetettävä vähintään neljätoista päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Valtuusto on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteen lasketusta äänimäärästä. Ehdotus: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolevat hallituksen jäsenet. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vahvistetaan äänestysluettelo seuraavasti: todetaan ne kunnat, joilla ei ole kokouksessa edustusta, todetaan kokouksen kokonaisäänimäärä, todetaan kuntakohtaiset äänimäärät, todetaan, että jäsenkuntaa edustavien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Val 23 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä vahvistettiin äänestysluettelo liitteen nro 2 mukaisesti. Paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Johannes Leppänen, hallituksen jäsen Sinikka Rautiainen, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala.
Valtuusto 3/26.10.2018 4 24, 25 Val 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Val 24 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Valittiin Seppo Ijäs ja Hannu Glad. Val 4 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Ehdotus: Val 25 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi. Valittiin Jari Muhonen ja Kirsi Nieminen.
Tarkastuslautakunta 5.10.2018 4 16 Valtuusto 3/26.10.2018 5 26 Tarkastusltk VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi on nimetty JHT, HT Lilja Koskelo, BDO Audiator Oy. Nimeäminen tulee voimaan tarkastuslautakunnan hyväksymisellä. Saatetaan valtuustolle tiedoksi. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen. Tarkastusltk 16 Val 5 Valtuusto on valinnut 26.10.2017, 30 tarjouskilpailun perusteella kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n vuosille 2017 2020. Tarjouksessa vastuulliseksi tilintarkastajaksi oli nimetty JHT, HT Jukka Vuorio. BDO Audiator Oy on ilmoittanut 12.9.2018 päivätyllä kirjeellä, että uudeksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi esitetään JHT, HT Lilja Koskeloa. Tarkastuslautakunnan ehdotus: Valtuusto merkitsee tiedoksi kuntayhtymän vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen. Val 26
Hallitus 8/27.9.2018 7 85 Valtuusto 3/26.10.2018 6 27 Hal 7 SELVITYKSET ARVIOINIKERTOMUKSESSA HAVAITTUIHIN ASIOIHIN Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen vuodelta 2017 kokouksessaan 25.5.2018 ja esittänyt sen valtuustolle. Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 15.6.2018 pyytää hallitukselta vastaukset arviointikertomuksessa mainittuihin kannanottoihin ja havaintoihin siten, että vastaukset voidaan käsitellä syyskauden 2018 valtuuston kokouksessa. Hallituksen kokoukseen osallistuville on lähetetty arviointikertomus esityslistan mukana. Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan laatima selvitys arviointikertomuksessa havaittuihin kannanottoihin ja havaintoihin on lähetetty esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus päättää esittää selvityksen valtuustolle. Hal 85 Val 6 Hallituksen ehdotus: Valtuusto merkitsee tiedoksi liitteen nro 3 mukaisen selvityksen. Val 27
Tarkastuslautakunta 5.10.2018 7 19 Valtuusto 3/26.10.2018 7 28 Tarkastusltk SIDONNAISUUSILMOITUKSET Tarkastuslautakunta on käsitellyt edellisessä kokouksessaan kuntalain 121 :n mukaisesti kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja virkamiesten sidonnaisuusilmoituksia. Tarkastuslautakunta käsittelee 4.10.2018 mennessä tulleet uudet ja täydennetyt ilmoitukset sekä niistä tehdyn yhteenvedon ja toimittaa niistä yhteenvedon valtuustolle. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee 4.10.2018 mennessä saapuneet uudet ja täydennetyt ilmoitukset ja päättää toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin Merja Pekkalan ja Sinikka Rautiaisen sidonnaisuusilmoitukset ja päätettiin toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastusltk 19 Val 7 Liitteenä nro 4 on uusi ja täydennetty sidonnaisuusilmoitus, jotka tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 5.10.2018. Kaikilta sidonnaisuusilmoituksen piiriin kuuluvilta 25 luottamushenkilöltä ja viranhaltijalta on saatu ilmoitukset. Tarkastuslautakunnan ehdotus: Valtuusto merkitsee tiedoksi liitteen nro 4 mukaiset sidonnaisuusilmoitukset. Val 28
Tarkastuslautakunta 5.10.2018 9 21 Valtuusto 3/26.10.2018 8 29 Tarkastusltk MUUT ASIAT/ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JULKAISEMINEN TIETOVERKOSSA Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. Keskusteltiin tarkastuslautakunnan esityslistan ja pöytäkirjan julkaisemisesta internet- sivustolla ( https://www.poke.fi/fi/poke/hallinto/poytakirjat_ja_asiakirjat) uuden kuntalain 109, tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa sekä 140, päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle, mukaisesti. Lisäksi luonnosteltiin tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaa 2017-2020, työohjelma 2018. Päätettiin jatkossa julkaista tarkastuslautakunnan esityslista ja kokouksen pöytäkirja internet- sivustolla. Päätettiin viedä asia valtuustolle tiedoksi. Tarkastusltk 21 Val 8 Tarkastuslautakunnan ehdotus: Valtuusto merkitsee tiedoksi, että tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan POKEn internet-sivustolla. Val 29
Valtuusto 3/26.10.2018 9 30 Val 9 KIIREELLISET ASIAT Kuntalain 95 :n mukaan valtuustolla on oikeus yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellainen kiireellinen asia, joka muutoin olisi hallituksen valmisteltava. Val 20 Todettiin, ettei kiireellisiä asioita ollut.