KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2018 Kokousaika Tiistai 12.6.2018 klo 13.00 17.30 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, Neuvotteluhuone 1, HUOM. paikka Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 41 3 Kokouksen avaus 42 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 43 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 44 6 Arviointikertomuksesta saatu palaute 45 8 Arviointisuunnitelma 2018 46 9 Vuoden 2018 koulutustilaisuuksia 47 10 Luottotappiot 2017 48 11 Tapaaminen Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa 49 12 Muut asiat 50 13 Ilmoitusasiat
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/13 Kokousaika Tiistai 12.6.2018 klo 13.00 17.30 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, Neuvotteluhuone 1, HUOM. paikka Läsnäolijat x Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Eija Viitanen hvj x Hellevi Sipponen varapuheenjohtaja Tapani Kalenius hvj Merja Hautakangas x Matti Hytölä hvj Pentti Kytölä x Elisa Murtomäki hvj x Luka Lindqvist 1) 1) Poistui kokouksesta klo 16.04. Raisa Ojaluoto hvj Muut läsnäolijat x Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Elina Pesonen tilintarkastaja Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 19.6.2018 klo 8.00 15.45.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/13 Tl 41 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Pihlajasaari avasi kokouksen.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/13 Tl 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 83 :n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 17 luvun määräyksiä. Hallintosäännön 133 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännössä ei ole määrätty, miten aikaisin kokouskutsu on lähetettävä. Tästä kokouksesta on annettu tieto sähköpostilla 4.6.2018. Kokousaineisto on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Kuntalain 103 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tl 42, 12.6.2018 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/13 Tl 43 Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 151 mukaan pöytäkirjan pitämisestä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.9.2017, että pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestystä noudattaen. Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Merja Hautakankaan ja Pentti Kytölän. Tl 43, 12.6.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Hellevi Sipposen ja Matti Hytölän.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/13 Tl 38, Kv 6, Tl 44 Arviointikertomuksesta saatu palaute Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta on valmistellut aiemmissa kokouksissaan valtuustolle annettavaa vuoden 2017 arviointikertomusta. Valmistelun pohjalta on laadittu lopullinen allekirjoitettava vuoden 2017 arviointikertomus. Arviointikertomus tallennetaan pöytäkirjan LIITTEEKSI 38.1. Luonnos vuoden 2017 arviontikertomuksesta on lähetetty 13.4.2018 erikseen sähköpostilla kokoukseen osallistuville. 1. Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2017 arviointikertomuksen. 2. Tarkastuslautakunta lähettää arviointikertomuksen yhtymähallitukselle, jotta yhymähallitus voi halutessaan vastata arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin ja saattaa arviointikertomuksen edelleen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi. Tl 38, 20.4.2018 Päätös: 1. Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2017 arviointikertomuksen. 2. Tarkastuslautakunta päätti lähettää arviointikertomuksen yhtymähallitukselle, jotta yhymähallitus voi halutessaan vastata arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin ja päätti saattaa arviointikertomuksen edelleen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi. Kv 6, 1.6.2018 Merkittiin, että sisäinen tarkastaja Jarmo Jäspi poistui esteellisenä kokoushuoneesta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Pihlajasaari toimi sihteerinä tämän asian ajan. Merkittiin, että sisäinen tarkastaja Jarmo Jäspi poistui esteellisenä kokoushuoneesta. ---------- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 on LIITTEENÄ 6.1. Hallituksen selvitys arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin on LIITTEE- NÄ 6.2.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/13 Tarkastuslautakunnan ehdotus: Hallituksen ehdotus: Valtuusto suorittaa LIITTEENÄ 6.1 olevan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn. Valtuusto käsittelee LIITTEENÄ 6.2 olevan hallituksen selvityksen arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin. Kv 6, 1.6.2018 Päätös: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Pihlajasaari esitteli arviointikertomuksen. Tl 44, 12.6.2018 Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. --------- Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen ja hallituksen vastauksen siihen kokouksessaan 1.6.2018. Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksesta saadusta palautteesta ja hallituksen vastauksesta. Tl 44, 12.6.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksesta saadusta palautteesta ja hallituksen vastauksesta.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/13 Tl 45 Arviointisuunnitelma 2018 Tarkastuslautakunnan Arkkiin on tallennettu luonnos vuoden 2018 arviointisuunnitelmaksi. Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelmasta. Tl 45, 12.6.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelmasta.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/13 Tl 46 Vuoden 2018 koulutustilaisuuksia Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari 2018 27.-28.9.2018 Tallinnassa FCG Koulutus järjestää seminaarin yhteistyössä BDO Oy:n kanssa. Puheenjohtajan selotus: Arvinointiseminaari 7.-8.11.2018 Helsingissä ja kutsu Vuoden arviointikertomus kilpailuun Kutsu Vuoden arviointikertomus kilpailuun on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Tarkastuslautakunta keskustelee koulutuksiin osallistumista. Tl 46, 12.6.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta päätti pyytää arviointikertomuksesta kirjallisen palautteen PWC:ltä. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti osallisua 7. 8.11.2018 Helsingissä pidettävään Arviointiseminaariin.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/13 Tl 47 Luottotappiot 2017 Sisäinen tarkastaja Jarmo Jäspi kertoo havainnoistaan vuoden 2017 luottotappioista. Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tiedokseen. Tl 47, 12.6.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi selvityksen tiedokseen.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/13 Tl 48 Tapaaminen Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunta ja sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta pitävät yhteiskokouksen 12.6.2018 klo 14.15-17.30. Tilaisuuden ohjelma on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Tarkastuslautakunta osallistuu tapaamiseen. Tl 48, 12.6.2018 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/13 Tl 49 Muut asiat KYS-ERVA tarkastuslautakuntien neuvottelupäivät 18.-19.6.2018 Kuopiossa Neuvottelupäiville ilmoittautuminen ja majoitusvaraukset on tehty. Kokousessa sovitaan mahdollisista yhteiskuljetuksista Kuopioon. Sairaanhoitopiirin ylimääräinen valtuuston kokous 24.8.2018 Tarkastuslautakunnan syyskauden ensimmäisen kokouksen ajankohta Kokous on sovittu pidettäväksi perjantaina 31.8.2018. Tarkastuslautakunta merkitsee kokoukset tiedokseen. Tl 49, 12.6.2018 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/13 Tl 50 Ilmoitusasiat Ilmoitusasioita ei ollut. Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat. 2018. 2018 Hellevi Sipponen Matti Hytölä