AIKA 17.10.2018 15:00 PAIKKA Lappeenrannan Upseerikerho, Upseeritie 2, 53900 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 3 Muutos hallintosääntöön 4 4 Organisaatiokaavion muutos 6 5 Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma 7 6 Tiedoksi merkittävät asiat 9 7 Muut mahdolliset asiat 10 Nimi Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Kaijanen Laura Puheenjohtaja Ijäs Esko 1. varapuheenjohtaja Myllärinen Anneli Jäsen Jormakka Juha Jäsen Terho Kari Jäsen Poissaolevat Muut osallistujat Aho Satu - Tuomela Ulla-Maija - Myyrä Taija - Sivu 1/10
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu julkaistaan sähköisessä kokouspalvelussa viimeistään kolme päivää ennen kokousta, ellei asian kiireellisyydestä muuta johdu. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntayhtymän hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 2/10
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Ehdotus Esitetään, että valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Sivu 3/10
3 Muutos hallintosääntöön EKS/2836/00.01.05.08/2018 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet Oheismateriaali Muutos hallintosääntöön Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin (410/2015) ja kunnan hallintosäännön määräyksiin. Kuntalain 12 luku sisältää säännökset kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Perussäännökset valtuuston kokoontumisesta ovat kuntalaissa, mutta muiden toimielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määräyksiin. Hallintosääntö ohjaa kunnan toimintaa. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Kuntalain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä. Hallintosääntömääräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia määräyksiä ei kunnan organisaation laajuuden perusteella ole tarkoituksenmukaista koota yhteen. Sivu 4/10
Ehdotus arviointipäällikkö Muutosehdotus valtuuston hyväksyttäväksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntöön: 79 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii arviointipäällikkö, joka on toiminnallisesti organisoitu suoraan tarkastuslautakunnan alaisuuteen. Ulkoisen valvonnan viranomaisena arviointipäälliköllä on oikeus saada tehtäviensä toteuttamiseen tarvittava apu muulta kuntayhtymän viranomaiselta. Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kuntayhtymän viranomaisilta ja kuntayhtymään kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä sekä kuntayhtymän tytäryhtiöiltä tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisena tarkastustehtävän hoitamiseksi. Sivu 5/10
4 Organisaatiokaavion muutos EKS/2837/00.01.00.14/2018 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet 1. Organisaatiokaavion muutos Oheismateriaali Ehdotus arviointipäällikkö päättää hyväksyä valtuustolle esitettäväksi ja toimeenpantavaksi liitteen mukaisen organisaatiokaaviomuutoksen. Sivu 6/10
5 Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma Käsittelyhistoria 47 13.9.2018 Aiempi käsittely: 47 keskustelee arviointisuunnitelmasta. Arviointipäällikkö laatii alustavan arviointisuunnitelman käydyn keskustelun perusteella. Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Myyrä Taija 0406515866 Liitteet Oheismateriaali Tarkastuslautakunnan tehtävästä säädetään Kuntalain (410/2015) 14 luvun 121 pykälässä. Sivu 7/10
Tarkastuslautakunnan keskeisenä tehtävänä on valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. on hyväksynyt 3.10.2017 toimikautensa alussa arviointi suunnitelaman vuosille 2017-2021. Arviointisuunnitelmaa päivitetään vuosittain tarpeen mukaan ja päätetään samalla tarkemmasta työohjelmasta. Työohjelma on ohjeellinen ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Lautakunnan työn perustaksi on valmisteltu liitteen mukainen työohjelma vuodelle 2018. Tarkastuslautakunnan työohjelmat ovat asiakirjalain julkisuudesta annetun lain 5 :ssä tarkoitettuja tarkastustoimen sisäisiä työ- ja valmistelumuistioita eivätkä ne ole julkisia asiakirjoja. Arvioinnin työohjelma on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse. Ehdotus arviointipäällikkö: päättää hyväksyä laaditun työohjelman toimintavuoden 2018 arviointia varten ohjeellisena noudatettavaksi ja samalla päättää pitää ko. asiakirjan salaisena (asiakirjalain julkisuudesta annetun lain 5 ). Sivu 8/10
6 Tiedoksi merkittävät asiat Sivu 9/10
7 Muut mahdolliset asiat Sivu 10/10