NRO 3/2018 Kirkkovaltuusto 12.9.2018 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.9.2018 klo 18.00 18.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Elovaara Riitta Heinonen Jaana, varajäsen Isotalo Teemu Järvinen Jari Kerola Keiho Kiviranta Mikko Koivunen Simo Kuusisto Eija Lallukka Terho Nuoranne Päivi Nurmi Ari Nurmi Sirkka Perttu Armi Pirttimäki Antti Ranne Auli Rinne Hanna Rostedt Sirpa Silvanto Anja Toivonen Kari Tuuppa Riikka Wikström Virpi POISSA Jalava Taina Nurmi Veikko Nurminen Timo Paavilainen Hannu Peltonen-Rekola Virva Soini Antti MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kemppainen Jukka, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 25 38
NRO 3/2018 Kirkkovaltuusto 12.9.2018 Sivu 2 ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Seppo Juhola Outi Töykkälä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa 17.9.2018 Keiho Kerola Mikko Kiviranta OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Taloustoimistossa 19.9.2018 19.10.2018 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viikkoa ennen kokousta, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 17.9.2018 Jukka Kemppainen, kirkkoherra
KOKOUSKUTSU EURAN SEURAKUNTA Puh. 044 777 1506 Kirkkovaltuusto 3/2018 Sivu 3 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 12.9.2018 klo 18.00, kahvitus klo 17.45 KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 27 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 28 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 29 SUNTION VIRAN LAKKAUTTAMINEN 30 1 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 31 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2018 32 2 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA 2019 33 3 SEURAKUNTIEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 2008-2017 34 4 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 35 ILMOITUSASIAT 36 ALOITTEET JA TIEDUSTELUT 37 VALITUSOSOITUS 38 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa 19.9. 19.10.2018 klo 9-14 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Juhola
Kirkkovaltuusto 3/2018 12.9.2018 Tark. Sivu 4 Kirkkoherra Jukka Kemppainen piti alkuhartauden. 25 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi. 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta, 3.9.2018, sekä pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti. Kokouskutsu on julkaistu Alasatakunta -lehdessä ennen kokousta, 6.9.2018. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja valtaiseksi. 27 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Keiho Kerola ja Mikko Kiviranta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 28 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuusto 3/2018 12.9.2018 Tark. Sivu 5 Kirkkoneuvosto 30.5.2018 80 29 SUNTION VIRAN LAKKAUTTAMINEN Suntio Marjut Heikkilä on irtisanoutunut virastaan 22.6.2018 alkaen. Kirkkoneuvoston on syytä miettiä jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Suntion työtehtäviä hoitamaan tarvitaan työntekijä, mutta tehtävän hoitamiseen ei sisälly erityisiä virkasuhdetta vaativia tehtäviä (esim. esittelytehtäviä). ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että suntion virka lakkautetaan 1.10.2018 alkaen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että suntion virka lakkautetaan 1.10.2018 alkaen.
ESITYSLISTA Kirkkovaltuusto 3/2018 12.9.2018 Tark. Sivu 6 Kirkkoneuvosto 29.8.2018 126 30 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa seurakunnan tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan tuloveroprosentista päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä. Seurakunnan tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta. Seurakunnan kaikilla työaloilla tapahtuva toiminta tulee sopeuttaa seurakunnan omaan tuloperustaan. Valtiovarainministeriö arvioi kesäkuussa taloudellisessa katsauksessaan, että Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. Kirkon Sakastin sivuilla on keskiarvio valtion, tutkimuslaitosten ja pankkien talouden ennusteista. Kesäkuussa ennustettiin, että vuonna 2019 BKT:n muutos on 2,3 %. Inflaation ennustettiin olevan 1,5 %, ansiotason muutoksen 2,2 % ja työttömyysasteen 7,7 %. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut elokuun puolivälissä (16.8.) 64 jäsenellä verrattuna vuoden vaihteeseen. Jäsenmäärä on nyt 9848. Vuonna 2017 kirkollisverotuloja tilitettiin Euran seurakunnalle 2 238 989 euroa ja yhteisöveroja perittiin takaisin 1 161 euroa. Kuluvana vuonna heinäkuun loppuun mennessä kirkollisverokertymä on kasvanut 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Veroja tilitettiin vuonna 2017 helmi-marraskuussa virheellisin perustein laaditulla, liian pienellä jako-osuudella. Siksi tämän vuoden tilitykset marraskuulle saakka eivät ole vertailukelpoisia. Kirkollisveron muutosprosentista pitää vähentää 3,4 %-yksikköä, niin saadaan vertailukelpoinen muutosprosentti. Näin ollen kasvua on ollut 0,6 %. Koko vuoden kirkollisveron kehitys selviää vasta joulukuussa. Valtionrahoitusta on Euran seurakunnalle tilitetty 136 145 euroa heinäkuun loppuun mennessä. Kirkollisveroa arvioidaan vuonna 2019 kertyvän 2 210 000 euroa. Valtionrahoitusta arvioidaan kertyvän 233 000 euroa. Palkkamenot on laskettu tämän hetkisen työntekijämäärän mukaan. Vuonna 2019 palkkakustannukset kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 1,825 prosenttia. Esityslistan liitteenä esitettävä Euran seurakunnan vuoden 2019 alustava budjettilaskelma perustuu 1,50 veroprosenttiin. LIITE Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se hyväksyy Euran seurakunnan vuoden 2019 talousarvion pohjaksi esityslistan liitteenä olevan laskelman LIITE, ja 2. vahvistaa Euran seurakunnan vuoden 2019 veroprosentiksi 1,50.
Kirkkovaltuusto 3/2018 12.9.2018 Tark. Sivu 7 ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se hyväksyy Euran seurakunnan vuoden 2019 talousarvion pohjaksi esityslistan liitteenä olevan laskelman LIITE 1, ja 2. vahvistaa Euran seurakunnan vuoden 2019 veroprosentiksi 1,50.
Kirkkovaltuusto 3/2018 12.9.2018 Tark. Sivu 8 Kirkkoneuvosto 29.8.2018 129 31 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2018 Hinnerjoen kirkon ja hautausmaan sosiaalitilan viemäröintiin liittyvä kaivuu- ja räjäytyslasku 4106,93 euroa vuodelta 2017 ei ehtinyt viime vuoden kirjanpitoon, johon se oli budjetoitu investointiosaan. Kulu on kirjattu vuoden 2018 käyttötalousosan kuluksi. Panelian pappilan vuotavan öljysäiliön tilalle on vaihdettu uusi öljysäiliö. Kaivuutöiden yhteydessä vesijohto katkesi, ja linjasta ei löytynyt sulkuventtiiliä. Vesijohto uusittiin, asennettiin vesijohdon sulkuventtiili ja uusittiin vesimittari. Väliaikaisesta öljysäiliöstä, öljysäiliön vaihdosta ja vesijohdon uusimisesta aiheutuvat kustannukset ovat 12094 euroa. Salaman iskun seurauksena Hinnerjoen kirkon paloilmoitinlaitteisto meni rikki. Uuden laitteiston kustannusarvio on 6200 euroa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen 1/2018, joka sisältää seuraavan muutoksen käyttötalousosaan: TA 2018 Muutos Yht. 1015020120 Hinnerjoen kirkko 435600 Alueiden rak. ja kunnossapito 1.600 4.110 5.710 sekä investointiosaan 12.100 euron määrärahan Panelian pappilan öljysäiliön ja runkovesiputken uusimiseen ja 6.200 euron määrärahan Hinnerjoen kirkon paloilmoitinlaitteiston uusimiseen. Talousarviomuutos lisää talousarvion alijäämää 4.110 euroa. Rahoituslaskelmassa määrärahamuutos lisää investointimenoja 18.300 euroa, jolloin investointimenot ovat yhteensä 50.400 euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on talousarviomuutosten jälkeen 34.830 euroa. ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen 1/2018, joka sisältää seuraavan muutoksen käyttötalousosaan: TA 2018 Muutos Yht. 1015020120 Hinnerjoen kirkko 435600 Alueiden rak. ja kunnossapito 1.600 4.110 5.710 sekä investointiosaan 12.100 euron määrärahan Panelian pappilan öljysäiliön ja runkovesiputken uusimiseen ja 6.200 euron määrärahan Hinnerjoen kirkon paloilmoitinlaitteiston uusimiseen. Talousarviomuutos lisää talousarvion alijäämää 4.110 euroa. Rahoituslaskelmassa määrärahamuutos lisää investointimenoja 18.300 euroa, jolloin investointimenot ovat yhteensä 50.400 euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on talousarviomuutosten jälkeen 34.830 euroa.
Kirkkovaltuusto 3/2018 12.9.2018 Tark. Sivu 9 Kirkkoneuvosto 29.8.2018 130, 133 32 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA 2019 Esityslistan liitteenä on ehdotus hautasijamaksuista ja muista hautaustoimeen liittyvistä maksuista vuonna 2019. LIITE ehdotus Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautasijamaksut ja muut hautaustoimeen liittyvät maksut liitteen mukaisina. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautasijamaksut ja muut hautaustoimeen liittyvät maksut liitteen 2 mukaisina. 33 SEURAKUNTIEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 2008 2017 BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja, JHTT Vesa Keso on laatinut tunnuslukuvertailun 25 seurakuntataloudesta vuosilta 2008 2017. Vertailu on esityslistan liitteenä. ehdotus Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi tilintarkastaja JHTT Vesa Keson laatima seurakuntatalouksien tunnuslukuvertailu vuosilta 2008 2017, ja saatetaan se edelleen kirkkovaltuuston tietoon. Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi tilintarkastaja JHTT Vesa Keson laatima seurakuntatalouksien tunnuslukuvertailu vuosilta 2008 2017. LIITE 3 Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.
Kirkkovaltuusto 3/2018 12.9.2018 Tark. Sivu 10 Kirkkoneuvosto 29.8.2018 136 34 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteutuma tiliryhmätasolla 31.7.2018 asti ja vertailu edelliseen vuoteen, käyttötalousosan toteutuma, investointien toteutuma ja rahoituslaskelman toteutuma. LIITE Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 31.7.2018 asti. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 53,8 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi viiden kuukauden aikana 58,3. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 60,2 %. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut ovat vielä kesä-heinäkuun osalta seurakunnan tuloslaskelmassa. Vuosikatteen toteutuma on 399 %. Kirkollisveroja on tullut 4 % enemmän kuin vuonna 2017. Vuonna 2017 helmi-marraskuussa veroja tilitettiin virheellisin perustein laaditulla, liian pienellä jako-osuudella. Kun kirkollisveron muutosprosentista vähennetään 3,4 %-yksikköä, saadaan vertailukelpoinen muutosprosentti. Näin laskien kirkollisverojen muutosprosentti heinäkuun lopussa on 0,6 %. Tilikauden tulos on seitsemän ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä, ylijäämää 240 854 euroa. Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. ehdotus Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 31.7.2018 asti. LIITE 4 Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.
Kirkkovaltuusto 3/2018 12.9.2018 Tark. Sivu 11 35 ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään 28.11.2018. 2. Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset ovat 3.10., 14.11. ja 13.12.2018 3. Info-ilta seurakuntavaaliehdokkaille on 21.9.2018 klo 18 Euran seurakuntakeskuksessa. 4. 27.9.2018 klo 18 seurakunnan talkoolaisille on sauna lämpimänä Mannilassa, kahvi- ja makkaratarjoilu. Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi. 36 ALOITTEET JA TIEDUSTELUT Valtuutettu Eija Kuusisto toi esille yhteistyömahdollisuuden kunnan kanssa pitkäaikaistyöttömien kuntouttavassa työtoiminnassa. Todettiin, että yhteistyötä on tehty. 37 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. 38 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.