RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS PÖYTÄKIRJA 7/2017 YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2017 Aika Torstai 23.11.2017 klo 16.15 17.06 Paikka Läsnä: Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Ravintola Rosmariini (Eeronkuja 3, Raisio) Puheenjohtaja Ari Leinonen x (saapui klo16.57) 1. varapuheenjohtaja Johanna Laamanen x 2. varapuheenjohtaja Aappo Kontu x ( 66-72; 74-77) Varajäsen Hannele Alanen x Jäsen Mari Rissanen x Jäsen Anu Taivalkoski x Jäsen Kiira Lasarov-Pernaja x Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Toni Forsblom x 1. varapuheenj. Antti Airikki x 2. varapuheenj. Tuulia Suominen x Johtava rehtori, yh:n siht. Maria Taipale x Hallintojohtaja Pauliina Sarilo x Allekirjoitukset Johanna Laamanen kokouksen puheenjohtaja 66-72 Ari Leinonen kokouksen puheenjohtaja 73-77 Maria Taipale kokouksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 28.11.2017 Anu Taivalkoski Kiira Lasarov-Pernaja pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 sivu 2 / 7 66 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on lähetetty 16.11.2017. ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 67 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN ehdotus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Anu Taivalkoski ja Kiira Lasarov-Pernaja. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 28.11.2017. 68 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ehdotus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen. 69 ILMOITUSASIAT 1. Johtoryhmän päätöspöytäkirjat 1.8.2017 alkaen Johtava rehtori 192-209 Hallintojohtaja 164-189 Talouspäällikkö 57-63 Kiinteistöpäällikkö 31-33 Tekniikan-luonnontieteiden-kätan rehtori 41-75 Liiketalouden vt. rehtori 39-51 Soten ja maratan rehtori 63-79 Oppisopimuspäällikkö 550-593 luettelot ovat nähtävänä kokouksessa. 2. Johtavan rehtorin hankintapäätökset Nro 207 AMO-telineen hankinta Machinery 11 196 Nro 208 Henkilönostimen hankinta Pekkaniska Oy 22 998 ehdotus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 sivu 3 / 7 70 TALOUSARVIO 2018 JA TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 (7/1,1; 7/1,2) on käsitellyt 21.9.2017 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 ja talousarvion 2018 suuntaviivat. Raision seudun koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 ja talousarvion 2018 laatimisprosessi on käynnissä. Toimintatuottojen osalta varaudutaan suurin piirtein vuoden 2017 tasoiseen valtionosuusrahoitukseen. Järjestämislupaan saatu työvoimakoulutuksen lupa ja määrä (98 opiskelijavuotta) on huomioitu tuotoissa, samoin varovasti Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen mahdollisesti tuoma lisäys. Talouden sopeuttamiseksi ministeriön leikkausten vuoksi tehdyt toimenpiteet purevat vuoden 2018 talousarviossa täysipainoisesti. Talousarvioluonnos on ylijäämäinen. Toiminta- ja taloussuunnitelma on rakenteeltaan uudenlainen ja siinä huomioidaan 1.1.2018 voimaan tuleva lainsäädäntö. Ammatillisen koulutuksen järjestäminen perustuu yhteen tutkinnon suorittamistapaan. Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on järjestämislupansa perusteella kattava monialaisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän tutkintokokonaisuus ja kaikissa järjestämisluvan tutkinnoissa voidaan järjestää koulutusta eri muodoissaan: oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä, oppisopimuksella ja koulutussopimuksella työpaikoilla. Koulutus on voi olla myös työvoimakoulutusta. Kuntayhtymällä on tarjota alueen nuorille ja aikuisille riittävästi opiskelijapaikkoja lähivuosina. Yhteistyötä yritysten, alueen työpaikkojen ja kuntien kanssa on mahdollista ja halua edelleen kehittää ja laajentaa. Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat 1) reformin ja uuden lainsäädännön vaatimusten mukaisen toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen, 2) jatkuvan haun organisoiminen ja riittävän opiskelijaläpivirtaaman varmistaminen, 3) opetuksen kehittäminen uudistuvien tutkinnon perusteiden ja työelämän vaatimusten pohjalta, 4) vetovoimaisuuden ja opiskelijoiden tyytyväisyyden ja pysyvyyden varmistaminen, 5) toiminnan edelleen tehostaminen sekä 6) henkilöstön osaamisen parantaminen ja digitalisaation edistäminen Rasekossa. Raseko toimii opiskelijalähtöisesti. Koulutuksen järjestäjän kilpailukyky turvataan ja toiminnan kannattavuus ja tehokkuus turvataan. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä, että kykenee tarjoamaan yksilöllisiä opintopolkuja ja valinnaisuutta opintoihin. Kaikessa on tavoitteena opiskelijoiden oppiminen, työllistyminen ja menestyminen elämässä. Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt ovat turvallisia, toimivia ja ajanmukaisia. Yhteistyötoimikunta käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota 9.11.2017 kokouksessa. ehdotus merkitsee tiedokseen edellä esitetyt toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 ja talousarvion 2018 luonnokset ja antaa luvan viimeistellä ne seuraavaan kokoukseen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 sivu 4 / 7 Käsittely 23.11.2017 OKM on julkaissut järjestäjäkohtaiset alustavat rahoituslaskelmat, jotka perustuvat järjestämislupien mukaisiin vähimmäisopiskelijamääriin. (http://minedu.fi/suoritepaatokset) Laskelmassa on huomioitu 90 prosenttia ensi vuoden valtion talousarvion mukaisesta volyymista: 159 300 opiskelijavuotta eli 1 493 000 000 euroa. Valtion talousarvioesityksessä on ammatillisen koulutuksen laskennalliseksi rahoitukseksi varattu 1 660 297 000 euroa. Tämä summa sisältää ensi vuoden perus- ja suoritusrahoituksen 177 000 opiskelijavuodelle. Tähän summaan eivät kuulu strategiarahoitus eivätkä kehittämisavustukset. Laskelmissa on nyt viimein avattu ja huomioitu uudenlaisten kertoimien ja koulutuskorien vaikutukset kunkin järjestäjän rahoitukseen. OKM:n taulukon mukaan ero tämän vuoden rahoitukseen on valtakunnan tasolla 6,1 %. Tähän saakka tulevan rahoituksen tasoa ei ole pystytty tarkkaan arvioimaan, mutta nyt on tiedossa, että Rasekon rahoitus laskee ennakkoon arvioidusta poiketen -6% alustavassa laskelmassa. Useimmilla saman kokoluokan järjestäjillä leikkaus on 7-12% ja pienillä järjestäjillä muutos voi olla jopa -22-43%. Rasekon kohdalla leikkaus on noin 837.000. Valtion talousarvioon esitetystä summasta on jakamatta 177 miljoonaa euroa, josta OKM jakaa joulukuun suorite- ja rahoituspäätöksillä 15 000 opiskelijavuotta eli noin 150 miljoonaa euroa. Loput jäävät ensi vuodelle kohdistettavaksi. Tähän sisältyy työvoimakoulutuksen siirto noin 50 miljoonaa euroa, joka ei kuitenkaan ole uutta rahaa vaan TEM:stä siirtyvää. Uuteen rahoitusmalliin siirtyminen tarkoittaa, että yksittäisen koulutuksen järjestäjän rahoitus voi muuttua suuresti tämän vuoden rahoituksesta. Tähän on mahdollista reagoida hakemalla lisää opiskelijavuosia tai hakemalla harkinnanvaraista perusrahoituksen korotusta. Maakunnassa käytävien neuvottelujen ja tiedossa olevien hanke- ja avustushakemusten perusteella voidaan olettaa, että lisätuottoina on mahdollista kattaa leikkauksesta vähintään puolet. Kuluja on kuitenkin edelleen karsittava. Talousarviota on tarkennettu edellisestä käsittelystä siten, että sekä tuotoista että kuluista on vähennetty noin 400.000. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt täsmennettyä talousarviota 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa 2018-2020 kokouksessaan 9.11.2017. Kuntien lausunnot täsmennettyyn talousarviota 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa 2018-2020 on pyydetty 21.11.2017 mennessä. Mynämäen kunnan lausunto on saapunut (liite). Muut lausunnot esitellään kokouksessa. 23.11.2017 Kokouksessa todettiin, että Raision kaupunki on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa talousarviosta 2018 tai talous- ja toimintasuunnitelmasta. Rusko ei anna lausuntoa. Naantalin, Nousiaisten ja Maskun lausunnot ovat saapuneet (liitteenä). esitys päättää 1. hyväksyä liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2020 ja siihen sisältyvän vuoden 2018 talousarvioehdotuksen,
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 sivu 5 / 7 2. esittää valtuustolle liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2020 ja siihen sisältyvän vuoden 2018 talousarvioehdotuksen hyväksymistä, 3. valtuuttaa yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon sisältymättömät vuodelle 2018 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset tuloksellisuus- ja muut anomuksesta myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen perusteissa mainittuihin tarkoituksiin. 71 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENTEN VALINTA Yhtymävaltuusto on 30.8.2017 valinnut tarkastuslautakunnan, jonka puheenjohtajana on Juha Takanen, varapuheenjohtajana Jukka Rantala ja jäsenenä Eija Nurmi. Varsinaisten jäsenten varajäsenien osalta valittiin kolme naista. Tasa-arvolain toteutumisen kannalta katsoen yhden jäsenistä tulee olla mies. Alkuperäinen päätös: Juha Takasen varajäsen Hannele Vienonen, Jukka Rantalan varajäsen Seija Sorsavirta ja Eija Nurmen varajäsen Pia Vihermaa. ehdotus nimeää valtuustolle esitettävät tarkastuslautakunnan varajäsenet. 23.11.2017 Keskusteltiin tarkastuslautakunnan varajäsenten valinnasta. Aappo Kontu totesi, että kuntayhtymän kuntien edustuksen on oltava tasapuolista kaikissa valinnoissa ja halusi tämän kirjattavan pöytäkirjaan. Keskustelun kuluessa todettiin, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja, kuten valinnoissa toteutuu. Varapuheenjohtaja Jukka Rantala ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan, koska hän on myös yhtymähallituksen varajäsen. Esittelijän uusi kokouksessa keskustelun pohjalta laadittu päätösesitys: esittää valtuustolle, että valtuusto tekee uudelleen kaikki tarkastuslautakunnan varsinaisten ja varajäsenten valinnat. Hyväksyttiin uuden päätösehdotuksen mukaisesti. 72 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 (7/2) Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain mukaan kuntien ja kuntayhtymien tulee laatia vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, josta tulee käydä ilmi: 1. toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä 2. periaatteet eri työsuhdemuotojen kehittymisestä 3. yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 sivu 6 / 7 4. arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä 5. kohdissa 1 4 kohdissa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt Lakimuutoksen vuoksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee uutena asiana sisällyttää periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopimuslain 7 luvun 13 :n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 b :n mukaista työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on liitteenä. Suunnitelma on käsitelty 9.11.2017 yhteistyötoimikunnassa. ehdotus päättää hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2018. 73 SÄÄSTÄMISEN JA SIJOITTAMISEN SOPIMUS OSUUSPANKIN KANSSA Raision seudun koulutuskuntayhtymän sijoituspolitiikan mukaisesti kuntayhtymän varoja on sijoitettu kolmeen eri pankkiryhmään. Osuuspankin kanssa ei vielä ole laadittu asiakkuussopimusta, joka on tarpeen tehdä. Säästämisen ja sijoittamisen -asiakkuussopimuksessa sovitaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä muista palvelun ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien lyhyeksi myynti. Sopimuskumppani saa myös sijoitusneuvontaa liittyen rahoitusvälineisiin ja sijoitusvakuutuksiin. ehdotus valtuuttaa johtavan rehtorin ja talouspäällikön allekirjoittamaan Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen Osuuspankin kanssa. Valtuutus kattaa myös toimeksiannot sijoituksiin liittyen edellä mainitun sopimuksen mukaisesti. Yhtymähallituksen jäsen Aappo Kontu ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 74 NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VAIHTUMINEN Ammatillisten neuvottelukuntien jäsenten nimitykset tarkastetaan valtuustokausittain. Neuvottelukunnat nimettiin yhtymähallituksen 21.9.2017 kokouksessa. Kone- ja metallitekniikan alan neuvottelukunnan jäsen Timo Aho on ilmoittanut, että haluaisi luopua jäsenyydestä. Tilalle esitetään Timekan toimitusjohtaja Marko Setälää Mynämäestä.
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 sivu 7 / 7 ehdotus hyväksyy neuvottelukunnan jäsenen vaihdoksen. 75 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 14.12.2017 klo 16.15, Purokatu 1, Raisio. Kahvitarjoilu on klo 16.00. ehdotus päättää, että seuraava kokous pidetään 14.12.2017 klo 16.15, Purokatu 1, Raisio. Kahvitarjoilu on klo 16.00. 76 (EI-JULKINEN) 77 (EI-JULKINEN)