Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Ravintola Rosmariini (Eeronkuja 3, Raisio) Puheenjohtaja Ari Leinonen x Varajäsen Jukka Rantala -

Transkriptio

1 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS ESITYSLISTA 7/2017 YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Aika Torstai klo Paikka Kutsutut: Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Ravintola Rosmariini (Eeronkuja 3, Raisio) Puheenjohtaja Ari Leinonen x Varajäsen Jukka Rantala - 1. varapuheenjohtaja Johanna Laamanen x Varajäsen Hannele Vienonen - 2. varapuheenjohtaja Aappo Kontu x Varajäsen Petteri Huuskonen - Jäsen Vesa Parantainen x Varajäsen Hannele Alanen - Jäsen Mari Rissanen x Varajäsen Jussi Tähti - Jäsen Anu Taivalkoski x Varajäsen Sanna Pausio - Jäsen Kiira Lasarov-Pernaja x Varajäsen Satu Hakanummi - Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Toni Forsblom x 1. varapuheenj. Antti Airikki x 2. varapuheenj. Tuulia Suominen x Johtava rehtori, yh:n siht. Maria Taipale x Hallintojohtaja Pauliina Sarilo x

2 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2017 sivu 2 / 6 66 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on lähetetty ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 67 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN ehdotus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Anu Taivalkoski ja Kiira Lasarov-Pernaja. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ehdotus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen. 69 ILMOITUSASIAT 1. Johtoryhmän päätöspöytäkirjat alkaen Johtava rehtori Hallintojohtaja Talouspäällikkö Kiinteistöpäällikkö Tekniikan-luonnontieteiden-kätan rehtori Liiketalouden vt. rehtori Soten ja maratan rehtori Oppisopimuspäällikkö luettelot ovat nähtävänä kokouksessa. 2. Johtavan rehtorin hankintapäätökset Nro 207 AMO-telineen hankinta Machinery Nro 208 Henkilönostimen hankinta Pekkaniska Oy ehdotus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 70 TALOUSARVIO 2018 JA TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA (7/1) on käsitellyt Toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2018 suuntaviivat. Raision seudun koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2018 laatimisprosessi on käynnissä. Toimintatuottojen osalta varaudutaan suurin

3 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2017 sivu 3 / 6 piirtein vuoden 2017 tasoiseen valtionosuusrahoitukseen. Järjestämislupaan saatu työvoimakoulutuksen lupa ja määrä (98 opiskelijavuotta) on huomioitu tuotoissa, samoin varovasti Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen mahdollisesti tuoma lisäys. Talouden sopeuttamiseksi ministeriön leikkausten vuoksi tehdyt toimenpiteet purevat vuoden 2018 talousarviossa täysipainoisesti. Talousarvioluonnos on ylijäämäinen. Toiminta- ja taloussuunnitelma on rakenteeltaan uudenlainen ja siinä huomioidaan voimaan tuleva lainsäädäntö. Ammatillisen koulutuksen järjestäminen perustuu yhteen tutkinnon suorittamistapaan. Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on järjestämislupansa perusteella kattava monialaisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän tutkintokokonaisuus ja kaikissa järjestämisluvan tutkinnoissa voidaan järjestää koulutusta eri muodoissaan: oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä, oppisopimuksella ja koulutussopimuksella työpaikoilla. Koulutus on voi olla myös työvoimakoulutusta. Kuntayhtymällä on tarjota alueen nuorille ja aikuisille riittävästi opiskelijapaikkoja lähivuosina. Yhteistyötä yritysten, alueen työpaikkojen ja kuntien kanssa on mahdollista ja halua edelleen kehittää ja laajentaa. Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat 1) reformin ja uuden lainsäädännön vaatimusten mukaisen toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen, 2) jatkuvan haun organisoiminen ja riittävän opiskelijaläpivirtaaman varmistaminen, 3) opetuksen kehittäminen uudistuvien tutkinnon perusteiden ja työelämän vaatimusten pohjalta, 4) vetovoimaisuuden ja opiskelijoiden tyytyväisyyden ja pysyvyyden varmistaminen, 5) toiminnan edelleen tehostaminen sekä 6) henkilöstön osaamisen parantaminen ja digitalisaation edistäminen Rasekossa. Raseko toimii opiskelijalähtöisesti. Koulutuksen järjestäjän kilpailukyky turvataan ja toiminnan kannattavuus ja tehokkuus turvataan. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä, että kykenee tarjoamaan yksilöllisiä opintopolkuja ja valinnaisuutta opintoihin. Kaikessa on tavoitteena opiskelijoiden oppiminen, työllistyminen ja menestyminen elämässä. Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt ovat turvallisia, toimivia ja ajanmukaisia. Yhteistyötoimikunta käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota kokouksessa. ehdotus merkitsee tiedokseen edellä esitetyt toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2018 luonnokset ja antaa luvan viimeistellä ne seuraavaan kokoukseen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Käsittely OKM on julkaissut järjestäjäkohtaiset alustavat rahoituslaskelmat, jotka perustuvat järjestämislupien mukaisiin vähimmäisopiskelijamääriin. ( Laskelmassa on huomioitu 90 prosenttia ensi vuoden valtion talousarvion mukaisesta volyymista:

4 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2017 sivu 4 / opiskelijavuotta eli euroa. Valtion talousarvioesityksessä on ammatillisen koulutuksen laskennalliseksi rahoitukseksi varattu euroa. Tämä summa sisältää ensi vuoden perus- ja suoritusrahoituksen opiskelijavuodelle. Tähän summaan eivät kuulu strategiarahoitus eivätkä kehittämisavustukset. Laskelmissa on nyt viimein avattu ja huomioitu uudenlaisten kertoimien ja koulutuskorien vaikutukset kunkin järjestäjän rahoitukseen. OKM:n taulukon mukaan ero tämän vuoden rahoitukseen on valtakunnan tasolla 6,1 %. Tähän saakka tulevan rahoituksen tasoa ei ole pystytty tarkkaan arvioimaan, mutta nyt on tiedossa, että Rasekon rahoitus laskee ennakkoon arvioidusta poiketen -6% alustavassa laskelmassa. Useimmilla saman kokoluokan järjestäjillä leikkaus on 7-12% ja pienillä järjestäjillä muutos voi olla jopa %. Rasekon kohdalla leikkaus on noin Valtion talousarvioon esitetystä summasta on jakamatta 177 miljoonaa euroa, josta OKM jakaa joulukuun suorite- ja rahoituspäätöksillä opiskelijavuotta eli noin 150 miljoonaa euroa. Loput jäävät ensi vuodelle kohdistettavaksi. Tähän sisältyy työvoimakoulutuksen siirto noin 50 miljoonaa euroa, joka ei kuitenkaan ole uutta rahaa vaan TEM:stä siirtyvää. Uuteen rahoitusmalliin siirtyminen tarkoittaa, että yksittäisen koulutuksen järjestäjän rahoitus voi muuttua suuresti tämän vuoden rahoituksesta. Tähän on mahdollista reagoida hakemalla lisää opiskelijavuosia tai hakemalla harkinnanvaraista perusrahoituksen korotusta. Maakunnassa käytävien neuvottelujen ja tiedossa olevien hanke- ja avustushakemusten perusteella voidaan olettaa, että lisätuottoina on mahdollista kattaa leikkauksesta vähintään puolet. Kuluja on kuitenkin edelleen karsittava. Talousarviota on tarkennettu edellisestä käsittelystä siten, että sekä tuotoista että kuluista on vähennetty noin Yhteistyötoimikunta on käsitellyt täsmennettyä talousarviota 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa kokouksessaan Kuntien lausunnot täsmennettyyn talousarviota 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa on pyydetty mennessä. Mynämäen kunnan lausunto on saapunut (liite). Muut lausunnot esitellään kokouksessa. esitys päättää 1. hyväksyä liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille ja siihen sisältyvän vuoden 2018 talousarvioehdotuksen, 2. esittää valtuustolle liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille ja siihen sisältyvän vuoden 2018 talousarvioehdotuksen hyväksymistä, 3. valtuuttaa yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon sisältymättömät vuodelle 2018 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset tuloksellisuus- ja muut anomuksesta myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen perusteissa mainittuihin tarkoituksiin.

5 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2017 sivu 5 / 6 71 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENTEN VALINTA Yhtymävaltuusto on valinnut tarkastuslautakunnan, jonka puheenjohtajana on Juha Takanen, varapuheenjohtajana Jukka Rantala ja jäsenenä Eija Nurmi. Varsinaisten jäsenten osalta valittiin kolme naista. Tasa-arvolain toteutumisen kannalta katsoen yhden jäsenistä tulee olla mies. Alkuperäinen päätös: Juha Takasen varajäsen Hannele Vienonen, Jukka Rantalan varajäsen Seija Sorsavirta ja Eija Nurmen varajäsen Pia Vihermaa. ehdotus nimeää valtuustolle esitettävät tarkastuslautakunnan varajäsenet. 72 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 (7/2) Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain mukaan kuntien ja kuntayhtymien tulee laatia vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, josta tulee käydä ilmi: 1. toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä 2. periaatteet eri työsuhdemuotojen kehittymisestä 3. yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta 4. arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä 5. kohdissa 1 4 kohdissa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt Lakimuutoksen vuoksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee uutena asiana sisällyttää periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopimuslain 7 luvun 13 :n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 b :n mukaista työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on liitteenä. Suunnitelma on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. ehdotus päättää hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle SÄÄSTÄMISEN JA SIJOITTAMISEN SOPIMUS OSUUSPANKIN KANSSA Raision seudun koulutuskuntayhtymän sijoituspolitiikan mukaisesti kuntayhtymän varoja on sijoitettu kolmeen eri pankkiryhmään. Osuuspankin kanssa ei vielä ole laadittu asiakkuussopimusta, joka on tarpeen tehdä. Säästämisen ja sijoittamisen -asiakkuussopimuksessa sovitaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä muista palvelun ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien lyhyeksi myynti. Sopimuskumppani saa myös sijoitusneuvontaa liittyen rahoitusvälineisiin ja sijoitusvakuutuksiin.

6 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2017 sivu 6 / 6 ehdotus valtuuttaa johtavan rehtorin ja talouspäällikön allekirjoittamaan Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen Osuuspankin kanssa. Valtuutus kattaa myös toimeksiannot sijoituksiin liittyen edellä mainitun sopimuksen mukaisesti. 74 NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VAIHTUMINEN Ammatillisten neuvottelukuntien jäsenten nimitykset tarkastetaan valtuustokausittain. Neuvottelukunnat nimettiin yhtymähallituksen kokouksessa. Kone- ja metallitekniikan alan neuvottelukunnan jäsen Timo Aho on ilmoittanut, että haluaisi luopua jäsenyydestä. Tilalle esitetään Timekan toimitusjohtaja Marko Setälää Mynämäestä. ehdotus hyväksyy neuvottelukunnan jäsenen vaihdoksen. 75 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään klo 16.15, Purokatu 1, Raisio. Kahvitarjoilu on klo ehdotus päättää, että seuraava kokous pidetään klo 16.15, Purokatu 1, Raisio. Kahvitarjoilu on klo EI-JULKINEN 77 EI-JULKINEN