UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 AIKA 09.10.2018 09:00-10:37 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, Roomari-sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 13 Esityslistan hyväksyminen 5 14 Vuoden 2019 talousarvioraami 6 15 Kuntastrategian toimeenpano-ohjelma 8 16 Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 10 17 Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä ja sen maksaminen tammikuussa 2019 18 Työsuojelun toimintaohjeen päivitys 14 19 Henkilöstön terveiset 15 20 Muut asiat 16 12
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 2 KOKOUSAIKA 09.10.2018 klo 09:00-10:37 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot LÄSNÄ Haapapuro Tarja jäsen 9.00-10.37 Holappa Arto työsuojeluvaltuuttu 9.00-10.37 Huhtala Anne pöytäkirjanpitäjä 9.00-10.37 Kaiponen Erja työsuojeluvaltuutettu 9.00-10.37 Kokko Taisto jäsen 9.00-10.37 Leinonen Petteri jäsen 9.00-10.37 Anne Sormunen puheenjohtaja 9.00-10.37 Pentti Tuovinen jäsen 9.00-10.37 Hannele Karhu-Airio jäsen - 09:47 Päivi Keltanen jäsen 9.00-10.37 POISSA Kai Savolainen jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 11-20 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS XX YY PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 3 11 09.10.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YHTTMK 11 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ---
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 4 12 09.10.2018 Pöytäkirjantarkastajien valinta YHTTMK 12 Toimikunta valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Kaiponen ja Taisto Kokko. ---
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 5 13 09.10.2018 Esityslistan hyväksyminen YHTTMK 13 Toimikunta hyväksyy kokouksen esityslistan. Hyväksyttiin. ---
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 6 Kunnanhallitus 208 18.09.2018 14 09.10.2018 Vuoden 2019 talousarvioraami 136/02.02.00/2018 KH 18.09.2018 208 Vuoden 2019 raamiksi on kaavailtu ns. kokonaisraamia. Tuleva budjetti on tarkoitus rakentaa siten, että hallintokuntien perustehtäväkohtaisesta budjetista erotellaan omaksi kokonaisuudekseen uutta strategiaa toteuttava osuus. Vuoden 2019 talousarvioraamin laskelmat pohjautuvat vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätöksiin ja v. 2018 talousarvioon sekä toteutumaan kaudelta 01-06/2018. Kunnan puolen vuoden kokonaistoteutuma v. 2018 on käyttötalouden osalta jonkin verran yli annetun budjetin. Oulunkaaren oman toiminnan sote ja erikoissairaanhoito ovat pysyneet annetussa budjetissa alkuvuonna. Valtionosuudet ja poistot ovat toteutuneet ennakoidusti. Verotuloissa yhteisöverotulon kehitys ei ole ollut ennakoidun mukaista ja tässä tullaan todennäköisesti jäämään alle budjetin. Vuodelle 2019 annetut Kuntaliiton alustavat laskelmat osoittavat, että Utajärven valtionosuudet laskevat ja verotulot jopa paranevat. Käyttötalouden puolelle, henkilöstökuluihin, painetta tuo mm. työmarkkinaratkaisut. Lisäksi ns. kiky -vähennys lomapalkoista poistuu vuonna 2020 ja se vaikuttaa jo v.2019 budjetissa lomarahan kertymään. Talousarvion laadintaohjeet valmistellaan virkatyönä. UTAJÄRVEN TP TA RAAMI B.18-B.19 KUNTA, Kokonaisraami 2017 2018 2 019 kasvu % euroa TOIMINTAKATE -19 836 175-20 335 974-20 528 100 0,94-192 126 Verotulot 10 398 934 10 312 000 10 390 000 0,76 78 000 kunnan tulovero 6 762 354 6 625 000 6 850 000 3,40 225 000 kiinteistövero 2 625 345 2 680 000 2 647 000-1,23-33 000 yhteisövero 1 011 234 1 007 000 893 000-11,32-114 000 Valtionosuudet 11 940 020 11 496 059 11 325 000-1,49-171 059 Rahoitustulot- ja menot -2 918-82 300-86 900 5,59-4 600 Vuosikate 2 499 861 1 389 785 1 100 000-20,85-289 785 Poistot -1 273 151-1 049 220-1 100 000 4,84-50 780
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 7 Kunnanhallitus 208 18.09.2018 14 09.10.2018 Tulos 1 226 710 340 565 0 Vt. kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyn talousarvioraamin vuodelle 2019. Hallitus Hyväksyttiin. ---- Vuoden 2019 talousarvioraamin käsittelyn alussa Kaarina Daavittila, kutsuttuna asiantuntijana, esitteli johtoryhmän budjettivalmistelun. Esittelyn pohjalta käytiin keskustelua asiantuntijan läsnäollessa. Anita Markkola esitteli alustavan raamin. Daavittila poistui kokouksesta klo 18.35 JAKELU: YHTTMK 14 Kirjanpitäjä, taloussihteeri Käydään läpi vuoden 2019 talousarvioraami. merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin. --- Hannele Karhu-Airio poistui klo 9.47
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 8 Elinkeinovaliokunta 46 21.08.2018 Kunnanhallitus 209 18.09.2018 15 09.10.2018 Kuntastrategian toimeenpano-ohjelma Elinkeinovaliokunta 46 Utajärven kuntastrategiaa on uusittu kuluneen vuoden aikana. Strategiassa on määritelty linjauksia ja valtuustotason tavoitteita. Strategian toimeenpano-ohjelmalla vastataan strategiassa määriteltyihin tavoitteisiin ja asetetaan konkreettiset toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Strategian toimeenpano-ohjelma sisältää elinkeino-, hyvinvointi ja tukipalveluohjelmaosat. Näitä osia on tähän asti käsitelty erikseen ja niiden sisältöjä on linjattu useissa yhteyksissä. Nyt muodostettu kokonaisuus pitää sisällään kaikki strategian toteutumiseen tähtäävät toimenpiteet. Toimenpiteitä on jaoteltu vuosille 2019-2021. Toteutumista seurataan jokaiseen kohtaan määritellyn tulostavoitteen avulla. Valiokunnat. Valiokunnat keskustelevat kuntastrategiasta ja sen toteuttamisesta. Valiokunnat keskustelivat kuntastrategian toimeenpano-ohjelman sisällöstä ja linjasivat jatkovalmistelua keskusteluiden kautta osaksi talousarviovalmistelua. Hyväksytään --- KH 18.09.2018 209 Liitteen mukaista kuntastrategian toimeenpano-ohjelma on työstetty loppuun valiokuntien yhteisessä kokouksessa 21.8. ja johtoryhmän kehittämispäivässä 27.8. sekä 5.9. Vt. kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen toimeenpano-ohjelman osana talousarvioraamiesitystä ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion yhteydessä.
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 9 Elinkeinovaliokunta 46 21.08.2018 Kunnanhallitus 209 18.09.2018 15 09.10.2018 Hallitus Hyväksyttiin. ---- Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälä 213. Hannele Karhu-Airio poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen. YHTTMK 15 Käydään läpi strategian toimeenpano-ohjelma. merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin. ----
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 10 16 09.10.2018 Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 YHTTMK 16 Uudet virka- ja työehtosopimukset ovat tulleet voimaan 1.2.2018. Uusien sopimusten mukaan paikallinen järjestely erä on maksussa 1.1.2019. Riippuen sovellettavasta sopimuksesta, paikallinen järjestelyerä on - 1,2 % sekä KVTES että kunnallisen tuntipalkkaisen (TTES) palkkasummasta - 0,9 % teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Tästä järjestelyerästä vähintään 0,3 % käytetään henkilökohtaisiin lisiin paikallisen arviointijärjestelmän perusteella - 0,9 % kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) palkkasummasta. Viimeksi vastaavia järjestelyeriä on ollut jaossa vuonna 2013. KVTES:n mukaan järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisina tavoitteina ovat paikallisen palkkausjärjestelmän kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyn tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa ja verrokkiryhmien palkkaan nähden. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä oman ryhmänsä. Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan joko tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta tavanomaiselta kuukaudelta. Järjestelyerien täytäntöönpano edellyttää paikallisia neuvotteluja. Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajan neuvottelevat paikalliset järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työantaja päättää järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. merkitsee tiedoksi.
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 11 16 09.10.2018 Merkittiin. ----
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 12 17 09.10.2018 Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä ja sen maksaminen tammikuussa 2019 YHTTMK 17 Kertaerän saavat kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijat ja työntekijät, joiden palvelussuhde on ollut voimassa tarkastelujakson 3.9. 18.11.2018. Palvelussuhteen ei tarvitse olla täysin yhtenäinen, mutta katkot saavat olla korkeintaan seitsemän kalenteripäivän pituisia. Ajanjaksolla pitää olla vähintään yksi päivä, jolta maksetaan palkkaa. Kertaerää ei myöskään makseta, jos työntekijä tai viranhaltija on ollut hoitovapaalla tai jollain muulla palkattomalla työvapaalla koko tarkastelujakson ajan. Palkallinen päivä voi olla työpäivä tai vuosilomapäivä. Johtoryhmä on 28.9.2018 pitämässään sähköpostikokouksessa päättänyt, että esimerkiksi hoitovapaalla olevan on mahdollista pitää lomapäivä ym. tarkastelujaksolla ja täten saada oikeus tammikuussa maksettavaan kertaerään. Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan kohdalla käytetään osa-aikaprosenttina 18.11.2018 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % palkansaajan KVTES II luvun 5 :n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai LS Yleisen osan 9 :n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai OVTES Osio A 21 :n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai TS II luvun 18 :n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai TTES 35 :n 1 momentin mukaisesta keskituntiansiosta, joka kerrotaan luvulla 166 riippuen siitä, minkä sopimusalan piirissä työntekijä/viranhaltija on 31.12.2018. Varsinaiseen palkkaan kuuluvat muun muassa tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä, työkokemus- ja määrävuosilisät sekä syrjäseutu-, kieli- ja rekrytointilisä. Sen sijaan siihen eivät kuulu työaikalisät, tulospalkkiot ja toimenpidepalkkiot. Palvelussuhteen ei tarvitse olla voimassa tammikuussa 2019, vaan riittää, että se on ollut voimassa tarkastelujakson 3.9. 18.11.2018. Kertaerä on mahdollista maksaa tammikuun sijasta joulukuun palkanmaksun yhteydessä, mikäli näin paikallisesti sovitaan.
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 13 17 09.10.2018 ajankohdasta. keskustelee asiasta ja tekee esityksen maksun palkanmaksun esittää, että kertaerä maksetaan joulukuun 2018 yhteydessä. ----
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 14 18 09.10.2018 Työsuojelun toimintaohjeen päivitys YHTTMK 18 Työsuojelutoimintaohje on voimassa kolme (3) vuotta kerrallaan. Tämän hetkinen toimintaohje on vuosille 2016-2018. Toimintaohje päivitetään vuosille 2019-2021. Päivitetty toimintaohje liitteenä. hyväksyy työsuojelun toimintaohjeen liitteen mukaisesti. Siirretään käsiteltäväksi seuraavaan Yhteistyötoimikunnan kokoukseen. ----
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 15 19 09.10.2018 Henkilöstön terveiset YHTTMK 19 Henkilöstö tuo kokoukseen omat terveiset ja toiveet käsiteltävistä ajankohtaisista asioista. keskustelee asioista ja merkitsee tiedoksi. Keskusteltiin, että virkistyspäivät ovat kaikille yhteneväiset ja tasapuoliset. Keskusteltiin koulun henkilöstörakenteesta johtoportaan osalta. ----
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 16 20 09.10.2018 Muut asiat YHTTMK 20 - henkilöstöinfo 30.10.2018 klo 15-16 Auditoriossa - henkilöstökysely tehdään marraskuun aikana - seuraava kokous 27.11.2017 klo 13.00 Merkittiin. ----