KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 5/2018 Sivu 47 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 11.12.2018 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Konneveden kunnantalo, Konnevesisali valtuutettua LIITE A varavaltuutettu MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Jokitalo Juha, kunnanjohtaja Lahti Eija, va kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t 18-24 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Maritta Puttonen Eija Lahti LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Valtuusto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (kutsu ja esityslista lähetetty 5.12.2018, asialista nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 5.12.2018 ja kuulutus Laukaa-Konnevesi-lehdessä 5.12.2018). Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valtuusto valitsi aakkosjärjestyksen mukaisesti Esa Vihtosen ja Simo Väisäsen. Tarkastusaika Konnevedellä 11.12.2018 Esa Vihtonen Simo Väisänen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konneveden kunnan verkkosivuilla 12.12.2018 lukien Virka-asema Allekirjoitus Va kunnansihteeri Eija Lahti
Valtuusto 11.12.2018 48 1. LISÄTALOUSARVIOESITYS (YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA) Valmistelija: vs tekninen johtaja Henri Pennanen, p. 040 8446604 Ymp ltk 31.10.2018 14 Ympäristölautakunnan talousarvioon esitetään seuraavat määrärahapoikkeamat. Vs. teknisen johtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä määrärahapoikkeamat ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat määrärahamuutokset: Käyttötalous Toimitilat Hytölän koulun pellettipoltin 4 000 Lapunmäen koulun hissin korjaus 5 000 Elisa:n sisäverkko koululle, ei ehtinyt 10 000 vuodelle 2017 Pontek:n siltasuunnittelun lasku 4 000 jäänyt vuodelta 2017 Häyrylänrannan kiinteistö 11 000 Kunnantalon vesivahinko 5 000 ICT-kulut (tietosuojalaki, etäneuvottelulaitteisto) 10 000 Laitoshuoltajan tehtävän perustaminen 9 000 (loka-joulukuun palkat) Yhteensä: 58 000 Investoinnit Investointi: Vanhainkodin saneerausurakan laajentuminen Säästyvät investoinnit: Kunnantalon iv/sv 30 000 Kaavateiden rakentaminen 40 000 Jouhtisvuoren metsäautotien kunnostus 10 000 Teletalon sosiaalitilat ja 10 000 sähkötyöt Lapunmäen ulkoilualueet, vaihe 1 (välineiden hankinta) Lisäinvestoinnit: 35 000 10 000 Yhteensä: 90 000 45 000 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
Valtuusto 11.12.2018 49 Kh. 12.11.2018 113 Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ympäris - tölautakunnan lisätalousarvioesityksen. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Valt. 18 Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto hyväksyy ympäristölautakunnan listätalousarvioesityksen.
Valtuusto 11.12.2018 50 2. VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 4.4.2018 11 Valmistellaan vuoden 2017 arviointikertomusta tarkastuslautakunnan tekemien havaintojen sekä hallintokuntien viranhaltijoiden haastatteluissa esille tulleiden asioiden pohjalta. Puheenjohtajan ehdotus: Arviointikertomus valmistellaan ja hyväksytään 16.5. pidettävässä kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tark.ltk. 16.5.2018 13 Liite 1 Laadittiin vuoden 2017 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja jättää arviointikertomuksen vuodelta 2017 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksen suosituksista ja havainnoista kunnanhallituksen kannanotot niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2018 syyskauden valtuuston kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. ---------- Virpi Poikolainen ja Matti Hytölä eivät esteellisenä osallistuneet toiminnan arviointiin ajalta 1.1. 31.5.2017. Valt. 11.6.2018 5 Esityslistan liite 1 Arviointikertomus vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunnan ehdotus Kunnanvaltuusto käsittelee vuoden 2017 arviointikertomuksen. Kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksen suosituksista ja havainnoista kunnanhallituksen kannanotot niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2018 syyskauden valtuuston kokouksessa.
Valtuusto 11.12.2018 51 Päätös Valtuusto käsitteli vuoden 2017 arviointikertomuksen. Valtuusto päätti pyytää arviointikertomuksen suosituksista ja havainnoista kunnanhallituksen kannanotot niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2018 syyskauden valtuuston kokouksessa. Kh.12.11.2018 116 Esityslistan liitteet 1, 2 Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteessä 2 olevat kunnanhallituksen kannanotot. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Valt. 19 Liitteet 1 ja 2 Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto käsittelee kunnanhallituksen kannanotot.
Valtuusto 11.12.2018 52 3. LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Sosiaali- ja terveysltk. 30.10.2018 48 Valmistelija; sosiaalijohtaja Eira Ohvo, p. 040 702 8572 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio ei toteudu suunnitellusti. Ylityksiä on tulossa lastensuojelun sijaishuoltoon, vanhuspalvelujen henkilöstömenoihin todella runsaiden ja pitkien sairauslomien takia, eläkemaksuihin ja omaishoidon tukikorvauksiin. Vammaisten palveluissa on sijaisten tarvetta loppuvuonna. Koko ICT-määrärahoista on käytetty syyskuun loppuun mennessä 93,39 %. ja aterioiden ostosta ravintokeskukselta 84,75 %. Osassa lautakunnan tuloyksiköissä määrärahat alitetaan, mutta kaikkea ei saada katettua näillä alituksilla. Seututerveyskeskus nostaa hintoja loppuvuodelle. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat lisämäärärahat: Lastensuojelun sijaishuolto 4304 023120 30 000 ICT 4341 027614 6000 4341 029700 3000 Vanhuspalvelut, sijaiset 4006 027601 70 000 Kotihoito, eläkemaksut 4100 027614 100 000 Vammaisten omaishoidontuki 4305 027605 13 000 Erikoissairaanhoito 4302 029510 200 000 Yhteensä 422 000 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh. 12.11.2018 117 Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy sosiaalija terveyslautakunnan lisätalousarvioesityksen. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Valtuusto 11.12.2018 53 Valt. 20 Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan lisätalousarvioesityksen.
Valtuusto 11.12.2018 54 4. VUODEN 2018 TALOUSARVION TARKENTAMINEN (INVESTOINNIT) Valmistelija: va kunnansihteeri Eija Lahti, p. 0400 143816 Kh. 26.11.2018 121 Konneveden kunnanvaltuusto päätti 30.5.2017 13 osallistua Keski- Suomen Verkkoholding Oy:n osakeantiin, merkitsemällä 25.111 kappaletta yhtiön osakkeita 656.652,65 euron merkintähintaan. Osakkeiden merkintähinnasta maksettiin puolet 31.8.2017 (määräraha 2017) ja toinen puoli maksettiin 31.3.2018. Konneveden kunnan ja Konneveden Asumispalvelusäätiön kauppahinnasta maksettiin rahana 87.215,00 euroa. Kauppakirja allekirjoitettiin 19.11.2018. Talousarviossa ei ole edellämainittuihin investointeihin varattua määrärahaa. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle 328.326,33 euron määrärahan myöntämistä investointikohtaan 1203 091100 9031 (muut osakkeet), sekä 87.215,00 euron määrärahan myöntämistä investointikohtaan 1117 091300 9031 (käyttöomaisuuden osto). Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Valt. 21 Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto myöntää lisämäärärahan yllä esitetyille investointikohdille.
Valtuusto 11.12.2018 55 5. TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021 Kh. 26.11.2018 122 Liite 1 Valmistelija: kunnanjohtaja Juha Jokitalo, 0400 643384 ja taloussihteeri Eija Lahti, p. 0400 143816 Taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019-2021 on liitteessä 1. Suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi on vuoden 2019 talousarvio. Vuoden 2019 talousarvion toimintakulut ovat 21 561 375,00 euroa ja tuotot 4 066 870,00 euroa eli toimintakate on -17 494 505,00 euroa. Investointimenot ovat 455 500,00 euroa ja investointitulot 195 000,00 euroa eli nettoinvestointimenot ovat 260 500,00 euroa. Tuloslaskelman vuosikate on 366 045,00 euroa, suunnitelman mukaiset poistot noin 950 000,00 euroa ja tilikauden tulos -583 955,00 euroa. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan taloussuunnitelman vuosille 2019-2021. Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteen mukaisen taloussuunnitelman seuraavilla muutoksilla: Sivu 24, 101 Yleishallinto, Toiminnan kuvaus, ensimmäinen kohta: poistetaan viimeinen sana varhaiseläkemaksut ja lisätään tilalle Arkistointi. Sivu 42, 407 Yksityistiet, Tavoitteet: lisätään määräaikaisesti sanan perään, vuosina 2019 ja 2020. Sivu 45, 417 Maa- ja metsätilat, Toiminnan kuvaus: lisätään lause, Metsätulojen väheneminen johtuu hakkuiden vähentämisestä kestävälle tasolle. Valt. 22 Liite 3 Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman kunnanhallituksen ehdottamilla muutoksilla.
Valtuusto 11.12.2018 56 6. TILINTARKASTUKSEN KILPAILUTTAMINEN Tark.ltk. 21 Kuntalain 121 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin asioihin kuuluu tilintarkastajan valinta. Tarkastuslautakunnan toiminta tarjouskilpailun järjestäjänä koko kuntakonsernin puolesta perustuu kuntalakiin. Sen mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta huolehtiminen. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava valtuuston hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä (Kuntalaki 122 ). Voimassa oleva tilintarkastussopimus käsittää vuoden 2018 tilikauden ja päättyy vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymiseen. Hankintalain mukaan kilpailutusta ei tarvitse suorittaa, jos hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon 60 000. (Hankintalaki 25). Julkisten hankintojen osalta on kuitenkin suositeltavaa, että hankinnat kilpailutettaisiin. Tarkastuslautakunnan sihteeri on alustavasti valmistellut tarjouspyyntöä lautakunnan käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut kunnan ja tytäryhteisöjen puolesta. Hankintailmoitus laitetaan Hilma-hankintailmoitusjärjestelmään ja Konneveden kunnan kotisivuille internettiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tark.ltk. 30.10.2018. 24 Tarjouksen tilintarkastuspalveluiden järjestämisestä on määräaikaan Liite 1 mennessä jättänyt BDO Audiator Oy. Muita tarjouksia ei jätetty. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että Konneveden kunnan ja tytäryhteisöjen lakisääteisen tilintarkastuksen suorittajaksi ajalle 2019 2020 valitaan BDO Audiator Oy. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi nimetään JHT, HT Lilja Koskelo ja varatilintarkastajaksi JHT, HT Tuomas Mettomäki. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Valtuusto 11.12.2018 57 Valt. 23 Tarkastuslautakunnan ehdotus Valtuusto valitsee Konneveden kunnan ja tytäryhteisöjen lakisääteisen tilintarkastuksen suorittajaksi BDO Audiator Oy:n vuosille 2019 2020. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi nimetään JHT, HT Lilja Koskelo ja varatilintarkastajaksi JHT, HT Tuomas Mettomäki.
Valtuusto 11.12.2018 58 7. LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Valmistelija: vs sosiaalitoimen osastopäällikkö Eija Alhonen, p. 0400 175493 Kh. 10.12.2018 132 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on toteutunut 1.1. 31.10.2018 menojen osalta 83,13 % ja tulojen 76,91 %, katteen ollessa 83,89 %. Huomioitavaa on, että terveydenhuoltopalveluista avosairaanhoito, suun terveydenhuolto, laitoshoito ja erikoissairaanhoito ovat laskuttaneet vasta syyskuun loppuun. Mikäli loppu vuoden laskut terveydenhuollosta ovat linjassa syyskuun laskuihin, ylittyy bubjettitoteuma niiden osalta 670 000,-. Lisäksi vanhusten palveluiden budjettitoteuma ylittyy mm. henkilöstömenojen takia 180 000,-. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavan lisämäärärahaesityksen syyskuun tilannearvion mukaan: 000260 Avosairaanhoito 350 000,- 000290 Laitoshoito 70 000,- 000295 Erikoissairaanhoito 250 000,- 000276 Vanhusten palvelut 180 000,- Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen mukaista lisämäärärahan varaamista kuluvan vuoden talousarvioon. Valt. 24
Valtuusto 11.12.2018 59