PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 07.09.2015 klo 17:30-19:25 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1 Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja Hannu Ihalainen Ilmari Karimies Satu Katainen Heidi Ekblom Anneli Koivisto-Väisänen Jouko Kokkonen Ami Lainela, varapuheenjohtaja Mirja Laukkarinen Tiina Lintunen Satu Luhtanen Marja Marchesani Pasi Rautiainen Jaakko Saari Maija-Liisa Seppä Arja Sihvonen Tapio Suontakanen Arto Virkkunen Muut saapuvilla olleet Helli von Essen sihteeri
PÖYTÄKIRJA 2 (10) Allekirjoitukset Martti Häkkänen puheenjohtaja Helli von Essen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Helsinki Helsinki Satu Luhtanen Marja Marchesani Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 10.9. 24.9.2015 Helsingin Mikaelin seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Emännänpolku 1, ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 9.9.2015 laitetulla ilmoituksella. Martti Häkkänen kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJA 3 (10) Käsitellyt asiat Liite Otsikko Sivu 54 Kokouksen avaus 4 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 56 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 4 57 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 58 Ilmoitusasiat 4 59 Muut asiat 4 60 1 Kirkkoherran päätösluettelo 5 61 2 Anomus työajan lyhentämisestä osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi Tapani Huotari 6 62 Nuorisotyönohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuus Ari-Pekka Kankkunen 7 63 3-4 Seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2018 8 64 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 10
PÖYTÄKIRJA 4 (10) 54 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15. 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 56 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Luhtanen ja Marja Marchesani, varalle Pasi Rautiainen ja Jaakko Saari. 57 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin työjärjestys. 58 Ilmoitusasiat Merkittiin tiedoksi. 59 Muut asiat Ei ollut.
PÖYTÄKIRJA 5 (10) 171/2015 60 Kirkkoherran päätösluettelo Päätösehdotus Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Liitteet Mahdollisen siirtämispäätöksen harkitsemista varten saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluettelon päätökset. 1 Kirkkoherran päätösluettelo.docx
PÖYTÄKIRJA 6 (10) 498/2015 61 Anomus työajan lyhentämisestä osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi Tapani Huotari Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto myöntää suntio Tapani Huotarille oikeuden siirtyä osa-aikaiseen työhön 1.3.2016 alkaen siten, että hänen viikkotuntimääränsä on 23 tuntia/viikko. Päätös Esityksen mukaan. Selostus Suntio Tapani Huotari aikoo anoa eläkelaitokselta osa-aikaeläkettä 1.3.2016 alkaen. Tapani Huotari anoo samasta päivämäärästä lukien siirtymistä osa-aikaiseen työhön siten, että hänen viikkotuntimääränsä on 23 tuntia/viikko (60 % palkka täydestä työnajan palkasta). Liitteet 2 Anomus osa-aikatyöstä Tapani Huotari.pdf
PÖYTÄKIRJA 7 (10) 172/2015 62 Nuorisotyönohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuus Päätösehdotus Päätös Seurakuntaneuvosto päättää valita nuorisotyönohjaajan vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 1.10.2015-31.8.2016, vaativuusryhmään 502 sosionomi (YMK) Ari-Pekka Kankkusen. Esityksen mukaan. Selostus Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 8.6.2015 Sasu Rauhalalle virkavapautta vuorotteluvapaan pitämiseen. (SN 48 /2015) Vuoden vuorotteluvapaan viransijaisuus ilmoitettiin Helsingin seurakuntayhtymän ja nuorisotyön sosiaalisessa verkostossa. Sijaisuutta haki kolme henkilöä, joilla oli muodolliset edellytykset tulla vuorotteluvapaan sijaiseksi: Minttu Hukkanen, Lauri Lehtonen ja Ari-Pekka Kankkunen. Kaikki kolme hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Minttu Hukkanen ei saapunut työesteen vuoksi paikalle. Haastattelut suoritti rekrytointiryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra Martti Häkkänen, seurakuntaneuvoston jäsen Marja Marchesani ja kasvatuksen työalajohtaja Juha Kasari. Työryhmä päätyi ehdottamaan Sasu Rauhalan vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 1.10.2015-31.08.2016 (vaativuusryhmä 502) sosionomi (YMK) Ari-Pekka Kankkusta. Perusteluina ehdotukselle ovat ennen kaikkea hänen työkokemus ja nuorisotyön osaaminen ja Helsingin seurakuntayhtymän toimintajärjestelmien tuntemus. Lapsivaikutuksena tämä merkitsee nuorten toiminnassa työntekijän vaihtumista, mikä tuo tietynlaista epävarmuutta siihen jatkuvuuteen, joka on nuorten kanssa toimiessa tärkeää.
PÖYTÄKIRJA 8 (10) 678/2015 63 Seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2018 Päätösehdotus 1) Seurakunta tehostaa tilojen käyttöä talouden edellyttämällä tavalla. Se arvioi vuokratilojen tarpeellisuutta ja harkitsee niistä luopumista. Tasapainottaessaan tulevien vuosien leikkauksien tuomaa alijäämää seurakunta turvautuu tarvittaessa lisäksi palkkakustannusten ja niihin liittyvien lakisääteisten menojen vähentämiseen sekä pidättäytyy viran tai työsuhteen vapautuessa uusien työntekijöiden palkkaamisesta. Talousarviovuoden 2016 aikana seurakunta luopuu luontaisen poistuman kautta yhdestä lastenohjaajan työsuhteesta ja diakonin virasta. Lisäksi yksi suntion virasta muutetaan 60 %. Tulevien vuosien aikana seurakunta luopuu luontaisen poistuman kautta seurakuntapastorin tai kappalaisen virasta. 2) hyväksyä liitteen B ja C mukaisen talousarvioesityksen ja 3) lähettää liitteiden A, B ja C mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Käsittely Asian käsittelyn aikana jäsen Lintunen teki vastaehdotuksen: diakonian virasta ei luovuta. Jäsen Rautiainen kannatti ehdotusta. Suoritettiin äänestys: Päätösehdotus (jaa) 15 ääntä ja vastaehdotus (ei) 2 ääntä. Ennen äänestystä esitystä muutettiin siten, ettei diakonian virka jätetään täyttämättä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, ettei diakonian virasta luovuta vaan se jätetään täyttämättä. Selostus Seurakuntaneuvosto käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 8.6.2015 vuosien 2016 2018 työalakohtaisen toimintasuunnitelman sekä Mikaelin seurakunnan yhteisen toimintasuunnitelman. (SN 52 /2015, Liite A) Talousarvion määrärahakehyksen laskentaperusteena on seurakunnan väkimäärä (19 537) talousarviovuotta edeltävän vuoden huhtikuun alussa. Seurakunnille tuleva määräraha määräytyy kirkkoon kuulumisen lisäksi alueen asukasluvun (37 846) sekä alle 18 -vuotiaiden (4 214) osuuden mukaan.
PÖYTÄKIRJA 9 (10) Mikaelin seurakunnan johtoryhmä ja seurakuntaneuvoston talous- ja hallintotyöryhmä perehtyi toukokuussa 2015 Helsingin seurakuntayhtymän antamiin talousarvioon vuosille 2016 2018 ja teki ehdotuksen seurakunnan talouden sopeuttamisesta vuosille 2016 2018. Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut talousarvion vuodelle 2016. (YKN 148 /8/2015). Seuraavan kolmen vuoden aikana 2016 2018 Helsingin seurakuntayhtymän vuosittaisten tulojen väheneminen on vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Mikaelin seurakunnan osalta arvioitu sopeuttamistarve on vuosien 2016 2018 aikana noin -332 500 euroa (2016-72.500 euroa, 2017 noin 120.000 euroa ja 2018 noin 140.000 euroa). Seurakuntaneuvosto päätti luopua Pyhä Jysäys seurakuntatalosta vuoden 2016 alusta sekä vetäytyä Mellunmäkeen suunnitelluista uusista seurakuntatiloista. (SN 51 / 2015) Seurakunta tehostaa edelleen tilojen käyttöä talouden edellyttämällä tavalla. Se arvioi vuokratilojen tarpeellisuutta ja harkitsee tarvittaessa niistä luopumista. Tasapainottaessaan tulevien vuosien leikkauksien tuomaa alijäämää seurakunta turvautuu tarvittaessa lisäksi palkkakustannusten ja niihin liittyvien lakisääteisten menojen vähentämiseen sekä pidättäytyy viran tai työsuhteen vapautuessa uusien työntekijöiden palkkaamisesta. Talousarvion 2016 aikana seurakunta luopuu luontaisen poistuman kautta yhdestä lastenohjaajan työsuhteesta ja diakonin virasta. Yksi suntion virka muutetaan 60 %. Tulevien vuosien aikana seurakunta luopuu luontaisen poistuman kautta seurakuntapastorin tai kappalaisen virasta. Vuoden 2016 talousarvion kehys on 2 717 433 ja sen toimintakate on suuruudeltaan 2 875 232. Henkilöstökulut ovat 2 170 935 ja vuokrien osuus on 641 822. Kun suunnitellut toimintatilojen poistot ja henkilöstömenojen vähentäminen toteutetaan, talousarvio 2016 on edelleen -11 500 euroa alijäämäinen. Toimintamäärärahojen jakoehdotus työaloittain on liitteessä (liite B ja C). Päätöksen lapsivaikutukset: 1. Lastenohjaajan työsuhteesta luopuminen tuottaa välittömiä vaikutuksia päiväkerhotyössä (3-5-vuotiaat) noin 20 lapsen perheelle vuosittain. Lisäksi panos päivähoitoyhteistyössä, perhetapahtumissa ja liikuntakerhoissa pitää miettiä uudelleen ja mahdollisesti tehdä vähennyksiä. Päiväkerhotyöstä luovutaan asteittain työntekijöiden vähentyessä ja korvataan ne lyhytkestoisilla, periodimaisilla varhaiskasvatuksen ja perheiden toiminnoilla esimerkiksi kerhojen ja tapahtumien muodossa. Panostetaan päivähoitoyhteistyön tavoittavuuteen. Päiväkerhotyö koskee tällä hetkellä noin 50 lapsen perhettä vuosittain. Päiväkerhot ovat saaneet kiitettävää asiakaspalautetta (keskiarvo kouluarvosanalla 9,1 asiakastyytyväisyystutkimus 2015). Tarvitaan lisää tietoa perheiden tarpeista ja toiveista, kun kehitellään tilalle taloudellisemmin järjestettävää toimintaa negatiivisten lapsivaikutusten lieventämiseksi.
PÖYTÄKIRJA 10 (10) 2. Lopullisia lapsivaikutuksia diakonin viran osalta on vaikea arvioida. Diakonian työalatiimissä joudutaan tekemään muutoksia ja työn uudelleen arviointia. Tämä tulee merkitsemään todennäköisesti asiakaskontaktien laskua. Lapsiperheiden kohtaamisen määrällä arvioituna yhden viran täyttämättä jättäminen merkitsee seuraavaa: kyseisellä alueella on vuonna 2014 kohdattu 135 kertaa lapsiperheitä yksilökohtaisissa asiakaskontakteissa. (32.6 % alueen asiakaskontakteista.) Asiakkaiden perherakenne on ollut seuraava; kahden huoltajan lapsiperheitä 50 ja yksinhuoltajaperheitä 85. Taloudellista avustamista ko. alueella on lapsiperheille annettu 5260.37 edestä. Lapsiperheiden diakoninen tarve ei näyttäisi olevan vähentymässä. Seurakunnan lapsityön jalkautuvan palautekyselyn mukaan 40 % perheistä kertoi, että pinnalla on taloudelliset huolet. Taloudellista auttamista ja avustamista lapsiperheille toteuttaa vain diakoniatyö. 3. Mikäli papin poistuminen kohdistuu kasvatuksen tai varhaiskasvatuksen työalaan, siitä syntyy lapsivaikutuksia ja lapsivaikutusten arviointi on suoritettava. Liitteet 3 Taloussuunnitelma 2016 työaloittain.pdf 4 Taloussuunnitelma 2016 kaikki.pdf 64 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.25.