Taloudellinen jaosto Sivu 1/5 KOKOUSAIKA Tiistai 5.6.2018 Kiinteistökats. jälkeen klo 10:30 KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A 2 krs SAAPUVILLA Mäkelä Pertti puheenjohtaja OLLEET Pahkala Ritva varapuheenjohtaja JÄSENET Arola Pirkko jäsen poissa MUUT SAAPU- Viherä Sirpa kirkkoherra VILLA OLLEET Jokinen Päivi talousjohtaja Palola Kaija toimistopäällikkö, sihteeri Arminen Matti erityisammattimies klo 10:30 10:45 ASIAT 31-40 ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pertti Mäkelä Kaija Palola PÖYTÄKIRJA ON Riihimäellä 5.6.2018 TARKISTETTU Allekirjoitukset Ritva Pahkala Pertti Mäkelä
Taloudellinen jaosto Sivu 2/5 Juuri työnsä aloittanut erityisammattimies Matti Arminen oli esittäytymässä kokouksen alussa jäsenille. 31 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. 33 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Pöytäkirja tarkastetaan 5.6.2018 Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan 6.6. - 20.6.2018. Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävilläoloajan. Pöytäkirja tarkastetaan 5.6.2018. Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan 6.6. - 20.6.2018. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esittelylistan mukaisena. 35 Talousarvion 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2019 2021 valmistelu Taloudellinen jaosto päättää talousarvion 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2019 2021 valmisteluun liittyvistä raameista, josta talousjohtaja laatii ohjeet työala- ja budjettivastaaville. Talous- ja toimintasuunnitelmassa tulee huomioida seurakunnan tällä hetkellä voimassa oleva strategia. Uudessa strategiassa vuosille 2018-2023 Askeleet tulevaisuuteen ovat:
Taloudellinen jaosto Sivu 3/5 1. Yhdessä tekeminen 2. Tuen antaminen 3. Elämänkaarella eri elämän vaiheessa läsnä oleminen Talousarvion laadinnassa lähtökohtana on verotulojen kehitys. Toukokuussa 2018 kirkollisverotulot olivat +3,1 % suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Koko kirkon osalta verotulot ovat kasvaneet toukokuussa edellisen vuoden vastaavaan aikaan +4,8 %. Kirkollisverotulojen osuuden laskun arvioidaan hidastuvan hiukan tulevina vuosina, jos talouskasvu säilyy hyvänä. Arvio vähenemisestä lienee noin 1,0-2,0 %:n luokkaa riippuen jäsenmäärän kehityksestä. Valtionrahoitus on riippuvainen Riihimäen kaupungin väkiluvusta ja koska väkiluvun kehitys on ollut viimevuosina negatiivinen, osuus muuttuessa valtion avuksi, tiedetään osuuden olevan noin 560.000 vuonna 2019. Verotuloarviota tarkistetaan syksyllä talousarviovalmistelujen yhteydessä. Tällä ei kuitenkaan arvella olevan vaikutusta esitettyihin vuoden 2019 talousarvion raameihin. Talousennusteet ovat piristyneet. Vuoden 2018 talouden ennustetaan kasvavan noin kolmen prosentin luokkaa. Työllisyysaste on yli 70 %. Tulevana vuonna kasvun odotetaan hieman hiipuvan. Käyttötalouden nettokulut tulee säilyä vuoden 2017 tasolla, joka tarkoittaa noin 5,1 milj. toimintakuluja. Ehdotelma liitteenä nro 1. Palkkoihin on tulossa 1,0 % yleiskorotus 1.4.2019 alkaen. Lisäksi kesäkuussa 2019 maksetaan 368 kertaerä lomarahan maksamisen yhteydessä. Ei koske ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piirin kuuluvia. Suunnittelukaudella 2019-2021 ei uusia virkoja perusteta. Investointeihin varataan noin 300.000 euroa. Tarkentuu kiinteistökatselmusten jälkeen. Vuosikatetavoite on noin 496 500. Strategian mukaisesti seurakunnan taloudenhoidossa tavoitteena on sopeuttaa toiminnan kulut vastaamaan vero- ym. tuloja. Ensisijaisesti huolehditaan ydintoimintojen resursseista ja mahdolliset säästöt pyritään löytämään muualta. Riihimäen väkiluvun kehitys on ollut viime vuosina negatiivinen. Kasvua vuodelle 2019 ei myöskään tuleville vuosille ole juuri odotettavissa. Kirkkoon kuulumisprosentti laskee yhden prosenttiyksikön verran vuositasolla. Vuoden 2019 talousarvio laaditaan ns.nettobudjetointina. Tehtäväalat saavat menojen summan, jota ei saa ylittää. Toimintatuotot on laskettu toteutuvaksi noin vuoden 2016 tasoon eli 750.000. Kirkkohallituksen ohjeistusta vuoden 2019 talousarvion perusteista ei ole vielä saatu.
Taloudellinen jaosto Sivu 4/5 Talousjohtaja valmistelee talousarvion laadintaohjeen oheisten suuntaviivojen pohjalta. Mikäli Kirkkohallituksen ohjeissa tai strategisissa linjauksissa syksyllä ilmenee sellaisia tekijöitä, joilla on oleellista vaikutusta talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman laadintaan, talousjohtaja täsmentää siltä osin ohjetta. 36 Irtisanoutuminen Keittäjä Eija Peltoniemi on irtisanoutunut Riihimäen seurakunnan keittäjän virasta 15.5.2018. Hänen viimeinen työssäolopäivänsä on 13.6.2018. Taloudellinen jaosto merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin. 37 Keittäjän palkkaaminen työsopimussuhteeseen Taloudellinen jaosto oli myöntänyt keittäjä Eija Peltoniemelle opintovapaata ajalle 1.8.2016-31.5.2018 (tj 5/2016). Tuolloin laitettiin määräaikaisen keittäjän paikka hakuun ja valituksi tuli Satu Rantamäki. Rantamäki oli Riihimäen seurakunnan keittäjänä 15.8.2016 26.3.2018. Eija Peltoniemen ilmoitettua 15.5.2018 (liite 2), että hän irtisanoutuu Riihimäen seurakunnan keittäjän virasta, laitettiin Riihimäen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle hakuilmoitus 15.5. 29.5.2018 väliseksi ajaksi, jossa ilmoitettiin vakituisesta, 1.6.2018 täytettävästä työsuhteesta. Taloudellinen jaosto päättää valita vakituiseen työsuhteeseen Satu Rantamäen 1.6.2018 alkaen. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 401. Ei koeaikaa. 38 Hautamuistomerkki Ölflund Heli Ölflund-Kiminkinen on lähettänyt sähköpostitse oheisen hautamuistomerkkisuunnitelman (liite 3) ja tiedustellut sen sopivuutta haudalle. Kyseessä on kaksi rinnakkaista hautapaikkaa, mitkä ovat ylileveitä. Haudan kokonaisleveys on 2,6 metriä. Taloudellinen jaosto hyväksyy oheisen hautamuistomerkkisuunnitelman mukaisen muistomerkin sijoittamisen haudalle.
Taloudellinen jaosto Sivu 5/5 39 Muut asiat Keskusteltiin viime syksyn ja joulunajan kirkon ulkovalaistuksesta, mikä todettiin hyväksi. Museovirastosta on hyvä hankkia kirjallinen vahvistus tulevien vuosien valaistukselle. Mukana vapaaehtoisena työssä toimi merkittävässä määrin Kari Majaranta. Majarannalle maksetaan tästä työstä 2.000 euroa. 40 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 12:08. Muutoksenhaku: pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet muutoksenhakukielto KL 24: 5 :n nojalla koska valmistelua tai täytäntöönpanoa KL 24: 3 :n mukainen oikaisuvaatimus - hankintaa koskeva asia; KL 24:14 :n valituskielto