80 Talouden raportointi tammi-syyskuulta Kaluston investointisuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 9/ (11) Aika , klo 16:13-18:45 Paikka Neuvotteluhuone, Jokipohjantie 24 Käsitellyt asiat 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 78 Pöytäkirjan tarkastus 79 Toimitusjohtajan katsaus 80 Talouden raportointi tammi-syyskuulta Kaluston investointisuunnitelma vuosille Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

2 Tampere Pöytäkirja 9/ (11) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Ilomäki Risto, puheenjohtaja Nordström Pia, jäsen, poistui 16:54 Tervo Anne, jäsen Sinkkonen Anne, jäsen Juva Antti, jäsen Kunnari Janika, jäsen, poistui 18:11 Leppälahti Mikko, jäsen Karjalainen Erno, varajäsen Hollanti Taru, varajäsen Suominen Sakari, toimitusjohtaja Kivistö Markku, luottamusmies, poistui 17:58 Lantto Tommi, luottamusmies, poistui 17:58 Hannula Timo, luottamusmies, poistui 17:58 Marttila Tytti, sihteeri Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja Pekkanen Tuomo, jäsen Allekirjoitukset Ilomäki Risto Puheenjohtaja Marttila Tytti Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Antti Juva Anne Sinkkonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävänä Hallintosihteeri Tytti Marttila

3 Tampere Pöytäkirja 9/ (11) 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Tampere Pöytäkirja 9/ (11) 77 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Infran työsuojeluvaltuutettu Markku Kivistölle sekä luottamusmiehille Timo Hannulalle ja Tommi Lantolle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.

5 Tampere Pöytäkirja 9/ (11) 78 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Sinkkonen ja Antti Juva (varalle Janika Kunnari ja Mikko Leppälahti).

6 Tampere Pöytäkirja 9/ (11) 79 Toimitusjohtajan katsaus Asiat merkitään tiedoksi. Perustelut Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista. Käsiteltäviä asioita muun muassa: henkilöstön edustajien katsaus: työsuojeluvaltuutettu Markku Kivistö ja luottamusmiehet Timo Hannula ja Tommi Lantto sairauspoissaolot ja tapaturmat ulkopuolisen kaluston hankinnan enimmäistaksajärjestelmän uusimisen tilannekatsaus korjaamoselvityksen tilannekatsaus tavoitteen "Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaiseksi" - tilannekatsaus ehdotus johtokunnan kenttäkierroksesta. Merkittiin, että Pia Nordström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Merkittiin, että Markku Kivistö, Timo Hannula ja Tommi Lantto poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

7 Tampere Pöytäkirja 9/ (11) 80 Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2017 TRE:2139/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Paavola Annikka Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Annikka Paavola, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2017 hyväksytään. Perustelut Infran tammi-syyskuun liikeylijäämä toteutui huomattavasti sekä suunniteltua että edellisvuoden toteumaa paremmin, sillä molemmat verrokkiajankohdat ovat alijäämäisiä ja nyt liikeylijäämää on kertynyt 2,3 milj. euroa. Infran laskutusta on saatu ajan tasalle ja toimintaa paremmin ennustettavaksi. Liikevaihtoa kertyi syyskuun loppuun 41,4 milj. euroa. Rakentamisen volyymi on kasvanut suunnitellusta lisätilausten vuoksi. Infran rakentamispalveluilla on suurimmalta asiakkaaltaan kaupunkiympäristön palvelualueelta yhteensä 60 tilattua työkohdetta, joista miljoonaluokan kohteita ovat Aurinkorinne, Kaupin kampus, Kolmenkulma, Halkoniemen satama, Lentävänniemen keskustan eteläosa ja Kalevanrinne. Myös paikkatietopalvelujen liikevaihto on toteutunut odotettua paremmin. Rakentamisen suuri volyymi näkyy paikkatiedon työtilauksissa. Kunnossapidon liikevaihto on toteutumassa vuosisuunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden vähäluminen talvi ei tuonut lumenajosta lisätuloja. Lauhan talven liukkauden torjunta työllisti tavallista enemmän. Korjaamopalvelujen liikevaihto on toteutunut suunniteltua pienempänä. Korjaamoselvitys korjaamon tulevaisuuden ratkaisuvaihtoehdoista on juuri valmistunut. Liikevaihdon volyymin kasvu on näkynyt myös kulukehityksessä. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 1,6 milj. euroa edellisvuotta suurempina, vaikka suunnittelupalvelut eivät enää ole mukana vuoden 2017 luvuissa. Rakentamisen ja alueiden kunnossapidon

8 Tampere Pöytäkirja 9/ (11) tililtä tehdyt ostot ovat jo ylittäneet koko vuodeksi suunnitellun summan. Ostoja ovat mm. asfalttityöt. Tammi-syyskuun henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla. Henkilöstökulujen vähentymisen taustalla on mm. eläkemenoperusteisten maksujen väheneminen mutta myös vähäisempi kausityöntekijöiden määrä ja vähäinen uusien työntekijöiden rekrytointi. Palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan 10,5 henkilötyövuotta suunniteltua pienempinä. Liiketoiminnan muut kulut ovat vuoteen 2016 verrattuna pienemmät korjaamon luovuttua konevuokraamon tilasta. Vuosisuunnitelmaan verrattuna kulut ovat suuremmat lähinnä kasvaneiden kone- ja laitevuokrien vuoksi. Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuoden liikeylijäämä on vuosisuunnitelman mukainen, 3,7 milj. euroa. Liikevaihdon ennuste on 5,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Materiaalija palveluostojen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 5,9 milj. eurolla. Henkilöstökulujen ennuste on 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan toteutuvan 10,5 htv:ta pienempänä kuin vuosisuunnitelmassa. Vuoteen 2016 verrattuna vähenemää selittää suunnittelupalvelujen irtaantuminen Infrasta. Infran rekrytoinneissa on noudatettu pidättyväisyyttä meneillään olevan korjaamoselvityksen vuoksi. Infran vuoden 2017 investointeihin on varattu 0,9 milj. euroa. Syyskuun loppuun mennessä on toteutettu 0,4 milj. euron investoinnit. Tähän mennessä on hankittu kaksi taajamatraktoria, miehittämätön lentokuvauslaite paikkatiedon mittaustarpeisiin ja kuorma-auto aurausvarustuksella. Investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tiedoksi Annikka Paavola Liitteet 1 Talousraportti tammi-syyskuulta 2017.pdf

9 Tampere Pöytäkirja 9/ (11) 81 Kaluston investointisuunnitelma vuosille TRE:7633/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Aaltonen Timo Valmistelijan yhteystiedot Yksikön päällikkö Timo Aaltonen, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi Esittelijä Sakari Suominen, Toimitusjohtaja Kaluston investointisuunnitelma vuosille hyväksytään. Johtokunnalle esitellään erikseen tilikautta koskeva kalustohankintasuunnitelma, jonka toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain. Merkittiin, että Janika Kunnari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Kokouskäsittely Asian käsittelyn kuluessa Mikko Leppälahti esitti, että päätösehdotusta ei hyväksytä ja investointikäytäntöä ei muuteta, vaan edetään kuten aiemminkin. Antti Juva kannatti esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi, että koska ehdotusta ei voida hyväksyä yksimielisesti, siitä on äänestettävä. Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus KYLLÄ, Leppälahden ehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin Perustelut

10 Tampere Pöytäkirja 9/ (11) Vuoden 2017 talousarvioon tehtiin kaupunginvaltuustossa lisäys, jonka mukaan Tampereen Infran tulee laatia vuoden 2017 aikana investointisuunnitelma vuosille vanhenevan kaluston korvaamiseksi uudet päätösnormit huomioiden. Toimitusjohtaja asetti työryhmän kyseisen selvityksen laatimiseksi. Työryhmä toteaa selvityksessään seuraavaa: Ympäristövaikutusten vähentämiseksi selvitetään mahdollisuudet siirtyä käyttämään korkealuokkaisia kestävästi tuotettuja nestemäisiä biopolttoaineita. Tämä ei edellytä kalustolta mitään muutoksia, mutta mahdollistaa vanhassa dieselkalustossa hiukkaspäästöjen leikkaamisen jopa 30 % ja kasvihuonepäästöjen vähenemisen jopa %. Kerättyjen tietojen perusteella vuonna 2016 Infran kalustossa käytettiin fossiilista dieseliä noin litraa joista laskennallinen CO2-päästö oli (kgco2 e/l). Mikäli tuo polttoaine olisi ollut jätteistä ja tähteistä tuotettua uusiutuvaa dieselpolttoainetta CO2- päästöt olisivat laskennallisesti olleet (kg CO2 e/l). CO2-päästövähenemä olisi ollut (kg CO2 e/l). Lisäkustannus uusiutuvan dieselpolttoaineen käytöstä olisi ollut n /a. Kalustohankinnoissa siirrytään leasing-rahoituksen käyttämiseen, joka on kustannusneutraali, mutta antaa hankintaprosessille mahdollisuuden jatkuvaan toimintaan, eikä ole sidoksissa vuosikalenteriin, kuten vuosittainen investointimalli. Kaluston hankinnat pyritään toteuttamaan syksyllä 2016 Infran johtokunnan hyväksymällä investointisuunnitelmalla. Raskaan auto- ja työkonehankinnan arvo pyritään pitämään noin vuosittaisessa tasossa. Toiminnassa tapahtuvien muutosten johdosta hankintatasoa muutetaan todellista tarvetta vastaavaksi ja vuosittaista eri kalustolajien suhdetta muutetaan vastaavasti. Hankinnat suunnataan raskaisiin kunnossapitovarusteilla varustettuihin kuorma-autoihin sekä kunnossapitokoneisiin, joiden nykyistä kokonaismäärää rajoitetusti supistetaan. Tiedoksi Timo Aaltonen, Reijo Lahtinen, Wille Siuko, Olavi Ujanen, Jouni Kumanto, Tommi Karo, Kaarina Koskinen, Tiina Morris Liitteet 1 Kaluston investointiselvitys pdf

11 Tampere Pöytäkirja 9/ (11) 82 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Perustelut Johtokunta on päättänyt , ettei käytä ottooikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen. Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt ottooikeuttaan alla oleviin päätöksiin: Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos 110 Työnjohtajan vakanssin täyttäminen Kunnossapitopalveluissa, Lahtinen Markus, Tampereen Infra Liikelaitoksen hankinta- ja tilausoikeudet sekä menojen hyväksyjät, Vahingonkorvausvaatimus tietyömaan kohdalla Teerivuorenkadulla, Vahingonkorvausanomus ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta Tesoman valtatiellä, Kaasu- ja bensiinikäyttöisen henkilöauton hankinta 119 Kunnallistekniikan työntekijän tuntipalkkaisen toimen täyttäminen Tampereen Infran Rakentamispalveluissa, Kaaja Ilmari 120 Vahingonkorvausanomus As Oy Kalevankangas 12:n ulkooven ikkunan rikkoontumisesta.