Suomen Olympiakomitea ry PÖYTÄKIRJA Suomen Olympiakomitean syyskokous Aika lauantaina

Transkriptio

1 Paikka Askotalo, Askonkatu 9, Lahti klo 8.30 Valtakirjojen tarkastus klo 9.00 Suomen Olympiakomitean syyskokous Aika lauantaina Suomen Olympiakomitean syyskokous Suomen Olympiakomitea ry PÖYTÄKIRJA puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Todettiin lisäksi, että kumppanuusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja sääntöjen mukaan käytössä yksi ääni. urheilijaedustajista Mikko Ronkaisella ja Antti Kempaksella on kullakin Todettiin, että henkilöjäsenistä KOK:n jäsen San Essayahilla sekä kokouksessa puhe- ja äänioikeus. Todettiin, että valtakirjaan merkityllä, varsinaisen jäsenen edustajalla on 3.1. Todetaan valtakirjan tarkastajien lausunto, kokouksen osanottajat sekä läsnäolo- ja puheoikeus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3. TODETAAN EDUSTETTUINA OLEVAT JÄRJESTÖN JÄSENET SEKÄ KOKOUKSEN Harmaakorpi (Suomen Urheiluliitto ry). Ääntenlaskijoiksi valittiin Sami Wah)man (Suomen Uimaliitto ry) ja Vesa 2.4. Kaksi ääntenlaskijaa Ilomäki (Suomen Suunnistusliitto ry). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Purho (Suomen Tennisliitto ry) ja Mika 2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa Japissonin. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Olympiakomitean pääsihteeri Teemu 2.2. Sihteeri Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Halila Puheenjohtaja 2. VALITAAN KOKOUKSEN Varapuheenjohtaja Susanna Rahkamo avasi kokouksen. 1. KOKOUKSEN AVAUS KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnä Osallistujat valtakirjalla liite 1 000

2 päätettiin vahvistaa Timo Laitisen esityksen mukaisena. käsitellään ennen esityslistan kohtaa 4. Esitystä kannateifiin ja esityslista hallituksen valinta siirretään kohdaksi 6 ja esityslistan kohta 5 Timo Laitinen esitti, että esityslistan kohta 10 Suomen Olympiakomitean perjantaina mukaisesti viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta sähköpostilla 3.2. Todetaan kokouskutsu ja vahvistetaan esityslista Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sääntöjen Todettiin lisäksi, että kokous on avoin myös median edustajille. yhteensä 78 ääntä. oleva äänimäärä yhteensä 91 ääntä kumppanuusjäsentä. 35 x 2 ääntä, 21 x 1, 2 x kumppanuusjäseniä. Kokouksessa käytössä jäsentä, joilla on kaksi (2) ääntä ja 21 jäsentä, joilla on yksi (1) ääni sekä kaksi (2) Todettiin, että uusien jäsenten hyväksymisen jälkeen kokouksessa on edustettuna 35 Urheiluopistojen yhdistys ry ja UniSport. Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry, Suomen Voimanostoliitto ry ja Suomen Valmentajat ry. Suomen elektronisen urheilun liitto - Suomen Kädenvääntöliitto ry, Suomen Perinneurheiluliitto ry, Suomen Ratagolfliitto ry, SEUL ry, Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry, Liikkukaa Hallitus esityksen mukaisesti uuden Olympiakomitean kumppanuusjäseniksi hyväksyttiin Sport Ptanque-Liiffo SP-L ry, Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry, Suomen Tikkaurheiluliitto STURL ry, Muaythai-liitto ry, Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry, Suomen Pesäpalloliitto ry, Suomen ry, Suomen Fitnessurheilu ry, Suomen Frisbeegolfliiffo ry, Suomen Kyykkäliitto ry, Suomen Aikidoliitto ry, Suomen Aikuisurheiluliitto ry, Suomen Cheerleadingliitto ry, Suomen Dartsliitto for AlI ry, Soveltava Liikunta SoveLi ry, Suomen Agilityliitto ry, Suomen Hallituksen esityksen mukaisesti uuden Olympiakomitean varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin Kempas. Essayah sekä urheilijavaliokunnan esittämät urheilijoiden edustajat Mikko Ronkainen ja Antti Todettiin, että Olympiakomitean sääntöjen mukaisia järjestön jäseniä ovat KOK:n jäsen San järjestön äänioikeutettu jäsen KOK:n jäsenyytensä ajan. Lisäksi urheilijavafiokunnan valitsemat kaksi urheilijoiden edustajaa ovat järjestön äänioikeutettuja jäseniä seuraavaan Olympiakomitean sääntöjen mukaan KOK:n suomalaisjäsen on jäsenyytensä perusteella valintaan asti. 5. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN JÄSENIKSI Päätettiin äänestysjärjestyksestä esityksen mukaisesti (liite 2) 4. MENETTELYTAVAT OLYMPIAKOMITEAN SYYSKOKOUKSEN VAALEIHIN - ÄÄNESTYSJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄ MIN EN Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Vahvistettiin esityslista. ja 14 jäsentä, joilla on yksi (1) ääni. Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 32 jäsentä, joilla on kaksi (2) ääntä

3 valittu ehdollepanotoimikunta. Ehdollepanotoimikunnan esityksen hallituksen kokoonpanoksi Ritakallio. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin ehdollepanotoimikunnan esityksen mukaisesti Timo Hallituksen puheenjohtaja muistutti sääntöjen mukaisista, hallituksen jäseniä koskevista kelpoisuusvaatimuksista. Todettiin, että uusi hallitus aloittaa toimintansa heti valintansa jälkeen Kokouksen puheenjohtaja Heikki Halila selvitti äänestystavan hallitusta valittaessa sekä esittelivät toimikunnan puheenjohtajat Kalervo Kummola ja Tuija Brax. jäsen. Lisäksi KOK:n suomalaisjäsen San Essayah on myös Olympiakomitean hallituksen mukaisesti Juhani Pakari ja Anne Taulu. Hallituksen jäseniksi valittiin äänestystuloksen perusteella Eki Karlsson, Arja Hallituksen varajäseniksi valittiin ehdollepanotoimikunnan esityksen Hallituksen kaksi (2) varajäsentä Sääkslahti, Matti Nurminen, Anne Vierelä, Lasse Mikkelsson ja Antti Zitting. Hallitusten jäsenten äänestyksen tulos: Marco Casagrande 9 1/3 ääntä Ismo Haaponiemi 6 1/5 ääntä Markku Haapasalmi 8 5/7 Ilkka Rahnasto 14 7/8 ääntä Antti Zitting 24 1/3 ääntä Lasse Mikkelsson 24 3/8 ääntä Anne Vierelä 25 ääntä Matti Nurminen 26 5/7 ääntä Arja Sääkslahti 29 /2 ääntä Eki Karlsson 35 Y ääntä Puheenjohtaja totesi äänestysmenettelyn ennen äänestykseen siirtymistä. hallituksen jäseniksi esitettiin Marco Casagrandea, Ismo Haaponiemeä, Ilkka Hallituksen urheilijoiden edustajiksi valittiin ehdollepanotoimikunnan esityksen Hallituksen urheilijoiden edustajat Hallituksen kuusi (6) jäsentä suomalaiset jäsenet sekä kaksi urheilijoiden edustajaa Muut hallituksen jäsenet, joihin tulee kuulua aina Kansainvälisen olympiakomitean mukaisesti Olli-Pekka Karjalainen ja San Multala. Ehdollepanotoimikunnan esittämien ehdokkaiden lisäksi (Eki Karlsson, Lasse Susanna Rahkamo ja 2. varapuheenjohtajaksi Jukka Rauhala. Rahnastoa ja Markku Haapasalmea. Hallituksen 1 varapuheenjohtajaksi valittiin ehdollepanotoimikunnan esityksen mukaisesti Mikkelsson, Matti Nurminen, Arja Sääkslahti, Anne Vierelä ja Antti Zitting) kokouksessa Hallituksen 1. ja 2. varapuheenjohtaja Hallituksen valintaa on valmistellut yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa VALITAAN SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN HALLITUS SEURAAVALLE NELIVUOTISKAUDELLE

4 JÄSENTEN PALKKIOISTA VUODEKSI SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN STRATEGIASTA PÄÄTTÄMINEN (LIITE 2) 9. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN JA Liittymismaksua ei peritä. jäsenmaksua. kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 200 euroa. KOK:n jäseniltä ja urheilijajäseniltä ei peritä Päätettiin, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2017 on 400 euroa ja Päätettiin Suomen Olympiakomitean strategiasta esityksen mukaisesti. jäsenistä Pia Ek. Timo Ojalan tilalle varapuheenjohtajaksi on käytettävissä urheilun oikeusturvalautakunnan syyskokouksessa 2015 eli toimikausi jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. varapuheenjohtajana Timo Ojala. Nykyinen puheenjohtaja on ilmoittanut luopuvansa täyteifäessä. Urheilun oikeusturvalautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja vähintään Urheilun oikeusturvalautakunnan nykyisenä puheenjohtajana toimii Jukka Sippo ja toisena Nykyinen varapuheenjohtaja Timo Ojala on käytettävissä puheenjohtajan paikkaa tehtävästä Asiaa on valmisteltu oikeusturvalautakunnan jäsenten kanssa. tutkinnon suorittaneet henkilöt. Oikeusturvalautakunta valittiin nelivuotiskaudeksi Valon varapuheenjohtajat henkilöistä, joilla on kokemusta tuomarin toimesta, sekä nimeää vastaavaksi toimikaudeksi lautakunnan muiksi jäseniksi tuomarin virkaan vaadittavan Järjestön kokous kutsuu lautakunnan toimikaudeksi sen puheenjohtajan ja 17 muuta jäsentä. Urheilun oikeusturvalautakunnan toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. oikeusturvalautakunnan säännöistä. Valo ry ilmoittaa luopuvansa sen hallinnoimisesta. Järjestön kokous päättää urheilun valituselimenä. Järjestö ottaa Urheilun oikeusturvalautakunnan hallinnoi nnin vastuulleen kun Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on toimia urheilun riippumattomana VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 12. URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA 2) KHT Jukka Havaste ja hänelle varalle KHT-yhteisö Nexia Oy. 1) KHT-yhteisö Nexia Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Eskelinen ja varalle KHT Juhani Loukusa Tilintarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin varatilintarkastajaa. Sääntöjen mukaan järjestölle valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja enintään VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA VUODEKSI 2017 toimintaedellytykset paranevat) huomioiden. mukaisesti täydennettynä kokouksessa tulleella lisäkirjauksella (slide nro 13 Lasten urheilun Vahvistettiin Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 esityksen laatu ja toimintaedellytykset paranevat > Lasten liikunnan ja urheilun laatu ja 10. VAHVISTETAAN VUODEN 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA (LIITE 2) Päätettiin, ettei palkkioita makseta. 7. PÄÄTETÄÄN SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU VUODELLE 2017

5 varapuheenjohtajaksi Pia Ek. Heidän toimikautensa alkaa ja päättyy nykyisen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo MUUT JÄRJESTÖN HALLITUKSEN TAI JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Ei asioita. Todettiin, että Jarmo Hirvonen on toinen varapuheenjohtaja. oikeusturvalautakunnan toimikauden päättymiseen Suomen Olympiakomitean jäsenet Suomen Olympiakomitean hallitus ja tilintarkastajat JAKELU 3. Suomen Olympiakomitean strategia ja toiminta-ja taloussuunnitelma Menettelytavat Olympiakomitean syyskokouksen vaaleihin äänestysjärjestys 1. Kokouksen osallistujat valtakirjalla LIITTEET pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja /2 Teemu Purho Mika Ilomäki puheenjohtaja sihteeri Heik i Halila Teemu Japisson Pöytäkirjan vakuudeksi Urheilun oikeusturvalautakun nan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Timo Ojala ja uudeksi