HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) SAIRAANHOITOPIIRI. Hallituksen kokoushuone, hallintokeskus, Stenbäckink. 9, 4. krs

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS AIKA klo 08:30-12:30 Tauko klo 11:40-11:50 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, hallintokeskus, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 13 INFO-OSUUS 5 14 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO- OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 15 ERON MYÖNTÄMINEN HYKS- SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSEN MIKAEL KOTIRANNALLE JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA HÄNEN TILALLEEN 16 ERON MYÖNTÄMINEN VÄHEMMISTÖKIELISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSEN JON LINDSTRÖMILLE JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA HÄNEN TILALLEEN 17 HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTAAN 18 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY.N YHTIÖKOKOUS ANESTESIA, LEIKKAUSSALI- JA TEHOTOIMINTOJEN JA KIVUNHOIDON OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN 20 LASTENSAIRAUKSIEN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN 21 PSYKIATRIAN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN 22 PÄIVYSTYKSEN JA ENSIHOIDON OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN 23 PÄÄN ALUEEN SAIRAUKSIEN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) 24 SISÄTAUTIEN JA KUNTOUTUKSEN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN 25 SYNNYTYSTEN JA NAISTENTAUTIEN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN 26 TRAUMAHOIDON JA TUKIELINSAIRAUKSIEN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN 27 TULEHDUSSAIRAUKSIEN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN 28 VATSA- JA VIRTSAELINSAIRAUKSIEN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN 29 TILINTARKASTAMATTOMAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT VUODELTA INDRA SISTEMAS S.A:N JA AFFECTO FINLAND OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN TOIMITTAJIEN VALINTAA SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTAA KOSKEVIIN NEUVOTTELUIHIN 31 ESITYS VUODEN 2014 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAAN SISÄLTYVISTÄ UUSISTA VIROISTA JA TEHTÄVISTÄ, NIIDEN NIMIKKEISTÄ JA KELPOISUUSEHDOISTA HALLITUKSEN KOULUTUKSET JA SEMINAARIT MUUT ASIAT 71

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 08:30-12:30 puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 08:30-12:30 varapj. Grönfors Eija 08:00-12:30 varajäsen Haahtela Tari 08:30-12:30 jäsen Heinimäki Heikki 08:30-12:05 jäsen :t Ikävalko Suzan 08:30-12:30 jäsen Karma Pekka 08:30-12:30 jäsen Laine Leena 08:30-12:30 jäsen Luhtanen Leena 08:30-12:30 jäsen Långvik Berndt 08:30-12:30 jäsen Niemi Marika 08:30-12:30 jäsen Ohisalo Maria 08:30-12:05 jäsen :t Oksanen Jari 08:30-12:30 jäsen Ranki Risto 08:30-12:30 jäsen Taipale Ilkka 08:30-12:30 jäsen Valpas Antti 08:30-12:30 jäsen Yltävä Harry 08:30-12:30 jäsen Karhu Ulla-Mari 08:30-12:30 valtuuston puheenjohtaja Könkkölä Kalle 08:30-12:30 valtuuston I vpj. Äyräväinen Irene 08:30-12:30 valtuuston II vpj. Lindén Aki 08:30-12:30 toimitusjohtaja Frostell Mari 08:30-12:30 talousjohtaja :t 13-18, Lehtonen Lasse 08:30-12:30 hallintoylilääkäri :t Kauppinen Ilkka 08:30-12:30 hallintojohtaja :t Mäkijärvi Markku 08:30-12:30 johtajaylilääkäri :t Renkonen Risto 08:30-12:30 dekaani :t Saukkomaa Johanna 08:30-12:30 viestintäjohtaja :t 13-18, Sonkeri Outi 08:30-12:30 henkilöstöjohtaja :t 13-18, Torppa Kaarina 08:30-12:30 hallintoylihoitaja :t 13-18, Priha Anne - investointijohtaja 13 Petäjä Jari - toimialajohtaja 13 Kauppinen Ilkka 08:30-12:30 sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Harry Yltävä pöytäkirjantarkastaja Marika Niemi pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, hallintokeskus, vahtimestari NÄHTÄVÄNÄ 1. krs, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harry Yltävä ja Marika Niemi.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS INFO-OSUUS 27/00/02/00/01/2014 HALL 13 * Lastenklinikan tilojen käyttökelpoisuus ja väistötilat, oheismateriaali 1. Anne Priha ja Jari Petäjä Päätösesitys Päätös Merkitään selostus tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 25/00/02/00/01/2014 HALL HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta Info-osuus 2 HYKS-sairaanhoitoalueen työolobarometrin 2013 tulokset 3 Leikkaussalipalvelun hankinta neurokirurgiaan 4 HYKS-sairaanhoitoalueen tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisohjelman päivitys 5 Ehdotus vuoden 2014 HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaisiksi käyttösuunnitelmiksi 6 Oikaisuvaatimus neurokirurgian klinikan apulaisylilääkärin virantäyttöä (1B ) koskevasta päätöksestä Operatiivisessa tulosyksikkössä 7 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 8 Lautakunnan koulutukset ja seminaarit 9 Muut asiat 10 Oikaisuvaatimus koskien annettua kirjallista varoitusta Operatiivisessa tulosyksikössä (salassa pidettävä) 2. Nämnden för den språkliga minoriteten Textbehandling på sveska 5 Premiering för goda tvåspråkiga insatser 6 HUCS minoritetssektions verksamhetsberättelse Nämdens program våren Övriga ärenden 9 Anmälningsärenden 10 Nästa möte 3. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUSLAB 2 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Kuvantaminen 3 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Apteekki 4 Toiminnan ja talouden toteuma, HUS-Apteekki 5 Toiminnan ja talouden toteuma, HUSLAB 6 Toiminnan ja talouden toteuma, HUS-Kuvantaminen 7 Potilasturvallisuuteen liittyvien poikkeamien hallinta HUS- Apteekissa 8 Oikaisuvaatimus osastonylilääkärin virantäyttöä (1A ) koskevasta päätöksestä HUSLABin potologian ja genetiikan vastuualueella 9 Osastonylilääkärin viran muuttaminen erikoislääkärin viraksi 10 Magneettitutkimuspalveluiden hankinta 11 Tukipalveluyksiköiden liiketoimintamallit 12 Muut asiat

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS Konsernijaosto HYKSin Oy:n vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus 2 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus 3 HUS-Kiinteistöt Oy:n vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus 4 Kiinteistö Oy HUS-Asunnot vuoden 2013 toimintakertomus 5 Vantaan käräjäoikeuden tuomio Kiinteistö Oy HUS-Asunnot ja Kiinteistö Oy Asolanrinne 1 ja Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy:n välisessä riita-asiassa 6 Muut asiat 5. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta Lohjan sairaanhoitoalueen henkilöstösuunnitelma vuodelle Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset 3 Infoasiat 6. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta Ajankohtaiskatsaus 2 Hyvinkään sairaanhoitoalueen toimintaohje 3 Tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat Alustavat tilinpäätöstiedot 5 Hallituksen pöytäkirjat 6 Valtuuston pöytäkirja 7 Lautakunnan seuraava kokous 8 Psykiatrian tulosyksikön johtajan valinta 7. Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet HUS-Desikon toimitusjohtajan päätökset 23 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet HUS-Logistiikan toimitusjohtajan päätökset 24 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet HUS-Servisin toimitusjohtajan päätökset 25 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet Raviolin toimitusjohtajan päätökset 26 Tilinpäätös 2013 ja tuottavuustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, HUS-Desiko 27 Tilinpäätös 2013 ja tuottavuustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, HUS-Logistiikka 28 Tilinpäätös 2013 ja tuottavuustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, HUS-Servis 29 Tilinpäätös 2013 ja tuottavuustavoitteen toteutuminen vuonna 2013, Ravioli 30 Raviolin vuoden 2014 talousarvion investointiosan muutosesitys 31 Raviolin tuotantomenetelmät 32 Hävikin hallinta, Ravioli 33 HUS-alueen kahvilatoiminta 34 Muut asiat

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS Toimitusjohtajan päätökset Kolmen määräaikaisen vakanssin perustaminen yhtymähallintoon, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccaan HUS:n suurten rakennushankkeiden ohjausryhmän asettaminen HUS-kuntayhtymän tutkimusmäärärahoista rahoitettaville TYH-hankkeille myönnettävät jatkoajat vuodeksi Ohjausryhmän nimeäminen HYKS Sikiölääketieteen yksikölle Määräaikaisen tehtävälisän maksaminen tutkija Petteri Paasiolle ajalle Paikallinen sopimus lääkäreiden ns. kliinisen lisätyön ja muun henkilöstön tähän liittyvän tai rinnastettavan työn korvausperusteista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilön nimeäminen Tehtäväkohtaisen palkan tarkistus va. kehittämispäällikkö Anniina Heikkilälle takautuvasti ajalla Hallintoylilääkärin osallistuminen Euroopan kominssion kokoukseen HYKSin kliiniset palvelut Oy:n asian kanssa Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven toimenkuvan muutos välisenä aikana Tarkistettu HUS-kuntayhtymän yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan varaaminen käyttöön vuonna Tietohallinto, taseyksikön johtajan päätökset Asiantuntijatyön hankkiminen nettiterapioiden tekniseen toteutukseen Puitejärjestelyn mukaisen Fusion määrittelevän vaiheen työpajat ja ympäristön määrittely Terveysporttipalvelun hankinta GE Centricity (Clinisoft) potilastietojärjestelmän laajennus Meilahden osastoille 22 ja Stroke Unit HUS Windows 7 Microsoft konsultoinnin lisähankinta Päätösesitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi toimitusjohtajan päätökset :t 7-13 sekä tietohallinnon taseyksikön johtajan päätökset ja :t 28 ja 30; ja 2. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Päätös Esitys hyväksyttiin.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS ERON MYÖNTÄMINEN HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSEN MIKAEL KOTIRANNALLE JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA HÄNEN TILALLEEN 65/00/00/01/02/2013 HALL 15 Valtuusto päätti valita jäsenet ja varajäsenet HYKSsairaanhoitoalueen lautakuntaan valtuustokaudeksi seuraavasti: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Sirpa Peura, pj. Vantaa Markku Pulkkinen Kerava Paula Viljakainen Espoo Thorolf Sjölund Kirkkonummi Jari Yliniemi Pornainen Ulla Rainio Pornainen Mikael Berner Helsinki Leila Vaaja Helsinki Maritta Hyvärinen Helsinki Kalle Waltari Helsinki Viljami Kammonen, vpj. Vantaa Sirkka Laaksonen Vantaa Helena Sistonen Espoo Ville Vepsä Kerava Reijo Vuorento Helsinki Pia Jardi Helsinki Janne Jalava Lohja Jouko Veikanmaa Hanko Johanna Nuorteva Helsinki Pirkko Telaranta Helsinki Heidi Rosbäck-Mikkonen Vantaa Leila Tauriainen Espoo Vesa Helkkula Kauniainen Anita Antskog- Karstinen Kauniainen Leo Hiltunen Espoo Marjo Pihlman Espoo Lahja Havansi Kerava Mikael Kotiranta Kirkkonummi Marja Nikkola Helsinki Mikko Mielonen Vantaa Nina af Hällström Espoo Gun-Maj Beck Kirkkonummi Marjut Frantsi-Lankia Kirkkonummi Juha Sarlund Helsinki Mauri Lepäntalo HY Hannele Laivuori HY HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsen Mikael Kotiranta on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenen tehtävästä. Kuntalain 38 :n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Perussopimuksen 10 :n mukaan hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat 4 :ssä mainittujen sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat.

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa on 9-15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan valitaan kaksi (2) jäsentä ja heille kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista sekä Helsingin yliopiston nimeämänä yksi (1) jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Muiden sairaanhoitoalueiden lautakunnissa on 9-13 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. Jäsenet lautakuntaan valitaan sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista. Lautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi lautakunnan kokoonpano muodostetaan myös alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna. Tätä sopimusmääräystä ei sovelleta jäseneen, joka valitaan muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan eikä Helsingin yliopiston nimeämään jäseneen. Tasa-arvolain 4,2 :n mukaisesti kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Päätösesitys Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 1. myöntää Mikael Kotirannalle pyynnöstään eron HYKSsairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenen tehtävästä; 2. valita Mikael Kotirannan tilalle uuden varajäsenen HYKSsairaanhoitoalueen lautakuntaan jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09)

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS ERON MYÖNTÄMINEN VÄHEMMISTÖKIELISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSEN JON LINDSTRÖMILLE JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA HÄNEN TILALLEEN 117/00/00/01/02/2013 HALL 16 Valtuusto päätti valita jäsenet ja varajäsenet vähemmistökieliseen lautakuntaan valtuustokaudeksi seuraavasti: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Jan-Erik Eklöf, pj. Vantaa Monica Avellan Tuusula Annika Korolainen Kirkkonummi Roger Weintraub Lohja Sofi Weckman Helsinki Timo Nurmiluoto Helsinki Thomas Micklin, vpj. Helsinki Laura Lybeck Helsinki Viveca Lahti Kirkkonummi Torbjörn Bergström Loviisa Hilkka Toivonen Siuntio Jon Lindström Helsinki Cristian Tudose Espoo Elena Koponen Espoo Werner Orre Raasepori Bodil Lund Porvoo Christer Holmberg HY Carl Gustav Nilsson HY Vähemmistökielisen lautakunnan varajäsen Jon Lindström on pyytänyt eroa vähemmistökielisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä työn ja luottamustehtävän haasteellisen yhteensovittamisen takia. Kuntalain 38 :n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on erikoissairaanhoitolain 18 :n 3 momentin mukaisesti vähemmistökielinen lautakunta, jonka tehtävänä on kehittää ja yhteensovittaa sairaanhoitopiirin kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta. Lautakunnan jäseniksi on valittava sairaanhoitopiirin (vähemmistökielisiä kuntia ja) kaksikielisten kuntien vähemmistökielistä väestöä edustavia henkilöitä. Lautakunnan jäseniin ei sovelleta kuntalain 81,4 :n (poliittinen edustavuus kunnanvaltuustoissa) eikä 82 :n (vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin) säännöksiä. Tasa-arvolain 4,2 :n mukaisesti kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS Perussopimuksen 11 :n mukaan vähemmistökielisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä lautakunnan jäsenistä yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. Päätösesitys Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 1. myöntää Jon Lindströmille pyynnöstään eron vähemmistökielisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä; 2. valita Jon Lindströmin tilalle uuden varajäsenen vähemmistökieliseen lautakuntaan jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09)

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTAAN 117/00/00/01/02/2013 HALL 17 Valtuusto myönsi kokouksessaan hallituksen jäsen Tuomas Tuurelle pyynnöstään eron HUS:n hallituksen jäsenyydestä. Tuomas Tuure on toiminut myös hallituksen edustajana psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnassa varaedustajanaan Reetta Vanhanen (hallitus ). Tuuren tilalle pitäisi nyt valita uusi hallituksen edustaja psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntaan. Päätösesitys Hallitus päättää nimetä Tuomas Tuuren tilalle Maria Ohisalon hallituksen edustajaksi psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntaan. Ohisalon varaedustajana toimii edelleen Reetta Vanhanen. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. Tuomas Tuure, Maria Ohisalo, Reetta Vanhanen, psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta ja HUS-Servis (palkanlaskenta). Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY.N YHTIÖKOKOUS /00/02/00/03/2014 HALL 18 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallitus hyväksyi kokouksessaan tilinpäätösehdotuksen vuodelta 2013 ja päätti siirtää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä edelleen esittää tilinpäätöksen yhtiökokoukselle. Taseen loppusummaksi todettiin ,31 euroa ja yhtiön hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto ,37 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 on esityslistan oheismateriaalina 2. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokous pidetään Yhtiökokouksen esityslistalla on tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, tilikauden voitto, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten valitseminen, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta. HUS omistaa yhtiön osakkeista 63 %, Helsingin kaupunki 30 % ja Espoon kaupunki 7 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 7 jäsentä. HUS:n, Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin tekemän osakekaupan ehtojen mukaisesti HUS nimeää 4 jäsentä yhtiön hallitukseen, Helsingin kaupunki 2 jäsentä ja Espoon kaupunki 1 jäsenen. HUS nimeää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n nykyisessä hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet: Markku Pyykkölä, puheenjohtaja (HUS) Veikko Vermilä, varapuheenjohtaja Raija Rönkä-Nieminen (HUS) Ilkka Kauppinen (HUS) Maritta Hyvärinen (Helsingin kaupunki) Annina Vänskä ( saakka, Helsingin kaupunki) Juha Metso (Espoon kaupunki). Helsingin kaupunki esittää yhtiön hallitukseen valittaviksi Piia J. Häkkinen ja Maritta Hyvärinen. Espoon kaupunki esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi Juha Metso. HUS:n tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää, että yhtiön tilintarkastusyhteisöksi valittaisiin edelleen yhtiön nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jorma Nurkkala, JHTT, KHT.

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS Kuntalain 23 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Päätösesitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tilinpäätöksen 2013; 2. nimetä toimitusjohtaja Aki Lindénin tai hänen määräämänsä viranhaltijan edustajaksi Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n pidettävään yhtiökokoukseen; ja 3. ohjeestaan yhtiökokousedustajalle 4. yhtiön hallitukseen valittavista HUS:n edustajista (4) ja hallituksen puheenjohtajan valinnasta; 5. että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin nykyinen tilintarkastaja. 6. hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien palkkiosääntöihin. Asian käsittely Merkittiin, että puheenjohtaja Urho ehdotti yhtiön hallitukseen valittavaksi Markku Pyykkölän ja että tämä toimisi edelleenkin puheenjohtajana jäsen Ilkka Taipale ehdotti yhtiön hallitukseen valittavaksi Veikko Vermilän jäsen Harry Yltävä ehdotti yhtiön hallitukseen valittavaksi Raija Rönkä-Niemisen esittelijä ehdotti yhtiön hallitukseen valittavaksi Ilkka Kauppisen. Päätös Hallitus päätti Ote: yhtiökokousedustajalle 1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tilinpäätöksen 2013; 2. nimetä toimitusjohtaja Aki Lindénin tai hänen määräämänsä viranhaltijan edustajaksi Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n pidettävään yhtiökokoukseen; ja 3. antaa yhtiökokousedustajalle kuntalain 23 2 momentin mukaisena ohjeena, että yhtiön hallitukseen valittaisiin HUS:n edustajina Markku Pyykkölä, Raija Rönkä-Nieminen, Veikko Vermilä ja Ilkka Kauppinen ja että Markku Pyykkölä valitaan hallituksen puheenjohtajaksi; tilintarkastajana jatkaa nykyinen tilintarkastaja, hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien palkkiosääntöihin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS ANESTESIA, LEIKKAUSSALI- JA TEHOTOIMINTOJEN JA KIVUNHOIDON OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN HALL 19 Hallitus päätti muuttaa HYKS:n ja HUS:n organisaatiota alkaen siten, että jo aiemmin perustettujen Sydän- ja keuhkokeskuksen ja Syöpäkeskuksen lisäksi perustetaan tulosyksikkötasoisina 10 kliinistä osaamiskeskusta (yksiköiden nimet ovat alustavia): 1. Anestesia-, leikkaussali- ja tehohoitotoimintojen ja kivunhoidon osaamiskeskus, 2. Lastensairauksien osaamiskeskus, 3. Psykiatrian osaamiskeskus, 4. Päivystyksen ja ensihoidon osaamiskeskus, 5. Pään ja kaulan alueen sairauksien osaamiskeskus, 6. Sisätautien ja kuntoutuksen osaamiskeskus, 7. Synnytysten ja naistentautien osaamiskeskus, 8. Traumahoidon ja tukielinsairauksien osaamiskeskus. 9. Tulehdussairauksien osaamiskeskus, 10. Vatsa- ja virtsaelinsairauksien osaamiskeskus Hallitus päätti perustaa kymmenen osaamiskeskuksen johtajan virkaa alkaen (HYKS-sairaanhoitoalueen toimialajohtajan virka) ja julistaa virat haettavaksi 21 päivän hakuajalla. Osaamiskeskusjohtajan viran hakuilmoitus on julkaistu Hakuilmoitus (työavain HUS ) on julkaistu Kuntarekry.fi, mol.fi ja HUS.fi -sivustoilla, Helsingin Sanomissa, HS ipadissa ja Hufvudstadsbladetissa, Lääkärilehdessä sekä Mediuutisissa. Uudet osaamiskeskukset aloittavat toimintansa vuonna Vuoden 2014 aikana osaamiskeskuksen johtaja vastaa osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämisen valmistelusta toimitusjohtajan ja johtajaylilääkärin linjausten mukaisesti. Osaamiskeskuksen johtaja johtaa osaamiskeskuksen toimintaa ja taloutta ja vastaa osaamiskeskuksen toimialan kehittämisestä ja koordinoinnista koko HUS-alueella apunaan sairaanhoitoalueiden johtajat ja johtajaylilääkäri. Osaamiskeskuksen johtavan viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys. Viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys. Lisäksi virkaan valittavalta vaaditaan riittävää johtamisen ja hallinnon osaamista terveydenhuollon alalla. Virkaan vaaditaan toisen kotimaisen kielen hyvä ja toisen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito (kielitaitoluokka II tai IIA). Tehtävän

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, innovatiivisuutta ja kykyä muutosten johtamiseen. Tieteellinen pätevyys katsotaan lisäansioksi. Hakuilmoituksen mukaan hakijalta toivotaan määrätietoisuutta ja tiimityötaitoja sekä vahvaa kokemusta ja näyttöä terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnan ja talouden johtamisesta. Valittavan osaamisalueita ovat myös kehittäminen, laadunhallinta ja potilasturvallisuus. Osaamiskeskuksen johtajan valinnassa on kyse tulosyksikkötason johtajan tehtävästä. Kyse on ennen kaikkea yleisestä johtamistehtävästä, jossa korostuu ns. liiketoimintajohtaminen ja hallinnollinen ja taloudellinen osaaminen. Tällöin managerialinen osaaminen on tärkein meriitti. Luonnollisesti hyvät kliiniset taidot ja akateemiset meriitit osaltaan tuovat arvonantoa, jolla lunastetaan johtajuutta, mutta ne eivät ole valinnan tärkein kriteeri, kuten ne ovat esimerkiksi ylilääkärin tai professorin viroissa. Lisäksi moneen osaamiskeskukseen kohdistuu merkittävä ulkoisen kilpailun paine. Tällöin valittavan johtajan liiketoimintaosaamisen, visionäärisen strateginen osaamisen, tuotantotaloudellisen osaaminen sekä toiminnan segmentoinnin osaamisen taidot ja hallita korostuvat kilpailussa pärjäämiseksi. Määräaikaan mennessä virkaa haki 3 hakijaa. Liitteenä 1 on osaamiskeskuksen hakijoiden ansiovertailu. Hakuasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa sekä ennen kokousta toimitusjohtajan sihteerin toimistossa. Hakemuksensa jättivät seuraavat henkilöt: HYKS Operatiivisen tulosyksikön ATEK klinikkaryhmän johtaja, LKT, dosentti Olli Kirvelä sekä HYKS Operatiivisen tulosyksikön leikkaus- ja anestesiaosaston ylilääkäri, LT, dosentti Anne Vakkuri sekä yksi henkilö, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Kaikki virkaa hakeneet täyttävät viran kelpoisuusehdot. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin Olli Kirvelä. Lisäksi haastatteluun kutsuttiin yksi henkilö, joka ei halua nimeään julkisuuteen. HUS:n hallitus on kokouksessaan ( 67) asettanut keskuudestaan toimikaudekseen viisijäsenisen toimikunnan valmistelemaan ja tukemaan virantäyttöprosessia koskien hallituksen nimitysvaltaan kuuluvien johtavien viranhaltijoiden virkaan nimittämistä. Osaamiskeskusjohtajan haastatteluihin osallistuivat vaihtelevilla kokoonpanoilla HUS:n hallituksen edellä mainittu toimikunta (Ulla-Marja Urho, Riikka Slunga-Poutsalo, Ilkka Taipale, Suzan Ikävalko ja Pekka Karma) ja HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtaja Sirpa Peura (vara Viljami Kammonen) sekä virkamiehistä toimitusjohtaja Aki Lindén, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja Hyksin talousjohtaja Jari Finnilä.

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS Hakijoista haastatteluun osallistuneiden keskeisestä työ- ja johtamiskokemuksesta voidaan todeta seuraavaa: Olli Kirvelä on toiminut vuosina anestesiaylilääkärinä Puolustusvoimissa, vuosina 2002 osastonylilääkärinä Hyks, Silmä- ja korvasairaalassa sekä vuosina anestesiaylilääkärinä Hyks Töölöön sairaalassa. Vuosina hän toimi Hyks anestesia ja tehohoidoin, kipuklinikan ja ensihoidon (ATEK) vastaavana ylilääkärinä ja vuodesta 2009 alkaen edellä mainitun klinikkaryhmän johtajana. Hänellä on hallinnon pätevyys Turun yliopistosta vuodelta Johtamiskoulutuksena hänellä on mm. Leadership Academy (VIA-Group) vuodelta 2002 (Leadership in Action) ja vuodelta 2008 (Senior Leadership in Action). Osaamiskeskuksen johtajan tehtävän hoitamisen kannalta hänellä on johtamiskokemusta noin 19 vuotta. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää hallitukselle, että virkaan valittaisiin klinikkaryhmän johtaja, dosentti Olli Kirvelä. Esityksensä perusteluina lautakunta esittää lausunnossaan, että Olli Kirvelällä on hakijoista pisin johtamiskokemus vaativissa erikoissairaanhoidon johtamistehtävissä käsittäen sekä lääketieteellisen että henkilöstö- ja talousjohtamisen. Toimintaa johtaessaan hän on osoittanut sellaista johtamisosaamista ja taitoa, joka luo hyvät edellytykset Anestesia-, leikkaussali- ja tehohoitotoimintojen ja kivunhoidon osaamiskeskuksen johtajan viran menestykselliselle hoitamiselle. Hänellä on myös tulevan toiminnan erinomainen substanssituntemus ja selkeä näkemys sen kehittämisestä. Lisäksi hän on erityisesti paneutunut tuotantotaloudellisten toimintamallien ja leikkaussalien toiminnanohjauksen kehittämiseen. Kirvelän lisäansioksi voidaan katsoa merkittävä tieteellinen toiminta. Lautakunnan lausunto on esityslistan oheismateriaalina 3. Esittelijä katsoo, että lautakunnan lausunnossa esitetyillä perusteluilla klinikkaryhmän johtaja, dosentti Olli Kirvelää on pidettävä kokonaisuutena arvioiden soveltuvimpana hoitamaan anestesia-, leikkaussali- ja tehohoitotoimintojen ja kivunhoidon osaamiskeskuksen johtajan virkaa. Hallitus päätti , että osaamiskeskuksen viran hoidosta suoritettava palkka määräytyy osaamiskeskuksen laajuuden perusteella euron välillä. Lisäksi hallitus päätti, että se päättää erikseen tulokseen sidotun palkanosan perusteista (nykyisin toimialajohtajilla 0-20 % ja klinikkaryhmän johtajilla 0-10 %). Virkaa hakeva voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS Päätösesitys Hallitus päättää ottaa anestesia-, leikkaussali- ja tehohoitotoimintojen ja kivunhoidon osaamiskeskuksen johtajan virkaan klinikkaryhmän johtaja, dosentti Olli Kirvelän alkaen. Osaamiskeskuksen johtajan kokonaispalkka on euroa kuukaudessa sisältäen mahdollisen puhelinedun ja autoedun. Lisäksi virkaan kuuluu tulokseen sidottu palkanosa 0-20 % em. kokonaispalkasta. Toimitusjohtaja päättää tulokseen sidotun palkanosan kriteereistä ja mittareista. Asian käsittely Merkittiin tiedoksi, että yksi hakija oli hakuprosessin aikana peruuttanut hakemuksensa. Päätös Esitys hyväksyttiin. Ote: virkaan valittu ja muut virkaa hakeneet, HUS-Servis/henkilöstöpalvelut Lisätietoja Aki Lindén, puh. (09)

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS LASTENSAIRAUKSIEN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN 713/00/01/02/2010 HALL 20 Hallitus päätti muuttaa HYKS:n ja HUS:n organisaatiota alkaen siten, että jo aiemmin perustettujen Sydän- ja keuhkokeskuksen ja Syöpäkeskuksen lisäksi perustetaan tulosyksikkötasoisina 10 kliinistä osaamiskeskusta (yksiköiden nimet ovat alustavia): 1. Anestesia-, leikkaussali- ja tehohoitotoimintojen ja kivunhoidon osaamiskeskus, 2. Lastensairauksien osaamiskeskus, 3. Psykiatrian osaamiskeskus, 4. Päivystyksen ja ensihoidon osaamiskeskus, 5. Pään ja kaulan alueen sairauksien osaamiskeskus, 6. Sisätautien ja kuntoutuksen osaamiskeskus, 7. Synnytysten ja naistentautien osaamiskeskus, 8. Traumahoidon ja tukielinsairauksien osaamiskeskus. 9. Tulehdussairauksien osaamiskeskus, 10. Vatsa- ja virtsaelinsairauksien osaamiskeskus Hallitus päätti perustaa kymmenen osaamiskeskuksen johtajan virkaa alkaen (HYKS-sairaanhoitoalueen toimialajohtajan virka) ja julistaa virat haettavaksi 21 päivän hakuajalla. Osaamiskeskusjohtajan viran hakuilmoitus on julkaistu Hakuilmoitus (työavain HUS ) on julkaistu Kuntarekry.fi, mol.fi ja HUS.fi -sivustoilla, Helsingin Sanomissa, HS ipadissa ja Hufvudstadsbladetissa, Lääkärilehdessä sekä Mediuutisissa. Uudet osaamiskeskukset aloittavat toimintansa vuonna Vuoden 2014 aikana osaamiskeskuksen johtaja vastaa osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämisen valmistelusta toimitusjohtajan ja johtajaylilääkärin linjausten mukaisesti. Osaamiskeskuksen johtaja johtaa osaamiskeskuksen toimintaa ja taloutta ja vastaa osaamiskeskuksen toimialan kehittämisestä ja koordinoinnista koko HUS-alueella apunaan sairaanhoitoalueiden johtajat ja johtajaylilääkäri. Osaamiskeskuksen johtavan viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys. Viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys. Lisäksi virkaan valittavalta vaaditaan riittävää johtamisen ja hallinnon osaamista terveydenhuollon alalla. Virkaan vaaditaan toisen kotimaisen kielen hyvä ja toisen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito (kielitaitoluokka II tai IIA). Tehtävän menestyksellinen

21 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, innovatiivisuutta ja kykyä muutosten johtamiseen. Tieteellinen pätevyys katsotaan lisäansioksi. Hakuilmoituksen mukaan hakijalta toivotaan määrätietoisuutta ja tiimityötaitoja sekä vahvaa kokemusta ja näyttöä terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnan ja talouden johtamisesta. Valittavan osaamisalueita ovat myös kehittäminen, laadunhallinta ja potilasturvallisuus. Osaamiskeskuksen johtajan valinnassa on kyse tulosyksikkötason johtajan tehtävästä. Kyse on ennen kaikkea yleisestä johtamistehtävästä, jossa korostuu ns. liiketoimintajohtaminen ja hallinnollinen ja taloudellinen osaaminen. Tällöin managerialinen osaaminen on tärkein meriitti. Luonnollisesti hyvät kliiniset taidot ja akateemiset meriitit osaltaan tuovat arvonantoa, jolla lunastetaan johtajuutta, mutta ne eivät ole valinnan tärkein kriteeri, kuten ne ovat esimerkiksi ylilääkärin tai professorin viroissa. Lisäksi moneen osaamiskeskukseen kohdistuu merkittävä ulkoisen kilpailun paine. Tällöin valittavan johtajan liiketoimintaosaamisen, visionäärisen strateginen osaamisen, tuotantotaloudellisen osaaminen sekä toiminnan segmentoinnin osaamisen taidot ja hallita korostuvat kilpailussa pärjäämiseksi. Määräaikaan mennessä virkaa haki 2 hakijaa. Liitteenä 2 on osaamiskeskuksen hakijoiden ansiovertailu. Hakuasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa sekä ennen kokousta toimitusjohtajan sihteerin toimistossa. Hakemuksensa jättivät seuraavat henkilöt: Hjelt-instituutin johtaja, LT, dosentti Ritva Halila sekä Hyks Naisten- ja lastentautien tulosyksikön toimialajohtaja, LKT, dosentti Jari Petäjä. Molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluun. Molemmat hakijat täyttävät viran kelpoisuusehdot. Molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluun. HUS:n hallitus on kokouksessaan ( 67) asettanut keskuudestaan toimikaudekseen viisijäsenisen toimikunnan valmistelemaan ja tukemaan virantäyttöprosessia koskien hallituksen nimitysvaltaan kuuluvien johtavien viranhaltijoiden virkaan nimittämistä. Osaamiskeskusjohtajan haastatteluihin osallistuivat vaihtelevilla kokoonpanoilla HUS:n hallituksen edellä mainittu toimikunta (Ulla-Marja Urho, Riikka Slunga-Poutsalo, Ilkka Taipale, Suzan Ikävalko ja Pekka Karma) ja HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtaja Sirpa Peura (vara Viljami Kammonen) sekä virkamiehistä toimitusjohtaja Aki Lindén, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja Hyksin talousjohtaja Jari Finnilä.

22 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS Hakijoiden keskeisestä työ- ja johtamiskokemuksesta voidaan todeta seuraavaa: Ritva Halila on toiminut vuosina Sosiaali- ja terveysministeriössä valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) pääsihteerinä (josta virkavapaalla vuoden 2013 loppuun). Vuosina hän on toiminut Hjelt- instituutin johtaja. Hallinnon pätevyys hänellä on Helsingin yliopistosta vuodelta Johtamiskoulutuksena hänellä on mm. emba (Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA) Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksesta vuodelta Osaamiskeskuksen johtajan tehtävän hoitamisen kannalta hänellä on johtamiskokemusta noin 3 vuotta. Jari Petäjä on toiminut vuosina lastentautien osastonylilääkärinä HUS, Jorvin sairaalassa ja vuodesta 2008 alkaen Hyks Naisten- ja lastentautien tulosyksikön toimialajohtajana. Hallinnon pätevyys hänellä on Helsingin yliopistosta vuodelta Johtamiskoulutuksena hänellä on mm. Aalto JOKO, liikkeenjohdon koulutusohjelma Aalto yliopistosta vuodelta Osaamiskeskuksen johtajan tehtävän hoitamisen kannalta hänellä on johtamiskokemusta noin 6 vuotta. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää hallitukselle, että virkaan valittaisiin toimialajohtaja, dosentti Jari Petäjä. Esityksensä perusteluina lautakunta esittää lausunnossaan, että Jari Petäjällä on hakijoista pidempi johtamiskokemus vaativissa erikoissairaanhoidon johtamistehtävissä käsittäen sekä lääketieteellisen että henkilöstö- ja talousjohtamisen. Toimintaa johtaessaan hän on osoittanut sellaista johtamisosaamista ja taitoa, joka luo hyvät edellytykset Lastensairauksien osaamiskeskuksen johtajan viran menestykselliselle hoitamiselle. Hänellä on myös tulevan toiminnan erinomainen substanssituntemus ja selkeä näkemys sen kehittämisestä. Lautakunnan lausunto on esityslistan oheismateriaalina 4. Esittelijä katsoo lautakunnan lausunnossa esitetyillä perusteluilla, että toimialajohtaja, LKT, dosentti Jari Petäjää on pidettävä kokonaisuutena arvioiden soveltuvimpana hoitamaan lastensairauksien osaamiskeskuksen johtajan virkaa. Hallitus päätti , että osaamiskeskuksen viran hoidosta suoritettava palkka määräytyy osaamiskeskuksen laajuuden perusteella euron välillä. Lisäksi hallitus päätti, että se päättää erikseen tulokseen sidotun palkanosan perusteista (nykyisin toimialajohtajilla 0-20 % ja klinikkaryhmän johtajilla 0-10 %). Virkaa hakeva voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Koska Jari Petäjä toimii vuoden 2014 Naisten- ja lastentautien tulosyksikön johtajana, esitetään, että hänet valittaisiin virkaan alkaen. Kuluvana vuonna hän hoitaa osaamiskeskuksen valmisteluun liittyvät tehtävät toimialajohtajan virastaan käsin.

23 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS Päätösesitys Hallitus päättää ottaa lastensairauksien osaamiskeskuksen johtajan virkaan toimialajohtaja, LKT, dosentti Jari Petäjän alkaen. Osaamiskeskuksen johtajan kokonaispalkka on euroa kuukaudessa sisältäen mahdollisen puhelinedun ja autoedun. Lisäksi virkaan kuuluu tulokseen sidottu palkanosa 0-20 % em. kokonaispalkasta. Toimitusjohtaja päättää tulokseen sidotun palkanosan kriteereistä ja mittareista. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. Petäjä, Halila, HUS-Servis/henkilöstöpalvelut Lisätietoja Aki Lindén, puh. (09)

24 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS PSYKIATRIAN OSAAMISKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN 713/00/01/02/2010 HALL 21 Hallitus päätti muuttaa HYKS:n ja HUS:n organisaatiota alkaen siten, että jo aiemmin perustettujen Sydän- ja keuhkokeskuksen ja Syöpäkeskuksen lisäksi perustetaan tulosyksikkötasoisina 10 kliinistä osaamiskeskusta (yksiköiden nimet ovat alustavia): 1. Anestesia-, leikkaussali- ja tehohoitotoimintojen ja kivunhoidon osaamiskeskus, 2. Lastensairauksien osaamiskeskus, 3. Psykiatrian osaamiskeskus, 4. Päivystyksen ja ensihoidon osaamiskeskus, 5. Pään ja kaulan alueen sairauksien osaamiskeskus, 6. Sisätautien ja kuntoutuksen osaamiskeskus, 7. Synnytysten ja naistentautien osaamiskeskus, 8. Traumahoidon ja tukielinsairauksien osaamiskeskus, 9. Tulehdussairauksien osaamiskeskus, 10. Vatsa- ja virtsaelinsairauksien osaamiskeskus Hallitus päätti perustaa kymmenen osaamiskeskuksen johtajan virkaa alkaen (HYKS-sairaanhoitoalueen toimialajohtajan virka) ja julistaa virat haettavaksi 21 päivän hakuajalla. Osaamiskeskusjohtajan viran hakuilmoitus on julkaistu Hakuilmoitus (työavain HUS ) on julkaistu Kuntarekry.fi, mol.fi ja HUS.fi -sivustoilla, Helsingin Sanomissa, HS ipadissa ja Hufvudstadsbladetissa, Lääkärilehdessä sekä Mediuutisissa. Uudet osaamiskeskukset aloittavat toimintansa vuonna Vuoden 2014 aikana osaamiskeskuksen johtaja vastaa osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämisen valmistelusta toimitusjohtajan ja johtajaylilääkärin linjausten mukaisesti. Osaamiskeskuksen johtaja johtaa osaamiskeskuksen toimintaa ja taloutta ja vastaa osaamiskeskuksen toimialan kehittämisestä ja koordinoinnista koko HUS-alueella apunaan sairaanhoitoalueiden johtajat ja johtajaylilääkäri. Osaamiskeskuksen johtavan viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys. Viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys. Lisäksi virkaan valittavalta vaaditaan riittävää johtamisen ja hallinnon osaamista terveydenhuollon alalla. Virkaan vaaditaan toisen kotimaisen kielen hyvä ja toisen tyydyttävä kirjallinen ja

25 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS suullinen taito (kielitaitoluokka II tai IIA). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, innovatiivisuutta ja kykyä muutosten johtamiseen. Tieteellinen pätevyys katsotaan lisäansioksi. Hakuilmoituksen mukaan hakijalta toivotaan määrätietoisuutta ja tiimityötaitoja sekä vahvaa kokemusta ja näyttöä terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnan ja talouden johtamisesta. Valittavan osaamisalueita ovat myös kehittäminen, laadunhallinta ja potilasturvallisuus. Osaamiskeskuksen johtajan valinnassa on kyse tulosyksikkötason johtajan tehtävästä. Kyse on ennen kaikkea yleisestä johtamistehtävästä, jossa korostuu ns. liiketoimintajohtaminen ja hallinnollinen ja taloudellinen osaaminen. Tällöin managerialinen osaaminen on tärkein meriitti. Luonnollisesti hyvät kliiniset taidot ja akateemiset meriitit osaltaan tuovat arvonantoa, jolla lunastetaan johtajuutta, mutta ne eivät ole valinnan tärkein kriteeri, kuten ne ovat esimerkiksi ylilääkärin tai professorin viroissa. Lisäksi moneen osaamiskeskukseen kohdistuu merkittävä ulkoisen kilpailun paine. Tällöin valittavan johtajan liiketoimintaosaamisen, visionäärisen strateginen osaamisen, tuotantotaloudellisen osaaminen sekä toiminnan segmentoinnin osaamisen taidot ja hallita korostuvat kilpailussa pärjäämiseksi. Määräaikaan mennessä virkaa haki 6 hakijaa. Liitteenä 3 on osaamiskeskuksen hakijoiden ansiovertailu. Hakuasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa sekä ennen kokousta toimitusjohtajan sihteerin toimistossa. Hakemuksensa jättivät seuraavat henkilöt: Valviran ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos, dosentti Markus Henriksson; HYKS Psykiatrian Jorvin klinikkaryhmän johtaja, dosentti Martti Heikkinen; HYKS Psykiatrian Peijaksen klinikkaryhmän johtaja, dosentti Matti Holi; HYKS Psykiatrian tulosyksikön toimialajohtaja, dosentti Grigori Joffe; Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin vastuualuejohtaja, ylilääkäri Juha Kemppainen; HYKS Psykiatrian Helsingin klinikkaryhmän johtaja, dosentti Sami Pirkola. Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusehdot. Hakemusten perusteella hakijat Henriksson, Holi ja Joffe kutsuttiin haastatteluun. HUS:n hallitus on kokouksessaan ( 67) asettanut keskuudestaan toimikaudekseen viisijäsenisen toimikunnan valmistelemaan ja tukemaan virantäyttöprosessia koskien hallituksen nimitysvaltaan kuuluvien johtavien viranhaltijoiden virkaan nimittämistä. Osaamiskeskusjohtajan haastatteluihin osallistuivat vaihtelevilla kokoonpanoilla HUS:n hallituksen edellä mainittu toimikunta (Ulla-Marja Urho, Riikka Slunga-Poutsalo, Ilkka Taipale, Suzan Ikävalko ja Pekka Karma) ja HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtaja Sirpa Peura (vara Viljami Kammonen) sekä virkamiehistä toimitusjohtaja Aki Lindén, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja Hyksin talousjohtaja Jari Finnilä.

26 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS Haastateltujen keskeisestä työ- ja johtamiskokemuksesta voidaan todeta seuraavaa: Markus Henriksson on toiminut Keskussotilassairaalassa psykiatrian ylilääkärinä ja johtajalääkärinä , Puolustusvoimien Sotilaslääketieteen keskuksen johtajana 2006, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylilääkärinä , Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontaviraston ylilääkärinä ja viimeksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) terveydenhuollon valvontaosaston ryhmäpäällikkönä ja lääkintöneuvoksena 2010 alkaen. Johtamiskoulutuksesta mainittakoon Suomen Psykiatriayhdistyksen laaja hallinnon kurssi ja HAUS: Valviran laajennetun johtoryhmän esimiesvalmennuskurssi. Osaamiskeskuksen johtajan tehtävän hoitamisen kannalta hänellä on johtamiskokemusta noin 6 vuotta. Matti Holi on toiminut HYKS Psykiatrian klinikan erikoislääkärinä , HUS Kellokosken sairaalan ylilääkärinä , HYKS Psykiatrian tulosyksikkö, Peijaksen klinikkaryhmän johtajana 2009 alkaen ja HYKS Psykiatrian tulosyksikkö varajohtajana 2012 alkaen. Johtamiskoulutuksesta mainittakoon HYKS Psykiatrian johtamiskoulutus ja Julkishallinnon johtamiskoulutus (Via Group). Osaamiskeskuksen johtajan tehtävän hoitamisen kannalta hänellä on johtamiskokemusta noin 8 vuotta. Grigori Joffe on toiminut HUS Hyvinkään sha Psykiatrian tulosyksikön johtajana ja HYKS Psykiatrian tulosyksikön toimialajohtajana 2008 alkaen. Johtamiskoulutuksesta mainittakoon Terveydenhuollon johtamiskoulutus TEJOKO ja Public Administration Leadership in Action Program (Via Group). Osaamiskeskuksen johtajan tehtävän hoitamisen kannalta hänellä on johtamiskokemusta noin 12 vuotta. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta on kokouksessaan päättänyt äänestyksen jälkeen äänin (tyhjä), 3 poissa, esittää hallitukselle, että virkaan valittaisiin toimialajohtaja, dosentti Grigori Joffe. Esityksensä perusteluina lautakunta esittää lausunnossaan, että Grigori Joffella on hakijoista pisin johtamiskokemus vaativissa erikoissairaanhoidon johtamistehtävissä käsittäen sekä lääketieteellisen että henkilöstö- ja erityisesti talousjohtamisen. Hän on johtanut hyvin toiminnallis-taloudellisin tuloksin HYKS Psykiatrian tulosyksikköä vuodesta 2008 alkaen. Toimintaa johtaessaan ja kehittäessään hän on osoittanut sellaista johtamisosaamista ja taitoa, joka luo hyvät edellytykset Psykiatrian osaamiskeskuksen johtajan viran menestykselliselle hoitamiselle. Hänellä on myös toiminnan erinomainen substanssituntemus ja selkeä näkemys sen kehittämisestä. Lautakunnan lausunto on esityslistan oheismateriaalina 5. Esittelijä katsoo lautakunnan lausunnossa esitetyillä perusteluilla, että toimialajohtaja, LT, dosentti Grigori Joffea on pidettävä kokonaisuutena arvioiden soveltuvimpana hoitamaan psykiatrian osaamiskeskuksen johtajan virkaa.

27 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (79) HALLITUS Hallitus päätti , että osaamiskeskuksen viran hoidosta suoritettava palkka määräytyy osaamiskeskuksen laajuuden perusteella euron välillä. Lisäksi hallitus päätti, että se päättää erikseen tulokseen sidotun palkanosan perusteista (nykyisin toimialajohtajilla 0-20 % ja klinikkaryhmän johtajilla 0-10 %). Virkaa hakeva voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Koska Grigori Joffe toimii vuoden 2014 Psykiatrian tulosyksikön johtajana, esitetään, että hänet valittaisiin virkaan alkaen. Kuluvana vuonna hän hoitaa osaamiskeskuksen valmisteluun liittyvät tehtävät toimialajohtajan virastaan käsin. Päätösesitys Hallitus päättää ottaa psykiatrian osaamiskeskuksen johtajan virkaan toimialajohtaja, LT, dosentti Grigori Joffen alkaen. Osaamiskeskuksen johtajan kokonaispalkka on euroa kuukaudessa sisältäen mahdollisen puhelinedun ja autoedun. Lisäksi virkaan kuuluu tulokseen sidottu palkanosa 0-20 % em. kokonaispalkasta. Toimitusjohtaja päättää tulokseen sidotun palkanosan kriteereistä ja mittareista. Asian käsittely Jäsen Ilkka Taipale ehdotti, että psykiatrian osaamiskeskuksen johtajan virkaan valittaisiin klinikkaryhmän johtaja, dosentti Matti Holi. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus, puheenjohtaja ehdotti, että asiassa suoritetaan virkavaali suljetuin äänilipuin ja että äänestyksessä ovat mukana kaikki kelpoisuusehdot täyttävät viran hakijat. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat Marika Niemi ja Harry Yltävä. Psykiatrian osaamiskeskuksen johtajan virkavaalin suljetussa lippuäänestyksessä annettiin 17 ääntä, joista klinikkaryhmän johtaja, dosentti Matti Holi sai kymmenen (10) ääntä, ja toimialajohtaja, LT, dosentti Grigori Joffe seitsemän (7) ääntä. Puheenjohtaja totesi, että psykiatrian osaamiskeskuksen johtajan virkaan on tullut valituksi klinikkaryhmän johtaja, dosentti Matti Holi. Päätös Ote: Hallitus päätti ottaa psykiatrian osaamiskeskuksen johtajan virkaan klinikkaryhmän johtaja, dosentti Matti Holin alkaen. Osaamiskeskuksen johtajan kokonaispalkka on euroa kuukaudessa sisältäen mahdollisen puhelinedun ja autoedun. Lisäksi virkaan kuuluu tulokseen sidottu palkanosa 0-20 % em. kokonaispalkasta. Toimitusjohtaja päättää tulokseen sidotun palkanosan kriteereistä ja mittareista. virkaan valittu ja muut hakijat, HUS-Servis/henkilöstöpalvelut Lisätietoja Aki Lindén, p. (09)