Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) Sivistyslautakunta

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) Aika , klo 16:21-18:10 Paikka kaupungintalo, kokoushuone Brahe Käsitellyt asiat 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastus 87 Sivistystoimialan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus 89 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

2 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) Saapuvilla olleet jäsenet Veli-Pekka Leivo, puheenjohtaja Veli-Matti Karppinen, 1. varapuheenjohtaja Anne Kemppainen Anne Seilonen Helena Ohtonen Jouni Lämpsä Katriina Ojala Noora Kyllönen, saapui 16:42 Raimo Tornberg Timo Meriläinen Muut saapuvilla olleet Päivi Rissanen, Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja, sihteeri Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Johanna Rantala, kh:n edustaja Vilma Tissari, Nuorisovaltuutettu Mikko Saari, Sivistysjohtaja, esittelijä Mirja Orenius, vs. talouspäällikkö Poissa Tuomas Laatikainen Allekirjoitukset Veli-Pekka Leivo Puheenjohtaja Päivi Rissanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa.

3 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla Päivi Rissanen, pöytäkirjanpitäjä

4 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Päätös Hyväksyi.

5 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) 86 Pöytäkirjan tarkastus Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ehdotus Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyi.

6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) 87 Sivistystoimialan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Mirja Orenius mirja.orenius@kajaani.fi Laskentasihteeri/vs. talouspäällikkö Liitteet 1 LIITE TA 2019 ja TS Sivistystoimiala 2 LIITE Sivistystoimialan tuloskortti päivitetty 3 LIITE TA 2019 esitykset ja raami 4 LIITE Irtain omaisuus Sivistystoimiala 2019 Perustelut Talousarvion ja - suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen talousarvioraamia ja oheisliitteenä olevaa kaupunginhallituksen talousarvion laadintaohjetta. Kaupunginhallitus on , 146 antanut ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmisteluun. Talousarvion laadintaohjeessa on selvitetty vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteeksi ja lähtökohdaksi Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne. Tulosalueittain sivistystoimialan talousarvio 2019 (liite: TA 2019 ja TS Sivistystoimiala) perustuu kaupunginhallituksen ohjeille sekä kaupunkistrategian kasvuteemoista (hyvää elämää älykkäässä kaupungissa, resurssiviisautta luontokaupungissa, tulevaisuus nuorissa ja osaajista elinvoimaa) sivistystoimialan tuloskortissa (liite: Sivistystoimialan tuloskortti) johdetuille tavoitteille. Sivistystoimialan tulosalueiden talousarvioesityksissä on hyödynnetty tilinpäätöksen 2017 toteumaa sekä alkuvuoden 1 9/ 2018 toimintatulojen ja toimintamenojen talousarviototeumaa. Sivistystoimialan talousarvioesitys on lähes kaupunginhallituksen raamin mukainen (liite: TA 2019 esitykset ja raami). Uuden kaupunkistrategian mukaisen toiminnan kehittäminen on huomioitu toimialan ja tulosalueiden esityksissä hyvin, ja se on myös mahdollista tulosalueiden toiminnassa. Esitys ylläpitää sekä edistää kaupungin opetus-, kasvatus- ja kulttuuripalveluja. Koulujen uusia oppimisympäristöjä esitetään kehitettävän koulujen laitehankintoja jatkamalla nyt toistamiseen euron panostuksella. Koulujen ja päiväkotien erityisen tuen tarpeen kasvu on huomioitu talousarvioesityksessä. Kulttuurikasvatusta ja yrittäjyyskasvatusta jatketaan toimialan sekä koulutustoimijoiden yhteistyönä. Myös lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen on voitu huomioida esityksessä hyvin. Kulttuuripalvelujen tarjonta ja taso voidaan järjestää edellisvuosien tapaan ja jopa hieman nykyisiä olosuhteita parantaen. Talousarvioesityksen yhteydessä esitetään myös, että lautakunta aloittaa valmistelemaan vuoden 2019 alussa Vuolijoen koulun toiminnan siirtämistä Otanmäkeen alkaen. Perusteet opetustoiminnan keskittämiseksi yhteen

7 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) yhtenäisen perusopetuksen kouluun ovat ensisijaisesti pedagogiset, oppilaan hyvään opetukseen perustuvat. Tulevaisuudessa olisi oppilaan oppimisen kannalta järkevämpää kehittää Vuolijoki- Otanmäki - alueella yhtä koulua kahden hiipuvan koulun sijasta. Säästöjä toimenpiteen arvioidaan tuovan vuositasolla noin euroa ja vuoden 2019 osalta viiden kuukauden säästö olisi noin euroa. Säästöarvio perustuu arvioon siitä, mikä on kahden koulun toimintakatteen ero verrattuna yhden koulun toimintakatteeseen. Koulukuljetusten kustannusten kasvu (yhden linja- autovuoron lisääminen) on huomioitu lautakunnalle toimitetussa laskelmassa. Talousarvioesitys sisältää tällä hetkellä Vuolijoen koulun toimintarahat täysimääräisesti vuodelle 2019, koska varsinainen päätös koulun mahdollisesta lakkauttamisesta tehtäisiin vuoden 2019 alkupuolella sivistyslautakunnassa. Sivistystoimialan tulosaluekohtaiset talousarvioesitykset esitellään kokouksessa, ja erittelynä seuraavassa on lueteltu talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät taloudelliset kasvutekijät ja toiminnalliset muutokset. Talousarvion sitovuustaso käyttötalouden osalta on toimintakate, mikä tarkoittaa toimintatuottojen ja toimintamenojen erotusta. Sivistyslautakunta: Jatketaan käytössä olleita ja kokeiluluontoisia käytänteitä, mitkä tukevat kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sivistyslautakunnan talousarvioesityksessä kulut ovat kohdennettuja avustuksia ja järjestetyn hyvinvointia tukevan toiminnan kuluja sivistyslautakunnan tuloskortissa palvelulinjausten mukaisesti avattuna. Konsernihallinnon tukipalveluista siirtyy 1 htv sivistyslautakunnan alaisuuteen. Varhaiskasvatus: Erityisen tuen tarpeen kasvu sisältyy talousarvioesitykseen. Konsernihallinnon tukipalveluista siirtyy 3, 5 htv varhaiskasvatuksen tulosalueelle. Perusopetus ja nuorisopalvelut: Osallistutaan Yrityskylä- toimintaan. Talousarvioon on varattu tätä varten euroa /vuosi. Kaupunginhallitus tukee toimintaa 5000 euroa/vuosi. Osallistuminen edellyttää kolmen vuoden sopimuksen laadintaa ja sitoutumista Yrityskylän kanssa ja määrärahan varaamista jokaiselle vuodelle samansuuruisen summan. Varatut määrärahat kattavat osallistumisen kustannukset sekä oppilaiden kuljetuskustannukset. Tarkoituksena on, että jokainen 6. luokkalainen kajaanilainen oppilas vierailee Kuopiossa sijaitsevassa yrityskylässä. Tällä tavalla perusopetus osallistuisi kaupungin elinkeino- ohjelman ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Talousarvioesitykseen sisältyy perusopetuksen ICT- laitteiden leasingkulujen lisäys osana koulujen laitekannan ja sähköisten oppimisympäristöjen vuosittaista kehittämistä ( euroa). Erityisen tuen tarpeen kasvu sisältyy talousarvioesitykseen. Konsernihallinnon tukipalveluista siirtyy 7, 4 htv perusopetuksen tulosalueelle. Kulttuurilaitokset:

8 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) Talousarvioesityksessä on huomioitu kansalaisopiston kurssimaksujen alenema euroa. Taidemuseon budjetissa remontista aiheutuva sisäisen vuokran nousu on merkittävä (korotus/vuosi euroa). Talousarvion toimintakatteen toteutumisen riskinä tiedostetaan taiteilijoiden kuvastokorvausten ja taiteilijapalkkioiden mahdollinen nousu sekä muut tiedostetut tuloskortissa kuvatut riskit. Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Henkilöstö Talousarvioesitykseen liittyy toimialan tulosalueittain laadittu henkilöstösuunnitelma tulovuosille Tuloskortin suunnitelmassa henkilöstön määrä ilmoitetaan ns. htv2- lukuna. Investoinnit Sivistystoimen irtaimen omaisuuden osalta on laadittu investointisuunnitelma (liite: Irtain omaisuus Sivistystoimiala 2019). Ehdotus Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja 1. Sivistysjohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy toimialan ja tulosalueiden palveluohjelmiin esitetyt palvelulinjaukset sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2019 ja Hyväksyy esityksen investoinneista vuosille Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksytään lautakunnan esityksen mukaisesti. Päätös Lautakunta hyväksyi yksimielisesti toimialan palvelulinjaukset muilta osin, paitsi Vuolijoen koulun lakkautuksen valmisteluun ei ryhdytä, ja koulu jatkaa toimintaansa. Muilta osin lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan esityksen.

9 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) 88 Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Henkilöstöpäätös: 93 Valinta sivutoimisen arabiankielen tuntiopettajaksi, Sivistysjohtaja 18 Kansalaisopiston apulaisrehtorin valinta, Kajaanin kaupunginkirjaston kanslistin tehtävänimikkeen muutos ja siihen liittyvä rekrytointilupa alkaen, Runoviikon taiteellisen johtajan valinta, Lohtajan koulun vararehtorin nimittäminen alkaen, Otanmäen koulun vararehtorin nimittäminen , Ehdotus Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi. Päätös Hyväksyi.

10 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) 89 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Mikko Saari mikko.saari@kajaani.fi Sivistysjohtaja Sivistyslautakunnan seuraava kokous on klo alkaen. Ehdotus Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja Merkitsee tiedoksi. Päätös Merkitsi tiedoksi.

11 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 9/ ( 11) Muutoksenhakukielto 85, 86, 87, 88, 89 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136