SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 258 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 510

Transkriptio

1 14/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 13:00-20:40 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 258 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen Korppoon eteläisen saariston osayleiskaavan muuttaminen tilalle 2:9 Ånsören Björkössä Korppoossa Valitus Turun hallinto-oikeuden Ålön osayleiskaavaa koskevasta päätöksestä Asiantuntijan nimeäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kokouksiin Paraisten kaupungin edustajan nimeäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alaiseen toimikuntaan Purkamisoikeuden delegointi henkilöstöasioissa Hallintosäännön muuttaminen kaupunginhallinnon kiinteistöjen myyntiä koskevien määräysten osalta Ympäristöosaston taksojen ja maksujen tarkistaminen Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Vesihuollon muuttaminen kirjanpidollisesti taseyksiköksi vesihuoltolain muutoksen johdosta Talousarviomuutos, elinkeinopalveluiden vuoden 2015 talousarvio Anomus talousarviomuutoksesta, vesihuoltolaitoksen investointitalousarvio Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston kokouksessa 29. syyskuuta 2015 tehtyjen päätösten täytäntöön paneminen Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat 545 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

2 14/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 13:00-20:40 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael puheenjohtaja Colliander Cornelius Friis Christer (poistui klo 19:50 273) Henriksson Carita (läsnä klo 14:10 lukein 276) Hilke Kaija (poistui klo 17:40 273) Järvinen Hanna Koskinen Regina Lundqvist Kurt Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (läsnä klo lukien 13:45 270, poistui klo 19:00 273) Stolzmann Marianna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja (poistui klo 17:53 273) Bergman Ted kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja (poistui klo 20:25 273) Elenius Maija talouspäällikkö Nygrén Patrik kaupunginjohtaja Avellan Monica kaupunginlakimies FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Karlgren Fabian (varajäsen Friis Christer läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Monica Avellan Ordförande/Puheenjohtaja Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Kurt Lundqvist Widar Nyberg on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki on ollut nähtävänä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.

3 14/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 14/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kurt Lundqvist ja Widar Nyberg.

5 14/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus Esityslista hyväksyttiin. Puheenjohtaja ehdotti, että ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi käsitellään viimeisenä asiana. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

6 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Korppoon eteläisen saariston osayleiskaavan muuttaminen tilalle 2:9 Ånsören Björkössä Korppoossa 4368/ /2012 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Maanomistajien aloitteesta on vuonna 2012 alueella käynnistetty yleisakaavan muuttaminen, jotta alueella voidaan purkaa huonokuntoinen rantasauna ja rakentaa se uudelleen samalle paikalle sekä rakentaa laiturin läheisyyteen purjehdusseuran toimintaa varteen tarvittava kerhorakennus ja talousrakennuksia. Alueella on voimassa Korppoon eteläisen saariston osayleiskaava, jonka mukaan alue on osittain luonnonsuojelualuetta(sl) jolla on yksi laskennallinen rantarakennusoikeus. Lisäksi kaavamuutosalueeseen kuuluu luonnonsatamaalue (LV-N). Kaavamuutosalue käsittää kokonaisuudessaan tilan Ånsören 2:9 Korppoossa Björkön kyläsaaren koillispuolella Långholman ja Koholmenin saarten välissä. Kaavamuutosalueeseen kuuluvat kaikki tilaan Ånsören kuuluvat neljä erikokoista luotoa sekä lisäksi kiinteistöön Skärgårdshavets nationalpark 1:1 kuuluva luoto, joka voimassa olevassa osayleiskaavassa virheellisesti on merkitty SL(1):ksi. Ympäristölautakunta päätti että kaavamuutokseen voidaan ryhtyä. Kaavamuutoksen johdosta pidettiin aloituskokous kaavan laatijan, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen Liiton ja Paraisten kaupungin kanssa Luonnosvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä alkaen. Kaavaluonnoksesta ei ole sen vireilläoloaikana jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotus on nyt valmistunut. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite 2. Kaava 3. Kaavaselostus liitteineen 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5. Natura-arvioinnin tarveharkintaraportti 6. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto koskien Natura-arvioinnin tarveharkintaraporttia Ympäristölautakunta päättää asettaa julkisesti nähtäville ehdotuksen Korppoon eteläisen saariston osayleiskaavan muuttamiseksi tilalle Ånsören 2:9 Björkössä Korppoossa. Ellei kaavaehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana saada sellaisia lausuntoja tai muistutuksia, jotka edellyttäisivät sen muuttamista merkittävästi, esittää ympäristölautakunta kaavan hyväksymistä.

7 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus hyväksyttiin. Tiedoksianto Kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Kaupunginhallitus Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana ei jätetty huomautuksia. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta sekä Metsähallitukselta. Varsinais-Suomen ELY-keskus totesi lausunnossaan, että kaava-alueen läntisimmän luodon osalta kaavakartalla tulee näkyä, että se on osa Saaristomeren kansallispuistoa ja että kaava-alueen eteläinen vesialue, joka oli nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa merkitty metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY/s), on osittain myös Natura-aluetta ja että se pitää pysyttää voimassa olevan yleiskaavan mukaisena luonnonsuojelualueena (SL). Varsinais-Suomen liitto totesi lausunnossaan, että Natura-alueisiin suoraan tai välillisesti kohdistuvien hankkeiden ja suunnitelmien vaikutukset on luonnonsuojelulain 65 :n mukaisesti arvioitava. Kaavamuutosta varten on tehty Natura-arvioinnin tarveharkinta, ja Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut siitä erillisen lausunnon, jonka mukaan kaavamuutoksen ei voida katsoa merkittävästi heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura verkostoon eikä erillistä luonnonsuojelulain 65 :n mukaista arviointia tarvita. Metsähallitus ei antanut lausuntoa. Kaavaehdotusta on nyt korjattu vähäisiltä osin lausuntojen johdosta; kaavakartalle on lisätty kiinteistötunnukset ja kaava-alueen eteläinen vesialue on jätetty tästä kaavasta pois, jolloin se pysyy alueella voimassa olevan Korppoon eteläisen saariston osayleiskaavan mukaisena luonnonsuojelualueena (SL). Liite 1 Kaava 2 Kaavaselostus liitteineen 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä muutetun ehdotuksen Korppoon eteläisen saariston osayleiskaavan muuttamiseksi tilalle Ånsören 2:9 Björkössä Korppoossa.

8 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus hyväksyttiin.

9 14/ Kaupunginhallitus Valitus Turun hallinto-oikeuden Ålön osayleiskaavaa koskevasta päätöksestä 110/ /2009 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Turun hallinto-oikeus on päättänyt kumota kaupunginvaltuuston :ssä 105 tekemän päätöksen Ålön osayleiskaavan hyväksymisestä. Hallinto-oikeus katsoi päätöksen olevan lainvastainen. Koska kaavoitusyksikkö katsoi, että osayleiskaava sekä täytti maakuntakaavan määräykset että maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset yleiskaavoituksen sisällöstä, kaavoitusyksikkö ja kaupunginlakimies ovat laatineet oheisen ehdotuksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtäväksi valitukseksi. Liite 4 valituskirjelmäksi Oheismateriaali Turun hallinto-oikeuden päätös , nro 15/0248/1 Kaupunginhallitus päättää, että Paraisten kaupunki valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja hyväksyy ehdotuksen valitukseksi. Cornelius Colliander ilmoitti esteellisyydestä; maanomistaja kaava-alueella. Kurt Lundqvist ilmoitti esteellisyydestä; maanomistaja kaava-alueella. hyväksyttiin. tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto Korkein hallinto-oikeus, ympäristölautakunta

10 14/ Kaupunginhallitus Asiantuntijan nimeäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kokouksiin 2543/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on pyytänyt Paraisten kaupunkia nimeämään asiantuntijaviranhaltijan jätehuoltolautakunnan kokouksiin. Oheismateriaali Tiedoksianto Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan pyyntö Kaupunginhallitus nimeää teknisen suunnittelijan Matias Jensénin asiantuntijaksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kokouksiin. hyväksyttiin. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Matias Jensén

11 14/ Kaupunginhallitus Paraisten kaupungin edustajan nimeäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alaiseen toimikuntaan 2543/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on pyytänyt Paraisten kaupunkia nimeämään kaupungin edustajan jätehuoltolautakunnan alaiseen toimikuntaan. Oheismateriaali Tiedoksianto Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan pyyntö Kaupunginhallitus nimeää teknisen suunnittelijan Matias Jensénin kaupungin edustajaksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alaiseen toimikuntaan. hyväksyttiin. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Matias Jensén

12 14/ Kaupunginhallitus Purkamisoikeuden delegointi henkilöstöasioissa 2587/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kaikki periaatteellisesti tärkeät ratkaisut henkilöstöasioissa on keskitetty kaupunginhallitukselle, joka edustaa työnantajaa Paraisten kaupunkia. Tällä tavoin on haluttu varmistaa, että kaikki toisiaan vastaavat henkilöstöasiat ratkaistaan yhtenevin perustein. Hallintosäännön :n 120 mukaan kaupunginhallitus voi delegoida työsopimuksen purkamista koskevan ratkaisuvallan viranhaltijoille. Mitä tulee työsopimuksen purkamiseen, voidaan todeta, että työnantaja saa purkaa työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä. Purkamisoikeutta on käytettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Tämän ajan kuluessa työnantajan on ehdittävä myös varata työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Vastaavanlaiset määräykset koskevat viranhaltijoita. Koska reaktioaika on näin lyhyt ja työsopimuksen purkaminen voidaan tehdä vain erittäin painavasta syystä, ehdotetaan, että työnantajan purkamisoikeutta käyttää kaupunginjohtaja. Asian valmistelee henkilöstöpäällikkö tai kaupunginlakimies. Kun kaikki työsopimuksen purkamista koskevat asiat tällä tavoin ratkaisisi sama viranomainen, kaupunginjohtaja, varmistettaisiin purkamispäätösten tekeminen yhtenevin perustein. Kaupunginhallitus päättää delegoida työsopimuksen purkamista koskevan ratkaisuvallan kaupunginjohtajalle. hyväksyttiin.

13 14/ Kaupunginhallitus Hallintosäännön muuttaminen kaupunginhallinnon kiinteistöjen myyntiä koskevien määräysten osalta 2586/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kaupunginjohtajan johdolla toiminut työryhmä on laatinut prosessin kaupunginhallinnon rakennettujen kiinteistöjen myyntiä varten. Kyse on kiinteistöistä, joita ei enää tarvita kaupungin toimintaan ja jotka siksi tulee myydä nopeasti ja tehokkaasti. Työryhmä on päätynyt siihen, että kaupunki voi parantaa myynnin tehokkuutta - erottamalla myyntiä koskevan päätöksenteon selvemmin operatiivisesta myyntiprosessista - selkeyttämällä ja nopeuttamalla päätöksentekoa - harkitsemalla myyntikohteet pääsääntöisesti kerran vuodessa ennen talousarvioprosessia - keskittämällä kiinteistöjen välityksen pääasiassa kiinteistönvälittäjille - keskittämällä päätöksenteon kaupunginhallitukselle. Tehostettu prosessi käy tarkemmin ilmi erikseen laaditusta prosessikuvauksesta. Se edellyttää myös joitakin muutoksia hallintosääntöön. Samalla tulisi kumota :n 20 kohdan 6 määräys, joka koskee kunnallisverosta sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta vapauttamista. Veronkantoviranomainen voi nykyisin myöntää vapautuksen veroista ja maksuista veronkantolain 38 a :n nojalla. Kunta ei enää tee tällaisia päätöksiä. Hallintosääntöön ehdotetaan seuraavia muutoksia (muutettu teksti kursivoitu): (Kaupunginhallitus) 20 Ratkaisuvalta Kaupunginhallitus ratkaisee niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu kaupunginhallitukselle, myös seuraavat asiat: (6. kohta poistetaan ja korvataan uudella 6. kohdalla) 6. Päätökset sellaisten kaupungin rakennettujen kiinteistöjen myynnistä, joita ei enää tarvita omaan toimintaan, ja vähimmäishinnan vahvistaminen kiinteistöille.

14 14/ Kaupunginhallitus (Palvelutoiminnot) 27 Tehtävät - Palvelutoimintojen tehtävänä on - 2. valmistella vuosittain luettelo sellaisista kaupungin rakennetuista kiinteistöistä, joita ei enää tarvita omaan toimintaan ja jotka siksi myydään. Valmistelussa tulee myös varmistaa, että kaavoitus- ja tontinmuodostustilanne mahdollistaa myynnin, että kaupungingeodeetti on valmistellut ehdotuksen vähimmäishinnaksi ja että myynnin vaikutukset elinkeinoelämään on arvioitu. 3. vastata kaupungin rakennettujen kiinteistöjen ja niiden piha-alueiden kunnossapidosta ja hoidosta antaa lausunnot rakennettujen kiinteistöjen ostamisesta kaupunginhallinnon tarpeisiin. 60 Kaupungingeodeetin ratkaisuvalta Päättää, kenelle kaupungin rakennetut, kaupunginhallinnon käytössä olevat kiinteistöt myydään, kaupunginhallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyt muutokset hallintosääntöön. hyväksyttiin.

15 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristöosaston taksojen ja maksujen tarkistaminen 2520/ /2015 Ympäristölautakunta Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Esittelijä Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Kaupunginvaltuusto vahvistaa rakennuslupien, kiinteistötoimitusten ja vesihuoltopalvelujen lakisääteiset taksat erillisten päätösten mukaisesti. Edellä mainituissa taksoissa määriteltyjen maksullisten palveluiden lisäksi ympäristöosasto tuottaa myös muita maksullisia palveluita. Nämä on koottu yhteen "vihoksi", joka tarkastetaan vuosittain. Maksut, joita ympäristönsuojeluviranomaisella on lain mukaan oikeus periä, on liitetty maksuvihkoon erillisenä liitteenä. Toiminnoittain ryhmitellyt maksut muodostavat tärkeän osan ympäristöosaston tuloista. Yksiköt tarkastavat vuotuisen läpikäynnin yhteydessä, onko tekstimuotoiluja ja maksuja perusteltua tarkistaa ja täydentää, myös niiltä osin kuin lainsäädäntö on muuttunut. Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslainsäädännön muuttumisen myötä sekä ympäristö- että maa-aineslupia voidaan jatkossa hakea yhteisesti niitä tarvittaessa. Tämän vuoksi annetaan ehdotus ympäristönsuojelunviranomaisen uudeksi yhteisestä käsittelystä perittäväksi taksaksi. Mittaustoimistosta annetaan ehdotus Valoniemen osuuskunnan venelaiturin venepaikkoja koskeviksi periaatteiksi ja maksuiksi. Kaupunki on liittynyt Valonimen laituriosuuskuntaan ja sillä on nyt hallinnassaan 7 venepaikkaa osuuskunnan laiturista. Venepaikat on tarkoitettu Valoniemen kaupunginosan sekä Norrbynrannan kaupunginosan kortteleiden 4-11 asukkaille. Venepaikat voidaan luovuttaa myymällä tai vuokraamalla vuosiperusteisesti. Venepaikkojen luovutushinnan ehdotetaan olevan sama kuin niiden ostohinta, koska tarkoituksena ei ole tehdä voittoa. Osuuskunnan laituri on varustettu lukittavalla portilla. Ehdotetaan, että kaupungin neuvontaan on maksettava 20 euron panttimaksu ennen portin avaimen kuittausta. Pantti maksetaan takaisin avaimen palauttamisen yhteydessä. "Kadonnut avain" on korvattava samojen kustannusten mukaisesti, jotka osuuskunta laskuttaa kaupungilta lukon vaihtamisesta ja uusien avainten hankinnasta. Oheismateriaali ympäristöosaston tarkistetuiksi taksoiksi ja maksuiksi Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ehdotettujen lisäysten ja tarkistusten hyväksymistä. tarkastetaan välittömästi.

16 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus tarkastettiin välittömästi. Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Oheismateriaali ympäristöosaston tarkistetuiksi taksoiksi ja maksuiksi Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen ympäristöosaston tarkistetuiksi taksoiksi ja maksuiksi. hyväksyttiin.

17 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen 43/ /2008 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Kiinteistötoimitusmaksusta annettu laki (558/1995) ja asetus (1560/2001) luovat pohjan sille, miten kiinteistötoimitusmaksu määräytyy. Maksun on suuruudeltaan vastattava toimituksesta tai toimenpiteestä valtiolle tai kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Kuntaliitto on aiemmin antanut ehdotuksia taksan laatimisesta. Samankaltaisille toimituksille voidaan vahvistaa yhtä suuri maksu, vaikka yksittäisten toimitusten kokonaiskulut voivatkin poiketa toisistaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi nykyisen taksan Taksa koskee kaupungin tekemiä toimituksia eli toimituksia alueilla, joiden kiinteistörekisteristä kaupunki vastaa. Käytännössä taksa koskee Paraisilla kaikkia asemakaavoitettuja alueita ja muissa kunnanosissa kuntaliitoksen jälkeen hyväksyttyjä asemakaavoja. Taksaa tulee täydentää ja tiettyjä muotoiluja tulee selkeyttää. Myös hintoja aiheellista tarkistaa joidenkin toimenpiteiden osalta. pohjautuu kustakin palvelusta kaupungille keskimäärin aiheutuviin kustannuksiin. Taso on verrattavissa muihin kaupunkeihin ja hieman Maanmittauslaitoksen vastaavia maksuja alhaisempi. Ehdotukset uusiksi maksuiksi käyvät ilmi liitteestä, johon on otettu vertailun vuoksi myös nykyiset hinnat. Oheismateriaali uudeksi taksaksi Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tarkistetun kiinteistötoimitusmaksutaksan esitetyssä muodossa. Lautakunta tarkastaa päätöksen välittömästi. hyväksyttiin. tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto lopullisen päätöksen jälkeen Kiinteistösihteeri, mittausinsinööri PL

18 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Oheismateriaali uudeksi taksaksi Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen tarkistetuksi kiinteistötoimitusmaksutaksaksi. hyväksyttiin.

19 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 2521/ /2015 Ympäristölautakunta Valmistelija Tekninen suunnittelija Matias Jensén, puh Esittelijä Tekninen suunnittelija Matias Jensén, puh Taksaehdotus perustuu ympäristölautakunnan talousarvioehdotukseen ja talousarviotyötä ohjanneisiin talousarviokehyksiin. Talousarvioehdotuksen mukaan vesihuoltolaitoksen käyttökustannukset ovat poistot ja pääomakustannukset mukaan lukien noin 3,76 miljoonaa euroa. Tämän taksaehdotuksen perusteella tuloja arvioidaan kertyvän noin 3,56 miljoonaa euroa. Vesihuoltolain ( /119) lähtökohtana on, että vesihuoltolaitoksen perimien maksujen on katettava kokonaisuudessaan kaikki vesihuollon kustannukset ja luotava edellytykset kattaa pitkällä aikavälillä laitoksen uus- ja korjausinvestointien kustannukset. Menopuolta rasittavat huomattavat poistokustannukset (noin euroa) ja TSV-hankkeen kustannukset. Nämä kustannukset muodostuvat pääomakustannuksista, Halisten varavesilaitoksen käyttövalmiuden ylläpitokustannuksista ja Kaarinan ja Paraisten välisen vesijohdon rahoituskustannuksista. Yhteensä nämä kustannukset ovat noin euroa. Kolmas suuri menoerä ovat henkilöstökustannukset. Henkilöstöresursseja on viime vuosina tarkasteltu kriittisesti ja useita eläköitymisten yhteydessä vapautuneita työsuhteita on jätetty täyttämättä. Vesihuoltolaitoksen henkilöstöresurssit ovat kriittisellä tasolla eikä pitkäaikaiseen miesvajaukseen ole varaa ja tästä syystä näitä kustannuksia on nykytilanteessa vaikea vähentää. Tulopuolella lähinnä laskusuunnassa oleva vedenmyynti yhdistettynä viime vuosien varsin varovaiseen uudisrakennustuotantoon asemakaava-alueilla pienentää myyntituottoja. Paraisten kaupunki solmi aikoinaan TSV:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan kaupunki varasi kokonaisvedentuotannosta itselleen m 3 vuorokaudessa. Tällä hetkellä kulutus on noin m 3 vuorokaudessa, siis suunnilleen puolet kaupungin varaamasta määrästä. Vedenkulutuksen väheneminen on seurausta kiinteistöjen vettä säästävien vesikalusteiden kehityksestä, vedenhinnan noususta, huoneistokohtaisten mittareiden asentamisesta rivi- ja kerrostaloihin sekä harkitusta vedenkäytöstä.

20 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Tasapainon luomiseksi menopuolen kiinteiden kustannuserien ja pienenevien myyntitulojen välille ehdotetaan uutta jäteveden perusmaksua. Edellisvuosina tehtyjen investointien ja saneerausten poistoista muodostuvat kiinteät kustannukset rasittavat vesihuoltolaitoksen taloutta yhtä paljon riippumatta siitä, minkä verran asiakkaat käyttävät palvelua. Vesihuoltolaitos perii entuudestaan perusmaksua vesijohtoverkkoon liittyneiltä asiakkailta. Vesihuoltolain mukaan nämä perusmaksut voivat olla erisuuruisia ja vaihdella eri alueilla. Nämä perusmaksut saavat muodostaa enintään 30 % kokonaiskustannuksiin perustuvista tuloista. Jätevesiverkkoon liittyneiden omakotitalojen perusmaksuksi ehdotetaan ehdotuksessa 5 euroa/kk + alv. 24 %. Samalla tavalla kuin veden perusmaksu myös jäteveden perusmaksu olisi sidottu vesimittarin kokoon. Jäteveden perusmaksun käyttöönotto mahdollistaa jätevedenhinnan hienoisen laskemisen, 2,25 euroon/m 3 + alv. 24 %. Maksu on aikaisemmin ollut 2,46 euroa/m 3 + alv. 24 %. Ehdotuksessa liittymismaksutaksaksi ehdotetaan hulevesiviemärin liittymismaksun pienentämistä alueilla, jotka on saneerattu tai sanerataan ja siinä yhteydessä varustettu erillisellä hulevesiviemärillä. Nämä kiinteistöt ovat aikaisemmin voineet liittyä hulevesiviemäriin maksutta, kun se uusilla alueilla maksaa euroa + alv. 24 %. Ehdotuksena on, että liittymismaksu saneeratuilla alueilla olisi jatkossa euroa + alv. 24 %. Muilta osin liittymismaksujen ja muiden maksujen ehdotetaan pysyvän ennallaan. Ehdotetut maksut merkitsevät vesi- ja viemäriverkkoon liittyneelle ja vuodessa 120 m 3 vettä käyttävälle taloudelle kokonaisjätevesimaksuun noin 40 euron nettokorotusta nykyiseen taksaan verrattuna. Jäteveden käyttömaksu laskee edellä mainitussa esimerkkitapauksessa noin 30 euroa, kun taas perusmaksu merkitsee kiinteistön kokonaisjätevesimaksuun noin 70 euron korotusta. Paljon vettä käyttäville ja veden viemäriverkkoon johtaville asiakkaille ehdotus merkitsee kokonaisjätevesimaksuun nettopienennystä. Vähän kuluttavat asiakkaat saavat prosentuaalisesti suuremman kokonaisjätevesimaksun. Jäteveden perusmaksun käyttöönotto tulee kuitenkin nähdä askeleena oikeaan suuntaan, joka merkitsee sitä, että kaikki asiakkaat osallistuvat tasavertaisemmin ylläpitokustannusten rahoittamiseen toimivan vesihuollon turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Oheismateriaali hinnastoksi ja liittymismaksutaksaksi Vaikutusten arviointi Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hinnaston ja liittymismaksutaksan hyväksymistä esitetyn ehdotuksen mukaisesti. tarkastetaan välittömästi. hyväksyttiin.

21 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus tarkastettiin välittömästi. Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Oheismateriaali liittymismaksuiksi vesilaitoksen palvelutaksaksi Vaikutusten arviointi Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen hinnastoksi ja liittymismaksutaksaksi. hyväksyttiin.

22 14/ Kaupunginhallitus Vesihuollon muuttaminen kirjanpidollisesti taseyksiköksi vesihuoltolain muutoksen johdosta 2578/02.00/2015 Kaupunginhallitus Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Voimassaolevan (voimaantulo ) vesihuoltolain 20 :n mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Vesihuollolle on tilikausittain laadittava tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Tase ja tuloslaskelma on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukaisesti. Vesihuoltolain 20 a :n mukaan vesihuoltolaitoksen on laadittava kirjanpitolaissa tarkoitettu toimintakertomus. Siinä tulee esittää ymmärrettävässä muodossa vesihuoltolain 20 :ssä tarkoitetut tilinpäätösluvut sekä tiedot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista. Suullisissa kaupungin tilintarkastajien BDO Audiator Oy:n kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu, että vesihuoltolaitoksen kirjanpidossa on otettava huomioon kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon antama ohjeistus. Kaupungin nykyinen kirjanpitomenettely ei täysin vastaa ohjeistuksen vaatimuksia. Kuntajaoston ohjeistuksen mukaan ja tilintarkastajien kanssa käytyjen keskustelujen ja heidän antamansa muistion mukaan vesihuoltolain muutos edellyttää taseyksikön perustamista siten, että kirjanpidollisesti vesihuolto on eriytetty omaksi taseyksikökseen ja että kuluvan vuoden 2015 tilinpäätöksessä vesilaitoksen toiminta sisältää lain edellyttämät erittelyt. Tilintarkastajien kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu, että vuoden 2015 osalta eriyttämiseen tyydyttävällä tasolla on olemassa edellytykset. Taseyksikköä ei voi perustaa taannehtivasti. Ote tilintarkastajien muistiosta: "Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnosta 112/2015 aiheutuu mm.: Vesihuoltolakia koskevat muutokset ( /681) ovat tulleet voimaan Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Mikäli vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä vesihuoltolain 17 a :n mukaisen kunnan päätöksen perusteella, myös huleveden viemäröinnin kirjanpito tulee eriyttää.

23 14/ Kaupunginhallitus Vesihuoltolaitoskokonaisuus (vesihuolto ja huleveden viemäröinti) tulee eriyttää kirjanpidollisesti joko kunnallisena liikelaitoksena tai taseyksikkönä. Sen sijaan huleveden viemäröinti voidaan eriyttää muusta vesihuoltolaitoksen toiminnasta laskennallisesti. Huleveden viemäröinnin maksut eivät saa vaikuttaa vesimaksuihin. Tilinpäätöksessä esitetään erikseen vesihuollon ja huleveden viemäröinnin tilinpäätöslaskelmat soveltuvin osin liikelaitosohjeen kaavojen mukaisina. Mikäli huleveden viemäröinti on eriytetty muista vesihuoltolaitoksen toiminnoista laskennallisesti, esitetään laskennallisesti eriytetyn toiminnon tilinpäätöslaskelmat (tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma) soveltuvin osin liikelaitosohjeen kaavojen mukaisina. Myös toimintakertomuksen tulee olla kirjanpitolain mukaisesti laadittu." Kaupunginjohtaja on päättänyt sisäisen työryhmän selvitysten perusteella tilata ulkopuolisen selvitystyön palvelutoimintojen organisoimisen kehittämisestä kaupungissa, selvitystyö kattaa myös vesihuoltolaitoksen organisatorisen aseman selvittämisen. Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävä selvitystyö on työn alla ja kaupunginhallitukselle on esitelty väliraportti kokouksessa Taseyksikön muodostaminen joudutaan tekemään vesihuoltolain säädösten muutosten johdosta jo ennen tämän laajemman selvityksen valmistumista. Taseyksikön muodostaminen on kirjanpidollinen toimenpide. Taseyksikön muodostaminen ei estä vesilaitoksen aseman muuttamista liikelaitokseksi tai yhtiöksi, mikäli laajempi selvitystyö ja päätöksenteko siihen johtaa. Taseyksikön muodostaminen luo kirjanpidolliset valmiudet myös muuhun ratkaisuun myöhemmässä vaiheessa. Kirjanpidollisen taseyksikön muodostaminen edellyttää taloushallinnon järjestelmään muutoksia, jotka ovat tehtävissä nykyiseen budjettiin sisältyvillä määrärahoilla. Taseyksikön perustamisen osalta tulee valtuuston vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittelyn jälkeen hyväksyä vesihuollon taseyksikölle avaava tase per Liite 5 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Valtuusto päättää muodostaa vesihuollosta kirjanpidollisen taseyksikön siten, että voimaan tulleen vesihuoltolain mukaiset säädökset täyttyvät vuoden 2015 tilinpäätöksen ja vuoden 2016 kirjanpidon yhteydessä. hyväksyttiin.

24 14/ Kaupunginhallitus Tiedoksianto Lopullinen päätös annetaan tiedoksi ympäristölautakunnalle, vesilaitokselle ja talouspalveluille.

25 14/ Kaupunginhallitus Talousarviomuutos, elinkeinopalveluiden vuoden 2015 talousarvio 1492/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Matkailulla on ollut raskas vuosi. Toiminta on riippuvainen hankkeista, jotka tuovat rahoitusmahdollisuuksia sekä henkilöresursseihin että toimintaan. Koska uusia, ulkoisella rahoituksella toteutettavia hankkeita ei ole ollut mahdollista käynnistää, yksikkö on joutunut palkkaamaan tilapäistä työvoimaa omalla rahoituksella sekä käyttämään ostopalveluita aikaisempaa enemmän. Lisäksi uusi matkailuesite on ollut suuri menestys, mikä sinänsä on myönteistä, mutta sen myötä on syntynyt ylimääräisiä kuluja, kun yksikkö on joutunut tilaamaan lisäpainoksia. Matkailun talousarvioylitys oli viimeisimmässä, mennessä toteutunutta tilannetta kuvaavassa kolmannesvuosiraportissa noin euroa. Toimenpiteisiin on ryhdytty, menojen syntyminen on kielletty ja matkailukehittäjän palkkaamista on lykätty lokakuun 1. päivästä 2015 tammikuun 1. päivään Tilanne on se, että toimintakatteen ylitys on euroa ja vuoden lopussa sen arvioidaan olevan noin euroa. Tämän ylityksen kattamiseksi elinkeinopalveluiden muilla vastuualueilla on ryhdytty toimenpiteisiin. Näiden johdosta elinkeinopalveluiden muille vastuualueille ehdotetaan seuraavia talousarviomuutoksia: Lähipalvelut Maatalous Tiedotus Hankkeet euroa euroa euroa euroa Elinkeinopalveluiden arvioitu nettotulos on siten +- 0 euroa. Hankkeista syntyvä suuri säästö johtuu siitä, että uusi rakennekausi on edelleen viivästynyt eikä uusia hankkeita ole pystytty käynnistämään ennen kuin aikaisintaan syksyllä Talouspalvelut on tehnyt ennusteen vuodesta 2015 niiden vastuualueiden osalta, joita talousarviomuutos koskee. Talouspäällikkö on keskustellut ennustetusta toteumasta ja sen syistä elinkeinopäällikön kanssa. Talouspalveluiden tilannearvio ei poikkea anotusta talousarviomuutoksesta. Matkailuyksikön ylitys voidaan kattaa toimialan sisäisillä säästöillä. Elinkeinopalvelut anoo kaupunginvaltuustolta seuraavaa talousarviomuutosta

26 14/ Kaupunginhallitus vuoden 2015 talousarvioon: Matkailu, toimintakate (muutos euroa) Lähipalvelut, toimintakate (muutos euroa) Maatalous, toimintakate (muutos euroa) Tiedotus, toimintakate (muutos euroa) Hankkeet, toimintakate (muutos euroa) Talousarviomuutokset merkitsevät määrärahojen kohdentamista uudelleen elinkeinopalveluiden vastuualueiden välillä eivätkä siten vaikuta kokonaistoimintakatteeseen. Tiedoksianto hyväksyttiin. Lopullisen päätöksen jälkeen talousosasto, elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, matkailupäällikkö Niclas Gestranius, tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen

27 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Anomus talousarviomuutoksesta, vesihuoltolaitoksen investointitalousarvio 1492/ /2014, 2522/ /2015 Ympäristölautakunta Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Esittelijä Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Vesihuoltolaitos anoo investointitalousarvion muuttamista Paraisten Vesi Oy:n Tennbyn kaupunginosassa sijaitsevan vesitornin ostamiseksi. Paraisten kaupunki omistaa 50 % ja Nordkalk toiset 50 % Paraisten Vesi Oy:stä. Kaupungin vesihuoltolaitoksen siirryttyä ostamaan vetensä TSV:ltä Paraisten Vesi Oy:n ydintoiminta talousveden tuottajana päättyi. Aikaisemmin puhdistettu talousvesi pumpattiin Sysilahden vesilaitokselta Tennbyn vesitorniin, joka toimi vesivarastona ja joka varmisti vesijohtoverkon riittävän paineen. Vesitornilla on sama funktio edelleen, kun vesi johdetaan Kaarinan yhdysvesiputken kautta Paraisille. Vesitornin hankintapäätöstä edeltäneiden neuvottelujen ja kuntotarkastuksen perusteella vesihuoltolaitos arvioi, että vesitornin ostaminen Paraisten Vesi Oy:ltä on vesihuoltolaitoksen intressien mukaista. Paraisten Vesi Oy:n omistajien kanssa käytiin alustavia keskusteluja jo vuonna 2014, ja näiden pohjalta vesihuoltolaitos varasi yhteensä euron määrärahan vuoden 2015 investointitalousarvioon vesitornin ja mittausaseman ostamista varten. Kuntokartoituksista kävi ilmi, että vesitorniin on tehtävä tiettyjä saneeraustoimia tornin käyttöturvallisuuden varmistamiseksi jatkossa. Saneerauksia varten varattiin euroa tämän vuoden investointitalousarvioon. Paraisten Vesi Oy:n omistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen vesitornin kauppahinnaksi vahvistettiin euroa. Tämän sopimuksen pohjalta kaupunki ja Paraisten Vesi Oy solmivat ostosopimuksen, jonka mukaan vesitorni luovutettiin kaupungille sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Koska vesitorni oli kaupan toteutumiseen asti Paraisten Vesi Oy:n omistuksessa, suunniteltuja saneeraustoimia ei ole pystytty tekemään. Näin ollen saneerauksiin varattu euron määräraha on käyttämättä. Saneeraustoimia varten tarvitaan määräraha ensi vuoden talousarvioon. Vesihuoltolaitos anoo täten vuoden 2015 talousarvioon vesitorniin saneeraukseen varatun yhteensä euron investointimäärärahan siirtämistä vesitornin hankintaan. Tämän vuoden investointitalousarvio ei ylity kyseisen talousarviomuutoksen seurauksena. Oheismateriaali Kauppakirja, Tennbyn vesitorni Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hankkeen 7712 "Tennbyn vesitornin saneeraus"

28 14/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus euron talousarviovarat siirretään hankkeeseen 7713, Paraisten Vesi Oy:n vesitornin hankinta. Kaupunginvaltuusto päättää samalla hyväksyä Tennbyn vesitornin ostamisen. tarkastetaan välittömästi. Merkittiin pöytäkirjaan, että puhenjohtaja Andreas Johansson ja tekninen suunnittelija Matias Jensén eivät osallistununeet asian käsittelyyn esteellisyyden takia hallintolain 28 :n nojalla (hallituksen jäsen, Paraisten Vesi Oy) ja että puhetta johti tämän pykälän osalta varapuheenjohtaja Petri Abrahamsson. hyväksyttiin. tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto lopullisen päätöksen jälkeen Maija Elenius, Svante Nysten Kaupunginhallitus Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Talouspalvelut on tutkinut investointitalousarvion käyttöä niiden määrärahojen osalta, joita talousarviomuutos koskee. Paraisten kaupunki on tehnyt sopimuksen vesitornin ostamisesta Paraisten Vesi Oy:ltä euron kauppahintaan. Osapuolet ovat saaneet vesitornin hinnasta kauppasumman ylittävän ulkopuolisen arvion ja kauppahintaa voidaan näin ollen pitää perusteltuna. Hankkeeseen 7712 "Tennbyn vesitornin saneeraus" varattua määrärahaa ei ole käytetty ja se voidaan näin olleen siirtää hankkeeseen 7713 "Paraisten Vesi Oy:n vesitornin hankinta". Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Hankkeen 7712 "Tennbyn vesitornin saneeraus" talousarviovarat siirretään hankkeeseen 7713 "Paraisten Vesi Oy:n vesitornin hankinta". Tennbyn vesitornin hankinta Paraisten Vesi Oy:ltä euron kauppahintaan hyväksytään. hyväksyttiin.

29 14/ Kaupunginhallitus Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 2391/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kuntalain 110 :n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet. Lautakunnat ovat laatineet talousarvioehdotuksensa ohjeiden ja kehyksen pohjalta. Kuntalain 110 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet ja talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginjohtajan ehdotus on nettomäärärahojen osalta euroa lautakuntien ehdotusta pienempi. Talousarvioehdotuksen vuosikate on noin euroa, tulos on negatiivinen, euroa, ja ali-/ylijäämä on nolla euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus merkitsee lisälainanottoa 0,5 miljoonan euron verran. Kuntalain 110 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden suunnitelmakauden kuluessa. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuluvan vuoden (2015) ennusteen sekä aikaisemmin kertyneen ylijäämän perusteella talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi. Erityistä velvollisuutta alijäämän kattamiseen ei tämän johdosta synny. Taloussuunnitelma osoittaa kokonaisuutena tasapainoa suunnittelukaudella. Vuonna 2017 muodostuvaksi arvioitu alijäämä arvioidaan saatavan katettua selvästi vuonna Edellytyksenä on kuitenkin erittäin tiukka taloudenpito kaikkina suunnitelmavuosina niin, että nettokustannukset kasvavat 0,8 % ja vastaavasti 1,4 %. Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2018 jälkeen olevan euroa. Kaupungin tulojen kehitys Paraisten veroennuste pohjautuu Kuntaliiton ennusteisiin verotettavien tulojen

30 14/ Kaupunginhallitus kehityksestä. Talousarviovuoden 2016 kunnallinen tuloveroprosentti on ennallaan 19,75 %:ssa. Kiinteistöveroprosentit ovat niin ikään ennallaan vuonna 2016, yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,50 % ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,47 %. Verojen arvioidaan vuonna 2016 kokonaisuudessaan olevan 0,7 miljoonaa euroa (1,1 %) suuremmat kuin vuoden 2015 talousarviossa ja euroa (0,9 %) pienemmät kuin vuoden 2015 ennusteessa. Valtionosuuksien arvioidaan kokonaisuudessaan lisääntyvän euroa eli 3,9 % suhteessa vuoden 2015 valtionosuuksiin. Valtionosuusuudistus tulee vuosina 2017, 2018 ja 2019 asteittain pienentämään valtionosuuksia, mutta vuonna 2016 valtio kohtuullistaa verolakimuutosten vaikutuksia tuloveropohjaan. Valtionosuuksien kokonaisvähennys saavuttaa lakipisteensä vuonna 2019, jolloin valtionosuudet ovat noin 3,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin ne olisivat olleet ilman uudistusta. Vero- ja valtionosuusrahoituksen odotetaan tänä vuonna (2015) kokonaisuudessaan lisääntyvän eurolla eli 1,8 %:lla. Vuonna 2016 vero- ja valtionosuusrahoituksen odotetaan vähenevän euroa eli -0,1 % vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna. käyttötalousarvioksi Kaupungin käyttötalouden nettomenoiksi arvioidaan euroa vuonna Ne nousevat euroa eli 0,6 % vuonna 2016 suhteessa vuoden 2015 talousarvioon. Käyttötulojen arvioidaan kasvavan euroa, mikä on 4,2 % enemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa. Käyttömenoiksi arvioidaan 117,8 miljoonaa euroa, mikä on noin euroa eli 1,4 % enemmän kuin vuodeksi 2015 budjetoidut määrärahat. Lautakuntien talousarvioehdotusten nettokustannuksia karsittiin talousarvioneuvotteluissa eurolla. Käyttötalouden nettokustannukset ylittävät kaupunginhallituksen asettaman talousarviokehyksen eurolla. investointitalousarvioksi Vuoden 2016 talousarviossa kokonaisinvestointikustannukset ovat 5,9 miljoonaa

31 14/ Kaupunginhallitus euroa brutto ja 4,7 miljoonaa euroa netto. Vuosikate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan syntyy 0,5 miljoonan euron lisälainan tarve. Vuosikate kattaa investoinneista 90 %. Oheismateriaali Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Hankelomakkeet Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Kaupunginhallitus päätti sivujen 1-10 tekstiin suoraan tehtävistä pienistä tarkistuksista. Kaupunginhallitus päätti lisätä sivulle 11 kohdan "Vuoden 2016 talousarvio merkitsee seuraavaa:" alle viimeiseksi kohdaksi seuraavaa: Toimintavuoden aikana tehdään erillinen taloudellinen analyysi turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta syntyneistä tuloista ja kuluista. Valtion odotetaan kattavan mainitut kulut. Tästä seuraavat talousarviomuutokset toteutetaan vuoden aikana. Kaupunginhallitus päätti sivujen tekstiin suoraan tehtävistä pienistä tarkistuksista. Matkailu Carita Henriksson ehdotti Widar Nybergin kannattamana, että matkailukehittäjää ei palkata vuonna Puheenjohtaja totesi, että Carita Henriksson oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Carita Henrikssonin ehdotuksesta siten, että esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Carita Henrikssonin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 7 Ei-ääniä 3 Poissa 1 Liite 6 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. Kaupunginhallitus päätti lisäksi yksimielisesti, että se haluaa vuoden 2017 alussa elinkeinopäälliköltä kokonaisselvityksen matkailun henkilöresursseista ja toiminnasta.

32 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti sivujen tekstiin suoraan tehtävistä pienistä tarkistuksista. Investointiosa Kaupunginhallitus/Kiinteistöt/Palvelutoiminnot Tarja Rinne ehdotti Markku Orellin kannattamana, että euron määräraha Paraisten vierassataman suunnitteluun varataan vuodeksi Kaupunginhallitus yhtyi yksimielisesti Tarja Rinteen ehdotukseen. Kaupunginhallitus/Kiinteistöt/Palvelutoiminnot Tarja Rinne ehdotti, että Houtskarin traktorihallin investointimääräraha poistetaan. Kaupunginhallitus yhtyi yksimielisesti Tarja Rinteen ehdotukseen. Sivistyslautakunta/Kiinteistöt Hanna Järvinen ehdotti, että liikuntasalin/monitoimisalin suunnitteluun Pohjois-Paraisille varataan euroa vuodeksi Kaupunginhallitus yhtyi yksimielisesti Hanna Järvisen ehdotukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi investointiosan muilta osin. Lopuksi kaupunginhallitus hyväksyi tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä lainasuunnitelman.

33 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksessa 29. syyskuuta 2015 tehtyjen päätösten täytäntöön paneminen 2588/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kaupunginhallitus merkitsee alla mainitut täytäntöönpanopäätökset tiedoksi: 73 koskien Pargas Idrottsförening rf:n takausanomusta on annettu tiedoksi Pargas Idrottsförening rf:lle ja talouspalveluille. 74 koskien Paraisten Nappulaliiga - Pargas Knatteliga ry:n takausanomusta on annettu tiedoksi Paraisten Nappulaliiga - Pargas Knatteliga ry:lle ja talouspalveluille. 75 koskien Iniön aluekonttorin myyntiä on annettu tiedoksi ostajille PS-Asunnot Oy:lle ja kiinteistösihteerille. 76 koskien Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen muuttamista on annettu tiedoksi Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:lle ja sopimussihteerille. 77 koskien asuinkäyttöön tarkoitetun maan vuokraamista Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle (Korppoon aluekonttori) on annettu tiedoksi Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle, kaupungingeodeetille ja sopimussihteerille. 78 koskien vuokra-alueen laajentamista Näsbyssä museotoimintaa varten (Paraisten seurakuntayhtymä) on annettu tiedoksi Paraisten seurakuntayhtymälle, Houtskärs kulturgille rf:lle, kulttuuripäällikölle ja sopimussihteerille. 79 koskien vuokra-alueen laajentamista Näsbyssä museotoimintaa varten (Houtskärs kulturgille rf) on annettu tiedoksi Houtskärs kulturgille rf:lle, Paraisten seurakuntayhtymälle, kulttuuripäällikölle ja sopimussihteerille. 80 koskien hallintosäännön muuttamista ympäristölautakunnan,

34 14/ Kaupunginhallitus ympäristönsuojelupäällikön ja ympäristönsuojelutarkastajan ratkaisu- ja toimivallan osalta on annettu tiedoksi ympäristölautakunnalle, ympäristönsuojelupäällikölle ja ympäristönsuojelutarkastajalle. 81 koskien hallintosäännön :n 60 Kaupungingeodeetin ratkaisuvalta täydentämistä on annettu tiedoksi kaupungingeodeetille, sopimussihteerille, kiinteistösihteerille, osastosihteerille ja mittausinsinöörille. 82 koskien Kurt Ekströmin ym. aloitetta Ali-Kirjalantien pinnoittamisesta Kirjalan saarella on annettu tiedoksi aloitteen tekijälle ja kaupungininsinöörille. 83 koskien Nina Söderlundin ja Nina-Maria Nymanin aloitetta saariston koulujen profiloitumisesta Itämeri- ja saaristokouluiksi on annettu tiedoksi aloitteen tekijöille ja opetuspäällikölle. 84 Tiedoksi merkityt ilmoitusasiat eivät antaneet kaupunginhallituksen puolelta aihetta toimenpiteisiin. 85 RKP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Paraisten kaupungin osallistumisesta Skärgårdshjälpen-projektiin annetaan myöhemmin. hyväksyttiin.

35 14/ Kaupunginhallitus Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Seuraavat pöytäkirjat on toimitettu kaupungin hallitukselle: Sosiaali- ja terveyslautakunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta, Nauvon lautakunta, Rakennuslautakunta, Seuraavat viranhaltijapäätökset on toimitettu kaupunginhallituk selle: Kaupunginjohtaja: - nro 53/ , jonka mukaan anomus työsopimuksen jatkamisesta on hyväksytty ja lupa puistotyöntekijän työsuhteen julistamiseen haettavaksi Paraisten viheryksikköön myönnetty. - nro 56/ , jonka mukaan osa-aikaisen koulunkäyntiavustajan sijaisen palkkaamiseen ajaksi Koivuhaan koulun erityisryhmään on myönnetty lupa. - nro 57/ , jonka mukaan henkilöstön palkkaamiseen päivähoitoyksikköön on myönnetty lupa. - nro 59/ , jonka mukaan kahden osa-aikaisen koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen Nilsbyn kouluun ajaksi on myönnetty lupa. - nro 60/ , jonka mukaan osa-aikaisen koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen Storgårdin kouluun ajaksi on myönnetty lupa. - nro 64/ , jonka mukaan luokanopettajan palkkaamiseen Koivuhaan kouluun ajaksi on myönnetty lupa. - nro 65/ , jonka mukaan sijaisen palkkaamiseen lastensuojelun sosiaalityöntekijälle vuorotteluvapaan ajaksi on myönnetty lupa. - nro 67/ , jonka mukaan työsuhteiden haettavaksi julistamiseen ja täyttämiseen vanhustenhuollossa on myönnetty lupa. - nro 90/ , jonka mukaan Frida Ringwallin suunnitteluavustajan työsuhteen jatkamiseen on myönnetty lupa. - nro 91/ , jonka mukaan Salla Leinon työsuhteen jatkamiseen kaavoitusarkkitehdin sijaisena on myönnetty lupa. - nro 92/ , jonka mukaan Salwa Hannan työsuhteen jatkamiseen rakennustarkastajan ja tarkastusinsinöörin sijaisena on myönnetty lupa. - nro 93/ , jonka mukaan Jenni Lindroosille on myönnetty 270 euron stipendi suoritetusta tiiminvetäjäkoulutuksesta. - nro 95/ , jonka mukaan lastentarhanopettajan sijaisuuden haettavaksi julistamiseen päiväkoti Villa Kamomillassa ajaksi