Vuonna 2013 Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Transkriptio

1 Corporate Governance selvitys vuodelta Yleistä Osuuskunta Tradeka- yhtymän hallinnointi perustuu Osuuskunnan hallintoneuvoston hyväksymään Corporate Governance - ohjeistukseen, joka perustuu comply or explain - periaatteen mukaisesti listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Merkittävimmät poikkeukset tästä hallinnointikoodista liittyvät Osuuskunnan hallintoneuvoston asemaan Osuuskunnan hallinnossa. Tehdyillä poikkeuksilla turvataan riittävän omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten mahdollisuudet vaikuttaa Osuuskunta Tradeka- yhtymän päätöksentekoon. Tässä selvityksessä on kuvaus Osuuskunnan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toiminnasta vuonna Tämä selvitys on kokonaisuudessaan julkaistu Osuuskunnan www- sivuilla osoitteessa 2. Edustajiston kokous Osuuskunnan edustajisto kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Edustajiston sääntömääräinen kokous järjestettiin Vantaalla. Kokouksessa käsiteltiin Osuuskunnan tilinpäätös ja muut Osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi edustajiston jäsenet kokoontuivat syksyllä alueellisesti koolle kutsuttuihin piirikokouksiin. Edustajiston kokoukseen osallistuneille edustajiston jäsenille on maksettu 300 euron suuruinen kokouspalkkio sekä 200 euron suuruinen kokouspalkkio piirikokouksiin osallistuneille edustajiston jäsenille. 3. Hallintoneuvosto Vuonna 2013 Osuuskunnan hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajisto, jäsenetuvaliokunta sekä hallintoneuvoston valitsemat tilientarkkailijat ovat vuoden aikana käsitelleet valmistelevasti hallintoneuvostossa käsiteltyjä asioita. Hallintoneuvoston jäsenet osallistuivat pääsääntöisesti kaikkiin hallintoneuvoston kokouksiin (osallistumisprosentti 94 %). Vuonna 2013 Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Markus Aaltonen, valtiopäiväneuvos Varapuheenjohtaja Iivo Polvi, hallintotieteiden maisteri Varapuheenjohtaja Minna Lintonen, rehtori, vt. kaupunginjohtaja Esa Anttila, rehtori Mika Hentunen, ammattikorkeakoulun opettaja Ulla- Maija von Hertzen, toimittaja Teemu Hirvonen, opiskelija Matti Kangas Aarne Kauranen, maakuntaneuvos Vuokko Kautto, sosiaalityöntekijä

2 Marjo Kiukkonen, varatuomari, asianajaja Risto Koivisto, maakuntaneuvos Lauri Kähkönen, kaupunkineuvos Jukka Kärnä, kansanedustaja Taina Inkeri Lehto, materiaalihoitaja Pekka Luuk, taksiyrittäjä Sirpa Makkonen, erityisluokanopettaja Leena Mustonen, myymäläpäällikkö Pekka Niskanen, työnsuunnittelija Aki Nummelin, projektipäällikkö Hannu Peltonen, autonkuljettaja Mikko Raudaskoski, rehtori Jukka Roos, eläkeläinen Ilkka Sepponen, isännöitsijä Pertti Turtiainen, asentaja Jorma Pimperi, alueluottamusmies Riitta Virtanen, erikoissairaanhoitaja Henkilöstön edustaja: Päivi Aaltola, Restel Oy Vuoden 2013 edustajiston kokouksessa päätetyt hallintoneuvoston jäsenten palkkiot olivat: 4. Hallitus Hallintoneuvoston puheenjohtaja 750 /kk Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 450 /kk Hallintoneuvoston jäsen 350 /kk Kokouspalkkio 400 /kokous Henkilöstön edustajille ei ole maksettu kuukausipalkkiota. Osuuskunnan hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden 2013 aikana. Vuoden aikana hallitus on käsitellyt Osuuskunnan liiketoimintastrategiaa, toimintapolitiikkaa, vuosittaista toimintasuunnittelua sekä muita keskeisiä liiketoiminnan harjoittamista koskevia asioita sekä säännönmukaisesti seurannut Osuuskunta Tradeka- yhtymän ja Osuuskunta konsernin taloudellista tilannetta ja muita kulloinkin ajankohtaisia asioita. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet pääsääntöisesti kaikkiin hallituksen kokouksiin (osallistumisprosentti 94 %). Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsi joulukuussa 2012 Osuuskunnan hallitukseen kalenterivuodeksi 2013 seuraavat henkilöt:

3 Markku Hyvärinen, hallituksen puheenjohtaja Keskeinen työkokemus: varatoimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, toimitusjohtaja Eläke- Sampo, puoluesihteeri SDP, useita eri tehtäviä SAK:ssa ja SDP:ssä sekä jäsenyyksiä useiden eri yhtiöiden hallituksissa, mm. Solidium Oy:ssä. Margit Eteläniemi, Hallintopäällikkö, hallituksen varapuheenjohtaja Keskeinen työkokemus: hallintojohtaja Mäntän seudun koulutusyhtymä, useita eri tehtäviä kuntayhtymissä ja muissa kunnallisissa laitoksissa sekä jäsenyyksiä useiden eri kunnallisten elinten, liikelaitosten ja yhtiöiden hallituksissa. Tapio Luttinen, Professori Keskeinen työkokemus: Aalto- yliopiston yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksen johtaja, useita eri tehtäviä Teknillisessä korkeakoulussa ja jäsenyyksiä yliopiston hallinto- ja muissa elimissä sekä pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kunnallisesta luottamusmieshallinnosta sekä jäsenyyksiä useiden eri kunnallisten elinten, liikelaitosten ja yhtiöiden hallituksissa Tuire Mannila, KHT- tilintarkastaja Keskeinen työkokemus: tilintarkastaja BDO Oy, tilintarkastaja Tuokko Tilintarkastus Oy, talousjohtaja Ramirent Oyj sekä useita muita eri tehtäviä yritysten taloushallintoon ja tilintarkastukseen liittyen. Matti Pajuoja, Koneenhoitaja Keskeinen työkokemus: pääluottamusmies ja koneenhoitaja, pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kunnallisesta luottamusmieshallinnosta sekä jäsenyyksiä useiden eri kunnallisten elinten, laitosten ja yhtiöiden hallituksissa. Virpa Puisto, Sosiaalineuvos ( saakka) Keskeinen työkokemus: Ensi- ja turvakotienliitto toimitusjohtaja , kansanedustaja , monipuolinen kokemus kunnallisesta luottamusmieshallinnosta sekä jäsenyyksiä useiden eri kunnallisten elinten, laitosten ja yhtiöiden sekä järjestöjen johdossa ja hallituksissa. Jukka Simula, Asianajaja Keskeinen työkokemus: asianajaja Asianajotoimisto Jukka Simula Oy:ssä sekä monipuolinen kokemus erilaisissa lakiasiantehtävissä Eka- yhtymässä ja Lakiasema Oy:ssä sekä jäsenyyksiä eri yhtiöiden hallituksissa.

4 Henkilöstön edustaja: Riitta Lindström, tekninen sihteeri, Osuuskunta Tradeka- yhtymä ( saakka) Sari Tamminen, talous- ja hallintoassistentti ( alkaen) Vuonna 2013 Osuuskunnan hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat palkkiot: Hallituksen puheenjohtaja /kk Hallituksen varapuheenjohtaja /kk Hallituksen jäsenet /kk Kokouspalkkio 600 euroa/kokous Henkilöstön edustajalle ei ole maksettu kuukausipalkkiota. Toimintaansa varten hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan, joka kokoontui 3 kertaa vuoden aikana. Vuonna 2013 tarkastusvaliokunnan jäseninä ovat toimineet hallituksen puheenjohtaja Markku Hyvärinen, varapuheenjohtaja Margit Eteläniemi sekä hallituksen jäsen Jukka Simula. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat vuoden aikana osallistuneet pääsääntöisesti kaikkiin tarkastusvaliokunnan kokouksiin (osallistumisprosentti 95 %). Tarkastusvaliokunnan jäsenille on maksettu 200 euroa/kokous suuruinen kokouspalkkio. Vuonna 2013 tarkastusvaliokunta on työjärjestyksensä mukaisesti käsitellyt valmistelevasti Osuuskunnan tilinpäätös- ja välitilinpäätösasiat sekä tilintarkastukseen, riskien hallintaan ja sisäiseen tarkastukseen liittyvät asiat. Tarkastusvaliokunta on säännönmukaisesti raportoinut käsittelemistään asioista ja havainnostaan Osuuskunnan hallitukselle. Osuuskunnan Corporate Governance - ohjeistuksen mukaisesti Osuuskunnan hallitus on syyskuussa 2013 järjestetyssä itsearviointikokouksessa arvioinut omaa toimintaansa. 5. Toimitusjohtaja Vuoden 2013 alusta Osuuskunnan toimitusjohtajana on toiminut OTK; VTM Perttu Puro. Toimitusjohtaja on vastannut Osuuskunta Tradeka- yhtymän juoksevan hallinnon hoitamisesta ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta sekä päättänyt yhtiön operatiivisesta toiminnasta siltä osin, kuin se ei ole kuulunut hallituksen vastuulle. Toimitusjohtaja Purolle maksettiin vuonna 2013 palkkaa noin euroa, josta euroa oli tulospalkkiota vuodelta Puron kanssa laaditun toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti Osuuskunta on ottanut Purolle maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen, jonka mukaisesti Purolla on oikeus jäädä eläkkeelle saavutettuaan 62 vuoden iän. Toimitusjohtaja Puro on mukana Osuuskunnan ylimmän johdon tulospalkkiojärjestelmässä, jonka perusteella toimitusjohtajalle voidaan maksaa enintään kolmen kuukauden palkan

5 suuruinen tulospalkkio Tradeka- sijoitus oy:n ja Restel Oy:n liiketoiminnan tilikauden tuloksen perusteella. 6. Johtoryhmä Osuuskunnan johtamisessa toimitusjohtajaa on vuoden 2013 aikana avustanut johtoryhmä, johon ovat kuuluneet Osuuskunnan talous- ja hallintojohtaja Timo Mikkola, sijoitusjohtaja Heikki Venho, Restel Oy:n toimitusjohtaja Harri Sivula sekä Tradeka- sijoitus oy:n toimitusjohtaja Magnus Backström. 7. Ulkoinen tarkastus, tilintarkastaja ja tilientarkkailijat Osuuskunnan edustajisto valitsi kokouksessaan Osuuskunnan tilintarkastajaksi KHT Jukka Rajalan ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Osuuskunnan tarkastusvaliokunta on käsitellyt vuotta 2012 koskevan tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportit, välitilinpäätöstä koskevan tilintarkastusraportin sekä ulkoisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle Hallintoneuvoston valitsemina tilientarkkailijoina ovat toimineet Leena Mustonen, Risto Koivisto ja Sirpa Makkonen sekä heidän varajäseninään Esa J. Anttila, Mika Hentunen ja Jorma Pimperi. Vuonna 2013 tilintarkastajille maksettiin seuraavat palkkiot (euroa): OSK (emo) Tradeka- palvelut oy Tradeka- sijoitus oy Tilintarkastus Muut palvelut Yhteensä Restel konserni Tilintarkastus Muut palvelut Yhteensä Osuuskunta Tradeka- yhtymä (konserni) yhteensä: Tilintarkastus Muut palvelut Yhteensä

6 8. Sisäinen tarkastus ja riskien hallinta Vuonna 2013 Osuuskunnan sisäisen tarkastuksen tarvitsemat palvelut on ostettu KPMG Oy:n sisäisen tarkastuksen palveluyksiköltä. Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunta on hyväksynyt Osuuskunnan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman sekä käsitellyt sisäisen tarkastuksen suorittamiensa tarkastusten perusteella laatimat tarkastusraportit ja sisäisen tarkastuksen esittämät havainnot. Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat keväällä 2013 käsitelleet Osuuskunnan riskien hallintasuunnitelman ja sen pohjalta laaditun riskikartoituksen.