OSUUSKUNTA TRADEKA-YHTYMÄN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS. Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 1 (4) OSUUSKUNTA TRADEKA-YHTYMÄN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo piirikokoukset klo ryhmäkokoukset klo Paikka Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa Buffet-lounas klo alkaen Kokouksen jälkeen päivällinen ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen Kokouksen sihteerin kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Talouspoliittinen tilannekatsaus - ministeri Lauri Ihalainen Rochdale-ansiomerkkien luovuttaminen - hallintoneuvoston puheenjohtaja Markus Aaltonen Osuuskunnan yleishyödyllisten lahjoitusten luovuttaminen - hallintoneuvoston puheenjohtaja Markus Aaltonen Selostus Tradeka-yhtymän toiminnasta 6 Osuuskunta Tradeka-yhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja taseen vahvistaminen

2 KOKOUSKUTSU 2 (4) 8 Vastuuvapauden myöntäminen 9 Ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä päättäminen Päätösesitys: Edustajisto päättää Osuuskunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon ja että käyttörahastosta lahjoitetaan osuuskunnan sääntöjen 11 :n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään 20 miljoonaa euroa. 10 Tradekan säätiön perustaminen ja Tradeka Oy:n K-osakkeiden lahjoittaminen Päätösesitys: Edustajisto toteaa Osuuskunnan hallintoneuvoston tehneen päätöksen perustaa Tradekan säätiö -nimisen säätiön, jonka tarkoituksena on edistysmielisen osuustoimintaliikkeen sivistyksellisen perinteen ylläpitäminen ja kulttuuri- ja sivistystoiminnan tukeminen sekä taloudellisiin kysymyksiin ja yritystoimintaan liittyvän osaamisen kehittymisen ja yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen erityisesti työväestön, palkansaajien ja kuluttajien piirissä. Edustajisto toteaa edelleen, että hallintoneuvosto on päättänyt lahjoittaa osuuskunnan sääntöjen 11 :n mukaisesti Tradekan säätiön peruspääomaan kappaletta Tradeka Oy:n K-sarjan osakkeita numeroiltaan ja kirjanpitoarvoltaan ,61 euroa sekä rahavaroja 1 miljoonaa euroa sekä Kuluttajaosuustoiminnan säätiölle kappaletta Tradeka Oy:n K- sarjan osakkeita numeroiltaan ja kirjanpitoarvoltaan ,51 euroa. Edustajisto toteaa, että hallintoneuvosto on tehnyt kaikki edellä mainitut päätökset ehdollisena sille, että edustajisto hyväksyy Osuuskunnan hallituksen esityksen ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä. Edustajisto toteaa, että Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus on huolellisesti toimiakseen hankkinut Turun yliopiston siviilioikeuden professorilta, oikeustieteen tohtori Jukka Mähöseltä asiantuntijalausunnon, jonka mukaan säätiön perustaminen sekä Tradeka Oy:n K-osakkeiden lahjoittaminen säätiön peruspääomaan ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiölle voidaan katsoa Osuuskunta Tradeka-yhtymän sääntöjen sekä osuuskuntalain mukaiseksi. Edelleen edustajisto toteaa, että KPMG Oy Ab on Osuuskunnan pyynnöstä arvioimansa Tradeka Oy:n osakkeiden käyvän arvon perusteella laatinut arvion Tradeka Oy:n K-osakkeiden käyvästä arvosta, jonka mukaan Tradeka Oy:n K-sarjan osakkeiden käypä arvo on enintään 17,1 M, kun otetaan huomioon yhtiöjärjestyksen mukainen äänivaltapreemio ja toteaa edelleen, että Ernst & Young Oy on Osuuskunnan pyynnöstä erikseen arvioinut KPMG Oy Ab:n laatiman arvonmäärityksen ja todennut Tradeka Oy:n osakekannan arvonmäärityksessä käytettyjen arvonmääritysmenetelmien, oletusten sekä niiden tuomien lopputuloksien olevan yleisesti hyväksyttyjä sekä perusteltuja.

3 KOKOUSKUTSU 3 (4) Lisäksi edustajisto toteaa, että tehdessään edellä mainitut päätösesitykset Osuuskunnan hallitus on edellä mainittujen ulkopuolisten selvitysten perusteella todennut esitettyjen rahalahjoitusten ja Tradeka Oy:n K- osakkeiden lahjoittamisen Tradekan säätiön peruspääomaan ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiölle täyttävän Osuuskunnan säännöissä asetetut vaatimukset. Edustajisto toteaa edustajiston päättäneen edellä kohdassa 9 hyväksyä yksimielisesti hallituksen esityksen Osuuskunnan ylijäämän sekä käyttörahaston käyttämisestä, joka on ehtona edellä mainituille Osuuskunnan hallintoneuvoston päätöksille Tradekan säätiön perustamista ja Tradeka Oy:n K osakkeiden lahjoittamista koskien ja, jonka ehdon edustajisto nyt toteaa täyttyneen ja Osuuskunnan näin ollen päättäneen perustaa Tradekan säätiö nimisen säätiön sekä lahjoittaa Tradeka Oy:n K-osakkeet tämän säätiön peruspääomaan sekä Kuluttajaosuustoiminnan säätiölle. Liite: Tradekan säätiön säädekirja liitteineen 11 Osuuskunnan säännöt Päätösesitys: Edustajisto päättää yksimielisesti hyväksyä Osuuskunnalle liitteen mukaiset säännöt ja päättää, että ne tulevat voimaan sekä valtuuttaa Osuuskunnan hallituksen tekemään rekisteriviranomaisten mahdollisesti vaatimia tai muita teknisluontoisia muutoksia sääntöihin. Edustajisto toteaa, että edustajiston koollekutsumisessa on noudatettu osuuskuntalain 5 luvun 21 :ssä säädettyä erityistä kutsuaikaa. Liite: Ehdotus Osuuskunnan uusiksi säännöiksi ja muutoksiksi Osuuskunta Tradekan vaalijärjestykseen 12 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen 13 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen 14 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen 15 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen 16 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen 17 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen 18 Tilintarkastajien valitseminen

4 KOKOUSKUTSU 4 (4) 19 Kokouksen päättäminen Tilinpäätöksen sisältävä vuosikertomus toimitetaan pidettävän hallintoneuvoston kokouksen jälkeen. Edustajiston jäsenten tulee ilmoittautua kokouskansliassa ennen kokouksen alkua. Kokouskanslia on avoinna kokouspäivänä klo alkaen. Helsingissä OSUUSKUNTA TRADEKA-YHTYMÄ Hallitus Markku Hyvärinen Timo Mikkola

5

6

7

8

9

10