Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, III-kerroksen kokoushuone, Rauhankatu 14. Läsnä Aulis Ansaharju puheenjohtaja. Anna-Kaisa Häppölä.

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai kello Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, III-kerroksen kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Aulis Ansaharju puheenjohtaja Anja Huostila jäsen Anna-Kaisa Häppölä jäsen Jouni Lehtonen jäsen Anneli Marttila jäsen Seppo Eloranta varajäsen Erkki Alanen ykv pj Leena Pietilä ykv vpj Timo Kalaja ykn pj Kai Kauppinen talousjohtaja Eija Rantala kiinteistöpäällikkö Päivi Hyvärinen henkilöstöpäällikkö Heli Ulvinen Lammin kh, srky joryj Virpi Hesnesaho vs. talouspääll. (poistui ) Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Aulis Ansaharju Sihteeri Kai Kauppinen n Tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna Allekirjoitukset Anja Huostila Jouni Lehtonen Yleisesti Nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen Otteen Oikeaksi Todistaa:

2 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 2 15 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Samalla puheenjohtaja kertoi Ryttylässä pidetystä Inkerin kirkon yhteistyöjärjestöjen kokouksesta. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille kirjepostina ja sähköpostilla Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 17 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys. 18 n tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ntarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anja Huostila ja Jouni Lehtonen.

3 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 3 19 Ilmoitusasiat Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 11 / Ryhmähenkivakuutussopimus Rokotussuoja sairaalasielunhoidossa Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 1 / Muutos luottamusmieskurssiajankohtiin Kirkon eläkerahaston uutiskirje 1 / 2018 Kevan tarkastuskertomus koskien työnantajan ilmoittamia palvelusuhderekisterien tietoja / tarkastaja Leo Marttinen Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

4 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 4 20 Seurakuntayhtymän verotulokertymä helmikuu 2018 Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset ajalta Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.

5 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 5 21 Seurakuntayhtymän sijoitukset Liitteenä 2 on yhdistelmä seurakuntayhtymän sijoituksista Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.

6 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 6 22 Seurakuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 :n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 :n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija. Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista ja se laaditaan kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja sisältää tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua ja yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi. Tilintarkastuskertomus liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen ,31 euroa (vuonna 2016 ylijäämä ,60). Talousarviossa ylijäämäksi ennustettiin 7.433,00 euroa. Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea säästöistä henkilöstömenoissa, säästöissä toimintamenoissa sekä rahoitustuotoista. Myös puun myyntituotot olivat arvioituja suuremmat. Kirkollisveroja tilikaudella kertyi ( ) euroa ja valtionkorvausta ( ) euroa. Yhteisöverosta aiemmilta vuosilta kertyi maksettavaa ( ) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi noin euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja noin euroa vähemmän kuin vuonna Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat ( ) euroa. Toimintakulut olivat ( ) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana ( ) euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat tilikaudelta ( ) euroa. Tilikauden aikana investoinneista merkittävin oli Hämeenlinnan kirkkoon hankittu flyygeli, hankintahinta euroa. Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana lisääntyneet ( ) euroa.

7 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 7 Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä ( ) euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli ( ) euroa, josta (970.05) euroa on lomapalkkavelkoihin liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole. Liitteenä 3 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto käsittelee seurakuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tasekirjan liitteineen sekä lähettää aineiston edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi.

8 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 8 23 Viljo Virtasen testamentti Viljo Virtanen oli laatinut testamentin, jossa Hämeenlinnan seurakuntayhtymä (Hämeenlinna-Vanajan seurakunta) saa hänen pesäosuudestaan yhden neljäsosan (1/4) käyttäväksi vähävaraisten lasten ja heidän perheidensä tukemiseen. Viljo Virtanen kuoli Perunkirjoitus pidettiin ja perukirjan laati pankkilakimies, OTM Maija Ahoniemi Etelä-Hämeen Osuuspankista. Perinnönjakokokous pidettiin , johon tilaisuuteen Maija Ahoniemi oli valmistellut luonnoksen perinnönjakosopimuksesta. Perinnönjakoa jatkettiin seuraavan kerran vasta , koska perunkirjoituksen / perinnönjakosopimuksen laadinnan jälkeen oli ilmennyt varoja, joita ei ollut merkitty perukirjaan. Maija Ahoniemi laati edelleen täydennysperukirjan sekä esityksen pesän- ja perinnönjakosopimuksesta, mikä kokouksessa läpikäytiin ja yksimielisesti hyväksyttiin. Viljo Virtasen kuolinpesältä tuli ,30 euron suoritus seurakuntayhtymän tilille Tietosuojattu Viljo Virtasen testamentti, perukirja ja perinnönjakosopimus sekä edelleen täydennysperukirja ja pesän- ja perinnönjakosopimus ovat nähtävillä kokouksessa. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto toteaa Viljo Virtasen testamentin varat ,30 euroa vastaanotetuksi sekä siirtää päätöksenteon testamentin varojen käytöstä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvostolle.

9 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 9 24 Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus kaudelle Kirkon alalla saavutettiin neuvottelutulos ja se noudattaa kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on hyväksynyt saavutetun neuvottelutuloksen. Samoin pääsopijajärjestöt Kirkon Alat ry, Kirkon alan unioni r.y.ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko r.y. ovat myös hyväksyneet sen. Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on Yleisessä palkkausjärjestelmässä toteutetaan kuluvan vuoden huhtikuun alusta 1,1 %:n yleiskorotus ja kesäkuussa maksetaan 108 euron kertaerä. Huhtikuun alusta 2019 korotetaan palkkoja 1,0 %:lla ja kesäkuussa maksetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä 368 euron kertaerä. Kertaerillä toteutetaan vuoden ,5 %:n ja vuoden ,6 %:n järjestelyerät sekä sopimuskauden pidentäminen kahdella kuukaudella. Vuoden 2020 alussa otetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisä, jolla korvataan harkinnanvarainen palkanosa (Hava). Suorituslisä tulee käyttöön kaikissa seurakunnissa. Sitä rahoitetaan vuoden 2018 järjestelyerällä ja vuosisidonnaisen palkanosan muutoksella. Lisäksi vuoden 2020 alussa toteutetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä paikallinen järjestelyerä (0,6 %) henkilökohtaiseen ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Neuvotteluratkaisua selostetaan yleiskirjeessä sopimuksen tultua voimaan. Liitteenä 4 allekirjoituspöytäkirja. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.

10 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu Toimistosihteeri Anni Herkkolan työsopimus Taloustoimiston toimistosihteeri Kati Miettinen jäi vanhempainvapaalle ajalle Talousjohtajan päätöksellä palkattiin Kalvolan seurakunnan toimistosihteeri Anni Herkkola hoitamaan hänen sijaisuuttaan Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä ajalla (11 kk). Vanhempainvapaan päätyttyä Kati Miettinen pitää ensin loput vuoden 2017 vuosilomastaan pois ajalla , jonka jälkeen hänelle on myönnetty hoitovapaata ajalle Talousjohtajan päätöksellä on Anni Herkkolan työsuhdetta jatkettu Kati Miettisen sijaisuuden hoidossa ajalle Tämä talousjohtajan palkkauspäätös ylittää hänelle sallitun 12 kk maksimirajan, joten Anni Herkkolan jatkettu palkkaus annetaan talous- ja henkilöstöjaoston päätettäväksi. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto hyväksyy talousjohtajan tekemän päätöksen ja palkkaa toimistosihteeri Anni Herkkolan jatkamaan toimistosihteerin tehtävän sijaisuutta ajalle , vakinaisen tehtävänhoitajan Kati Miettisen vuosiloman ja hoitovapaan ajaksi. Palkkaus on vaativuusryhmän 401 mukainen.

11 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu Muut asiat Talousjohtaja antoi suullisen selvityksen seurakuntayhtymän johtoryhmän hyväksymästä luottokorttiohjeesta sekä tilannekatsauksen metsäkartelliasiasta. Kiinteistöpäällikkö antoi suullisen selvityksen Kiinteistö Oy Iittalan Keskuskulman tilanteesta. Talous- ja henkilöstöjaoston jäsen Anja Huostila kysyi, miten hautausmaiden kausi/kesätyöntekijät jakautuvat lukumääräisesti yhtymän hautausmaille. Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö selvittävät asian, rekrytointi on käynnissä parhaillaan. 27 Seuraava kokous Puheenjohtajan päätösesitys: Seuraava talous- ja henkilöstöjaoston kokous torstaina klo 18 Keskusseurakuntatalolla. 28 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus an liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 29 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.