LEXICA RY:N HALLITUKSEN KOKOUS (3/2017) Pöytäkirja: Aika: kello 16 Paikka: LTL-Luola (Pinni B4049), Kanslerinrinne 1

Transkriptio

1 LEXICA RY:N HALLITUKSEN KOKOUS (3/2017) Pöytäkirja: Aika: kello 16 Paikka: LTL-Luola (Pinni B4049), Kanslerinrinne 1 Läsnä: Noora Nykänen (puheenjohtaja) Katri Kujala (sihteeri) Oona Eskeli Viljami Kaskiluoto Antti Kuusimaa Irene Laaksonen Matti-Jussi Mattila Lotta Salomaa Pauli Orden Magdaleena Murto Reetta Heikkinen 1. Kokouksen avaus -Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Kokousta ei oltu kutsuttu ajoissa koolle. Kokouksessa tehdyt päätökset ovat periaatepäätöksiä, jotka hyväksytään seuraavassa laillisessa kokouksessa. 3. Esityslistan hyväksyminen -Esityslista hyväksyttiin. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen -Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 5. Ilmoitusasiat KAJ:n työelämätapahtumassa noin 30 henkilöä paikalla Lotta edusti Lexicaa hispanistipäivillä Turussa Lapsuuden loppu -bileet Sorin saunalla, paikalla noin 40 henkilöä SUB ry:n vuosijuhlille kutsu Lexican hallituslaisille. -COMSin koulutustoimikuntaan toivotaan jäseniä, tehtävänä valmistella mm. strategisia asioita, työryhmien ja muiden toimikuntien kanssa neuvottelua. Koko COMSista valitaan vain kaksi opiskelijajäsentä. Kokouksia todennäköisesti kerran kuussa. Lotta keskustelee Translan Jari Juutisen kanssa mahdollisesta yhteistyöstä. -Uuden kattojärjestön tiedekuntajärjestön nimiehdotuksista äänestys, nimiehdotukset löytyvät kattojärjestökokouksen pöytäkirjasta. Lexica kannattaa yksimielisesti nimiehdotusta VICO.

2 -Viljami käy Lexican säännöt läpi ja poistaa niistä poikkeavuudet, eli maininnat yksiköstä vaihdetaan tiedekunnaksi ja muu vanhentunut tieto poistetaan. -Verba ry:lle ja SUB ry:lle lähetetään vuosijuhlien kunniaksi postin kautta jonkinlainen muistaminen (kortti). Viljami ottaa asian hoitaakseen. 6. Valiokunnat ja kokoukset Arttu ja Katri pitivät lyhyen kokouksen KoRKin ja Cortexin kanssa Noora Tamy:n puheenjohtajien tapaamisessa Lotta kattojärjestökokouksessa. Kahden kokouksen pöytäkirjat liitteenä tilinkäyttöoikeudet siirretty pankissa onnistuneesti Antille ja Nooralle. 7. Tulevia tapahtumia Lexikahvit opettajien taukotilassa Germanistipäivien kokous kattojärjestökokous Lexican, Cortexin ja KoRKin yhteissitsit Lederhosenin Karnevaalikahvitus Lexican ja Translan järjestämä talvirieha, kyykkäturnaus, pulkkailua, kaakaota jee International Haalaribile-etkot Semaforissa, pelailua, beer pongia tms. Järjestämisessä ei tarvita apua, Lexica voi osallistua ja mainostaa tapahtumaa jäsenilleen KAJ:n, Viestin ja AE:n työelämäpäivä ESN-fintin, Lexican ja Translan yhteissitsit. -SAS vs Svenssonit maaottelu viikolla 10, paikkana toimii perinteisesti Sorsapuisto. -Suunnitellaan Lexican kiipeilykokeilua. Hintaa sovitaan vielä firman kanssa ja päiväehdotuksia tutkaillaan muiden tapahtumien kannalta. -Suunnitellaan suklaamaisteluiltaa, toteutetaan mahdollisesti tehtaanmyymälä kierroksena, tai sitten itsenäisesti esim. Domus klubilla. -Suunnitellaan Lexican tankotanssikokeilua, Noora kyselee Studio Movelta mahdollista päivämäärää. 8. Talous -Budjetoidaan 25e Lexisimaan. -Tapahtumien osallistumismaksuista pyydetään jatkossa viitenumero palvelumaksujen välttämiseksi. -Harkitaan Lexicalle Visa Electron yrityspankkikortin hankkimista, maksu 2e/kuukaudessa. Hallitus kannattaa ehdotusta. Varmistetaan vielä kortin kuukausittainen hinta. -Lapsuuden loppu -bileissä myyty merkkejä ja jäsenyyksiä noin 70e edestä. -SAS on hakenut ainekerhotukea, siirretään SASille lähitulevaisuudessa. 9. META -Suunnitellaan yhteistyössä ESN-fintin, Kielikeskuksen ja eri kielien ainekerhojen kanssa erilaisia kieliryhmiä ja kielitapahtumia, esimerkiksi Language cafén tyylistä toimintaa. Vaihtarit mukaan kieltenopiskelijoiden tapahtumiin.

3 -Tapahtumista tiedottamista pyritään tiivistämään, esimerkiksi yhteen viikkokatsaukseen joka lähetetään sähköpostilistalle alkuviikosta. -Lexican sähköpostilistan ja Facebook-tilin käyttöoikeuksista keskusteltu kokouksessa. Ehdotettu, että Facebook-tilin käyttöoikeudet säilyvät jäsenillä, jotka ne haluavat pitää mutta päävastuu siirretään Viestintävastaavalle ja Puheenjohtajalle. Asiasta keskustelu jatkuu seuraavassa kokouksessa. 10. Seuraava kokous kello 16 LTL-luolassa 11. Kokouksen päättäminen -Kokous päätettiin kello Pöytäkirjan vakuudeksi: : Noora Nykänen (puheenjohtaja) : Katri Kujala (sihteeri)

4 Kattojärjestökokous Kattojärjestön tehtäviä: o Edunvalvonta o Neuvostoja (esim. kopo- ja pj-) o KV-tuutorointi o Ainejärjestöiden yhteistä toimintaa Esimerkkinä JKY:n Symposium Järjestettävä toimintaa jo ennen kattojärjestön perustamista (fuksipiknik?) o Perustamisbileet - Nimen keksiminen o VTY? (Translan ehdotus o Ehdotuksia hallituksilta 9.2. mennessä o Tiedekunnan lyhenne COMS Vältettävä sanoja neuvosto ja COMS nimessä - Kevään aikana säännöt - Yksi edustaja hallituksessa per ainejärjestö - FB-ryhmä johon kaikkien kopot ja PJ:t Kattojärjestökokous Projektitukea voidaan hakea (starttirahaa perustamiskuluihin) - PRH tehtävä jotta saadaan tili Tähdätään toukokuun hakuun projektirahan kanssa - TAMY:n koposektori on mielellään mukana - Hallitustoiminnasta: o JKY: PJ ja kopo eivät toimi ainejärjestöjen hallituksissa (kuormittavuus) o Aluksi kannattaa olla vanhoja toimijoita, jotta vakiintuu käytännöksi ainejärjestön hallituksen kautta tiedekuntajärjestön hallitukseen o JKY: kuukausittainen kollegio, jossa hallopedit, tiedekunnan dekaani, JKY:n hallitus(?) (olivatko myös PJ:t ja kopot?) - Ennen perustamiskokousta saatava ainejärjestöhallituksilta päätös liittyä kattojärjestöön - Jäsenistöä pidettävä kartalla! Palautetilaisuuksia, nimetöntä palautetta - Yhteiset tiedekunnan tapahtumat on hyvä muokata vanhan pohjalta; ei ole helppoa luoda täysin uutta o LTL:n sivuainetapahtuma Tiedekunnan sivuainetapahtuma - Nimiehdotuksia (ei lopullinen kirjoitusasu): o Reettorit: COMMO o Kopula: Vity o Näty: Vico o Transla: FOCS o UDK: Mese, SITCOM Äänestys ainejärjestön hallituksen kokouksessa parhaasta ehdotuksesta Huom! FOCS ja Vity mahd. eivät sopivia; edellinen liian lähellä filosofien tapahtumaa) - Ainejärjestön säännöt on käytävä läpi poikkeavuuksien löytämiseksi!

5 o Maininnat yksiköstä muutettava tiedekunnaksi. - Seuraava kokous: