TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2017 1(35) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2017 1(35) Aika Paikka Torstai klo Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 204 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasioita Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten toimeenpano Talousarviomuutokset vuoden 2017 talousarvioon Vastaus Marja Karvon jättämään valtuustoaloitteeseen yhteisölähtöisen vanhustyön kehittämisestä musiikin avulla Testamentin vastaanottaminen Rahoituksen hakeminen Kulttuurikoto-hankkeeseen Maa-alueen myynti Niihamasta ja osto Aitolahden Kirjoniemestä Mustanlahdenkatu 21 kiinteistön kehittäminen - esisopimuksen hyväksyminen T2H Pirkanmaa Oy:n kanssa Mustanlahdenkatu 21 kiinteistön kehittäminen - maanvuokrasopimuksen päivittäminen Pättinniemen leirikeskuksen majoitusrakennusten rakennusurakka Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Maksuliikennetilin luottorajasta päättäminen Ansiomerkkien myöntäminen luottamushenkilöille Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 35

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2017 2(35) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Sippola, Marja-Leena Asko Alajoen varajäsen Eskelinen, Tiina Hukari, Anneli Ilveskoski, Matti Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa Karvo, Marja Varpu Lipposen varajäsen Poussa, Mauri Uusitalo, Pekka Poissa: Alajoki, Asko Lipponen, Varpu Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Kallunki, Mika Syrjämäki, Heikki Lehtonen, Jyrki Pulkkinen, Keijo yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja perheneuvontatyön johtaja hautaustoimen päällikkö vs. tietohallintopäällikkö Esittelijät Takala, Timo kehitysjohtaja Kallioinen, Sami viestintäjohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Päätalo, Heikki kiinteistöpäällikkö Hjerppe, Ilkka diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2017 3(35) 204 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 205 Pöytäkirjantarkastajat Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 206 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18- vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja todettu esittelyssä. 207 Ilmoitusasioita 1. Talouspäällikön päätöspöytäkirja 21/ Sairaalasielunhoidon johtokunnan kokouspöytäkirja 5/ Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja 4/ Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän muistio PolkuX-hankkeen tilannekatsaus 6. Seurakuntien tunnettuustutkimus 2017 Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2017 4(35) D:TAL: 221/012/ Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten toimeenpano Esittely Kirkkoneuvoston tehtävät Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun - 1 :n mukaan huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta - 6 :n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätökset Erillinen liite 62 Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen loppuvuodeksi 2017 Ei toimenpiteitä. 63 Eron myöntäminen Marko Särkilahdelle yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä Hallinnon assistentti tiedottaa ao. henkilöille. 64 Jäsentietoraportti Ei toimenpiteitä. 65 Toiminnan raportti Ei toimenpiteitä. 66 Talouden raportti Ei toimenpiteitä. 67 Talousarviomuutokset vuoden 2017 talousarvioon Tiedoksi talouspalveluihin toimenpiteitä varten sekä kiinteistöpalveluihin. 68 Vuoden 2018 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Hallinnon assistentti ilmoittaa tiedon verottajalle. 69 Hautamaksut vuodelle 2018 Tiedoksi hautauspalveluihin, talouspalveluihin ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle. 70 Hallintopäällikön viran perustaminen Tiedoksi henkilöstöpalveluihin toimenpiteitä varten. 71 Palvelukeskuksen päällikön viran muuttaminen rekisteripäällikön viraksi Tiedoksi henkilöstöpalveluihin toimenpiteitä varten.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2017 5(35) 72 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä Tiedoksi kaikille yksiköille. Kehitysjohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää yllä mainitulla tavalla yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2017 6(35) D:TAL: 57/041/ Talousarviomuutokset vuoden 2017 talousarvioon Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan ensimmäisen erän ja kokouksessaan toisen erän muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon. Sen jälkeen on ilmennyt vielä tarpeita tehdä muutoksia talousarvion investointiosaan. Muutosesitykset investointiosaan: , Pättinniemen leirikeskuksen kunnallistekniikan rakentaminen Pättinniemen leirikeskuksen alueelle on kuluvan vuoden aikana viimein saatu toteutettua vuosia odotettu keskitetty vesi- ja viemäröintiratkaisu. Kiinteistöllä runkoputkisto on paikallaan ja käyttövalmiina. Alueen rakennukset on tarkoitus liittää järjestelmän piiriin vielä kuluvan vuoden puolella. Samassa yhteydessä kaivetaan sähkö-, vesi- ja viemärijohdot valmiiksi myös majoitusrakennuksille. Tässä yhteydessä toteutetaan myös jonkin verran tontin sisäistä tietä. Hankkeelle esitetään määrärahaa yhteensä euroa , Torpan tonttivesijohdon uusiminen ja lämmitysverkon vuotojen korjaus Torpan tonttivesijohto on tarpeen uusia koko tontin matkalta. Vesijohto on huonokuntoinen ja siinä on ollut jo yksi iso vesivuoto. Uusiminen on tarkoituksenmukaista suorittaa samalla kun naapuriin rakennettava talo liittyy vesijohtoon. Uusittavan vesijohdon pituus on yhteensä 120 metriä. Torpan lämmitysjärjestelmässä on vuoden aikana ollut kaksi erillistä maanalaista vuotoa, jotka on jouduttu korjaamaan lämmöntuoton varmistamiseksi kiinteistöön. Yhteiskustannus näille toimenpiteille on , jolle anotaan määrärahaa. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan hyväksymissä talousarviomuutoksissa menomäärärahojen vähennys kohdistui erityisesti investointihankkeisiin. Silloin ei vielä ollut tiedossa edellä mainittujen hankkeiden määrärahan tarvetta, joille nyt esitetään määrärahaa, yhteensä euroa. Liitteet 1-2 Toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2017 investointi- ja rahoitusosaan tehdään em. kohtien 1-2 johdosta tarvittavat muutokset.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2017 7(35) Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että tehdään vuoden 2017 investointiosaan edellä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen investointimenot ovat euroa ja investointitulot 1,0 milj. euroa. Investointien nettomeno on euroa 2. että talousarviomuutosten vaikutus vuoden 2017 rahoitusasemaan on euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat ovat 20,2 milj. euroa ja rahavarojen muutos luku on euroa. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2017 8(35) D:TAL: 228/016/ Vastaus Marja Karvon jättämään valtuustoaloitteeseen yhteisölähtöisen vanhustyön kehittämisestä musiikin avulla Esittely Liite 3 Valtuustoaloitteessa ehdotetaan seurakuntien koordinoiman vapaaehtoistoiminnan vahvistamista vanhusten parissa musiikkitoiminnan lisäämisellä ja organisoimisella. Musiikki koskettaa elämän kaikissa vaiheissa ja tutkitusti se lisää erityisesti vanhuusiän hyvinvointia niilläkin, joiden mahdollisuudet kommunikoida ulkomaailman kanssa ovat jo hyvin rajalliset. Seurakuntien yhteisinä strategisina linjauksina on jo vuosien ajan ollut siirtää toimintaa ja vuorovaikutusta pois omista tiloista ja tilaisuuksista sekä mahdollistaa tamperelaisten toimiminen monipuolisissa vapaaehtoistehtävissä. Näin ollen aloite on hyvin seurakuntien strategian mukainen ja vahvistaa yhteisesti valittuja suuntia. Aloite on liitteenä. Seurakunnat tekevät hyvin monipuolista musiikkityötä vanhainkodeissa ja laitoksissa, mutta tämä ei ole erityisesti yhteisesti koordinoitua, vaan moni seurakunnallinen toimija tekee sitä toisista tietämättä ja riippumatta. Tämä tuottaa suoraan kysymyksen, että onko jossakin selkeitä katvealueita ja tarpeita, joihin tällä hetkellä ei vastata. Lisäksi on selvää, että edelleen musiikkityön resurssit kohdistuvat pääosin omaan kokoavaan toimintaan omissa tiloissa. Valtuustoaloitteessa ehdotettua taloudellista resurssia hankkeen käynnistämiseksi ei ole mahdollista lisätä talousarvioon. Tulevan vuoden ja vuosien taloudelliset haasteet ovat sen verran mittavat. Mutta olemassa olevia resursseja on mahdollista suunnata aloitteen hengessä musiikkitoiminnan kehittämiseen laitoksissa ja palvelukodeissa. Aloitteen pohjalta käydyissä keskusteluissa johtoryhmän, johtavien kanttoreiden, yhteisen diakonian, kehittämispalveluiden ja yhteisen kasvatuksen kanssa on löydetty seuraavia askeleita aloitteen mukaisen toiminnan vahvistamiseksi Tampereen seurakuntien työssä: 1. Kirkkomuusikko-opiskelija Laura Tornbergin kanssa on sovittu opinnäytetyön tekemisestä vapaaehtoistoiminnasta seurakuntien musiikkityössä. Opinnäytteessä selvitetään vapaaehtoistoiminnan, kirkkomusiikin ja muiden työalojen kanssa toiminnan nykytila, jonka pohjalta pyritään löytämään tapa koordinoida ja kehittää vapaaehtoista musiikkitoimintaa vanhusten parissa kokoavan toiminnan ulkopuolelta. Opinnäytetyön tulokset huomioidaan tulevien vuosien suunnittelussa, joka alkaa jo alkuvuodesta Paikallisseurakunnissa suunnataan musiikkityön resursseja yhdessä diakoniatyön ja sairaalasielunhoidon kanssa musiikkitoimintaan laitoksissa.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2017 9(35) 3. Kirkkomusikantti-toiminta ja sairaalasielunhoito tekevät jo yhteistyötä etsimällä kirkkomusikanttien mahdollisuuksia musisoida erilaisissa laitoksissa ja vanhainkodeissa. 4. Mummon kammarin vapaaehtoisten rekrytointiin otetaan uutena mahdollisuutena vapaaehtoisten muusikoiden etsiminen laitoksiin. Samoin Mummon kammari neuvottelee Uusi Verso -toiminnan monipuolisen vapaaehtoisen musiikkiosaamisen hyödyntämisessä laitosten musiikkitoiminnassa. 5. Kehittämispalveluiden osa-aikaisen tapahtumatuottajan toimenkuvaan kuuluu etsiä uudenlaisia tapahtumamuotoja muualla kuin omissa tiloissa. Kehittämispalvelut organisoi yhdessä Mummon kammarin kanssa Koukkuniemeen vuosittain Kauneimmat joululaulut ja Suvivirsi tilaisuudet. 6. Kehittämispalvelut ja viestintä ovat mukana Tampereen kaupungin Smart Tampere hankkeessa, jolla etsitään keinoja tuoda vuorovaikutusta ja monipuolisia sisältöjä verkon kautta katsottavaksi, kuunneltavaksi ja keskusteltavaksi laitoksissa ja kodeissa. Valtuustoaloitteessa kuvattu toimintasuunta sopii tähän erittäin hyvin yhdeksi sisällöksi. Näillä edellä kuvatuilla toimenpiteillä valtuustoaloitteen kannatettava perusajatus lähtee toteutumaan seurakuntien työssä ilman talousarviovarausta olemassa olevien resurssien puitteissa. Näiden toteutumista seurataan vuosittain toiminnan raportoinnin yhteydessä. Viestintäjohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - annetaan Marja Karvon yhteisölähtöistä vanhustyön kehittämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen esittelyssä yksilöity vastaus. Lisätietoja antaa viestintäjohtaja Sami Kallioinen, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) D:TAL: 225/034/ Testamentin vastaanottaminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan ( 182) hyväksynyt ohjeen testamentin tai lahjoituksen vastaanottajalle. Mikäli testamentti tai lahjoitus on tiettyä tarkoitusta varten, sen vastaanottamisesta on seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä päätös. Terttu Marjatta Latva-Korte on päiväämällään testamentilla määrännyt viimeisenä tahtonaan, että hänen omaisuutensa, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on menevä täydellä omistusoikeudelle Tampereen ev.lut. seurakuntien diakoniatyön osana toimivalle Tampereen Mummon Kammarille käytettäväksi ensisijaisesti iäkkäiden ja yksinäisten naisten hyväksi, kuten tukihenkilötoiminnan järjestämiseen. Mikäli Mummon Kammarin toiminta on päättynyt, tulee varat ohjata Tampereen ev.lut. seurakunnan diakoniatyön kautta edellä mainittuun tarkoitukseen. Terttu Latva-Korte kuoli Hänellä ei ollut omaisia tai sukulaisia, joten testamentin nojalla diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja huolehti yhtymän puolesta hautaan siunaamisen ja hautausjärjestelyt sekä perunkirjoituksen järjestämisestä. Perunkirjoituksen toimitti Asianajotoimisto Alfa Oy uskottuina miehinä lakimies Niko Värttiö ja asianajosihteeri Sinikka Kourunen. Seurakuntayhtymän edustajina perunkirjoitukseen osallistuivat diakoniasihteeri Katariina Mylläri ja talouspäällikkö Birgitta Bragge. Sisä-Suomen maistraatti on vahvistanut perukirjan osakastiedot Valtiokonttori on hyväksynyt testamentin Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja ehdottaa, että 1. otetaan vastaan Terttu Marjatta Latva-Kortteen testamentti, jolla hän on testamentannut omaisuutensa Tampereen ev.lut. seurakuntien diakoniatyön osana toimivalle Tampereen Mummon Kammarille käytettäväksi ensisijaisesti iäkkäiden ja yksinäisten naisten hyväksi kuten tukihenkilötoiminnan järjestämiseen 2. perunkirjotuksessa ilmoitetut varat liitetään osaksi seurakuntayhtymän diakoniarahastoa käytettäväksi testamentissa ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti. Lisätietoja antaa diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, p

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). talouspalvelut, diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) D:TAL: 227/035/ Rahoituksen hakeminen Kulttuurikoto-hankkeeseen Esittely Vuoden 2015 suuren turvapaikanhakija-aallon jälkeen on suomalaisessa yhteiskunnassa ilmennyt lisääntyvää vastakkainasettelua liittyen suomalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Tämä on tuonut lisää haasteita maahanmuuttajien kotoutumiseen. Kirkko ja seurakunnat voivat toimia merkittävällä tavalla maahanmuuttajien kotoutumisen tukena yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kirkolla on laaja kansainvälinen verkosto, jonka kautta saadaan myös paljon ruohonjuuritason tietoa ja kokemusta eri kulttuureista. Tuomiokirkkoseurakunta on käynnistänyt Kalevan kirkolla maahanmuuttajien kotoutumista tukevan Marhaban keskuksen, jonka keskeisenä toimintaperiaatteena on kantaväestön ja maahanmuuttajien kulttuurinen kohtaaminen ja yhdessä toimiminen. Kulttuurien kohtaamisen helpottamiseksi ja kulttuurisen lukutaidon lisäämiseksi on Marhaban-toiminnan kehittämisen yhteydessä syntynyt ajatus eri taiteenalojen hyödyntämisestä kotoutumisen edistämisessä. Tilanteessa, jossa toisiaan kohtaavilla ihmisillä ei ole yhteistä kieltä, voisivat esimerkiksi teatteri, kuvataide ja musiikki toimia ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta ja toistensa ymmärtämistä sekä henkilön itseilmaisua ja osallisuuden kokemista tukevina välineinä. Tämän perusidean pohjalta on diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö yhteistyössä tuomiokirkkoseurakunnan, hiippakunnan tuomiokapitulin ja Martinus-säätiön kanssa ryhtynyt valmistelemaan Kulttuurikoto hanketta, jossa kehitettäisiin maahanmuuttajien kotouttamista tukevaa toimintaa taiteen keinoin. Hankkeen toteuttamiseen on haettu yhteistyökumppaneita, joista ainakin Tampereen kaupungin kototuttava sosiaalityö sekä kulttuuripalvelut, Ahjolan setlementti, Tampereen seudun ammattiopisto (TREDU) sekä Lahden diakonialaitos (DILA) yhteistyössä Lahden kaupungin ja Harjulan setlementin kanssa ovat ilmaisseet alustavasti halukkuutensa toimia yhteistyössä hankkeen toteuttamiseksi. Sisäministeriö on avannut sisäasioiden EU-rahastojen haut Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) on jaettavissa hankkeille ja toimintaan noin 29 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy Haussa myönnetään tukea hankkeisiin tai toimintaan, jotka toteuttavat rahaston kansallisessa ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpanoohjelmassa asetettuja erityistavoitteita ja niiden alaisia kansallisia tavoitteita.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) Kansallisesta tavoitteesta 2.2 (kotoutuminen) tuettavan hankkeen tulee perustua kolmansien maiden kansalaisten kanssa toimivien julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden väliseen kumppanuuteen ja vahvistaa niiden välisiä verkostoja. Tavoitteena on kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden lisääminen, heidän ja vastaanottavan yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen parantaminen ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen mm. luomalla yhteistoimintaa liikunnan, nuorisotyön tai kulttuurin välityksellä sekä tiedotustoimin ja lisäämällä luottamusta suomalaista demokraattista ja poliittista järjestelmää kohtaan sekä tukemalla kolmansien maiden kansalaisten kansalaisaktiivisuutta ja yhdenvertaisia vaikuttamismahdollisuuksia paikallistasolla. Kulttuurikoto -hankkeessa tavoitteena on kehittää kulttuurin ja taiteen keinoin toteutettavia menetelmiä kahdensuuntaisen kotoutumisen tukemiseen. Hanke toteutetaan Tampereella ja Lahdessa. Hanke edistää yhteiskuntarauhaa vahvistamalla kulttuurien välistä vuoropuhelua, laajaalaista kulttuurien lukutaitoa ja tämän myötä tapahtuvaa kahdensuuntaista kotoutumista. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat äskettäin maahan tulleet kolmansien maiden kansalaiset ja hanke vahvistaa heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa, edistää kanssakäymistä ja vuoropuhelua erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten välillä sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan kansalaisaktiivisuutta ja yhdenvertaisia vaikuttamismahdollisuuksia omassa asuinympäristössään. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja ehdottaa, että 1. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä osallistuu esittelyssä mainittuun sisäasioiden EU-rahastojen hankehakuun yhteistyötahojen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta 2. hankkeen vastuullisena hakijana ja toteuttajana toimii Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö 3. haettavan hankkeen tulee seurakuntayhtymän omarahoitusosuuden osalta olla seurakuntayhtymän vuosien talous- ja toimintasuunnitelman raameihin sopiva 4. rahoitussitoumusten osalta yhteinen kirkkoneuvosto tekee erikseen päätökset, mikäli hankkeelle myönnetään EU-rahoitus 5. diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja valtuutetaan allekirjoittamaan hankehakemus EUSA-järjestelmässä.

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) Lisätietoja antaa diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) D:KII: 352/721/ Maa-alueen myynti Niihamasta ja osto Aitolahden Kirjoniemestä Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Yhteinen kirkkovaltuusto on käsitellyt Niihaman ja Särkijärven maa-alueiden myyntiä edellisen kerran kokouksessaan Tuolloin myynti ei toteutunut. Kauppaneuvottelut Kauppi-Niihaman maa-alueen myymisestä on Tampereen kaupungin kanssa käynnistetty uudelleen loppuvuodesta Tuolloin Särkijärven alue jätettiin kokonaisuudesta pois. Neuvotteluissa oli esillä sekä vaihtoehto pelkästä maa-alueen myynnistä, mutta myös erilaiset vaihtoehdot, joissa kokonaisuuteen voisi kytkeytyä toinen kauppa, jossa seurakunta ostaisi kiinteää omaisuutta kaupungilta. Kiinteänä omaisuutena on tutkittu useita kohteita. Tutkittujen kohteiden joukosta päädyttiin Sairaalankatu 6:n kiinteistöön. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan keväällä Tällöin asia palautettiin vielä takaisin valmisteluun. Niihamassa neuvottelujen kohteena olevan maa-alueen osa VKV-1 on yleiskaavassa keskuspuistoksi varattua virkistysaluetta (79,23ha). Tälle alueelle sijoittuu myös S-2 (luonnonsuojelullista arvoa) ja LUO1 (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä) alueet. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 3,77ha kokoinen R-3 alue, jolle on kaavassa osoitettu 700 kem2 yhteisöjen lomarakennusoikeutta. Alue on tulevaisuuden osalta vahvasti kytketty virkistyskäyttöön niin vuoteen 2040 ulottuvan yleiskaavan, maakuntakaavan kuin kansallisen kaupunkipuistohankkeenkin kautta. Tampereen kaupungilla on Niihamaan liittyen leirintäalueen sijoittamiseen liittyvä intressi. Kokonaisuuden sisältämä R-3 -alue soveltuisi tähän käyttötarkoitukseen. Tampereen seurakuntayhtymä ei itse tarvitse Niihaman maa-aluetta. Seurakuntayhtymällä ei myöskään ole mahdollisuutta alueen kehittämiseen. Aluetta ei pystytä tehokkaasti hyödyntämään talousmetsänä ja sen metsätaloudellinen tuotto on vähäinen. Kauppi-Niihaman osayleiskaavassa metsien hoidosta on määritelty noudatettavat yleisperiaatteet. Periaatteiden mukaan alueen maanomistajien tulisi mm. harjoittaa virkistyskäytön mahdollistavaa ja luontoarvot säilyttävää metsänhoitoa. Alueella ei siis voi harjoittaa maksimaalisiin tuottoihin perustuvaa metsänhoitoa, joten metsäsijoituksena alue ei ole tuottava. Edellisistä johtuen alueesta voidaan luopua.

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) Kokonaisuuden kannalta yhtenä vaihtoehtona on samassa yhteydessä tapahtuva Sairaalankatu 6:ssa sijaitsevan kiinteistön osto. Niihaman maa-alueen myyjänä on Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä. Ostajana Sairaalankadun kiinteistön osalta olisi seurakuntayhtymän Hautainhoitorahasto. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kyseessä on kaksi toisistaan erillistä kauppaa, joista myös päätetään erikseen. Tampereen kaupunki on uudistanut ostotarjouksen Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta maa-alueesta (Tampereen kaupungin Pappilan kylän tila Pappila RN:o 1:17 ( ) päivämäärällä (Liite 1). Päivitetyssä tarjouksessa VKV-alueen maapohjan yksikköhinta on 1,40 eur/m2 ja R-3 alueen 8,00 eur/m2. Puuston arvoksi on laskettu yhteensä euroa. Tarjouksen kokonaisarvo on euroa, ilman puustoa euroa. Puuston arvo vastaa hyvin seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmassa todettua arvoa. Perusmaan hinta on korkeampi kuin aiemmassa tarjouksessa ja vastaa hyvin viimeisimpiä alueella tehtyjä kauppoja. Kiinteistöpalvelut on teettänyt kohteesta myös puolueettoman kiinteistöarvion. Arvio vastaa varsin hyvin kaupungin tekemää tarjousta. Kiinteistöarvio on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Kokonaisuuden valmisteluun liittyen on käyty keskusteluja myös kirkkohallituksen maankäyttöpäällikön kanssa. Käydyissä keskusteluissa on todettu, että kysymyksessä on kaavoituksessa pääosin virkistyskäyttöön osoitettu alue. Alue on kaavoituksessa osoitettu ns. keskuspuistoksi. Aluetta koskien merkittävin ero yleiskaavojen 2008 ja 2040 välillä on jälkimmäisessä Teiskontien tuntumaan sen pohjoispuolelle osoitettu täydentävän asuntorakentamisen alue, maakuntakaavaa vastaavana. Täydentävän asuinrakentamisen alue ei kuitenkaan ulotu neuvottelun alla olevalle maa-alueelle. Virkistysalueiden toteuttaminen kuuluu lähtökohtaisesti kaupungille. Pappila-tilan palstalla on voimassa kaavamääräysten mukainen toimenpiderajoitus ja kaavoissa osoitettujen alueiden pääkäyttötarkoitusten mukaiset ehdolliset rakentamisrajoitukset. Rajoitusten johdosta seurakunta ei voi hyödyntää aluetta samalla tavalla kuin tavanomaista talousmetsää. Näin ollen voidaan pitää johdonmukaisena, että kaupunki on tehnyt alueesta seurakuntayhtymälle tarjouksen. Viime vaiheessa neuvottelukokonaisuuteen kytkeytyi seurakuntayhtymän osalta myös mahdollisuus lisämaan ostoon Diabeteskeskuksen kiinteistön yhteydestä. Diabeteskeskus sijaitsee Aitolahdella Näsijärven rannalla osoitteessa Kirjoniementie 15. Tampereen Seurakuntayhtymä on

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) tehnyt Diabeteskeskus-kohteesta Diabetesliitto ry:lle hyväksytyn ostotarjouksen. ostamisesta tehdään samassa kokousaikataulussa Niihaman maa-alueen myynnin kanssa. Diabeteskeskuksen yhteydessä lisämaan osto on seurakunnan kohteeseen suunnitteleman toiminnan ja kohteen tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksien kannalta erityisen tarpeellinen. Neuvottelujen kohteena on ollut laajuudeltaan noin 4,4 ha:n maa-alue, joka rajoittuu osittain myös Näsijärveen (liite 2). Niihaman maa-alueen kaupan yhteydessä Tampereen seurakuntayhtymällä on mahdollisuus ostaa liitteen mukainen noin 4,4ha:n maa-alue hintaan euroa. Johtuen Tampereen kaupungin päätösaikataulusta kokonaisuuteen liittyvä kaupanteko on mahdollista alustavasti noin 2018 helmi-maaliskuun vaihteessa. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - myydään Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän omistama maa-alue (Tampereen kaupungin Pappilan kylän tila Pappila RN:o 1:17 ( ) Tampereen kaupungille tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan euroa - ostetaan samassa yhteydessä liitteen 2 mukainen lisämaa-alue, noin 4,4ha Aitolahdesta Tampereen Kaupungilta hintaan euroa - valtuutetaan kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo valmistelemaan ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen sekä kehitysjohtaja Timo Takala allekirjoittamaan kauppoja koskevat asiakirjat Liite 4 Liite 5 Tampereen kaupungin ostotarjous on liitteenä. Liitteenä on myös kuva 4,4 ha:n lisämaa-alueesta Aitolahdessa.

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. myydään Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän omistama maa-alue (Tampereen kaupungin Pappilan kylän tila Pappila RN:o 1:17 ( ) Tampereen kaupungille tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan euroa 2. ostetaan samassa yhteydessä liitteen 5 mukainen lisämaa-alue, noin 4,4 ha Aitolahdesta Tampereen Kaupungilta hintaan euroa 3. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo valmistelemaan ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen sekä kehitysjohtaja Timo Takala allekirjoittamaan kauppoja koskevat asiakirjat. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) D:KII: 202/721/ Mustanlahdenkatu 21 kiinteistön kehittäminen - esisopimuksen hyväksyminen T2H Pirkanmaa Oy:n kanssa Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Kiinteistöpalvelut on jatkanut esisopimusneuvotteluja aiemmin kumppaniksi valitun T2H Pirkanmaa Oy:n kanssa. Käytyjen neuvottelujen tuloksena on syntynyt rakennuslupaehtoinen esisopimuskokonaisuus tarvittavine liitteineen. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen prosessi etenee edelleen rakennusluvan hakuvaiheeseen. Mikäli hanke etenee suunnitellusti, vanhan rakennuksen purkaminen on ajankohtaista alustavasti kevät-kesällä Tarjouksensa mukaisesti T2H Pirkanmaa Oy maksaa seurakuntayhtymälle tontin osan kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta vuokraoikeuskorvauksena euroa. Lisäksi sopimuksen osana seurakuntayhtyä myy tontille sijoittuvasta pysäköintiyhtiöstä yhteensä 18kpl autopaikkaosakkeita kokonaishintaan euroa. T2H Pirkanmaa Oy perustaa kohteeseen kaksi asunto-osakeyhtiötä, joiden kanssa Tampereen seurakuntayhtymä solmii maanvuokrasopimukset aiemmin määritellyin ehdoin. Tontin osaa koskeva maanvuokrasopimus on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa tammikuussa 2017 vaiheessa, jossa tarkoituksena oli yhtiöittää vanha rakennus yhdeksi seurakuntayhtymän omistukseen jääväksi asunto-osakeyhtiöksi. Sopimukseen liittyvä päätös on tarpeen päivittää, koska sopimuskumppani nyt tehtävän järjestelyn vuoksi vaihtuu. Osana sopimuskokonaisuutta seurakuntayhtymä ostaa asuntoja T2H Pirkanmaa Oy:lta myyntihinnoin niin, että asuntoihin kohdistuvat yhtiövelkaosuus jää ostajalle. Seurakunnan ostamien asuntojen määrää on neuvotteluvaiheessa alustavasta jonkin verran vähennetty. Kokonaisuus sisältää ostettavia asuntoja yhteensä 50kpl. Ostettavat asunnot sijaitsevat Tesomalla (20kpl), Härmälänrannassa (23kpl) sekä Mustanlahdenkadulle rakennettavassa yhtiössä (7kpl). Seurakuntayhtymä saa kohteesta yhteensä euroa, josta se käyttää ostettaviin asuntoihin yhteensä noin euroa. Sopimuksen myötä seurakuntayhtymän sijoitusvarallisuudesta poistuu Mustanlahdenkadulta asuntoja 30kpl, pinta-alaltaan yhteensä noin 1750m2, liike-/toimistotilaa noin 350m2 sekä oman toiminnan käytössä ollutta tilaa noin 300m2 ja kellaritilaa noin 200m2. Ostettavien asuntojen määrä on 50kpl ja kokonaispinta-ala yhteensä noin 1175m2.

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) Asuntojen ostamiseen liittyvä määräraha sekä investointitulo-odotus on huomioitu vuoden 2018 investointisuunnitelmassa. (Liitteet 3, 3a, 3b, 3c, 3d) Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että - hyväksytään liitteen mukainen esisopimuskokonaisuus - valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen ja kehitysjohtaja Timo Takala allekirjoittamaan esisopimus, sen liitteet sekä ostettavien asunto-osakkeiden kauppakirjat ---- Liitteenä on esisopimuskokonaisuus. Liite 6 ja sen liitteet A-D Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että 1. hyväksytään liitteen mukainen esisopimuskokonaisuus 2. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen ja kehitysjohtaja Timo Takala allekirjoittamaan esisopimus, sen liitteet sekä ostettavien asunto-osakkeiden kauppakirjat. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) D:KII: 202/721/ Mustanlahdenkatu 21 kiinteistön kehittäminen - maanvuokrasopimuksen päivittäminen Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Seurakuntayhtymä on solmimassa esisopimusta kohteessa aiemmin kumppaniksi valitun T2H Pirkanmaa Oy:n kanssa. T2H Pirkanmaa Oy on perustamassa kohteeseen kaksi erillistä asuntoosakeyhtiötä. Seurakuntayhtymä solmii maanvuokrasopimukset T2H Pirkanmaa Oy:n / perustettavien yhtiöiden kanssa aiemmin määritellyin ehdoin. Ehdot ovat yhtenevät myös samalla tontilla sijaitsevan As Oy Metsonkulman kanssa. Tontin osaa koskeva maanvuokrasopimus on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa tammikuussa 2017 vaiheessa, jossa tarkoituksena oli yhtiöittää vanha rakennus yhdeksi ja seurakuntayhtymän omistukseen jääväksi asunto-osakeyhtiöksi. Maanvuokrasopimukseen liittyvä päätös on kuitenkin tarpeen päivittää, koska sopimuskumppani nyt tehtävän järjestelyn vuoksi vaihtuu. Maanvuokrasopimuksen päivitys ei heikennä seurakuntayhtymän taloudellisia etuja. Päivitetyt maanvuokrasopimukset ovat liitteenä. (Liite 4 ja 4a) Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - hyväksytään liitteiden mukaiset maanvuokrasopimukset - valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen ja kehitysjohtaja Timo Takala allekirjoittamaan maanvuokrasopimukset T2H Pirkanmaa Oy / perustettavien yhtiöiden kanssa Liite 7 Liitteenä ovat päivitetyt maanvuokrasopimukset.

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. hyväksytään liitteiden mukaiset maanvuokrasopimukset 2. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen ja kehitysjohtaja Timo Takala allekirjoittamaan maanvuokrasopimukset T2H Pirkanmaa Oy / perustettavien yhtiöiden kanssa. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) D:KII: 109/722/ Pättinniemen leirikeskuksen majoitusrakennusten rakennusurakka Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Pättiniemen leirikeskukseen rakennetaan nykyiset majoitusrakennukset korvaavat majoituskapasiteetti toteutettuna erillismökkeinä. Tässä vaiheessa rakennetaan 4+1 mökkiä. Hankkeelle on vuodelle 2017 varattu investointisuunnitelmaan ja vuodelle 2018 investointisuunnitelmaesityksessä Kiinteistöpalvelut on järjestänyt mökkien rakennusurakasta kilpailutuksen aiemmin tänä vuonna. Kilpailutus keskeytettiin korkeiden hintojen vuoksi. Kokonaiskustannusten saamiseksi alemmaksi muutettiin suunnitelmia hieman ja pilkottiin urakat pienempiin osaurakoihin. Tällä tavoin kilpailuun toivottiin osallistuvan myös pienempiä urakoitsijoita. Rakennusurakan kilpailutus julkaistiin Hilma-ilmoituspalvelussa Tarjousten jättämisen määräaika oli klo Laskenta-asiakirjat pyysi 22 yritystä, joille kaikille lähetettiin asiakirjat sähköisenä versiona. Urakkaohjelmassa esitettiin tarjousta ja tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset seuraavasti: Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Edellä olevat kriteerit täyttävien tarjoajien antamista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisista tarjouksista valitaan edullisimman hinnan antanut urakoitsija. Tarjoukset pyydetään sekä rankaseinärakenteisena että hirsirakenteisena. Tarjoukset vertaillaan ranka- ja hirsivaihtoehdot kumpikin omassa kategoriassaan. Tilaaja voi valita kummasta kategoriasta hyvänsä edullisimman vaihtoehdon. Määräpäivään klo mennessä saatiin yhteensä 7 tarjousta.

24 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) Tarjousten avaus suoritettiin Tarjouksista hyväksyttiin 6 kpl. Yksi tarjouksista sisälsi omia ehtoja eikä urakkatarjous sisältänyt kaikkia tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä töitä. Hinnaltaan edullisimman tarjouksen rankaseinäisestä vaihtoehdosta on jättänyt Suomen Kodikas-Talot Oy, Tampere. Tarjoushinta neljästä mökistä yhteensä ,89 sis. alv 24% ja optiona yksi lisämökki ,00. Tarjousten vertailussa otettiin huomioon urakkaohjelmassa esitetyt vaatimukset. Hirsirakenteisten mökkien urakkatarjoushinnat olivat huomattavasti korkeampia. Suomen Kodikas-Talot Oy:n kanssa pidetyssä tarjouksen selonottoneuvottelussa ei tullut esiin mitään oleellista tarjouspyynnöstä poikkeavaa asiaa. (Liite 5) Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että - valitaan Pättinniemen leirikeskuksen mökkien rakennusurakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehnyt Suomen Kodikas-Talot Oy Liite 8 Liitteenä on tarjousten vertailutaulukko. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että - valitaan Pättinniemen leirikeskuksen mökkien rakennusurakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehnyt Suomen Kodikas-Talot Oy. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). tarjouksen jättäneet yritykset, kiinteistöpalvelut, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

25 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) D:TAL: 91/041/ Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa Esittely Yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa on jo pidemmän aikaa noudatettu yhteisen kirkkoneuvosto linjausta, että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa on käytettävä tarkkaa harkintaa uusien virkojen perustamisen ja uusien vakituisten työsuhteiden solmimisen osalta. Ehdotuksia uusien virkojen perustamiseksi on nyt tehty vain Harjun seurakunnassa, jossa esitetään, että perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, jonka myötä kaksi lastenohjaajan työsuhdetta jätetään täyttämättä. Eteläinen seurakunta esittää, että lakkautetaan yksi kappalaisen virka ja yksi kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Messukylän seurakunta esittää, että yksi kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Perheneuvonta esittää, että osa-aikaisen perheneuvojan virka muutetaan kokoaikaiseksi. Tietohallinto esittää, että kaksi järjestelmäasiantuntijan virkaa lakkautetaan ja muutetaan työsuhteiksi. Liite 9 Virkojen nimikemuutoksia ovat esittäneet Harjun seurakunta, Eteläinen seurakunta, Messukylän seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta ja Kehittämispalvelut. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat Harjun seurakunta Harjun seurakuntaan perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, vaativuusryhmä 502. Tämän myötä kaksi lastenohjaajan työsuhdetta jätetään täyttämättä. Tuomiokirkkoseurakunta Perustetaan seurakuntapastorin virka. Lakkautettavat virat Eteläinen seurakunta Lakkautetaan yksi kappalaisen virka. Tuomiokirkkoseurakunta Lakkautetaan yksi kappalaisen virka.

26 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) Virkojen muutokset Eteläinen seurakunta Kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Messukylän seurakunta Kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Perheneuvonta Osa-aikaisen perheneuvojan virka muutetaan kokoaikaiseksi. Tietohallinto Kaksi järjestelmäasiantuntijan virkaa lakkautetaan ja muutetaan työsuhteiksi. Virkojen nimikemuutokset Eteläinen seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Harjun seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Messukylän seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Tuomiokirkkoseurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Kehittämispalvelut Kehittämistyön asiantuntijan virkanimike muutetaan kehittämispalveluiden johtavaksi asiantuntijaksi. Liite 10 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan pyytää seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen lakkauttamisesta sekä virkojen muuttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle mennessä. Lausunnot ovat liitteenä olevassa koosteessa.

27 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) Henkilöstöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. perustetaan Harjun seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka lukien, tehtävän vaativuusryhmä lakkautetaan Eteläisen seurakunnan kappalaisen virka lukien 3. muutetaan lukien Eteläisen seurakunnan kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi 4. muutetaan lukien Messukylän seurakunnan kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi 5. lakkautetaan Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen virka lukien 6. perustetaan Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin virka lukien 7. muutetaan osa-aikaisen perheneuvojan virka kokoaikaiseksi lukien 8. lakkautetaan kahden järjestelmäasiantuntijan virat ja muutetaan ne työsuhteiksi lukien 9. muutetaan lukien virkanimikkeet esityksen mukaisesti. Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

28 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) D:TAL: 91/041/ Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2018 Esittely Liite 10 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille ja talousarviota vuodelle 2018 kokouksessaan Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin pyytää tästä asiakokonaisuudesta seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten tehtävien johtokunnilta lausunnot mennessä. Lausuntokooste on liitteenä. Strategiset linjaukset sekä määrällinen ja laadullinen arviointi Seurakuntaneuvostoja ja johtokuntia pyydettiin strategisiin linjauksiin sekä määrälliseen ja laadulliseen arviointiin liittyen kommentoimaan mm. seuraavia kysymyksiä: - Mitä kehittäviä kommentteja haluatte nostaa esiin strategisista linjauksista? - Mitä innostavaa löysitte muiden yksiköiden toimintasuunnitelmista? - Millaisia evästyksiä toiminnan toteuttamiseen sekä TTS-suunnittelun jatkoon haluaisitte antaa? - Mikä määrällinen tavoite kullekin mittarille tulisi mielestänne vuodelle 2018 asettaa? - Millaiset toimenpiteet omassa seurakunnassanne / yksikössänne voisivat nähdäksenne edistää tavoitteen toteutumista? Yhteenvetona pyydetyistä lausunnoista liittyen strategisiin linjauksiin sekä määrälliseen ja laadulliseen arviointiin voidaan todeta seuraavaa: - Annetuissa lausunnoissa ei nosteta esiin sellaisia näkökohtia, jotka antaisivat aiheen tehdä muutoksia lausunnoilla olleen toiminta- ja taloussuunnitelman kyseisiin kohtiin. - Lausunnoista käy ilmi varsin kattavasti yhteinen tahtotila vahvistaa edelleen jatkossa yksikkörajat ylittävää vuorovaikutusta jäsenlähtöisen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Seurakunnat ja yhteisten tehtävien yksiköt ovat löytäneet toistensa toimintasuunnitelmista useita sellaisia linjauksia, joihin ne haluavat omassa toiminnassaan liittyä. Tämä vahvistaa sitä, että toimimme seurakuntina ja yhteisten tehtävien kokonaisuutena kuin yksi seurakunta. Vahvistuva toinen toistemme huomioon ottaminen vähentää epätarkoituksenmukaisia päällekkäisyyksiä. - Vuoden 2018 keskeiset yhteiset hankkeet ovat Herättäjäjuhlat heinäkuussa sekä seurakuntavaalit marraskuussa. Ne molemmat tarjoavat hyvän mahdollisuuden keskeisten ydinviestiemme esille tuomiseen tamperelaisessa julkisessa tilassa. Tähän on myös toimintasuunnitelmissa varauduttu.

29 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) - Lausunnoissa nousevat vahvasti esiin keskeiset strategiset linjaukset, joita ovat mm. verkostoituva yhteistyö sekä meneminen sinne, missä ihmiset ovat. Lausunnoissa yhteisesti hyväksi nähty visiolause tamperelaisen on mahdollista olla kristitty itselleen merkityksellisellä tavalla nostaa esiin sekä keskeisen kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvan tavoitteemme että lisääntyvän erilaisuuden todesta ottamisen. Ei ole olemassa keskivertoa tamperelaista eikä tamperelaista enemmistöä. - Annetut lausunnot nostavat esiin useita sellaisia näkökohtia, jotka ovat osaltaan evästeitä seuraavaan suunnittelukierrokseen. Vuoden 2018 suunnittelukello on parhaillaan työn alla ja se tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvostojen, johtokuntien ja yksiköiden tietoon marraskuulla raamittamaan tulevan vuoden strategista työskentelyä. Tänä vuonna toista kertaa toteutettu aiempaan verrattuna aikaistettu suunnitteluaikataulu on havaittu toimivaksi. Vuonna 2018 suunnitteluevästeet esitetään annettavaksi huhtikuulla, mikä mahdollistaa laajentuvan vuorovaikutuksen jo niitä valmisteltaessa. Samalla se kuitenkin mahdollistaa sen lausunnoissa esitetyn toiveen, että strategiset linjaukset voivat olla käytössä jo ennen yksiköiden toimintasuunnitelmien laadintaa. - Määrällisen mittaamisen rinnalle on tarpeen edelleen kehittää toiminnan vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden arviointia tukevia käytänteitä. Yhteisiin mittareihin on tarpeen liittää harkitussa määrin seurakunta- ja yksikkökohtaisia mittareita. Lausunnoissa todetaan, että määrälliset mittarit on pohjatekstissä esitetyllä tavalla hyvä asettaa haasteelliselle mutta samalla realistiselle tasolle. Tunnettuustutkimukset ovat yksi osa vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden arvioinnin kokonaisuutta. Tuoreen tunnettuustutkimuksen tulokset on saatu käyttöön lokakuussa Syyskaudella 2017 toteutettava ja alkuvuodesta 2018 valmistuva talouden skenaariotyöskentely on välttämätöntä pidemmän aikavälin suunnittelun kannalta. Se antaa perustan arvioida kiinteistöstrategian pohjalta toiminnallisten kiinteistöjen kokonaisuutta. Samoin se antaa mahdollisuuden myös yhteiseen henkilöstöresurssin kokonaismäärän arviointiin ja siihen liittyvien tavoitteiden asettamiseen kullekin suunnittelukaudelle sekä strategiselle viiden vuoden tarkasteluvälille. Lausunnoissa tiedostetaan tulevina vuosina kiristyvät talouden haasteet. - Strategisen suunnittelun kytkeytymistä toiminta- ja taloussuunnitteluprosessiin on edelleen vahvistettu ja kehitetty. Tämä valittu perussuunta on lausunnoissa todettu hyväksi. Sen myötä strategiamme päivittyy jatkuvasti eikä erillisiä siihen liittyviä prosesseja enää tarvita. Talous Vuoden 2018 talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 15,5 milj. euroa ja toimintakulut -44,8 milj. euroa. Toimintatuottojen arvioidaan lisääntyvän kuluvan vuoden nykyhetken budjetin tulo-odotuksesta 2,2 % (0,3 milj. euroa) lähinnä sisäisten tuottojen ja tukien ja avustusten takia. Toimintakulut lisääntyvät 0,5 % (0,2 milj. euroa) kuluvan vuoden nykyhetken talousarviosta mukaan lukien siihen mennessä hyväksytyt talo-

30 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) usarviomuutokset. Henkilöstökulut vähenivät vajaat 0,5 milj. euroa, josta pääosa selittyy palkan sivukulujen pienenemisellä ja osa budjettiteknisellä muutoksella. Henkilöstökulujen oikaisueriä ei budjetoitu. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 30,5 milj. euroa, jossa on lisäystä kuluvan vuoden kirkollisverotulo-odotukseen 1,7 %. Valtionrahoista saataneen 4,5 milj. euroa. Verotuskulujen määräksi on arvioitu vajaat 0,6 milj. euroa. Kirkon keskusrahastomaksua on budjetoitu 1,8 milj. euroa ja eläkerahastomaksua 1,5 milj. euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan rahoituskulujen jälkeen kertyvän vähän yli 0,6 milj. euroa. Poistojen määräksi on arvioitu 2,9 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä budjetissa on noin euroa. Yhteisen kirkkoneuvoston antamassa raamissa tilikauden ylijäämän tavoite oli euroa. Lausuntopyynnössä seurakuntaneuvostoille ja johtokunnille talouden osalta oli esitetty kysymykset: - Miten arvioitte suunnitelmakokonaisuutta käyttötalouden ja investointien näkökulmasta? - Mihin jatkossa tulisi kiinnittää taloudessa huomiota? Taloudenkaan osalta budjettiin ei esitetty varsinaisia muutoksia. Viestinnän johtokunnan lausunnossa on todettu, että KIKY-sopimukseen liittyvät lomarahat tulisi erottaa omalle innovaatiotililleen. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymien suunnitteluevästeiden mukaisesti seurakuntayhtymässä lomarahat budjetoidaan täysimääräisesti ikään kuin mitään KIKY-sopimusta julkisen sektorin 30 %:n lomarahojen leikkauksesta ei olisikaan. Edelleen on sovittu, että mainittu 30 %:n osuus lomarahoista käytetään osastokohtaisesti harkitun suunnitelman mukaan innovointiin ja kehittämiseen. Suositeltavaa on tehdä myös yhteistyötä yli yksikkörajojen. Muun muassa Tuomiokirkkoseurakunnan lausunnossa on viitattu yhteistyöhön ja päällekkäisyyksien poistamiseen. Yhteensä seurakuntayhtymässä KIKY-rahaa on noin euroa vuonna KIKYrahan määrästä on kirkkoherroille ja esimiehille toimitettu tieto osastokohtaisesti. Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) tilikartta on kaikkia seurakuntatalouksia sitova. KIPAn tilikarttaan ei yksittäinen seurakuntatalous saa läpi muutoksia, vaan muutokset siihen kulkevat Kirkkohallituksen toimielinkäsittelyjen kautta. Seurakuntatalouksilla on kuitenkin mahdollisuus saada KIKY-rahojen käytön korvamerkintää varten esimerkiksi tilausnumero. Sellainen on perustettu seurakuntayhtymän tarpeita varten, jolloin KIKY-rahojen käyttämistä voidaan seurakunta- ja yksikkökohtaisesti seurata. Investointimenot ovat 9,5 miljoonaa euroa. Investointituloja on budjetoitu vajaat 7,0 milj. euroa. Investointien nettomeno on 2,6 milj. euroa. Euromääräisesti merkittävimmät hankkeet ovat leiri- ja kurssikeskushan-

31 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/ (35) kinta Suomen Diabetesliitolta, Pispalan kirkon peruskorjaus- ja laajennus sekä Mustalahdenkadun II vaiheeseen liittyvät asunto-osakkeiden hankinnat osana kiinteistökehityksestä saatavaa kauppahintaa. Investointituloja odotetaan saatavan Kauppi-Niihaman myynnistä, Ilkon alueen tonttien myynnistä, Mustalahdenkadun vuokraoikeuden ja autohalliosakkeiden myynnistä sekä yksittäisten asunto-osakkeiden myynnistä. Vuokraoikeuden myynti on budjetoitu investointiosaan, koska se liittyy kiinteistökehityksestä saataviin tuloihin, vaikka toteutuma kirjataan käyttötalousosaan. Eteläisen seurakunnan lausunnossa oli esitetty kysymys, että miten investoinnit jakautuvat seurakuntien kesken. Kirkkoihin ja seurakuntataloihin esitetyt menomäärärahat vuosina kohdistuvat seuraavasti: Eteläinen seurakunta 10 %, Harjun seurakunta 28 %, Messukylän seurakunta 43 % ja Tuomiokirkkoseurakunta 20 %. Investointisuunnitelma vuoteen 2022 on syntynyt lukuisten keskustelujen, selvitysten ja esitysten perusteella, joihin ovat voineet kaikki kirkkoherrat ja johtavat esimiehet osallistua. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on lausunnossaan todennut, että vuoden 2018 investointitaso on bruttomääräisesti korkea, mutta myös investointitulot ovat poikkeuksellisen korkeat, jonka johdosta nettoinvestointien taso korjausvelan kattamiseen on kuitenkin varsin matala. Kämmenniemen seurakuntatalon osalta suunnitelmat tehdään uudelleen tavoitteena kohtuullistaa hankkeen kustannustasoa, joka ensimmäisten suunnitelmien osalta nousi kohtuuttoman korkeaksi. Pispalan kirkon peruskorjaushankkeen toteutus siirtyi vuodelta 2017 vuodelle 2018 keventäen vuoden 2017 investointien tasoa. Asunto-osakkeiden osto on osaltaan vahvistamassa kirkollisen toiminnan mahdollistamiseksi tarvittavaa tulopohjaa. Rahoitusvarat vähenevät 0,8 milj. euroa vuonna Rahavarojen taso olisi silti 19,6 milj. euroa talousarviovuoden lopussa. Tämä edellyttää muun muassa, että investointitulot toteutuvat budjetoidusti. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että keväällä 2017 vuoden 2018 budjetin suunnitteluevästeitä annettaessa oli ajatuksena, että vuosi 2018 olisi talouden tasapainottamisessa suvantovuosi, jolloin muodostetaan yhteistä näkyä taloudellisten toimintaedellytyksien säilyttämiseksi seuraavien 3-5 vuoden osalta. Leikkaustavoite toimintakatteesta olikin vain euroa. Mikäli taloudellinen toimeliaisuus Tampereella ja jäsenyyden positiivinen kehitys ei tuo merkittäviä parannuksia tulovirtaan, tulevaisuudessa on tarvetta yhä lisääntyvälle yhteistyölle, päällekkäisyyksien poistamiselle ja priorisoinnille. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää myös lapsivaikutusten kokonaisarvioinnin. Sen ovat seurakuntien ja yksiköiden tekemiin lapsivaikutus-