LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Rovaniemen kaupungintalon valtuustosali, Hallituskatu 7, Rovaniemi

Transkriptio

1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton valtuusto AIKA klo 10:00-12:53 PAIKKA Rovaniemen kaupungintalon valtuustosali, Hallituskatu 7, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 3 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja 8 vastuuvapauden myöntäminen 5 Lappi-sopimus

2 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ojala-Niemelä Johanna 10:00-12:53 puh.joht., Rovaniemi Rundgren Simo 10:00-12:53 I varapj., Kolari Alatörmänen Seppo 10:00-12:53 jäsen, Enontekiö Sanila Toini 10:00-12:53 jäsen, Inari Aheinen Ritva 10:00-12:53 jäsen, Kemi Ikäläinen Jukka 10:00-12:53 jäsen, Kemi Juntunen Jouko 10:00-12:53 jäsen, Kemi Kumpumäki Veikko 10:00-12:53 jäsen, Kemi Mikkanen Anneli 10:00-12:53 jäsen, Kemi Muranen Matti 10:00-12:53 jäsen, Kemi Kerkelä Mauno 10:00-12:53 jäsen, Kemijärvi Sipovaara Kyösti 10:00-12:53 jäsen, Kemijärvi Similä Risto 10:00-11:55 jäsen, Kittilä Yritys Inkeri 10:00-12:53 jäsen, Kittilä Silén Sakari 10:00-12:53 jäsen, Muonio Nyman Pekka 10:00-12:53 jäsen, Pelkosenniemi Mäkituomas Antti 10:00-12:53 jäsen, Pello Ranta Janne 10:00-12:53 jäsen, Pello Lehtiniemi Olavi 10:00-12:53 jäsen, Posio Ruonala Keijo 10:00-12:53 jäsen, Ranua Ansala Liisa 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Björkbacka Kalervo 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Harju-Autti Leena 10:00-12:15 jäsen, Rovaniemi Helin Liisa 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Henttunen Matti 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Hänninen Sari 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Junttila Susanna 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Juuruspolvi Juhani 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Karhu Sanna 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Karvo Ari 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Liikkanen Antti 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Simoska Maarit 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Tennilä Eini Marja 10:00-12:53 jäsen, Rovaniemi Ämmälä Raija 10:00-12:53 jäsen, Salla Martimo Sauli 10:00-12:53 jäsen, Simo Heikkinen Pekka 10:00-12:53 jäsen, Sodankylä Alatalo Markku 10:00-12:53 jäsen, Tervola Juuso Kaisa 10:00-12:53 jäsen, Tornio Timonen Mauri 10:00-12:53 jäsen, Tornio Kordelin Marjatta 10:00-12:53 jäsen, Utsjoki Ollikkala Jouni 10:00-12:53 jäsen, Ylitornio Seppänen Eila 10:00-12:53 jäsen, Posio Huotari Jari 10:00-12:53 varajäsen, Inari Vaattovaara Martti 10:00-12:53 varajäsen, Kolari Tarujärvi Viola 10:00-12:53 varajäsen, Ranua Ainasto Lauri 10:00-12:53 varajäsen, Salla Halonen Jouni 10:00-12:53 varajäsen, Savukoski Virtanen Veikko 10:00-12:53 varajäsen, Sodankylä Meller Kaarina 10:00-12:53 varajäsen, Tornio Keinänen Outi 10:00-12:53 varajäsen, Tornio PelttariPekka 10:00-12:53 varajäsen, Tornio Lappalainen Mauri 10:00-12:53 varajäsen, Tornio POISSA Kapraali Ilkka II varapj., Tornio

3 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Tuovila Anne Särkelä Esko Sipovaara Sanna Hakala Arto Kaakko Marja Kähkönen Irma Nordberg Esa Haarahiltunen Paula Mariapori Liisa Puuronen Vesa Kellokumpu Eija Haapakoski Raimo Karppinen Juha Rytisalo Pentti Aikio-Tallgren Paula Kristo Helena Kulmuni Katri Ollila Kosti Parviainen Eugen jäsen, Inari jäsen, Kemi varaj. Kemijärvi jäsen, Keminmaa jäsen, Keminmaa jäsen, Keminmaa jäsen, Kolari jäsen, Ranua jäsen, Rovaniemi jäsen, Rovaniemi jäsen, Salla jäsen, Savukoski jäsen, Sodankylä jäsen, Sodankylä jäsen, Tornio jäsen, Tornio jäsen, Tornio jäsen, Tornio jäsen, Ylitornio MUU Riipi Mika 10:00-12:53 maakuntajohtaja Ekdahl Päivi 10:00-12:53 kehittämisjohtaja Holster Raimo 10:00-12:53 hallintojohtaja Hyry Maiju 10:00-12:53 yhteysjohtaja Soudunsaari Martti 10:00-12:53 pelastusjohtaja Ojala Arto 10:00-12:53 hallituksen vpj Lohi Markus 10:00-12:53 hallituksen pj Halonen Hilkka 10:00-12:53 hallituksen jäsen Airaksinen Maarit 10:00-12:53 hallituksen jäsen Keränen Pertti 10:00-12:53 hallituksen jäsen ALLEKIRJOITUKSET Johanna Ojala-Niemelä Puheenjohtaja Raimo Holster Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Martti Vaattovaara Jouko Juntunen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Lapin liiton toimisto, Hallitus katu 20 B, Ro va nie mi

4 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton valtuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLValt Lapin liiton valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston ko koukseen on lähetet tävä vähintään 14 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuute tulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo- ja puheoi keus. Sa massa ajassa on ko kouksesta annettava tieto myös jäsenkuntien hallituksille. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka se kä käsiteltävät asiat. Kuntalain 54 :n mukaan samassa ajassa on kokouksesta annetta va ylei sesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Lapin liiton valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisäl tää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksik si, on lähetettä vä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät eri tyiset syyt ole es teenä. Kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty Perussopi muksen 15 :n mukaan val tuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kol masosaa valtuutetuista on läsnä, mikä tarkoittaa 42 valtuu tettua. Perussopimuksen 14 :n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee val tuustoon jäsenet kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mu kaan si ten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alka vaa kolmeatu hattaviittäsataa (3500) asukasta kohti, kuitenkin enin tään viiden nes rajoit tamattomasta kokonaisjäsenmäärästä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Liitteenä 1 on luettelo valtuuston jäsenistä sekä laskelma äänimää rän ja kautumisesta. Lisäksi valtuuston pöytäkirjaan merkitään paikalla olevat Lapin liiton halli tuksen jäsenet. Hallitus: Todetaan läsnäolijat ja vahvistetaan heidän äänimää ränsä sekä to detaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla on yhteensä viisikymmentäkaksi (52) valtuutettua tai varavaltuutettua ja poissa kymmenen (10). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteet 1 Valtuuston jäsenet äänimäärineen

5 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton valtuusto Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta LLValt Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tar kastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua valtuutettua. Mahdollisesti suoritet tavia vaaleja var ten tarvitaan kaksi äänten laski jaa. Hallitus: Päätös: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantar kasta jaa tar kasta maan tämän kokouk sen pöytäkirjan sekä kaksi ääntenlaskijaa. Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi Martti Vaattovaaran ja Jouko Juntusen, sekä ääntenlaskijoiksi Antti Liikkasen ja Janne Rannan.

6 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton valtuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 LLValt Kuntalain 71 :n mukaan valtuuston toimikaudeksi asettaman tarkastus lautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huoleh dittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Lapin liiton hallintosäännön 42. :n mukaan tarkastuslautakunnan lautakunnan tehtävistä todetaan seuraavaa: Sen lisäksi, mitä muualla on erikseen säädetty tai määrätty, tarkastuslautakunnan tehtävänä on 1. seurata yleisesti Lapin liitto kuntayhtymän hallintoa ja taloutta sekä niissä tapahtuvia muutoksia; 2. kehittää ulkoista tarkastustointa, asettaa sille tavoitteet ja seurata niiden toteutumista; 3. hyväksyä ulkoisen tarkastuksen toimintaohje; 4. huolehtia siitä, että tilintarkastusta varten on tar peelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuk sen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttä mässä laajuudessa, 5. valvoa, että tilivelvolliset ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden muistutusten johdosta, joihin hallinnon ja talouden tarkastus sekä tilintarkastus ovat antaneet aihetta. Tarkastuslautakunta toimittaa huhtikuun loppuun mennessä valtuustolle osoitetun 1. tilintarkastuskertomuksen; 2. tilintarkastuskertomukseen mahdollisten muistutusten johdosta tilivelvollisten antamat selitykset ja hallituksen lausunnon; ja 3. tarkastuslautakunnan oman arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2016 ja tilintarkastajan ajankohtaiset asiat Esitys Puheenjohtaja: Arviointikertomus 2016 ja tilintarkastajan ajankohtaiset asiat. Päätös Kuultiin sekä keskusteltiin tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelmasta vuodelle Alustavasti arvioinnin painopistealueeksi vuodelle 2016 merkittiin: a) liikenne- ja elinkeinotoiminta edunvalvonnan kannalta Lisäksi keskusteltiin tarkastuslautakunnan roolista Lapin liiton päätöksenteossa. Esitys Puheenjohtaja: Aloitetaan arviointikertomuksen laatiminen. Päätös Keskusteltiin arviointikertomuksen painopistealueista vuodelle Päätettiin, että painopistealueena on: - Lapin liiton tekemä edunvalvonta suhteessa lentoliikenteeseen

7 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton valtuusto Sisäilmaongelma-asian hoitaminen Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2016 Esitys Puheenjohtaja: Laaditaan arviointikertomus 2016 valmiiksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto: - hyväksyy Lapin liitto kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Päätös Hyväksyttiin esitys sekä laadittiin ja allekirjoitettiin arviointikertomus vuodelta 2016 ja päätettiin jättää se maakuntavaltuustolle tiedoksi. Esitys Päätös: Maakuntavaltuusto merkitsee arviointikertomuksen 2016 tiedoksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Alatalo käytti esittelypuheenvuoron. Valtuusto hyväksyi päätösesityksen keskustelun jälkeen. Liitteet 2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

8 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton valtuusto Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen LLHall Hallintojohtaja: Lapin liiton vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus -asiakirjaan sisältyvät tuloslaskelma, tase, näiden liitetiedot ja toimintakertomus henkilöstökertomuksineen sekä pelastuslai tok sen toi min ta ker to mus ja tilinpäätös liitetietoineen sekä Lapin liiton ja Lapin pelastuslai tok sen yh teinen kon serniti linpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lapin liiton perussopimuksen 18 :n 2. kohdan mukaan valtuuston kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätös. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Perussopimuksen 18 :n 3. kohdan mukaan valtuuston kevätkokouksessa päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, arviointikertomus, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Pelastuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunnan tehtävänä on laatia toimintakertomus ja ehdotus tilinpäätökseksi pelastuslaitoksen osalta. Pelastuslautakunta käsittelee pelastuslaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ko kouksessaan Laitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitetään osaksi Lapin liiton vuoden 2015 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Lapin liiton valtuusto hyväksyi ( ) toimintavuodeksi 2016 talousarvion, jos sa käyttötalouden osuus nettona on euroa. Lapin liiton tilikauden 2016 tulos on ,22 euroa alijäämäinen. Tilikauden ylijäämäjäämä esitetään siirrettäväksi taseeseen yli-/alijäämätilille. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia asioita ovat mm. tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen. Lisäksi tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (arviointikertomus). Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksestaan, jonka jälkeen arviointikertomus saatetaan valtuuston käsiteltäväksi. Pelastuslautakunta : Toimintakertomus vuodelta 2016 Pel.Ltk 13 Lautakunnan johtosäännön (4 ) mukaan lautakunnan tehtävänä on laatia toimintakertomus ja ehdotus tilinpäätökseksi. Pelastuslaitoksen tilinpäätös liitetään osaksi Lapin liiton tilinpäätöstä. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen

9 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton valtuusto hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntamisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, johon tarkastuslautakunnan arviointikertomus, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Pelastuslautakunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Pelastuslaitoksen tilikauden tulos on ,27 ja kun tulokseen lisätään poistoero ja vähennetään esitetty investointivaraus , jää tilikauden ylijäämäksi ,27. Toimintatuotot ylittyivät 2 % eli euroa. Tuottojen kertymä johtuu öljynsuojarahaston korvauksista, ensivastetoiminnan tuotoista, erhe- ja valvontamaksuista. Toimintakulut alittuivat. Henkilöstömenojen pienentymiseen vaikuttivat sammutustuntikorvausten, lomapalkkavelan ja muihin erilliskorvauksiin varatun määrärahan alittuminen. Palveluiden ja tarvikkeiden ostojen ylitys johtuu kaluston kasvavasta kunnossapitokustannuksista sekä pienkaluston uusimisesta. Tarkastuslautakunta ja valtuusto ovat aiempina vuosina kiinnittäneet huomioita pelastuslaitoksen alhaiseen investointitasoon. Lapin pelastus- laitoksen investointimääräraha on Suomen alhaisin. Tilikauden tuloksesta voidaan tehdä euron investointivaraus uuden säiliöauton hankintaan. Säiliöauton sijoituspaikka olisi Pelkosenniemen Pyhätunturin paloasema, josta hyväkuntoinen säiliösammutusauto (vm. 2009) siirretään Kilpisjärvelle. Tällä hankinnalla ja kierrätyksellä parannetaan merkittävästi sammutusvesihuoltoa Pyhä-Luoston matkailualueella ja Kilpisjärvellä, jonne kaiken lisäavun saanti on tuntiluokkaa. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 on liitteenä 7. Esitys Pelastusjohtaja Pelastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa Lapin pelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätöksen liitteen 7 mukaisena sekä jättää ne tilin- tarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä hallitukselle tiedoksi. Lautakunta päättää esittää, että tilikauden tuloksesta ,27 ennen poistoeron vähennystä, tehdään investointivaraus ja ylijäämä ,27 siirretään omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Investointivaraus suunnataan säiliöauton hankintaan, jonka sijoituspaikka on Pyhätunturi ja sieltä säiliösammutusauto siirretään Kilpisjärvelle. Lisäksi pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtajan tekemään toimintakertomukseen teknisiä tekstikorjauksia ennen valtuustokäsittelyä. Päätös Hyväksyttiin esitys Lisätiedot: hallintojohtaja Raimo Holster, raimo.holster@lapinliitto.fi, p Esitys Maakuntajohtaja: Hallitus päättää 1. osaltaan hyväksyä ja allekirjoittaa Lapin liiton vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toi min takertomuk sen, jättää ne tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslauta kunnalle arvioita vaksi sekä valtuustolle hyväksyttäväksi 2. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä ,22 euroa siirretään taseeseen

10 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton valtuusto yli-/alijäämätilille, 3. valtuuttaa viraston tekemään toimintakertomukseen mahdollisia teknisluontoisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä, 4. merkitä tiedoksi Lapin pelastuslaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakerto muksen vuodelta Päätös: Maakuntajohtaja Mika Riipi ja pelastusjohtaja Martti Soudunsaari käyttivät esittelypuheenvuoron. Hallitus päätti keskustelun jälkeen 1. hyväksyä ja allekirjoittaa Lapin liiton vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toi min ta kertomuksen, jättää ne tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslauta kunnalle ar vioita vaksi sekä valtuustolle hyväksyttäväksi 2. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä ,22 euroa siirretään taseeseen yli-/alijäämätilille, 3. valtuuttaa viraston tekemään toimintakertomukseen mahdollisia teknisluontoisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä, 4. merkitä tiedoksi Lapin pelastuslaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakerto muksen vuodelta LLValt Tarkastuslautakunta : 13 Tilintarkastajan ajankohtaiset asiat sekä tilintarkastuskertomus 2016 Esitys Puheenjohtaja: Kuullaan tilintarkastajan ajankohtaiset asiat sekä tilintarkastuskertomus Päätös Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan ajankohtaiset asiat sekä kuultiin tilintarkastuskertomus Päätettiin antaa tilintarkastuskertomus kuntayhtymän valtuustolle. Päätettiin esittää kuntayhtymän valtuustolle, että se hyväksyy tilintarkastuskertomuksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja vastuualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Esitys Hallitus esittää, että valtuusto - hyväksyy Lapin liitto kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, - siirtää Lapin liiton tilikauden alijäämän ,22 euroa taseeseen yli-/alijäämä tilille, - tekee Lapin pelastuslaitoksen tilikauden tuloksesta ,27 euroa ennen poistoeron vähennystä euron investointivarauksen ja siirtää ylijäämän ,27 euroa omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Investointivaraus suunnataan säiliöauton hankintaan, jonka sijoituspaikka on Pyhätunturi ja sieltä säiliösammutusauto siirretään Kilpisjärvelle Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto

11 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton valtuusto hyväksyy tilintarkastuskertomuksen ja - myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja vastuualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Päätös: Maakuntajohtaja Mika Riipi, pelastusjohtaja Martti Soudunsaari ja hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi käyttivät esittely puheenvuoron. Keskustelun kuluessa Pekka Nyman esitti Sari Hännisen kannattamana seuraavaa: Tilinpäätöstä ei hyväksytä siltä osin kun on kyse: 1. Itä-Lapin maakuntakaavan kustannuksista 2. Kemihaaran säännöstelyaltaan kompensaatiotyöryhmän kustannuksista 3. Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunnan kustannuksista 4. Kemijoen vaelluskalakantojen elvyttämishankkeen kustannuksista Vastuuvapautta ei myönnetä näiltä osin tilivelvollisille. Toimintakertomusta ei hyväksytä näiden asioiden / hankkeiden kustannusten ja tehtyjen toimien osalta. Tilintarkastuskertomus tulee palauttaa täydennettäväksi. Puheenjohtaja totesi, että oli äänes tettävä, koska oli tehty hallituksen ja tarkastuslautakunnan esityksestä poik keava esitys. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi nimenhuutoäänestystä seuraavasti: hallituksen ja tarkastuslautakunnan esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Nymanin esitystä kannattavat äänestävät EI, mikä hyväksyttiin. Suoritetussa äänes tyksessä hallituksen ja tarkastuslautakunnan esitystä kannatti neljäkymmentäkahdeksan (48) valtuutettua ja Hännisen esitystä kannatti kaksi (2) valtuutettua sekä poissa oli kaksitoista (12) valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että tältä osin hallituksen ja tarkastuslautakunnan esitys oli tullut valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli päättänyt esityksen mukaisesti - hyväksyä Lapin liitto kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuk sen, - siirtää Lapin liiton tilikauden alijäämän ,22 euroa taseeseen yli-/alijäämä tilille, - tehdä Lapin pelastuslaitoksen tilikauden tuloksesta ,27 euroa ennen poistoeron vähennystä euron investointivarauksen ja siirtää ylijäämän ,27 euroa omaan pääomaan yli-/alijäämätilille, sekä suunnata investointivarauksen säiliöauton hankintaan, jonka sijoituspaikka on Pyhätunturi ja siirtää sieltä säiliösammutusauton Kilpisjärvelle - hyväksyä tilintarkastuskertomuksen ja - myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja vastuualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Sari Hänninen ja Pekka Nyman jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Risto Similä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Liitteet 3 Lapin liiton tilinpäätös ja toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös Tilintarkastuskertomus Eriävä mielipide

12 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton valtuusto Lappi-sopimus LLHall Lakisääteistä maakuntaohjelmaa, Lappi-sopimusta on valmisteltu yhteistyöllä ja osallistamalla järjestettiin seitsemän työpajan sarja, joiden osallistumis määrä oli yhteensä noin 250 henkeä. Uutta oli muotoiluosaamisen ostaminen työpajojen suunnitteluun ja fasilitointiin. Palaute on ollut hyvää ja tilaisuuksissa vahvistettiin vahvan Lappihengen luomista. Työpajoja ohjasi kolme pyrkimystä. Etsimme rohkeita ajatuksia ja ratkaisuja. Muutoksen hyväksymisen lisäksi kannustimme muutoksen tekemiseen. Uskomme, että se, joka on mukana Lappi-sopimuksen valmistelussa, on mukana myös sen toteuttamisessa. Työpajojen pohjalta on julkaistu blogikirjoitukset osoitteessa ja työpajoissa tuotetut aineistot löytyvät myös sivustolta. Sivustolla on kommentointi mahdollisuus. Kevään työskentelyn taustalla oli yhdessä ennakointitoimijoiden kanssa laadittu Lapin tulevaisuuskuva 2040 ponnistetaan pohjoisesta Arktisella Luksuksella. Tuon pohjalta muotoutui visio #RakkauestaLappiin. Kevään työpajakierroksen jälkeen voidaan olemassa olevien Lappi-sopimuksen strategisten valintojen rinnalle nostaa neljäs strateginen valinta lappilainen hyvinvointi. Näin ollen tulevan Lappi-sopimuksen strategiset valinnat tulevat olemaan arktinen talous, työn, osaamisen ja innovaatiotoiminnan muutos, lappilainen hyvinvointi sekä saavutettavuus. Myös Lappi-sopimuksen taustalla oleva aluerakennekartta on syytä päivittää vastaamaan Lapin tulevaisuukuvaa 2040 sekä Lappi-sopimuksen visiota. Strategiapäällikkö Mervi Nikander esittelee Lappi-sopimuksen valmistelutilanteen sekä Lappi 2040 tulevaisuuskuvan aluerakennekartan. Liitteenä ppt-esitys sekä luonnos aluerakennekartasta. Esitys Maakuntajohtaja: Hallitus käy lähetekeskustelun esitellystä ja päättää asian viemisestä tiedoksi ja keskusteltavaksi Lapin liiton valtuustoon Päätös: Strategiapäällikkö Mervi Nikander käytti esittelypuheenvuoron. Keskustelun kuluessa Esa Nordberg esitti Juha Pikkaraisen kannattamana, että aluerakennekarttaluonnokseen lisätään merkintä Uudet radat Kolarin Akäslompolosta eteenpäin Jäämerelle. Puheenjohtaja totesi, että oli äänestettävä, koska oli tehty maakuntajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että maakuntajohtajan esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja Nordbergin esitystä kannattavat äänestävät "EI". Hallitus hyväksyi äänestysmenettelyn. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä maakuntajohtajan esityksen puolesta äänesti neljä (4) jäsentä (Arto Ojala, Maarit Airaksinen, Ismo Manninen ja Veikko Virtanen) ja Nordbergin esityksen puolesta seitsemän (7) jäsentä (Markku Harju, Kaisa Juuso, Juha Pikkarainen, Antti Mäkituomas, Esa Nordberg, Pekka Pelttari ja Reeta Willig, sekä neljä

13 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton valtuusto LLValt (4) oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen päätökseksi oli tältä osin tullut Nordbergin esitys. Hallitus hyväksyi päätösesityksen em. lisäyksellä aluerakennekarttaluonnokseen. Hallitus piti kokoustauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo Lakisääteistä maakuntaohjelmaa, Lappi-sopimusta, joka ohjaa alueen aluekehittämisen toimintaa ja varojen suuntausta on valmisteltu laajalla yhteistyöllä ja osallistamalla järjestettiin seitsemän työpajan sarja, joiden osallistumismäärä oli yhteensä noin 250 henkeä. Uutta valmistelussa oli muotoiluosaamisen ostaminen työpajojen suunnitteluun ja fasilitointiin. Palaute on ollut hyvää ja tilaisuuksissa vahvistettiin vahvan Lappi-hengen syntymistä. Työpajoja ohjasi kolme pyrkimystä. Etsimme rohkeita ajatuksia ja ratkaisuja. Muutoksen hyväksymisen lisäksi kannustimme muutoksen tekemiseen. Uskomme, että se, joka on mukana Lappi-sopimuksen valmistelussa, on mukana myös sen toteuttamisessa. Työpajojen pohjalta on julkaistu blogikirjoitukset osoitteessa ja työpajoissa tuotetut aineistot löytyvät myös sivustolta. Sivustolla on kommentointimahdollisuus. Kevään työskentelyn taustalla oli yhdessä ennakointitoimijoiden kanssa laadittu Lapin tulevaisuuskuva 2040 Ponnistetaan pohjoisesta Arktisella Luksuksella. Tuon pohjalta muotoutui visio #RakkauestaLappiin. Kevään työpajakierroksen jälkeen voidaan olemassa olevien Lappi-sopimuksen strategisten valintojen rinnalle nostaa neljäntenä strategisena valintana lappilainen hyvinvointi. Näin ollen tulevan Lappi-sopimuksen strategiset valin nat tulevat olemaan arktinen talous, työn, osaamisen ja innovaatiotoiminnan muutos, lappilainen hyvinvointi sekä saavutettavuus sekä saamelaiskulttuuriosio. Myös Lappi-sopimuksen taustalla oleva aluerakennekartta on syytä päivittää vastaamaan Lapin tulevaisuuskuvaa 2040 sekä Lappi-sopimuksen visiota. Strategiapäällikkö Mervi Nikander esittelee Lappi-sopimuksen valmistelutilanteen, työpajojen tuloksia sekä Lappi 2040 tulevaisuuskuvan aluerakennekartan. Liitteenä ppt-esitys sekä luonnos aluerakennekartasta. Lappi-sopimus tulee hyväksyä syysvaltuustossa 2017 ja se toimitetaan Työja elinkeinoministeriöön joulukuussa Valtuuston ja Lapin liiton hallituksen lisäksi työtä ohjaavat Lapin maakunnan yhteistyöryhmä sekä sen sihteeristö. Esitys: Päätös: Valtuusto käy lähetekeskustelun esitellystä ja valtuuttaa Lapin liiton viraston valmistelemaan Lappi-sopimusta esitettyjen strategisten valintojen mukaisesti sekä päivitetyn aluerakennekartan pohjalta. Strategiapäällikkö Mervi Nikander ja maakuntajohtaja Mika Riipi käyttivät esittelypuheenvuoron. Keskustelun kuluessa Seppo Alatörmänen esitti mm. Outi Keinäsen, Inkeri Yrityksen, Simo Rundgrenin ja Mauri Timosen kannattamana, että Aluekarttaluonnoksesta (liite 7) poistetaan prioriteettinumeroinnit 1-3 Länsi-Lapin, Jäämeren ja Murmanskin käytävämerkintöjen edestä.

14 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton valtuusto Puheenjohtaja totesi, että oli äänes tettävä, koska oli tehty hallituksen esityksestä poikkeava esitys. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi nimenhuutoäänestystä seuraavasti; hallituksen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Alatörmäsen esitystä kannattavat äänestävät EI, mikä hyväksyttiin. Suoritetussa äänes tyksessä hallituksen esitystä kannatti yksitoista (11) valtuutettua, Alatörmäsen esitystä kannatti kolmekymmentäkaksi (32) valtuutettua ja kaksi (2) äänesti tyhjää sekä poissa oli seitsemäntoista (17) valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että tältä osin Alatörmäsen esitys oli tullut valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt päätösesityksen em. muutoksella aluerakennekarttaluonnokseen. Leena Harju-Autti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Liitteet 7 Lappi-sopimus Aluerakenne

15 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Valitusosoitus Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, Oulu ja käyntiosoite Isokatu 4, 3 krs, Oulu. Muu valitusviranomainen:, pykälä. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tie doksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa kos kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaadi taan tehtä väksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoi tettava myös tämän ni mi ja kotikun ta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennök se nä, todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, joll ei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viranomaiselle. Muun asia miehen kuin asianajajan tai yleisen oi keusavustajan on liitet tävä valituskir jelmään valtakir ja, jollei pää mies ole val tuuttanut häntä suullisesti va litusviran omaises sa. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mis tä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille en nen valitus ajan päättymistä. Rovaniemellä 22. päivänä toukokuuta 2017