NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Konsernijaosto AIKA klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Asia Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan pöytäkirjan tarkastajat Konserniohjeiden tarkistaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen Ilmoitusasiat Kehitys- ja keskusteluasiat Sivu MERK. VIRPI RÄTY puheenjohtaja

2 NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ OSALLISTUJAT Läsnä Räty Virpi, KOK puheenjohtaja Sivula Tapio, KESK varapuheenjohtaja Peltonen Juha, SDP jäsen Pispala Leni, VIHR jäsen Tapiolinna Maiju, PerusS jäsen Muut Behm Kimmo esittelijä Anttila Jukka sihteeri Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

3 NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Konsernijaosto Konsernijaosto Konserniohjeiden tarkistaminen KONJAOS 6 Valtuusto on hyväksynyt Nurmijärven kunnan kon ser ni ohjeet ja sen liitteenä hyvää hallinto- ja johtamistapaa Nurmijärven kun nas sa koskevat ohjeet. Konserniohjeiden hyväksymisen jälkeen on hyväksytty uusi hal lin tosään tö ja ja sen mukaisesti kunnanhallituksen konsernijaosto on aloit ta nut uutena toimielimenä. Konsernijaoston rooli kuntakonsernin joh ta mis jär jes tel mäs sä ja toimivaltasuhteissa on syytä todeta myös kon ser ni oh jeis sa. Lisäksi kuntakonsernin rakenteessa on tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia ja on tarpeen tarkentaa, mitkä yhtiöt ja yh tei söt ovat jatkossa niitä, joita seurataan tehostetummin. Ny kyisten konserniohjeiden toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita voidaan muutenkin arvioida ja tehdä konserniohjeisiin tarvittavia muutok sia. Konsernijaosto käy konserniohjeiden tarkistamista koskevan lä he tekes kus te lun. Konserniohjeet on jaettu ensimmäisessä kokouksessa (mukaan), va ra jä se net saavat kokouksessa. Taustamateriaalina kuntajohtajapäiviltä Kari Neilimon Kon ser ni joh tami nen strategisen johtamisen ytimessä. Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh Päätös: Konsernijaosto totesi saaneensa nykyiset konserniohjeet, Kuntaliiton kon ser ni oh jeen ja Kari Neilimon katsauksen "Konsernijohtaminen stra te gi sen johtamisen ytimessä". Jaosto kuulee vielä ennen ohjeiden päivitystä Nuvaa ja Rajamäen Ui ma hal li Oy:tä. Päivitetty konserniohjeluonnos tuodaan jaoston loka kuun kokoukseen, minkä jälkeen kuullaan keskeisiä tytäryhtiöitä luon nok ses ta. KONJAOS 10 Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Kunta hakee konserniohjeilla ko ko nais te hok kuut ta sekä kunnan arvojen mukaista toimintaa ym päris töön nähden. Yritysvaikutusten arviointi: - Jokaisen tulee tutustua aiemmin toimitettuun materiaaliin.

4 NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Konsernijaosto Konsernijaosto Konsernijaosto käy lähetekeskustelun konserniohjeiden muu tos tarpees ta saadun aiemmin saadun materiaalin tukemana. Lokakuun ko kouk seen tuodaan keskustelun linjaama konserniohjeluonnos, jos ta kuullaan tytäryhtiöitä ennen ohjeiden vientiä käsittelyyn. Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh Päätös: Konsernijaosto kävi pikaisen lähetekeskustelun konserniohjeen muu tos tar pees ta. Virkatyönä laaditaan lokakuun tai marraskuun kokouk seen luonnos uudeksi konserniohjeeksi. Konserniohjeen tulee ol la tiivis ja selkeä, jotta sen ohjausvaikutus saa vu te taan. KONJAOS Valmistelussa on käyty läpi Kuntaliiton konserniohje siltä kannalta, et tä mitä välttämättä on otettava mukaan Nurmijärven kon ser ni ohjee seen, koska ohje halutaan pitää mahdollisimman suppeana ja käy tän töä tukevana. Yhtiörakennekuvaan on tehty lukuisia muu toksia vastaamaan nykytilannetta. Muutokset koskevat kahta Tuusulan kans sa perustettua työterveysyhtiötä ja Kiljavan Sairaala Oy:n ja kamis ta kahdeksi yhtiöksi. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Ohje tähtää konsernin te hokkaa seen ja taloudelliseen toimintaan. Tytäryhtiöiden edellytetään edis tä vän toiminnassaan kestävää kehitystä. Yritysvaikutusten arviointi: Toimiva kuntakonserni tukee yri tys elämän kehittymistä. Konsernijaosto käy keskustellen läpi konserniohjeluonnoksen ja tekee siihen tarvittavat muutokset. Sen jälkeen ohjeesta järjestetään ty tär yh tiöi den kanssa tapaaminen ja tytäryhtiöille annetaan mah dol lisuus kommentoida yhtiöiden hallituksissa ja ympäristötoimialalla sekä kunnanhallituksessa luonnosta. Konsernijaosto tekee varsinaisen esityksen kunnanhallitukselle ja val tuus toon joulukuun kokouksessa. Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh

5 NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Kunnanhallitus Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen 306/ /2017 KH 276 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy (PSV), on Helsingin seudun ym pä ris töpal ve lut -kuntayhtymän (HSY), Tuusulan seudun ve si lai tos kun ta yhty män (TSV), Porvoon ja Hyvinkään kaupunkien sekä Kirk ko nummen ja Nurmijärven kuntien omistama osakeyhtiö. Yhtiö on merkitty kaup pa re kis te riin vuonna PSV:n kaupparekisteriin merkitty toimiala on suunnitella ja omistaa kau ko ve den hankintalaitoksia sekä huolehtia niiden ra ken nut ta mises ta ja käytöstä ja harjoittaa muuta tähän alaan liittyvää toimintaa. Kaup pa re kis te riin merkitty toimiala on tosiasiallista toimialaa laa jempi; yhtiön pääliiketoimintana on veden ottaminen Päijänteestä sekä sen toimittaminen Päijännetunnelia pitkin edelleen jalostettavaksi. PSV:llä ei ole varsinaista osakassopimusta, vaan sellaisena toimii siinä mainittujen osapuolten kesken allekirjoitettu Pääkau pun ki seu dun Vesi Oy Huvudstadsregionens Vatten Ab:n perus ta mi seen liittyvä sopimus, jota on muutettu vuosina 1982 ja Yleisesti sopimuksesta voi todeta, että se on sisällöltään raken ta mis so pi mus, joka toimii huonosti jo pitkään valmiina olleen laitoksen hallinnossa. Perustamissopimus on liitteenä. Esityksiä sopimuksen uudistamiseksi on tehty. Keskeinen ongelma so pi muk sen uudistamisessa on ollut tarve täsmentää ja laajentaa etu os to- ja lunastusoikeutta osakekauppatilanteessa. Tavoitteena oli es tää mahdollisuus siirtää osakkeita julkishallinnon ulkopuolelle. Tilan tees sa, jossa joku osakkeenomistajista ensin yhtiöittää omis tuksen sa ja sen jälkeen myy yhtiön, mahdollistaa omistuksen siirron nykyi ses tä lunastuslausekkeesta huolimatta. Yhtiön ainoa osa ke yh tiömuo toi nen omistaja oli Altia Oyj (aikaisemmin Oy Alko Ab), joka alun pe rin omisti 25 kpl yhtiön 1300 osakkeesta, myi vuonna osa ket ta Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymälle (TSV). Loput 10 osaketta lunastettiin vapaaehtoisella kaupalla PSV:lle vuonna Koska toteutettujen transaktioiden jälkeen PSV:llä ei enää ole osa ke yh tiö muo toi sia omistajia ei ole estettä siihen, että yhtiön osakkei den omistusoikeus rajataan pysyvästi ainoastaan julkisyhteisöille. Tämän varmistamiseksi tulee osakassopimukseen ja yh tiö jär jes tykseen ottaa ehto, jonka mukaan yhtiön osakkeita voivat omistaa ainoas taan kunnat ja kuntayhtymät sekä muulle julkisyhteisölle (maakun ta tai muu seudullinen hallintotaso, mikäli tällaisten pe rus ta miseen päädytään). Mikäli kunta, kuntayhtymä tai muu julkisyhteisö siir tää vesihuoltolain mukaisia tehtäviään osakeyhtiölle, saadaan sille luovuttaa ainoastaan liittymissopimuksen perustuvat oikeudet,

6 NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Kunnanhallitus mut ta ei omistusoikeutta yhtiön osakkeisiin. Menettely on so pu soinnis sa alkuperäisten vedenottolupien kanssa: niiden mukaan ve denoton tarkoituksena on yhdyskuntien vesihuollon turvaaminen. Nykyisen sopimuksen korjaustarpeet Osakkeiden omistusoikeuden ja luovutusrajoituksen lisäksi voi massa olevassa sopimuksessa esiintyy seuraavat korjausta vaativat koh dat: 1. Sopimusmääräysten painopiste on laitoksen rakentamisessa ja toteu tuk ses sa; käytön aikaiset sopimusmääräykset ovat osin har haanjoh ta via ja monia etukäteen kuvattuja asioita on toteutettu toisella taval la; sopimuksen tulkinta ja soveltaminen vaikeutuu aikaa myöten. Eri tyi ses ti tämä koskee tilannetta, jossa toiminta-alueen kunta- tai or ga ni saa tio rakenteessa toteutetaan muutoksia, kuten HSY-kuntien osal ta on tapahtunut. 2. HSY:n kannalta erityinen muutostarve kohdistuu 20 :ään lisättyyn 4. momenttiin, jonka mukaan Päätöksentekoon hallituksessa vaa ditaan, että ehdotus äänestyksessä saa kannatusta vähintään kahden osak kaan nimeämien edustajien taholta. Määräys tarkoittaa käy tännös sä, kun kymmenjäsenisessä hallituksessa on 2 ja vii si jä se ni sessä hallituksessa yksi vähemmistön edustajaa, että vähimmillään muu ta maa prosenttia osakepääomasta edustavat hallitusjäsenet voi si vat estää minkä tahansa päätöksen syntymisen. 3. Sopimuksen 7 :ssä oleva vesiosuuden määritelmä on teknisesti oikea, mutta ei ota kantaa vesiosuuden suuruuteen. PSV:n hallitus on vah vis ta nut vesiosuuden suuruudeksi 6 l/s. Vesiosuuden suuruus on syy tä määritellä uudessa sopimuksessa absoluuttisena lukuarvona, jok si esitetään mainittu 6 l/s. 4. PSV:n ja HSY:n välistä vastuurajaa ei ole määritelty riittävän tar kasti. Laitteiden ja rakenteiden huolto-, peruskorjaus- ja uu si mis kus tannus ten sekä vahingonvaaran ja vahingonkorvausvastuun koh den tami nen ei ole riittävän tarkkaa ilmaisulla Pitkäkoskelle tai Ylästön sul ku ase mal le. Sopimusehdotuksessa on vastuurajamääritelty yk sise lit tei ses ti. 5. Ab Svartså Vattenverk - Mustijoen Vesilaitos Oy:lle annettavan alennuk sen määrittely perustuu alkuperäisessä sopimuksessa (9.2 ) siihen, että koska laitos johtaa veden avouomaan tietyt kustannukset jä te tään huomioon ottamatta. Menettelyn monimutkaisuudesta johtuen se on korvattu prosenttimääräisellä alennuksella, joka olisi

7 NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Kunnanhallitus edel lyt tä nyt sopimuksen muuttamista. Ehdotuksessa on alennuksen suu ruu dek si esitetty 25 %, mikä vastaa nykyistä käytäntöä. PSV:n pienosakkaat ovat käsitelleet osakassopimusluonnosta yh teises ti mm pidetyssä yhteisessä kokouksessa. Neu vot telui den tuloksena on ehdotettu muutoksia sopimukseen PSV:lle. Nämä on riittävästi huomioitu uudessa osakassopimuksessa. Nurmijärven kunnanhallitus päättää hyväksyä Pääkaupunkiseudun Ve si Oy:n uuden osakassopimuksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että sopimuksen allekirjoittaja oikeutetaan hyväksymään so pimuk seen tarvittaessa oikaisuluonteisia tai merkitykseltään vähäisiä muu tok sia. Lisätietoja: vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, puh Esittelijän muutosesitys: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun kunnanhallituksen konsernijaostolle. Päätös: Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin. KONJAOS Lähtötilanne yhtiössä on se, että yhtiön perustamiseen liittyvän sopi muk sen 20 :n mukaan osakkaat ovat sitoutuneet valitsemaan yhtiön hallituksen jäsenet siten, että hallituksen kokoonpano noudattaa si tä suhdetta, jonka mukaan osakkeet ovat jakautuneet osakkaiden kes ken. Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä omistaa osa ke kan nas ta 80,5 prosenttia, Porvoo n. 15 prosenttia, ja Nur mijär vi 0,73 prosenttia - loput muilla omistajilla. Hallituksen koostumukseen omistajien suhteen nyt esillä oleva osakas so pi mus ei esitä muutosta. Osakassopimusluonnoksen 20 :n mu kaan yhtiön hallituksen jäsenten tulee jatkossakin edustaa vä hintään kahta eri osakkeenomistajaa. Osakassopimusta voi osake-enem mis tö muuttaa, mutta mikäli kyse on muun osakkaan oikeu den vähentämisestä, niin osakassopimuksen muutos vaatii näiden osakkeen omistajien suostumuksen. Osakeyhtiölaki osaltaan tur vaa pienosakkaiden etua merkittävissä asioissa. Hallituksen jäsen ten määrä on yhtiöjärjestys-luonnoksessa edelleen kolmesta yhdek sään jäsentä ja jäsenillä henkilökohtaiset varajäsenet. Muutos vallankäyttöön liittyen koskee käyttäytymistä hallituksessa, jos sa ennen vaadittiin kahden omistajatahon kannatus esityksille, mut ta nyt se poistettaisiin. Jatkossa noudatettaisiin normaaleja Osa yh tiö lain menettelyjä. Pienosakkaiden suoja - tavallaan ve to-oikeus - poistuisi samalla. Tietämän mukaan yhtiön historia kuitenkin osoit taa, että yhtiön selkeä tarkoitus ohjaa hallitustyöskentelyä, jolloin osakkeenomistajien edut eivät olleet ristiriitaisia. Toki näitä ris ti-

8 NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Kunnanhallitus rii ta ti lan tei ta voi aina nousta esille. Nurmijärvi voi pysäyttää sopimusten muuttamisen omalla vaa ti muksel laan hallitustyöskentelyn osalta eli vaaditaan aina esityksen saamis ta päätökseksi kahden osakkeenomistajan kannatuksen, kuten pe rus ta mis so pi mus määrää, mutta yhtiön toiminnan turvaamisen kan nal ta Nurmijärven on vaikea perustella linjaansa muille osakkeen omis ta jil le. Nurmijärven kannalta on keskeistä mm. Päi jän netun ne lin vedensaannin turvaaminen tekopohjavedenottamoaan varten tulevaisuudessa ja palvelun tekninen turvaaminen on so pi musko ko nai suu des sa hyvin huomioitu. Muut pienosakkaat ovat tiet täväs ti jo hyväksyneet muutosesityksen. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yhtiö on jatkossakin tärkeä seu dun ja myös Nurmijärven vesihuollon turvaamisessa. Yritysvaikutusten arviointi: Muutokselle ei ole näitä vaikutuksia. Konsernijaosto esittää kunnanhallitukselle, että hyväksytään Pääkau pun ki seu dun Vesi Oy:n uusi osakassopimus. Sopimuksen al lekir joit ta ja oikeutetaan hyväksymään sopimukseen tarvittaessa oi kaisu luon tei sia tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia. Lisätietoja: Vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, puh

9 NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Ilmoitusasiat KONJAOS Tj. Juha Ahonen on toimittanut Rajamäen Uimahalli Oy:ltä pyydetyt tie dot (esityslistan liite). Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:ltä pyy detyt tiedot toimitetaan heti, kun ne on saatu. Käydään tiedoista keskustelu ja merkitään ne tiedoksi. Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh

10 NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Kehitys- ja keskusteluasiat KONJAOS Hallintojohtaja Anttila osallistui USO-seminaariin, jossa Ha mi na ja Tornio kertoivat konsernijohtamisen käytännöistään. Hami nas sa konserni- ja elinvoimajaosto ohjaa ja valvoo strategisia yhtei sö jä. Kaupunginjohtajalla on ohjaus- ja valvontavastuu muissa yh tei söis sä. Kaikille keskeisille yhteisöille on nimetty val von ta vastuu hen ki lö. Aineisto on Extranetissa. Toisaalta on hyvä keskustella, että miten syvälle esim. markkinoilla toi mi vien yhtiöiden asioihin halutaan mennä mm. yrityssalaisuuksien säi lyt tä mi nen muistaen. Käydään keskustelu toimintatavoista. Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh