NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2018 1

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Konsernijaosto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 31 Konsernijaostojen tehtävien vertailu Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kesken 32 Konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n suunnattu osakeanti Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymälle 34 Kehitys- ja keskusteluasiat 6 35 Ilmoitusasiat 7 3 5

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Konsernijaosto Aika klo 20:03-20:38 Paikka Kunnanhallituksen huone Osallistujat Läsnä Räty Virpi, KOK puheenjohtaja Sivula Tapio, KESK varapuheenjohtaja Peltonen Juha, SDP jäsen Pispala Leni, VIHR jäsen Tapiolinna Maiju, PerusS jäsen Muut Anttila Jukka sihteeri Mäkelä Outi esittelijä Muut saapuvilla olleet Ojamäki Timo Nuvan hallituksen puheenjohtaja klo Mehto Terho Nuvan va. toimitusjohtaja klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Sivula ja Maiju Tapiolinna. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Virpi Räty puheenjohtaja Jukka Anttila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tapio Sivula Maiju Tapiolinna Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanvirasto Todistaa Jukka Anttila hallintojohtaja

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Konsernijaosto Konsernijaostojen tehtävien vertailu Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kesken KONJAOS 31 Jaosto on halunnut vertailla muutaman kunnan osalta kon ser ni jaosto jen tehtäviä. Mäntsälän kunnanhallitus valmistelee yhtiöiden hallitusjäsenten valin nan, antaa ohjeet tytäryhtiöiden lisäksi kuntayhtymän edustajille ja osak kuus yh tiöi den edustajille. Konsernijaostolle kuuluu normaalien kon ser ni yh tiöi den ohjaamisen lisäksi tehtävänä arvioida ja kehittää elin voi ma- ja kasvupalveluja (mm. työllisyys, elinkeino, maa hanmuut to, joukkoliikenne) ja ja niihin liittyviä kehittämishankkeita. Konser ni joh toon on määritelty kuuluvaksi kunnanhallitus, kon ser ni jaosto, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Nurmijärven konserniohje (kv ) korostaa tehtävissä kon serni ra ken net ta ja konserniyhtiöiden toiminnan ohjauksesta kon ser ni tasol la. Jaosto nimeää yhtiöiden hallitusjäsenehdokkaat. Myös lii ke laitos ten tavoitteiden asettaminen on jaoston seurantavastuulla. Eri tyise nä vastuuna on omistajaohjauksen näkökulmasta konsernin ti lojen hallinnan/tehokkaan käytön periaatteiden ja yhteensovittamisen mää rit te ly, ja tämä velvoittaa konsernijaoston katsomaan konsernin nä kö kul mas ta toimitilojen ja maakiinteistöjen tehokasta käyttöä (laaja tulkinta). Kunnanhallitus ratkaisee taloudellisesti merkittävät asiat. Nurmijärven konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kon serni jaos to ja kunnanjohtaja. Tuusulassa kansliapäällikkö ja talousjohtaja käyttävät puhevaltaa kun nan hal li tuk sen puolesta ja arvioivat omistajapolitiikan ja kon sernin tavoitteiden toteutumista sekä konsernirakenteen ke hit tä mis tarpei ta. Ao. virkamiehillä on yhtiöiden hallituksissa aina läsnäolo- ja pu he oi keus. Tuusulan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, konsernijaosto, por mes ta ri, kansliapäällikkö ja talousjohtaja. Heidän keskinäinen työn ja ko ei näy tarkemmin konserniohjeissa. Konsernijaosto käy roolistaan keskustelun ja merkitsee katsauksen tie dok si. Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä Jaosto kävi roolikeskustelun koosteen pohjalta ja merkitsi sen tiedoksi.

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Konsernijaosto Konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2019 KONJAOS 32 Konsernijaoston ensi vuoden kokousaikatauluista ja niissä kä si tel tävis sä asioista on tarpeen sopia. Liitteenä olevassa vuosikello -luonnok ses sa on asioita, joita vuoden mittaan on syytä käsitellä. Lisäksi jo kai ses sa kokouksessa on vakiopykälä konsernijaoston edustajien yh tiöi tä koskevat kuulumiset. Konsernijaosto käy alustavan keskustelun vuoden 2019 työ suun nitel mas ta sitä täydentäen ja hyväksyy vuosikellon seuraavassa kokouk ses sa. Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila puh Lähtökohtana on, että konsernijaosto ei kokoonnu joka kuukausi, vaan tarpeen mukaan ja tarve pyritään kuvaamaan vuosikellossa. Helmikuun kokouksessa käsitellään alustavat keskeisten ty tär yh tiöiden toimintakertomukset ja tilinpäätökset. Samoin konsernin lai napo li tiik ka kuuluu tähän kokoukseen. Maaliskuun kokoukseen kuuluu tytäryhtiöiden mahdolliset hal li tustäy den nyk set, yhtiökokousevästykset ja konsernin hankintapolitiikka. Toukokuun kokoukseen otetaan toimitila- ja kiinteistöjalostuksen asiat - näitä voi olla muissakin kokouksissa. Uusi toi min nan oh jausjär jes tel mä käsittelee toimitila-asiat kapasiteetin tarpeen kannalta tuo reen väestötiedon pohjalta ja konsernijaoston rooli on mää ri tel tävä sen osalta. Elokuun kokouksessa hahmotellaan keskeisten tytäryhtiöiden kanssa yhtiöiden tavoitteita vuodelle 2020 ja kuullaan kuluvan vuoden nä ky mis tä tavoitteisiin liittyen. Muiden kuukausien kokoustarve ratkaistaan tarpeen pohjalta. Konser nin riskienhallintapolitiikka sovitetaan johonkin kokoukseen.

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Konsernijaosto Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n suunnattu osakeanti Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymälle KONJAOS 33 Kuntayhtymän tuotanto aloittaa toimintansa ja so te-hen kilös tö siirtyy kuntayhtymän palvelukseen siitä lähtien. Siirtymäaikana on tarkoitus järjestää työterveyspalvelut kuntien nykyisten pal ve luntuot ta jien toimesta. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy on in house-yh tiö ja se voi tuottaa työterveyspalveluja vain osakkailleen,joten kun ta yh ty män tulee liittyy osakkaaksi yhtiöön - tässä vaiheessa siirty mä ajak si Tj. Salanterä on valmistellut esityksen kuntayhtymälle suunnatusta osa ke an nis ta: - yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita kolme kappaletta, - osakkeet lasketaan liikkeelle merkintäoikeudesta poiketen ja tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy liittyen yhtiön toiminnan laa jen ta mi seen sekä tarkoituksenmukaiseen ja taloudellisesti te hokkaa seen järjestämiseen, - kaikki uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi Keski-uudenmaan So te-kun tayh ty mäl le siten, että merkintäaika alkaa osakeantia koske vas ta yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy ja - että uusista osakkeista ei suoriteta merkintähintaa, koska Keski-uu den maan Sote-kuntayhtymä vastaa jatkossa osak keen omis tajil ta siirtyvän sote-henkilöstön työterveyshuollon jär jes tä mises tä. Konsernijaosto on aiemmin omistaja-ohjannut Nurmijärven jäseniä kun ta yh ty män hallituksessa siitä, että kuntayhtymä pysyvästi liittyy Kes ki-uu den maan Työterveys Oy:n osakkaaksi, mutta tästä pää tetään kuntayhtymän hallituksessa myöhemmin. Hallintosäännön 17 :n mukaan konsernijaosto antaa en nak ko kannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa. Konserniohjeen 11 :n mu kaan yhtiöiden on hankittava konsernijohdon suostumus mm. osa ke an tiin. Konsernisääntöä tulee noudattaa mahdollisuuksien mu kaan myös osakkuusyhtiöiden asioissa ja Työterveysyhtiö on nykyi sin osakkuusyhtiö. Konsernijaosto oikeuttaa yhtiökokousedustajan hyväksymään suunna tun osakeannin kerrotulla tavalla. Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä Esitys hyväksyttiin.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Konsernijaosto Kehitys- ja keskusteluasiat KONJAOS 34 Nurmijärven vuokra-asunto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Oja mä ki ja va. toimitusjohtaja Terho Mehto tulevat kertomaan yhtiön ajankohtaisista asioista klo Konsernijaosto käy keskustelun Nuvan johdon kanssa. Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä Konsernijaosto kuuli Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen pu heen joh ta ja Timo Ojamäkeä ja va. toimitusjohtaja Terho Mehtoa yh tiön ajankohtaisista asioista.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Konsernijaosto Ilmoitusasiat KONJAOS 35 Konsernijaosto on keskustellut vuosikalanterin yhteydessä ko koustar pees ta vuonna Konsernijaosto sopii talvi-kevätkauden 2019 kokoukset tai ainakin tam mi kuun kokouksen ajan. Jaosto päätti pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 13. hel mikuu ta 2019 klo lähtien. Kevään kokoukset sovitaan siinä yhtey des sä vuosikellon päivityksen perusteella.

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Konsernijaosto MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS :istä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska a) päätökset koskevat vain valmis telua tai täytäntöönpanoa tai b) niistä voi tehdä kunnallisvalituksen. 2. VALITUSOSOITUS :istä ei saa valittaa, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöön panoa. OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys sii tä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen/valituksen tekemisen aika seuraavassa to de tun mukaisesti lasketaan. Oikaisuvaatimus-/valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on ase tettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon eli kunnan kotisivuille. Oikaisuvaatimuksen/valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse tai sähköpostina lähetettävä oi kai su vaa ti mus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymis tä. Oikeudenkäyntimaksut Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan hallinto-oikeudessa valituksen käsit te lys tä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduk si, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asia ryh mis sä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu mak sus ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va li tus kir jel mä koh tainen. Markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu lukien on eu roa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa han kin nan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, oikeudenkäyntimaksu on eu roa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on eu roa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa. Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet: Nurmijärven kunnanhallitus Käyntiosoite: Keskustie 2, Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi Helsingin hallinto-oikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi Markkinaoikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Katuosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki Postiosoite: PL 36, Helsinki Sähköposti: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit tees sa (Korkein hal lin to-oi keus, Helsingin hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeus, Markkinaoikeus ja Va kuu tus oi keus).