TOIMINTASUUNNITELMAPROSESSI 2011

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMAPROSESSI 2011"

Päivi Hyttinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

2 1. TALOUSARVIO- JA TOIMINTASUUNNITELMAPROSESSI EDUSTAJISTON ROOLI EDUNVALVONNASSA 3. YRITYSYHTEISTYÖ 4. VAPAAEHTOISTYÖ YLIOPPILASKUNNASSA

4 Talousarvioprosessi Talouden seuranta Tosuprosessi Talousarvio & tosun vuoropuhelu Erilaisia malleja Tarkempi aikataulu Erityiserät

5 Vuoden 2010 talousarvio ja toimintasuunnitelma laadittiin turbulentissa ja haasteellisessa tilanteessat Tarve pohtia em. dokumenttien laadintaprosesseja ja tehdä niistä mieluisat i Nyt on aika sanoa mielipiteensä vuoden 2011 talousarvion (ja toimintasuunnitelman i t it valmistelusta)

6 Määrittää sen, mitä ylioppilaskunnassa il karkealla tasolla kunakin vuonna tehdään Henkilöstökulut suurin erä suuri merkitys sillä, mihin henkilöstöresursseja käytetään Edustajiston työkalu määritellä ylioppilaskunnan toiminnan painopisteet Päätöksen talousarvion suhteen arvovalintoja Talousarvion laadintaa määrittelevät AYY:n säännöt Taloussääntö Omaisuudenhoitopolitiikka Vapaat sijoitukset

7 Konsernitalousarvio 2010 tuodaan tiedoksi huomisessa kokouksessa Konsernitalousarvion rakenne ja muoto laadittu talousjohtajan johdolla, ja samaa pohjaa tullaan käyttämään ää vuoden 2011 laatimisprosessissa

8 Millä tavoin edustajisto on mukana talousarvioprosessissa? Millainen olisi AYY:lle sopivin talousarvioprosessi? Minkälaisissa osissa talousarvio käsitellään? Erityiserät periaatekeskustelussa ennen k i l i h äk i ä konsernitalousarvion hyväksymistä

9 Lähetekeskustelu 2: Hallituksen laatimien vaihtoehtois ten mallien läpikäynti Talousarvioprosessista päättämine n Talousarvior aami Lähetekeskustelu 1: raami, painopisteet ja erityiserien periaatekes kustelut Talousarviovalmistelua LK 1. perusteella Talousarvioesitys LK 2 perusteella Talousarvioesityksen läpikäynti iltakoulussa Talousarvio n hyväksymin en

10 Alkuvuosi kulunut pitkälti talousarvion suoristamiseen ja konsernitalousarvion laatimiseen i Konsernitalousarvion rakenne ja kustannuspaikat t Edustajistolle esitelty talousseurantaa kevään kokouksissak k

11 Millä tavoin edustajisto haluaa seurata talousarvion toteutumista? Kommentteja voi esittää talousjohtajalle huomisessa kokouksessa Onko nykyinen seurantatahti t sopiva? Kaivataanko jokaisessa kokouksessa samansisältöistä tarkastelua, vai olisiko parempi ottaa laajempi katsaus muutaman kerran vuodessa?

12 Edellisen hallituksen laatima suunnitelma ylioppilaskunnan tärkeimmistä laajoista ylätason kokonaisuuksista k k i seuraavana vuonna Tarkoituksena kuvata tulevan vuoden tärkeimpiä osakokonaisuuksia Edustajistolle hallituksen toiminnanohjauksen työväline Toimintasuunnitelmalle raamit määrittää ylioppilaskunnan taloustilanne Ts. talousarvioraami, joka on mahdollista käyttää aatteellisen toiminnan kulujen kattamiseen

13 Hallitusohjelma (= toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma), tänä vuonna Yllätys 2010, on uuden hallituksen laatima tarkempi projektilistaus Sisältää vastuu- ja toteuttajahenkilöt, t tt prioriteetti- ja kuormittavuusarviot Hallituksen (ja sektorien) oman toiminnan ohjaamisen ja seuraamisen työväline Hallitus raportoi hallitusohjelman toteutumisesta edustajistolle hallitusohjelmapäivitysten kautta

14 2011 toiminnan Lähetekeskustelu 1: Lähete- Toiminta- i kartoitus ja Tosuluonnoksen keskustelu 2: Toimintasuunnitelmaesitys hyväksyminen suunnitelman painospistevaihtoehtojen painopisteet toiminnan valmistelu tosuluonnoksen esittely valmistelu

15 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tulee olla yhteneväiset Pyritään käymään syksyllä vain yhtä keskustelua, ettei päädytä eri lopputuloksiin Vaarana toiminnan paisuminen resursseja suuremmaksi Kun puhutaan toiminnasta ja eri toimintavaihtoehdoista, tulisi aina pitää hintalaput mielessä

16 Millä tavoin linkitämme talousarvion ja tosun? Kumman tulee olla lähtökohtana? Mitä halutaan tehdä vai mihin meillä on varaa?

18 Kustannuspaikoittainen i i budjetti + tosu AYY:n malli Kokonaiskuvan saaminen Momenttitason budjetti + tosu Yksityiskohtaisempi Momenttitason budjetti selitteillä Ei tehdä tosua, jokainen uusi hallitus määrittelee talousarvion puitteissa mitä tekee Talousarvion laadinnan fokus hukassa? Kokouspullamomenttien syynääminen vs. todellisuus Budjetoidaan käytettävissä oleva rahamäärän mukaan

19 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TALOUS- TOIMIKUNTA Keskustelu talousarvioraam ista Konsernitalousa rvion käsittely EDUSTAJISTO Keskustelu prosessista LK 1: raami, painopisteet ja periaatekeskust elut LK 2: vaihtoehdot Esitysten läpikäynti iltakoulussa Talousarvion ja tosun hyväksyminen HALLITUS Syyskuun alku Prosessin kulusta päättäminen Lokakuu Organisaatio- ja toimintavaihtoehtojen laadinta Talousarvio- ja tosuesityksistä päättäminen Kommentteja?

20 Edustajiston lienee tarpeellista käydä periaatekeskustelua aiemmin syksyllä tietyistä erityiseristä Tällöin edustajisto valtuuttaa hallituksen valmistelemaan talousarviota keskustelusta saadulla ohjeistuksella Mahdollisia erityiseriä: Jäsenmaksu Hallituksen, epj:stön ja taloustoimikunnan palkkiot Organisaatio-/rekrytointikysymykset Suuremmat avustukset Muuta?

21 EDUSTAJISTON ROOLI EDUNVALVONNASSA

22 KONTEKSTIT Edunvalvonta: Jäsenistön edun valvominen Enemmistö Erityisryhmät Vähemmistöt Yksilöt Opinnot Liikunta Aalto Joukkoliikenn e Pääkaupunkiseutu Toimeentulo Valtio Korkeakoulut

23 PROSESSI Tee linja Kysy Aloita yhteisöltä muutos Tahtotila Linjaus Toteutus Arviointi Arvioi linja

24 RAKENNE Strategia Mittarit Arviointi i i Seuranta Toiminta Edunvalvonta Palvelu Linjapaperi Yhteisö 2015 Järjestöt 2015 Kopo Sopo KV Palvelurakenne 2015 Aalto Opiskelijavalinta Tekniikka Kauppa Taide Politiikkapaperi i

25 POHDITTAVAA Linjapaperihierarkia? ihi Keskustelun tarve ja kanava? Linjausten rakenne? Edustajiston työryhmät? Aloitteet: mistä tulee, miten suhtautua? Erityiset tilaisuudet? Millä perusteella arvioidaan ja muutetaan?

26 AYYE-viikonloppu

27 Lämppärillä pohdittu kesäprojektina yritysyhteistyön aloittamista Tällä hetkellä organisaatiossa ei ole resursseja eikä linjaa AYY:lla paljon potentiaalia Kuinka se valjastetaan tuomaan rahaa kirstuun?

28 AYY on yritykselle: asiakasta tulevaa työntekijää Linkki opiskelijaan Suomen huiput kolmella alalla Kansainvälisiä kontakteja Luotettava kumppani

29 Miksi AYY on kiinnostava kumppani? Kuinka lähdetään liikkeelle? Mitä AYY myy? Kuka myy? Kenelle?

30 AYYE-viikonloppu

31 Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin

32 Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin

33 Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin

34 Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin

35 Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin

36 Organisointia Vastuukysymysten ratkaisemista Yhteisöllisyyttä luovia menetelmiä Vapaaehtoisuus vaatii Sitoutumista t i t ja rehellisyyttä Erilaisia vapaaehtoistehtäviä Vapaaehtoisten palaute- ja palkitsemiskulttuurin

37 Vapaaehtoisten rooli organisaatiossa Vapaaehtoisuuden pelisäännöt Vapaaehtoisuuden toimenpideohjelma Rekry 2011 Vapaaehtoiskoordinaattori Vapaaehtoistyön tunnustaminen Vapaaehtoistyön tunnustaminen, palkitseminen ja tunnetuksi tekeminen

38 Pesti = Vapaaehtoinen + Pestaaja + Tehtävät + Tuki

39 Havaitaan tarve lisätyölle Määritellään tehtävä Rekrytoidaan VE Käydään pestikeskustelu Tehdään hommia Käydään kehityskeskustelu Tehdään hommia Käydään arviointikeskustelu Rekry Tarve PeKe KeKeK ArKe

Samankaltaiset tiedostot

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu Toimintasuunnitelma 2011 ayye iltakoulu 3.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden lopussa seuraavan