OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Taavitsainen Ninni Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valtpuheenjohtaja Kotiniemi Topias valt I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Puhakka Tiina vs tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5 krs)

2 238, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 239, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 240, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena

5 241, KH :00 KH: 475/2014 Sisäisen tarkastuksen raportti 3/2014 Kh Valmistelija: tarkastuspäällikkö Ritva Kiiski, puh Sisäisen tarkastuksen toimintasäännön (kh ) 10 :n mukaan sisäinen tarkastus raportoi neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle sen valvontavelvollisuuden täyttämiseksi tarkastus- ja arviointityön keskeiset tulokset Raportointitapa on kh mukainen Vuonna 2014 raportointi toteutetaan maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa Raportin 3/2014 Sisäistä tarkastussuunnitelmaa (kh ) noudattavat otsikot ovat: 1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta - Riskienhallinnan raportoinnin ohjeistus konsernin TA-prosessissa - Riskianalyysit - Riskienhallinnan johtoryhmä - Vakuuttaminen 2 Omistajapoliittinen ohjausjärjestelmä - Omistajaohjaustyöryhmä - Omistajaohjaustapaamiset 3 Tilapalvelun vastuualueen kehittäminen - Ostopalvelusuositukset 4 Lakien ja ohjeiden noudattaminen - Koulutukset - Intra 5 Prosessien sujuvuus ja sisäinen valvonta - Tarkastuslautakunta - Sijaishuollon ostopalvelut - Valmiussuunnittelukokonaisuus - Kymi14-valmiusharjoitus 6 Sisäisen tarkastuksen arviointi- ja tarkastustyön laadun varmistaminen - Yhteistyö / Tarkastuslautakunta / Tilintarkastus - Palaute 7 Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen toimeksiannot ja raportointi - Tarkastusehdotusten käsittely / Yksityiskohtainen raporttiosa jaetaan vain kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville Tarkastuspäällikkö selostaa asiaa kokouksessa Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Merkitään tiedoksi Ei oikaisuvaatimusohjetta

6 242, KH :00 KH: 340/2014 Talouden seuranta Kh Valmistelijat: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Controllerit Riitta Reponen, puh Maija Spännäri, puh Leena Rasi, puh Maarit Heikkilä, puh Kaupunginhallitukselle annettava lyhyt seurantaraportti käsittää keskeiset tiedot kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketusta talouden toteutumisesta Talouden seurannan ennusteeseen on huomioitu kuntalain muutoksen vaatimien markkinoilla toimivien kiinteistöjen vuoden 2014 aikana tapahtuva yhtiöittäminen, jonka rakennusten teknisiin arvoihin perustuva arvioitu myyntivoittovaikutus on 35,0 miljoonaa euroa / Esityslistan liitteenä oleva tuloslaskelma osoittaa, että toimintakatteen toteutuma on 71,09 % (68,7 % elokuussa 2013) ja vuosikate 8,1 miljoonaa euroa (6,4 milj eur elokuussa 2013) Lautakuntien toiminta ja talous Kaupunginhallitus Pysäköinninvalvonnan tammi-elokuun tulojen toteutuma on 0,21 milj euroa, joka on 37,9 % koko vuoden budjetista Myyntivoittojen seuranta (milj euroa) KAUPUNGINHALLITUS SEURANTA Vastuualue Tavoite 2014 Tot 8/2014 Ennuste 2014 Ero Tilapalvelu 3,25 0,00 0,15-3,10 Kaupunkisuunnittelu 2,75 1,37 2,02-0,73 Kaupunginhallitus 0,00 0,53 0,53 0,53 YHTEENSÄ 6,00 1,90 2,70-3,30 Hovinsaaren tonttikaupat toteutuvat syksyn aikana Kaupunginhallituksen ennusteeseen on sisällytetty edellä olevan taulukon mukainen arvio myyntivoittotavoitteen alittuminen, vaikutus -3,3 milj euroa Kiinteistöjen yhtiöittämisestä on ennustettu myyntivoittoa loppuvuodelle 2014 yhteensä 35,0 milj euroa Myyntivoittoarvio perustuu pitkälti kiinteistöjen tekniseen arvoon ja on sisällytetty ennusteessa riville Satunnaiset tuotot Sosiaali- ja terveyslautakunta Ennuste sosiaali- ja terveyslautakunnan ulkoisen toimintakatteen ylittymisestä on 3,7 milj euroa Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennusteeksi on laskettu 4,5 milj euroa, mikä ylittää määrärahan 1,3 milj eurolla Lisäksi toimintakatetta heikentää arvio tuottojen alittumisesta n 1,0 milj eurolla budjetoituun nähden Henkilökohtaisen avun järjestämiseen arvioidaan käytettävän kuluvana vuonna yhteensä n 3,3 milj euroa Pääosin kustannukset syntyvät avustajan palkkaamiseen maksettavasta avustuksesta, mutta asiakaspalvelujen ostoina toteutettava osuus palvelusta tulee ylittymään

7 242, KH :00 KH: 340/2014 suunnitellusta Ylitys on arvioitu n 1,1 milj euroksi Asiakasmaksujen palautusten vaikutus kehitysvammahuollon budjetissa on 0,3 milj euroa Edelleen epävarmana tekijänä on Carean lopullisen kuntalaskutuksen toteutuminen Mikäli tuotelaskutus toteutuu ennakoiden mukaisena, heikentää se sosiaali- ja terveyslautakunnan ulkoista toimintakatetta n 1,5 milj euroa Elokuun tilanteen mukaan on kuitenkin tuotelaskutus 0,8 milj euroa maksettuja ennakoita pienempi Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toteuman vuodelta 2014 ennustetaan jäävän noin 1,7 milj euroa talousarviostaan Opetustoimen vastuualueen lisämäärärahatarpeen ennustetaan olevan 1,2 milj euroa, joka koostuu seuraavista tekijöistä: Muille kunnille ja laitoksille maksettavat kotikuntakorvaukset 0,28 milj euroa, syksyllä kaupungin velvoitteeksi tulee myös ammatillisen koulutuksen kuraattorit (1,5 htv) Sisäilmaongelmista aiheutuneet lisätyöt ja sairauspoissaolot Budjetointivirheestä, jossa palkka ja eläkemaksujen määrärahat on arvioitu liian pieneksi Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella henkilöstömenot tulevat myös ylittymään, ylitysarvio n 0,5 milj, euroa kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella Henkilöstömenot ovat toteutuneet suurempina (tammielokuu) kuin mitä vuoden 2014 budjettia laadittaessa on voitu arvioida mm seuraavista syistä: Lapsimäärä on lisääntynyt noin 40 (puolet alle 3-vuotiaita) verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna (syyskuu) Päivähoitoon on tullut erityistä tukea tarvitsevia lapsia, jotka lisäävät kasvatushenkilöstön määrää, mm 4:llä lapsella on henkilökohtainen avustaja vaikeavammaisuuden vuoksi Kesäajan päivystyksestä ei saatu arvioitua säästöä Lapsia tuli hoitoon ja henkilökuntaa tarvittiin enemmän kesäaikana kuin mitä keväällä oli arvioitu Ennusteessa käytetty tammi-elokuun toteuma sisältää keskimääräistä korkeammat äitiysloma- ja sairauspoissaoloista johtuvat sijaismenot sekä keskimääräistä korkeammat vuosilomasijaismenot Arvioitu henkilöstömenojen ylitys toteutunee pienempänä jos sairauspoissaolot syksyn aikana laskevat Kotitalouksille maksettavista avustuksista säästynee n 0,1 milj euroa vastaavasti asiakaspalveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän 0,1 milj euroa Maksutuottojen osalta on olemassa riski, että tuotot jäävät alle budjetoidun, koska perheiden tulotaso on alentunut (korkea työttömyysprosentti) koko vuoden 2014 Asiakasmaksut nousivat 18 ja kaikille on määritelty uusi hoitoajan mukainen maksu, joten lopullinen ennuste saadaan vasta syyskuun toteuman perusteella Tekninen lautakunta Kuntatekniikan ennustetaan saavuttavan 0,6 milj euron säästöt, mikä on 0,2 milj euroa enemmän kuin aiemmin on ennustettu Säästöjä on pääasiallisesti syntynyt leudosta alkutalvesta Tilapalvelun käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena lukuun ottamatta Keskuskoulun ja Karhuvuoren koulun väistötilakustannuksia Kustannusten arvioidaan olevan 0,3 milj euroa, mikä sisältää vuokrakustannukset ja vuokratiloista syntyvät ylläpitokustannukset

8 242, KH :00 KH: 340/2014 Kymenlaakson Pelastuslaitoksen maksuosuus on budjetoitu 0,3 milj euroa liian suurena Lisäksi Teknisen lautakunnan hallinnon talousarvioon on kirjattuna eläkekustannuksia 0,2 milj euroa liikaa Kustannussäästöt yhteensä 0,5 milj euroa Koko teknisen lautakunnan toimintakatteen ennustetaan olevan 4,5 milj euroa, kun talousarviossa toimintakate on 3,7 milj euroa, säästö 0,8 milj euroa Kuntatekniikan investointimääräraha tullee riittämään E18 erillishankkeen urakan kustannukset syntyvät urakan edistymisen myötä eikä kustannusten tarkka ennustaminen vuoden vaihteen tilanteeseen ole mahdollista Investointimääräraha tullee kuitenkin riittämään, koska Räskin asuntoalueen rakentaminen pääsee suunnittelusyistä käynnistymään ennakoitua myöhemmin ja Härniemen laiturin rakentaminen siirtyy vuosille Tilapalvelun investointimääräraha ylittynee Keskuskoulun korjauskustannusten sekä Keskuskoulun ja Karhuvuoren koulun väistötilojen perustamiskustannusten johdosta Lisäksi talousarvioon eivät ole sisältyneet Kotkansaaren sivupaloaseman ja päiväkodin suunnittelukustannukset Ylityksen arvioidaan olevan 2 milj euroa Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena Talousarvion toimintakate on 13 milj euroa Vuokratuotto-ennuste perustuu voimassaoleviin vuokrasopimuksiin Uusia huomattavia vuokrasopimuksia ei ennakoida syntyvän Vuokratuotot kasvavat viime vuodesta, mutta jäävät talousarviosta 0,14 milj euroa Vuokratuottojen tavoiteltua pienempää kasvua kattavat Räskin alueen puun myyntitulot sekä kaavoituksen talousarviota suuremmat tuotot Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvionsa Ylitystä syntyy puunmyynnin kustannuksista Kantasatamahankkeen taloudelliset vaikutukset edelleen avoimena, neuvottelut jatkuvat Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan toimintatuottojen ja - kustannusten ennustetaan toteutuvan enemmänkin vuoden 2013 tilinpäätöksen kuin kuluvan vuoden talousarvion mukaisina Talousarvion 2014 toimintakate on - 1,1 miljeuroa, kun tilinpäätöksessä 2013 toimintakate oli -1,4 miljeuroa Ympäristökeskuksen toimintatuottojen ja -kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvionsa, mutta talousarvion mukainen toimintakate saavutettaneen Rakentaminen on edelleen hiljaista, joten rakennusvalvonnan toimintatuottojen tavoitetaso 0,5 milj euroa on epärealistinen Rakennusvalvonnan toimintatuottojen ennustetta on päivitetty haettujen rakennuslupien mukaisesti Vuoden 2014 toimintatuottojen ennustetaan olevan 0,3 miljeuroa Ympäristölautakunnan talousarvion toimintakatteen ennustetaan olevan - 1,3 milj euroa Ympäristölautakunta ylittää talousarvon mukaisen toimintakatteensa 0,2 milj eurolla Muiden lautakuntien ja liikelaitosten talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisella tavalla Rahoitus Rahoituserien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä elokuun lopussa oli 219,5 miljoonaa euroa, lisäksi lyhytaikaista velkaa oli 37,0 miljoonaa euroa Lainojen keskikorko on 1,58 %

9 242, KH :00 KH: 340/2014 Verotulot ja valtionosuudet Kotkan verotilitykset olivat tammi-elokuussa 1,4 prosentin kasvussa vuoden takaiseen verrattuna Kunnallisveron muutos on +2,5 % koko maassa, Kotkassa +0,1 % Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla kasvaneet Kotkassa 25,3 % edellisvuodesta Kuntaliiton syyskuussa tarkennettuihin laskelmiin tukeutuvan verotuloennusteen mukaan on odotettavissa painetta vuoden 2014 verotulojen talousarviossa pysymiseen Verotulot olisivat näin jäämässä noin 0,8 milj euroa budjetoidusta Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti / Esityslistan liitteenä on graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä Grafiikka osoittaa, että toimintakatteen toteuma on 9,3 miljoonaa euroa talousarviosta jäljessä Palkkamenojen seuranta kuvaa ko menojen kirjanpitotilannetta ja osoittaa, että palkkamenot ovat toteutumassa vuoden 2013 toteumaa matalammalla tasolla ja säästöä suhteessa talousarvioon on alkuvuodelta kertynyt 0,9 milj euroa Tiedossa olevat epävarmat tekijät loppuvuodelle 2014 Seurannan talousarvioennusteeseen ei ole sisällytetty seuraavien olemassa olevien riskien ja mahdollisuuksien mahdollista vaikutusta: Päivähoito ja varhkasvatus YHTEENSÄ Vastuualue Riski/mahdollisuus Taloudellinen vaikutus Kaupunkisuunnittelu Yhteistyökumppaneiden sijoittumispäätösten +2,0 milj euroa toteutuminen Tilapalvelu Kiinteistökauppojen toteutuminen +1,0 milj euroa loppuvuoden aikana Terveydenhuolto Carean lopullisen kuntalaskutuksen toteutuminen ennakoiden mukaisina Vuodeosastohoidon ostot Asiantuntijapalveluiden ostot -1,0 milj euroa - 0,7 milj euroa - 0,8 milj euroa Vanhustenhuolto Lääkkeiden annosjakelusta kunnalle aiheutuvat kustannukset Maksutuotot eivät toteudu, perheiden tulotaso pudonnut - 0,3 milj euroa -0,12 milj euroa +0,08 milj euroa Ennusteen muutokset seurannan 7/2014 jälkeen Oheisessa taulukossa on annettu yhteenveto edellisen seurannan jälkeen ennusteeseen sisällytetyistä muutoksista: 07/2014-seuranta, ennustettu tk:n 2014 ylijäämä 25,9 Vuoden 2014 verotuloennusteen tarkentumisesta 0,8 Teknisen lautakunnan loppuvuoden ennusteen tarkentuminen 0,2 Muutokset yhteensä 1,0 milj eur 08/2014-seuranta, ennustettu tk:n 2014 ylijäämä 26,9

10 242, KH :00 KH: 340/2014 Kokonaisennuste vuodelle 2014 Tilikauden 2014 tulos on 1,8 milj euroa paremmalla tasolla kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana Koko vuoden ennusteen mukaan kaupunki ja liikelaitokset kokonaisuuden tulos olisi ylittämässä talousarvion 30,0 milj eurolla Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin liitteineen tiedoksi Ei oikaisuvaatimusohjetta

11 242, KH :00 / Pykälän liite: khraportti_2014_08 KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2014 Kirjanpito Vertailutieto Muutos Muutos Ennuste 318 ed vuoden sama ed vuoteen % ajankohta Toimintatuotot 107,4 62,9 62,4 0,4 1 % 105,4 Toimintakulut -390,1-263,9-261,2-2,7 1 % -395,6 ULKOINEN TOIMINTAKATE -282,7-201,0-198,7-2,3 1 % -290,3 Sisäiset tulot 46,6 30,2 31,0-0,8-3 % 46,6 Sisäiset menot -46,6-30,2-31,0 0,8-3 % -46,6 TOIMINTAKATE -282,7-201,0-198,7-2,3 1 % -290,3 Verotulot 211,1 146,1 144,8 1,3 1 % 210,3 Valtionosuudet 90,8 60,7 59,1 1,5 3 % 90,8 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 2,4 1,2 1,2 0,0 Korkotuotot 0,6 0,4 0,2 0,3 Muut rahoitustuotot 5,3 4,4 4,0 0,4 Korkokulut -3,0-1,6-1,5-0,1 Muut rahoituskulut -2,9-0,8-1,4 0,6 VUOSIKATE 19,2 8,1 6,4 1,8 28 % 10,9 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk poistot -20,2-13,5-13,5 0,1-20,2 Kertaluonteiset poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 35,0 TILIKAUDEN TULOS -1,1-5,3-7,2 1,8 25,7 Poistoeron ja varausten muutokset 1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 26,9 Ehdollisia vaihtoehtoja loppuvuoden ennusteeseen Myyntivoitto Ankkurikiinteistön kaupasta +2,0 milj eur 28,9 Vastuualueiden kokoamat säästötoimenpiteet +1,3 milj eur 30,2

12 242, KH :00 / Pykälän liite: khraportti_2014_08 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakunta TARLA Tarkastuslautakunta KH Kaupunginhallitus YMPLA Ympäristölautakunta KULA Kulttuurilautakunta KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta TELA Tekninen lautakunta SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Toteuma 318 Budjetti TA Tot% Ennuste Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,22 % ULK TOIMINTAKATE ,91 % S Sisäiset erät ,00 % Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE ,87% Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 4 Toimintakulut ,80 % ULK TOIMINTAKATE ,80 % S Sisäiset erät ,00 % -400 TOIMINTAKATE ,47% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,07 % Toimintakulut ,14 % ULK TOIMINTAKATE ,33 % S Sisäiset erät ,11 % TOIMINTAKATE ,17% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,66% Toimintakulut ,32% ULK TOIMINTAKATE ,23% S Sisäiset erät ,97% TOIMINTAKATE ,84% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,38% Toimintakulut ,42% ULK TOIMINTAKATE ,84% S Sisäiset erät ,30% TOIMINTAKATE ,74% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,09% Toimintakulut ,14% ULK TOIMINTAKATE ,53% S Sisäiset erät ,83% TOIMINTAKATE ,38% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,32% Toimintakulut ,74% ULK TOIMINTAKATE ,23% S Sisäiset erät ,42% TOIMINTAKATE ,09% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,17% Toimintakulut ,61% ULK TOIMINTAKATE ,58% S Sisäiset erät ,65% TOIMINTAKATE ,49% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,36% Toimintakulut ,55% ULK TOIMINTAKATE ,65% S Sisäiset erät ,79% TOIMINTAKATE ,31% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,15% Toimintakulut ,22% ULK TOIMINTAKATE ,59% S Sisäiset erät ,53% TOIMINTAKATE ,58% S Hallinnon vyörytykset

13 242, KH :00 / Pykälän liite: khraportti_2014_08 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN Pelastuslaitos Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Toteuma 318 Budjetti TA Tot% Ennuste Toimintatuotot ,74% Toimintakulut ,19% ULK TOIMINTAKATE ,54% Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE ,54 % Toimintatuotot ,93% Toimintakulut ,26% ULK TOIMINTAKATE ,02% TOIMINTAKATE ,02 % Toimintatuotot ,60% Toimintakulut ,21% ULK TOIMINTAKATE ,14% TOIMINTAKATE ,14 % Toimintatuotot ,56% Toimintakulut ,64% TOIMINTAKATE ,09 %

14 242, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014 TOIMINTAKATE PALKAT JA PALKKIOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen Kaupunki ja liikelaitokset, kirjanpidon tiedot, ilman sivukuluja 1000 euroa 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2014 TOT %-ero TA2014 TOT2013 Tammi ,9 7,4 0,4 Tammi ,0 8,1-0,2 Helmi ,4 15,4 0, Helmi ,0 15,8 0, Maalis ,7 24,4-0, Maalis ,8 23,6 0, Huhti ,6 33,3-0, Huhti ,0 31,5 0, Touko ,0 42,3-1, Touko ,0 39,4 0, Kesä ,6 53,4-1, Kesä ,5 51,7 0, Heinä ,0 62,6-2, Heinä ,4 59,6 0, Elo ,8 71,1-3, Elo ,3 67,5 0, Syys ,1 Syys ,2 Loka ,7 Loka ,8 Marras ,4 Marras ,8 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintakatteen seuranta Palkat ja palkkiot seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013

15 242, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014 TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2014 TOT %-ero TA2014 TOT2013 Tammi ,3 10,1-0,3 Tammi ,5 8,2 0,4 Helmi ,4 16,1-0, Helmi ,7 15,6 0, Maalis ,9 22,7-0, Maalis ,5 23,9-0, Huhti ,1 30,8-0, Huhti ,2 32,6-0, Touko ,5 36,8-0, Touko ,1 40,8-0, Kesä ,8 45,8-0, Kesä ,1 51,3-1, Heinä ,3 52,4-1, Heinä ,5 59,8-1, Elo ,8 58,6-2, Elo ,0 67,6-1, Syys ,8 Syys ,9 Loka ,6 Loka ,2 Marras ,5 Marras ,7 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintatulojen seuranta Toimintamenojen seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013 Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013

16 242, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014 TULOS KUMULATIIVINEN TULOS Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa Tammi Tammi Helmi Helmi Maalis Maalis Huhti Huhti Touko Touko Kesä Kesä Heinä Heinä Elo Elo Syys Syys Loka Loka Marras Marras Joulu Joulu Kumulatiivinen tulos Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

17 243, KH :00 KH: 1354/2014 Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys ry:n (Kyvi ry) likvidilaina-anomus Kh Valmistelija: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh Kyvi ry on lähettänyt kaupungille laina-anomuksen tilapäistä likvidilainaa varten Kyvi ry hallinnoi, huoltaa ja kehittää Kymenlaakson maakunnassa merkittäviä virkistyskohteita ja -alueita Kotkan alueella yhdistys kehittää Lehmäsaaren virkistysaluetta voimakkaasti Kaupungin kanssa solmittu hankesopimus edellytti Kotkan alueella euron investoinnit Lehmäsaareen rakennetaan kolme uutta taukokatosta sekä etsitään mahdollista makean veden paikkaa Kohteet valmistuvat lokakuun 2014 loppuun mennessä Hankkeet rahoitetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hankerahoituksella kuntien maksuosuuksien lisäksi Yhdistys toimii kuntien jäsenmaksutuloilla sekä hankerahoituksella Yhtiöllä ei ole lainoja, ja se toimii muutenkin vain kertyneiden ja myönnettyjen rahavarojen puitteissa ELY-keskuksen toiminta on nykyään erittäin hidasta hankerahojen käsittelyn suhteen Yhdistykset ajautuvat näin lyhytaikaisiin likviditeettiongelmiin / Yhdistyksen tasekirja 2013 ja toiminnantarkastuskertomus 2013 jaetaan kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville erillisenä liitteenä Talouden vastuualue esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Kyvi ry:n euron lyhytaikaisen likvidilainan Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys ry:n euron suuruisen likvidilainan ajalle Toimeenpano: Ote: Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys ry talous- ja rahoitusjohtaja Oikaisuvaatimusohje

18 244, KH :00 KH: 1353/2014 Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n luotollisen tilin takaus Kh Valmistelija: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh Kotkan Korttelikotiyhdistys ry on pidetyssä tapaamisessa (Anne Heimola, Pentti Tiusanen, Markku Kärmeniemi / Korttelikotiyhdistys ja Jorma Haapanen, Maija Spännäri, Sirpa Kosonen / Kotkan kaupunki) kertonut tilapäisistä, lyhytaikaisista likviditeettiongelmistaan Yhdistys työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja saa palkkarahat ELY-keskukselta vasta maksettuaan ensin itse palkat Tämä aiheuttaa tilapäisiä likviditeettiongelmia Ongelman ratkaisuksi on kartoitettu mahdollisuutta luotolliseen pankkitiliin Luotto-ominaisuudelle haetaan kaupungin takausta Luottolimiitistä maksetaan 0,25 % vuosittainen provisio sekä 300 euron kertakorvaus Käytettävästä limiitistä maksettava korko on joko 1 kk tai 3 kk euribor lisättynä 1,25 % marginaalilla Limiittiä haetaan maksimissaan euron määrälle / Yhdistyksen aikaisempia toimintaan sekä rahoitukseen liittyviä asiakirjoja sekä vuoden 2014 budjetti ja tilikohtainen toteuma tammi-heinäkuulta 2014 ovat esityslistan liitteinä Talouden vastuualue esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n pankkitilin luotto-ominaisuudelle takauksen Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää myöntää Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n pankkitilin luotto-ominaisuudelle takauksen enintään euron määrälle Toimeenpano: Ote: Kotkan Korttelikotiyhdistys ry talous- ja rahoitusjohtaja Oikaisuvaatimusohje

19 245, KH :00 KH: 453/2014 Arviointikertomus 2013; kaupunginhallituksen selvitys Tarla / 43 Valmistelija: Tarkastuslautakunnan sihteeri Kaija Pakkanen, JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, puh Esittelijä: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eeva-Liisa Säisä Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa vuoden 2013 arviointikertomuksen ja esittää sen valtuustolle Vuoden 2013 arviointikertomus viimeisteltiin ja tarkastuslautakunnan jäsenet allekirjoittivat sen Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen valtuustolle Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa Kv / 48 / Arviointikertomus vuodelta 2013 jaetaan erillisenä liiitteenä kokoukseen osallistuville ja tarkastuslautakunnan jäsenille Tarla: Päätös: Valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi Lisäksi valtuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvityksen vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen sekä suositusten käsittelystä ja toimeenpanosta kaupungin hallinnossa lokakuun loppuun 2014 mennessä Valtuusto päätti merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi Lisäksi valtuusto päätti pyytää kaupunginhallitukselta selvityksen vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen sekä suositusten käsittelystä ja toimeenpanosta kaupungin hallinnossa lokakuun loppuun 2014 mennessä Kh Valmistelijat: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Kehitysjohtaja Terhi Lindholm, puh Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh / Arviointikertomuksen 2013 luku 11 Tarkastuslautakunnan havainnot arviointikohteista ja yleisiä huomioita hallinnosta on esityslistan liitteenä Valtuusto merkitsi / 48 tiedoksi vuoden 2013 arviointikertomuksen, jossa on viisi toimenpiteitä edellyttävää havaintoa Kaupunginjohtajan johtoryhmässä on käsitelty arviointikertomuksessa esitettyä ja on päätetty selvityksen antamisen vastuujaosta Selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi Seuraavassa on esitetty kaupunginhallituksen selvitykset mainittujen viiden havainnon osalta:

20 245, KH :00 KH: 453/2014 Talouden tasapainotusohjelma / Talouden tasapainotusohjelman kohdat ja niiden tilanne ilmenevät esityslistan liitteestä Rahoituksen nettomenoja on työstetty mm koronvaihtosopimusten uudelleen järjestelyillä sekä käyttäen mahdollisimman paljon lyhytaikaista lainarahaa minimoiden korkokustannuksia mahdollisuuksien mukaan Sisäisten vuokrien uudelleen määritykset ovat valmiina 2015 talousarviota varten Jatkotyöstämistä tulee jatkaa ja kustannuskehitystä seurata vuosittain / Katsaus talouden tasapainotusohjelman henkilöstötavoitteisiin (tammikuuelokuu 2014) on esityslistan liitteenä Työllisyys Kotkan työttömyysaste jatkaa nousuaan ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa myös Tämä kasvu tulee olemaan merkittävää vuoden 2015 alusta, jolloin henkilö katsotaan pitkäaikaistyöttömäksi jo 300 työttömyyspäivän jälkeen (nyt 500 pv) Sosiaalihuollon vastuualueelle kuuluvat työllistämisen palvelut kohdistuvat erityisesti pitkäaikaistyöttömiin, maahanmuuttajiin ja nuoriin Pysyvää työllistymistä ei näillä toimilla juurikaan saada aikaan, kun seudulla on edelleen hyvin vähän avoimia työpaikkoja Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, jolla edistetään työllistymistä tai sosiaalista kuntoutumista, mutta harvoin päästään takaisin työmarkkinoille, opiskelemaan ehkä Palkkatuella kuuden kuukauden työssäoloehto saadaan täyteen ja henkilö poistuu 2-4 vuoden ajaksi pitkäaikaistyöttömien joukosta Palkkatukikin on useimmiten määräaikainen työsuhde, joka ei johda pysyvään työllistymiseen Näin ollen työllistämistoimien avulla edistetään henkilöiden työmarkkinakelpoisuutta ja hyvinvointia, mutta ei luoda uusia työpaikkoja Kaupungin kehittämis- ja elinkeinotoiminnan tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja työllisyyttä Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan Kotkan kaupunki- ja elinkeinostrategioiden sekä seudullisen Kaakon kasvuohjelman mukaisesti yhdessä Cursorin kanssa Kaakon kasvuohjelmassa tavoitteena on, että seudulle syntyy uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä perustuen seudun vahvuuksiin, älykkääseen erikoistumiseen ja ohjelmassa esitettyihin toimenpiteisiin Elinkeinopolitiikan tuloksellisuutta seurataan strategioihin sisältyvien mittareiden avulla Kaupungin ja Cursorin roolina on luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle huolehtimalla vetovoimaisuudesta, markkinoimalla seutua, pitämällä infraa ja palveluita yllä ja palvelemalla yrityksiä näiden tarpeissa Strategioiden mukaiset toimenpiteet ovat meneillään, esimerkiksi E18 -tien valmistumiseen kytkeytyvä merkittävä uusi seudullinen elinkeinomarkkinointi on käynnistymässä Seudun myynnin tehostamiseen tähtää myös vuonna 2013 alkanut Business Mooring -hanke, jossa haetaan sataman vahvuuksilla ja sataman yhteyteen teollisia yrityksiä ja työpaikkoja Viime aikojen merkittävin hanke on joulukuussa 2013 julkistettu Kantasatama-hanke, jossa suunnitellaan Suomessa ainutlaatuista koko perheen ajanvietekeskusta, jossa yhdistyvät ostokset, hotelli- ja ravintolatarjonta, kulttuuri, viihde ja matkailu Ensimmäisen vaiheen investoinnin arvo on noin 250 miljoonaa euroa ja sen on määrä valmistua Hankkeen

21 245, KH :00 KH: 453/2014 suunnittelu on edennyt aikataulussa ja sen toteutuessa syntyy satoja työpaikkoja ja merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia Kantasatama-hankkeen lisäksi Kotkaan ja seudulle sijoittumisesta neuvotellaan jatkuvasti useiden yritysten kanssa Uusia työpaikkoja on syntynyt, mutta työttömyyteen näillä ei ole ollut vaikutusta, kun samanaikaisesti työpaikkoja on vähentynyt muualta Rakennemuutoksesta ja globaalista taloustilanteesta johtuen investoinneista ja työpaikoista käydään kovaa kilpailua niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla Kotkassa ja seudulla ollaan kuitenkin uusien strategioiden ja konkreettisten toimenpiteiden myötä tehostettu toimintatapoja ja tehdään aktiivisesti töitä, jotta päästään kasvuohjelman työpaikkatavoitteeseen Sisäilmaongelmat Kaupungin rakennusten sisäilmaongelmat johtuvat pääosin myöhästyneistä vuosikorjauksista ja perusparannuksista Rakennuskantaan on kertynyt korjausvelkaa vuoden 2013 lopussa noin 33 milj euroa, mikä tarkoittaa peruskorjauskustannustasolla välittöminä investointeina noin 76,4 milj euron investointia Korjausvelka oli vuonna 2007 noin 15 milj euroa ja se on siitä kasvanut yli kaksinkertaiseksi vuoden 2013 loppuun mennessä Korjausvelan kiihtyvä kasvu on osoitus siitä, että peruskorjaukseen osoitetut määrärahat ovat olleet vuosittain liian pienet Rakennuskanta on rappeutunut kiihtyvällä vauhdilla Tästä seuraa, että rakennusten kunnon huonontuessa lisääntyvät myös sisäilmaongelmat Kaupungilla toimii sisäilmatyöryhmä Moniammatillisessa työryhmässä ovat edustettuina työsuojelu, terveysvalvonta, työterveys ja kouluterveydenhuolto sekä tilapalvelun isännöinti, suunnittelu ja siivoustoimi Tilapalvelu on laatinut tänä keväänä ohjeistuksen Sisäilmaongelmiin tarttumisen toimintamalli Kotkan kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa Tällä pyritään ohjeistamaan toiminta mahdollisimman hyvin, kun rakennuksessa koetaan sisäilmaongelmia Koska korjausvelka on suuri ja korjaustarve huomattava, on varauduttava mahdollisten uusien kiinteistöjen sulkemiseen ja siirtymiseen niistä kohteista väistötiloihin Ongelman ratkaisuna on osoittaa riittävästi korjausmäärärahaa investointiohjelmaan Mahdollisimman aikaisin tehdyllä korjauksella voidaan säästää huomattavasti peruskorjauskustannuksista verrattuna liian myöhäisiin toimiin (pakon sanelema korjaus ja väistötiloihin siirtyminen) Korjauskustannusten lisäksi on muistettava myös tilan käyttäjien terveys Ostopalvelut Palveluiden ostoja sekä palvelumaksutaksoja on kartoitettu, ja sitä työtä jatketaan edelleen Suuri rajoite on lakisääteiset palvelut, joiden hinnoitteluun ei ole vaikutusmahdollisuutta Palvelutapojen muutoksien takia myös joidenkin palvelujen ostot ovat lisääntyneet, esimerkkinä mm vanhustenhoivapalvelut

22 245, KH :00 KH: 453/2014 Avoimuus Kotkassa on viimeksi kuluneen vuoden aikana tehty useita toimenpiteitä, joiden avulla on pyritty lisäämään johtamisen ja toiminnan avoimuutta ja kotkalaisten mahdollisuutta vaikuttaa aikaisempaa paremmin kaupungin päätösten valmisteluun ja toiminnan kehittämiseen Kaupunki on lähtenyt mukaan valtiovarainministeriön avoimen hallinnon kehittämisohjelmaan Keskeisiä avoimen hallinnon kehittämisohjelman toimenpiteitä ovat avoimen hallinnon periaatteiden levittäminen kunnan organisaatiossa, valmistelun avoimuuden edistäminen ja kuntalaisten sekä kansalaisyhteiskunnan mukaan ottaminen jo valmistelun alkuvaiheessa, käytettävän virkakielen selkeyttäminen sekä jo käytössä olevien avoimen hallinnon käytäntöjen näkyväksi tekeminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen muiden kuntien kanssa Osana avoimen hallinnon ohjelmaa avoimen hallinnon periaatteita tullaan viemään eteenpäin kaupungin organisaatiossa mm syksyllä pidettävissä johtoryhmissä ja esimiesinfoissa sekä kaupungin intranetin ja henkilöstön uutiskirjeen välityksellä Kaupungin eri vastuualueita kannustetaan viestintään sekä kuntalaisten osallistamiseen Yksi kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisen perusedellytyksiä on avoin ja ennakoiva viestintä Kaupungin keskeisin viestinnän väline ovat kaupungin internet-sivut, joilla julkaistaan myös toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat Lisäksi kaikista valtuuston ja kaupunginhallituksen kokouksista tehdään päätöstiedotteet välittömästi kokousten päätyttyä Valtuuston kokousten videointi on suunnitteilla ja se voidaan toteuttaa heti, kun videoinnille myönnetään tarvittavat määrärahat Käytetyn virkakielen selkeyttäminen on yksi avoimen hallinnon kehittämisohjelman tavoitteista Virkakieltä on selkeytetty etenkin päätöstiedottamisen ja uusien strategioiden laadinnassa Kaupungin eri vastuu- ja palvelualueilla on parin viime vuoden aikana panostettu runsaasti sosiaalisen median hyödyntämiseen Sosiaalisen median välineiden kautta voidaan kuulostella reaaliaikaisesti kuntalaisten mielipiteitä ja ottaa niitä huomioon asioiden valmisteluvaiheessa ja päätöksenteossa Lisäksi kaupungin johdon blogien kautta viestitään vapaamuotoisesti ajankohtaisista ja valmisteilla olevista asioista Uusi sähköinen vuorovaikutuskanava on vuonna 2013 avattu Avoinkotkafi -palvelu Palvelun kautta kaupunkilaiset ovat päässeet kertomaan mielipiteensä mm kaupunkistrategiaan, elinkeinostrategiaan, tuulipuistohankkeisiin, Kantasataman kehittämiseen ja Ankkuri-kiinteistön tulevaisuuteen liittyen Kuntalaisten mielipiteet on huomioitu, kun asiat on viety päätösprosessiin Palvelua ja sen käyttöä kehitetään edelleen Lähtökohtana on, että keskeisten valmisteilla olevien asioiden materiaalit saadaan kuntalaisten nähtäville ja kommentoitavaksi yhteen paikkaan Palveluiden kehittämisessä yksi keskeinen kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus ovat eri vastuualueiden toteuttamat asiakaskyselyt ja -palautteet Asiakaskyselyjä tehdään lähes jokaisella vastuualueella ja eri palvelukokonaisuuksista Uudenlaisena vaikuttamiskanavana on terveydenhuollon asiakasraati, jossa kuntalaisilta kerätään näkemyksiä palveluiden toimivuudesta ja kehitteillä olevista terveydenhuollon uusista toimintamalleista Lisäksi kuntalaisille järjestetään asiakohtaisesti erilaisia info-, keskusteluja kuulemistilaisuuksia eri aiheista Lisäksi uutena sähköisenä palveluna on

23 245, KH :00 KH: 453/2014 otettu käyttöön ekymifi -sivusto, joka tulee toimimaan kaupungin sähköisten palveluiden keskitettynä kuntalaistilinä Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan selvityksen valtuustolle vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelystä ja toimeenpanosta kaupungin hallinnossa Toimeenpano: Kv: Ote: tarkastuslautakunta Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Ei valitusosoitusta

24 245, KH :00 / Pykälän liite: Arviointikertomuksen 11 kohta

25 245, KH :00 / Pykälän liite: taloudentasapainoitus

26 245, KH :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteetTaloudenTasapainottaminenTammi KATSAUS TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN HENKILÖSTÖTAVOITTEISIIN Tammikuu - elokuu

27 245, KH :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteetTaloudenTasapainottaminenTammi Vuosille 2014, 2015 ja 2016 henkilöstön vähentämistavoite pilkotaan vastuualueiden talousarvio tavoitteisiin: o yhteensä 100 vakinaista henkilötyövuotta Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2011 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin Ennuste vuodelle 2014 Vakituisten HTV2 vähennystavoite vuosille HTV2 vuonna 2011 HTV2 ennuste elokuulla vuodelle 2013 HTV2 ennuste elokuulla vuodelle 2014 Vuoden 2014 ennusteen muutos vuoteen 2011 Konsernipalvelut 560,9 525,8 542,7-18,2 Hallinnon vastuualue 80,3 73,6 75,2-5,1 Talouden vastuualue 16,5 15,7 20,0 3,5 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 70,3 74,8 73,2 2,9 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 37,2 37,2 37,1-0,1 Kuntatekniikan vastuualue 133,6 112,5 110,5-23,1 Tilapalvelun vastuualue 217,7 207,9 222,4 4,7 Määrittelemätön vastuualue 5,3 4,1 4,4-0,9 Hyvinvointipalvelut 1676,1 1704,4 1700,4 24,3 Terveydenhuollon vastuualue 244,0 273,8 267,8 23,8 Vanhustenhuollon vastuualue 402,8 401,9 388,3-14,5 Sosiaalihuollon vastuualue 186,9 187,5 193,4 6,5 Opetustoimen vastuualue 417,1 419,8 433,4 16,3 Päivähoidon vastuualue 336,9 339,3 329,9-7,0 Hyvinvointineuvolan vastuualue 41,7 40,4 48,2 6,5 Nuorisotyön yksikkö 10,0 10,7 12,9 2,9 Liikuntayksikön vastuualue 33,4 30,3 26,5-6,9 Määrittelemätön vastuualue 3,3 0,8 0,0-3,3 Kotkan kaupunki 2237,0 2230,2 2243,1 6,1 Yllä olevassa taulukossa on ennuste vuodelle 2014 Lisäksi ennustetta verrataan vuoden 2011 toteutumaan Elokuun loppuun 2014 (tammi-elokuu) mennessä on maksettu euroa enemmän vakituisten palkkoja kuin samana ajanjaksona vuonna 2013 Palkkasumman kasvuun vaikuttaa voimaan tullut palkkojen yleiskorotus (20,00 /työntekijä) 2

28 245, KH :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteetTaloudenTasapainottaminenTammi Vakituisten määrän ja maksettujen palkkojen kehitys on huolestuttava Vakituisten vähentyminen on pysähtynyt ja määrä on jopa kääntynyt nousuun Asiaan on jo puututtu, kun kaupunginhallitus ( ) on antanut henkilöstöjaostolle tehtäväksi laatia vakituisten vähentämissuunnitelman, jossa yksityiskohtaisesti suunnitellaan, mitä vakansseja vähennetään ja mitä palvelutuotannossa supistetaan, jotta 100 vakanssin vähennys onnistuu Tehtävä on jo toimeenpantu vastuualueille ja tuodaan henkilöstösuunnitelman rinnalla talousarviokäsittelyyn Ilman palvelurakenteen muutoksia sadan vakinaisen henkilötyövuoden saavuttaminen vuoteen 2016 mennessä näyttää vaikealta 3

29 245, KH :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteetTaloudenTasapainottaminenTammi Vuosille 2014, 2015 ja 2016 henkilöstön vähentämistavoite pilkotaan vastuualueiden talousarvio tavoitteisiin: o 125 määräaikaista henkilötyövuotta Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2011 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin Ennuste vuodelle 2014 Määräaikaisten HTV2 vähennystavoite vuosille HTV2 vuonna 2011 HTV2 ennuste elokuulla vuodelle 2013 HTV2 ennuste elokuulla vuodelle 2014 Vuoden 2014 ennusteen muutos vuoteen 2011 Konsernipalvelut 117,0 119,7 84,3-32,7 Hallinnon vastuualue 18,2 26,0 23,8 5,6 Talouden vastuualue 2,6 1,0 0,0-2,6 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 20,5 13,9 10,7-9,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 1,0 1,3 1,5 0,5 Kuntatekniikan vastuualue 18,8 19,8 17,4-1,4 Tilapalvelun vastuualue 55,9 57,7 30,3-25,6 Määrittelemätön vastuualue 0,0 0,0 0,6 0,6 Hyvinvointipalvelut 641,4 546,5 584,0-57,4 Terveydenhuollon vastuualue 56,5 59,5 61,5 5,0 Vanhustenhuollon vastuualue 159,8 172,6 128,7-31,1 Sosiaalihuollon vastuualue 184,4 85,4 141,5-42,9 Opetustoimen vastuualue 147,8 141,0 150,7 2,9 Päivähoidon vastuualue 79,0 74,5 87,7 8,7 Hyvinvointineuvolan vastuualue 3,5 5,6 6,5 3,0 Nuorisotyön yksikkö 4,1 4,5 1,4-2,7 Liikuntayksikön vastuualue 3,2 3,4 5,9 2,7 Määrittelemätön vastuualue 3,1 0,0 0,0-3,1 Kotkan kaupunki 758,4 666,3 668,3-90,1 Yllä olevassa taulukossa on ennuste vuodelle 2014 Määräaikaisten ennustetta verrataan vuoden 2011 toteutumaan Määräaikaisten vähentyminen etenee tavoitteen suuntaisesti Elokuun loppuun 2014 mennessä on maksettu euroa vähemmän määräaikaisten palkkoja kuin samana ajanjaksona vuonna

30 245, KH :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteetTaloudenTasapainottaminenTammi Sairauslomapäivät laskevat yhden päivän/työntekijä vuodessa vuosien 2014, 2015 ja 2016 aikana, yhteensä kolme päivää Vertailu tehdään vuoden 2012 sairauspoissaololukuihin Ennuste vuodelle 2014 Sairauspoissaolot vastuualueittain elokuun mennessä 2014 ja vertailu elokuuhin 2013 SPO / hlö 2012 SPO / hlö 2013 Tilanne Tilanne Muutos Hallinnon vastuualue 20,8 13,5 9,1 9,0-0,1 Talouden vastuualue 9,8 2,2 1,9 4,6 2,7 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 13,7 9,0 7,9 5,1-2,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 15,8 12,0 8,8 6,0-2,8 Kuntatekniikan vastuualue 24,9 16,1 10,9 10,7-0,2 Tilapalvelun vastuualue 23,8 24,4 17,3 11,3-6,0 Terveydenhuollon vastuualue 18,7 17,4 12,3 9,5-2,8 Vanhustenhuollon vastuualue 27,7 25,2 16,7 16,0-0,7 Sosiaalihuollon vastuualue 18,2 15,8 9,5 9,3-0,2 Opetustoimen vastuualue 15,0 13,3 8,6 6,7-1,9 Päivähoidon vastuualue 22,6 21,8 14,2 12,3-1,9 Hyvinvointineuvolan vastuualue 13,4 16,8 13,9 7,2-6,7 Nuorisotyön yksikkö 19,5 9,0 7,8 5,4-2,4 Liikuntayksikön vastuualue 15,6 16,9 13,8 15,2 1,4 Kotkan kaupunki 20,7 18,6 12,5 10,6-1,9 Sairauspoissaolot laskevat tavoitteen suuntaisesti Jos sairauspoissaolojen kehitys jatkuu ennusteen suuntaisesti, on todennäköistä, että sairauspoissaolot laskevat tänä vuonna vähintään 1,9 päivää/työntekijä viime vuoden lukuihin verrattuna Vuoden 2012 lukuihin verrattuna laskua olisi lähes neljä päivää/työntekijä Kun sairauspoissaolokustannuksia vertailee tämän vuoden (2014) ja viime vuoden (2013) elokuun lopun tilanteen osalta, sairauspoissaolojen lasku on tuonut euron säästön henkilöstökuluissa Vuoden 2012 kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna säästöä on euroa 5

31 245, KH :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteetTaloudenTasapainottaminenTammi Palkatonta vapaata säästösyistä käytetään vuosittain 2500 päivää, vuosien aikana yhteensä 7500 päivää Toteutuma alkuvuonna 2014 Vapaaehtoinen palkaton säästösyistä henkilöä 1479 päivää henkilöä 1709 päivää Osana talouden tasapainottamisohjelmaa Kotkan kaupunki suosittelee henkilöstölle palkattoman vapaan ottamista ja esimiehille sen myöntämistä siinä laajuudessa, kuin se toiminnan kannalta on mahdollista Palkatonta vapaata säästösyistä on mahdollista käyttää vain siellä, missä toiminta kyetään järjestämään vapaiden aikana ilman sijaisia tai vapaan vuoksi muuten kohoavia kustannuksia Elokuun loppuun mennessä 2014 on käytetty palkatonta vapaata säästösyistä hieman enemmän kuin samana ajanjaksona vuonna

32 245, KH :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteetTaloudenTasapainottaminenTammi Jatketaan ylityökieltoa Vastuualueet kirjaavat talousarviotavoitteisiin vuosien aikana tavoitteet ja keinot vähentää lisä- ja ylityökustannuksia 10 prosenttia/vuosi, yhteensä 30 prosenttia Vertailulukuna käytetään vuoden 2012 ylityökustannuksia Toteutuma alkuvuonna 2014 Lisä- ja ylityökustannusten vähentäminen ( ) Kustannukset 2012, koko vuosi Kustannukset 2013, koko vuosi Kustannukset tammi-elokuu 2013 Kustannukset tammi-elokuu 2014 Hallinnon vastuualue 19554, , , ,39 718,67 Talouden vastuualue 3309,66 0,00 0,00 627,76 627,76 Muutos (1-8 kk) vuodesta 2013 vuoteen 2014 Kaupunkikehitys ja kulttuurin vastuualue 16803, , , , ,35 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kuntatekniikan vastuualue , , , , ,38 Tilapalvelun vastuualue , , , , ,38 Terveydenhuollon vastuualue 51250, , , , ,96 Vanhustenhuollon vastuualue , , , , ,89 Sosiaalihuollon vastuualue 21551, , , , ,00 Opetustoimen vastuualue 3530, , ,87 806, ,09 Päivähoidon vastuualue 4337, , , , ,20 Hyvinvointineuvolan vastuualue 3097, ,25 915,77 361,00-554,77 Nuorisotyön yksikkö 1184,39 0,00 0, , ,64 Liikuntayksikön vastuualue 21676, , , , ,37 Kotkan kaupunki , , , , ,22 Ylityökustannukset ovat laskeneet vuoden 2013 kustannuksista Säästöä on muodostunut noin ,22 euroa vuoteen 2013 verrattuna 7

33 245, KH :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteetTaloudenTasapainottaminenTammi Yhteenvetoarvio kustannussäästöistä Tulokset osoittavat edelleen, että talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöön kohdentuvat säästötavoitteet ovat toteutumassa vuoden 2014 osalta tavoitteiden suuntaisesti muiden tavoitteiden osalta paitsi vakituisen henkilöstön vähentämisen osalta Vakinaisen henkilöstön säästötavoitteen osalta huoli on edelleen suurin Käytännössä vakituisen henkilöstön vähentäminen vaatii konkreettisia supistamistoimenpiteitä palvelurakenteessa ja palveluverkossa Vakituista henkilökuntaa ei pystytä vähentämään, jos palvelurakenne säilyy ennallaan Asiaan on jo puututtu, kun kaupunginhallitus ( ) on antanut henkilöstöjaostolle tehtäväksi laatia vakituisten vähentämissuunnitelman, jossa yksityiskohtaisesti suunnitellaan, mitä vakansseja vähennetään ja mitä palvelutuotannossa supistetaan, jotta 100 vakanssin vähennys onnistuu Tehtävä on jo toimeenpantu vastuualueille ja suunnitelma tuodaan henkilöstösuunnitelman rinnalla talousarviokäsittelyyn Säästöä alkuvuonna 2014 verrattuna alkuvuoteen 2013 Palkkakulujen lasku Sairauspoissaolojen lasku Palkaton vapaa säästösyistä* Ylityökustannusten säästö ,22 Yhteensä: *päiväpalkan keskiarvo 169,00 + sivukulut 23 % 38,87, yht 207,87 Palkkakulujen lasku vuodesta Sairauspoissaolojen lasku vuodesta Palkaton vapaa säästösyistä vuosien 2013 ja 2014 aikana Ylityökustannusten säästö vuodesta Yhteensä: Henkilöstöön kohdistuvat säästöt vuosien 2013 ja 2014 aikana Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteena on, että vuoden 2014 lopussa on säästetty henkilöstökuluja tavoitteiden mukaisesti euroa Vuoden 2013 ja alkuvuoden 2014 aikana säästö on hieman hidastunut ennusteiden perusteella kesäkuusta, mutta edelleen tavoite ollaan ylittämässä Ennusteiden mukaan säästöä elokuun 2014 loppuun mennessä on euroa 8

34 246, KH :00 KH: 1308/2014 Suomen Satamaliiton täysjäsenyyden anominen kaupungille Koja Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh HaminaKotka Satama Oy on eronnut edunvalvontajärjestöstään Suomen Satamaliitosta kuluvan vuoden kesäkuussa Asia tuli julkisuuteen Satamaliiton vuosikokouksen yhteydessä syyskuun alussa Kotkassa Ratkaisusta ja sen perusteista yhtiön hallitus ei ole informoinut Kotkan kaupunginhallitusta tai sen konsernijaostoa eikä ole pyytänyt omistajien ennakkokantaa Satamaliitosta eroaminen ei ole liiketoiminta-asia, vaan edunvalvonta-asia Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kaupungin etua Edunvalvonnan näkökulmasta on selvitetty muiden satamanomistajien käytäntöjä Esimerkiksi Turun kaupunki on yhtiöittäessään Turun sataman päättänyt linjaratkaisunaan, että jäsenyys Suomen Satamaliitossa jätetään Turun kaupungille Satamaliiton tehdessä kaupungin omistajaintressiin nähden merkittäviä linjauksia, kaupungin edustajan Satamaliiton hallituksessa tulee tiedustella ennen ratkaisua asiasta omistajan näkemystä Konserniohjaus edunvalvonnan kannalta merkittävissä asioissa on konserniohjauksesta valvontavastuussa olevan Turun apulaiskaupunginjohtajan Jarkko Virtasen mukaan toiminut moitteettomasti Satamaliiton jäsenyys on sataman omistajakunnalla myös mm Oulun kaupungilla Suomen Kuntaliitto korostaa konserniohjauksessa kunnan kokonaisedun huomioonottamista myös tytäryhteisöjen toiminnassa Tätä on tuonut esille mm Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, joka katsoo, että kunnanhallituksella ja -valtuustolla tulee olla vahva omistajaohjauksellinen ote kuntakonsernin toimintaan * * * Suomen Satamaliiton vuotuinen jäsenmaksu on euroa Vastaava määräraha voidaan sisällyttää talousarvioehdotukseen 2015 Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Konsernijaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se päättää anoa kaupungille Suomen Satamaliiton täysjäsenyyttä (Konsernijaosto käsittelee asian kokouksessaan klo 1000 Päätös ilmoitetaan kaupunginhallituksen kokouksen alussa) Kh Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Suomen Satamaliiton vuotuinen jäsenmaksu on euroa Vastaava määräraha voidaan sisällyttää talousarvioehdotukseen 2015 Satamaliiton täysjäsenyyttä voitaneen anoa kaupungille lukien HaminaKotka Satama Oy on maksanut vuoden 2014 jäsenmaksun kokonaisuudessaan, eikä loppuvuoteen kohdistuvaa osuutta palauteta yhtiölle

35 246, KH :00 KH: 1308/2014 Niin ollen Satamaliiton kanssa voitaneen neuvotella, että kaupungin ei tarvitse maksaa jäsenmaksua vuoden 2014 viimeisiltä kolmelta kuukaudelta Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Kaupunginhallitus päättää anoa kaupungille Suomen Satamaliiton täysjäsenyyttä lukien Toimeenpano: Ote: Suomen Satamaliitto talous- ja rahoitusjohtaja Oikaisuvaatimusohje

36 247, KH :00 SOTE: 402/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön SOTE-lausuntopyyntöön vastaaminen Sotela / 111 Valmistelijat: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist, puh Terveysjohtaja Maija Valta, puh Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lausunnot kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta tahoilta Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan kuntayhtymään kunta katsoo perustelluksi kuulua Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään tiistaihin mennessä Hallituksen esitysluonnos on luettavissa ministeriön Internet-sivuilla: Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta löytyy Internetosoitteesta: wwwstmfi/sote-uudistus l Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä Täytetty kyselylomake on esityslistan liitteenä Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa edellisen kerran kokouksissaan ja Esittelijä: Esitys: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa omalta osaltaan liitteen mukaisen lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon hallituksen esityksen luonnoksesta ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Asian käsittely: Varapuheenjohtaja Anja Eerola esitti seuraavia lisäyksiä liitteenä olevaan lausuntolomakkeeseen: Lisäys kysymyksen 10 vastaukseen seuraavasti: 8 ja 9 pykälät sisältävät tärkeitä määräyksiä Jotta yksittäiset kunnat voivat ottaa huomioon eri toimintalohkojen päätöksenteon vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, kunnalla pitää olla riittävästi tietoa väestöryhmien terveydestä ja sen muutoksista Silloin kunnalla on mahdollisuus tehdä tilannetta korjaavia päätöksiä Lakiin tulisi kirjata sote-alueen velvollisuus tuottaa tarvittava kuntakohtainen tieto Lisäys kysymyksen 24 vastaukseen seuraavasti:

37 247, KH :00 SOTE: 402/2014 Eri osa-alueiden osaaminen ja alueellinen tuntemus on varmistettava myös sote-alueen hallinnossa Lisäykset kysymyksen 43 vastaukseen seuraavasti: Henkilöstön osaaminen ja asiantuntevuus on hyödynnettävä muutoksessa Valtiolta edellytetään muutosturvaa Lisäksi lautakunnan jäsen Risto Hokkanen esitti lisäystä kysymyksen 28 vastaukseen seuraavasti: Vapaaehtoistyöstä tai kolmannen sektorin toiminnasta ei mainita lakiehdotuksessa mitään Vapaaehtoistyö ja kolmannen sektorin toiminta nähdään tärkeänä osana sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta ja palvelutuotantoa Lautakunnan puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan yksimielisyyttä esitettyihin lisäyksiin Todettiin lautakunnan yksimielisyys asiassa Myös esittelijä kannatti lausuntovastaukseen tehtyjä lisäyksiä Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa omalta osaltaan liitteen mukaisen lausunnon edellä esitetyillä lisäyksillä täydennettynä sosiaali- ja terveydenhuollon hallituksen esityksen luonnoksesta ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Kh Valmistelijat: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist, puh Terveysjohtaja Maija Valta, puh Hallituksen esitysluonnos on luettavissa ministeriön Internet-sivuilla: Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta löytyy Internetosoitteesta: wwwstmfi/sote-uudistus / Vastausluonnos on esityslistan liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää vastata sosiaali- ja terveysministeriön SOTElausuntopyyntöön liitteestä ilmenevällä tavalla (pois lukien kohdat 37 ja 38) Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää vastata sosiaali- ja terveysministeriön SOTE-lausuntopyynnön kohtiin 37 ja 38 liitteestä ilmenevällä tavalla Toimeenpano: Ote: sosiaali- ja terveysministeriö palvelujohtaja Kv: Ote: sosiaali- ja terveysministeriö palvelujohtaja

38 247, KH :00 SOTE: 402/2014 Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Ei valitusosoitusta

39 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 1(12) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta osa kysymyksistä on merkitty pakollisiksi Suurimpaan osaan kysymyksistä on mahdollista valita vain yksi vastausvaihtoehto Jokaista vastausta on mahdollista perustella ja perustelut huomioidaan vastauksia analysoitaessa Kyselyn lopussa on runsaasti vastaustilaa lausujien vapaamuotoisille kommenteille Vastauksia on mahdollista muokata ennen kyselylomakkeen lähettämistä Kyselyn voi tarvittaessa keskeyttää painamalla Keskeytä-painiketta ja jatkaa vastaamista myöhemmin Keskeytä-painikkeesta kysely vie automaattisesti sivulle, jossa on linkki jatkettavaan kyselyyn Sivulla voi myös lähettää linkin sähköpostiisi Kyselyä ei ole kuitenkaan mahdollista muokata kahden eri toimipisteen välillä Mikäli samaa muokattavaa kyselylinkkiä muokataan kahdesta eri toimipisteestä samanaikaisesti, kyselyyn tallentuu viimeisin versio Tästä syystä kyselylinkkiä ei pidä jakaa eteenpäin Viimeisen kysymyksen lopussa on Yhteenveto-painike, josta pääset tarkastelemaan laatimiasi vastauksia Yhteenvetosivulta pääset muokkaamaan (Muokkaa vastauksia -painike) ja tulostamaan (Tulosta-painike) kyselyn Vastauksien lähetys: Kun kyselyyn vastaaminen on valmis, paina kyselylomakkeen yhteenvetosivun lopussa olevaa Valmis-painiketta Valmis-painikkeen painamisen jälkeen kyselyvastausta ei ole enää mahdollista täydentää tai muokata Kyselylomakkeeseen voi vastata vain kerran Vastaajille on toimitettu myös kyselyn tekstitiedostoversio lausuntopyynnön käsittelyn helpottamiseksi Toimielimen käsittelyssä voidaan noudattaa esimerkiksi sellaista menettelyä, että kyselyvastausta työstetään tekstitiedostona ja käsittelyn lopuksi tekstitiedostoon laaditut vastaukset syötetään kyselyyn Lisätietoja kyselystä antavat: osastopäällikkö Kirsi Varhila, p hallitusneuvos Pekka Järvinen, p neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, p sähköpostit muotoa etunimisukunimi@stmfi Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: osastosihteeri Hang Pham, p osastosihteeri Jaana Aho, p sähköpostit muotoa etunimisukunimi@stmfi

40 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 2(12) TAUSTATIEDOT 1 Vastaajatahon virallinen nimi Kotkan kaupunki 2 Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies 3 Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Palvelujohtaja Jorma Haapanen 4 Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Sosiaali- ja terveyslautakunta , kaupunginhallitus , kaupunginvaltuusto Toimielimen nimi Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto 6 Onko vastaaja* o kunta o kuntayhtymä o valtion viranomainen o järjestö o ei mikään edellä mainituista

41 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 3(12) KYSYMYKSET 1 luku Yleiset säännökset 7 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä, mutta säännöksen mukaisten edellytysten täyttyessä palveluja voidaan keskittää Onko säännös tarkoituksenmukainen? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 8 7 :ssä säädetään palvelujen kielestä Turvaako säännös asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 9 8 ja 9 :ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu ensisijaisesti kunnille Sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan kunnan ja kuntayhtymän on otettava päätöksissään huomioon niiden vaikutukset väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä annettava kunnille asiantuntija-apua Onko säännösten mukainen työnjako tarkoituksenmukainen? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 10 Muita huomioita 1 luvun säännöksistä - Pitääkö kaikkien kuntien järjestää palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä, jos koko sotealueella on esimerkiksi yksi kaksikielinen kunta? Katsotaanko kaksikielisyyden vaatimus sote-alueen vai tuotantoalueen mukaan? - Kunnan ja tuotantoalueen tehtävien päällekkäisyyksien poistaminen ja tehtävien jakaminen on suunniteltava tarkasti - 9 :n lopussa nostetaan esille sosiaalihuollon asiantuntemuksen käyttö ja erityisesti rakenteellinen sosiaalityö Tämä on kapea ja irrallinen kuvaus sosiaalihuollon roolista asiayhteydessä Kaksi viimeistä virkettä pitäisi poistaa - 8 ja 9 pykälät sisältävät tärkeitä määräyksiä Jotta yksittäiset kunnat voivat ottaa huomioon eri toimintalohkojen päätöksenteon vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, kunnalla pitää olla riittävästi tietoa väestöryhmien terveydestä ja sen muutoksista Silloin kunnalla on mahdollisuus tehdä tilannetta korjaavia päätöksiä Lakiin tulisi kirjata sote-alueen velvollisuus tuottaa tarvittava kuntakohtainen tieto

42 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 4(12) 2 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen :ssä säädetään järjestämisvastuusta Onko säännöksen mukainen järjestämisvastuun sisältö mielestänne tarkoituksenmukainen? o Kyllä o Ei o Ei kantaa :ssä säädetään järjestämispäätöksestä Järjestämispäätöksen tarkoituksena on määritellä, miten sote-alue huolehtii järjestämisvastuun toteuttamisesta Sote-alue päättää järjestämispäätöksen sisällön sote-alueen sekä tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien välisten neuvottelujen perusteella Onko järjestämispäätöksen laatimismenettely tarkoituksenmukainen? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 13 Pidättekö tarkoituksenmukaisena, että järjestämispäätöksessä määritellään kaikki säännöksen mukaiset asiat (kohdat 1 13)? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 14 Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne säännöksen kohdat, joita ei mielestänne tulisi määritellä järjestämispäätöksessä: 1 Asiakaslähtöisen integraation toteutumisen keinot 2 Lähipalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen 3 Valtakunnallisten tavoitteiden ja kehittämisohjelmien toteuttaminen 4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, vastuut ja yhteistyö 5 Palvelujen laatu- ja palvelutaso sekä yhtenäiset käytännöt 6 Väestön kielellisten oikeuksien toteutuminen 7 Tuottamisvastuussa olevat kunnat, kuntayhtymät ja niiden tehtävät 8 Ympärivuorokautisesta päivystyksestä vastaavat kunnat ja kuntayhtymät 9 Sote-alueen omalla tuotantovastuulla olevat tukipalvelut sekä muut sote-alueen tuotantoon otetut palvelut 10 Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen tuottamisvastuussa oleville kunnille ja kuntayhtymille 11 Palveluhankintojen sekä palvelusetelin käytön keskeiset periaatteet ja laajuus 12 Palvelurakennetta koskevat tehtävät 13 Kohtien 1 12 seuranta ja arviointi 15 Pitäisikö järjestämispäätöksessä päättää jostain muusta kuin säännöksen mukaisista asioista? o Kyllä o Ei o Ei kantaa

43 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 5(12) :ssa säädetään sote-alueen muista kuin järjestämispäätöksen mukaisista tehtävistä, joiden tarkoituksena on erityisesti antaa sote-alueelle toimivalta säännöksessä mainittujen toimintojen suunnitteluun, yhteensovittamiseen ja kehittämiseen Pidättekö tarkoituksenmukaisena, että sotealueella on kaikki säännöksen mukaiset tehtävät? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 17 Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne säännöksen mukaiset tehtävät, joita sote-alueella ei mielestänne tulisi olla 1 Kunta- ja kuntayhtymärajat ylittävän yhteistyön varmistaminen 2 Valtakunnallisten strategisten linjausten toimeenpano ja kehittämistoiminnan suunnittelu 3 Tutkimustoiminnan suunnittelu, yhteensovittaminen ja yhteistyön varmistaminen 4 Työvoimatarpeen ennakointi ja koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 5 Henkilöstön tehtävärakenteen ja työnjaon sekä suunnittelun yhteensovittaminen 6 Tiedonhallinnan sekä asiakas- ja potilastietojen yhteensovittaminen ja kokonaisarkkitehtuurin määrittely 7 Hyvinvointi- ja terveysseurantatietojen kerääminen ja hyödyntäminen 18 Muita huomioita luvusta 2 - Tarkennettava, mitä tarkoittaa kunta- ja kuntayhtymärajat ylittävän yhteistyön varmistaminen

44 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 6(12) 3 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen :ssä säädetään kunnallisesta tuottamisvastuusta Säännöksen mukaan sote-alue päättää tuottamisvastuun antamisesta kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisvastuun edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat Velvoite omasta henkilökunnasta ei kuitenkaan koske sitä osaa toiminnasta, joka toteutetaan esimerkiksi ostopalveluna Onko tuottamisvastuusta säädetty tarkoituksenmukaisesti? o Kyllä o Ei o Ei kantaa :ssä säädetään sote-alueen tuottamisvastuusta Sote-alueella on tuottamisvastuu järjestämispäätöksessä määritellyistä tukipalveluista, joita voivat olla esimerkiksi tietohallintoon liittyvät tehtävät Onko tarkoituksenmukaista, että sote-alue voi säännöksen mukaisesti päättää ottaa tukipalveluja koskevan tuottamisvastuun itselleen? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 21 Muita huomioita luvusta 3 - Tuottamisvastuun kriteerit ovat esityksessä ristiriitaiset Toisaalta annetaan ymmärtää, että tuottaja-alueen on pystyttävä tuottamaan kaikki sote-palvelut mukaan lukien erikoissairaanhoito, mutta toisaalta annetaan mahdollisuus ostopalveluihin Voiko siis tuottaja-alue ostaa esim merkittävän osan erikoissairaanhoidon palveluista toiselta alueelta? 4 luku Hallinto :n mukaan sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymään ja sen hallintoon sovelletaan mitä kuntalain 10 luvussa säädetään kuntayhtymästä, jollei lailla toisin säädetä Onko tämä tarkoituksenmukaista? o Kyllä o Ei o Ei kantaa :ssä säädetään päätöksenteosta kuntayhtymän toimielimissä Säännöksen mukaan kuntien äänimäärä perustuu kunnan asukaslukuun Mikäli kunnat eivät ole toisin sopineet, käytössä on äänileikkuri, jonka perusteella mikään kunta ei voi saada yli puolta kuntayhtymän äänistä Onko tämä hyväksyttävää? o Kyllä o Ei o Ei kantaa

45 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 7(12) 24 Muita huomioita luvusta 4 - Isäntäkuntamallin tulisi olla yksi mahdollinen hallintomalli - Riskinä on, että kuntayhtymät muodostavat uusia hallinnollisia himmeleitä ja monimutkaisia hallintomalleja - Vähemmistökielen lautakuntaa ei ole tarpeellista perustaa joka tuotantoalueelle Yksi lautakunta sote-alueella riittää - Kuntayhtymän hallinnossa äänileikkuri ei saa olla pakollinen Esimerkiksi Etelä- Kymenlaaksossa tilanne voisi olla se, että asukasmäärältään 1/3:n kunnat käyttäisivät enemmistövaltaa, joka ei ole demokratian mukaista - Eri osa-alueiden osaaminen ja alueellinen tuntemus on varmistettava myös sote-alueen hallinnossa

46 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 8(12) 5 luku Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen :ssä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön sekä sote-alueen välisestä neuvottelumenettelystä Neuvottelujen tarkoituksena on ohjata sosiaali- ja terveysalueen toimintaa palvelurakenteen kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja sote-alueen välistä yhteistyötä Pidättekö säännöksen mukaista neuvottelumenettelyä tarkoituksenmukaisena? o Kyllä o Ei o Ei kantaa :ssä säädetään sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän välisestä tulosohjauksesta Pidättekö tarkoituksenmukaisena, että sote-alueen ja tuotantovastuussa olevan alueen välillä sovelletaan tulosohjausta? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 27 Turvaako 30 asianmukaisesti asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen liittyvään valmisteluun ja päätöksentekoon? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 28 Muita huomioita luvusta 5 - Hallintomalli on liian raskas ja sen toimivuus edellyttää roolien kirkastamista eri toimijoiden välillä (sote-alue, tuotantoalue, Valvira, STM, THL, AVI, kunnat) - Sote-alueiden uuden hallinnon pitää pystyä vähentämään hallintoa tuotantoalueilla - Hallinnon määrä verrattuna nykyiseen ei saa kasvaa uuden mallin myötä - Esitys luo uusia ohjausyksiköitä hallinnon eri tasoille Niiden resurssit on löydyttävä nykyisistä organisaatioista - 31: Miten turvataan kehittämisohjelmien jatkuvuus, jos ohjelmakauden aikana kehittämisohjelman tarkistukset tehtäisiin valtiontalouden vuosittaisten kehyspäätösten jälkeen? - Vanhuspalvelulaissa kunnan tulee laatia suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi Sisällytetäänkö tämä joltain osin sote-lakiin? - Vapaaehtoistyöstä tai kolmannen sektorin toiminnasta ei mainita lakiehdotuksessa mitään Vapaaehtoistyö ja kolmannen sektorin toiminta nähdään tärkeänä osana sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta ja palvelutuotantoa 6 luku Rahoitus :ssä säädetään sote-alueen rahoituksesta ja kustannusten jakautumisesta Säännöksen mukaan kuntien maksuosuus perustuu asukasmäärään, jota on painotettu

47 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 9(12) valtionosuuslaskennassa käytettävillä iällä ja sairastavuudella Kunnat voivat sopia sote-alueen perustamissopimuksessa myös muiden valtionosuuslaskentaperusteiden huomioimisesta Pidättekö tarkoituksenmukaisena, että kunnilla on säännöksen mukainen päätösvalta? o Kyllä o Ei o Ei kantaa :ssä säädetään tuottamisvastuussa olevan kunnan ja kuntayhtymän rahoituksesta Järjestämispäätöksessä määritellään kaikille tuottamisalueille yhdenmukaisista korvausperusteista Tuotantoalueen rahoituksessa on kuitenkin huomioitava järjestämispäätöksessä määritellyt palveluntuotannon vaikuttavuus- ja tehokkuusvaatimukset jolloin korvausperusteet voivat vaihdella tuotantoalueittain Pidättekö tätä tarkoituksenmukaisena? o Kyllä o Ei o Ei kantaa :ssä säädetään hoidon ja kustannusten korvaamisesta eräissä tilanteissa Onko säännöksen mukainen kustannusten korvaamisperiaate tarkoituksenmukainen? o Kyllä o Ei o Ei kantaa :ssä säädetään valtion koulutuskorvauksista Koulutuskorvausten maksuedellytykset säilyvät säännösten perusteella nykyisellään Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia? o Kyllä o Ei o Ei kantaa :ssä säädetään valtion korvauksista tutkimustoimintaan Tutkimusrahoituksen kohdentamisperusteet säilyvät säännösten perusteella nykyisellään Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 34 Muita huomioita luvusta 6 - Koulutuksen korvaukset kohdentuvat edelleen ainoastaan terveysalan koulutuksiin Sosiaalialan koulutuksien asema ja tarvittava korvausjärjestelmä on tarkasteltava myös - Kysymys 29 (sote-alueen rahoitus ja kustannusten jakautuminen): Perustamissopimuksen sisällön merkitys on ratkaiseva Perustamissopimus on laaja ja sitova, joten sen tekemiseen on pystyttävä allokoimaan riittävä määrä resursseja Keskeinen kysymys onkin, löytyykö perustamissopimuksen laadintaan riittävää osaamista niin, että ensimmäisellä kerralla ylipäänsä pystytään tekemään sopimus, jossa kaikki elementit on pystytty ottamaan oikein huomioon Osaaminen sopimuksen laadintaan on turvattava ja jätettävä mahdollisuus sopimuksen päivittämiseen ja korjaamiseen lyhyen toiminta-ajan jälkeen

48 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 10(12) 7 luku Viranomaisvalvonta 35 Huomioita 7 luvun säännöksistä - Ei huomioita 8 luku Erinäiset säännökset 36 Huomioita 8 luvun säännöksistä - Ei huomioita Voimaanpanolaki 37 Kysymys vain kuntien valtuustoille: Voimaanpanolain 3 :ssä on tarkoitus säätää sote-alueen kuntayhtymiin kuuluvista kunnista Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote-alueen kuntayhtymästä Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen perusteella muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta Mikäli sote-alue muodostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, kuuluuko kuntanne palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun sote-alueeseen? (Liite: Erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat) o Kyllä o Ei o Ei kantaa 38 Kysymys vain kuntien valtuustoille: Mikäli kuntanne ei katso perustelluksi kuulua nykyisen erityisvastuualueen perusteella muodostettavaan sote-alueeseen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kuntanne katsoo perustelluksi kuulua? o HYKS-erva o KYS-erva o OYS-erva o TAYS-erva o TYKS-erva 39 8 :ssä säädetään henkilöstön asemasta Pykälään ei sisälly kuntarakennelain mukaista viiden vuoden irtisanomissuojaa henkilöstölle Onko henkilöstön asemasta säädetty asianmukaisesti? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 40 9 :ssä säädetään omaisuusjärjestelyistä Onko omaisuusjärjestelyistä säädetty asianmukaisesti? o Kyllä o Ei o Ei kantaa

49 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 11(12) :ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueen rahoituksen siirtymäjärjestelystä Säännökseen on säädetty kunnan rahoitusosuutta koskeva kolmen vuoden siirtymäaika, mikäli kunnan rahoitusosuus muuttuu nykyisestä Onko rahoitusosuutta koskeva kolmen vuoden siirtymäaika riittävä? o Kyllä o Ei o Ei kantaa :ssä säädetään kunnille ja kuntayhtymille myönnettävästä muutostuesta Onko säännöksen mukainen muutostuki riittävä? o Kyllä o Ei o Ei kantaa 43 Muita huomioita voimaanpanolaista - Uudistuksessa on selvitettävä olemassa olevien kiinteistöjen sekä uusien investointien vastuutaho Kuka omistaa kiinteistöt ja päättää niihin liittyvistä toimenpiteistä? Tuotantoalueet tekevät todennäköisesti palveluverkkoratkaisuja, jotka vaikuttavat kiinteistöihin Mikäli kiinteistöt ovat peruskuntien omistuksessa, kuka tekee päätökset, kuka kantaa riskit ja kuka tekee esimerkiksi kirjanpidolliset alaskirjaukset jne Kuntien/kiinteistökuntayhtymien vastuulle ei saa jäädä käyttökelvotonta kiinteistömassaa, jolle ei löydetä edes uuskäyttöä - Kysymys 42: Muutoksen läpivienti vie aikaa ja resursseja On suunniteltava huolella mikä taho muutosprosessia johtaa ja miten Huolena on, ettei aikataulu ole realistinen - Osana valmistelua ja eri viranomaisten työnjakoa on huolellisesti valmisteltava myös muutokset tiedonkeruuseen ja tilastointiin Kootaanko tietoja sote-alueen, tuotantoalueen vai kunnan tasolla? Vaikutukset ulottuvat myös tietojärjestelmiin, kun tiedot on saatava eri kokonaisuuksiin - Henkilöstön osaaminen ja asiantuntevuus on hyödynnettävä muutoksessa - Valtiolta edellytetään muutosturvaa Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 44 Onko varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta säädetty mielestänne tarkoituksenmukaisesti? o Kyllä o Ei o Ei kantaa Lopuksi 45 Mitä uudistuksen toimeenpanossa tulee erityisesti huomioida? - Luotava valtakunnallinen tuki uudistuksen toimeenpanoon - Uudistuksessa tietyt asiat on tehtävä vain tietyissä paikoissa ja minimoitava päällekkäistä työtä eri sote- ja tuotantoalueilla (toimivien mallien kopioiminen)

50 247, KH :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö_SOTE_järjestämislaki 12(12) - Yhteistyöstä sote-alueiden, Valviran ja AVI:n kanssa on sovittava, etteivät kaikki tahot tee sekaisin päällekkäisiä asioita ja toisistaan poikkeavia linjauksia ja ohjeita 46 Voitte lopuksi tuoda esiin yleisiä näkökulmia hallituksen esitysluonnokseen liittyen Listatkaa alkuun mielestänne kolme tärkeintä näkökulmaa - Huolena on, ettei uudistuksen aikataulu ole ylipäänsä mahdollinen - Määritettävä tarkasti, mikä taho johtaa uudistusta ja uusien sote-alueiden syntymistä - Hallintarakenteet eivät saa uudistuksessa lisääntyä - Uudesta mallista ei saa syntyä erikoissairaanhoitoa painottavaa mallia Lähtökohtana pitää olla perusterveydenhuollon vahvistaminen yhteistyössä vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa - Määritettävä, miten varmistetaan sote-alueen yhteys kuntiin ja kuntien hallintoon - Mikä jää varsinaisen peruskunnan tehtäväksi, kun tuotantoalue koostuu useasta kunnasta? - Vanhuspalvelulaissa on mahdollisuus antaa asetus henkilöstömitoituksesta Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että sote-laissa ei oteta mitoituksia huomioon

51 248, KH :00 KH: 1356/2014 E18 -tiehankkeen Kyminlinnan maamerkin / väyläestetiikkakohteen toteuttaminen Kh Valmistelija: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm, puh / Havainnekuvat ovat esityslistan liitteinä Kotkan kaupunki on Valtatie 7 (E18) -tiehankkeesta antamassaan lausunnossa todennut, että Kyminlinnan keskustaan johtavassa pääliittymässä ohiajaminen on mahdollista ja että tieympäristön muotoilu ja ympäristötaiteen keinoin luotu huomiomerkki ovat tärkeitä Kaupungin imagon ja vetovoiman kannalta huomiota herättävä taideteos Kotkan kohdalla E18 -tien varrella on kaupungille imagollisesti tärkeä ja antaa molempiin suuntiin kulkijoille viestin siitä, että tällä kohdalla on jotain huomionarvoista Teos on Kotkan näkyvyyden ja markkinoinnin kannalta investointi, jonka vaikutus on vuosikymmenten mittainen ja käyttökustannukset erittäin vähäiset Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen on suunnitellut Kyminlinnan liittymään sinisistä kuparibetonipylväistä koostuvan Tiennäyttäjät-teoksen, joka alkaa ennen liittymää jatkuen Kotkansaaren suuntaan Teos toimii Kotkan merellistä imagoa korostavana maamerkkinä E18 -tiellä kulkijoille, iltaisin näyttävästi valaistuna Teos on osa Kotkan tunnettua veistospromenadia kytkien katu- ja puistotilojen veistoksistaan ja laadukkaasta viherrakentamisestaan tunnetun kaupungin E18 -tiehen Koska E18 -tien hanke on erityisosaamista vaativa ja Kukkonen tuntee hyvin V7 -väyläestetiikan tavoitteet ja rajoitteet, ei teoksen hankkimiseksi järjestetty kilpailua Liittymään sijoittuvalla veistoksella tulee olla riittävästi kokoa ja monumentaalisuutta, ja betoni on ainoa riittävän edullinen ja kestävä materiaali Pertti Kukkonen on maan johtavia betoniasiantuntijoita, ja hänellä on pitkä kokemus vaativien ympäristötaideteosten toteutuksesta Suomessa Erittäin säänkestävä kuparibetoni on Kukkosen patentoima innovaatio, josta on jo pitkäaikaiset käyttökokemukset Vuonna 2014 Kukkonen saavutti finaalipaikan kansainvälisessä kilpailussa YK:n päämajan eteen sijoittuvasta veistoksesta Kaupunginhallitus päätti , että Kyminlinnan liittymään ei toteuteta pilaririvistöä väyläestetiikkakohteena, jonka kustannusarvio oli enimmillään euroa Päätöksen jälkeen Kotkan yrittäjät päättivät järjestää varainkeräyksen teoksen kustannusten osittaiseksi kattamiseksi, koska teoksen nähdään parantavan alueen erottuvuutta, mikä on alueen vetovoimaisuuden ja elinkeinoelämän kannalta tärkeää Monet yritykset ja toimijat ovat lupautuneet tukemaan hanketta Hankkeen kustannuksia on saatu alennettua vähentämällä teoksen pilareiden määrää, keventämällä teknistä toteutusta ja neuvottelemalla suunnittelukustannuksista Teoksen taiteelliseen tai liikenteelliseen vaikuttavuuteen muutokset eivät merkittävästi vaikuta Hankkeen kokonaiskustannukset mukaan lukien valaistus on saatu pudotettua euroon Hankkeen rahoittajat ovat: Kotkan yrittäjät eur Data Group Kotka eur Kotkan kiinteistöpalvelu eur Vihdin betoni Oy eur Betonipallas Oy eur Custone Oy eur

52 248, KH :00 KH: 1356/2014 Rudus eur Kymenlaakson ammattikorkeakoulu eur Cursor Oy eur Kymenlaakson Sähkö eur Ulkopuolisen rahoituksen yhteissumma on euroa Lisäksi Kymenlaakson Liitolta odotetaan lähiaikoina päätöstä euron tuesta Kotkan kaupungin kokonaisrahoitusosuus hankkeesta on täten enintään euroa Kotkan rahoitusosuus jakautuu puoliksi kaupungin markkinoinnin ja E18 -erillishankkeen investointirahoituksen kesken Kotkan rahoitus Tiennäyttäjät-teoksen hankinnasta on noin 0,5 % E 18 -erillishankkeen kustannuksista Aikataulu hankkeella on erittäin kiireinen, aluetta on jo alettu rakentamaan, ja pilareiden anturat pitää olla valettuina paikoilleen syksyn aikana Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää, että Kyminlinnaan toteutetaan edellä esitetyllä tavalla ja rahoituksella ympäristötaiteelliseksi maamerkiksi Tiennäyttäjätteos E18 -tiehankkeen yhteydessä Toimeenpano: Ote: kuntatekniikka kaupunkikehitys ja kulttuuri talous- ja rahoitusjohtaja Liikennevirasto Oikaisuvaatimusohje

53 248, KH :00 / Pykälän liite: Tiennäyttäjät 2014 TIENNÄYTTÄJÄT Kyminlinnan liittymän liikenteen ohjaus ja visualisointi Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen

54 248, KH :00 / Pykälän liite: Tiennäyttäjät 2014 TIENNÄYTTÄJÄT Kotkan moottoritien liittymään on jo vuosia toivottu taiteellista ratkaisua joka samalla toimisi liikennettä Kotkan suuntaan ohjaavana elementtinä Liittymä on huomaamaton ja siitä ajetaan helposti ohitse Kotkan kaupunki on Valtatie 7 (E18) -tiehankkeesta antamassaan lausunnossa todennut, että Kymenlinnan tieympäristön muotoilu ja ympäristötaiteen käyttö on tärkeää Myös koko moottoritielinjauksesta tehty Väyläestetiikkaselvitys on esittänyt kauempaa liittymää lähestyttäessä havaittavan pilaririvistön merkityksen liittymän esteettiseksi rakenteeksi Tiennäyttäjät ympäristöteos koostuu turkoosin värisestä betonipilaririvistöstä joka alkaa reilusti ennen liittymää jatkuen siitä Kotkansaaren suuntaan Teos on moderni mutta ajaton viitaten Kotkan merelliseen historiaan Se täyttää vaativat Liikennelaitoksen asettamat rajoitukset ja sen suunnittelussa on ollut mukana useita alan asiantuntijoita

55 248, KH :00 / Pykälän liite: Tiennäyttäjät 2014 Pilarit alkavat näkyä ennen Varuskunnan siltaa Pilarit sijoittuvat osittain kallion päälle Pilarit valaistaan alhaalta kulkusuunnasta Osittain kivimuurin taakse Valaistuksen väriä on mahdollista muuttaa esimerkiksi juhlapäivinä

56 249, KH :00 SOTE: 1228/2014 Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomon tarveselvitys Liila / 37 Valmistelijat: Liikuntajohtaja Antti Mattila, puh Liikuntapalvelupäällikkö Mikko Rantala, puh Aurinkokatsomo sijaitsee osoitteessa Puistotie 9-11, Kotka Katsomo kuuluu yhtenä osana urheilukeskuksen kehittämiseen ympärillä olevien tekonurmikenttien ja Puistolan kentän kunnostuksen ohella Tavoitteena on saada toimiva palvelukokonaisuus Kotkansaaren liikunta- ja urheilumahdollisuuksiin, joka palvelisi kaikkia käyttäjiä mukaan lukien koulujen lisääntyvää liikuntamahdollisuuksien tarvetta Ilman tätä katsomoa ei kentällä ole tarvittavaa katsojakapasiteettiä veikkausliigan järjestämiin jalkapallopeleihin Veikkausliigalla on tarkat kriteerit jalkapallon ylimmän tason pelien järjestämiseen Katsomon saneeraus on yksi liigatason areenan vaatimuksien täyttämisestä Tällä hetkellä Kotkassa ei pelata liigatason pelejä, mutta saneerauksen yhteydessä tämä tarve tulee kuitenkin huomioida Nykyinen katsomo on yksipuolisesti tarkoitettu vain tapahtumien seuraamiseen Tarve on paljon laajempaan ja monipuolisempaan käyttöön ja kentän yleiskäytön tehostamiseen Tämän takia katsomo tulee saneerata uudeksi ja monikäyttöisemmäksi toimitilaksi eri tapahtumien seuraamiseen ja tapahtumissa osana toimimiseen Alueella olisi mahdollisuus muidenkin eri lajien tilaisuuksien järjestämiseen ja pelaamiseen, kunhan puitteet saataisiin sellaiselle tasolle Katsomosaneeraus on yksi askel tähän suuntaan Katsomosta tulee olla mahdollisuus seurata pelejä molemmilta puolilta Kenttiä käyttävät koulut koululiikuntaan, niin kesäisin kuin talvisinkin Seurat käyttävät kenttää harjoitus- ja kilpailutoimintaan Kentille myönnetään myös eri tapahtumiin käyttövuoroja, esim sirkukselle, puolustusvoimille ym varauksien mukaan Talvisin kentät ovat luistelukäytössä Hankkeelle on mahdollista hakea valtion harkinnanvaraista liikuntainvestointirahaa sekä UEFAn Hattrick-avustusta Tarveselvitys käsitellään seuraavaksi teknisessä lautakunnassa Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy tarveselvityksen, hankesuunnittelu alkaa 10/2014 / Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomon tarveselvitys esityslistan liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Liikuntajohtaja Antti Mattila Liikuntalautakunta päättää hyväksyä tarveselvityksen omalta osaltaan ja esittää hankesuunnittelun aloittamista vaihtoehdon 1 mukaisena Hyväksyttiin Tela / 84 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leila Hietala, puh Arto Tolsa Areena sijaitsee osoitteessa Puistotie 9-11, Kotka Urheilukeskuksessa on vanha asemakaava, jossa kortteli on esitetty merkinnällä

57 249, KH :00 SOTE: 1228/2014 U Alueella ei ole rakennusoikeutta ja kaikki rakentaminen vaatii poikkeamisluvan Aurinkokatsomon rakentaminen sisältyy osana urheilukeskuksen kehittämiseen Nykyinen katsomo on metallirakenteinen noin paikkainen katsomo, jossa on puulavetti-istuimet Veikkausliigalla on tarkat kriteerit jalkapallon ylimmän tason pelien järjestämiseen ja katsomon saneeraus on yksi liigatason vaatimuksien täyttämisestä Uuden katsomon myötä kenttä saadaan monipuolisempaan käyttöön Katsomopaikkoja tarvitaan sekä päänurmikentän että suunnitteilla olevan tekonurmikentän suuntaan Päänurmikentän puolelle tarve on katsomopaikalle ja tekonurmikentän suuntaan 400 katsomopaikalle Tarveselvityksen vaihtoehdossa 1 katsomon alapuoliseen tilaan rakennetaan tuomaritiloja, puku- ja pesuhuoneita, yleisön wc-tiloja, myyntitila sekä varastoja Vaihtoehdossa 2 katsomon alapuoliset tilat jätetään kylmäksi varastotilaksi Vaihtoehdon 1 tavoitehinta-arvio on ja vaihtoehdon 2 tavoitehinta-arvio on Tarveselvitystyöryhmä esittää tarveselvityksen hyväksymistä vaihtoehdon 1 mukaan Hanke sisältyy kaupungin rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2015 Tarveselvitys on hyväksytty liikuntalautakunnassa Hankesuunnittelu aloitetaan, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt tarveselvityksen / Tarveselvitys on esityslistan liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomon tarveselvityksen ja lähettää sen kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi Hyväksyttiin Kh Valmistelijat: Liikuntajohtaja Antti Mattila, puh Liikuntapalvelupäällikkö Mikko Rantala, puh / Tarveselvitys on esityslistan liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomon tarveselvityksen sekä hankesuunnittelun aloittamisen vaihtoehdon 1 mukaisesti Toimeenpano: Ote: Liikuntajohtaja Tilapalvelujohtaja Oikaisuvaatimusohje

58 249, KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus sivu / 8 Kotkan kaupunki Liikuntayksikkö TARVESELVITYS Kotkan Urheilukeskus, Aurinkokatsomo Liikuntayksikkö p Kirkkokatu 6 Fax (05) KOTKA wwwkotkafi

59 249, KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus sivu / 8 Kotkan kaupunki Liikuntayksikkö 1 JOHDANTO 2 KAAVATILANNE JA TONTTI 3 NYKYISET TILAT JA TOIMINNOT 4 TARVITTAVAT TILAT, TOIMINNOT JA TILANHANKINTAVAIHTOEHDOT 5 TALOUDELLISET TAVOITTEET 6 ALUSTAVA LASKELMA TOIMINNAN VAIKUTUKSESTA KÄYTTÖTALOU- TEEN 7 AIKATAULU 8 HANKKEEN RAHOITUS 9 TARVESELVITYKSEEN OSALLISTUNEET 10 LIITTEET Liikuntayksikkö p Kirkkokatu 6 Fax (05) KOTKA wwwkotkafi

60 249, KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus sivu / 8 1 JOHDANTO Aurinkokatsomo sijaitsee osoitteessa Puistotie 9-11, Kotka Katsomo kuuluu yhtenä osana urheilukeskuksen kehittämiseen ympärillä olevien tekonurmikenttien ja Puistolan kentän kunnostuksen ohella Tavoitteena on saada toimiva palvelukokonaisuus Kotkansaaren liikunta- ja urheilumahdollisuuksiin, joka palvelisi kaikkia käyttäjiä mukaan lukien koulujen lisääntyvää liikuntamahdollisuuksien tarvetta Ilman tätä katsomoa ei kentällä ole tarvittavaa katsojakapasiteettiä veikkausliigan järjestämiin jalkapallopeleihin Veikkausliigalla on tarkat kriteerit jalkapallon ylimmän tason pelien järjestämiseen Katsomon saneeraus on yksi liigatason areenan vaatimuksien täyttämisestä Tällä hetkellä Kotkassa ei pelata liigatason pelejä, mutta saneerauksen yhteydessä tämä tarve tulee kuitenkin huomioida Nykyinen katsomo on yksipuolisesti tarkoitettu vain tapahtumien seuraamiseen Tarve on paljon laajempaan ja monipuolisempaan käyttöön ja kentän yleiskäytön tehostamiseen Tämän takia katsomo tulee saneerata uudeksi ja monikäyttöisemmäksi toimitilaksi eri tapahtumien seuraamiseen ja tapahtumissa osana toimimiseen Alueella olisi mahdollisuus muidenkin eri lajien tilaisuuksien järjestämiseen ja pelaamiseen, kunhan puitteet saataisiin sellaiselle tasolle Katsomosaneeraus on yksi askel tähän suuntaan Katsomosta tulee olla mahdollisuus seurata pelejä molemmilta puolilta Kenttiä käyttävät koulut koululiikuntaan, niin kesäisin kuin talvisinkin Seurat käyttävät kenttää harjoitus- ja kilpailutoimintaan Kentille myönnetään myös eri tapahtumiin käyttövuoroja, esim sirkukselle, puolustusvoimille ym varauksien mukaan Talvisin kentät ovat luistelukäytössä Liikuntayksikkö p Kirkkokatu 6 Fax (05) KOTKA wwwkotkafi

61 249, KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus sivu / 8 2 KAAVATILANNE JA TONTTI Urheilukeskuksen asemakaava on vuodelta 1923 Kaupunginosa on Katariina (5) Asemakaavassa kortteli on esitetty merkinnällä U Kaikki rakentaminen vaatii poikkeusluvan Samassa korttelissa sijaitsee Kotkan uimala Lisäksi korttelissa on useita huolto- ja varastorakennuksia 3 NYKYISET TILAT JA TOIMINNOT Tällä hetkellä katsomo on metallirakenteinen noin 1000-paikkainen katsomo puulavetti-istuimilla Katsomo on vanha ja paikoin on olemassa vaaratekijöitä yleisön mahdollisiin loukkaantumisiin Tämä johtuu siitä, että yleisön kulkua katsomon alle ei ole pystytty estämään Lisäksi metallirakenteet ovat ikääntyneet ja kuluneet Rakennusvalvonta on ottanut kantaa yleisöturvallisuuden suhteen Katsomoa on jouduttu muuttamaan tämän takia Urheilukeskuksen pääareenalla nurmikentällä pelataan noin jalkapallopeliä kesäkaudessa ja 2-5 erillistapahtumaa tilauksien mukaan Kaikkia varauksia kentällä ei pystytä järjestämään kentän kulumisesta johtuen Kentälle on asetettu tarkat käyttötuntirajat, jotta nurmipinnoite ei kulu huonoon kuntoon Hiekkakentillä käyttäjinä ovat lähialueen koulut, päiväkodit, seurat ja yksityiset käyttäjät Hiekkakentät jäädytetään luistelukäyttöön talvisin hiekkakenttien käyttöä ei rajoiteta, ja arkisin sekä siirtymäkausina käyttö on vilkasta Liikuntayksikkö p Kirkkokatu 6 Fax (05) KOTKA wwwkotkafi

62 249, KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus sivu / 8 4 TARVITTAVAT TILAT, TOIMINNOT JA TILANHANKINTAVAIHTOEHDOT Vaihtoehto 1 Päänurmikentän (Areenan) puolelle katsomopaikkojen tarve on noin 1000 istumapaikkaa ja suunnitteilla olevalle tekonurmikentälle 400 istumapaikkaa Katsomo tulee olla katettu Katettu katsomo on yksi veikkausliigan vaatimuksista pelattaessa veikkausliigan pelejä Katsomopaikkojen ohella suuri tarve on pukuhuonemäärän lisäämiselle, sillä areenalla on tällä hetkellä käytössä vain kaksi pukuhuonetta Tekonurmikenttien toteutuessa tarve on vähintään kuudelle(6) pukuhuoneelle wc-tiloineen ja suihkutiloineen (3 suihkuhuonetta) Pukuhuoneet tulee mitoittaa noin henkilölle Tuomaritiloja katsomoon tarvitsee 2 kappaletta Niissä tulee olla tilaa kahdeksalle tuomarille sisältäen erillisen suihku- ja wc-tilan Yleisö wc-tilat tulee mitoittaa katsomon tarpeelle Myös invakäyttö tulee ottaa huomioon Tällä hetkellä invakäyttöä katsomoihin ei ole huomioitu Suuremmissa tapahtumissa esiintyy tarve myyntitilalle Uuteen katsomoon tulee suunnitella myynti- ja säilytystilaa eli ns kioskitilaa Katsomoon tulee tehdä TV-kameroille paikat, koska peleissä useimmiten on televisio paikalla ja se vaatii tietyt tilat käyttöönsä Ideaalisimpia kamerapaikkoja ovat katsomoon tulotasanteet Liikuntayksikön pienhoitokalusto (jääkiekkomaalit, maalikärryt, ym) tarvitsevat varastotilaa Tämä varastointimahdollisuus tulee ottaa huomioon suunnittelussa Pieni tekninen tila on myös tarpeellinen katsomossa mm valaistuksen ja äänentoiston ohjaukselle Liikuntayksikkö p Kirkkokatu 6 Fax (05) KOTKA wwwkotkafi

63 249, KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus sivu / 8 Vaihtoehto 2 Päänurmikentän puolelle katsomopaikkojen tarve on noin 1000 istumapaikkaa ja suunnitteille olevalle tekonurmikentälle 400 istumapaikkaa Katsomon tulisi olla katettu Katettu katsomo on yksi veikkausliigan vaatimuksista pelattaessa veikkausliigan pelejä Katsomon alapuoliset tilat jätetään kylmäksi varastotilaksi ESITYS KORJAUKSESTA Nykyinen metallirakenteinen katsomo on elinkaarensa päässä ja tarvitsee uusimista Vanhat rakenteet ovat siinä kunnossa, että niitä ei voi enää järkevällä kustannuksella korjata Paras vaihtoehto on uusia katsomo Esitetyllä ratkaisulla katsomon paikalle tulee toimiva palvelukokonaisuus, jossa on tilat katsojille, pelaajille, tuomareille ja tilaisuuksien toimijoille, unohtamatta erityisryhmiä Lisäksi katsomorakennus on vielä katettu, jolloin sateisella säälläkin toiminta on varmaa Tämä katsomorakennus on yksi tärkeä osa urheilukeskuksen kehittämishanketta, jonka tarkoitus on saada lopulta alueelle toimiva palvelukokonaisuus katsomoineen Työryhmän esitys on vaihtoehto 1, eli laajempi kunnostus 5 TALOUDELLISET TAVOITTEET Kohteesta on tehty kaksi eri korjausvaihtoehtoa Kyseisten peruskorjausten tavoitehinta-arviot perustuvat alustaviin luonnospiirustuksiin ja niistä saatuihin pinta-alatietoihin Arvio täsmentyy suunnitelmien valmistuessa Tavoitehinta-arvio on vaihtoehto 1: vaihtoehto 2: Liikuntayksikkö p Kirkkokatu 6 Fax (05) KOTKA wwwkotkafi

64 249, KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus sivu / 8 6 ALUSTAVA LASKELMA TOIMINNAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSESTA KÄYTTÖTALOUTEEN Aurinkokatsomon vaikutus käyttötalouteen nykyisen Arto Tolsa Areenan vuokran lisäksi on Vaihtoehdossa 1: Vaihtoehdossa 2: /v /v 7 AIKATAULU Tarveselvitys valmistuu syksyllä 2014 ja käsitellään liikuntalautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy tarveselvityksen, hankesuunnittelu alkaa syksyllä HANKKEEN RAHOITUS Hanke sisältyy kaupungin rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2015 Hankkeeseen haetaan valtionavustusta Avilta Mahdollinen Suomen Palloliiton Hat-Trick rahoitus selvitetään 9 TARVESELVITYKSEEN OSALLISTUNEET Antti Mattila, liikuntajohtaja, liikuntayksikkö Leila Hietala, kaupunginarkkitehti, tilapalvelu Esko Kunnas, isännöitsijä, tilapalvelu Reijo Jokinen, toimistoinsinööri, tilapalvelu Mikko Rantala, liikuntapalvelupäällikkö, liikuntayksikkö Lausunnot: Arto Tolsa Areenaa käyttävät tahot Liikuntayksikkö p Kirkkokatu 6 Fax (05) KOTKA wwwkotkafi

65 249, KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus sivu / 8 10 LIITTEET Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomo tavoitehinta-arvio ve1 Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomo tavoitehinta-arvio ve2 Asemapiirros Kaava Liikuntayksikkö p Kirkkokatu 6 Fax (05) KOTKA wwwkotkafi

66 249, KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus KOTKAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA-ARVIO Tilapalvelu Reijo Jokinen Liite 1 ARTO TOLSA AREENA AURINKOKATSOMO, UUDISRAKENNUS VE 1 Tavoitehinta-arvio perustuu alustaviin luonnoksiin, hinnat täsmentyvät suunnitelmien valmistuessa Rakennuskustannusindeksi 2014:4 107,3 Suunnittelu- ja rakennuttajapalvelut Rakennustekniset työt LVIA työt Sähkötyöt Tavoitehinta-arvio yhteensä Tavoitehinta-arvio ei sisällä arvonlisäveroa KOTKAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Tilapalvelu Toimistoinsinööri Reijo Jokinen JAKELU Osmo Pehkonen Ville Suni Leila Hietala Esko Kunnas Antti Mattila Mikko Rantala

67 249, KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus KOTKAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA-ARVIO Tilapalvelu Reijo Jokinen Liite 2 ARTO TOLSA AREENA AURINKOKATSOMO, UUDISRAKENNUS VE 2 Tavoitehinta-arvio perustuu alustaviin luonnoksiin, hinnat täsmentyvät suunnitelmien valmistuessa Rakennuskustannusindeksi 2014:4 107,3 Suunnittelu- ja rakennuttajapalvelut Rakennustekniset työt LVIA työt Sähkötyöt Tavoitehinta-arvio yhteensä Tavoitehinta-arvio ei sisällä arvonlisäveroa KOTKAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Tilapalvelu Toimistoinsinööri Reijo Jokinen JAKELU Osmo Pehkonen Ville Suni Leila Hietala Esko Kunnas Antti Mattila Mikko Rantala

68 jk IV z IV III Z III III Z 2 3 IV II II , KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus A ar : ar ar ar kt kt ar ar ar ar ar ar ar ar A A ar ar ar sp A 19 6 KS a : Zmo , : Pki bs ar VL ar LP : VL ar allas 1 Uimahalli LK ar 86 ks ks a 7 I-II ar kt VIII sp kt ks kt U ar 2 3 kt AL :0 ks ks KATARIINA ks :0 FUKSIN PUISTO ks VP 5707 kt a 16 (65/10) 1: LPA : Zmo VP : AK a 3 4 (65/9,12,13) LPA K yhtj rj (75) LPA at (75) ak K yhtj rj a a AK LP

69 249, KH :00 / Pykälän liite: tarveselvitys aurinkokatsomo Kotkan urheilukeskus

70 250, KH :00 OPSI: 889/2012 Karhunkulman 1 kerroksen tilojen hankesuunnitelma Sotela / 103 Valmistelija: Avoterveydenhuollon johtaja Riitta Johannala-Kemppainen, puh Karhunkulman 1 kerroksen tilojen tarveselvitys on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa , sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa Terveyskioski toimii Karhulassa nuorisotalo Vessun toimitiloissa Tavoitteen mukaisesti on viime vuosien aikana tutkittu useita eri vaihtoehtoja korvaaviksi tiloiksi, jotka ovat vuorollaan osoittautuneet mahdottomiksi Rakennuksen 1 kerroksessa toimii tällä hetkellä arkipäivisin Palvelutalo KOSKENRINNE ry:n ylläpitämää vanhusten päivätoimintaa, jota varten yhdistys on vuokrannut tilat kaupungilta Suunnitelman mukaan tiloissa toimivat jatkossa vanhusten päivätoiminnan lisäksi nuorisotyö, yhdistykset sekä Terveyskioski ja vuokrakulut jaetaan käyttäjien kesken Tilat suunnitellaan mahdollisimman monikäyttöisiksi sekä pohjaratkaisun että kalusteiden osalta Samalla tavoitteena on myös lasten, nuorten ja vanhusten yhteisen toiminnan kehittäminen Hankesuunnittelussa kustannusten rajaaminen noin :oon on saatu toteutettua Tilojen suunnittelussa huomioidaan esteettömyys, turvallisuus ja kestävä kehitys Nuorisotoimi sai vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriöltä nuorisotilojen peruskunnostukseen Avustus voidaan käyttää vielä vuonna 2014 Mikäli hankesuunnitelma hyväksytään, korjaustyöt käynnistetään syyskuussa 2014 Tavoitteena on saada tilat käyttöön vuoden 2015 alusta lukien / Karhunkulman 1 kerroksen tilojen hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä Karhunkulman 1 kerroksen tilojen hankesuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankesuunnitelman ja käynnistää korjaustyöt Hyväksyttiin Tela / 85 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leila Hietala, puh Karhunkulman 1 kerroksen tarveselvitys on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa , sosiaali- ja terveyslautakunnassa , kaupunginhallituksessa sekä teknisessä lautakunnassa Palveluverkkoselvityksen mukaisesti tavoitteena on nuorisotalo Vessun toiminnan siirtäminen vuokratiloista kaupungin omistamaan kiinteistöön

71 250, KH :00 OPSI: 889/2012 Samalla on tarkoitus luopua nuorisotalo Mestasta ja keskittää nuorisotoiminta samoihin tiloihin Vessun kanssa Karhulan terveyskioski palvelee nykyisin Vessun tiloissa Karhunkulman, os Karhulantie 23, ensimmäisessä kerroksessa on tällä hetkellä arkipäivisin Palvelutalo KOSKENRINNE ry:n ylläpitämää vanhusten päivätoimintaa Pohjoissiiven kahdessa huoneessa on Karhulan sosiaalitoimiston akuutteihin neuvotteluihin varattu tila Suunnitelman mukaan Karhunkulman 1 kerroksen tiloihin on sovitettavissa sekä edellä esitetty vanhusten päivätoiminta että nuorison toiminta Lisäksi siipiosaan suunnitellaan tila Karhulan terveyskioskille Myös erilaiset yhdistykset voivat kokoontua tiloissa Tilat suunnitellaan mahdollisimman monikäyttöisiksi niin, että ne soveltuvat kaikille toimijoille Samalla tavoitteena on lasten, nuorten ja vanhusten yhteisen toiminnan kehittäminen Korjaustöiden tavoitehinta-arvio on alv 0 % Nuorisotoimi on saanut vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen nuorisotilojen peruskunnostukseen Avustus voidaan käyttää vielä kuluvana vuonna 2014 Hankkeen kiireellisyydestä johtuen tekninen korjaussuunnittelu on valmistunut yhtäaikaisesti hankesuunnittelun kanssa Rakennustyöt Karhunkulman 1 kerroksessa alkavat syyskuussa ja tilat valmistuvat mennessä Hankesuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Se tullaan esittelemään myös lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa / Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osaltaan Karhunkulman 1 kerroksen tilojen hankesuunnitelman ja lähettää sen kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi Asian käsittely: Puheenjohtaja Raimo Hynninen ilmoitti olevansa estynyt ja poistui asian käsittelyn ajaksi Koska varapuheenjohtaja Eero Piispanen oli poissa kokouksesta, Kari Hentunen ehdotti ja Seppo Hanhela kannatti, että valitaan Ritva Niemi puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi Lautakunta päätti yksimielisesti valita Ritva Niemen puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi Päätös: Hyväksyttiin Lanula / 88 Valmistelija: Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen, puh Karhunkulman 1 kerroksen tilojen tarvesuunnitelma on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa , sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa Karhunkulman 1 kerroksen tilojen hankesuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa

72 250, KH :00 OPSI: 889/2012 Nuorisotalo Vessun toiminnan siirtämistä yksityisistä vuokratiloista kaupungin omaan kiinteistöön on suunniteltu useita vuosia ja tutkittu erilaisia vaihtoehtoja Hankesuunnitelma perustuu aikaisemmin hyväksyttyyn palveluverkkoselvitykseen ja tarveselvitykseen Karhulantie 23 ja Karhunkatu 2 kulmassa sijaitsevan Karhunkulman 1 kerroksen tilojen käyttöönottoon ja eri toimijoiden yhteisen toiminnan kehittämiseen Nuorisotalo Vessu on toiminut Karhulan alueella vuodesta 1992 Nuoret ovat tyytyväisiä talon toimintaan Käyntikertoja Vessussa oli vuonna 2013 ja tiloja käytti seitsemän eri käyttäjäryhmää Terveyskioski toimii nuorisotalo Vessun tiloissa ja siirtää toimintansa Karhunkulmaan samaan aikaan Vessun kanssa Karhunkulman tiloissa arkipäivisin toimiva Palvelutalo Koskenrinne ry jatkaa remontoiduissa tiloissa Suunnitelman mukaan tiloissa toimivat jatkossa vanhusten päivätoiminta, nuorisotyö, yhdistykset sekä Terveyskioski ja vuokrakulut jaetaan käyttäjien kesken Tilat on suunniteltu mahdollisimman monikäyttöisiksi sekä pohjaratkaisun että kalusteiden osalta Samalla tavoitteena on lasten, nuorten ja vanhusten yhteisen toiminnan kehittäminen Korjaustöiden tavoitehinta-arvio euroa on saatu rajattua euroon Nuorisotoimi sai vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriöltä euroa nuorisotilojen peruskunnostukseen ja avustus on käytettävä vuoden 2014 aikana Karhunkulman korjaustyöt on käynnistetty ja tavoitteena on saada tilat käyttöön vuoden 2015 alusta lukien Pääsääntöisesti tiloissa pyritään käyttämään vanhoja kalusteita Käyttäjät hankkivat tarvitsemansa irtokalusteet itse Pihalla on tilaa polkupyörien ja mopojen säilytystä varten Nuorisotyön yksikön vuoden 2015 budjettiesitykseen on ehdotettu investointimäärärahaa kalusteiden hankintaa varten uusiin Karhunkulman tiloihin Karhunkulma on rakennettu vuonna 1952 ja kunnostettavassa 1 kerroksessa on reilu 650 neliötä Hankesuunnitelmassa painotetaan esteettömyyttä, turvallisuutta ja kestävää kehitystä / Karhunkulman 1 kerroksen tilojen hankesuunnitelma ja pohjapiirrokset liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä Karhunkulman 1 kerroksen tilojen hankesuunnitelman ja esittää eteenpäin kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman hyväksymistä Hyväksyttiin Kh Valmistelijat: Avoterveydenhuollon johtaja Riitta Johannala-Kemppainen, puh Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen, puh Kaupunginarkkitehti Leila Hietala, puh / Karhunkulman 1 kerroksen tilojen hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä

73 250, KH :00 OPSI: 889/2012 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Karhunkulman 1 kerroksen tilojen hankesuunnitelman ja päättää käynnistää korjaustyöt Toimeenpano: Ote: tilapalvelujohtaja nuorisotoimenjohtaja avoterveydenhuollon johtaja talous- ja rahoitusjohtaja Oikaisuvaatimusohje

74 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma Kotkan kaupunki Tilapalvelu KARHUNKULMAN 1 KERROKSEN TILOJEN HANKESUUNNITELMA 2014

75 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ASETTAMAT TAVOITTEET 3 2 NYKYISET TILAT JA TOIMINNOT 3 3 KAAVATILANNE 3 4 RAKENNUS 4 41 Tiedot rakennuksesta 4 42 Esteettömyys ja turvallisuus 4 5 TILAOHJELMA JA TILANHANKINTAVAIHTOEHDOT 5 51 Tilanhankintavaihtoehdot ja mitoitusperusteet 5 52 Irtaimisto 5 6 KIINTEISTÖNPIDON ASETTAMAT TAVOITTEET 6 61 Tavoitteet ylläpidolle 6 62 Elinkaarianalyysi 6 63 Toiminnan asettamat tekniset tavoitteet 6 7 PIHASUUNNITTELU 6 8 LUPAMENETTELYT JA VIRANOMAISTOIMET 6 9 AIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA 6 10 HANKKEEN RAHOITUS JA YHTEENVETO 7 11 INVESTOINTIKUSTANNUKSET JA ALUSTAVA LASKELMA KÄYTTÖTALOUDESTA 7 12 HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ 7 13 LIITTEET 7

76 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma TOIMINNAN ASETTAMAT TAVOITTEET Karhunkulman 1 kerroksen tilojen tarveselvitys on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa / 57, sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 64 ja kaupunginhallituksessa / 106 Tarveselvityksen mukaisesti kaupungilla on tarve siirtää nuorisotalotoiminta Vessun vuokratiloista kaupungin omaan kiinteistöön Palvelurakenneselvityksessä on myös aie nuorisotalo Mestan myymisestä Otsolassa ja toiminnan yhdistämisestä Vessun toimintaan Tavoitteena on saada järjestettyä nuorisotilat Karhunkulman 1krs:n tiloihin Tiloissa on tällä hetkellä Palvelutaloyhdistys Koskenrinteen vanhusten päivätoimintaa Vessussa toimii nykyisin myös Karhulan alueen terveyskioski, joka tarveselvityksen mukaisesti siirtyy myös Karhunkulman 1 kerrokseen 2 NYKYISET TILAT JA TOIMINNOT Nuorisotyö: Nuorisotyön yksiköllä on nykyisin käytössään neljä nuorisotaloa, jotka sijoittuvat eri puolille kaupunkia palveluiden kysynnän ja tuottamisen kannalta varsin hyvin Karhulan alueella nuorisotalo Vessu on toiminut yksityisessä vuokratilassa vuodesta 1992 Karhulassa on myös vajaan 3 km päässä Vessusta kaupungin omassa kiinteistössä Mesta, jonka käyttäjät tulevat eniten Otsolan, Mäntykankaan ja Ristikallion alueelta Molemmat nuorisotalot ovat ahkerassa käytössä ja nuoret ovat tyytyväisiä talojen varustukseen ja toimintaan Koskenrinne: Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry tarjoaa kotkalaisille ikäihmisille päivätoimintaa Kotka-kodin päiväkeskuksessa Kotkansaarella sekä Karhunkulman kohtaamispaikassa Karhulassa Päiväkeskustoiminnan periaatteena on tarjota ikäihmisille ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita Tarvittaessa päiväkeskuksessa on mahdollisuus saada jalkahoitajan, kampaajan ja hierojan palveluita Terveyskioski: Terveyskioski toimii matalan kynnyksen palveluna, johon asiakas voi saapua ilman ajanvarausta asuinpaikasta riippumatta Terveyskioskin toiminnan tavoitteena on sairauksia ennaltaehkäisevä, itsehoitoa tukeva ja edistävä toiminta ja siten kansansairauksien ehkäiseminen Terveyskioski on nykyisin avoinna Vessussa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8 14 ja kävijöitä on keskimäärin n /päivä Terveyskioskissa toteutetaan lähes viikoittain teematapahtumia 3 KAAVATILANNE Karhunkulma sijaitsee osoitteessa Karhulantie 23, Kotka Kiinteistön asemakaava on hyväksytty kaupunginosa 31 kortteli 54 tontti 7 sallittu kerrosluku 1 ja 3 rakentamisoikeus 1560 kem2 liite 1a-b, asemakaavaote

77 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma RAKENNUS 41 Tiedot rakennuksesta Ajoitus: 1952 Suunnittelija: Kulutusosuuskuntien Keskusliitto Rakennuttaja: Kyminlaakson Osuusliike Kerroslkm: 1-3 Perustus: betonisokkeli, päällystetty pesubetonilaatoin Runko: tiili Vuoraus: rappaus Ulkoväri: beige Kattomuoto: harja Kate: pelti Ikkunat: jaoton, sivujakoinen, neliruutuinen, epäsymmetrinen Suojelutavoite: ei määritelty Vuonna 1952 valmistuneen tavaratalo ja hotelli-ravintolarakennuksen suunnitteli L Aarnio (KK = Kulutusosuuskuntien Keskusliitto) Vuonna 1974 muutettiin liikehuoneistot ravintolaksi ja vanha ravintola-hotelliosa toimistoiksi vähäisin väliseinämuutoksin Liike- ja toimistorakennusta laajennettiin (hissitorni) ja muutettiin Laitila Arkkitehdit Oy:n suunnitelmin vuonna 1995 Rakennus on maakunnallisesti merkittävä Kuuluu osana valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen RKYaluerajaukseen (Karhulan teollisuusympäristö) Liittyy Osuusliikkeen historiaan Rakennus on säilynyt hyvin liite 2, asemapiirros, nykytilanne liite 3, pohjapiirros, nykytilanne 42 Esteettömyys ja turvallisuus Esteettömyyden toteuttaminen rakennuksissa tarkoittaa sitä, että tilojen täytyy soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut Esteetöntä rakennusta toteutettaessa sinne on mm rakennettava inva-wc sekä rakennuksen kerrosluvusta ja tilajärjestelyistä riippuen hissi ja mahdollisesti luiskia Esteetön rakentaminen palvelee myös muuta toimintaa kuten ruokahuoltoa, siivousta ja tavaroiden siirtämistä Kyseinen hanke toteutuu yhdessä tasossa, joten hissiä ja luiskia ei tarvita Sisäänkäynnit ovat katutasossa Oviaukkojen vapaan vähimmäisleveyden on oltava min 850 mm ja kynnykset saavat olla enintään 20 mm korkeita Heikkonäköisen henkilön tilanhahmottamiskyky paranee, kun valaistus ja pintojen värikontrastit on oikein suunniteltu Tilojen hyvä akustiikka taas helpottaa kuulovammaisen kuunteluolosuhteita Sisätilojen opasteiden oikea koko ja sijoitus ovat tärkeitä orientoitumisessa ja mahdollistavat nopean poistumisen hätätilanteessa Suunnittelussa on huomioitava turvallisuus Pohjaratkaisua suunniteltaessa minimoidaan vaaratilanteet Tiloista tulee olla riittävän turvalliset

78 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma poistumismahdollisuudet ja maantasokerroksesta tulee olla pääsy myös ikkunoiden kautta ulos Turvallisuusjärjestelyihin kuuluvat edellisten lisäksi lukitus- ja muut tekniset turvajärjestelyt Lukitusta on pystyttävä ohjaamaan keskitetysti Sekä sisä- että ulkotilojen täytyy olla helposti valvottavia Esteettömyyden tulee toteutua myös ulkotiloissa Ajoneuvoliikenne erotetaan ulko-oleskelutiloista toiminnallisin ja rakenteellisin keinoin Pihan toiminnallisesti erilaiset alueet tulee tarpeen mukaan rajata Suunniteltavan rakennuksen tulee täyttää Ympäristöministeriön asetuksen Liikkumisesteetön rakentaminen RakMK F1 määräykset Turvallisuuden suunnittelussa noudatetaan myös RT ohjeita Karhunkulman 1 kerroksen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan esteettömyyden vaatimukset Tiloihin pääsee esteettömästi sisään jo nykyisin ja korjausten yhteydessä rakennetaan inva-wc Luiskia vaativia tasoeroja sisätiloissa ei ole 5 TILAOHJELMA JA TILANHANKINTAVAIHTOEHDOT 51 Tilanhankintavaihtoehdot ja mitoitusperusteet Nuorisotyö: Nuorison toiminta ajoittuu tiloihin arkisin iltapäivään ja iltaan Toimintaa on myös viikonloppuisin Nuorisolle suunnitellaan riittävät tilat mm biljardille ja muille peleille Keittiö on jo nyt tilava ja sen varustus riittää sekä nuorison että Koskenrinteen toiminnan tarpeisiin Koskenrinne: Koskenrinteen toimintaa on arkisin aamu- ja iltapäivällä Karhunkulman tila toimii hyvin vanhusten päiväkeskustoiminnassa Turvallisuus ja esteetön liikkuminen on huomioitu Tilat mahdollistavat erilaisten ryhmätuokioiden järjestämisen päivän aikana Myös suurempaa tilaa vaativat tapahtumat voidaan järjestää Biljardi- ym pelit ovat hyödynnettävissä myös vanhusten päivätoiminnassa Ryhmä-, ruokailu- ja lepotilat toimivat jatkossakin nykyisellä tavalla Terveyskioski: Terveyskioskille on mahdollista järjestää oma tila erillisellä sisäänkäynnillä rakennuksen pohjoispäätyyn Tila on myös sisäyhteydessä muihin tiloihin, joten terveyskioskin käyttö on mahdollista joustavasti sekä sisä- että ulkokautta Suunnittelussa huomioidaan terveyskioskin tarvitsemat ratkaisut Järjestöt: Nykyisille iltavuokralaisille Koskenrinne tarjoaa muita tilojaan käytettäväksi Sekä nuorisoyhdistysten että satunnaiskäyttäjien (seurat, yksityiset, yhteisöt) kokoontumistarpeisiin Karhunkulman 1 kerroksen tilat ovat riittävät Yhdistyksille osoitetaan riittävästi omaa lukittavaa kaappitilaa 52 Irtaimisto Pääsääntöisesti tiloissa pyritään käyttämään vanhoja kalusteita Käyttäjät hankkivat tarvitsemansa irtokalusteet itse

79 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma KIINTEISTÖNPIDON ASETTAMAT TAVOITTEET 61 Tavoitteet ylläpidolle Kiinteistön siivottavuuteen kiinnitetään huomiota Materiaalien valinnassa kestävyys, puhdistettavuus ja huolto valintakriteerinä nostetaan kokonaistaloudellisuuden rinnalle Siivouskoneiden käyttö huomioidaan rakenteita suunniteltaessa siten, että konetta on mahdollista käyttää kiinteistön kaikissa osissa Perussiivous suoritetaan ilman henkilönostimia (esim ikkunat, erilaiset palkit ja valaisimet) Ulkoalueissa huomioidaan jo suunnittelussa mm talvitöiden koneellinen hoitaminen, luonnonvaraisten kasvien säilyttämiseen kiinnitetään huomiota 62 Elinkaarianalyysi Rakenteita ja materiaaleja suunniteltaessa huomioidaan kestävän kehityksen vaatimukset Käytettävien materiaalien kierrätettävyys selvitetään jo suunnitteluvaiheessa Tilojen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös myöhempi uusiokäyttö Tulevan investoinnin suunnittelussa valitaan materiaali- ja rakenneratkaisuja, joilla on mahdollisimman pitkä elinkaari 63 Toiminnan asettamat tekniset tavoitteet Teknisissä tavoitteissa tärkein lähtökohta on rakentaa tilat joita käyttäjien on turvallista ja terveellistä käyttää Uusittavat vesi- ja viemärijärjestelmät kalusteineen rakennetaan energiaa säästäviksi Rakennus on kaupungin kiinteistönvalvontajärjestelmässä Tavoitteena on puhtausluokka P1 ja päästöluokka M1 7 PIHASUUNNITTELU Pihalla on tilaa polkupyörien ja mopojen säilytystä varten 8 LUPAMENETTELYT JA VIRANOMAISTOIMET Hankesuunnitelman mukainen rakentaminen koskee ainoastaan sisäpuolisia tilamuutoksia 1 kerroksessa Hankkeeseen ei sisälly rakennuslupaa vaativia korjaustai muutostöitä 9 AIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA rakentamisen suhdannetilanne Rakennuskustannusindeksi heinäkuussa 2014 on 108,1 hankkeen toteutustapa Hanke toteutetaan kaupungin omana työnä hankkeen aikataulu Rakentaminen alkaa ja tilat ovat valmiit Hankkeen kiireellisyyden vuoksi tekninen suunnittelu on laadittu yhtäaikaisesti hankesuunnitelman kanssa

80 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma HANKKEEN RAHOITUS JA YHTEENVETO Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että: Karhunkulman 1 kerroksen tilat kunnostetaan nuorisotoimen, vanhusten päiväkeskustoiminnan, terveyskioskin ja järjestöjen toimintaan Tilojen jakaminen sovitaan toimijoiden kesken Tilojen valmistuttua voidaan luopua Nuorisotalo Vessusta ja Mestasta Vuokra- ja muut kiinteistökustannukset jaetaan käyttäjien kesken Tilojen tietoliikenneyhteydet laitetaan toimintojen edellyttämään kuntoon Hanke rahoitetaan talonrakennuksen peruskorjausrahasta 11 INVESTOINTIKUSTANNUKSET JA ALUSTAVA LASKELMA KÄYTTÖTALOUDESTA Tavoitehinta-arvio perustuu vanhoihin piirustuksiin ja Laitila Arkkitehdit Oy:n alustaviin luonnoksiin sekä Insinööritoimisto JH-Suunnittelu Oy:n (lvi) ja Sähkökuva Oy:n (sähkö) antamiin tavoitearvioihin Rakennuskustannusindeksi 2014:7 on 108,1 Suunnittelu- ja rakennuttajapalvelut Rakennustekniset työt LVIA työt Sähkötyöt Tavoitehinta-arvio yhteensä Tavoitehinta-arvio ei sisällä arvonlisäveroa, irtaimistohankintoja eikä taidehankintaa Nuorisotyön yksikkö on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä nuorisotilojen peruskorjaukseen Avustuksen käyttöaika on viimeistään v 2014 Nykyinen vuokra on /kk ja /v Edellä mainitun tavoitehinta-arvion perusteella, 10 vuoden kuoletusajalla ja 3 % korolla sisäiseksi vuokraksi alkaen muodostuu /kk ja /v liite 4, tavoitehinta-arvio 12 HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ Leila Hietala, kaupunginarkkitehti, Tilapalvelu Markku Auervuolle, Tilapalvelu Reijo Jokinen, Tilapalvelu Kari-Matti Järvinen, Tilapalvelu Jouni Puumalainen, Nuorisotoimi Sirpa Kotola, Koskenrinne Maarit Hanski, Koskenrinne Riitta Johannala-Kemppainen, Terveydenhuolto 13 LIITTEET liite 1a-b, asemakaavaote liite 2, asemapiirros, nykytilanne liite 3, pohjapiirros, nykytilanne liite 4, tavoitehinta-arvio

81 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma 2014

82 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma 2014

83 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma 2014

84 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma 2014

85 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma 2014

86 250, KH :00 / Pykälän liite: Karhunkulman hankesuunnitelma 2014 KOTKAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA-ARVIO liite 4 Tilapalvelu Reijo Jokinen KARHUNKULMAN 1 KERROKSEN MUUTOSTYÖT Tavoitehinta-arvio perustuu Laitila Arkkitehdit Oy:n alustaviin luonnoksiin sekä Insinööritoimisto JH-Suunnittelu Oy:n (lvi) ja Sähkökuva Oy:n (sähkö) antamiin tavoitearvioihin Tavoitehinta-arvio täsmentyy suunnitelmien valmistuessa Rakennuskustannusindeksi 2014:7 108,1 Suunnittelu- ja rakennuttajapalvelut Rakennustekniset työt LVIA työt Sähkötyöt Tavoitehinta-arvio Tavoitehinta-arvio ei sisällä arvonlisäveroa, taidehankintoja, irtaimistohankintoja KOTKAN KAUPUNKI Tilapalvelu Toimistoinsinööri Reijo Jokinen JAKELU Osmo Pehkonen Ville Suni Leila Hietala Markku Auervuolle

87 251, KH :00 KH: 253/2014 Kutsunnat Kotkassa 2014; jäsenen ja varajäsenen nimeäminen kutsuntalautakuntaan ym Kh Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Puolustusvoimain Kymenlaakson aluetoimisto pyytää asevelvollisuuslain 22 :n nojalla kaupunkia nimeämään kutsuntalautakuntaan jäsenen ja hänelle varajäsenen Vuoden 2013 kutsunnoissa kaupungin edustajana kutsuntalautakunnassa on ollut Teuvo Rehunen sekä varahenkilöinä Nina Brask, Pirjo Tujula ja Pentti Kurki Aluetoimisto ehdottaa, että kutsuntojen avaustilaisuuden kutsuvieraille ja soittokunnalle sekä kutsunnanalaisille järjestettäisiin kahvitus esimerkiksi kirjaston yhteydessä olevassa kahvila Sonetissa Kutsuntapaikka on kirjasto Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää - nimetä kutsuntalautakuntaan jäsenen sekä hänelle varajäsenen - järjestää kutsuvieraille ja soittokunnalle sekä kutsunnanalaisille kahvituksen kahvila Sonetissa (menokohta 1202 kaupunginhallitus) Toimeenpano: Ote: kymenlaaksonaluetoimisto@milfi mikahaikala@milfi olliluukkainen-foa@milfi jäseneksi ja varajäseneksi nimetyt Seija Pusila Oikaisuvaatimusohje

88 252, KH :00 KH: 6/2014 SDP:n valtuuston kokous Kotkassa Kh Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh / SDP:n kirje on esityslistan liitteenä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp (SDP) pitää valtuustonsa kokouksen Kotkassa Osallistujia on noin sata Osallistujille on tarkoitus osoittaa vieraanvaraisuutta tarjoamalla kevyt iltapala Kaupungintalolla Kustannukset: kevyt iltapala 100 x 40 euroa = euroa; kaupunginhallitus 1202 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää - osoittaa vieraanvaraisuutta SDP:n valtuuston kokouksen osallistujille tarjoamalla kevyen iltapalan Kaupungintalolla klo nimetä isännät tilaisuuteen Toimeenpano: Ote: SDP sähköpostitse villewallin@sdpfi isänniksi nimetyt kaupunginjohtajan sihteeri Oikaisuvaatimusohje

89 252, KH :00 / Pykälän liite: SDPn kirje

90 253, KH :00 KH: 1357/2014 Ylimmän virkamiesjohdon sijaiset Kh Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Kaupunginhallituksen johtosäännön 16 :n mukaan kaupunginjohtajan sijaisena toimii palvelujohtaja tai kansliapäällikkö edellä mainitussa järjestyksessä Kaupunginhallitus määrää muista tarvittavista kaupunginjohtajan sijaisista Palvelujohtajan ja kansliapäällikön sijaisina toimivat kaupunginhallituksen määräämät viranhaltijat Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää vahvistaa / määrätä ylimmän virkamiesjohdon sijaisuudet seuraavasti: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf: palvelujohtaja Jorma Haapanen kansliapäällikkö Jarmo Koivisto talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen Palvelujohtaja Jorma Haapanen: vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist päivähoidon johtaja Maija Rikberg terveysjohtaja Maija Valta sosiaalijohtaja Heli Sahala Kansliapäällikkö Jarmo Koivisto: kaupunginlakimies Marianna Ruonala kaupunginsihteeri Raino Hassinen Kaikki yllä mainitussa ensisijaisjärjestyksessä Toimeenpano: Ote: intranet / Tiina Puhakka sijaisiksi vahvistetut / määrätyt Oikaisuvaatimusohje

91 254, KH :00 KH: 12/2014 Täyttölupahakemus nro 2405 Kh Valmistelija: vs henkilöstöjohtaja Kaisa Piirainen, puh / Selvitys täyttölupahakemuksesta nro 2405 on esityslistan liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä täyttölupahakemuksen nro 2405 esityksen mukaisesti Toimeenpano: Ote: Kalle Honkanen Osmo Pehkonen Oikaisuvaatimusohje

92 254, KH :00 / Pykälän liite: TÄYTTÖLUPA 2405 TÄYTTÖLUPA 2405 Kaupunginhallitus Nro Yksikkö Nimike Ajanjakso Syy Päätös 2405 Tilapalvelu / Isännöinti Isännöitsijä alkaen toistaiseksi Isännöitsijän eläkkeelle jääminen (jää vuosilomalle lokakuussa 2014) Isännöitsijä hoitaa julkisten rakennusten isännöintitehtävät Kiinteistöjen hallinnointi pysähtyy Kiinteistöjen toimintaan tulee vaikeuksia ja keskeytyksiä Vastuualuejohtaja puoltaa Hyväksytään

93 255, KH :00 KH: 748/2014 Vastaus valtuustoaloitteeseen Karhulan torin laidalla olevan seinään ruuvatun metallilaatan poistamisesta Tela / 69 Valmistelija: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen, puh / Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä Valtuustoaloitteessa tarkoitettu metallilaatta oli kiinnitetty Kiinteistö Oy Karjalantie 3:n seinään Kuntatekniikan oltua yhteydessä kiinteistön isännöitsijään valtuustoaloitteeseen liittyen, ilmoitti isännöitisijä, että kiinteistön huoltoyhtiö poistaa laatan seinästä Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää lähettää edellä olevan vastauksenaan valtuustoaloitteeseen Hyväksyttiin Kh / Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää saattaa teknisen lautakunnan lausunnosta ilmenevän valtuuston tietoon vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, joka koskee Karhulan torin laidalla olevan seinään ruuvatun metallilaatan poistamista Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Ei valitusosoitusta

94 255, KH :00 / Pykälän liite: Valtuustoaloite Karhulan metallilaatan poistamisesta

95 256, KH :00 KH: 743/2014 Vastaus valtuustoaloitteeseen jalkakäytävästä Kuusisen pengertielle Tela / 70 Valmistelija: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen, puh / Valtuustoaloite ja kartta aloitteen tarkoittamasta alueesta ovat esityslistan liitteinä Valtuustoaloitteessa tarkoitettu yhteys on osa Juha Vainion katua ja Kuusisen satama-aluetta Juha Vainion kadun alkupää Ruotsinsalmenkadulta talvisäilytysalueen mutkaan asti on peruskorjattu vuonna 2002 ja osuudelle on rakennettu jalkakäytävä sekä pysäköintipaikat Sapokan venesatamaa varten Mutkasta Kuusisen satamaan yhteys on erittäin huonossa kunnossa eikä enää riitä täyttämään Kuusisen lisääntyneen liikenteen tarpeita Kuusisen satama-alueelle suuntautuva liikenne on lisääntynyt huomattavasti saariston yhteysaluksen lähtöpaikan siirryttyä alueelle Kuusiseen on sijoittunut myös kalakauppoja ja ravintolatoimintaa Varuskuntien lakkautusten myötä saarien käyttö tulee jatkossakin muuttumaan eikä liikenteen väheneminen ole todennäköistä Kuusisen pengertietä käytetään yleisesti myös merimaiseman ihailu- ja kelin tarkkailupaikkana sekä ulkoilu- ja virkistysreittinä Monet tilauslinja-autot käyvät kääntymässä kadun päässä, josta on hyvä näköyhteys merelle ja muistomerkille Katuyhteyden huono kunto on kuntatekniikan tiedossa: kadun korkeusasema on paikoin vain noin +1,53, joten huonoissa keleissä katuyhteys on jouduttu jopa sulkemaan yleiseltä liikenteeltä penkereen kivilohkareiden lentäessä aaltojen mukana kadulle ja katurakenne on muutenkin huonossa kunnossa (kuoppainen, päällystevaurioita) penkereen leveys on riittämätön kattamaan ajoneuvojen, kevyen liikenteen ja kadun varteen pysäköivien tarpeet penkereen pohjoispuolella olevien venepaikkojen pysäköinti ja huoltoyhteydet ovat puutteelliset kadun itäpäässä oleva Tobi-silta on erittäin huonossa kunnossa ja sille on jouduttu tekemään hätäkorjauksia kadun päässä oleva kääntöpaikka ja LP-alue ovat rakentamatta LV-alueella oleva yhteys varsinaiselle Kuusisen satama-alueelle vaatii myös leventämistä Yhteyden kunnostustöitä varten on tehty jo alustavia toimenpiteitä Penkereen reunoja on vuosien myötä levitetty lähinnä Kotkansaarelta rakennustai purkutöiden yhteydessä saaduilla kiviaineksilla Pengertie on vaaittu, penkereeltä ja sen vierestä on tehty kairauksia sekä pohja- ja sedimenttitutkimuksia Alustavia luonnoksia yleissuunnitelmasta on tehty jo vuosia sitten kadun alkuosan parantamisen yhteydessä Varsinainen yleissuunnitelma ja rakennussuunnitelma puuttuvat Niiden laatiminen maksaa useita kymmeniä tuhansia euroja Niihin ei ole ryhdytty, koska muut hankkeet on todettu talousarvioita ja suunnitelmaohjelmia laadittaessa tärkeämmiksi Vaikka kaupungin taloudellinen tilanne tuskin kovin äkkiä paranee ja muut, isotkin investointihankkeet edellyttävät taloudellista panostusta, tulee Kuusiseen johtavan kadun parantaminen sisällyttää lähivuosien suunnittelu- ja investointiohjelmiin Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää lähettää edellä olevan kaupunginhallitukselle vastauksenaan valtuustoaloitteeseen

96 256, KH :00 KH: 743/2014 Päätös: Hyväksyttiin Kh / Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää saattaa teknisen lautakunnan lausunnosta ilmenevän valtuuston tietoon vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, joka koskee jalkakäytävää Kuusisen pengertielle Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Ei valitusosoitusta

97 256, KH :00 / Pykälän liite: Valstuustoaloite jalkakäytävä Kuusisen pengertielle

98 256, KH :00 / Pykälän liite: Kuusisen pengertie_kartta_väri hv1000 V KUUSINEN 50% mav LP LS LV A=25291m2 50% JUHA VAINION KATU LV A=3357m2 LV JUHA VAINION KATU Suunnittelijan yhteystiedot Kotkan kaupunki Kuntatekniikka Kustaankatu 2, PL Kotka (05) 2341 Karttadgn :01:22 PA A=4171m2 Pvm, suunnittelija Pvm, tarkastaja Pvm, hyväksyjä Pvm, hyväksyjä HTo

99 257, KH :00 KH: 744/2014 Vastaus valtuustoaloitteeseen ajonopeusliikennemerkkien asettamisesta Mussalontielle Tela / 71 Valmistelija: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen, puh / Esityslistan liitteenä ovat valtuustoaloite ja kartta Mussalontien nykyisistä nopeusrajoituksista Tekninen lautakunta päätti muuttaa Mussalontien nopeusrajoituksen 50 km/h:iin (aikaisemmin rajoitus 60 km/h) Koska Mussalontie on taajama-alueen sisällä, on sillä voimassa yleisnopeusrajoitus 50 km/h, jos ei erikseen ole osoitettu tiekohtaista nopeutta tai aluenopeusrajoitusta Kun edellä mainittu päätös tehtiin, päätettiin Mussalontien Merituulentien puoleiseen alkupäähän ja Aittakorventien/Lankilantien liittymän jälkeiseen kohtaan, jossa aikaisempi tiekohtainen 60 km/h nopeusrajoitus alkoi, asettaa 50 km/h -merkit lisättynä lisäkilvellä yleisrajoitus Samanlaisia merkkejä on käytetty muuallakin Kotkassa muistuttamaan liikkujia taajama-alueella olevan yleisrajoituksen voimassaolosta Mussalontien ylinopeudet tuskin johtuvat siitä, etteivät liikkujat tietäisi tai muistaisi nopeusrajoitusta, vaan syynä on piittaamattomuus ja nopeusrajoitusten noudattamattomuus Kuntatekniikka ei näe tarpeelliseksi lisätä erillisiä nopeusrajoitusliikennemerkkejä Mussalontielle muistuttamaan yleisrajoituksen 50 km/h voimassaolosta Ajoradan pintaan voidaan tarvittaessa maalilla merkitä voimassa oleva nopeusrajoitus Myös nopeusnäytöillä on todettu olevan nopeuksia alentava vaikutus Kaakkois-Suomen Ely-keskus on päättänyt, että se muuttaa Merituulentien nopeusrajoituksen 50 km/h:iin tunnissa (nyt 60 km/h) välillä Hyväntuulentien rampit Mussalon sataman alue Mussalontiellä oli aikaisemmin nopeuksien hidastamiseksi tärinäraidat Pirosenvuorentien/Salotien liittymässä Lähiasutus kuitenkin valitti niiden aiheuttamasta melusta ja ne jouduttiin poistamaan Myös hidastetöyssyt sekä korotetut suojatiet ja liittymät lisäävät liikennemelua ajoneuvojen hidastaessa ja kiihdyttäessä niiden kohdalla Hidasteiden kohdalla voi suurin sallittu nopeus olla 40 km/h Lähes kaikkiin Mussalontien liittymiin on rakennettu suojateiden kohdalle keskikorokkeet parantamaan liikenneturvallisuutta Vain Madesalmentien liittymän ja Kärkisaarentien suojatien kohdalta keskikorokkeet puuttuvat Muita Kotkan tie- ja katuverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjä parannustoimenpiteitä ei Mussalontielle toistaiseksi ole pystytty toteuttamaan Mussalontien varteen on toteutettu meluaidat Pirosenvuoren ja Peltolantien asutuksen ja viimeisimpänä meluvalli Turantien asutuksen kohdalle Kotkassa ei ole pystytty toteuttamaan kaikkia tarpeellisia melusuojauksia Mussalontien varrella kuten ei muuallakaan, jossa liikennemelu yllittää sallitut arvot Teknisen lautakunnan edellä mainitulla nopeusrajoituspäätöksellä on paitsi liikenneturvallisuutta lisäävä myös liikennemelua vähentävä vaikutus, koska ajoneuvojen pienemmät nopeudet vähentävät ajoneuvoista syntyvää liikennemelua

100 257, KH :00 KH: 744/2014 Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää lähettää edellä olevan vastauksenaan valtuustoaloitteeseen Hyväksyttiin Kh / Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää saattaa teknisen lautakunnan lausunnosta ilmenevän valtuuston tietoon vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, joka koskee ajonopeusliikennemerkkien asettamista Mussalontielle Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Ei valitusosoitusta

101 257, KH :00 / Pykälän liite: Valtuustoaloite:ajonopeusmerkkejä Mussalontielle, Mer

102 257, KH :00 / Pykälän liite: E_nopraj_liikennemerkki ALUE ALUE Yleisrajoitus ALUE 40 ALUE 30 ALUE ALUE ALUE 30 ALUE ALUE 40 ALUE ALUE ALUE ALUE ALUE Suunnittelijan yhteystiedot Kotkan kaupunki Kuntatekniikka Kustaankatu 2, PL 114 (05) ALUE Yleisrajoitus Kotka 40 Pvm, suunnittelija Pvm, tarkastaja Pvm, hyväksyjä Pvm, hyväksyjä E_nopraj_liikennemerkkidgn :59:46 40 ALUE 40 ALUE 30