Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Liikuntalautakunta LJ/ Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2012 neljännen

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) 205 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodeksi 2012 ja talousarvion seurantaraportti HEL T Päätös Käsittely Lautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2012 neljännen Kemppinen saapui klo 16:07 tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet 1 Ta tot ennuste liite-lilk Päätösehdotus Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2012 neljännen Talousarvion 2012 noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Hallintokuntien on tarkasteltava toimintoja kriittisesti esim. toteuttamalla palveluverkkoselvityksiä. Taloutta tasapainotetaan toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja -menetelmiä. Talousarvion mukaisissa puitteissa pysyminen edellyttää virastoilta ja liikelaitoksilta rakenteiden muuttamista, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen johtamisen ja kannustavan henkilöstöpolitiikan kehittämistä, yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti toteutettavaa organisaatioiden kehittämistä ja tehtäväjakojen uudistamista, tehtävien tarpeellisuuden jatkuvaa arvioimista sekä keskittymistä toimialansa perustehtäviin. Henkilöstön ammattitaidon kehittymistä ja henkilöstön tehokasta

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) käyttöä tulee tukea esim. tehtäväkierron avulla. Hallinnon tukipalveluita tarkastellaan kriittisesti ja säilytetään kuntalaisten palvelut mahdollisimman hyvinä. Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on bruttobudjetoiduilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Hallintokuntien sitovat toiminnalliset tavoitteet on erikseen määritelty talousarviossa ao. hallintokunnan kohdalla. Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat sitovia talousarvion liitteen 1 mukaisesti. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2012 neljä kertaa. Ennusteet toimitetaan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan viimeistään 12.4., 24.7., ja Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Liikuntatoimen talousarviossa seuraavat erät ovat sitovia (euroa): liikuntaviraston käyttötalouden menot avustukset merellinen osasto toimintakate liikunnanohjausosasto toimintakate liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen menot (liikuntavirasto) Rastilan leirintäalue, investoinnit irtaimen omaisuuden hankintamenot Kaupunginhallitus myönsi liikuntavirastolle talousarviokohtaan yhteensä euron suuruisen lisämäärärahan uuden palkkaratkaisun mukaisten palkankorotusten maksamiseen. Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen määrärahoihin kaupunginvaltuusto myönsi euron ylitysoikeuden vuonna 2011 aloitettujen hankkeiden valmiiksi saattamiseen. Merellinen osasto jatkaa nettobudjetoituna yksikkönä. Sen talousarvion sitova erä on käyttötalouden toimintakate euroa. Rastilan leirintäalueen rakentamisen ja perusparannuksen määräraha on 200

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) 000 euroa. Liikunnanohjausosasto toimii nettobudjetoituna yksikkönä ja sen sitova toimintakate tavoite on euroa. Talousarviossa liikuntatoimen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat: Liikuntavirasto: Monitoimihalleissa (Töölön kisahalli ja Liikuntamylly) on yhteensä 700 aukiolopäivää Maauimaloissa (Uimastadionin ja Kumpulan maa-uimalat) on yhteensä 215 aukiolopäivää Tekojääradoilla (7 kappaletta) on yhteensä 630 aukiolopäivää Ulkoiluteitä ylläpidetään Helsingissä 163 kilometriä ja talvella niistä pidetään kunnossa 35 kilometriä. Kuntoratoja ylläpidetään 50 kilometriä ja hiihtolatupohjia 180 kilometriä. Merellinen osasto: - Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään Kehitetään ja valvotaan kalataloutta Helsingin hehtaarin ja muiden kuntien hehtaarin vesialueilla. - Kalanpoikasia istutetaan kalatalousmaksun puitteissa, siikaa kpl ja meritaimenia noin kpl. Sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa on lukuisia ympäristöä koskevia toiminnallisia tavoitteita. Muut toiminnalliset tavoitteet: laitostoiminnan käyntikerrat ulkokenttätoiminnan käyntikerrat uimarantatoiminnan käyntikerrat leirinnän yöpymisvuorokaudet kalastusluvat ohjatun liikunnan käyntikerrat Tuottavuustavoitteet (2009 = 100) käyntikertaa kohti 104 aukiolotuntia kohti 104

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Talousarvion neljäs toteutumisennuste tehtiin marraskuun loppupuolella. Laskentajärjestelmän uusimisen vuoksi talouden seuranta ei ole vielä toivotulla tasolla ja viiveet laskutuksessa voivat aiheuttaa normaalia enemmän luottotappioita. Tehdyn ennusteen mukaan talousarvion tulotavoite kuitenkin toteutuu. Koko liikuntatoimen osalta tulojen ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa 0,56 milj. euroa talousarviota suurempina. Kivikon hiihtohalli siirtyi liikuntaviraston hallintaan ja sen arvioidaan tuovan noin 0,4 milj. euron tulojen lisäyksen budjetoituun tulokertymään verrattuna ja nettobudjetoidun liikunnanohjausosaston 0,16 milj. euroa. Kaupunginhallitus myönsi liikuntavirastolle talousarviokohtaan euron suuruisen lisämäärärahan uuden palkkaratkaisun mukaisten palkankorotusten maksamiseen. Henkilöstömenojen toteutumisen osalta ennustetaan lisämäärärahalla korotetun talousarvion mukaista toteutumista Kivikon hiihtohallista aiheutuu tämän hetkisen arvion mukaan käyttötalouteen noin 0,6 milj. euron lisäkustannukset, joihin liikuntavirasto ei ole varautunut. Summa muodostuu henkilöstö-, energia-, vesi-, jätehuolto-, vartiointi-, kunnossapito- ym. kustannuksista. Tältä osin ylitystarve on liikuntaviraston talousarviokohdassa ja virasto on esittänyt siitä ylitysoikeutta kuluvan vuoden talousarvioon. Esitys on edennyt kaupunginhallituksesta kaupunginvaltuustoon. Nettobudjetoitujen merellisen osaston ja liikunnanohjausosaston ennustetaan yltävän sitoviin toimintakate tavoitteisiinsa. Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen investointimäärärahat käytetään pääosin kaikki, mutta todennäköisesti joidenkin hankkeiden valmistuminen menee seuraavan vuoden puolelle eli vuodenvaihteessa keskeneräisiä hankkeita on uudisrakentamisessa arviolta euron ja peruskorjauksessa euron edestä. Kivikon hiihtohalliin arvioidaan tarvittavan kiireellisiin töihin yhteensä noin 0,7 milj. euroa. Alkuperäisten suunnitelmien loppuunsaattamiseen tarvittaisiin kaikkiaan 2,5 milj. euroa. Osa tehtävistä töistä perustuu viranomaismääräyksiin. Kivikon hiihtohallin vuoksi on esitetty euron ylitysoikeutta vuoden 2012 talousarvioon ja The Tall Ships Races tapahtuman järjestämisestä aiheutuviin ruoppaustöihin euroa eli yhteensä euroa. Esitys on edennyt kaupunginhallituksesta kaupunginvaltuustoon. Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahat ennustetaan käytettävän kaikki. Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Sitoviin tavoitteisiin sisältyy kuluvana vuonna aukiolotavoitteita, joiden

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) toteutumista seurataan erityisesti suhteessa käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Muissa toiminnallisissa tavoitteissa ulkokenttä- ja uima-rantatoiminnan kävijämääriin vaikuttaa säätila melko paljon. Edellä mainittujen osalta näyttää siltä, että kävijätavoitteisiin ei päästä. Ennusteen mukaan laitostoiminnan käyntikertojen, liikunnanohjauksen käyntikertojen ja leirinnän yöpymisvuorokausien tavoitteet saavutetaan. Esityslistan liitteenä ovat liikuntatoimen talousarvion seurantaraportti ja suoritteiden ennuste vuodelle 2012 ja yhteenveto vuosilta Liitteet 1 Ta tot ennuste liite-lilk Tiedoksi Talous- ja suunnittelukeskus Tarkastusvirasto Päätöshistoria HEL T Päätös Lautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2012 kolmannen Ehdotuksen mukaan Ehdotuksen mukaan