Hallitus 2011: Puheenjohtaja Paula Räisänen (kohdasta 15)

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous Paikka: Sähkötekniikan korkeakoulun sali S2 Aika: Keskiviikko klo Paikalla: Valtuusto: Tuomo Kohtamäki, valtuuston puhemies Otto Palonen, valtuuston varapuhemies Mikael Broas Juhani Heinonen Klaus Helenius Annamaija Hutri Esa Häkkinen Sallamaria Iltanen Antti Jaakkola Tuomas Kiuru Laura Korhonen Nina Lagus Riikka Liedes Jyrki Luukko Anna Mannila Nora Nupponen Hilla Pohjalainen Ilkka Rekola Katarina Sandberg Panu Simolin Emil Westenius Varavaltuutetut: Paula Jukarainen Anna Kankainen Venla Pouru Hallitus 2011: Puheenjohtaja Paula Räisänen (kohdasta 15) Sisä- ja Urheilumestari Samu Ahvenainen Viestintämestari Matthew Casserly Opintomestari Jussi Ekström Rahastonhoitaja Tuukka Huikari Roope Kiiski Hovimestari Matias Korkka Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Riku Lääkkölä Ulkomestari Isa Ojanen Sössön päätoimittaja Olli Pirttilä Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Johanna Vesterinen Hallitus 2010: Puheenjohtaja Jyrki Luukko

2 Viestintämestari Antti Jaakkola Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Paula Jukarainen Laura Korhonen Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Tuomas Kiuru Rahastonhoitaja Tuukka Lahti (poistui kohdassa 14) Sisä- ja Urheilumestari Hilla Pohjalainen Yrityssuhdemestari Ilkka Rekola Opintomestari Marko Seikola Hovimestari Johanna Vesterinen 1. Kokouksen avaaminen Valtuuston puhemies Kohtamäki avasi kokouksen kello Valtuuston kokoonpanon toteaminen Määräaikaan mennessä estyneisyydestään olivat ilmoittaneet valtuutetut Rautiainen, Sippola ja Leskinen. Heidän tilalleen kutsuttiin varavaltuutetut Paula Jukarainen,Anna Kankainen ja Venla Pouru. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla oli yhteensä 21/25 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokouskutsu oli laitettu killan viralliselle ilmoitustaululle ja lähetetty valtuutetuille sähköpostitse viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Kohtamäki ja sihteeriksi Roope Kiiski. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laura Korhonen ja Mikael Broas. Ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Häkkinen ja Klaus Helenius. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat myös toistensa varamiehinä. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä: Kiireellisenä kohta 12. Killan kunniajäsenen kutsuminen 6. Ilmoitusasiat - Puhemies Kohtamäki pyysi valtuutettuja pitämään toimintasuunnitelmat tallessa. - Kilta täyttää 90 vuotta ensi viikolla! 7. Toimintakertomus vuodelta 2010 Vuoden 2010 hallitus on laatinut liitteen 8 mukaisen toimintakertomuksen. Vuoden 2010 hallituksen puheenjohtaja Luukko esitteli toimintakertomuksen Esittelyssä ilmeni mm. että vuonna 2010 kilta järjesti erittäin paljon tapahtumia. Killan 90- vuotisjuhlavuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Toimintakertomuksesta avattiin keskustelu, jossa korjattiin mm. vääriä sanamuotoja ja lisättiin yksi

3 hallopedi listaan. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi muokatun liitteen 8 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010 Vuoden 2010 rahastonhoitaja Lahti esitteli valtuustolle tilikertomuksen ja tilinpäätöksen. Kysymyksiä herätti mm. edustustoiminnan tuottama tappio. Varaston arvoa saatiin vähennettyä, koska haalarit ja haalarimerkit vähentyivät. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 9 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastajien lausunto Vuoden 2010 tilintarkastaja Aleksi Wallenius esitteli tilintarkastajien lausunnon vuodelta Toinen tilintarkastaja Emmi Välimäki oli estynyt saapumaan paikalle. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajien lausunnon. 10. Tilinpäätöksen hyväksyminen Valtuutettu Nina Lagus esitti alijäämän ( ) kirjaamista. Päätös: Valtuusto päätti vahvistaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja kirjata alijäämäksi euroa. 11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Tilivelvollisia pyydettiin poistumaan kokoustilasta pohdinnan ajaksi. Päätös: Valtuusto päätti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. Kokoustauko klo Siirryttiin kohtaan 14. Killan jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle Killan kunniajäsenen kutsuminen Hallituksen 2011 puheenjohtaja Räisänen esitteli hallituksen esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta. Avattiin asiasta keskustelu, jossa mm. kyseltiin vanhojen kunniajäsenten kutsumisperusteluja. Päätös: Valtuusto päätti kutsua killan kunniajäsenen liitteen 12 mukaisesti. 13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Hallitus on laatinut liitteen 13 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2011 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä. Puheenjohtaja Räisänen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2011.

4 Esittelyssä ilmeni mm. että toimintasuunnitelma on säilynyt sisällöltään liki samana valtuustokoulutuksen jälkeen. Tehdyt muutokset olivat lähinnä sanamuotojen muuttamista ja muutaman lauseen lisäys asioihin joihin valtuusto halusi lisäyksiä. Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä muokatun liitteen 13 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle Siirryttiin kohtaan 16. Valtuuston työryhmät 14. Killan jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle Valtuusto päätti vahvistaa lukuvuoden jäsenmaksuksi 6. Siirryttiin kohtaan 15. Talousarvio vuodelle Talousarvio vuodelle 2011 Hallitus on laatinut liitteen 15 mukaisen talousarvion vuodelle 2011 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä. Rahastonhoitaja Huikari esitteli valtuustolle talousarvion vuodelle Esittelyssä kävi ilmi mm. että EESTEC:in Star Works söi varsin paljon rahaa, uusi laulukirja kasvattaa varaston arvoa ja näkyy Sisätoimikunnan budjetoinnissa menoina. Lisäksi saunailtoihin on budjetoitu tänä vuonna vähemmän rahaa ja aikaisemmista vuosista poiketen jaoksille on budjetoitu rahaa. Talousarviosta avattiin keskustelu, jossa mm. ihmeteltiin Kotimaan pitkän budjettia ja mietittiin onko sitseille budjetoitu aivan liikaa rahaa. Valtuuston puhemies Kohtamäki esitti muutettavaksi sekä Kotimaan pitkän budjetin +-0:aan, sekä sitseille budjetoitavan 300 vähemmän tappiota. Valtuuston varapuhemies Otto Palonen kannati muutosesitystä. Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä koeäänestyksen perusteella muokatun muutosesityksen mukainen talousarvion vuodelle Siirryttiin kohtaan 12. Killan kunniajäsenen kutsuminen, jonka jälkeen kokous jatkui esityslistan mukaisesti. 16. Valtuuston työryhmät Työryhmien osalta ei ole mitään raportoitavaa. 17. Muut esille tulevat asiat Hallituksella on paljon kiireitä, mutta on ollut kivaa. Vuosijuhlaviikolla on paljon tapahtumaa johon kannattaa osallistua. 18. Kokouksen päättäminen Valtuuston puhemies Kohtamäki päätti kokouksen kello

5 Pöytäkirjan vakuudeksi, Tuomo Kohtamäki, Valtuuston puhemies Roope Kiiski Laura Korhonen, Pöytäkirjantarkastaja Mikael Broas, Pöytäkirjantarkastaja