TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY

Transkriptio

1 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VALTUUSTON KOKOUS 2/2005 Aika: Keskiviikko klo Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S1 Läsnä: Valtuusto: Tuomas Sauliala varapuhemies Pekko Ahtiainen Matti Helin Jenni Hulkkonen Mikko Hyvärinen (kohdasta 6.) Tero Jääskeläinen Outi Koski Juuso Laatikainen Maria Maksimow Antti Karilainen Jarkko Miettinen Karoliina Muukkonen Eeva Myller Mikko Mäkinen Sini Numminen Jukka Pajula Kaija Rantoja (kohdasta 9.) Juha Ryhänen Niina Sandholm Jouni Tiilikainen Matti Veijanen Mikko Västi Hallitus: Erkki Valtonen Henna Warma Ville Ryhänen Liisa Toikkanen Aleksi Harri Anssi Hakkarainen Teemu Lepola Marko Miettinen Sanna Voipio Timo Idänheimo 1. Kokouksen avaaminen Valtuuston varapuhemies Sauliala avasi kokouksen klo Valtuuston kokoonpanon toteaminen Estyneisyytensä määräaikaan mennessä olivat ilmoittaneet Heidi-Maria Lehtonen sekä Anna Miettinen. Heidän tilalleen kutsuttiin varajäsenet Antti Karilainen sekä Anna Himmanen, joista Karilainen oli paikalla.

2 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaikille valtuuston jäsenille oli tiedoitettu kokouksesta sekä kutsu oli laitettu killan viralliselle ilmoitustaululle yli viikkoa aikaisemmin. Paikalla oli (20/25) valtuuston jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen Varapuhemies Tuomas Sauliala avasi keskustelun kokouksen toimihenkilöiden valitsemisesta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Sauliala ja sihteeriksi Henna Warma. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Karilainen sekä Maria Maksimow. Pöytäkirjan tarkastajien varamiehiksi valittiin Sini Numminen ja Jouni Tiilikainen. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 6. Ilmoitusasiat Myönnettiin puheoikeus kaikille kokouksessa läsnäoleville. Kiltakummi Aleksi Päiväläinen, joka vastaa TKY:n hallituksessa asumisesta, oli esittäytymässä ja tervehtimässä valtuustoa. Hän kertoi TKY:n kuulumisia ja tämän vuoden hallituksen toimintasuunnitelmista: -TTEY oikeusprosessiin on vihdoin saatu päätös, jossa Ostrobotnian kokous joulukuussa 2000 todettiin täysin lailliseksi. -MM-kisaprojekti on hyvässä vauhdissa. -Tavoitteena tänä vuonna olisi saada 50% alennus joukkoliikenteestä myös helsinkiläisille opiskelijoille. Kiltakummi toivoi kaikilta kiltalaisilta ideoita ja kommentteja kiltakummin toimintaan. Hän lupasi myös koeponnistaa kaikki killan uudet laitteet, kuten hän teki jo Potentiaalin Tasauksessa uudelle lukkarin sauvalle. Valtuutettu Hyvärinen ilmoitti, ettei kokouksesta myöhästyminen ollut hänen vikansa vaan McDonald sin henkilökunnan vika. 7. Hallituksen selonteko toiminnastaan Vuoden 2005 hallitus oli laatinut liitteen 1 mukaisen KSK:n, johon valtuustolla oli ollut mahdollisuus tutustua ennen kokousta. Hallituksen puheenjohtaja Valtonen sekä muut hallituksen jäsenet esittelivät vielä lyhyesti suullisesti, mitä vuoden alussa on tapahtunut. Merkittiin liitten 1 mukainen selonteko tiedoksi. 8. Toimintakertomus vuodelta 2004 Vuoden 2004 hallitus oli laatinut liitteen 2 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2004, johon valtuustolla oli ollut mahdollisuus tutustua etukäteen. Seuraavat asiat nostettiin esiin toimintakertomuksesta: -Vuoden 2004 puheenjohtajan Outi Kosken mielestä Opintoviikko oli yksi onnistuneimmista tapahtumista edellisenä vuonna. -Vuoden 2004 tiedotusmestari Tuomas Sauliala toi ilmi tyytyväisyytensä killan uusiin nettisivuihin sekä viime vuoden tiedotustoimikunnan panokseen. Merkittiin liitten 2 mukainen toimintakertomus tiedoksi.

3 9. Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004 Vuoden 2004 hallitus oli laatinut liitteen 3 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta Vuoden 2004 rahastonhoitaja Laura Anttila esitteli valtuustolle tilinpäätöksen: -EESTECin menot pienentyivät edellisestä vuodesta, sillä toiminta oli melko hiljaista. -Viime vuonna Fuksiexcursiolla ei päästy yöpymään KTH:lle, joten majoitus toi lisäkuluja. -Satunnaiset kulut sisältävät muun muassa syksyllä tapahtuneen varkauden sekä siirtosaamisia. -Kiltahuoneen uusien valojen asennus toi killalle kyseisenä tilikautena lisäkuluja. Valtuutettu Maksimow toivoi jatkossa valtuuston nähtäväksi tuloslaskeman ja taseen etukäteen, jotta niihin voisi ajan kanssa tutustua. Myös valtuuteetut Helin ja Numminen kyselivät taseen perään. Valtuutettu Miettinen kyseli lamppuprojektista ja hänelle selvennettiin, että kiltahuoneen lamput saatiin lahjoituksena, mutta asennus maksoi melko paljon. Valtuutettu Ryhänen ihmetteli siirtosaamisten suuruutta, johon Anttila totesi, että siihen sisältyy muun muassa hovimestarin laina. Merkittiin liitteen 3 mukaiset tilikertomus ja tilinpäätös tiedoksi. Kokoustauko klo Tilintarkastajien lausunto Vuoden 2004 tilintarkastaja Janne Inkilä esitteli tilintarkastajien toimintaa sekä tilintarkastajien puoltolauseen (liite 4). Toinen tilintarkastaja Kimmo Mattila oli estynyt saapumaan paikalle. Merkittiin liitteen 4 mukainen tilintarkastajien puoltolause tiedoksi. Kokouksen puheenjohtajaksi vaihdettiin valtuutettu Juha Ryhänen ja vuoden 2004 hallitus poistui salista kohtien 11. Ja 12. ajaksi. 11. Tilinpäätöksen hyväksyminen Valtuutettu Maksimow halusi nostaa esiin kohdassa 9. ilmenneet epäselvyydet: -Valtuuston nähtäväksi tulisi saattaa tuloslaskelman oikea summa sekä tase etukäteen ennen vuosikokousta. Valtuutettu Helin esitti tilinpäätöksen hyväksymistä sellaisenaan ja valtuutettu Karilainen kannatti ehdotusta. Valtuusto päätti vahvistaa vuoden 2004 tilinpäätöksen. 12. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Valtuusto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden vuoden 2004 hallitukselle. 13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2005 Vuoden 2005 hallitus oli laatinut liitteen 5 mukaisen toimintasuunnitelman ja esitti valtuustolle sen hyväksymistä.

4 -Killan toiminnassa pyritään tekemään tänä vuonna muutoksia ja kokeiluja muun muassa ohjelmatarjonnan suhteen. Fuksien tapahtumia tulevana syksynä tullaan todennäköisesti ainakin karsimaan. -Workshop-projekti on uusi tapahtumana Yritysdeitin tilalla. -Opintotoimikunnan tärkein ja haastavin projekti vuonna 2005 on tutkintouudistus. Valtuutettu Numminen kiitteli yrityssuhdemestari Idänheimoa siitä, että hän on pitänyt valtuuston erittäin hyvin tietoisena Workshop-projektista. Valtuutetut Koski ja Myller toivoivat killan käyttävän jatkossa myös Polyteekkaria tiedotuskanavana, minkä tiedotusmestari Hakkarainen lupasi toteuttaa. Valtuusto päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2005 hallituksen esityksen mukaisesti. 14. Killan jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle Hallitus esitti vuoden 2005 jäsenmaksun suuruudeksi 5 ja valtuusto päätti vahvistaa killan jäsenmaksun vuodelle 2005 päätösehdotuksen mukaisesti. 15. Talousarvio vuodelle 2005 Hallitus on laatinut liitteen 6 mukaisen talousarvion vuodelle 2005 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä. Vuoden 2005 budjetilla pyritään tasaamaan killan varaston arvon vaihtelut vuodesta toiseen sekä aloitetaan varautuminen kiltaa koskeviin suurempiin tapahtumiin kuten PoTa90 ja 100- vuotis historiikki. Valtuusto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2005 hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti. 16. Tulevaisuustyöryhmän nimittäminen vuodelle 2005 Varapuhemies Sauliala ehdotti tulevaisuustyöryhmän kokoonpanoksi vuodeksi 2005 seuraavaa: Tuomas Sauliala (pj) Eeva Myller Anna Miettinen Mikko Västi Matti Helin Jaakko Seppänen Liisa Toikkanen Valtuusto päätti vahvistaa tulevaisuustyöryhmän kokoonpanon ehdotuksen mukaisesti. 17. Muut esille tulevat asiat Valtuutettu Koski välitti terveisiä vuoden 2004 valtuuston puhemieheltä Olli-Pekka Varikselta. Vuoden 2004 sihteeri Jukka Pajula esitteli valtuustolle tilastotietoja vuoden 2004 hallituksen läsnäoloaktiivisuudesta kokouksissa. 18. Kokouksen päättäminen Varapuhemies Sauliala päätti kokouksen klo

5 Pöytäkirjan vakuudeksi Tuomas Sauliala Varapuhemies Henna Warma Kokouksen sihteeri Juha Ryhänen (pj kohdat 11. ja 12.) Pöytäkirjan tarkastajat Maria Maksimow Antti Karilainen