varapuheenjohtaja Suoma Piesanen x Kai Vaaralahti Sari Hovila x Kaija Asunmaa Maija Kajosmäki

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS ESITYSLISTA 3/2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJA Kokousaika pe klo Kokouspaikka Keskussairaala, Kahvila-ravintola Caterina, kabinetti 1 Jäsenet x Riitta-Liisa Kanniainen puheenjohtaja Jyrki Savolainen x Esko Karén varapuheenjohtaja Suoma Piesanen x Kai Vaaralahti Sari Hovila x Kaija Asunmaa Maija Kajosmäki x Teemu Pakarinen Niina Jäntti x Pirkko Vilkman Eino Polvela x Tarja Riihimäki Jani Jalkanen x Jorma Staudinger Petri Mäkelä Hellevi Sipponen Maarit Heikkinen Muut läsnäolijat x Reijo Räsänen, esittelijä x Jukka Kivelä, pöytäkirjanpitäjä x Jorma Lukkarinen, johtava hoitaja Leila Lindell, sairaanhoitopiirin hallituksen pj Juha Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Riitta-Liisa Kanniainen Puheenjohtaja Jukka Kivelä Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Tarja Riihimäki Teemu Pakarinen Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen toimistossa virka-aikana. Pöytäkirjanpitäjä

2 KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS ESITYSLISTA 3/2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 16 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 18 3 JÄRJESTÄMISTOIMIKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/ VUODEN 2014 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTE- LUN TILANNE 21 6 MUUT ASIAT

3 KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS ESITYSLISTA 3/2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJA 1 16 LAILLISUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu ja asialista on postitettu osallistujille Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS ESITYSLISTA 3/2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJA 2 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Tarja Riihimäki ja Teemu Pakarinen.

5 KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS ESITYSLISTA 3/2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJA 3 18 JÄRJESTÄMISTOIMIKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN Toimitusjohtajan ehdotus: Järjestämistoimikunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut Marja- Leena Laukkarinen saakka. Marja-Leena Laukkarinen on jäänyt vuosilomalle, josta hän siirtyy eläkkeelle. Järjestämistoimikunta nimeää kokousten sihteeriksi hallinto- ja talouspäällikkö Jukka Kivelän ja hänen esteellisenä tai poissa ollessaan johdon sihteeri Pirkko Ilmoniemen. Järjestämistoimikunta nimesi kokousten sihteeriksi hallinto- ja talouspäällikkö Jukka Kivelän ja hänen esteellisenä tai poissa ollessaan johdon sihteeri Pirkko Ilmoniemen.

6 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 4 Johtokunta OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2013 Johtokunta 50, Sairaanhoitopiirin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsauksella on raportoitava hallitukselle toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste vähintään kolme kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskuksen tulosraportti on liitteinä (LIITE 50.1). Alijäämää pienentää mm. sopimuskunnilta laskuttamaton kahdeksan kuukauden hoitotarvikejakelu, jonka yhteissumma on n euroa. Osavuosikatsausta, tilinpäätösennustetta 2013 ja toiminnan ja mittareiden toteutumista esitellään tarkemmin kokouksessa. Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ja päättää mahdollisista muista toimenpiteistä. Johtokunnalle jaettiin tilinpäätösennuste (LIITE 50.2). Toimitusjohtaja selosti ennustetta. Ylitykset ovat palvelujen ostoissa (vuokralääkärit, kate palkoissa) ja vuokrissa ja alitukset palkoissa (mm. täyttämättömät lääkärinvirat). Tuloissa myyntiennuste ylittää budjetoidun ja potilasmaksut alittuvat. Tulos on aikaisempien vuosien ylijäämän verran alijäämäinen. Hintojen tarkistusta tehdään kuntien toimipisteiden välillä. Merkittiin tiedoksi. 19, Seututerveyskeskuksen osavuosikatsaus ja tilinpäätösennuste 2013, toiminnan ja mittareiden toteutuminen ovat liitteinä (LIITE 19.1). Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Toimitusjohtajan ehdotus: Järjestämistoimikunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ja päättää mahdollisista muista toimenpiteistä. Toimitusjohtaja esitteli osavuosikatsausta. Tuloslaskelman mukainen tarkastelukauden alijäämä on 1,4 milj. euroa. Laskuttamaton hoitotarvikelaskutus (0,5 milj. ) ja aikaisempien vuosien kertynyt ylijäämä (0,2 milj. ) huomioiden alijäämä on n. 0,7 milj. euroa. Hintojen tarkistus toteutetaan johtokunnan päätöksen mukaisesti.

7 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 5 Johtokunta VUODEN 2014 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTELUN TILANNE Johtokunta 51, Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskuksen johto ja johtoryhmä ovat valmistelleet toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2014 keväällä ja alkukesästä pidettyjen kokousten pohjalta lähiesimiesten ja luottamushenkilöiden kanssa. Ensimmäiset laskelmat ovat nyt koossa, mutta niitä vielä tarkistetaan ottaen huomioon kuntatalous. Valmistelijoita muistutettiin kuntien rajallisesta kasvuvarasta ja kyvystä johtokunnan pidetyn kokouksen valmistelukeskustelussa. Tuloslaskelmat vastuualueittain, muutosten perustelut, toimintatietoja ja alustavia kuntakohtaisia tietoja esitellään kokouksessa ja aineisto pyritään lähettämään ennen kokousta. Johtokunta merkitsee talousarvion valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa mahdolliset lisäohjeistukset. Johtokunnalle jaettiin talousarviolaskelmat vastuualueittain. Kuntakohtaisia myyntitietoja ei vielä ole käytettävissä, myynnillä katettava kokonaissumma on noussut 4,56 % edellisestä vuodesta. Menojen kasvu ilman poistoja ja vuokria on 2 %. Henkilöstökulut kasvavat 1,6 %, materiaalit ja palvelut 2,6 %. Johtokunta hyväksyi tässä vaiheessa talousarvion nousutason ja merkitsi valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi , Toimitusjohtajan ehdotus. Toimintasuunnitelmaa esitellään kunnille kuntakierroksella 3.10 (Laukaa ja Konnevesi), (Keuruu, Multia ja Petäjävesi) ja (Joutsa, Luhanka ja Toivakka) Seututerveyskeskuksen talousarvion 2014 valmistelun tilanne per on liitteenä (LIITE 20.1). Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Järjestämistoimikunnalle lähetetään talousarvion valmisteluaineistoa ennen kokousta viikolla 41 Järjestämistoimikunta antaa ohjeita jatkovalmistelulle. Valmistelun tilanne merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja kertoi järjestämistoimikunnalle toimintasuunnitelman ja talousarvion linjauksista sekä haasteista ja esitteli tämänhetkisen tuloslaskelman. Suunnitelma ei sisällä palvelujen alasajoja lukuun ottamatta mahdollisia kuntien kanssa sovittavia päivystysaikojen tarkistuksia. Kuntalaskutuksen kasvu edellisen vuoden talousarvioon tulisi olemaan n. 2,2 %. Merkittiin linjaukset sekä tämänhetkinen valmistelun tilanne tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi.

8 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 6 21 MUUT ASIAT Merkittiin, ettei muita asioita ollut. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin klo. 9:00.

9 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS MUUTOKSENHAKUKIELTO Asiat 17, 19, 20, 21 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

10 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS VALITUSOSOITUS Asiat 16, 18 Valitusoikeus ja valitusviranomainen Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä - asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä - kunnan jäsen. Muutoksenhaun maksu Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävät maksut (701/93). Niissä tapauksissa, joissa maksut peritään, se on 89 euroa. Valitusperusteet Valitusaika Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai - päätös on muuten lainvastainen. Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi ( ). Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valituksen muoto, sisältö ja liitteet Valitus on tehtävä kirjallisena. Valituksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja vaadittujen muutosten perusteet - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitukseen on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai

11 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS jäljennöksenä - todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksen toimittaminen Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Valitusviranomaisen yhteystiedot Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA Puhelin: (vaihde) Telekopio: Virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo