Espoon kaupunki Pöytäkirja 327. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / / Liikunta- ja nuorisopalvelujen merellinen ulkoilu -yksikön toiminnan tarkastuksessa havaittujen puutteiden johdosta tehtävät toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 merkitsee selostusosassa kuvatut toimenpiteet tiedoksi. 2 kehottaa kaupunginjohtajaa aloittamaan välittömästi hallinnon sisäiset kurinpitotoimenpiteet koskien merellinen ulkoilu -yksikön työntekijän asiatonta käytöstä satamassa. 3 päättää, että merellinen ulkoilu -yksikön toiminnasta tehdään kaupunginjohtajan ja ulkoisen tarkastuksen johdolla ulkopuolinen erityistilintarkastus, jonka valmistumisen jälkeen päätetään mahdollisesti tarvittavista muista toimenpiteistä. 4 päättää, että eritystilintarkastuskertomus tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi heti sen valmistuttua ja samalla raportoidaan, miten selostusosassa kuvattujen toimenpiteiden toteutus on edennyt. 5 toteaa, että asiassa tehtyjen rikosilmoitusten johdosta suoritettavat tutkinnat ovat edelleen kesken. Niiden tuloksista tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys heti, kun se on mahdollista. Käsittely Sistonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HallL 28 1 mom. 7-kohta) Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 Oheismateriaali Selostus - Polttoaineet tarkastusraportti Asian aiempi käsittely Asia on ollut aiemmin esillä kaupunginhallituksessa , jolloin kerrottiin muun muassa, että kaupunginjohtaja oli määrännyt tekemään erillisselvityksen julkisuudessa esitettyjen Suomenojan satamaan liittyvien väitteiden johdosta. Kaupunginhallitukselle annettiin selostus sen hetkisestä tilanteesta ja kerrottiin em. erillisselvityksessä annetuista suosituksista. Samalla kaupunginjohtaja kertoi käynnistävänsä erillisselvityksen polttoaineen jakelusta ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta Suomenojan satamassa. Kokouksessa sovittiin myös, että luottamushenkilöt voivat lähettää etukäteen asiasta kirjallisia kysymyksiä, joihin kaupunginjohtaja, sivistystoimenjohtaja sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja vastaavat seuraavassa kokouksessa. Kaupunginhallitus merkitsi erillisselvityksen sekä kysymykset ja niihin annetut vastaukset tiedoksi ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että erillisselvityksessä mainitut suositukset pannaan täytäntöön viivyttelemättä. Erillisselvityksen julkisuus Sisäinen tarkastus on myös selvittänyt, onko tarkastusraportissa mahdollisesti liikesalaisuuden piirin kuuluvia salassa pidettäviä tietoja ja lähetti kyselyn raportissa mainituille yrityksille. Kaksi yritystä esittikin vastauksissaan, että raportissa on laskutukseen ja hintoihin liittyviä tietoja, jotka he katsovat liikesalaisuudekseen, eivätkä halua niitä julkisuuteen. Vastausten läpi käymisen jälkeen on kuitenkin päädytty siihen, ettei kyse ole viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitetuista liikesalaisuuksista, joten raportti on kokonaisuudessaan julkinen. Polttoainetta koskeva erillisselvitys Polttoainetta koskeva tarkastusraportti on valmistunut , mutta Espoo on jo sitä ennen tehnyt Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle tutkintapyynnön koskien epäiltyä polttoainevarkautta Suomenojan satamassa. Liikunta- ja nuorisopalvelut on myös varmistanut, ettei hävikkiä enää tapahtuisi tarkentamalla polttoaineen käytön kirjaamista ja seurantaa. Polttoainesäiliöt ovat lukitussa tilassa, jonka lukitusjärjestelmä uusitaan. Lisäksi kameravalvontaa kehitetään ja polttoainesäiliöillä asiointia rajoitetaan. Tehtyjä toimenpiteitä on pidettävä riittävinä, eikä selvitys anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Kaupungin omistamien rakennusten käyttö Julkisuudessa on myös ollut esillä saaristossa sijaitsevien kaupungin omistamien rakennusten käyttöön liittyviä väitteitä. Näiden kaupungin kiinteistöjen käyttöön ja kunnostamiseen liittyvistä seikoista on jo aiemmin tehty poliisille nimetön tutkintapyyntö. Silloinen apulaisliikuntapäällikkö antoi poliisin pyynnöstä asiasta selvityksen, jonka jälkeen tutkinnanjohtaja päätti , ettei esitutkintaa aloiteta, koska asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Kiinteistöjen käyttäminen perustuu silloisen liikuntatoimenjohtajan tekemään päätökseen, jossa on lueteltu kaikki ne rakennukset, jotka ovat olleet liikuntatoimen hallinnassa ja käytössä. Lisäksi päätöksessä on mainittu tilojen käyttötarkoitus, pääasialliset käyttäjät ja vastuuhenkilöt. Sisäisen valvonnan tehostamiseen liittyvät toimenpiteet Riskienhallinta liittyy olennaisesti sisäisen valvonnan menettelyihin. Kaupunginhallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa on lähdetty aktiivisesti viemään käytäntöön. Riskienhallinnan toimintatapoja jalkautetaan mm. espoolaisen johtamisen kehittämisprojektin (Esjon) avulla. Eteenpäin katsovat riskitarkastelut tehdään toimialojen, yksiköiden ja liikelaitosten johtoryhmissä. Näihin sisällytetään toimintaympäristön muutoksiin, tulostavoitteisiin, kumppanuuksiin ja sopimuksiin liittyviä riskejä. Liikunta- ja nuorisopalvelujen merellinen ulkoilu -yksikön toiminnan tarkastuksessa havaittujen puutteiden vuoksi selvitetään, hoidetaanko kaupungin muissa yksiköissä kilpailutukset asianmukaisesti ja noudatetaanko niissä hankintalakia. On myös syytä selvittää johtamisjärjestelmien toimivuus ja vastuut. Kaupungin hankintojen, sopimusten sekä sopimusriskien hallintaa tehostetaan monin toimenpitein. Valmisteilla on sopimusrekisterin versionvaihdon lisäksi mm. konserniesikunnan johtama projekti, jossa sopimusriskien hallitsemiseksi tutkitaan sopimusrekisterin laajempaa hyödyntämistä sopimusten laatimis- ja seurantakäytäntöjen osalta, kootaan ja työstetään käytännönläheisiä ohjeita (esim. tarkistuslistoja) sekä järjestetään koulutuksia ja ns. sopimusklinikoita. Työn on määrä alkaa tammikuussa Kaupungilla on myös meneillään Ostot kuntoon (OSKU) -projekti, jonka tavoitteena on muuttaa kaupungin ostokäyttäytymistä ja saada ostosta maksuun prosessi kokonaisuudessaan hallintaan. Kaupungilta on puuttunut kattava yhtenäinen osto-ohjeistus, jonka avulla ohjataan osto- ja tilausprosessia ja pyritään minimoimaan mm. vaarallisten työyhdistelmien syntyminen. Osana projektia valmistellaan osto-ohjetta, joka tullaan liittämään hankintaohjeistukseen. Hankintaohjeeseen tehdään samassa yhteydessä tarvittavat päivitykset, mutta hankintaohje on tarkoitus uudistaa kattavammin uuden hankintalain tulessa voimaan vuonna 2016.

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 Kaupungin arvoista, eettisistä periaatteista ja sisäisen valvonnan keskeisimmistä toimintaohjeista työstetään selvyyden vuoksi koko henkilöstölle lyhyt kooste, ns. Code of Conduct, jossa on sähköiset linkit varsinaisiin tarkempiin ohjeisiin. Tavoitteena on julkaista kooste vielä tämän vuoden puolella. Sisäinen tarkastus Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa heidän valvontatehtävässään. Sisäinen tarkastus on riippumaton tarkastettavista toiminnoista eikä sillä ole toimivaltaa eikä vastuuta tarkastettavien toimintojen suhteen. Tarkastuksissa on ollut keskeistä hyvän hallintotavan periaatteiden toteutuminen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi. Tilinpäätöksen 2013 mukaisesti tarkastusten perusteella sisäinen valvonta on ollut kaupungissa pääsääntöisesti toimivaa. Espoon kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikön vuonna 2014 tekemässä erillisselvityksessä tutkittiin ja arvioitiin merellinen ulkoilu -yksikön ostohankintoja, kilpailutuksia ja sopimuksia. Tarkastuksessa ei löydetty mitään sellaisia, mikä viittaisi virkamiesten tai työntekijöiden suoranaisiin väärinkäytöksiin tai oman edun tavoitteluun. Sisäisen valvonnan kehittämiseksi on annettu suositukset. Valtuusto on valinnut tilintarkastajaksi kaudelle JHTT -yhteisö BDO Audiator Oy:n. Tilinpäätöksen 2013 mukaan kaupungin toiminta on perustunut pääosin voimassa oleviin säännöksiin sekä määräyksiin ja tehtyjä päätöksiä on noudatettu. Tilintarkastuskertomuksen 2013 mukaan kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Tilintarkastaja esitti muistutuksena, että avustusten hakemisen valvonta ei ole ollut riittävää. Kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty muutoin pääosin asianmukaisesti. Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan tilintarkastajalle selvityksen vuoden 2013 tilintarkastusmuistion havaintojen osalta tehdyistä toimenpiteistä. Kaupungin sisäistä valvontaa on kehitetty voimakkaasti. EsPro - projektimalli kuvaa espoolaisen tavan johtaa ja toteuttaa kehittämisprojekteja osana Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen mallia. Projektiohje sisältää projektiluokittelun, joka jakaa projektit niiden vaativuuden ja riskitason perusteella. Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaisesti valvonnan vastuita on täsmennetty ja sisäisen valvonnan ohjeita on parannettu. Tarkastustoimen toimenpidesuositusten toimeenpanoa seurataan ja valvotaan. Sisäisen valvonnan parantamista tullaan jatkossakin kehittämään systemaattisesti. Omistaja- ja konserniohjauksen uudistaminen Omistajapolitiikka ja konserniohjeet ovat tulossa päätöksentekoon ensi vuonna, kunhan kuntalaista, soteuudistuksesta ja metropolihallinnosta

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 tehdyt ratkaisut ovat tiedossa. Pohjavalmistelu asiasta on käynnissä ja valmistelun periaatteita on käsitelty myös konsernijaostossa. Asian oikeudellista arviointia Tehdyissä tarkastuksissa ei epäiltyä polttoainevarkautta lukuun ottamatta ole tullut esille sellaisia seikkoja, että asiassa olisi syytä epäillä suoranaisia tahallisia väärinkäytöksiä tai oman edun tavoittelua. Tarkastuksessa esiin nousseet moitittavat seikat koskevat lähinnä hankintalainsäädännön ja kaupungin omien hankinta- ja tilausohjeiden noudattamatta jättämistä. Asian rikosoikeudellisessa arvioinnissa kyseeseen tulisivat siten lähinnä seuraavat rikoslaissa säädetyt rikosepäilyt: 40:9 Virkavelvollisuuden rikkominen Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a :ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 40:10 Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon. Mainitut säännökset eivät siis itsessään määrittele moitittavan menettelyn sisältöä, vaan sisältö tulee muista säännöksistä tai määräyksistä. Tässä tapauksessa moitittavaa olisi lähinnä hankintalainsäädännön vastainen toiminta. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 47 :ssä todetaan muun muassa, että Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, hänet voidaan pidättää tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi virantoimituksesta. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos. Kaikki virkavelvollisuuksien vastainen toiminta näyttäisi edellä mainittujen avoimien säädösten mukaan olevan kriminalisoitu. Käytännössä vähäisemmissä tapauksissa ei kuitenkaan yleensä ole tehty rikosilmoitusta, vaan asia on tarvittaessa hoidettu hallinnon sisäisin toimenpitein, esimerkiksi antamalla varoitus.

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6 Kaikki virkavelvollisuuksien vastainen menettely ei myöskään ylitä esitutkinnan aloittamisen kynnystä, vaikkakin virkarikokset ovat virallisen syytteen alaisia, eivätkä siten edellytä asianomistajan rangaistusvaatimusta. Esitutkintalain 9 :n mukaan esitutkinta saadaan nimittäin jättää toimittamatta tai jo aloitettu esitutkinta lopettaa sellaisen rikoksen johdosta, josta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa ja jota on kokonaisuutena arvostellen pidettävä ilmeisen vähäisenä, jos asianomistajalla ei ole asiassa vaatimuksia. Hankintojen volyymi merellinen ulkoilu -yksikössä Hankintojen kilpailuttamatta jättämisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuneen vahingon määrää ei ole mahdollista toistaiseksi tarkasti arvioida, vaan arviointi on joka tapauksessa spekulatiivista. Hävinneestä polttoaineesta aiheutuu arviolta euron suuruinen tappio. Merellinen ulkoilu -yksikön kokonaishankinnat olivat ajalla arvoltaan yhteensä noin euroa. Tarkastettavaksi otettiin arvoltaan yhteensä noin euron edestä hankintoja, joista kilpailuttamatta jääneiden hankintojen osuus oli tarkastusraportin mukaan yhteensä noin euroa. Varoitus tai huomautus Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 :n 3 mom. mukaan viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Vakavimmissa tapauksissa viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa tai hänen virkasuhteensa purkaa ilman aiemmin annettua varoitustakin. Lievissä laiminlyönneissä puolestaan voi riittää esimiehen antama työnjohdollinen huomautus. Espoon arvoina ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä oikeudenmukaisuus. Nämä arvot edellyttävät muun muassa, että Espoon toiminta on aina oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja inhimillistä. Viranhaltijoiden tai työntekijöiden asiatonta käyttäytymistä ja/tai kielenkäyttöä ei voida missään tilanteissa puolustella tai pitää hyväksyttävänä Kaupunginjohtaja toteaa, että ottaen huomioon myös kaupungin oman ohjeistuksen puutteellisuus ja että korjaaviin toimenpiteisiin on viipymättä ryhdytty, asiassa ei tässä vaiheessa ole tarvetta muihin hallinnon sisäisiin kurinpitotoimiin. Myöskään välittömiin irtisanomis- tai virkasuhteen purkamistoimenpiteisiin tai virantoimituksesta pidättämiseen ei ole aihetta. Asiaa arvioidaan uudelleen eritystilintarkastuksen valmistuttua.

7 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 7 Tiedoksi Erityistilintarkastuksen tekeminen Erityistilintarkastuksen tekeminen on välttämätöntä, jotta voitaisiin saada varmuus siitä, että merellinen ulkoilu yksikön toiminnassa ei ole ollut väärinkäytöksiä. Tarkastus on tarpeen myös sen vuoksi, ettei asiassa jäisi ilmaan vastaamattomia kysymyksiä tai epämääräisiä väitteitä. Jos erityistilintarkastuksessa puolestaan paljastuu väärinkäytöksiä tai muita laittomuuksia, kaupunki ryhtyy tarvittaviin asian vaatimiin toimenpiteisiin, kuten rikosilmoituksen tekemiseen.

8 Kaupunginhallitus Sivu 8 / 8