Osakeanti Rakennamme suomalaista menestystä. OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n
|
|
- Maarit Aaltonen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n Osakeanti Markkinointiesite Tämä ei ole listalleottoesite Rakennamme suomalaista menestystä Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n osakkeisiin sijoitusta harkitsevia kehotetaan tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekoa. Listalleottoesite on saatavissa yleisömyynnin merkintäpaikoista, OMX way:stä (Fabianinkatu 14, Helsinki) sekä Internet-sivuilta: Osakeannin järjestäjät: Opstock ja JPMorgan. Osuuspankkien Keskuspankki Oyj
2 OSAKEANTI LYHYESTI Perustiedot Osakkeiden merkintäaika alkaa Osakkeiden merkintäaika päättyy Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Helsingin Pörssissä Osakkeiden merkintäaika on Yhdellä (1) merkintäoikeudella saat merkitä yhden (1) uuden A-osakkeen. Merkintähinta on 7,20 euroa osakkeelta. Jos olet n osakkeenomistaja osakeannin täsmäytyspäivänä Saat yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä omistamaasi A-osaketta kohti. Voit osallistua toissijaiseen merkintään, jos olet tehnyt ensisijaisen merkinnän kokonaisuudessaan. Jos et halua osallistua osakeantiin, voit myydä merkintäoikeutesi Helsingin Pörssissä Merkintäoikeuksien pörssierä kaupankäynnissä on 50 kappaletta. Huomaa, että käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättymisen jälkeen. Jos et ole vielä n osakkeenomistaja Osakkeiden merkintään tarvittavia merkintäoikeuksia voit ostaa Helsingin Pörssistä, jossa merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Merkintäoikeuksien hintataso vaihtelee markkinoilla päivittäin pörssinoteerausten mukaan. Voit antaa merkintäoikeuksia koskevan ostotoimeksiannon omaan pankkiisi tai arvopaperivälittäjällesi kuten minkä tahansa muunkin pörssitoimeksiannon. Yhden osakkeen merkintään tarvitset yhden (1) merkintäoikeuden eli yhden n osakkeen pörssierän (100 osaketta) merkintään tarvitset 100 merkintäoikeutta. Muistathan tehdä osakemerkinnän ostamiesi merkintäoikeuksien osalta merkintäpaikassa tai tilinhoitajayhteisösi kautta. Merkintäpaikkoina toimivat OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit konttoreiden aukioloaikoina. OP puhelinpalvelu. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan listalleottoesitteeseen kokonaisuudessaan ja erityisesti sen kohtiin a koskevat taloudelliset tiedot sekä Riskitekijät, jossa selostetaan muun muassa -konsernin toimintaan, Yrityskauppoihin ja strategiaan, Lainsäädäntöön ja määräyksiin, Eräitä erityisesti vakuutustoimintaan sekä Osakeantiin liittyviä riskejä. Osakkeenomistajan on huomioitava, että siltä osin kuin osakkeenomistaja ei käytä oikeuttaan merkitä uusia osakkeita omistuksensa mukaisessa suhteessa, osakkeenomistajan suhteellinen omistusosuus ja äänivalta ssa laimenee. OSAKEANTI 2
3 RAKENNAMME SUOMALAISTA MENESTYSTÄ n tavoitteena on olla Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Vetovoimastamme saamme päivittäin suoraa ja epäsuoraa palautetta asiakkailtamme, henkilöstöltämme ja sijoittajiltamme. Maanantaina jätti jäljen suomalaiseen taloushistoriaan ostaessaan enemmistön vakuutusyhtiö Pohjolan osakkeista ja ilmoittaessaan tekevänsä ostotarjouksen lopuista osakkeista. Pohjola-kauppa tarjoaa ainutlaatuisen ja ainutkertaisen mahdollisuuden rakentaa Suomen finanssimarkkinoille vahva suomalainen toimija. Se on tavoitteemme kaikessa yksinkertaisuudessaan. Kaupan myötä n toiminta laajenee vahinkovakuutukseen, mikä on omiaan monipuolistamaan pankin tuottoja. Sekä asiakaskuntamme että myyntipotentiaalimme kasvaa, ja palvelutarjontamme laajenee pankki- ja sijoituspalveluista vahinkovakuutuksiin. Vahinkovakuutukset tarjotaan jatkossakin perinteikkään, tunnetun ja arvokkaan Pohjola-tuotemerkin kera. Ennakoimme myös huomattavia säästöjä n ja Pohjolan toimintojen yhdentymisestä. rahoittaa yhteensä 2,1 miljardin euron Pohjola-kaupan osakeannilla, joukkovelkakirjalainoilla, sisäisillä rahoituslähteillä ja omaisuuserien myynnillä. Osakeannilla keräämme varoja yhteensä noin 725 miljoonaa euroa. Uudet osakkeet tarjotaan ensisijaisesti n nykyisille osakkeenomistajille, sillä haluamme tarjota osakkeenomistajillemme mahdollisuuden osallistua Pohjola-kaupan rahoitukseen ja sitä kautta johtavan suomalaisen finanssiryhmän rakentamiseen. Osakeannissa jokainen n osake oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen. Lupauksemme pysyy ennallaan: kannattavan kasvun kautta pyrimme luomaan osakkeenomistajillemme parasta kokonaistuottoa. Emme myöskään muuta osinkotavoitettamme, jonka mukaan jakaa pitkällä aikavälillä puolet tuloksestaan osinkoina. Osakeannin jälkeen n osakkeen likviditeetti eli vaihdettavuus on aiempaa parempi, mikä on sijoittajien näkökulmasta myönteinen asia. Entä miten käy alussa mainitun n vision? Se ei Pohjola-kaupan seurauksena muutu, vaan laajenee. Vastedes tahdomme olla Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys. Uskon vakaasti, että kaikki kolme sidosryhmäämme asiakkaat, henkilöstö ja sijoittajat hyötyvät pitkällä aikavälillä Pohjola-kaupan tarjoamista uusista mahdollisuuksista. Tervetuloa osallistumaan kanssamme entistä vahvemman n rakentamiseen! Mikael Silvennoinen toimitusjohtaja Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 3 OSAKEANTI
4 OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Osuuspankkien Keskuspankki Oyj on suomalainen vuonna 1902 perustettu liikepankki ja OP-ryhmän keskusrahalaitos. Liiketoiminnat on liikepankki ja OP-ryhmän keskusrahalaitos. harjoittaa liikepankkitoimintaa sekä tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisia sijoitus- ja säilytyspalveluita. Muun liiketoiminnan lisäksi toimii OP-ryhmän keskusrahalaitoksena sekä vastaa OP-ryhmän maksuvalmiudesta ja ryhmän kansainvälisestä palvelukyvystä. n erityistarkoituksena on keskusrahalaitoksena edistää ja tukea osuuspankkien ja muiden OP-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. n A-sarjan osake on noteerattu vuodesta 1989 lähtien Helsingin Pörssissä. n liiketoiminta-alueet ovat Yrityspankkitoiminta, Investointipankkitoiminta, Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta sekä Vähittäispankkitoiminta 1). lla on myös konsernihallinnollisia toimintoja. Liiketoiminta-alueilla on omat konsernitasolta johdetut pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiat, jotka tukevat n kokonaisstrategian toteuttamista. Ellei toisin ole mainittu, tässä markkinointiesitteessä viitataan n liiketoiminta-alueiden rakenteeseen, joka on voimassa ennen Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä. Yrityspankkitoiminta Yrityspankki tarjoaa keskisuurille ja suurille yritys- ja yhteisöasiakkaille rahoitus- ja kassanhallintapalveluja sekä raha-, valuutta- ja velkapääomamarkkinapalveluja. Rahoituspalveluina myönnetään luottoja, Yrityspankkitoiminnan kokonaistuotot, milj /04 1-6/05 IFRS IFRS IFRS = Kansainvälinen tilinpäätösstandardi, tilintarkastamaton takauksia sekä kohde- ja saatavavakuudellista rahoitusta, järjestetään rahoitusta velkapääomamarkkinoilta ja harjoitetaan pääomasijoitustoimintaa. Yrityspankkitoimintaa harjoittavat ja pääomasijoituksiin keskittyvä tytäryhtiö Venture Capital Oy. Yrityspankkitoiminnan tulos ennen veroja, milj. Tuotot muodostuvat pääosin luotonannon marginaaleista, asiakaskaupankäynnistä raha-, valuutta- ja velkapääoma-markkinoilla sekä rahoituksen järjestämisestä ja maksuliikkeen hoitamisesta saaduista palkkiotuotoista. Luotonannon korkokate ei ole herkkä korkotason muutoksille, koska luotonanto rahoitetaan markkinaehtoisesti /04 1-6/05 IFRS IFRS 1) Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä myy Okopankki Oyj:n Osuuspankkikeskukselle ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta. Vuonna 2004 liiketoiminta-alueiden osuudet Yrityspankkitoiminta Tuotoista, % Liikevoitosta, % Henkilöstöstä, % Vähittäispankkitoiminta 1) Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Investointipankkitoiminta OSAKEANTI 4
5 Investointipankkitoiminnan kokonaistuotot, milj Investointipankkitoiminnan tulos ennen veroja, milj Keskuspankkitoiminnan ja varainhallinnan kokonaistuotot, milj /04 1-6/05 IFRS IFRS /04 1-6/05 IFRS IFRS /04 1-6/05 1-6/04 1-6/05 IFRS * IFRS * IFRS ** IFRS ** Investointipankkitoiminta Investointipankkitoimintaa harjoittava n tytäryhtiö Opstock Oy tarjoaa yksityis- ja yhteisösijoittajille varallisuudenhoito- ja arvopaperivälityspalveluja ja sijoitustutkimusta sekä yritysasiakkaille Corporate Finance -palveluita (kuten osakepohjainen rahoitus ja yritysjärjestelyiden neuvonanto). Lisäksi Venäjällä on käynnistetty Corporate Finance -toiminta. Liiketoiminnan tuotot kertyvät sijoitussalkkujen hoidosta ja rahastojen välityksestä, arvopapereiden välitystuotoista ja Corporate Finance -palvelujen tuotoista. Vähittäispankkitoiminta Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä myy Okopankki Oyj:n Osuuspankkikeskukselle (OPK) ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta. Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä on kuvattu markkinointiesitteen kohdassa Pohjolan hankinta Pohjolan hankinnan jälkeen suunnitellut järjestelyt. Vähittäispankkitoiminnan vuoden 2004 kokonaistuotot olivat 75 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 20 miljoonaa euroa. Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta -liiketoiminta-alueelle on keskitetty n keskusrahalaitostehtävät OP-ryhmässä sekä pankin oma varainhallinta. huolehtii jäsenosuuspankkien likviditeetin ylläpidosta. huolehtii myös maksuliikejärjestelmän edellyttämien vakuuksien hankinnasta sekä raha-, valuutta- ja pääomamarkkinapalvelujen tarjoamisesta jäsenpankeille. Keskuspankkitoiminnan tuotot kertyvät OP-ryhmän maksuvalmiuden ja rahoituksen hoitamisesta. Keskuspankkitoiminnan ja varainhallinnan tulos ennen veroja, milj *) Keskuspankkitoiminta **) Varainhallinta /04 1-6/05 1-6/04 1-6/05 IFRS * IFRS * IFRS ** IFRS ** 5 OSAKEANTI
6 Varainhallinta harjoittaa korko-, osake- ja kiinteistösijoitustoimintaa. Lisäksi se vastaa konsernin pitkäaikaisesta varainhankinnasta sekä pankki- ja velkojasijoittajasuhteiden hoidosta. Sijoitussalkut pyritään hajauttamaan mahdollisimman hyvin instrumenteittain, maittain ja toimialoittain. Vuodesta 2005 lähtien Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta -liiketoiminta-alue on kertonut erikseen keskuspankkitoiminnan ja varainhallinnan tulokset. Strategiset tavoitteet n tavoitteena on kasvaa lähivuosina markkinoita nopeammin yritysten pankkina kotitalouksien pankkina pääkaupunkiseudulla *) yhteisö- ja henkilöasiakkaiden varallisuudenhoitajana rahoituksen järjestäjänä velkapääoma- ja osakemarkkinoilla Konsernihallinto Konsernihallintoon yhdistellään liiketoiminta-alueille kohdistamattomat tuotot ja kulut sekä sijoitukset ja pääomat. Sijoituksiin sisältyvät muun muassa OP-Henkivakuutus Oy:n ja OP-Kotipankki Oyj: n osakkeet. Vahinkovakuutus uudeksi liiketoiminta-alueeksi Pohjolan hankintaan liittyvien järjestelyjen jälkeen tarkoituksena on, että on muodostetaan uusi Vahinkovakuutusliiketoiminta-alue ja että Pohjolan tietyt toiminnot yhdistetään n vastaaviin toimintoihin. Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä on kuvattu markkinointiesitteen kohdassa Pohjolan hankinta Pohjolan hankinnan jälkeen suunnitellut järjestelyt sekä listalleottoesitteessä. Strategia n keskeiset tavoitteet ovat pääoman tuoton parantaminen ja markkina-aseman vahvistaminen eri liiketoiminta-alueilla. Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki Visio saavutetaan asiakastarpeista lähtevillä laadukkailla asiakasratkaisuilla ja asiakkaita, henkilöstöä ja omistajia arvostavalla pitkäjänteisellä toimintatavalla. Missio Taloudellisen lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja osakkeenomistajille. Missio velvoittaa hakemaan asiakkaan etujen mukaista ratkaisua kaikissa tilanteissa. Asiakassuuntautuneisuus ja tehokkuus varmistavat parhaiten myös osakkeenomistajien edun. Toteuttamalla missiotaan ja pyrkimällä strategisiin tavoitteisiinsa saavuttaa visionsa olla Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Lähivuosina tulee keskittymään Pohjolan hankinnan jälkeisiin haltuunottotoimenpiteisiin, hankinnasta tavoiteltujen synergiaetujen täysimääräiseen saavuttamiseen ja vahinkovakuutusliiketoiminnan kannattavuuteen. osana OP-ryhmää OP-ryhmä on johtava suomalainen pankkiryhmä, jolla on yli kolme miljoonaa asiakasta. Ryhmä muodostuu 238 osuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä Osuupankkikeskus Osk:sta (OPK) tytäryhtiöineen. Osuuspankkien yhteenliittymää valvotaan yhtenä kokonaisuutena, ja keskusyhteisö ja jäsenosuuspankit ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Osuuspankit ovat jäsentensä omistamia ja harjoittavat vähittäispankkitoimintaa omilla toimialueillaan. Osuuspankkikeskus puolestaan toimii OP-ryhmän kehittämis- ja palvelukeskuksena ja strategisena omistusyhteisönä. OP-ryhmässä noudatetaan ryhmästrategiassa sovittua työnjakoa Osuuspankkikeskuksen ja jäsenosuuspankkien kesken. Jäsenosuuspankit keskittyvät asiakasliiketoimintaan ja OPK edistää ja tukee niiden liiketoimintaa sekä vastaa ryhmäohjauksesta ja valvonnasta. on OPK:n tytäryhtiöistä merkittävin päivätyn omistajaluettelon mukaan OPK omistaa 38,4 prosenttia n osakepääomasta ja 55,6 prosenttia äänistä. Vuoden 2004 lopussa n tase oli 16,4 miljardia euroa eli noin 43 prosenttia OP-ryhmän taseesta. *) Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä myy Okopankki Oyj:n Osuuspankkikeskukselle ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta OSAKEANTI 6
7 POHJOLAN HANKINTA: laajenee vahinkovakuutukseen OP-ryhmästä johtava finanssiryhmä suomessa Pohjolan enemmistöosuuden hankinta ja julkinen ostotarjous lopuista Pohjolan osakkeista osti Suomi-yhtiöltä ja Ilmariselta noin 58,5 prosentin osuuden Pohjolan osakkeista. Osakkeista maksettiin yhteensä noin 1,2 miljardin euron käteishinta (13,35 euroa osakkeelta). Järjestelyssä Pohjolan koko osakekannan arvoksi täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen on laskettu noin miljoonaa euroa. n ja OPK:n johtokunnat, OPK:n hallintoneuvosto sekä Suomi-yhtiön ja Ilmarisen hallitukset ovat hyväksyneet allekirjoitetun kauppasopimuksen. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt hyväksyä hankinnan rahoitukseen käytettävän osakeannin sekä muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että n päätoimialoihin kuuluu vahinkovakuutus. Lisäksi kaupalle on saatava tarvittavat viranomaishyväksymiset. on ilmoittanut aloittavansa julkisen ostotarjouksen jäljellä olevista Pohjolan liikkeeseen laskemista osakkeista 13,35 euron käteishintaan osakkeelta. n tarkoituksena on hankkia omistukseensa Pohjolan koko osakekanta. Tarkoituksena on, että Pohjola tekee tämän jälkeen Helsingin Pörssille hakemuksen osakkeidensa ja optioidensa listauksen lopettamisesta. Suomi-yhtiö ja Ilmarinen ovat ilmoittaneet aikovansa hankkia kumpikin noin 10 prosentin osuuden n osakkeista osakeannin jälkeen laskettuna. Pohjola-kaupalle vahvat strategiset perusteet Palvelutarjonta laajenee Pohjolan hankinta edistää ja vahvistaa n ja OP-ryhmän strategista tavoitetta nousta johtavaksi finanssiryhmäksi Suomessa. Hankinta laajentaa ryhmän toiminnan vahinkovakuutusmarkkinoille ja vahvistaa ryhmän asemaa varallisuudenhoidossa, rahastoissa ja henkivakuutuksessa. Johdon arvion mukaan ryhmän markkinaosuus pankkitoiminnassa on yli 30 prosenttia, ja hankinnan jälkeen yhteenlaskettu osuus olisi henkivakuutuksen maksutulossa noin 27, vahinkovakuutuksessa noin 26 ja rahastoissa noin 21 prosenttia. Liiketoiminta monipuolistuu Pohjolan hankinnan myötä n liiketoiminta laajenee kasvavaan vahinkovakuutustoimintaan. Pohjolan vahva brändi tulee säilymään vahinkovakuutustoiminnassa. OP-ryhmän 3,1 miljoonasta ja Pohjolan 1,7 miljoonasta asiakkaasta koostuvaa kasvanutta asiakaskuntaa palvellaan Suomen laajimmalla palveluverkostolla. OP-ryhmällä on nyt 693 ja Pohjolalla yli 80 konttoria. Johdon arvion mukaan noin 15 % (Lähde: RISC Monitor 2005) OP-ryhmää ensisijaisena pankkinaan pitävistä asiakkaista on Pohjolan vahinkovakuutusasiakkaita. Johdon käsityksen mukaan vahinkovakuutusten tarjoamisesta OP-ryhmän asiakkaille syntyy merkittävä liiketoimintapotentiaali. Pohjola on läsnä myös Baltiassa. vahvistuu yrityssektorilla, kun konserniin tulee Pohjolan yritysasiakasliiketoiminta. Varallisuudenhoito kasvaa hoitaa OP-ryhmän varallisuudenhoitotoimintoja. Järjestelyn jälkeen n tytäryhtiön Opstock Oy:n hallinnoinnissa olevat asiakasvarat kaksinkertaistuvat noin 26 miljardiin euroon. Merkittävät synergiaedut Kaupan odotetaan tuovan huomattavia synergiaetuja sekä lle että OP-ryhmälle. OP-ryhmän tuottosynergiat arvioidaan ennen veroja vuositasolla noin 45 miljoonaksi euroksi. Ne arvioidaan saavutettavaksi täysimääräisinä viidessä vuodessa. n osuudeksi on arvioitu noin 17 miljoonaa euroa. Kulusynergiat on arvioitu ennen veroja noin 46 miljoonaksi euroksi vuositasolla. Ne arvioidaan saavutettavaksi täysimääräisinä 2-4 vuodessa. n osuudeksi kulusynergioista on arvioitu 35 miljoonaa euroa. 7 OSAKEANTI
8 Yhteistyö Johdon käsityksen mukaan uusi yhteistyö OP-ryhmän, Suomi-yhtiön ja Ilmarisen välillä tulee hyödyttämään a ja OP-ryhmää. Erillisen sopimuksen mukaan tulee jatkamaan Suomi-yhtiön noin kuuden miljardin euron vakuutusvarojen hallinnointia ja OP-Henkivakuutus Oy Suomi-yhtiön vakuutussopimusten hallinnointia. Näitä tehtäviä hoitaa tällä hetkellä Pohjola. Osapuolten tavoitteena on muutoinkin syventää yhteistyötä varainhoidon, asiakasrahoituksen ja pääomasijoitustoiminnan alalla. Osakeanti tärkeä osa järjestelyn rahoitusta aikoo rahoittaa Pohjolan hankinnan tällä osakeannilla, omaisuuserien myynnillä, velkarahoituksella ja likvideillä varoillaan. Osakeannin kokonaismäärä on noin 725 miljoonaa euroa. Omaisuuserien myynti sisältää Okopankin myymisen OPK:lle 325 miljoonan euron käteishintaan. Lisäksi laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron pääomalainan sekä 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. rahoittaa loppuosan kaupasta laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja osana pankin muuta varainhankintaa sekä käyttämällä sisäisiä likvidejä varoja. Pohjolan hankinnan jälkeen suunnitellut järjestelyt Vahinkovakuutus Vahinkovakuutuspalvelut yrityksille ja yksityisasiakkaille on sopinut vähittäispankkipalveluita pääkaupunkiseudulla tarjoavan Okopankki Oyj:n myynnistä OPK:lle 325 miljoonan euron käteishintaan. luopuu siten vähittäispankkitoiminnasta. Tarkoituksena on myös, että Pohjola myisi OPK:lle Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan, Pohjola Rahastoyhtiö Oy:n ja Pohjolan Systeemipalvelu Oy:n. Kyseisten omaisuuserien kauppahinnaksi on arvioitu yhteensä noin 367 miljoonaa euroa. Myyntien on suunniteltu tapahtuvan sen jälkeen kun on saanut kaupalle tarvittavat viranomaishyväksynnät. Suunnitelman mukaan Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola ja Pohjola Rahastoyhtiö Oy yhdistetään OPK:n vastaaviin yhtiöihin. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola tulee jatkamaan n tytäryhtiönä ja on muodostetaan uusi Vahinkovakuutusliike- toiminta-alue. Pohjolan vahva brändi säilyy vahinkovakuutusliiketoiminnassa. n muut liiketoiminta-alueet ovat Yrityspankkitoiminta, Investointipankkitoiminta sekä Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta. Pohjolan varallisuudenhoitotoiminnot on tarkoitus yhdistää n tytäryhtiöön Opstock Oy:hyn. myy vastaisuudessakin tuotteitaan OP-ryhmän palveluverkoston kautta. Organisaatiorakenne suunniteltujen järjestelyjen toteuttamisen jälkeen on kuvattu pääpiirteissään alla olevassa kaaviossa: n taloudelliset tavoitteet tulevaisuudessa painottaa voimakkaasti kannattavuutta ja sitoutuu tehokkaaseen pääomien hallintaan. -konsernin pitkän tähtäimen tavoitteena on 12 prosentin oman pääoman tuotto (ROE) ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuussuhde 1,4 sekä 50 prosentin osinkosuhde. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tavoitteena on 14 prosentin oman pääoman tuotto ja alle 40 prosentin kulujen suhde tuottoihin. (noteerattu Helsingin Pörssissä) Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Investointipankki ja varallisuudenhoito Yrityspankkitoiminta Yrityspankkipalvelut yritysja yhteisöasiakkaille Varallisuudenhoitopalvelut Arvopaperinvälitys vähittäisja yhteisöasiakkaille ja sijoitustutkimus Corporate Finance Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta Keskuspankkitoiminta: palvelut jäsenosuuspankeille Varainhallinta: Korko-, osakeja kiinteistösijoitustoiminta n pitkäaikainen rahoitus Vahinkovakuutusliiketoiminnassa oman pääoman tuottotavoite on 12 prosenttia, kun tähän liiketoimintaan liittyvä liikearvo on kohdistettu, sekä yhdistetty kulusuhde alle 99 prosenttia kaikissa suhdannesyklin vaiheissa. Taloudellisia tavoitteitta tullaan tarkentamaan myöhemmin Pohjolan hankinnan toteutumisen jälkeen. Pohjola-kauppa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa Suomen finanssimarkkinoille vahva menestyjä. Konsernipalvelut Talouden ohjaus Riskienhallinta IT Lakiasiat Prosessit odottaa saavuttavansa Pohjolan hankinnan seurauksena strategisia, liiketoiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä sekä kustannussäästöjä. Pohjolan hankintaan liittyy myös riskejä, kuten strategisia, hankinnan rahoitukseen, liiketoimintojen yhdistämiseen liittyviä sekä muita riskejä. Pohjolan hankinnan myötä n liiketoiminta laajenee vakuutustoimintaan. Tällöin n toimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat myös vakuutusliiketoiminnan erityisriskit. Riskeistä on kerrottu tarkemmin listalleottoesitteen kohdassa Riskitekijät. OSAKEANTI 8
9 TALOUDELLINEN KEHITYS n osakkeen kurssikehitys viiden vuoden aikana verrattuna OMX Helsinki CAP -indeksiin (entinen Hex Portfolioindeksi) ja eurooppalaisiin pankkiosakkeisiin (skaalattu) EUR DJ Euro Stoxx Banks OMX Helsinki CAP n tunnusluvut IFRS 1) IFRS 1) IFRS 1) FAS2 2) FAS 2) FAS 2) Tulos ennen veroja, milj. euroa Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,9 14,9 13,9 13,9 18,5 10,0 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,69 0,76 0,69 0,66 0,92 0,50 Tuotot yhteensä, milj. euroa Kulujen osuus tuotoista, % Tulos/osake (EPS), euroa 0,58 0,58 1,10 1,05 1,33 0,67 Tulos/osake (EPS) laimennettu, euroa 0,57 0,56 1,07 1,02 1,29 0,64 Oma pääoma/osake, euroa 7,93 7,73 7,91 7,51 7,62 6,78 Osinko/osake, euroa 0,52 1,09 0,37 Osinko/tulos (osinkosuhde), % Efektiivinen osinkotuotto ( A), % 5,1 12,2 5,2 Osakekannan markkina-arvo (A ja K), milj. euroa Henkilömäärä (keskimäärin) ) Kansainvälinen tilinpäätösstandardi, tilintarkastamaton 2) Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti, tilintarkastettu Yksityiskohtaiset taloudellista kehitystä koskevat tiedot löytyvät listalleottoesitteestä kohdasta a koskevat taloudelliset tiedot. 9 OSAKEANTI
10 OSAKEANNIN EHDOT n pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti johtokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan Osakeannilla poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laskemalla liikkeeseen vähintään yksi (1) ja enintään uutta Yhtiön K-sarjan osaketta ( Uudet K-Osakkeet ) ja vähintään yksi (1) ja enintään uutta Yhtiön A-sarjan osaketta ( Uudet A-Osakkeet, yhdessä Uusien K-Osakkeiden kanssa Uudet Osakkeet ). Uusien Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,10 euroa (ei tarkka arvo) ja Yhtiön osakepääoma voi nousta korotuksen johdosta enintään eurolla (ei tarkka arvo) ( Osakeanti ). Mikäli kaikki Uudet Osakkeet merkitään Osakeannissa, Uudet Osakkeet vastaavat noin 100 prosenttia Yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja noin 100 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia ja noin 50 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden lukumäärästä ja noin 50 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Merkintäoikeus Uusiin Osakkeisiin Uudet Osakkeet tarjotaan ensisijaisesti Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkittäväksi siten, että osakkeenomistaja voi merkitä yhdellä (1) Yhtiön A-sarjan osakkeella yhden (1) Uuden A-Osakkeen ja yhdellä (1) Yhtiön K-sarjan osakkeella yhden (1) Uuden K-Osakkeen ( Ensisijainen Merkintäoikeus ). Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin Täsmäytyspäivänä merkitty APK: n ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon, saa arvo-osuutena yhden (1) Ensisijaisen Merkintäoikeuden jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa A- ja/tai K-sarjan osaketta kohden. Uusien A-Osakkeiden Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat vapaasti siirrettävissä. Uusien K- Osakkeiden Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat siirrettävissä vain niille tahoille, jotka Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan voivat omistaa Yhtiön K-sarjan osakkeita. 1) Uusien A-Osakkeiden Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin Päälistalla ja välisenä aikana. A-sarjan osakkeiden omistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön omistajaluetteloon ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä Uusia A-Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ( Toissijainen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeus ). A-sarjan osakkeiden omistajan, joka haluaa käyttää Toissijaista Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuttaan, tulee ilmoittaa Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella merkittävä Uusien A-Osakkeiden enimmäismäärä Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehtävän merkinnän yhteydessä. Toissijainen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. Mikäli osakkeenomistajat eivät käytä kokonaan oikeuttaan merkitä Uusia Osakkeita, merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan suunnata johtokunnan päättämien tahojen merkittäviksi kuten jäljempänä on kuvattu. Osakeannin Järjestäjä ja Merkintätakauksen antaja J.P. Morgan Securities Ltd. on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut merkitsemään tai hankkimaan merkitsijöitä kaikille niille Uusille A-Osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden nojalla, lukuun ottamatta OPK:n ja Jäsenosuuspankkien osuutta Osakeannista. Johtokunnalla on oikeus päättää kenelle (mukaan lukien Merkintätakauksen antaja ja sen nimeämät tahot) Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella, tullaan tarjoamaan ottaen kuitenkin huomioon, että Uusia K-Osakkeita voidaan tarjota ainoastaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 :ssä kuvattujen yhteisöjen merkittäväksi. Tällaisen tarjouksen perusteella tehdyt Uusien Osakkeiden merkinnät tulee tehdä viimeistään Johtokunta voi tarjota merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita myös Yhtiön Osakeyhtiölain mukaiseen lähipiiriin kuuluville. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat noin 43,3 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja noin 60,4 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Mikäli olemassa olevat osakkeenomistajat merkitsevät kaikki Uudet Osak- 1) Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 kuuluu seuraavasti: 6 Pankin K-sarjan osakkeita saa omistaa vain suomalainen osuuspankki, osuuspankkiosakeyhtiö ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 :ssä tarkoitettu osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö, eikä niitä voida siirtää muulle kuin mainituille K-sarjan osakkeiden omistukseen oikeutetuille yhteisöille. OSAKEANTI 10
11 keet Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, tilanne säilyy samana Osakeannin toteuttamisen jälkeen kuin ennen sen toteuttamista. Perustelut osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseksi Uudet Osakkeet tarjotaan merkittäväksi poiketen osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. Osakeannin tarkoituksena on kerätä uutta pääomaa ja vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta Pohjolan osakekannan hankinnan rahoittamiseksi. Johtokunnan näkemyksen mukaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuutta säilyttää heidän suhteellinen osakeomistuksensa Yhtiössä heidän eri osakesarjoja koskevien omistustensa mukaisesti. Jos nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Uusia Osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella, Uusia Osakkeita voidaan tarjota merkittäväksi myös muille sijoittajille kuin nykyisille osakkeenomistajille. Uusien Osakkeiden merkintähinta Uusien A-Osakkeiden ja Uusien K-Osakkeiden merkintähinta on 7,20 euroa osakkeelta. Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden Täsmäytyspäivä Osakeannin Täsmäytyspäivä, joka oikeuttaa Ensisijaiseen Merkintäoikeuteen ja Toissijaiseen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuteen, on Merkintäaika Uusien Osakkeiden merkintäaika Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella alkaa kello 9.30 ja päättyy kello Merkintä on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa; katso kohta Merkintöjen peruuttaminen jäljempänä. Uudet Osakkeet, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella ja jotka johtokunta tarjoaa sen päättämien tahojen (mukaan lukien Merkintätakauksen antaja) merkittäväksi, tulee merkitä johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään Merkintäpaikat Merkintäpaikkoina toimivat: OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit konttoreiden aukioloaikoina. OP Puhelinpalvelu. Puhelinpalvelun kautta merkintäsitoumuksen tekevillä asiakkailla on oltava henkilökohtainen verkkopalvelusopimus. Puhelinpalvelun kautta merkintöjä tehtäessä on tunnistauduttava verkkopalvelutunnuksilla. Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat tehneet Opstock Oy:n kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä. Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkintätoimeksiannon antamiselle määräajan, joka päättyy ennen merkintäajan päättymistä. Merkintöjen maksaminen Kaikkien Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A- Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella merkittyjen Uusien Osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Järjestäjillä on oikeus hylätä merkintätoimeksianto osittain tai kokonaan, ellei sitä ole maksettu Osakeannin ehtojen ja merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Uudet Osakkeet, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella ja joita johtokunta tarjoaa sen päättämien tahojen mer- 11 OSAKEANTI
12 kittäväksi, tulee maksaa kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintöjen peruuttaminen Arvopaperimarkkinalain mukaan Listalleottoesitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten uusien tekijöiden tai virheiden tai puutteiden johdosta, jotka liittyvät listalleottoesitteessä esitettyyn tietoon ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Listalleottoesitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään arvopapereita ennen täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän tai Rahoitustarkastuksen erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Mahdollinen merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkintäsitoumuksella tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan. Pohjola on ilmoittanut, että se tulee julkistamaan jaksoa koskevan osavuosikatsauksensa on ilmoittanut, että se tulee julkistamaan samaa jaksoa koskevan osavuosikatsauksensa tulee täydentämään Listalleottoesitettä näillä osavuosikatsauksilla. Tästä syystä sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen Listalleottoesitteen täydentämistä, on oikeus peruuttaa merkintänsä. Mikäli osakkeenomistaja peruuttaa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella tekemänsä merkinnän, sisältää peruutus myös Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella tehdyn merkinnän peruuttamisen. Merkinnän peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa merkintä on tehty, kahden pankkipäivän sisällä täydennetyn Listalleottoesitteen julkistamisesta. Listalleottoesitettä täydennetään arviolta Peruuttamisoikeus alkaa täydennyksen julkistamisen jälkeen ja päättyy kahden pankkipäivän jälkeen peruuttamisoikeuden alkamisesta. Jos merkintä peruutetaan, merkintähinta palautetaan merkintäpaikan toimesta osakkeenomistajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ja Ensisijaiset Merkintäoikeudet osakkeenomistajan samassa yhteydessä ilmoittamalle arvo-osuustilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen päivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Jos osakkeenomistaja on myynyt tai muuten siirtänyt Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, tätä merkintäoikeuden myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. Merkintöjen hyväksyminen Yhtiön johtokunta päättää merkintöjen hyväksymisestä. Yhtiön johtokunta tulee hyväksymään kaikki Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on suoritettu osakemerkintään soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen. Muussa kuin Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden ylimerkintätilanteessa Yhtiön johtokunta tulee hyväksymään kaikki Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät, jotka on suoritettu Osakeannin ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Menettelytapa ylimerkintätapauksissa ja merkintähinnan palauttaminen (Toissijainen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeus) Mikäli Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ylittävät toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tarjolla olevien Uusien A-Osakkeiden lukumäärän, merkintäsitoumukset hyväksytään merkitsijöiden Täsmäytyspäivän mukaisen A-sarjan osakkeiden omistuksen suhteessa enintään merkintäsitoumuksen enimmäismäärään saakka. Se määrä Uusia A-Osakkeita, johon osakkeenomistaja on oikeutettu, pyöristetään kokonaisiksi Uusiksi A-Osakkeiksi johtokunnan tarkemmin päättämällä tavalla. Jos osakkeenomistaja ei saa kaikkia Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella merkitsemiään Uusia A-Osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Uusien A-Osakkeiden merkintähinta osakkeenomistajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun Uudet A-Osakkeet on jaettu niille osakkeenomistajille, jotka ovat OSAKEANTI 12
13 merkinneet osakkeita Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella arviolta Palautettaville varoille ei suoriteta korkoa. Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Uudet A-Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille A Uudet -lajisina ja Uudet K-Osakkeet K Uudet -lajisina niin pian merkinnän jälkeen kuin on käytännössä mahdollista. Ensisijaisen Merkintäoikeuden käyttämisen perusteella merkityt Uudet Osakkeet ( A Uudet ja K Uudet -arvo-osuuslajit) yhdistetään olemassa oleviin A-sarjan osakkeisiin ja K-sarjan osakkeisiin, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun Toissijaisen Uusien A- Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät on hyväksytty ja kun näitä Uusia A-Osakkeita vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Uudet Osakkeet, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden tai Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella ja jotka on tarjottu johtokunnan päättäminen tahojen (mukaan lukien Merkintätakauksen antaja) merkittäväksi, kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille mahdollisimman pian sen jälkeen, kun näitä Uusia Osakkeita vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Tämän on arvioitu tapahtuvan Osakkeenomistajien oikeudet Uudet Osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä, kun Uusia Osakkeita vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Oikeus peruuttaa Osakeanti Johtokunnalla on oikeus peruuttaa Osakeanti ennen merkintäajan päättymistä markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Johtokunnalla on lisäksi oikeus peruuttaa Osakeanti, jos Pohjolan osakkeita koskevasta julkisesta ostotarjouksesta luovutaan. Mikäli johtokunta päättää peruuttaa Osakeannin, Uusista Osakkeista maksetut merkintämaksut maksetaan takaisin merkinnän tehneille tahoille arviolta kolmen pankkipäivän kuluttua johtokunnan päätöksestä. Olemassa olevien optio-oikeuksien kohtelu on laskenut liikkeelle optiolainan ( Optio-ohjelma ) vuonna Optio-ohjelman ehtojen mukaan, jos ennen osakkeiden merkintää korottaa Yhtiön osakepääomaa osakeannilla, optio-oikeuden haltijalla on sama tai yhtäläinen oikeus kuin osakkeenomistajalla. Optio-oikeuden haltijoilla ei ole oikeutta osallistua Osakeantiin, vaan Optio-ohjelmaan liittyen n yhtiökokous päätti muutoksista optio-oikeuksien haltijoiden Optio-ohjelman mukaisiin oikeuksiin muuttamalla merkittäväksi tarjottavien osakkeiden lukumäärää ja merkintähintaa. Katso Yhtiön osakkeet ja osakepääoma - Optio-ohjelma. Tiedot Osakeyhtiölain 4 luvun 7 :n 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintäaikana Yhtiön pääkonttorissa (hallinnollinen sihteeristö) osoitteessa Teollisuuskatu 1 b, Helsinki. Sovellettava laki Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Muut asiat Johtokunta päättää muista asioista sekä käytännön toimenpiteistä liittyen Osakeantiin. Lisätietoja Uusien Osakkeiden merkinnästä on annettu Listalleottoesitteen kohdassa Ohjeita osakkeenomistajille ja merkitsijöille. 13 OSAKEANTI
14 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Tässä osiossa on esitetty vastauksia yleisimpiin osakeantia koskeviin kysymyksiin. Osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän esitteen sivuilla Miten saan merkintäoikeuksia? Mikäli olet n osakkeenomistaja täsmäytyspäivänä , saat merkintäoikeutesi automaattisesti arvo-osuustilillesi. Mikäli et omista n osakkeita ennestään, voit ostaa merkintäoikeuksia Helsingin Pörssistä Voit tehdä merkintäoikeuksien ostotoimeksiannon omaan pankkiisi tai arvopaperivälittäjällesi kuten minkä tahansa muunkin pörssitoimeksiannon. Miten osakkeiden merkitseminen merkintäoikeuksilla käytännössä tapahtuu? Osakkeenomistajana saat tilinhoitajayhteisöltäsi merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi sekä merkintälomakkeen, jolla merkintäsitoumuksen voi antaa. Toimi tilinhoitajayhteisösi antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli olet Suomen Arvopaperikeskus Oy:n asiakas, sinun tulee tehdä merkintäsi OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankin tai Okopankki Oyj: n arvopaperikonttoreissa. Mikäli et ole vielä n osakkeenomistaja, mutta olet ostanut merkintäoikeuksia, ota yhteyttä tilinhoitajayhteisöösi merkinnän tekemiseksi. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkintähinta on 7,20 euroa osakkeelta. Mikä on osakkeen merkintähinta ja merkintäoikeuden hinta? Osakkeen merkintähinta on 7,20 euroa osakkeelta. Merkintäoikeuksien hinta määräytyy Helsingin Pörssissä ja saattaa näin ollen vaihdella päivittäin. Huomioithan, että jos merkitset osakkeita ostamillasi merkintäoikeuksilla, sinun tulee merkintäoikeuksien ostohinnan lisäksi maksaa osakkeiden merkintähinta 7,20 euroa osakkeelta. Kuinka paljon uusia osakkeita voin merkitä? Saat yhden (1) merkintäoikeuden jokaista täsmäytyspäivänä omistamaasi n osaketta kohden. Yhden (1) merkintäoikeuden käyttämällä voit merkitä yhden (1) uuden A-osakkeen 7,20 euron kappalehintaan ensisijaisessa merkinnässä. Mikäli haluat merkitä enemmän osakkeita, voit ostaa lisää merkintäoikeuksia Helsingin Pörssistä tai osallistua toissijaiseen merkintään. Mitä eroa on ensisijaisella ja toissijaisella merkinnällä? Ensisijaiseen merkintään osallistut merkitsemällä osakkeet arvoosuustilillä olevilla merkintäoikeuksillasi. Ensisijaisessa merkinnässä ehtojen mukaisesti tehdyt ja maksetut merkinnät hyväksytään täysimääräisesti. Toissijaiseen merkintään voit osallistua, jos olet ollut osakkeenomistaja ja olet tehnyt ensisijaisen merkinnän kokonaisuudessaan. Toissijaisesta merkintäoikeudesta ei anneta kaupankäyntikelpoisia, erillisiä merkintäoikeuksia. Toissijaisessa merkinnässä osakkeet jaetaan niitä merkinneille siltä osin, kuin osakkeita jää merkitsemättä ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Mikäli haluat osallistua toissijaiseen merkintään, ilmoita siitä ensisijaisen merkinnän yhteydessä. Milloin minun on viimeistään toimittava, mikäli haluan merkitä osakkeita? Osakeannin merkintäaika päättyy klo Merkintäpaikat vastaanottavat merkintöjä pankin aukioloaikana. Tilinhoitajayhteisösi voi kuitenkin pyytää sinua antamaan toimeksiantosi jo ennen merkintäoikeuksien kaupankäynnin päättymistä Jos haluat tehdä merkinnän tilinhoitajayhteisösi edellyttämän viimeisen toimeksiannon jättöpäivän jälkeen, ilmoita tästä tilinhoitajayhteisöllesi, sillä useimmat tilinhoitajayhteisöt pyrkivät myymään käyttämättömät merkintäoikeudet asiakkaan lukuun Helsingin Pörssissä ennen merkintäoikeuksien kaupankäynnin päättymistä. Merkintäoikeuksien kauppa päättyy Helsingin Pörssissä jo Milloin minun pitää maksaa merkintäni? Ensisijaisen ja toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tehtävä merkintä on maksettava kokonaisuudessaan osakkeita merkittäessä. Ostettaessa merkintäoikeuksia Helsingin Pörssistä suoritetaan maksu normaalin pörssikaupan tavoin eli kolmantena pörssipäivänä kaupan toteuttamisesta. OSAKEANTI 14
15 Milloin saan merkintämaksun takaisin, jos en saa toissijaisessa merkinnässä merkitsemiäni osakkeita? Osakkeenomistajan toissijaisesta merkinnästä suorittama merkintämaksu palautetaan arviolta , siltä osin kuin toissijaiseen merkintään osallistunut osakkeenomistaja ei saa kaikkia merkitsemiään osakkeita. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä muita kuluja merkintähinnan lisäksi? Sinulta ei veloiteta osakemerkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla merkintäpaikka tai muu välitystoimintaa harjoittava sijoituspalveluyritys veloittaa palveluhinnastonsa mukaiset palkkiot. Kukin tilinhoitajayhteisö veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Voinko peruuttaa merkinnän tai muuttaa sitä? Sekä ensisijainen että toissijainen merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. n osavuosikatsaus julkistetaan , jolloin myös listalleottoesitettä täydennetään. Arvopaperimarkkinalain mukaan täydennyksen jälkeen merkitsijöille on varattava mahdollisuus peruuttaa merkintä kahden (2) pankkipäivän ajan täydennyksen julkistamisesta. Mitä tapahtuu, jos en käytä merkintäoikeuksiani? Arvo-osuustilillesi automaattisesti osakeannin täsmäytyspäivän tilanteen mukaan siirretyt käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättymisen jälkeen. Useat tilinhoitajayhteisöt pyrkivät kuitenkin myymään käyttämättömät merkintäoikeudet asiakkaan lukuun Helsingin Pörssissä ennen merkintäoikeuksien kaupankäynnin päättymistä Mikäli et halua käyttää merkintäoikeuksiasi, varminta on antaa niistä myyntitoimeksianto. Myynnin onnistumista ei voida kuitenkaan taata. Miten minun tulee toimia, jos en halua merkitä osakkeita? Voit pyrkiä myymään merkintäoikeutesi Helsingin Pörssissä antamalla myyntitoimeksiannon omaan pankkiisi tai arvopaperivälittäjällesi. Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä Myynnin onnistumista ei kuitenkaan voida taata. Hyväksytäänkö kaikki tekemäni merkinnät täysimääräisesti? Ensisijaisessa merkinnässä ehtojen mukaisesti tehdyt ja maksetut merkintäsi hyväksytään täysimääräisesti. Toissijaiset merkintäsi hyväksytään myös täysimääräisesti, ellei ole kyse ylimerkintätilanteesta. Ylimerkintätilanteessa toissijaisessa merkinnässä tehtyjä merkintöjä joudutaan leikkaamaan eli osakkeet jaetaan niitä merkinneiden osakkeenomistajien kesken osakeannin täsmäytyspäivän omistuksen suhteessa. Lopullisen allokaation päättää n johtokunta. Milloin saan merkitsemäni uudet osakkeet? Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt osakkeet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille A Uudet -lajisina osakkeina niin pian merkinnän jälkeen kuin on käytännössä mahdollista. Uudet osakkeet yhdistetään vanhaan osakelajiin, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt osakkeet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille arviolta Milloin voin käydä kauppaa merkitsemilläni osakkeilla? Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä erillisenä arvo-osuuslajina A Uudet seuraavana pörssipäivänä merkintäajan päättymisen jälkeen Arvo-osuuslaji A Uudet yhdistetään n vanhaan osakelajiin ja toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi n nykyisten osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Mistä saan lisätietoja? Lisätietoja on saatavilla merkintäpaikkoina toimivista OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttoreista, OP puhelinpalvelusta sekä merkintäpaikoista. Listalleottoesite on saatavissa merkintäpaikoista, OMX way:stä (Fabianinkatu 14, Helsinki) sekä Internet-sivuilta: 15 OSAKEANTI
16 MERKINTÄPAIKAT Merkintäpaikkoina toimivat: OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit konttoreiden aukioloaikoina. OP puhelinpalvelu. Puhelinpalvelun kautta merkintä sitoumuksen tekevillä asiakkailla on oltava henkilökohtainen puhelinpalvelusopimus. Puhelinpalvelun kautta merkintöjä tehtäessä on tunnistauduttava verkkopalvelutunnuksilla. Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat tehneet Opstock Oy:n kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä. Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkintätoimeksiannon antamiselle määräajan, joka on ennen merkintäajan päättymistä. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Osakeannin täsmäytyspäivä Osakeannin merkintäaika alkaa Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Helsingin Pörssissä Osakeannin merkintäaika päättyy Kaupankäynti ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella saaduilla osakkeilla A Uudet alkaa Helsingin Pörssissä Mahdolliset ylimääräiset merkintämaksut (arvio) palautetaan Vahvistuskirje toissijaisista merkinnöistä lähetetään (arvio) Arvo-osuuslaji A Uudet yhdistetään n nykyisten osakkeiden kanssa ja toissijaisen merkintäoikeuden perusteella saadut osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, Teollisuuskatu 1b, PL 308, Helsinki Puhelin , faksi Lisätietoja osakeannista
Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.
Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite
LisätiedotCOMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus
COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
LisätiedotNorvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)
Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille
LisätiedotMarkkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta
Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä
LisätiedotOsakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.
1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen
LisätiedotOSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia
OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita
LisätiedotTaustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).
OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen
LisätiedotIxonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45
Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja
LisätiedotOKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja. Seppo Penttinen
Ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2005 OKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Penttinen Ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2005 Henkivakuutus Vahinkovakuutus Pohjola lyhyesti Pohjola ähde: Yrityksen julkistamat
LisätiedotOSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.
OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
LisätiedotOSAKEANNIN EHDOT. Taustaa
Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla
LisätiedotPohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.
TULIKIVI OYJ LIITE OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") 8.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa
Lisätiedot1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.
1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.
LisätiedotOSAKEANNIN EHDOT. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, on Osakeannin pääjärjestäjä ( Danske Bank tai Pääjärjestäjä ).
OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Next Games Oyj:n (y-tunnus 2536072-3, Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous 25.9.2019 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista.
LisätiedotOSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.
OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen
LisätiedotKuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS
Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu
LisätiedotROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE
ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien
LisätiedotTurvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012
MARKKINOINTIESITE Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä, osakeannista laadittu esite Turvatiimi Oyj Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 Tärkeitä päivämääriä: 29.8.2012 Täsmäytyspäivä eli tämän päivän omistajaluettelon
LisätiedotCOMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5
COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen
LisätiedotOSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.
OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien
Lisätiedot16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE
16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista
LisätiedotIXONOS OYJ:N OSAKEANTI 24.1.2013 7.2.2013
IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 24.1.2013 7.2.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan
LisätiedotHONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot
HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk
LisätiedotSiten seuraavia kohtia muutetaan: - kohta I.1 optio-oikeuksien määrä ja - kohta II.3 osakkeiden merkintähinta.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.11.2018 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä hallituksen kokouksessaan 9/2018 tekemän ehdotuksen mukaisesti siten, että jokaista 30:tä Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa
LisätiedotPIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT
PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista
LisätiedotHUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT
HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle
LisätiedotMERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT
MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin
LisätiedotProha Oyj Pörssitiedote klo 11.15
Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen
LisätiedotYhtiökokous 30.3.2006
Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus
LisätiedotPOHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989
POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista
LisätiedotIXONOS OYJ:N OSAKEANTI
IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 19.11.2013-3.12.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan
LisätiedotKCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT
1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut
LisätiedotPohjola-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 12.9.2005 klo 13.10 OKO HANKKI ENEMMISTÖN POHJOLASTA
Pohjola-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 12.9.2005 klo 13.10 OKO HANKKI ENEMMISTÖN POHJOLASTA Pohjola-Yhtymä Oyj on tänään vastaanottanut oheisen tiedotteen muutoksista yhtiön omistussuhteissa: Osuuspankkikeskus
LisätiedotYhtiön hallitus päätti Antiosakkeiden liikkeeseenlaskusta hyväksymällä alla esitetyt osakeantiehdot.
Osakeannin ehdot Osakeantivaltuutus ja hallituksen osakeantipäätös Savosolar Oyj:n ( Yhtiö ) 22.1.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
LisätiedotINVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen
LisätiedotREMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT
REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus Suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) pyritään keräämään noin 13 miljoonaa euroa tarjoamalla yhteensä
LisätiedotSUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011
SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus
LisätiedotEi julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA
LisätiedotPohjola on päättänyt osakeannin aloittamisesta ja julkistaa osakeannin ehdot. Ei levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.
Pohjola on päättänyt osakeannin aloittamisesta ja julkistaa osakeannin ehdot 30.3.2009 klo 09:00 Ei levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola" tai
LisätiedotTÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN
30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,
LisätiedotPublished on Finnlines (https://www.finnlines.com) Pörssitiedote II klo 13.13
Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Finnlinesin hallitus on päättänyt 28,8 miljoonan euron merkintäoikeusannista Pörssitiedote II 7.5.2013 klo 13.13 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi
LisätiedotPörssitiedote , klo (CET+1) 1/8
Pörssitiedote 23.11.2009, klo 12.40 (CET+1) 1/8 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA
LisätiedotOKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen
OKO Pankki Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Vakuutus- ja pankkitoiminnan yhdistäminen jatkuu Osuuspankkien ja Pohjolan yhteistyö osoittautunut tehokkaaksi OP-Pohjolan
LisätiedotTALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE
TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt
LisätiedotOSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvoosuusjärjestelmään
OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Glaston Oyj Abp:n ( Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 26.2.2019 Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä
LisätiedotMERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT
MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Yleistä Merkintäoikeusannista Nurminen Logistics Oyj:n ( Yhtiö ) 21.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään joko yhdellä tai useammalla
LisätiedotOKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät
Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin
LisätiedotOSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä
OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Taaleritehdas Oyj:n ( Yhtiö ) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten,
LisätiedotKOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA
24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").
LisätiedotAMER SPORTS JULKISTAA OSAKEANTINSA EHDOT
1 (7) Amer Sports Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.9.2009 kello 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA,
LisätiedotOKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen
OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen
LisätiedotKONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT
KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä
LisätiedotFIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT
FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille
LisätiedotEVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014
EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta
LisätiedotFINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009
Tämä ei ole listalleottoesite sijoittajia kehotetaan tutustumaan Finnlinesin laatimaan Perusesitteeseen sekä Tiivistelmään ja Arvopaperiliitteeseen (yhdessä Listalleottoesite ) FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI
LisätiedotMarraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja
Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta
LisätiedotValoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25
Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai
LisätiedotY-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki
Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka
LisätiedotEi julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 4,23 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA
LisätiedotTASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584
Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4
LisätiedotOP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005
OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9
LisätiedotProha Oyj Pörssitiedote klo (5)
Proha Oyj Pörssitiedote 28.9.1999 klo 16.50 1(5) PROHA OYJ:N LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT PÄÄTETTY Proha Oyj:n osakeanti jakautuu instituutioantiin, yleisöantiin ja henkilöstöantiin. Merkintä- ja
LisätiedotHALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
# 27032019_SCA_V1 HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 24.4.2019 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN
LisätiedotOSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529
LisätiedotIXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA
LisätiedotSuunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group
LisätiedotOsakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat
SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin
LisätiedotOP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006
Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä
LisätiedotOLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE
OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista
LisätiedotOP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007
Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus
LisätiedotOsakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat
SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin
LisätiedotKONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT
1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden
LisätiedotOP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008
Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34
LisätiedotOSAKEANNIN EHDOT. Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantipäätös
Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantipäätös OSAKEANNIN EHDOT HKScan Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.5.2019 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 50.000.000 A-sarjan osakkeen
LisätiedotOSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus
OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja
LisätiedotOP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008
Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotMETSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT
METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen
LisätiedotTÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.
TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI
LisätiedotOptio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.
ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja
LisätiedotBENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER
1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista
Lisätiedotoptio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:
OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 18.4.2013 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotYHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto
YHTIÖKOKOUSKUTSU Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.8.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee Konecranes Visitors Centerissä
LisätiedotOP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008
Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille
Lisätiedot15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---
15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen
LisätiedotOKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n. lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista
TARJOUSASIAKIRJA 24.11.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki
Lisätiedot6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie
LisätiedotOPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN
OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä
LisätiedotSAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50
PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden
LisätiedotOP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007
Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,
LisätiedotVaihtovelkakirjalainan ehdot, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1.
Pörssitiedote 13.3.2017 klo 9.55 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2017 TULOS Valoen vaihtovelkakirjalaina I/2017:ta merkittiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiöön tehtiin uusia käteissijoituksia vaihtovelkakirjalainan
LisätiedotTäydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).
Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä
LisätiedotLISTAUTUMISANNIN EHDOT
LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Listautumisannissa SATO Oyj ( Yhtiö tai SATO ) tarjoaa yhteensä enintään 12 000 000 osaketta ( Osake ) institutionaalisille sijoittajille ( Instituutioanti ), yksityishenkilöille
Lisätiedot1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010
1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,
LisätiedotValoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA
Pörssitiedote 7.2.2017 klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA :n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen
LisätiedotJÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY Y-tunnus [ ] / 2018
OSAKKEENOMISTAJAN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS Tämä päätös on osakeyhtiölain 5 luvun 1 :n mukainen yhtiön osakkeenomistajan tekemä yksimielinen päätös. Osakkeenomistaja: Järvenpään kaupunki (y-tunnus 0126541-4),
Lisätiedot6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö
Lisätiedot